Провадження №1-кс/523/2537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000282 від 23.07.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 21.07.2023 приблизно о 12:30 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , а саме, під приводом купівлі товару на сайті "OLX", спілкуючись у додатку "Viber" з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 запропонувала ОСОБА_3 функцію "OLX-доставки", яка задля верифікації на сайті за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила два грошових перекази на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на суму 4000 гривень кожний. Загальна сума матеріального збитку становить 8000 гривень.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 21.07.2023 приблизно о 10:30 год., на її мобільний телефон у додатку «Viber» надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з пропозицією купити її картину, я вона розмістила в оголошені продажу на сайті «ОЛХ» вартістю 500 грн., на що вона погодилась. Покупець, який назвався як ОСОБА_4 запропонувала їй здійснити продаж за допомогою функції «ОЛХ - доставка», на що вона погодилась. Після чого покупець надіслала їй посилання на сайт «ОЛХ - доставка», перейшовши за посиланням вона ввела свої повні анкетні дані, номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , CVV код від неї та термін дії картки. Після чого з нею зв`язались зі служби технічної підтримки сайту «ОЛХ - доставка» та повідомили, що вона не закінчила верифікацію, задля того щоб її закінчити, їй необхідно поповнити рахунок «ОЛХ - доставки», на що вона погодилась та їй надали номер банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на яку вона зі своєї вищевказаної банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів на суму 4000 гривень. Однак після переказу грошових коштів їй повідомили, що для повернення грошових коштів необхідно здійснити ще один переказ аналогічної суми, на що вона погодилась. Далі їй надали інший номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на яку вона в такий самий спосіб здійснила ще один переказ грошових коштів на суму 4000 гривень. Після переказу грошових коштів зв`язок з оператором чату служби технічної підтримки сайту та з покупцем обірвався. Сума завданого матеріального збитку становить 8000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.07.2023 по 26.07.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1