У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у разі внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мирнопіля, Арцизького району Одеської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_6 19.09.2023 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.

В межах даного кримінального провадження 30.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тобто зберігання, придбання, пересилання з метою збуту незаконно одержаних чи підроблених, голографічних захисних елементів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, тобто в незакінченому замаху на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та незакінченому замаху на збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з моменту затримання, тобто з 08 год. 36 хв. 29.07.2023 до 08 год. 36 хв. 26.09.2023, із можливістю внесення застави в розмірі 214720 гривень. У зв`язку із внесенням застави у вказаному розмірі, 01.08.2023 ОСОБА_4 звільнено з ІТТ №1 ГУНП у Вінницькій області.

Вказаною ухвалою Вінницького міського суду на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування зі особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 30.09.2023, проте у кримінальному провадженні триває проведення судової технічної експертизи документів, судової дактилоскопічної експертизи та судової біологічної експертизи.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», АТ «УКРГАЗБАНК» АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «АКЦЕНТ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова Пей» з метою встановлення суми грошових коштів, які отримували відправники поштових посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами та провести аналіз отриманої інформації;

-долучити до кримінального провадження матеріали дослідження інформації отриманої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час проведення обшуків;

-для дослідження матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно призначити судову фоноскопічну експертизу;

-за результатами проведення судової технічної експертизи документів, призначити техніко криміналістичну експертизу документів з метою встановлення чи виготовлялися за допомогою принтера, вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , посвідчення та офіційні документи, які будуть надані на дослідження;

- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію запитувану у ГСЦ МВС, щодо видачі ними посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які фігурують у кримінальному провадженні;

-долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали виконання доручень слідчого, які направленні на виконання оперативним підрозділам УСБУ у Вінницькій області та ДВБ НП України;

-встановити інших співучасників, які діяли спільно із підозрюваними та надати їхнім діям належну правову оцінку;

-за результати проведених судових експертиз та відповідних слідчих дій виконати з підозрюваними вимоги ст. 279 КПК України, а саме повідомити останнім про зміну раніше повідомленої підозри;

-встановити осіб, які придбали у підозрюваних посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України посвідки на постійне проживання та надати їм належну правову оцінку;

-долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Внаслідок особливої складеності даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.01.2024.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків у зазначеному кримінальному провадженні закінчуються 26 вересня 2023 року, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий час.

Встановлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна, та нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п`яти років. При цьому, ОСОБА_4 не має стійких соціальних зв`язків, а тому може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання, та під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Характер вчинених злочинів, тобто безпосереднє готування до них, підбір знарядь, засобів, вжиття заходів конспірації, що полягали у зазначенні вигаданих анкетних даних при надсиланні та отриманні поштових відправлень, а також інші встановлені в ході досудового розслідування обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів пов`язаних із збутом підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний та його спільники діяли у співучасті з іншими особами, у тому числі не установлено джерело походження обладнання та голографічних захисних елементів за допомогою яких здійснювалося виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а тому перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, необхідно продовжити строки покладених на нього обов`язків.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, за обставин викладених у ньому та просив суд продовжити, в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисника адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження №0000231, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Судом встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_10 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_10 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_10 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 виготовив попередньо підшуканим покупцям 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_10 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

В подальшому, 20.06.2023 близько 14:53 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_11 та номером телефону НОМЕР_1 відправив ОСОБА_8 на вигадані дані ОСОБА_12 із відділення №55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 у якій знаходилися 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожне документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 21.06.2023 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_8 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 0347, яку ОСОБА_7 направив ОСОБА_8 міститься: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_8 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , дотримуючись засобів конспірації, 21.06.2023 о 19:46 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 від ОСОБА_7 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , дотримуючись засобів конспірації 21.06.2023 о 19 год. 47 хв., під вигаданими даними ОСОБА_13 та номером телефону НОМЕР_2 перенаправив ОСОБА_4 на вигадані дані ОСОБА_14 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у якій знаходилися 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, яку ОСОБА_4 отримав 22.06.2023 о 11 год. 16 хв.

Далі, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ними функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

Після цього, 22.06.2023 близько 16 год. 30 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_10 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_10 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_10 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , виготовив попередньо підшуканим покупцям 201 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_10 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

В подальшому, 21.06.2023 близько 18:30 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_15 та номером телефону НОМЕР_3 відправив ОСОБА_8 на вигадані дані ОСОБА_12 із відділення №24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 8511 у якій знаходилися 201 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожне документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 22.06.2023 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_8 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 8511, яку ОСОБА_7 направив ОСОБА_8 міститься: 201 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_8 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , дотримуючись засобів конспірації, 22.06.2023 о 15:42 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 8511 від ОСОБА_7 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці та відразу перенаправив її під вигаданими даними ОСОБА_13 та номером телефону НОМЕР_2 ОСОБА_4 , на вигадані дані ОСОБА_14 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса із товарно-транспортною накладною № 0011.

Зазначену посилку ОСОБА_4 отримав 23.06.2023 о 12 год. 41 хв., після чого спільно із ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ними функції відповідно до попередньо узгодженого плану у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

В подальшому 24.06.2023 близько 13 год. 00 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_10 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), паспорта громадянина України (на пластиковій основі) та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія на пластиковій основі), підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), підроблені паспорта громадянина України (на пластиковій основі) та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_7 за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2023 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_10 виготовив попередньо підшуканим покупцям для подальшого збуту 267 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1; 8 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 1 підроблену посвідку на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. Бланки даних виготовлених ОСОБА_7 підроблених посвідчень в електронному вигляді із зазначенням анкетних відомостей, фотокарток та інших даних у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці підготувала ОСОБА_17 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб переслала йому особисто, або через інших невстановлених осіб. При цьому ОСОБА_7 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_10 підготвував для виготволення та подальшого збуту 645 не заповнених бланків підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1; 4 незаповненні бланки підрблених паспортів громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 11 незаповнених бланків підроблених посвідок на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В подальшому у ході досудового розслідування 29.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 22.07.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 у ході якого виявлено та вилучено: 267 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1; 8 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 1 підроблену посвідку на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1; 645 не заповнених бланків підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1; 4 незаповненні бланки підрблених паспортів громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 11 незаповнених бланків підроблених посвідок на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_10 не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки злочинну діяльність було викрито та припинено працівниками правоохоронних органів.

30.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тобто зберігання, придбання, пересилання з метою збуту незаконно одержаних чи підроблених, голографічних захисних елементів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, тобто в незакінченому замаху на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та незакінченому замаху на збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22829/23 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з моменту затримання ОСОБА_4 , тобто до 08-36 год. 26.09.2023 з визначенням застави в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 (двісті чотирнадцять сімсот двадцять) гривень.

-Цією ж ухвалою у разі внесення застави, на ОСОБА_4 будуть покладено наступні обов`язки:

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні

-здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну

В подальшому, у зв`язку зі внесенням застави, визначеної ухвалою суду, ОСОБА_4 звільнено з-під варти.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 19.09.2023 по справі №127/28605/23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 30 січня 2024 року.

Проте, строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 26 вересня 2023 року.

При цьому, як пояснив в судовому засіданні прокурор, на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки в кримінальному провадженні провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», АТ «УКРГАЗБАНК» АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «АКЦЕНТ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова Пей» з метою встановлення суми грошових коштів, які отримували відправники поштових посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами та провести аналіз отриманої інформації;

-долучити до кримінального провадження матеріали дослідження інформації отриманої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час проведення обшуків;

-для дослідження матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно призначити судову фоноскопічну експертизу;

-за результатами проведення судової технічної експертизи документів, призначити техніко криміналістичну експертизу документів з метою встановлення чи виготовлялися за допомогою принтера, вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , посвідчення та офіційні документи, які будуть надані на дослідження;

- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію запитувану у ГСЦ МВС, щодо видачі ними посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які фігурують у кримінальному провадженні;

-долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали виконання доручень слідчого, які направленні на виконання оперативним підрозділам УСБУ у Вінницькій області та ДВБ НП України;

-встановити інших співучасників, які діяли спільно із підозрюваними та надати їхнім діям належну правову оцінку;

-за результати проведених судових експертиз та відповідних слідчих дій виконати з підозрюваними вимоги ст. 279 КПК України, а саме повідомити останнім про зміну раніше повідомленої підозри;

-встановити осіб, які придбали у підозрюваних посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України посвідки на постійне проживання та надати їм належну правову оцінку;

-долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до частини шостої статті 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який раніше не судимий, підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, а тому є всі підстави вважати, що останній може ухилятися від органів досудового розслідування шляхом переховування, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про те, що ризики передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваної покладених на неї обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені статтею 177 КПК України не зменшилися, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 (справа №127/22829/23), а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити до 19 листопада 2023 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 19 листопада 2023 року.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя