Справа №209/2928/23
Провадження №1-кс/209/389/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 30.12.2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29 грудня 2022 року до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03 грудня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом через інтернет-мережу «OLX» заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 18000 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

30 грудня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, у кримінальному провадженні допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 30 листопада 2022 року він знайшов оголошення на інтернет-сайті «OLX» про продаж генератора Oleo-Mac Line 3500/2.8-3.1 кВт/ одна фаза/бак 18л/ ручний стартер /212 куб.см./ тип стандартний, вартістю 18000 грн., де був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 . Зацікавившись оголошенням, через інтернет додаток «Viber» ОСОБА_4 листувався з продавцем, де домовився перерахувати йому гроші ц повній сумі. 02 грудня 2022 року на вказаний додаток йому надійшло повідомлення з реквізитами картки, на яку необхідно перерахувати гроші за товар (постачальник ФОП ОСОБА_5 р/р НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 18000 грн. 03 грудня 2022 року ОСОБА_4 через інтернет банкінг у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банк зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував на вказані реквізити продавця гроші в сумі 18000 грн. В подальшому на номер мобільного телефона ОСОБА_4 , почали приходити смс-повідомлення з приводу доставки товару та неможливості відправки через проблеми зі світлом. Надалі, номер телефону який був вказаний в оголошенні не приймав повідомлення та ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали і звернувся до поліції.

31.03.2023 року до СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшов рапорт від УПК у Дніпропетровській області, де було встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , який перераховував з вказаного розрахункового рахунку грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка також належить ОСОБА_5 .

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 30.12.2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій) про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 , в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- до банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 02 грудня 2022 року по 24 травня 2023 року. Фотознімок власника карти-рахунку, вказати адресу місця реєстрації: вулиця, місто, районний центр, область, контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти або, якщо були переведені через комбінацію та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02 грудня 2022 року по 24 травня 2023 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 24 травня 2023 року до 24 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1