Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року Справа № 608/1219/23

Номер провадження1-кс/608/505/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000119 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що в ході розслідування з`ясовано, що 07.05.2023 близько 20 год.10 хв. ОСОБА_5 , використовуючи соціальну мережу «Інстаграм» у ході спілкування із знайомою на ім`я ОСОБА_6 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до її облікового запису, під приводом позики грошових коштів, здійснила переказ, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7 839 гривень.

07.05.2023 близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_7 , використовуючи соціальну мережу «Інстаграм» у ході спілкування із знайомою на ім`я ОСОБА_8 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до її облікового запису, під приводом позики грошових коштів здійснила переказ, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7 800 гривень.

За даним фактом відомості Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.05.2023 близько 20 год. 30 хв. ОСОБА_9 , використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» у ході спілкування із знайомою на ім`я ОСОБА_8 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до його облікового запису, під приводом позики грошових коштів, здійснив переказ, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку № НОМЕР_1 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3 000 гривень.

За даним фактом відомості Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

17.05.2023 дані кримінальні провадження об`єднані до єдиного кримінального провадження №0000119 від 08 травня 2023 року.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2023 потерпілі здійснили переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невідомі особи скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпілі перераховували кошти, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Сектором дізнання Чортківського РВП ГУНП ведеться розслідування зведеного кримінального провадження №0000119 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 07.05.2023 потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 здійснили переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить невідомим особам та які шляхом обману, під приводом позики коштів, отримали доступ облікових записів потерпілих.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНИ в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 04.05.2023 по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про ІР та МАС адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку НОМЕР_1 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про картковий рахунок НОМЕР_1 , на який 07.05.2023 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме : поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення її у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили 17 травня 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000119 від 08 травня 2023 року

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1