Справа № 296/3831/23
УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду із клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 10.06.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб.м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

20.04.2023 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області та слідчих слідчого відділення ЖРУП ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир ОСОБА_8 №296/3018/23 від 05.04.2023, у період часу з 08 години 45 хвилин по 15 годину 36 хвилини проведено обшук, за місцем реєстрації та знаходження юридичної особи ТОВ «Діко Україна», за адресою: м. Житомир, вул. Бандери Степана, 7, під час якого виявлено та вилучено майно зазначене у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2). спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4). відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, з урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слід накласти арешт на майно так як слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.04.2023 у ході проведення у офісних приміщеннях ТОВ «Діко Україна» () за адресою: м. Житомир, вул. Бандери Степана, 7, а саме:

1) Чорнові записи на аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом, що виконаний олівцем синього кольору;

2) Чорнові записи на аркуші паперу в клітинку формату А5 з рукописним текстом, виконаним чорнилом синього кольору та олівцем синього кольору;

3) Блокнот синього кольору з візерунком формату А5 з рукописними надписами;

4) Рахунок на оплату № 18 від 31.03.2023 та Акт надання послуг № 18 від 31.03.2023 ( 2 примірника);

5) Рахунок на оплату № 17 від 31.03.2023 та Акт надання послуг № 17 від 31.03.2023 ( 2 прим);

6) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 28.03.2023 (до INVOICE № 114);

7) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 29.03.2023 (до INVOICE № 117);

8) Акт надання послуг № 20 від 08.04.2023 (2 прим) та рахунок на оплату 20 від 08.04.2023;

9) Рахунок на оплату № 19 від 07.04.2023 та акт на оплату послуг № 19 від 07.04.2023 (2 прим);

10) Видаткова накладна № 32 від 03.04.2023 та № 5 від 04.04.2023;

11) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 06.04.2023 (до INVOICE № 3);

12) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 05.04.2023 (до INVOICE № 2);

13) Сертифікати про походження лісоматеріалів серія ЖТ № 956576, 956513, 956280, 956484, 956019, 956089, 955968, 955968, 955764, 955799, 955799, 955802, 955802, 955806, 955806, 955799, 955798, 955797, 955797,955933, 955934,955932, 955469,955475,956138, 956089, 955819, 955964, 955964, 955966, 955966, 956086, 956088, 956087, 956087, 956086, 955931, 955931, 955819, 955820, 956267, 956905;

14) Рахунок на оплату послуг № 11 від 03.03.2023 та акт надання послуг № 11 від 11.03.2023 ( 2 прим.);

15) Рахунок на оплату послуг № 12 віл 11.03.2023 та акт надання послуг № 12 від 11.03.2023 ( 2 прим.)№

16) Рахунок на оплату послуг № 13 від 17.03.2023 та акт надання послуг № 13 від 17.03.2023;

17) Рахунок на оплату послуг № 14 від 17.03.2023 та акт надання послуг № 4 від 17.03.2023 (2 прим.);

18) Видаткові накладні № 4 від 17.03.2023, № 4 від 19.03.2023, № 5 від 17.03.2023, № 3 від 14.03.2023, № 2 від 13.03.2023, № 19 від 20.03.2023, № 22 від 20.03.2023, № 21 від 20.03.2023, № 23 від 21.03.2023, № 5 від 10.03.2023, № 15 від 10.03.2023, № 17 від 10.03.2023, № 16 10.03.2023, № 1 від 13.03.2023, № 3 від 14.03.2023, № 24 від 21.03.2023, № 2 від 14.03.2023, № 14 від 10.03.2023, № 20 від 10.03.2023, № 19 від 10.03.2023, № 4 від 10.03.2023, № 31 від 27.03.2023, № 18 від 13.03.2023, № 1 від 20.03.2023;

19) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 21.03.2023 (до INVOICE № 82);

20) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 21.03.2023 (до INVOICE № 80);

21) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 09.03.2023 (до INVOICE № 57);

22) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 14.03.2023 (до INVOICE № 65 від 13.03.2023);

23) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 07.04.2023 (до INVOICE № 126 від 05.04.2023);

24) CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) від 25.03.2023 (до INVOICE № 106);

25) Договір надання послуг № 03112020/П від 03.11.2020 на 1-му арк.;

26) Договір про надання послуг № 040123/1 від 04.01.2023 на 2-х арк.;

27) Товарно-транспортна накладна (ТТН-ЛІС): ЧНГ 021770 від 05.07.2022, ЧНГ 021769 від 05.07.2022, ЮСГ 150023 від 03.03.2023, ЧНБ 478008 від 05.07.2022, ЧНБ 478009 від 05.07.2022, ПЛА 337534 від 09.11.2022, ЧРГ № 930920 від 08.11.2022, ПЛА 779070 від 20.06.2022, ПЛА 779140 від 01.07.2022, ПЛБ 920237 від 28.10.2022, ПЛА 779075 від 20.06.2022, ПЛА 337424 від 17.10.2022, ПЛА 337256 від 12.09.2022, ЮСД 870035 від 08.03.2023:

28) Накладні № 1184 від 01.03.2023, № 5 від 22.03.2023, № 1701 від 17.03.2023, № 216 від 27.02.2023, № 781 від 01.03.2023, № 458 від 17.03.2023, № 1701 від 17.03.2023, № 27/2 від 27.03.2023;

29) Видаткова накладна № 27/03-1 від 27.03.2023, ТТН-ЛІС ЧПА № 080066 від 20.03.2022, ТТН-ЛІС ЧМД 440168 від 01.09.2022, накладна № 20/12-1 від 20.12.2022, ТТН-ЛІС ЮСА 290011 від 24.01.2023, накладна № 15/02-1 від 15.02.2023;

30) ТТН-ЛІС МОА 940486 від 07.07.2022, рахунок на оплату № 503943 від 05.04.2023, акт виконаних робіт № 585123 від 05.04.2023 рахунок на оплату № 505049 від 06.04.2023; рахунок на оплату № 5053 від 06.04.2023;

31) Рахунок на оплату № 21 від 17.04.2023 та акт надання послуг № 21 від 17.04.2023 (2 прим.)

32) Накладна № 39 від 01.03.2023;

33) Накладна № 7 від 07.03.2023;

34) Накладна № 7811 від 01.03.2023, № 010 від 23.02.2023, № 397 від 09.02.2023, № 1402 від 14.02.2023, № 2 від 01.03.2023, № 829 від 24.02.2022, № 179 від 23.02.2023, № 20 від 20.03.2023, № 28/02 від 28.02.2023, № 586 від 01.03.2023, № 587 від 01.03.2023, № 13 від 13.03.2023, № 14 від 13.03.2023, № 19/02 від 19.03.2023, № 04 від 13.03.2023, № 1023 від 10.03.2023, № 903/1 від 09.03.2023, № 7/1 від 07.03.2023, № 71 від 08.02.2023, № 123 від 01.03.2023, № 1 від 01.03.2023, № 6 від 21.03.2023, № 1 від 01.03.2023, № 7 від 01.03.2023, № 10 від 10.03.2023, № 13/1 від 13.03.2023, № 1 від 01.03.2023, № 584 від 17.03.2023, № 4 від 17.03.2023, № 3 від 17.03.2023, № 7 від 02.03.2023, № 193 від 13.03.2023, № 213 від 27.02.2023, № 4 від 14.03.2023, № 1505 від 15.02.2023, № 310 від 10.03.2023, № 192 від 07.03.2023, № 3 від 01.03.2023, № 792 від 0603.2023, № 1504 від 15.02.2023, № 1503 від 15.02.2023, № № 11 від 10.03.2023, № 16 від 16.03.2023;

35) Видаткові накладні № 1 від 28.02.2023, № 2 від 23.03.2023, № 1 від 24.02.2023, № 7 від 27.03.2023;

36) ТТН-ЛІС ЧНА 365556 від 18.07.2022, ПЛА 337638 від 01.12.2022, ЧНБ 663214 від 26.07.2022, СМА 423836 від 14.12.2022, ЧНБ 468023 від 07.07.2022, ЧНА 065826 від 08.07.2022;

37) Заява ТОВ «Ековуд-К» від 05.04.2023, сертифікат про походження лісоматеріалів ЖТ № 956088, ТТН-ЛІС ЖКБ 053551 від 20.02.2023, накладна № 4/11 від 19.03.2023, ТТН-ЛІС МОА 950417 від 17.06.2022, накладна № 153 від 01.03.2023, накладна № 40 від 01.03.2023, накладна № 8 від 07.03.2023;

38) Видаткова накладна № 2403 від 20.03.2023,;

39) Акт надання послуг № 128 від 31.03.2023;

40) Накладна № 194 від 23.02.2023;

41) Бланки накладних з відбитками печаток СГД у кількості 37 бланків;

42) Механічні печатки: ФОП ОСОБА_9 , ід. НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_10 , ід. НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 , ід. НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_12 , ім. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_13 , ід. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_14 , ід. НОМЕР_6 , ТОВ «Люмбертранс» код 43606401, ТОВ «МАГЕКОМ», код 44329731, ТОВ «ЕЛЛЬ МЕЛІНА», код 44326238, ТОВ «ЛІСЕКСПОТЕЙД», код 40986341, ПП «РУБАС», код 30602542, ТОВ «НОВА ЕНЕРДЖІ ГРУП», код 40953410; ТОВ «Приват-бізнес», код 33288667, ТОВ «СК ВУД», код 44615331, ТОВ «ДК СЛУЧ», код 43359367, ТОВ « ЄВАНГЕЛІОН», код 45034930, ТОВ «Кантрі прос», код 44759208 всього 17 штук;

43) Флеш-накопичувач «Apaser» в корпусі чорного кольору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1