Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/4974/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий судя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2023 року слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанції, чеки, накладні, надані кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засоби для маскування бурштину при його транспортуванні, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошові кошти у будь-якій валюті, отримані від злочинної діяльності, чорнові записи у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо), документи стосовно оформлення поїздок за кордон (в т.ч. паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та інші речі і документи, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

В обґрунтуванняданогоклопотаннязазначено, щона території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, в т.ч. негласних встановлено наступне.

В період з 28.11.2022 до теперішнього часу, за попередньою домовленістю в т.ч. з ОСОБА_5 , група осіб здійснює відправлення посилок із обробленим камінням бурштину в декоративних елементах за допомогою кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта» з території Рівненської області в м. Хмельницький. Посилки із обробленим камінням бурштину вагою приблизно від п`яти до десяти кілограмів прибувають в м. Хмельницький у відділення ТОВ «Нова пошта» № 16 (м. Хмельницький, вул. Геологів, 16).

Зазначені посилки щоразу отримує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перевезення посилок з бурштином з відділення кур`єрської служби до кафе «Леззет» здійснюється на автомобілі марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 .

Комплексом слідчих дій і оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 організовує діяльність інших членів групи, здійснює підбір і інструктаж кур`єрів, контролює фінансові питання діяльності групи, вирішує та делегує вирішення організаційних питань стосовно відправки декоративних виробів з бурштину за кордон.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучена до вчинення зазначеного злочину в якості «кур`єра». Роль ОСОБА_7 заключається в тому, що вона отримує від організаторів групи фасований бурштин, вживає заходів для маскування дорученого їй бурштину та здійснює його перевезення в Туреччину.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 329355070 від 17.04.2023 об`єкт нерухомості, розташований за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_8 .

Планується відшукати: каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанції, чеки, накладні, надані кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошові кошти у будь-якій валюті, отримані від злочинної діяльності, чорнові записи у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо), документи стосовно оформлення поїздок за кордон та інші речі і документи, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив йогозадовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідноіз ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змістустатті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

13.01.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданніслідчимслідчийсуддя приходить до висновку, що органом досудовогорозслідуваннязібранодостатньоданих, які б давали підставинадати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанції, чеки, накладні, надані кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засоби для маскування бурштину при його транспортуванні, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошові кошти у будь-якій валюті, отримані від злочинної діяльності, чорнові записи у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо), документи стосовно оформлення поїздок за кордон (в т.ч. паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та інші речі і документи, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

На підставівикладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчийсуддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях будинку та прилеглих господарських будівлях, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 329355070 від 17.04.2023 на праві власності належить ОСОБА_8 , і в якій постійно проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанцій, чеків, накладних, наданих кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засобів для маскування бурштину при його транспортуванні, банківських карток та документів до них, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та документів до них, комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошових коштів у будь-якій валюті, отриманих від злочинної діяльності, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо), документів стосовно оформлення поїздок за кордон (в т.ч. паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та інших речей і документів, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

Строк діїухвали до 12 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя