Справа № 576/180/23
Провадження № 1-кс/576/427/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000040 від 18.01.2023 р. клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000040, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 січня 2023 року невідома особа з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " викрала грошові кошти в сумі 9500 грн.

Відповідно до отриманої на підставі ухвали слідчого судді інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 9500 грн 16.01.2023 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка випускалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Особа-власник вказаної банківської картки на теперішній час не встановлений.

12 квітня 2023 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № КНО-07.8.6/1950 від 05.05.2023 банківські картки з біном № НОМЕР_2 не належать клієнтам банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_3 на замовлення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10 травня 2023 року отримано доступ до документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації картка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка викрадені у ОСОБА_4 гроші 16.01.2023 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу.

Слідчий зазначає, що в зв`язку з викладеним, істотне значення в даному кримінальному провадженні має інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до інформації, яка містить дані власника картки, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цієї банківської карти. Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин. Доказове значення має інформація про рух коштів на період з 16.01.2023 по 12.04.2023. Зазначені інформація та документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000040 стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме до:

-руху коштів за період з 16.01.2023 по 12.07.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації;

-повних даних особи, на яку була оформлена видача банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій відповідних документів, які це підтверджують;

-до фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до документів і інформації надати із можливістю отримання здійснення його в відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Київ.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1