Справа № 215/3377/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 травня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000272 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

26.05.2023 року дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000272 від 31.08.2022 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 25.06.2022 об 11.25 год., невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу електро-велосипеду у Інтернет мережі, отримала від ОСОБА_5 грошові кошти, однак товар до теперішнього часу не відправила останньому, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку (ЄО 11508 від 30.08.2022).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що приблизно у середині червня місяця 2022 року, він знайшов оголошення про продаж електро-велосипеду «Fit bike» на сайті оголошень «Easy» у Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зацікавившись вищевказаним товаром, він зателефонував власнику вищевказаного оголошення на номер мобільного телефону НОМЕР_1 . У мобільній розмові відповів чоловік, із яким він обговорив усі деталі придбання вищевказаного електро-велосипеду, а саме він повинен був перерахувати грошові кошти у якості купівлі товару у повній сумі, а саме 8600 грн. Невстановлена особа повідомила йому, що надішле смс-повідомленням рахунок, тобто банківську платіжну картку, на яку потерпілий повинен буде зробити оплату. 25.06.2022 року раніше невідомий йому чоловік, у мобільному додатку месенджері «Вайбер» надіслав смс-повідомлення в якому було зазначено номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку він за попередньою домовленістю повинен був перерахувати грошові кошти у сумі 8 600 грн. в якості оплати за товар.

Цього ж дня, об 11.25 год. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий перерахував грошові кошти у вищевказаній сумі на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 , яку йому надіслав невідомий мені чоловік.

Далі, він зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив, що грошові кошти перерахував. Власник вказаного мобільного телефону вказав потерпілому очікувати номер накладної з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо направлення його замовлення, яке потерпілий йому повідомив у переписці в мобільному додатку месенджері «Вайбер». Так, цього ж дня, смс-сповіщення із номером накладної він не отримав, тому наступного дня знову зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону. Власник оголошення йому відповів та повідомив, що зараз перегляне його замовлення, а вже надалі слухавку ніхто не брав.

Таким чином, він зрозумів, що його ошукали та невстановлена особа своїми діями спричинила йому матеріального збитку на загальну суму 8 600 гривень.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила. Тому просить надати до доступ до інформації.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причтених до нього осіб, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до відомомстей з 00 год. 00 хв. 25.06.2022р. до до моменту винесення ухвали задоволенню не підлягає, оскільки, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, дізнавач не обґрунтував необхідність доступу до інформації саме за цей період, так як кримінальне правопорушення вчинено 25.06.2022р.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дільничному офіцеру сектору превенції відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2022 до 24 год. 00 хв. 26.06.2022;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить невстановленій особі за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2022 до 24 год. 00 хв. 26.06.2022, а також копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30.06.2023 включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: