Справа №463/7180/23
Провадження №1-кс/463/6010/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №l ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002151 від 27.12.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002151 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 - ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок кінцевих з?єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про тип з?єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з?єднання з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку (абонента Б), з?єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0002151 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 - ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, клопотання про відкладення не подали. А тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі вказаної особи.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0002151 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 - ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 27.12.2022 року, невстановлені особи перебуваючи в приміщенні пункту обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом обману, під приводом фінансової операції, а саме здійснення перерахування грошових коштів в розмірі 11 300 доларів США на криптовалютний гаманець, намагались заволодіти такими грошовими коштами, однак не довели свій умисел до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.12.2022 року, приблизно о 13:20 год., ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про обмін валюти та зателефонувавши із свого особистого номеру телефону НОМЕР_2 за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_1 . Домовилась про обмін 11 300 доларів США в пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, ОСОБА_6 домовився із завідувачем операційної каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 отримати від невідомої особи 11 300 доларів США, як оплату за перерахунок ОСОБА_6 крипто валюти USDT на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, 27.12.2022, приблизно о 13.57 год., ОСОБА_5 перебуваючи у вказаному пункті обміну валют повідомила завідувачу операційної каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 реквізити електронного гаманця та передала грошові кошти в розмірі 11 300 доларів США. ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 про отримання коштів, який в свою чергу здійснив перерахування криптовалютних (електронних) коштів USDT на криптовалютний гаманець НОМЕР_3 , ревізити якого були надалі ОСОБА_5 та невідомою особою.

Після чого, ОСОБА_5 висловила ОСОБА_7 вимогу про повернення їй грошових коштів, оскільки з її слів вона здійснювала операцію по обміну валюти, а не перерахування на електронний гаманець.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківи кінцевих з?єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого оперуповноваженим підрозділам Національної поліції України або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа, тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.12.2022 року по 30.01.2023 року, із можливістю вилучення роздруківок кінцевих з?єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про тип з?єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з?єднання з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку (абонента Б), з?єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, що зберігаються в оператора рухомого (мобільного) зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_9 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1