Справа№639/3676/23
Провадження №1-кс/639/1350/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000597 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.07.2023 о 19:40 годині ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у розмірі 11000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 04.07.2023 він перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 19 години 40 хвилин на телефон потерпілого НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , розмовляла невідома особа з чоловічим голосом, який представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так невідомий чоловік сказав потерпілому ОСОБА_5 , що його банківська карта " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 заблокована, тоді незнайомий чоловік котрий представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонував ОСОБА_5 здійснити спробу розблокування банківської карти в телефонному режимі, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився. Так невідомий чоловік котрий представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив потерпілому, що для розблокування банківської карти треба буде назвати чотирьох значний код, який ОСОБА_5 повинен був отримати від іншого оператор банку, який йому зателефонував. Коли потерпілий ОСОБА_5 завершив розмову з невідомим чоловіком який представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та потерпілому одразу зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_4 , на його мобільний телефон НОМЕР_1 за вищевказаним номером з ОСОБА_5 розмовляв робот банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який після привітання повідомив ОСОБА_5 чотирьохзначний код та через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік який представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номеру НОМЕР_2 , на його мобільний телефон НОМЕР_1 ,та потерпілий продиктував цей чотирьохзначний код, сподіваючись ,що таким чином банківську карту ОСОБА_5 буде розблоковано, невідомий чоловік який представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сказав потерпілому ОСОБА_5 почекати декілька хвилин. Після проходження часу нічого не відбувалося і ОСОБА_5 вирішив набрати у службу підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після того як ОСОБА_5 зв`язався зі службою підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запитав баланс банківської карти у оператора служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що потерпілому ОСОБА_5 повідомив представник банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що на балансі банківської карти знаходиться 300 гривень, однак мало бути приблизно 11000 гривень.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 власником рахунку є ОСОБА_5 та 04.07.2023 відбулося списання грошових коштів з банківської карти на суму 11000 гривень, до якого потерпілий відношення не має.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000597 від 05.07.2023, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ї ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години04.07.2023 по 18 годину 05.07.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет - банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 04.07.2023 по 18 годину 05.07.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1