Справа № 158/2682/23
Провадження № 1-кс/0158/1229/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 31.07.2023 року близько 22 години 00 хвилин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в с. Переспа, Луцького району Волинської області, неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », застосувавши насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволодів мобільним телефоном та гаманцем з банківськими картками, в умовах воєнного часу, чим заподіяв ОСОБА_7 майнову шкоду, яка встановлюється.

01.08.2023 року СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000458 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 187 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , яка була викрадена 31.07.2023 року, відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації по банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у період часу із 31 липня 2023 року по 02 серпня 2023 року та в отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

В судове засідання слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю доступу до документів в АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у період часу із 31 липня 2023 року по 02 серпня 2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- ІР-адреси входу/виходу в мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вищевказані проміжки часу;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 08 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1