печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою, організували злочинну схему по штучному зменшенню можливих записів на прийом до ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів - районних центрів надання адміністративних послуг, з метою унеможливлення отримання адміністративних послуг громадянами.

Внаслідок вказаних дій, мешканці міста Одеси повинні купувати місця, у штучно створеній черзі, на надання адміністративних послуг за 1000 гривень, та вказані кошти поступають на картковий рахунок довіреної особи, яка перебуває в змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка в подальшому перераховує їм вказані грошові кошти.

У свою чергу, після надходження грошових коштів та підтвердження від довіреної особи, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на правах адміністратора електронної черги, зі свого особистого аккаунту створює місце у черзі та записує необхідну особу на прийом до співробітника адміністративного центру.

Орієнтовна кількість людей на добу, які користуються послугами посадовців складає 150-300 осіб, таким чином сума коштів, яка збирається посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 у місяць дорівнює понад 5 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій наступних документів:

- інформації про осіб, на чиє ім`я відкрито карткові рахунки:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ,

та належним чином завірених копій паспорту та індивідуального податкового номеру вказаних осіб;

- інформації, про банківські рахунки, що відповідають вказаним картковим рахункам;

- інформації про фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків;

- інформації про номери телефонів на які було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операцій;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операції;

- роздруківок руху грошових коштів по карткових рахунках:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ,

відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01 січня 2022 по 06 квітня 2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, з інформацією про осіб, які користувалися вказаними картковими рахунками, знімали грошові кошти в банкоматах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1