Провадження № 1-кс/761/8509/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002228 від 18.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.04.2023 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002228 від 18.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на земельну ділянку комунальної форми власності з кадастровим номером :79:142:0005, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002228 від 18.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, з метою виведення земельної ділянки загальною площею 0,30 гектара, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , з комунальної власності та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку на підконтрольних осіб, виконали дії, які передбачали створення умов для заволодіння шляхом обману вказаним об`єктом нерухомого майна.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на земельних ділянках комунальної форми власності з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022 відсутні об`єкти нерухомого майна (житлові будинки), з метою заволодіння зазначеними земельними ділянками, на підставі підроблених документів, за попередньою змовою та за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , 24.05.2021 внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості про наявність на вказаних земельних ділянках житлових будинків загальною площею 35,80 кв.м., 30,7 кв.м., 38,3 кв.м. відповідно.

В подальшому, ОСОБА_5 , 09.06.2021, на підставі підроблених технічних паспортів на житлові будинки, виготовлених посадовими особами ТОВ «НІКА «ЛТД» та звітів про оцінку житлових будинків, виготовлених посадовими особами ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», продав вказані неіснуючі житлові будинки ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відповідно, згідно з договорами купівлі - продажу, посвідченими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 замовили та отримали у інженера-землевпорядника ФОП ОСОБА_8 підроблену технічну документацію, на підставі якої відомості про вказані земельні ділянки внесені до Державного земельного кадастру та їм присвоєні відповідні кадастрові номери.

Згідно з нормативно грошовою оцінкою сукупна ринкова вартість земельних ділянок з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022, загальною площею 0,30 гектара, які знаходяться у Голосіївському районі міста Києва, складає 6 532 622,94 грн.

Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, з метою вжиття невідкладних заходів, направлених на збереження земельної ділянки комунальної форми, а також для запобігання можливості її відчуження, на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 30.06.2022 на земельні ділянки комунальної форми власності з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022 накладено арешт.

Крім того, як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що досудовим розслідування також зібрано докази причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до вчинення ще одного злочину у складі організованої групи.

Так, за результатом вивчення вилучених 28.11.2022 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 документів, а також проведених 12 та 20 грудня 2022 року оглядів земельної ділянки з кадастровим номером :79:142:0005 (на вказаній земельній ділянці відсутній житловий будинок, в межах неіснуючого житлового будинку досліджено цегляний гараж та кам`яний погреб) та допиту свідків, які являються сусідами вказаного об`єкту нерухомого майна додатково встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та невстановлені на цей час особи, діючи у складі організованої групи, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, з метою виведення земельної ділянки загальною площею 0,0387 гектара, яка знаходиться по АДРЕСА_1 , з комунальної власності та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку на підконтрольних осіб, виконали дії, які передбачали створення умов для заволодіння шляхом обману вказаним об`єктом нерухомого майна.

Для цього використали завідомо підроблений технічний паспорт від 08.10.2020, виготовлений на бланку ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕНТАРНА ЕКСПЕРТИЗА» для здійснення 12.10.2020 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 державної реєстрації права власності на неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 . На підставі наказу Міністерства юстиції України № 1067/5 від 22.03.2023 та акту за результатами проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державному реєстратору - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 анульовано доступ до вказаного реєстру.

17.10.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали завідомо підроблений технічний паспорт, виготовлений на бланку ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕНТАРНА ЕКСПЕРТИЗА» та звіт про оцінку майна, виготовлений на бланку ТОВ «ЮНІАС ЕСТЕЙТ ГРУП» під час укладання з ОСОБА_12 договорів купівлі-продажу частини житлового будинку АДРЕСА_3 , 6168 від 17.10.2020 та передачі у її власність неіснуючого житлового будинку АДРЕСА_1 .

23.10.2020, використовуючи завідомо підроблений технічний паспорт, виготовлений на бланку ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕНТАРНА ЕКСПЕРТИЗА», залучившись підтримкою інженера-землевпорядника ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-ГРУП» ОСОБА_13 , виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на АДРЕСА_1 , на підставі якої земельній ділянці площею 0,0387 гектара, яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування, було присвоєно кадастровий номер :79:142:0005.

Як зазначає прокурор у своєму клопотанні, що у даному кримінальному провадженні 28.11.2022 оголошено підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.02.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 28.05.2023.

28.03.2023 постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 вище зазначена земельна ділянка визнана речовим доказом.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за №0002228 від 18.09.2021 внесено відомості за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що земельна ділянка комунальної форми власності з кадастровим номером :79:142:0005, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва та розташована за адресою: АДРЕСА_1, здобута злочинним шляхом, тобто є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

При цьому, слідчим прийняте рішення про визнання речовими доказами і приєднання вище зазначеної земельної ділянки до кримінального провадження у кримінальному провадженні №0002228 від 18.09.2021, та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких слідчий дійшов до таких висновків.

А тому наявні підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти, саме з метою збереження речових доказів.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, вважаю, що земельна ділянка комунальної форми власності з кадастровим номером :79:142:0005, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва та розташована за адресою: АДРЕСА_1, відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може бути використана в судовому засіданні для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та накладення арешту враховуючи тяжкість кримінального правопорушення буде розумним та співрозмірним відповідати завданням кримінального провадження.

З огляду на наведене дане клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку комунальної форми власності з кадастровим номером :79:142:0005, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва та розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1