печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2023 року заступник начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980), відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, на суму збитків завданих кримінальним правопорушенням, що не перевищує 31 640 333 грн., з метою збереження речових доказів.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в сумі 31 640 333 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980), відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Зобов`язати АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526) надати слідчому довідку про залишок коштів на вказаних рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» () при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000860, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «ОФІСБУД», вчиненого невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, зареєстрованому в ЄРДР 08.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у зв`язку з епідемією короновірусної хвороби з весни 2020 року в Україні діє спрощений режим закупівель товарів та послуг, які необхідні для боротьби зі спалахами короновірусної хвороби COVID-19. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.032020 № 224 дозволено медичним закладам проводити закупівлі без конкурсних торгів (аукціону), але з обов`язковим відображенням процедури закупівлі в електронній системі Прозоро всієї інформації про закупівлю.

Це надало змогу, службовим особам окремих товариств за попередньою змовою із службовими особами закладів охорони здоров`я замовниками товарів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодіти державними коштами шляхом завищення вартості цих товарів, постачання товарів не належної якості та/або технічним характеристикам.

Так, в період з 28.12.2020 по 29.12.2020 ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» () на підставі відповідних договорів (укладених з департаментами охорони здоров`я обласних державних адміністрацій, а саме Київської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Волинської та комунальними підприємствами Кіровоградської, Світловодської, Знамянської, Олександріївської лікарень) та специфікацій до них поставило до 12 закладів охорони здоров`я України 49-ть апаратів ультразвукової діагностики (ДК 021:20-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини - Апарат ультразвукової діагностики Апарат УЗД з набором датчиків), виробництва Siemens Medical Solutions USA, Inc, на загальну суму 86 700 000 грн.

Згідно специфікацій, частина Апаратів ультразвукової діагностики поставлялася за ціною 1 700 000 грн., а частина за ціною 1 900 000 грн.

Разом з цим установлено, що вказаний товар ввезено на митну територію України на загальну суму 26 000 000 грн.

Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 22.12.2020 № 2664 затверджені медико-технічні вимоги (далі МТВ) до системи рентгенівських діагностичних стаціонарних загального призначення, які є предметом закупівлі за державні кошти.

Проведеними аналізом договорів, укладених між ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» та відповідними закладами охорони здоров`я, специфікацій до них, технічної документації та технічних вимог визначених наказом Міністерства охорони здоров`я України від 22.12.2020 № 2664 установлено, що закуплена техніка (Апарат ультразвукової діагностики) не відповідає медико-технічним вимогам, а саме:

- на порушення п. 2.7 МТВ в проданій техніці взагалі відсутнє збільшення зображення (т.н. ЗУМ);

- на порушення п. 2.8 МТВ, техніка не підлягає автономній роботі, відсутня акумуляторна батареє необхідних характеристик, вимога МТВ не менше двох годин.

Вказана техніка закуплена по значно завищеним цінам, які не відповідають як ринковим цінам України так і за її межами.

У кримінальному провадженні призначено та отримано висновок судової товарознавчої експертизи від 24.01.2022 № СЕ-19/111-21/50741-ТВ, відповідно до якої ринкова вартість одного Апарат ультразвукової діагностики Апарат УЗД з набором датчиків), виробництва Siemens Medical Solutions USA, Inc складає 1 123 666,67 грн., що на 576 333 (різниця від 1 700 000 грн.) та на 708 333 грн. (різниця від 1 900 000 грн.) менше ніж було поставлено ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП».

Загальна сума збитків, завданих державі, складає приблизно 31 640 333 грн.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» за попередньою змовою з службовими особами відповідних закладів охорони здоров`я вбачаються факти заволодіння державними коштами, які виділялися на закупівлю товарів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії та пандемії короно вірусної хвороби COVID-19, шляхом значного завищення вартості ціни на ці товари та не відповідності медико-технічним вимогам, що спричинило збитків державі на загальну суму 31 640 333 грн., що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Аналізом руху коштів по рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» установлено, що значну частину коштів, службові особи вказаного товариства конвертували у валюту долари США та перерахували на товариства нерезиденти, які мають ознаки фіктивності, а саме: COMEX S.A. перераховано коштів на суму 323 300 доларів США; Flux Medical L.L.C. перераховано коштів на суму 168 000 злотих та 33 200 Євро; Alavart SK s.r.o. перераховано коштів на загальну суму 2 328 292 Євро та MEDTRON AG перераховано коштів на загальну суму 407 222,1 Євро, що в перерахунку на гривні на загальну суму 104 465 476 грн.

Згідно відомостей Державної митної служби про імпорт товарів на територію України ввезених та розмитнених ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», товари від компаній - нерезидентів COMEX S.A. (Республіка Польща); Flux Medical L.L.C. (Республіка Польща); Alavart SK s.r.o. (Слова?цька Респу?бліка) та MEDTRON AG (Німеччина) не надходили.

Крім того, аналізом руху коштів по рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» відкритих у Головному управлінні державної казначейської служби України в м. Києві (ЄДРПОУ 37993783, МФО 820172), № НОМЕР_3 (978, 840, 980), установлено, що на рахунки зазначеного товариства надходили державні кошти за поставку медичного обладнання на загальну суму 541 383 888 грн.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що службові особи ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» з метою маскування своїх злочинних дій, направлених на заволодіння державними коштами та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, перерахували більшу частину коштів, отриманих від держави на товариства-нерезиденти, від яких не отримували товари та послуги, а тому вказані операції мають ознаки фіктивності.

Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, в результаті злочинної діяльності службових осіб вказаного товариства.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі та відшкодування збитків державі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій, так як, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 2021-2022 р.р.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що вказана група осіб, використовуючи реквізитизазначених підприємств-нерезидентів здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Під час досудового розслідування установлено, що для ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), серед інших, відкрито рахунки в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526) розташованого за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980).

Саме на рахунки, які відкриті в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» службові особи ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» перераховували кошти з свого рахунку, відкритого в Головному управлінні державної казначейської служби України в м. Києві, які у свою чергу були перераховані державними закладами охорони здоров`я за придбання того чи іншого медичного обкладання.

Таким чином, зазначені рахунки, відкриті в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» використовуються групою осіб для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526), а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

16.12.2022 винесено постанову про визнання грошових коштів ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), у безготівковому вигляді на суму збитків завданої кримінальним правопорушенням, що не перевищує 31 640 333 грн., речовими доказами, які знаходяться на рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526), а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980).

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980), відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, на суму збитків завданих кримінальним правопорушенням, що не перевищує 31 640 333 грн., з метою збереження речових доказів, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами в сумі 31 640 333 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980), відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині зобов`язання АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526) надати слідчому довідку про залишок коштів на вказаних рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» () при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого задоволенню не підлягає, оскільки виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980), відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, на суму збитків завданих кримінальним правопорушенням, що не перевищує 31 640 333 грн., з метою збереження речових доказів.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в сумі 31 640 333 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (), а саме № НОМЕР_1 (978, 840, 980) та НОМЕР_2 (978, 840, 980), відкритих в АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (, МФО 380526), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1