Справа № 166/784/23
Провадження 1-кс/166/321/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

ст. дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000080 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні акціонерного товариства комерційний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 "

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її вилучення, а саме повні відомості по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.06.2023 року по даний час.

З клопотання слідує, що сектором дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15 червня 2023 року близько 13:36 год, нестановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в сумі 1206 грн ОСОБА_5 , які остання переказала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона має картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона,перебуваючи в смт.Ратне,15.06.2023 року о 13:26 год в особисті повідомлення соціальної мережі «Інстаграм» отримала смс повідомлення з сторінки сестри ОСОБА_6 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому остання запитала чи може потерпіла позичити 1200 гривень. Коли ОСОБА_5 відповіла, що може переказати кошти, наступним повідомленням їй надіслано номер картки, на яку потрібно скинути кошти, а саме № НОМЕР_2 . Після цього, близько 13 год 36 хв, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона переказала 1200 грн на зазначену картку . У подальшому від ОСОБА_7 дізналася, що позичати гроші вона не просила, повідомлення їй не надсилала, аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зламала невідома особа та розіслала повідомлення про позику грошей. До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 додала виписку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У органів досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відносяться до банківської таємниці. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення кримінального проступку, встановити її особистість, довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Долученими копіями матеріалів до клопотання, зокрема Витягом з ЄРДР №0000080 від 16 червня 2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 з долученою випискою по її картковому рахунку,протоколом огляду предметів (документів) від 16.06.2023 року із ілюстративними фототаблицями,заявами ОСОБА_5 про добровільний огляд свого телефона від 16.06.2023 року та отримання його назад від 16.06.2023 року підтверджено розслідування цього кримінального провадження та необхідність доступу до документів,які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , копію інформації з 14.06.2023 року по 28.06.2023року, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_1 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

- історію авторизації по банківській платіжній картці НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1