Номер провадження:1-кс/521/1841/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000699 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке 21.05.2023 року добровільно видав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

16.05.2023 до ч/ч ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2023 у період часу з 15:26 годин по 16:33 годин, не встановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, у сумі 83 441 грн. 80 коп., з її банківської картки НОМЕР_1 , шляхом переказу грошових коштів у вигляді семи транзакцій, на картку НОМЕР_2 та на картку НОМЕР_3 .

21.05.2023 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав наступні речі: мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro max», у корпусі фіолетового кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , із вставленою СІМ-картою НОМЕР_6 , у працюючому стані, видимих пошкоджень не виявлено; мобільний телефон марки «Iphone Х», у корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , із вставленою СІМ-картою НОМЕР_8 , у працюючому стані, наявні пошкодження у вигляді тріщин на задній поверхні телефону та інших потертостей корпусу; мобільний телефон марки «Redmi Note 12», у корпусі темного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із вставленими СІМ-картами НОМЕР_11 НОМЕР_12 , у працюючому стані, видимих пошкоджень не виявлено, коробка до мобільного телефону марки «Redmi Note 12», із зазначенням на коробці ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , які упаковані до сейф пакету №FPS6009884; Ноутбук марки «МасВооk Air 13», модель А2337, серія № НОМЕР_15 , у корпусі сірого кольору, у працюючому стані, видимих пошкоджень не виявлено, який упаковано до сейф пакету №WAR1823912; Банківські карти: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; «Восток» № НОМЕР_17 , які упаковано до сейф пакету №РSР0014759; Аркуші паперу формату А4 в кількості 2 шт. із зазначенням дати 12.03.2023 та інших відомостей викладених у друкованому вигляді англійською мовою; фрагмент паперу із зазначенням наступних записів: РІN1 2783, РUK1 80596763, РІN2 2006, РUK1 97914035,які упаковано до сейф пакету №РSР0014758; Грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 5 шт. із наступними номерами: LC39270013A; РН21824757В; LВ70135557S; LD83482597С; РВ20118863С, які упаковано до сейф пакету №РSР0014758; СІМ-карта № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; СІМ-карта № НОМЕР_18 , НОМЕР_20 ; тримач для СІМ-карти «Київстар» із зазначенням номеру СІМ- карти № НОМЕР_11 ; тримач для СІМ-карти «ВФ Україна» із серійного номеру НОМЕР_21 , які упаковані до сейф пакету №РSР0014761.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладанні арешту на добровільно видане майно, для забезпечення зберігання речових доказів, а також з метою недопущення знищення, продажі, чи приховування обставин, які мають важливе значення для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

3.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити. Також повідомив, що ним у телефонному режимі був повідомлений власник майна, про розгляд клопотання про арешт майна.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Оскільки власник майна свідомо відмовився від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Майно яке 21.05.2023 року було добровільно видано ОСОБА_4 , є речовим доказом по кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , проарешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було добровільно видано 21.05.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro max», у корпусі фіолетового кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , із вставленою СІМ-картою НОМЕР_6 , у працюючому стані, видимих пошкоджень не виявлено; мобільний телефон марки «Iphone Х», у корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , із вставленою СІМ-картою НОМЕР_8 , у працюючому стані, наявні пошкодження у вигляді тріщин на задній поверхні телефону та інших потертостей корпусу; мобільний телефон марки «Redmi Note 12», у корпусі темного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із вставленими СІМ-картами НОМЕР_11 НОМЕР_12 , у працюючому стані, видимих пошкоджень не виявлено, коробка до мобільного телефону марки «Redmi Note 12», із зазначенням на коробці ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , які упаковані до сейф пакету №FPS6009884; Ноутбук марки «МасВооk Air 13», модель А2337, серія № НОМЕР_15 , у корпусі сірого кольору, у працюючому стані, видимих пошкоджень не виявлено, який упаковано до сейф пакету №WAR1823912; Банківські карти: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; «Восток» № НОМЕР_17 , які упаковано до сейф пакету №РSР0014759; Аркуші паперу формату А4 в кількості 2 шт. із зазначенням дати 12.03.2023 та інших відомостей викладених у друкованому вигляді англійською мовою; фрагмент паперу із зазначенням наступних записів: РІN1 2783, РUK1 80596763, РІN2 2006, РUK1 97914035,які упаковано до сейф пакету №РSР0014758; Грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 5 шт. із наступними номерами: LC39270013A; РН21824757В; LВ70135557S; LD83482597С; РВ20118863С, які упаковано до сейф пакету №РSР0014758; СІМ-карта № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; СІМ-карта № НОМЕР_18 , НОМЕР_20 ; тримач для СІМ-карти «Київстар» із зазначенням номеру СІМ- карти № НОМЕР_11 ; тримач для СІМ-карти «ВФ Україна» із серійного номеру НОМЕР_21 , які упаковані до сейф пакету №РSР0014761.

Заборонити користуватись, розпоряджатись арештованим майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1