Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2637/23
Провадження № 1-кс/644/601/23
11.05.2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000232 від 05.02.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.02.2023 року по 10.02.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2023 року по 28.02.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000232 від 05.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 20.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 15.00 години йому на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував київський мобільний номер, який починався на НОМЕР_4 , далі не пам`ятає. Взявши слухавку, він почув раніше не знайомий йому чоловічий голос, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що у зв`язку з військовим станом зараз здійснюється перевірка всіх даних користувачів банку на предмет знаходження на території України. ОСОБА_6 попрохав назвати потерпілого чотири останні цифри картки, на що потерпілий погодився та продиктував йому останні цифри банківської картки № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_6 сказав, що на телефон потерпілого прийде код з 4 цифрами, який потерпілий мав повідомити ОСОБА_7 . Потерпілому дійсно прийшло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з код паролями, які потерпілий самостійно повідомив вищевказаному ОСОБА_7 . Цю операцію потерпілий виконав два рази, в цей час ОСОБА_6 був на зв`язку з потерпілим. Після того, як потерпілий повідомив йому свої код-паролі, ОСОБА_6 сказав потерпілому, що зараз у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийде смс- повідомлення і потерпілий повинен його подивитись. На цьому розмова закінчилась. Приблизно через 10 хвилин потерпілому на телефон надійшли два смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що хтось намагається увійти до його картки, потерпілий не придав цьому уваги. 03.02.2023 року о 20.30 години йому надійшло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прийшла пенсія у розмірі 6800,00 гривень. Наступного дня о 08.15 години потерпілий побачив смс-повідомлення, в якому вказано, що з його банківської картки № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у сумі 6700,00 гривень на картку іншого банку, яку саме не вказано.

На виконання ухвали від 23.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено інформацію, яка містить не повні дані про рух коштів по картці потерпілого ОСОБА_5 . Так, в зазначеній ухвалі надано доступ про рух коштів по картці потерпілого до 03.02.2023 року, однак згідно показань потерпілого кошти з його рахунку були списані 04.02.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу за період 04.02.2023 року. Слідчий ОСОБА_3 не обґрунтував необхідність доступу за період після 04.02.2023 року і до 10.02.2023 року, 28.02.2023 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період 04.02.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період 04.02.2023 року та можливості отримання інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1