Справа №638/6658/23
Провадження № 1-кс/638/1341/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 05.04.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_1 з 05.04.2023 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 05 квітня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що 06.04.2023 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під виглядом перевізника шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 11000 грн., які він 05.04.2023 переказав, у якості передплати за перевезення тварин за кордон. Чим останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, 05.04.2023 він знаходився за адресою, АДРЕСА_1 , та займався пошуком перевізника тварин зі складних умов а саме з Харкова до Чехії, та розмістив оголошеня у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Перевозка домашних животных з Украины, в ІНФОРМАЦІЯ_3 », про пошук перевізнків. Через деякий час йому подзвонила жінка та повідомила, що займається транспортуванням тварин, ми з нею обговорили певні деталі перевезення, та домовились що потерпілий одразу повністю сплачу перевезеня. У переписці жінка повідомила ОСОБА_5 що потрібно зробити переказ грошових коштів, a саме на картку НОМЕР_2 , на яку потерпілий 05.04.2023 переказав 8800 грошових коштів, тa на банківський рахунок НОМЕР_1 на який потерпілий 05.04.2023 переказав 2211 гривень, одразу після переказу потерпілому почали приходити повідомлення від перевізниці, в яких вона вибачалась, та казала що ій дуже необхідні кошти, після чого перевізниця видалила нашу переписку. Гроші останньому не повернула, перевезення не виконала. На теперішній момент гр. ОСОБА_5 грошові кошти не повернули.

Також для долучення матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 надано платіжну інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2023 відповідно до якої платник ОСОБА_5 переказав грошові кошти 2211,06 грн. отимувачу ОСОБА_6 рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківський рахунок НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_1 з 05.04.2023р та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 05 квітня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавач не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000110 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні CД Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000110 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2023 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під виглядом перевізника шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 11000 грн., які він 05.04.2023 переказав, у якості передплати за перевезення тварин за кордон. Чим останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, 05.04.2023 він знаходився за адресою, АДРЕСА_1 , та займався пошуком перевізника тварин зі складних умов а саме з Харкова до Чехії, та розмістив оголошеня у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Перевозка домашних животных з Украины, в ІНФОРМАЦІЯ_3 », про пошук перевізнків. Через деякий час йому подзвонила жінка та повідомила, що займається транспортуванням тварин, ми з нею обговорили певні деталі перевезення, та домовились що потерпілий одразу повністю сплачу перевезеня. У переписці жінка повідомила ОСОБА_5 що потрібно зробити переказ грошових коштів, a саме на картку НОМЕР_2 , на яку потерпілий 05.04.2023 переказав 8800 грошових коштів, тa на банківський рахунок НОМЕР_1 на який потерпілий 05.04.2023 переказав 2211 гривень, одразу після переказу потерпілому почали приходити повідомлення від перевізниці, в яких вона вибачалась, та казала що ій дуже необхідні кошти, після чого перевізниця видалила нашу переписку. Гроші останньому не повернула, перевезення не виконала. На теперішній момент гр. ОСОБА_5 грошові кошти не повернули.

Також для долучення матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 надано платіжну інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2023 відповідно до якої платник ОСОБА_5 переказав грошові кошти 2211,06 грн. отимувачу ОСОБА_6 рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані рахунку отримувача НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України,вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по рахунку НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 05.04.2023 до кінцевого строку дії ухвали. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період після винесення даної ухвали.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 05.04.2023 по 30.06.2023;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_1 з 05.04.2023 по 30.06.2023;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 05 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1