№ 336/5262/23
н/п 1-кс/336/710/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 31.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.05.2023 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 30.05.2023 о 17 годині 36 хвилин у соціальній мережі «Телеграм» на номер телефону ОСОБА_4 мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_5 з проханням перевести на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7500 тисяч гривень. ОСОБА_4 в свою чергу, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою онлайн банкінгу НОМЕР_3 перерахувала на вказаний « ОСОБА_5 » номер картки грошові кошти в сумі 7500 гривень. Далі зателефонувавши ОСОБА_5 , ОСОБА_4 дізналася, що у відношенні неї було скоєно кримінальне правопорушення, а саме шахрайство. Таким чином, 30.05.2023 невстановлена особу шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , спричинивши тим самим останній матеріальну шкоду на зазначену суму. (ЄО №10953).

В проведення досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 та в ході допиту остання пояснила, що 30.05.2023 о 17 годині 36 хвилин на її номер телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у соціальній мережі «Telegram» прийшло повідомлення з аккаунта її колеги, до якого прив`язаний номер телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 з текстом: «Привет. Неудобно спрашивать, но у тебя будет 7500 на 2-3 часика буквально?», на що ОСОБА_4 відповила згодою, та її «знайома» надіслала смс-повідомлення з номером картки, а саме було вказано номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого, потерпіла зайшла до онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з картки НОМЕР_3 перерахувала на вказаний колегою номер картки грошові кошти в сумі 7500 гривень. Далі ОСОБА_4 написала смс повідомлення про те, що вона відправила грошові кошти та вказала, що з неї ще зняло комісію в сумі 37,5 гривень, на що їй відповіла «знайома», що вона відправить ОСОБА_4 ще і за зняту комісію. Після чого її «знайома» в переписці попрохала ще 10 500 гривень, але ОСОБА_4 відповіла, що в неї немає більше грошей, щоб їй відправити.

Через 5-10 хвилин потерпіла подзвонила своїй колезі ОСОБА_5 та спитала, що в неї трапилось, на що вона відповіла, що в неї зламали сторінку соціальної мережі «Telegram» та пояснила, що в неї все гаразд та ніяких грошей вона не просила і хто це робив, їй невідомо. Після чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що у відношенні неї скоєно шахрайство. Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 7535 гривень 50 копійок.

Також ОСОБА_4 додала, що через деякий час, після того, як я зайшла до мережі «Telegram», смс-повідомлення з номером картки, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, було видалено.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 з 30.05.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків за період з 30.05.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 31.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Додані до клопотання копії документів, зокрема витяг з реєстру досудового розслідування від № 00002289 від 31.05.2023 року; рапорт чергового від 30.05.2023 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.05.2023 року; протокол допиту потерпілого від 31.05.2023 року; протокол огляду предмету від 31.05.2023 року; роздруківка з додатку Viber; роздруківка з додатку Privat 24, підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В

Клопотання дізнавача задовольнити .

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , з 30.05.2023 до 19.06.2023:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків за період з 30.05.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1