У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохав : задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації у паперовому чи електронному вигляді податкових накладних та митних декларацій, інших документів з Єдиного реєстру податкових накладних та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу, відносно суб`єктів господарювання, які здійснювали операції стосовно купівлі та продажу на митній території України, імпорту, експорту у період часу з 01.11.2017 по 01.09.2023 товарів, а саме: насоси код товару УКТЗЕД у табличному виді EXEL з баз даних ЄРПН із зазначенням відомостей стосовно: область (продавець), район (продавець), податковий номер (продавець), ІПН (продавець), найменування/ПІБ (продавець), податковий номер (продавець), область (покупець), район (покупець), податковий номер (покупець), найменування/ПІБ (покупець), реєстраційний номер, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, статус ПН/РК, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, кількість РК, сума коригування, ціна постач. одиниці РК, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість, обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора Департаменту ОСОБА_13 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_14 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава». Коригування». Відповідно до умов договору підряду від 01.11.2017 №03-17/39 Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки. Договірна ціна предмету договору становить 7 010 000,00 грн. з ПДВ 1 168 333,33 грн. Встановлено, що під час виконання умов договору між сторонами складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт та Акт №2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за 18.08.2018, на підставі яких був закритий авансовий платіж перерахований 16.05.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 154 976,00 грн. Встановлено відсутність у Департаменті насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція, який по документам було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, відповідно до висновку експерта від 26.04.2023 №662/2051/17273 проведеної судової будівельно-технічної експертизи, будівельні роботи, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором підряду від 01.11.2017 №03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), не відповідають обсягам, що зазначені в актах приймання виконаних робіт. Вартість фактично не виконаних робіт по договору підряду від 01.11.2017 №03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-Департамент), в особі директора Департаменту ОСОБА_13 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_14 (Підрядник), з другої сторони складає 1 161 196,53 грн. Відповідно до довідки (висновку) від 16.05.2023 про результати участі залучених спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ст. 193 ГК України та п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2023, що виникли в результаті включення до актів ф. КБ-2в робіт, що фактично не виконані, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору підряду від 01.11.2017 №03-17/39 Департаменту завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 161 196,53 грн. 07.06.2023 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.05.2023 (провадження № 1-кс/554/6450/2023), проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які пов`язані з продажем ТОВ«БУДКОМПЛЕКС-ЕКО`насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція. Серед отриманих документів вилучено оригінал видаткової накладної №SU-0001081 від 23.07.2018, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано насос занурювальний фекальний FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція. Згідно вказаній видатковій накладній бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 відвантажила насос (Київська обл.) та 23.07.2018 головний інженер ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 отримав його. Разом з тим, допитаний у якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що насос за вказаною видатковою накладною він не отримував та присутнім під час відвантаження не був, оскільки фактично в цей час знаходився в робочих справах в м. Полтава,бухгалтера ОСОБА_15 він ніколи не бачив та вона йому 23.07.2018 насос не відвантажувала. Проведеними слідчими (розшуковими) діями, до наступного часу не встановлено фактичне місце знаходження вищевказаного насосу. Таким чином, виникла необхідність у дослідженні, встановленні та аналізу усіх насосів даного типу, які поставлялися у період з 01.11.2017 по 01.09.2023 на територію України, у тому числі які по декілька разів перепродавалися та у подальшому застосовувалися за своїм безпосереднім призначенням. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : податкових накладних та митних декларацій, інших документів з Єдиного реєстру податкових накладних та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу, відносно суб`єктів господарювання, які здійснювали операції стосовно купівлі та продажу на митній території України, імпорту, експорту у період часу з 01.11.2017 по 01.09.2023 товарів, а саме: насоси код товару УКТЗЕД у табличному виді EXEL з баз даних ЄРПН із зазначенням відомостей стосовно: область (продавець), район (продавець), податковий номер (продавець), ІПН (продавець), найменування/ПІБ (продавець), податковий номер (продавець), область (покупець), район (покупець), податковий номер (покупець), найменування/ПІБ (покупець), реєстраційний номер, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, статус ПН/РК, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, кількість РК, сума коригування, ціна постач. одиниці РК, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість, обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : податкових накладних та митних декларацій, інших документів з Єдиного реєстру податкових накладних та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу, відносно суб`єктів господарювання, які здійснювали операції стосовно купівлі та продажу на митній території України, імпорту, експорту у період часу з 01.11.2017 по 01.09.2023 товарів, а саме: насоси код товару УКТЗЕД у табличному виді EXEL з баз даних ЄРПН із зазначенням відомостей стосовно: область (продавець), район (продавець), податковий номер (продавець), ІПН (продавець), найменування/ПІБ (продавець), податковий номер (продавець), область (покупець), район (покупець), податковий номер (покупець), найменування/ПІБ (покупець), реєстраційний номер, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, статус ПН/РК, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, кількість РК, сума коригування, ціна постач. одиниці РК, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість, обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 12 вересня 2023 року до 12 листопада 2023 року заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : податкових накладних та митних декларацій, інших документів з Єдиного реєстру податкових накладних та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу, відносно суб`єктів господарювання, які здійснювали операції стосовно купівлі та продажу на митній території України, імпорту, експорту у період часу з 01.11.2017 по 01.09.2023 товарів, а саме: насоси код товару УКТЗЕД у табличному виді EXEL з баз даних ЄРПН із зазначенням відомостей стосовно: область (продавець), район (продавець), податковий номер (продавець), ІПН (продавець), найменування/ПІБ (продавець), податковий номер (продавець), область (покупець), район (покупець), податковий номер (покупець), найменування/ПІБ (покупець), реєстраційний номер, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, статус ПН/РК, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, кількість РК, сума коригування, ціна постач. одиниці РК, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість, обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 12 вересня 2023 року до 12 листопада 2023 року заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : податкових накладних та митних декларацій, інших документів з Єдиного реєстру податкових накладних та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу, відносно суб`єктів господарювання, які здійснювали операції стосовно купівлі та продажу на митній території України, імпорту, експорту у період часу з 01.11.2017 по 01.09.2023 товарів, а саме: насоси код товару УКТЗЕД у табличному виді EXEL з баз даних ЄРПН із зазначенням відомостей стосовно: область (продавець), район (продавець), податковий номер (продавець), ІПН (продавець), найменування/ПІБ (продавець), податковий номер (продавець), область (покупець), район (покупець), податковий номер (покупець), найменування/ПІБ (покупець), реєстраційний номер, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, статус ПН/РК, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, кількість РК, сума коригування, ціна постач. одиниці РК, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість, обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 12 вересня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 12 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1