Справа № 727/6866/23
Провадження № 1-кс/727/2026/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000130 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 30.05.2023 по 15.06.2023, під час воєнного стану, достовірно знаючи про заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку для себе, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив продаж отриманих як гуманітарна допомога медичних хірургічних халатів у значному розмірі за наступних обставин.

Так, у період часу з 22.04.2023 по 24.04.2023 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 на митну територію України як гуманітарна допомога ввезені хірургічні медичні халати, відправником яких є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » США, а отримувачем благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Миколаїв Миколаївської області.

У подальшому, 31.05.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні № НОМЕР_1 , за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_6 , якому запропонував для продажу два види медичних халатів, пояснивши, що під час купівлі всієї партії халатів вартість їх буде складати по 30 грн за одиницю, при купівлі половини партії вартість складатиме 31 грн, а при купівлі менше 100 тис. медичних халатів - 33 грн за одиницю.

Згодом, 14.06.2023 під час чергової зустрічі, згідно попередньої домовленості, в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 висловив намір ОСОБА_6 про продаж усієї наявної партії гуманітарної допомоги та домовились про продаж наступної частини медичних халатів на суму 600 тис. грн, після чого вони разом поїхали до складського приміщення, розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером :41:006:0034 за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 продемонстрував ОСОБА_6 наявність медичних халатів в необхідній кількості.

15.06.2023, близько 13 години, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибув на територію складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :41:006:0034, за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вказані медичні халати є гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено, продав ОСОБА_6 медичні хірургічні халати в кількості 360 картонних коробок по 50 одиниць у кожній, які завантажили у автомобіль марки Mersedes-Benz Sprinter, державний номерний знак НОМЕР_2 , після чого отримав 600 000 (шістсот тисяч) грн.

15 червня 2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці було проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон останнього.

28 червня 2023 року було проведено огляду мобільного телефону ОСОБА_7 під час якого було виявлено, що 31 травня 2023 року, ОСОБА_7 через мобільний месенджер «WhatsApp» надіслав смс повідомлення ОСОБА_5 фотографією на якій зображена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступним номером НОМЕР_3 , в подальшому Зазубек смс повідомленням повідомив ОСОБА_7 про те, що він скинув останньому грошові кошти в сумі 4000 грн..

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до: документів, що містять інформацію щодо виписок по руху коштів, а також кому належить банківська картка № НОМЕР_3 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_5 , а саме до:

- виписок по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням рахунку на який переказувались гроші та найменуванням банку, який є власником рахунків, призначення платежів із зазначенням усіх можливих анкетних даних власників встановлених рахунків, а також документів, на підставі яких відкрито даний рахунок, за період часу з 01.01.2023 року по 06.07.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1