Справа№751/4921/23
Провадження №1-кс/751/1170/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді чи на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області, відносно осіб, які діючи в складі групи, вчиняють шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.

Відповідно до відповіді на доручення у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , причетні до шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.

Встановлено, що ОСОБА_5 , винаймає житло в АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_8 , в якому розміщена комп`ютерна техніка, за допомогою якої вчиняються шахрайські дії.

З метою документування осіб, які причетні до шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області, подальшого руху, місцезнаходження грошових коштів,джерела поповнення грошових коштів, які були отриманні в результаті вчинення шахрайських дій,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів у паперовому виді або на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 ), а саме:

документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з моменту відкриття рахунків до 22.06.2023 року, та інформацію про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки, із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1