Справа №766/2577/23
н/п 1-кс/766/1030/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001010 від 26.05.2023 року, слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001010 від 26.05.2023 року, слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001010 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 25.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку пенсії в сумі 15657 грн. 44 коп., котра була нарахована ОСОБА_5 , 1942 р.н., чим спричинила матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

На обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 02.08.1997 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".

Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У лютому 2023 року від поліклінічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла інформація про смерть 09.11.2022 р. ОСОБА_5 що зазначено в пункті № 146 списку померлих вищевказаного закладу.

У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.12.2022 по 28.02.2023 виникла переплата пенсійних коштів.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 №2100-1002-8/4593 від 27.02.2023 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.12.202.2 по 28.02.2023 в сумі 15667,44 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки відповідно до вимог Порядку.

Банківською установою кошти повернуто частково в сумі 10,00 грн, залишок не повернутих коштів становить 15657,44 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонера.

З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонера повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонера після його смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

Виходячи з того, ідо для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 30.11.2022 по 07.04.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області, за період з 30.11.2022 по 07.04.2023 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001010 від 26.05.2023 року, слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв, Миколаївської області за період з 30.11.2022 по 07.04.2023 року.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківському рахунку НОМЕР_4 . НОМЕР_5 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку НОМЕР_3 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження и використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 30.11.2022 по 07.04.2023 року;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух грошових коштів за період з 30.11.2022 по 07.04.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

-відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1