Справа № 462/2546/23
провадження 1-кс/462/815/23
У Х В А Л А

04 травня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000303 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 12.04.2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000303, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 17.03.2023 року по 18.03.2023 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162 (якщо рахунок відкритий до 29.07.2022 року Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492), в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з?явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000303 від 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до 03.04.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом за допомогою застосунку «ОЛХ доставка», посилання на яке скинув абонемент із номером телефону НОМЕР_3 , заволоділа її грошовими коштами із банківської картки, дані котрої остання надала самостійно, в сумі 14086 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона 17.03.2023 року, користуючись інтернет ресурсом щодо купівлі та продажу товарів на сервісі оголошень України «ОЛХ», подала оголошення стосовно продажу жіночих кед, із зазначенням свого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

17.03.2023 року о 14.39 год., на її мобільний додаток «Viber» надіслала повідомлення невідома їй особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка назвалась ОСОБА_6 , та яку зацікавило оголошення. Вони почали вести листування, в якому жінка спілкувалася російською мовою. Остання повідомила, що готова купити кеди, та запропонувала, що самостійно оформить доставку замовлення за допомогою сервісу «ОЛХ Доставка». Пізніше за декілька хвилин ОСОБА_6 надіслала посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на яке перейшовши, необхідно було ввести всі свої банківські дані, в тому числі і коди. Ввівши ці дані, а саме номер банківської карти № НОМЕР_5 , пароль та код СVV, автоматично з карткового рахунку НОМЕР_6 списало кошти в сумі 4187 грн. Окрім того було списано кошти в сумі 9899 грн з іншого карткового рахунку НОМЕР_1 . Також ОСОБА_6 повідомила, щоб ОСОБА_5 звернулася та написала в службу підтримки при наявності якихось питань. Після того як списало гроші ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 та в службу підтримки, на що служба підтримки відповіла що потрібні посилання на даний сайт та скріншоти з нього. Перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілій не вдалось зробити ці скріншоти оскільки на сайті писало що з`єднання не конфіденційне.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 17.03.2023 року по 18.03.2023 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162 (якщо рахунок відкритий до 29.07.2022 року Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492), в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1