печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, неодруженого, ФОП, зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Баку, Азербайджан, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження свобод, вчинене повторно, поєднаними з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне позбавленні волі, вчинене з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - організації підроблення офіційного документа особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період з липня 2018 року по березень 2020 року, перебуваючи в м. Одеса, детальне місце досудовим розслідуванням не встановлене, уродженець м. Баку, Республіки Азербайджан, громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою із змовою уродженцем Чеченської Республіки, громадянин України ОСОБА_6 , із, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, організували злочинну групу у складі якої, вчинили вимагання поєднане із заподіянням тілесного ушкодження середнього ступеня тяжкості, незаконне позбавлення волі, організували підроблення документів та використання завідомо підробленого документа.

Так, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання неправомірних доходів в результаті вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, приблизно у вересні 2016 року погодився на пропозицію ОСОБА_6 виступити, як співорганізатор та виконавець у створенні організованої групи.

Так, в подальшому, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження:

- пошук співучасників вчинення злочинів, у тому числі з числа фізично підготовлених для виконання ролей, які потребуватимуть застосування фізичної сили та інше;

- чіткий розподіл функцій між усіма членами організованої групи;

- маскування та надання вигляду законності нікчемним правочинам з укладення договорів та отримання розписок про нібито боргові зобов`язання;

- підроблення необхідних документів для надання вигляду законності правочинам;

- у разі неможливості отримання коштів, чи майна потерпілих, організувати досягнення злочинної мети, шляхом залучення правових механізмів судових рішень, та ін.

Реалізуючи свій злочинний план, приблизно у липні 2018 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, на території м. Одеса, посвідчили у свої злочинні наміри громадянина України, уродженця м. Луганськ, ОСОБА_7 , які ознайомившись із зазначеним планом злочинної діяльності, схвалили його та надав згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, як виконавець.

Так, у липні 2018 року, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів з метою неправомірного отримання коштів від директора товариства з обмеженою відповідальністю «ДПЛ КОРПОРЕЙШЕН» () - ОСОБА_8 , під приводом нібито погашення заборгованості, сформованої в результаті фінансово-господарської діяльності перед приватним підприємством «Еффект» () (далі: ПП «Еффект»), за відсутності цивільно-правових зобов`язань, спланували вчинити вимагання коштів у ОСОБА_8

27.07.2018, приблизно о 17.00 год. перебуваючи в м. Одеса, по вул. Семінарська, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили незаконне позбавлення волі ОСОБА_8 , шляхом застосування фізичного впливу помістивши останнього до автомобіля марки «Mercedes», державний номерний знак не встановлено, де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовуючи фізичний вплив у формі нанесення ударів кулаками стали вимагати у ОСОБА_8 кошти в сумі 200 тис. доларів США, при цьому, на указаному автомобілі доставили ОСОБА_8 до приміщення будівлі АДРЕСА_2 та в супереч волі потерпілого помістили останнього до підвалу указаного будинку, де нанесли йому середньої тяжкості тілесних ушкоджень, та утримуючи його приблизно до 01.00 год. 28.07.2018, вимагали передати їм коштів в сумі 200 тис. доларів США.

В подальшому, 20.12.2018 року ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 , з метою надання своїм злочинним діям з вимагання коштів законного вигляду в результаті застосування тиску примусили ОСОБА_8 підписати, завідомо підроблений договір позики, куди внесли відомості про надання останньому ОСОБА_5 в позику коштів на загальну суму 200 тис. доларів США, при цьому, жодних коштів ОСОБА_5 в позику ОСОБА_8 не передавав, а підробив указаний договір з метою отримання коштів з потерпілого через маскування злочину у цивільно-правові відносини.

Таким чином, приблизно у липні 2018 року ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , залучивши до участі у вчиненні вимагання коштів у керівників - засновників суб`єктів господарювання ОСОБА_7 та невстановлених досудовим слідством осіб, організувавши злочинну групу визначили конкретні завдання організованої групи, об`єднали зусилля всіх її учасників та детально розподілив між членами створеної та очоленої ним організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки кожного учасника, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, відповідно до яких:

Як організатор (співорганізатор), ОСОБА_5 поклав на себе наступне:

- розроблення плану та організацію вчинення злочинів;

- надання приміщення для утримання потерпілого.

- прикриття злочинної діяльності під виглядом зовні законного вчинення правочину;

- організацію засобів вчинення злочинів (розроблення тексту договорів та їхня роздруківка);

- забезпечення правового супроводження поданих нікчемних позовних вимог, через залучення адвокатів;

- підроблення договорів та інших документів.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи співорганізатором організованої групи діючи у складі ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та невстановлених досудовим слідством осіб, організував підроблення офіційного документа - договору позики від 20.12.2018, який надавав співучаснику та співорганізатору організованої групи ОСОБА_5 право в межах закону вимагати отримання коштів у потерпілого ОСОБА_8 , з метою його використання, а також організації використання указаного завідомо підробленого документа для отримання від потерпілого ОСОБА_8 коштів у особливо великих розмірах.

29.11.2022 ОСОБА_5 , відповідно до положень ст. 276, 278, КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи, підтверджуються наступними зібраними у ході здійснення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження:

- Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_8 від 05.08.2022;

- Тимчасовим доступом до речей документів, від 22.08.2022, закритого кримінального провадження № 0000667 від 02.11.2018 та вилученням оригіналів документів указаного кримінального провадження, у тому числі протоколів НСРД та магнітних носіїв з їх результатами, на які ухвалою Київського апеляційного суду надано дозвіл щодо використання їх у кримінальному провадженні №0000700 від 26.07.2022;

- Показаннями допитів потерпілого ОСОБА_8 від 03.11.2018 та від 26.01.2019;

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.11.2018, яким потерпілий ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка вимагали у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

- Протоколом впізнання за фотознімками від 26.01.2018, за яким потерпілих ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_6 , як особу, що вимагала у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

- Протоколом впізнання за фотознімками від 26.01.2018, за яким потерпілих ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_7 , як особу, що вимагала у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

- Документами медичної установи «Медичний дім Odrex» від 28.07.2018, якими черговий лікар хірург виявив та зафіксував у ОСОБА_8 тілесні ушкодження;

- Висновком експерта Київського міського бюро судово-медичних експертиз №042-2245-2019 від 19.12.2019, про виявлення у ОСОБА_8 тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми грудної клітки - переломів 10,12 ребер зліва, синців в проекції 8-12 ребер зліва та інших ушкоджень, що відноситься до тілесного ушкодження СЕРЕДНЬОГО ступеню тяжкості, та відповідають фактичним обставинам їх нанесення, станом на 28.07.2018;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.03.2019- яким зафіксовано, серед іншого, констатування ОСОБА_5 необхідності погашення боргу ОСОБА_8 в сумі 200 тис. доларів США перед ним та ОСОБА_6 ;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.01.2019;

- Протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій, відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.05.2019, стосовно ОСОБА_5 , за номерами мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи від 15.02.2019, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій, відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2019, стосовно ОСОБА_7 , за номером мобільного абонента НОМЕР_3 , що знаходився в особистому користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_10 від 24.08.2022;

- Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_11 від 10.09.2022;

- Матеріалами наданими Комунальним некомерційним підприємством «Березанська центральна районна лікарня» Березанської Селищної ради Миколаївської області, якими встановлено, що 30.03.2019 громадянка Харлан - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зверталась до хірургічного відділення указаної установи з діагнозом: забій, гематома лівого передпліччя, забій, гематома правого передпліччя, забій, гематома лівої гомілки, забій, гематома верхньої третини правої гомілки;

- Матеріалами провадження №2/522/5013/21 Приморського районного суду м. Одеси за позовом ОСОБА_5 від 11.03.2019;

- Матеріалами провадження №2/522/1948/21 Приморського районного суду м. Одеси за позовом ОСОБА_5 від 05.03.2020;

- Матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2022, закритого кримінального провадження №0001513 від 29.03.2019, внесеного за заявою ОСОБА_13 , за фактом вжиття заходів щодо ОСОБА_10 , яка шахрайськими діями, під приводом продажу авіа квитків, заволоділа грошовими коштами;

- Висновком експертів №20-2405/2423 додаткової комісійної судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №0001513 від 07.07.2020, про відсутність виявлення збитків, які нібито, зі слів ОСОБА_13 завдала ОСОБА_10 ;

-Постановою від 31.12.2019 про закриття кримінального провадження №0001513 від 29.03.2019, у зв`язку з відсутністю в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення;

- Протоколом огляду відеозапису від 02.12.2023;

- Показаннями допиту свідка ОСОБА_13 від 07.12.2023;

- Результатами отриманої інформації під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів від ТОВ «АГЕНЦІЯ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БЕЗПЕКИ „ФАЛЬКОН"»;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

31.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/34601/22-к) застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання необхідної медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного стану, техногенного чи природнього характеру, строком до 27.02.2023 включно.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладені наступні обов`язки:

- прибувати слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Одеса) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

23.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/7347/23-к) відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного західу у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання необхідної медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного стану, техногенного чи природнього характеру, строком до 23.04.2023 включно та продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

На даний час, внаслідок особливої складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 та інших осіб, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було продовжено до шести місяців, тобто до 28.05.2023.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_14 неможливо закінчити у п`ятимісячний строк досудового розслідування, тобто до 23.04.2023 внаслідок його особливої складності та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних, слідчих дій та заходів забезпечення кримінально провадження, а саме:

- за результатами отриманої під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів від ТОВ «АГЕНЦІЯ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БЕЗПЕКИ „ФАЛЬКОН"» інформації допитати підозрюваного ОСОБА_14 ;

- за результатами отриманої під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів від ТОВ «АГЕНЦІЯ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БЕЗПЕКИ „ФАЛЬКОН"» інформації додатково допитати підозрюваного ОСОБА_7 ;

- з урахуванням наданих показань підозрюваними, провести одночасні допити підозрюваних із потерпілими;

- допитів свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- завершення огляду вилученої під час проведення обшуків комп`ютерної техніки, реєстраторів, телефонів та документів;

- призначення та проведення комп`ютерно-технічних експертиз;

- із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих, процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження скласти остаточні повідомлення про підозру та оголосити їх підозрюваним;

- виділення матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 217 КПК України;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити потерпілих, підозрюваних та захисників із матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищезазначені процесуальні, слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження, які потрібно провести, необхідні для закінчення досудового розслідування, оскільки матеріали, що будуть складені за результатами їх виконання використовуватимуться як докази під час судового розгляду та суттєво впливатимуть на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також кваліфікацію дій підозрюваних осіб в цілому.

Разом з тим, описані вище процесуальні, слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження не були проведенні раніше, у зв`язку із складністю провадження, значним обсягом проведення слідчих та процесуальних дій, встановлення інших осіб, які можуть бути потерпілими від кримінально-протиправної діяльності підозрюваних, в тому числі і у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та прийняттям Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Обставинами, які дають підстави зробити висновки про наявність вищевказаних ризиків та необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на підозрюваного обов`язків є:

- ОСОБА_5 , розуміючи, що він підозрюється у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження свобод, вчиненої повторно, поєднаної з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчиненої організованою групою, з метою уникнення майбутнього покарання за вчинене кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено максимальне покарання на строк до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

- на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування; не встановлені усі місця зберігання речей та документів, що можуть бути використані як речові докази, що дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, буде виконувати вказівки організаторів щодо знищення, приховування або спотворення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження;

- у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, ОСОБА_5 є співорганізатором діючої організованої групи, усі учасники якої на даний час не встановлені, у зв`язку з цим неможливо буде запобігти контактам останнього з іншими учасниками організованої групи, з якими останній, перебуваючи на свободі, зможе вільно спілкуватись та отримувати вказівки від організаторів щодо приховування слідів вчинених кримінальних правопорушень, вчинення тиску на свідків, потерпілого з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань у кримінальному провадженні;

- продовження злочинної діяльності ОСОБА_5 та у подальшому, спроби приховати вже вчинені злочини, за допомогою діючих учасників організованої групи, які на даний час не встановлені, для досягнення своїх цілей та цілей організаторів щодо приховування злочинів чи вчинення тиску на потерпілого/свідків, оскільки останній відомий серед широкого кола представників криміналітету, має контакти серед посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі серед правоохоронних органів різних видів, а тому має можливість впливати на потерпілого/свідків у кримінальному провадженні, зокрема шляхом погроз, залякування, підкупу та шантажу примусити їх до надання неправдивих показань та/або змінити викривальні показання, чим вчинити інші кримінальні правопорушення.

Разом з тим, у разі не продовженні строку дії застосованого запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладеними на підозрюваного обов`язків, ОСОБА_5 , і надалі матиме можливість контактувати з встановленими та невстановленими на даний час учасниками організованої групи, які причетні до вчинених злочинів, отримувати та виконувати вказівки, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинення незаконного впливу на свідків, потерпілого, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення. Зокрема, такі контакти можливі за допомогою різного роду засобів зв`язку, у тому числі, які неможливо відслідкувати гласними чи негласними засобами контролю.

З урахуванням викладених обставин, продовження строку дії цілодобового домашнього арешту із покладеними на підозрюваного обов`язками, зможе забезпечити запобігання існуючим ризикам та виконання завдань кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Баку, Азербайджан, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження свобод, вчинене повторно, поєднаними з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне позбавленні волі, вчинене з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - організації підроблення офіційного документа особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою.

29.11.2022 ОСОБА_5 , відповідно до положень ст.ст. 276, 278, КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи, підтверджуються наступними зібраними у ході здійснення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження:

- Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_8 від 05.08.2022;

- Тимчасовим доступом до речей документів, від 22.08.2022, закритого кримінального провадження № 0000667 від 02.11.2018 та вилученням оригіналів документів указаного кримінального провадження, у тому числі протоколів НСРД та магнітних носіїв з їх результатами, на які ухвалою Київського апеляційного суду надано дозвіл щодо використання їх у кримінальному провадженні №0000700 від 26.07.2022;

- Показаннями допитів потерпілого ОСОБА_8 від 03.11.2018 та від 26.01.2019;

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.11.2018, яким потерпілий ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка вимагали у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

- Протоколом впізнання за фотознімками від 26.01.2018, за яким потерпілих ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_6 , як особу, що вимагала у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

- Протоколом впізнання за фотознімками від 26.01.2018, за яким потерпілих ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_7 , як особу, що вимагала у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

- Документами медичної установи «Медичний дім Odrex» від 28.07.2018, якими черговий лікар хірург виявив та зафіксував у ОСОБА_8 тілесні ушкодження;

- Висновком експерта Київського міського бюро судово-медичних експертиз №042-2245-2019 від 19.12.2019, про виявлення у ОСОБА_8 тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми грудної клітки - переломів 10,12 ребер зліва, синців в проекції 8-12 ребер зліва та інших ушкоджень, що відноситься до тілесного ушкодження СЕРЕДНЬОГО ступеню тяжкості, та відповідають фактичним обставинам їх нанесення, станом на 28.07.2018;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.03.2019- яким зафіксовано, серед іншого, констатування ОСОБА_5 необхідності погашення боргу ОСОБА_8 в сумі 200 тис. доларів США перед ним та ОСОБА_6 ;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.01.2019;

- Протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій, відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.05.2019, стосовно ОСОБА_5 , за номерами мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи від 15.02.2019, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій, відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2019, стосовно ОСОБА_7 , за номером мобільного абонента НОМЕР_3 , що знаходився в особистому користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_10 від 24.08.2022;

- Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_11 від 10.09.2022;

- Матеріалами наданими Комунальним некомерційним підприємством «Березанська центральна районна лікарня» Березанської Селищної ради Миколаївської області, якими встановлено, що 30.03.2019 громадянка Харлан - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зверталась до хірургічного відділення указаної установи з діагнозом: забій, гематома лівого передпліччя, забій, гематома правого передпліччя, забій, гематома лівої гомілки, забій, гематома верхньої третини правої гомілки;

- Матеріалами провадження №2/522/5013/21 Приморського районного суду м. Одеси за позовом ОСОБА_5 від 11.03.2019;

- Матеріалами провадження №2/522/1948/21 Приморського районного суду м. Одеси за позовом ОСОБА_5 від 05.03.2020;

- Матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2022, закритого кримінального провадження №0001513 від 29.03.2019, внесеного за заявою ОСОБА_13 , за фактом вжиття заходів щодо ОСОБА_10 , яка шахрайськими діями, під приводом продажу авіа квитків, заволоділа грошовими коштами;

- Висновком експертів №20-2405/2423 додаткової комісійної судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №0001513 від 07.07.2020, про відсутність виявлення збитків, які нібито, зі слів ОСОБА_13 завдала ОСОБА_10 ;

-Постановою від 31.12.2019 про закриття кримінального провадження №0001513 від 29.03.2019, у зв`язку з відсутністю в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення;

- Протоколом огляду відеозапису від 02.12.2023;

- Показаннями допиту свідка ОСОБА_13 від 07.12.2023;

- Результатами отриманої інформації під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів від ТОВ «АГЕНЦІЯ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БЕЗПЕКИ „ФАЛЬКОН"»;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

31.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/34601/22-к) застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання необхідної медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного стану, техногенного чи природнього характеру, строком до 27.02.2023 включно.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладені наступні обов`язки:

- прибувати слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Одеса) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

23.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/7347/23-к) відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного західу у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання необхідної медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного стану, техногенного чи природнього характеру, строком до 23.04.2023 включно та продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

На даний час, внаслідок особливої складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 та інших осіб, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було продовжено до шести місяців, тобто до 28.05.2023.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 28 травня 2023 року включно, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Одеса) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, доводи сторони захисту висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , цілодобовий домашній арешт, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного та природного характеру в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.05.2023 року включно, та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 28.05.2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Одеса) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1