Провадження № 1-кс/761/8149/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000258 від 17.03.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , що використовує банківську картку № НОМЕР_2 , що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по 02.02.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

16 лютого 2023 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за №0000158 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

16 лютого 2023 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за №0000159 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

20 лютого 2023 року провадження №0000158 від 16.02.2023 року та провадження №0000159 від 16.02.2023 року було об`єднане з провадженням №0000482 від 12.09.2022 та присвоєно номер №0000482.

17 березня 2023 року постановою процесуального керівника із кримінального провадження № 0000482 від 12.09.2022 виділено матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_5 в окреме кримінальне провадження за № 0000258.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 24 січня 2023 року та при невстановлених досудовим слідством обставинах познайомився із користувачем застосунку «Telegram» із ніком « ОСОБА_7 », аккаунт « ОСОБА_8 » який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 , який здійснює збір інформації стосовно дислокацій стратегічно важливих об`єктів, в тому числі військових частин, військових заводів, об`єктів критичної інфраструктури у місті Херсон та в Херсонській області.

Так, маючи активну «проросійську» позицію та на виконання вказівок вказаного вище громадянина РФ, з метою надання допомоги представникам держави-агресора в проведені підривної діяльності проти України, ОСОБА_5 здійснював фотофіксацію військових об`єктів, об`єктів критичної інфраструктури у місті Херсон задля подальшої передачі даної інформації шляхом використання гаджету на якому встановлений застосунок для обміну повідомленнями та дзвінками «Telegram» із обліковим записом зареєстрованим на номер телефону « НОМЕР_6 ».

ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана особа є представником Російської Федерації, погодився, за грошову винагороду у сумі 130 та 150 доларів США, надавати останньому інформацію про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які не розміщувалися у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або іншими уповноваженими державними органами, та здійснювати фото, відеофіксацію об`єктів критичної інфраструктури у місті Херсон.

24.01.2023 приблизно у період часу з 19 години 00 хвилин до 19 годин 43 хвилин ОСОБА_5 , прибув до будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації місця розташування військових Збройних Сил України, їх кількості, входів та виходів території.

У подальшому, в той же час ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу направленого на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України, здійснив фото та відеофіксацію розташування будівлі за вищевказаною адресою.

Далі, ОСОБА_5 25.01.2023 у період часу з 14 годин 14 хвилин по 14 годин 17 хвилин відправив фото та відео будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 користувачу на ім`я « ОСОБА_7 », аккаунт « ОСОБА_8 », який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 , та повідомив про те, що на даний час перебуває біля вищевказаної адреси.

Також, 29.01.2023 у період часу з 08 години 48 хвилин по 12 годину 48 хвилин ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу направленого на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України здійснив фотофіксацію особового складу Збройних Сил України та військового транспорту у центральній частині м. Херсон.

Далі, ОСОБА_5 у той же час надіслав вищевказані фото користувачу на ім`я « ОСОБА_7 », аккаунт « ОСОБА_8 », який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_5 30.01.2023 приблизно о 12 годині 00 хвилин на виконання завдання представника рф прибув до залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації центрального входу, вантажних вагонів та можливих місць розташування військових Збройних Сил України, їх кількості.

У подальшому, у перід часу з 12 годин 15 хвилин по 12 годин 17 хвилин ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу направленого на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України, здійснив фотофіксацію центального входу залізничної станції «Херсон», вагонів, які розташовані на вищеописаному об`єкті критичної інфраструктури та використовуючи месенджер «Telegram», відправив фото користувачу на ім`я « ОСОБА_7 », аккаунт « ОСОБА_8 », який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

Того ж дня, 30.01.2023 протиправна діяльність вчинена громадянином України ОСОБА_5 , яка полягала в умисному наданні представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, а також передачі та збирання ним з метою передачі відомостей щодо місць дислокації стратегічно важливих об`єктів, в тому числі об`єктів критичної інфраструктури, була припинена.

Для отримання грошової винагороди, за свої протиправні дії, ОСОБА_5 надав дані банківської картки за № НОМЕР_2 із розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 для передачі представнику держави, що здійснює агресію проти України.

31.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі.

01.02.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Органом досудового розслідування досліджуються та перевіряються наявні дані про обставини вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинних дій, зокрема, мотивів вчинення ними вказаного вище кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у підтвердженні факту перерахування грошових коштів на банківську картку, яку надав ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , у якості оплати за здійснення фото, відео-запису об`єктів критичної інфраструктури України, у тому числі місць розташування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 із розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по 02.02.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000258, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000258, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000258, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , що використовує банківську картку № НОМЕР_2 , що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по 02.02.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1