УХВАЛА

26 травня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше судимого, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області розслідується кримінальне провадження за№0001530 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_8 , відбуваючи покарання у Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, приблизно в жовтні 2022 року з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб створив у вказаній установі виконання покарань стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, яке було об`єднане єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, що були спрямовані на досягнення вказаного плану, відомого всім учасникам групи.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи ОСОБА_8 , діючи як організатор, залучив до складу організованої групи трьох осіб, а саме:

1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Білицьке, Донецької області, який на даний час відбуває покарання у ДП «Катеринівська виправна колонія № 46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області;

2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Здолбунів, Рівненської області, який на даний час відбуває покарання у ДП «Катеринівська виправна колонія № 46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області;

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_2 .

При створенні організованої групи ОСОБА_8 врахував особисті характеристики всіх учасників, їх матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати відведену для них роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати незаконну діяльність.

ОСОБА_8 , як організатор групи, розробив єдиний план незаконної діяльності, спрямований на досягнення спільної протиправної мети, відомий та схвалений всіма членами організованої групи, відповідно до якого розподілив функції та визначив ролі кожного з учасників в його реалізації та виконання наданих вказівок, а також визначив загальні правила поведінки членів організованої групи, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Розроблений ОСОБА_8 план протиправної діяльності був спрямований на отримання незаконних доходів шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб, члени сім`ї, родичі або близькі особи яких є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

З вказаною метою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з використанням мобільних телефонів та планшетів починаючи з жовтня 2022 року підшукали в мережі Інтернет оголошення, відповідно до яких фізичні особи здійснювали пошук своїх родичів або близьких осіб, що є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

Підібравши відповідних фізичних осіб за оголошеннями, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переважно у вечірній або нічний час доби, з використанням мобільних телефонів здійснювали дзвінки до вказаних вище фізичних осіб та представлялись військовослужбовцями Збройних сил України (кожного разу під іншими анкетними даними), які володіють відомостями про їх родичів або близьких осіб.

Під час телефонної розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_9 почергово спілкувались з фізичними особами та повідомляли для них завідомо неправдиві відомості про те, що їх близька особа або родич перебуває в полоні у представників зс російської федерації, а вони можуть допомогти за відповідну оплату поспілкуватись по мобільному телефону з такою особою та звільнити його з полону.

Кожного разу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , залежно від поведінки потерпілого, вимагали за свої послуги різні суми грошей.

Грошові кошти за спілкування з полоненим родичем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 просили потерпілих перерахувати на заздалегідь підшукані банківські карткові рахунки, що були відкритті на різних фізичних осіб у банках України, а також на мобільні номери операторів мобільного зв`язку України.

З метою підшукання нових банківських карток ОСОБА_8 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи ОСОБА_10 , який також відбуває покарання разом з ним, але є місцевим жителем. На виконання вказівок організатора - ОСОБА_10 , як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану ОСОБА_10 за дорученням організатора ОСОБА_8 , діючи як пособник у складі організованої групи, підшукав та надав для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його знайомої ОСОБА_11 , з метою перерахування на неї грошових коштів від потерпілих.

Крім того, з метою підшукання додаткових банківських карток ОСОБА_8 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи ОСОБА_5 , який перебуває на волі та проживає у м. Родинське, Покровського району, Донецької області. На виконання вказівок організатора - ОСОБА_5 , як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_8 , діючи як пособник у складі організованої групи, надав для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що відкрита на його ім`я, а також банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_12 , з метою перерахування на них грошових коштів від потерпілих.

Крім того, під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували для заволодіння коштами потерпілих і інші банківські картки, зокрема: картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , картки АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , власниками яких є треті особи та яким не було відомо про кримінально протиправні плани та дії учасників організованої групи.

Після перерахунку потерпілими кожної грошової суми ОСОБА_8 та ОСОБА_9 телефонували до ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з метою отримання підтвердження про надходження відповідної суми грошових коштів, а також для погодження ними подальшого перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

На виконання доручень та вказівок ОСОБА_8 і ОСОБА_9 учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 підтверджували надходження коштів на рахунки та погоджували подальший перерахунок грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність організованої групи протягом тривалого часу.

Для досягнення злочинної мети учасники організованої групи діяли відповідно до розподілених між ними функцій, усвідомлювали, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності, та розуміли, що обумовлена ними злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними єдиного плану, що був відомий всім учасникам групи.

Організована група характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також існуванні стабільних відносин між усіма учасниками, у зв`язку з підготовкою і неодноразовим вчиненням злочинів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою функцію, відповідно із розробленим планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_8 як організатор і виконавець у складі організованої групи здійснював загальне керівництво діями учасників організованої групи, координував дії співучасників, контролював кожного учасника організованої групи, особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, підшукував співучасників кримінальних правопорушень, які надавали засоби для вчинення злочинів - банківські картки, підшуковував та здійснював придбання мобільних телефонів, планшетів та сім-карт до них, з використанням мобільного зв`язку вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом, здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від шахрайських дій.

ОСОБА_9 як виконавець у складі організованої групи особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом.

ОСОБА_10 як пособник у складі організованої групи за дорученням організатора підшукав та надав для інших співучасників засоби для вчинення злочину - номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його знайомої ОСОБА_11 , з метою перерахування на неї грошових коштів від потерпілих; підтверджував надходження коштів на рахунок від потерпілих та погоджував подальше перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

ОСОБА_5 як пособник у складі організованої групи за дорученням організатора підшукав та надав для інших співучасників засоби для вчинення злочину - номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що відрита на його ім`я, а також банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_12 , з метою перерахування на них грошових коштів від потерпілих; підтверджував надходження коштів на рахунок від потерпілих та погоджував подальше перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Так, 07.12.2022 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_10 приблизно з 20 год. 40 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_13 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_14 завідомо неправдиві відомості про її вітчима - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_15 , що полягали в тому, що останній нібито перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_13 , будучи переконаною в тому, що її вітчим ОСОБА_15 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та перерахувала 07.12.2022 грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану ними банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_12 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_16 заподіяно майнову шкоду у сумі 3000 гривень.

Крім того, 18.12.2022 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 00 год. 39 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_17 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_17 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_18 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 10 986 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_17 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_19 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та перерахувала 18.12.2022 грошові кошти в загальній сумі 10 986 грн. декількома платежами на вказані ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 та банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , а також на абонентський номер НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_17 заподіяно майнову шкоду в сумі 10 986 гривень.

Крім того, 19.12.2022 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 10 год. 20 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_20 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_20 завідомо неправдиві відомості щодо її брата - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_21 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаною в тому, що її брат ОСОБА_21 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і перерахувала 19.12.2022 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 6000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_20 заподіяно майнову шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, 19.12.2022 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 09 год. 25 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_22 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_22 завідомо неправдиві відомості щодо її сина - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_23 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 400 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_22 , будучи переконаною в тому, що її син ОСОБА_23 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і перерахувала 19.12.2022 грошові кошти сумі 400 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_22 заподіяно майнову шкоду в сумі 400 гривень.

Крім того, 15.01.2023 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_18 , приблизно з 20 год. 45 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_24 , та представились військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_24 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_25 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3640 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_24 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_25 перебуває у небезпеці, виконала Вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і за допомогою знайомої ОСОБА_26 перерахувала 16.01.2023 грошові кошти на вказану ними банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 в сумі 3640 гривень.

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_24 заподіяно майнову шкоду в сумі 3640 гривень.

Крім того, 19.01.2023 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , приблизно в нічний час доби, точний час не встановлено під час досудового розслідування, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_27 ,та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_27 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_28 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_27 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_28 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і перерахувала 20.01.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 7000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_27 заподіяно майнову шкоду в сумі 7000 гривень. .

Крім того, 20.01.2023 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , приблизно з 21 год. 00 хв. зателефонували на абонентські номери НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , власником яких є ОСОБА_29 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_29 завідомо неправдиві відомості щодо її дядька - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_30 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 2700 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_29 , будучи переконаною в тому, що її дядько ОСОБА_30 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і за допомогою сестри ОСОБА_31 20.01.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 2700 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_29 заподіяно майнову шкоду в сумі 2700 гривень.

Крім того, 01.02.2023 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , приблизно з 01 год. 00 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_32 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_33 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_34 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_33 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_35 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і перерахувала 01.02.2023 та 02.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 30 000 гривень на вказані ними банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 та № НОМЕР_8 , на банківську картку АТ «Сенс-Банк» № НОМЕР_27 та на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_28 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_33 заподіяно майнову шкоду в сумі 30 000 гривень.

Крім того, 14.02.2023 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , точний час під час досудового розслідування не встановлений, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_29 , власником якого є ОСОБА_36 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_37 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_38 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 14 400 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_39 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_40 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і перерахувала 14.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 14 400 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_41 заподіяно майнову шкоду в сумі 14 400 гривень.

Крім того, приблизно 17.02.2023 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , точний час під час досудового розслідування не встановлений, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_31 власником якого є ОСОБА_42 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_43 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_44 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_45 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_46 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і за допомогою ОСОБА_47 17.02.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_48 заподіяно майнову шкоду в сумі 4000 гривень.

Крім того, в період часу з 22 год. 00 хв. 17.02.2023 по 18.02.2023 включно, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , приблизно з 22 год. 00 хв. 17.02.2023 зателефонували на абонентський номер НОМЕР_32 , власником якого є ОСОБА_49 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_50 завідомо неправдиві відомості щодо її брата - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_51 , що полягали у тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 13600 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_50 , будучи переконаною в тому, що її брат ОСОБА_52 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і перерахувала 17.02.2023 та 18.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 13 600 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_50 заподіяно майнову шкоду в сумі 13 600 грн.

Крім того, 21.02.2023 ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_9 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , приблизно з 22 год. 43 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_33 власником якого є ОСОБА_53 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_54 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_55 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 10700 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_56 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_55 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і перерахувала 21.02.2023 грошові кошти декількома платежами у загальній сумі 10700 гривень на вказані ними банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_11 , та на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_56 заподіяно майнову шкоду в сумі 10 700 грн.

Діючи таким чином учасники організованої групи за період часу з жовтня 2022 року по лютий 2023 року включно шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами не менше 12 потерпілих на загальну суму не менше 106426 гривень, чим заподіяли потерпілим майнову шкоду у вказаному розмірі.

25.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 , являється мешканцем Донецької області. Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тому усвідомлюючи покарання, яке може настати при визнанні його винним у вчинені інкримінованих йому злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик, передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України, є реальним зважаючи на наступне. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину і речовими доказами цього злочину є речі та документи, якими він володіє на території Донецької області.

- незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 шляхом погроз, умовлянь, чи іншим чином може впливати на них з метою їх відмови від давання показань або дачі необ`єктивних чи вигідних для нього показань.

Враховуючи вищевикладене, запобігти вказаним у клопотанні ризикам неможливо без застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Крім цього, для досягнення мети запобігання встановленим ризикам, наведеним у даному клопотанні та передбаченим ст. 177 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 необхідно покласти наступні обов`язки, передбачені, ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

а) прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження.

б) повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання;

Необхідність покладення даних обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовується наявністю ризиків передбачених ст. 177 КПК України і зазначених у даному клопотанні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області розслідується кримінальне провадження за №0001530 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

25.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 про причетність до вчинених злочинів свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3, 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченої від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність достатніх даних застосувати саме даний вид запобіжного заходу.

Слідчий суддя, з`ясовуючи наявність зазначених ризиків, виходить з наступного.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини - рішення «Бекчиєв проти Молдови»,§ 58, ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

Слідчим суддею при обранні запобіжного заходу врахована практика Європейського суду з прав людини рішення «Сельчук проти Туреччини», § 34, згідно якого наявність судимості може стати підставою для обґрунтування того, що обвинувачений може вчинити новий злочин.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу встановлено, що надані сторонами кримінального провадження докази доводять обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за скоєння яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а також існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України), а тому у разі не обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу, не забезпечить своєчасне його з`явлення до слідчого та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій.

Відповідно до п.175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Слідчий суддя з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з врахуванням обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачених ст.174 КПК України, а саме особи підозрюваного, який має постійне місце проживання, тяжкість покарання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування відносно запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

При цьому із врахуванням ч.2 ст.179 КПК України слідчий суддя покладає на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання.

Підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше судимого, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 . такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 .

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді у вигляді особистого зобов`язання передати на виконання в Рівненське районне відділення поліції.

Ознайомити та вручити підозрюваного ОСОБА_5 під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала , відповідно до ст.309 КПК України, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1