Справа № 459/1835/23
Провадження № 1-кс/459/1008/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000138 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року дізнавач СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000138 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ;

-руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 31.05.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-відомостей про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 10:00 год. 31.05.2023 по час надходження ухвали для виконання;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 31.05.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 31.05.2023 по час надходження ухвали для виконання.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 31.05.2023 близько 19 години невідома особа, діючи під приводом продажу автомобіля в мережі Інтернет, спілкуючись в соціальній мережі «Viber» за номером телефону НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_10 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 15 700 гривень, які ОСОБА_10 добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що 31.05.2023 здійснив переказ грошей на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої йому попередньо дав продавець за автомобіль, який він планував купити через соціальну мережу «Telegram». Після переказу грошей на вище зазначену банківську картку, чоловік на телефонні дзвінки потерпілого не відповідає, переписку в соціальній мережі «Viber» видалив.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000138 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з приводу того, що 31.05.2023 близько 19 години невідома особа, діючи під приводом продажу автомобіля в мережі Інтернет, спілкуючись в соціальній мережі «Viber» за номером телефону НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_10 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 15 700 гривень, які ОСОБА_10 добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 .

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.05.2023 року по 05.06.2023 року.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 31.05.2023 по час надходження ухвали для виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 31.05.2023 по 05.06.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту №№ НОМЕР_2 ;

-руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 31.05.2023 по 05.06.2023;

-відомостей про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 10:00 год. 31.05.2023 по 05.06.2023;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 31.05.2023 по 05.06.2023;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 31.05.2023 по 05.06.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1