справа № 208/8139/23
№ провадження 1-кс/208/1703/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000135 від 09.05.2023 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.05.2023 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.05.2023 о 09:00 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши за номером НОМЕР_2 та представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 1 600 грн. Заявниця перерахувала гроші добровільно, номер банківської картки куди перераховувались грошові кошти заявниця не пам`ятає. (ЖЕО №4922).

Під час досудовго розлідування прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 було визначено територіальну підслідність за СД Кам`янського РУП ГУНП в Днпіропетровській області.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що останній 06.05.2023 року подзвонив незнайомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитав потерпілу про покупки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_4 нічого не замовляла. Далі остання за рекомендаціями співробітника банка у телефонному режимі здійснила добровільно грошовий переказ зі своєї банківької картки на карту НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1608 гривень, вважаючи, що відправляє ці кошти на картку, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи упевненою, що так потрібно робити, оскільки так рекомендує співробітник банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами потерпілого та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надатидізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_4 , за період часу з 06.05.2023 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 06.05.2023 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Дозволити здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1