Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1313/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000141 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.07.2023 близько 19.20 год. ОСОБА_5 , з метою продажу товару розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» та в подальшому в мережі «Вайбер» отримала повідомлення від невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 з тел. НОМЕР_1 та з тел. НОМЕР_2 , який відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , зовні схоже на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким ОСОБА_7 ввела номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , сv-код та в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа, шляхом переведення грошових коштів з картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8039 грн., чим завдала ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму.

19.07.2023 приблизно о 13.33 год. невстановлена особа, на ім?я "ОСОБА_9", яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_4 , в мережі інтернет на платформі надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_8 внесла дані власної банківської картки № НОМЕР_5 , та в подальшому вказана невстановлена особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 3065 гривень, належними ОСОБА_8 , чим заподіяла власниці майнову шкоду на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що на даний час являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку за номером НОМЕР_6 картка для виплат. 18.07.2023 остання створила оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу часнику. 19.07.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_8 у додатку «Вайбер» написала невідома особа, яка була прописана під іменем ОСОБА_9 , та в переписці домовились про умови усного договору купівлі-продажу часника. Після цього покупець попросив ОСОБА_8 аби доставка була через ОЛХ та остання в свою чергу погодилась. Покупець скинув посилання та потерпіла перейшла по ній де було запропоновано заповнити форму, а саме дані своєї банківської картки. Потерпіла ввела строк дії банківської картки та код на зворотній стороні картки. Після чого посилання перейшло на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де ОСОБА_8 ввела пін-код картки та побачила як пішов процес перерахування коштів з її картки, а саме було знято коштів на загальну суму 3065 гривень

У ході проведення досудового розслідування,було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.07.2023 в мережі інтернет на сайті ОЛХ створила оголошення, що продає міжкімнатні двері в кількості 3 шт. на загальну суму 4500 гривень. В подальшому в додатку «Viber» написав невідомий чоловік який підписаний як ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_7 . Останній написав потерпілій, та пояснив, що хоче придбати та приїде кур`єрська доставка ІНФОРМАЦІЯ_5 , для цього потерпілій потрібно було перейти по посиланню яке скинув ОСОБА_6 . ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 де був сайт ніби то ІНФОРМАЦІЯ_5 та заповнила свої дані які були вказані, а саме дані особи та номер картки та три цифри на звороті картки. Після того як потерпіла віддала заповнену форму та з її картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 зняли грошові кошти в сумі 8039 грн. Потім у вайбері потерпілій написали ніби то із ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером НОМЕР_8 , що сталася помилка гроші знялися помилково. Для того щоб їх повернути необхідно на картку внести 8000 грн. Після того як потерпіла внесла кошти, банк заблокував картку.

У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до банківських даних про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_9 належній ОСОБА_5 та по рахунку IBAN НОМЕР_10 належній ОСОБА_8 , де АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано інформацію, що кошти перераховувались на рахунок отримувача НОМЕР_11 .

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 виписки по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_11 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_11 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 )по кримінальному провадженню за №0000141 від 11.07.2023.

Зобов`язати АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

Документи про відкриття рахунку НОМЕР_11 .

Документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.07.2023 по дату винесення ухвали судом.

Зобов`язати АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахункуНОМЕР_11 у період з 01.07.2023 по дату винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.09.2023