Справа № 592/7032/23
Провадження № 1-кс/592/3104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 04.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2023 до Сумського РУП надійшов рапорт о/у ВКП СРУП Загороднього для проведення додаткової перевірки матеріалів ЄО N°13063 від 01.04.2023 р. за зверненням гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 про те, що 13.03.2023 р. в мережі Інтернет в мобільному додатку Інстаграм знайшла оголошення про продаж подарункових боксів, зв?язавшись з автором оголошення через мобільний додаток Інстаграм уклала з нею усну домовленість на 2 подарункових бокси, у період часу з 31.03.2023 р. по 01.04.2023 р. остання перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 3249 грн. (ЄО №17948 від 03.05.2023. За даним фактом 04.05.2023 сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000371 від 04.05.2023 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.03.2023 по термін дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картами прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді. Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 31.03.2023 та 01.04.2023 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких містяться:

Відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2023 року по 29.05.2023 року;

Відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2023 року по 29.05.2023 року;

Відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2023 року по 29.05.2023 року;

Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2023 по 29.05.2023 року.

Відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру карти № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2023 року по 29.05.2023 року, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1