Справа № 495/5033/23
№ провадження 1-кс/495/1045/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.05.2023 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.05.2023 року приблизно о 17:15 годин останній зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 29 000 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 (ЖЄО 5022).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 року приблизно о 17 годині 15 хвилин ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови невстановлена особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила останній про те, що її банківську картку необхідно перевипустити та вказала, що їй перетелефонують. Приблизно через 2 хвилини зателефонувала невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , що представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови невідомий попросив потерпілу назвати цифри, які надійшли їй в СМС повідомленні, що вона і зробила. Надалі, останній знову надійшло СМС повідомлення із цифрами, які вона назвала невідомій особі. Після чого заявниця назвала пін-код своєї банківської картки. 04.05.2023 року вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй було повідомлено про те, що з її банківської картки були зняті кошти у розмірі 29 000 гривень, однак заявниця грошові кошти самостійно не знімала та невідомим особам не перераховувала.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському номеру карти, яким користувалась потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 16:00 годин по 19:00 годин 02.05.2023 року, відомості про отримувача грошових коштів з банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 16:00 годин по 19:00 годин 02.05.2023 року (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).

Дінавач зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб дізнавача просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000172 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України дізнавачем 06.05.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_4 з якого вбачається: 02.05.2023 року приблизно о 17 годині 15 хвилин ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови остання представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила останній про те, що її банківську картку необхідно перевипустити та вказала, що їй перетелефонують. Приблизно через 2 хвилини зателефонувала невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , що представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови невідомий попросив потерпілу назвати цифри, які надійшли їй в СМС повідомленні, що вона і зробила. Надалі, останній знову надійшло СМС повідомлення із цифрами, які вона назвала невідомій особі. Після чого заявниця назвала пін-код своєї банківської картки. 04.05.2023 року вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй було повідомлено про те, що з її банківської картки були зняті кошти у розмірі 29 000 гривень, однак заявниця грошові кошти самостійно не знімала та невідомим особам не перераховувала.

Згідно з виписки по картці НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 02.05.2023 о 17:51 відбулось списання грошових коштів у сумі 28 000 грн.

Володільцем інформації щодо якої дізнавачем надано клопотання про тимчасовий доступ є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій, здійснених за банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з 16:00 годин по 19:00 годин 02.05.2023 року, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. З метою досягнення такої мети вбачається за можливе надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 16:00 годин по 19:00 годин 02.05.2023 року;

- про отримувача грошових коштів з банківської карти, рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 16:00 годин по 19:00 годин 02.05.2023 року (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).

- копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Ухвала діє строком до 16.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1