Провадження № 1-кс/202/6793/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 25.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 24.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.07.2023 приблизно о 14 годині 00 хвилин невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом необхідності блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала дистанційний доступ до інформаційного ресурсу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого з рахунку заявниці № НОМЕР_1 , а саме з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 в подальшому було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок у сумі 565 915 грн., чим завдано матеріального збитку на вищевказану суму

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що зазначила, що з 11 листопада 2013 року вона користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де має відкритий рахунок номер НОМЕР_3 , та мала у користуванні банківську картку № НОМЕР_4 , яка наразі у зв`язку з шахрайськими діями відносно ОСОБА_5 заблокована та у користування їй надана інша картка № НОМЕР_5 .

Також у ОСОБА_5 є в наявності рахунок фізичної особи підприємця

№ НОМЕР_1 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , яка наразі у зв`язку з шахрайськими діями відносно неї заблокована та у користування їй надана інша картка № НОМЕР_6 .

Так, 24.07.2023 о 11:46, ОСОБА_5 перебувала за місцем роботи, де знаходиться стоматологія, за адресою, АДРЕСА_1 , в цей час на належний ОСОБА_5 мобільний телефон, яким вона користується близько 3-х років, марки «iPhone Xs Max» версія iOS 16.5.1, номер моделі MT762ZA/A серійний номер G6TXQCVVKPJ5, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , який обладнаний сім-картками мобільних операторів: НОМЕР_9 (фінансовий номер ОСОБА_5 для карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_10 ( який являється фінансовим номером карти ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку ОСОБА_5 також має у користуванні № НОМЕР_11 ), а саме на картку з абонентським номером НОМЕР_10 надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_12 , взявши слухавку, ОСОБА_5 почула голос та за тембром визначила його як чоловічий, який повідомив що він з служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що мої грошові кошти намагаються перерахувати на рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 , після чого вона відхилила виклик. Так, ОСОБА_5 зателефонувала у службу підтримки 3700, та чекала поки їй зателефонують. Після чого ОСОБА_5 о 11:48 зателефонували з номеру НОМЕР_13 на картку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де ОСОБА_5 почула автовідповідач який жіночим голосом повідомляв , що ОСОБА_5 не може проводити онлайн-платежі для того щоб їх відновити, потрібно зняти якусь суму в банкоматі або зробити покупку в магазині, вона знову зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй о 11:49 зателефонували з номеру НОМЕР_14 на картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначили що їй потрібно піти до банкомату та зняти грошові кошти, після чого о 11:57 з номеру НОМЕР_15 на картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та почали наполягати щоб ОСОБА_5 пішла до банкомату та зняла грошові кошти. В цей період часу, а саме з 12:16 до 12:40 почали відбуватись банківські операції між рахунком ФОП та особистим, а саме з рахунку ФОП почали перераховуватись грошові кошти у розмірі по 500 грн. кожна транзакція. В цей час ОСОБА_5 таки вмовили піти до банкомату, та о 12:50, потерпіла, перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому з адресою АДРЕСА_2 , почала знімати грошові кошти, а саме: о 12:50 у розмірі 8000 грн., о 12:52 у розмірі 8000 грн., о 12:53 грошові кошти у розмірі 4000 грн.

В подальшому 24.07.2023 ОСОБА_5 також за вказівками, які надходили з вищезазначених абонентських номерів, о 13:35 перебуваючи за адресою : АДРЕСА_3 К біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла з особистої картки грошові кошти у розмірі 4 700 грн., після чого о 14:00 перерахувала з банківської картки ФОП на особисту грошові кошти у розмірі 50 000 грн., о 14: 01 грошові кошти у розмірі 80 000 грн., о 14:02 грошові кошти у розмірі 90 000 грн., о 14:04 грошові кошти у розмірі 80 000 грн., о 14:05 грошові кошти у розмірі 60 000 грн.. Після чого знову зняла з особистої карти о 14:12 грошові кошти у розмірі 8 000 грн., о 14:13 грошові кошти у розмірі 8 000 грн., о 14:13 грошові кошти у розмірі 4 000 грн., в подальшому ОСОБА_5 продовжила знімати грошові кошти, та о 14:26 зняла 5000 грн. за вказаною адресою. Після чого ОСОБА_5 продовжила розмову з шахраями за вищезазначеними номерами та о 16:38, прийшовши на роботу за адресою, АДРЕСА_1 , за вказівкою зазначених осіб з якими ОСОБА_5 розмовляла по телефону використовуючи особистий ноутбук ACER вона перерахувала на рахунок чоловіка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунок № НОМЕР_16 банківська картка № НОМЕР_17 , яка наразі у зв`язку з шахрайськими діями невідомих осіб також заблокована та у користування йому надана інша картка № НОМЕР_18 грошові кошти у розмірі 50 000 грн., о 16:39 250000 гривень, о 16:43 151,71 грн., о 17:16 234 049 грн..

Після чого ОСОБА_5 сказала за їх вказівками, чоловіку з зазначеної картки перерахувати грошові кошти на наступні банківські картки № НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та № НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Так, на зазначені картки ОСОБА_7 перерахував належні потерпілій грошові кошти на загальну суму: 445 215 гривень в період часу з 16:52 по 17:32 24.07.2023. Після чого, потерпіла пішла до банкомату розташованому за адресою: АДРЕСА_3 в якому з картки фізичної особи підприємця зняла грошові о 18:55 у розмірі 12 000 гривень та о 18:59 грошові кошти у розмірі 8 000 гривень.

Також ОСОБА_5 зазначила що всі вищезазначені грошові кошти, які вона зняла, шляхом поповнення терміналу перераховувала на наступні банківські картки: НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Так, ОСОБА_5 перерахувала 120 700 гривень за допомогою терміналів розташованих за адресою: АДРЕСА_4

Сума загального завданого ОСОБА_5 матеріального збитку становить 565 915 гривень.

На теперішній час, для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок невідомих осіб за номерами які встановлені у ході досудового розслідування, потрібно отримати інформацію, яка міститься у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

З огляду на вказане, вилучення зазначеної інформації яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », матиме для кримінального провадження доказове значення, а також забезпечить досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані - можуть бути використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення вини особи щодо її причетності, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000826 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно вимог п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги (з`єднання свого абонента) в порядку, встановленому законом.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг у зоні дій базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 24.07.2023 до 00:00 год. 25.07.2023, з абонентським номером НОМЕР_9 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а також доступ до інформації за вказаним абонентським номером та періодом часу, з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номероми (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ).

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1