Справа № 203/745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000038,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000038, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038, відомості за яким винесено до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.330 КК України.

В рамках останнього 08.02.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, за фактом передачі та збирання з метою передачі представникам іноземної організації відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової діяльності, з корисливих мотивів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 передавав відповідну інформацію за допомогою свого особистого телефону з номером НОМЕР_1 .

Посилаючись на вказані обставини, слідчим в поданому клопотанні просив надати інформацію за фінансовим номером телефону НОМЕР_1 , яка перебуває в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки, зокрема, можуть містити інформацію щодо передачі ОСОБА_4 службової інформації іншим особам, нададуть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000038 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса : АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій в паперовому та електронному вигляді, стосовно інформації про особу клієнта, якому станом на 07.02.2023 року належав фінансовий номер телефону НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей щодо реєстрації клієнта, якому належить фінансовий номер телефону НОМЕР_1 , на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2023 року по дату винесення цієї ухвали;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківських рахунків клієнтом, якому належить фінансовий номер телефону НОМЕР_1 , а саме: П.І.Б., дата народження клієнта; заяви про відкриття рахунків; договори на розрахунково-касове обслуговування картки із зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документу, що його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю та використанню по поточним банківським рахункам, за якими закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса : АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів, з можливістю вилучення копій у приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1