Справа № 601/195/23
Провадження № 1-кс/601/396/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000049 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000049 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000049 від 17.01.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 у Кременецький РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в ніч на 17.01.2023 о 01 год.45 хв. невідома особа, в період воєнного стану, який введено відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, таємно, невстановленим способом, викрала грошові кошти, а саме із соціальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 у сумі 6050 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.

18.10.2022 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що остання є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка користується соціальною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснює оплату різних побутових потреб.

Згідно виписки наданої з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_2 по вищевказаній картці встановлено, що в ніч на 17.01.2023 о 01 год.45 хв. невідома особа, таємно, невстановленим способом, викрала грошові кошти, а саме із соціальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 у сумі 6050 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.

02.03.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_6 провадження №1-кс/601/96/2023, справа №601/195/23 від 01 лютого 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено інформацію у електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,яку записано на DVD-R диск.

04.03.2023 у порядку ст.40 КПК України надано доручення працівникам ВПК в Тернопільській області для проведення аналізу отриманої електронної інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме встановлення руху зняття грошових коштів за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , якого числа, у якому місці та ким були зняті грошові кошти.

23.03.2023 у СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали виконаного доручення, в ході виконання якого встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 було переведено 17.01.2023 об 01 год. 45 хв. на суму 6050 гривень, які було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.03.2023 направлено на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухвалу слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_6 провадження №1-кс/601/295/2023, справа №601/195/23 від 29 березня 2023 року для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

20.04.2023 надійшла відповідь по результатах розгляду вищевказаної ухвали, відповідно якої вбачається, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_4 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банк виготовив платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому з метою отримання інформації стосовно картки з біном № НОМЕР_4 необхідно звернутися безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською платіжною карткою з біном № НОМЕР_4 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та начальникові СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 24.00 год. 17.01.2023 по 24 год. 00 хв. 18.01.2023, з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції з банківською платіжною карткою з біном № НОМЕР_4 , в період з 24.00 год. 17.01.2023 по 24 год.00хв. 18.01.2023;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 24.00 год. 17.01.2023 по 24 год.00 хв. 18.01.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської платіжної картки з біном № НОМЕР_4 ), куди було надіслано грошові кошти в сумі у сумі 6050 (шість тисяч п`ятдесят) гривень, а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1