№ 207/3962/23
№ 1-кс/207/959/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та її тимчасове вилучення, за кримінальним провадженням № 0000618,

В С Т А Н О В И В

4 серпня 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те , що 26 липня 2023 року приблизно о 22.30 годині за адресою : АДРЕСА_1 , невідома особа , здійснюючи шахрайські дії , за допомогою фішингового посилання з банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 10600 гривень та з банківської карти № НОМЕР_2 зроблено 11 платежів по 200 гривень , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

11 серпня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Виписки з карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та з кредитної картки (номер не встановлено), вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 годин 26 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 00:00 годин 26 липня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 26 липня 2023 по теперішній час з банківськогі картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 10 вересня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1