Провадження № 1-кд/761/38/2023
У Х В А Л А

Іменем України

31 серпня 2023 року м. Київ

Суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_3, вирішуючи питання про можливість прийняття до провадження доручення Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Києва) щодо виконання доручення Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банку ПАТ «Кредит Агриколь Банк» та ПАТ «Міський комерційний банк» про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва з Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на підставі Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року надійшло доручення Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банку ПАТ «Кредит Агриколь Банк» та ПАТ «Міський комерційний банк».

Так, у запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні ставиться питання про отримання інформації від банківських установ ПАТ «Міський комерційний банк» (вул. Солом`янська, 33 Київ, 03141) трансакційний рахунок № НОМЕР_1 та ПАТ «Кредит Агрікол Банк» (вул. Пушкінська, 42/2, м. Київ, 01004) трансакційний рахунок № НОМЕР_1 щодо власників банківських рахунків, можливих довірених осіб на зазначених трансакційних рахунків, можливих довірених осіб на вищезазначених рахунках та трансакції, здійсненні через зазначені рахунки за період з 01 січня 2014 року до видачі даних.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України , навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 131 КПК України до заходів кримінального провадження належить виклик слідчим, прокурором, в тому числі для допиту певної особи, тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які становлять банківську таємницю, персональні дані особи, персональні дані, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Чинним КПК України до компетенції суду не віднесено самостійне збирання доказів на підтвердження чи спростування доведеності вини чи невинуватості певної особи у вчиненні кримінального правопорушення, тим більш доручення органу досудового розслідування, прокуратури на збирання таких доказів.

Збирання речей, документів та інших доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження на засадах змагальності та диспозитивності кримінального процесу.

З матеріалів доручення Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія), вбачається, що станом на день складання вказаного запиту кримінальне провадження знаходилось на стадії здійснення досудового розслідування, в розумінні п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Факт здійснення досудового розслідування по справі, в якій було складено доручення Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія), підтверджується наступним:

1)стенограмою від 17.05.2021 року по справі № І Kpd 28181/2-16, в якій зазначено етап кримінального провадження «Розслідування»;

2)посилання в дорученні на п. 1 ст. 156 КПК Республіки Словенії, яка регулює порядок здійснення слідчих (процесуальних) дій на стадії досудового розслідування;

3)складання доручення саме слідчим суддею, а не суддею, що по аналогії з КПК України свідчить про здійснення саме досудового розслідування;

4)стенограмою від 28.05.2018 року по справі № І Kpd 28181/2-16, в якій зазначено, що слідчим суддею прийнято рішення «на підставі клопотання про розслідування окружним державним прокурором».

Пунктом 1 ч. 1 ст. 558 КПК України передбачено, що центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до ч.3 ст. 545 КПК України, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

В даному випадку, в розумінні ст. 545 КПК України Центральним органом України, до повноважень якого віднесено розгляд запитів компетентних органів іноземної держави про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні і прийняття рішень щодо доручення його виконання, є Офіс Генерального прокурора.

До повноважень Міністерства юстиції України, як Центрального органу України віднесено лише звернення із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження та розгляд відповідних запити судів іноземних держав.

Враховуючи вищевикладене, доручення (запит) Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банках ПАТ «Кредит Агриколь Банк» та ПАТ «Міський комерційний банк» про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, необхідно повернути до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) для направлення до компетентного органу, який для його виконання повинен доручити органу досудового розслідування, прокуратурі звернутись до слідчого судді з клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. 160 КПК України.

На вказану вимогу закону судом, 23.07.2021 року по справі № 761/26428/21, вже вказувалось уповноваженій особі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Вказаним рішенням було повернуто доручення Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) щодо виконання доручення (запиту) Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія), для його направлення до належного органу для вирішення питання про його виконання.

В той же час вказане подання через 2 роки знову було подано до суду. Відомостей про надсилання такого доручення до органу прокуратури матеріали справи не містять, що свідчить про затягування розгляду такого доручення та не виконання вимог ухвали Шевченківського районного суду від 23.07.2021 року по справі № 761/26428/21.

Суд звертає увагу уповноваженої особи на вимоги ч. 2 ст. 558 КПК України, щодо строків виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу та на вимоги ст. 129-1 Конституції України, відповідно до якої судове рішення є обов`язковим до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-162,545,558,562 КПК України,-

ухвалив:

Повернути доручення Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) щодо виконання доручення (запиту) Районного суду м. Нова Горція (Республіка Словенія) про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за кримінальне правопорушення, передбачене п.III. у зв`язку з пунктом I статті 211. у зв`язку зі статтею 20 КК-1, для його направлення до належного органу для вирішення питання про його виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3