У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2023 Справа №607/8082/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000112 від 22 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.04.2023 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , який повідомив, що в період з 13.04.2023 по 21.04.2023 невідома особа під час введеного воєнного стану в державі (Указ президента №64/2022 від 24.02.2022), шляхом вільного доступу умисно та таємно викрала із його банківської картки грошові кошти в сумі 77 400 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму

22 квітня 2023 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні банківську картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій знаходяться грошові кошти в іноземній валюті та 14.04.2023 із вищевказаної картки були списані грошові кошти в сумі 2,23 долара США. Даному списанню коштів ОСОБА_5 не надавав уваги. 16.04.2023 о 07:37 год із банківської картки ОСОБА_5 були списані грошові кошти на суму 555,49 доларів США. Зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 переглянув історію про рух коштів по картці та виявив, що у період часу з 14.03 по 16.04.2023 кожного дня списувались грошові кошти на загальну суму 1945, 34 долари США на послуги соціальної мережі «Фейсбук». Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 повідомив працівнику банку, що вказаних операцій не проводив, на що оператор зарекомендував заблокувати картку і перевипустити в найближчому відділенні. 21.04.2023 о 18:42 год, перебуваючи по місцю проживання, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в розмірі 10 доларів США. Так як грошових коштів ОСОБА_5 не пересилав нікому, то звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в Кіберполіцію.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання заступник начальника СВ не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження провадженні № 0000112 від 22 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000112 від 22 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

?Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 14.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

?Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 14.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

?Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 14.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 14.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 14.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів

?Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 14.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів

?анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1