Справа № 487/1247/23
Провадження № 1-кс/487/1508/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.05.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати прокурорам Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчим СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в АДРЕСА_2 а саме: інформацію про розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття рахунку, копія довіреності уповноваженої особи, копія паспорту громадянина України, статутні та інші документи необхідні для відкриття рахунку; інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 29.05.2022 по 29.05.2023 із зазначенням суми, валюти операції, призначення платежу, залишків коштів після здійснення банківської операції, дати та часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні до виведення бюджетних грошових коштів у готівку з метою їх подальшого привласнення, шляхом укладення фіктивних договорів та субпідрядних угод. В зв`язку з вище викладеним, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення шляху виведення грошових коштів з метою їх подальшого привласнення. Крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2

В судове засідання прокурор не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000372 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів під час виконання договорів підряду щодо ремонту доріг та фіктивних договорів субпідряду, вчинене в умовах воєнного стану, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено звіт (ідентифікатор - UA-2022-10-14-002428-a) щодо укладення ІНФОРМАЦІЯ_4 договору про закупівлю послуги «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення, Миколаївська область» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6 513 336,00 з ПДВ. Строк надання послуг 31 грудня 2022 року.

В подальшому, 16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю суму в повному обсязі.

Окрім того, встановлено, що протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти на загальну суму 16128793,2 грн, в рамках договорів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору №28Б від 13.10.2022, додаткової угоди №1 від 08.11.2022 сплачено 5641322, 4 грн.

16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору №14Б від 30.05.2022, додаткової угоди №2 від 08.11.2022 сплачено 1142161,2 грн.; 27.07.2022 на виконання вищевказаного договору сплачено 5153451,6 грн.; 29.06.2022 на виконання вищевказаного договору сплачено 2669539, 2 грн.; 22.08.2022 на виконання вищевказаного договору сплачено 1522318, 8 грн.

Крім того, в подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », досягнуто домовленостей з представниками комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо виведення бюджетних коштів у готівку з метою їх подальшого привласнення, шляхом укладення фіктивних субпідрядних угод в рамках виконання основного договору, послуги за якими фактично не надавались.

На виконання злочинних домовленостей протягом січня-лютого 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на загальну суму 16014410 грн.

Приймаючи вищевикладене до уваги, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні до виведення бюджетних грошових коштів у готівку з метою їх подальшого привласнення, шляхом укладення фіктивних договорів та субпідрядних угод.

В зв`язку з вище викладеним, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення шляху виведення грошових коштів з метою їх подальшого привласнення.

Крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчим СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в АДРЕСА_2 а саме: інформацію про розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття рахунку, копія довіреності уповноваженої особи, копія паспорту громадянина України, статутні та інші документи необхідні для відкриття рахунку; інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 29.05.2022 по 29.05.2023 із зазначенням суми, валюти операції, призначення платежу, залишків коштів після здійснення банківської операції, дати та часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Зобов`язати посадових осіб банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 06.08.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1