Справа № 199/5813/23
УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання капітана поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2023 року до ЧЧ Богодухівського РВІ ГУНІІ в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомий чоловік, під видом продажу скутеру, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9200 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , в якості оплати за скутер. ОСОБА_6 зв`язувалася з продавцем за допомогою мобільного зв`язку, а саме по номеру телефону НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , надала роздруківки документів (скріншотів), які 05 травня 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках встановлено: роздруківка квитанції № 27H4-М6КВ-H87-С4Л8 від 02.05.2023, в якій міститься інформація про відправника: ОСОБА_4 ; банк відправника: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; код, рахунок відправника: НОМЕР_3 ; банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; код банку, рахунок одержувача: НОМЕР_4 ; сума (грн..): 9200.00; комісія (грн..): 368.00; сума літерами, призначення платежу: переказ особистих коштів; час отримання доручення: 02.05.2023 11:42, на вказаній квитанції наявна печатка банку та підпис заступника голови Правління; скріншот з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілої з номером картки потерпілої; скріншот з мобільного телефону потерлої з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 із датою та часом перерахування грошових коштів: 02.05.2023 об 11:42 год., сумою переказу: 9568 грн., розміром комісії: 368 грн.; скріншот з мобільного телефону потерпілої з листуванням з продавцем, в якому наявний номер банківської картки, на який необхідно було перерахувати грошові кошти: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідку інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 02.05.2023 року по теперішній час, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за період з 02.05.2023 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 02.05.2023 року по теперішній час, довідку інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за період 02.05.2023 року по теперішній час.

Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 02.05.2022 року по теперішній час

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.07.2023