Справа № 595/700/23
Провадження № 1-кс/595/399/2023
У Х В А Л А

04 липня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме, відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023 якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IB AN НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023; параметри електронних пристроїв користувача:« ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 29 квітня 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с.Язловець Чортківського району, про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4009 гривень, чим спричинила її матеріальну шкоду.

30 квітня 2023 року про даний факт внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 26.04.2023 року вона переглядала соціальну мережу «Фейсбук» та в стрічці новин побачила рекламу «Техніка та електроніка нова Україна», після цього перейшла за посиланням на дане оголошення. Перебуваючи в додатку «месенджер», вона почала переписуватись з продавцем, в ході якої узгодили умови купівлі-продажу пральної машини, вартість якої становила 4000 (чотири тисячі гривень). Окрім цього, продавець повідомив, що при повній передоплаті за товар, доставка безкоштовна. Тому вона спокусившись на низьку ціну цього ж дня, а саме, 26.04.2023 року, о 13 год. 52 хв., з терміналу, шо знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с.Язловець, здійснила переказ грошових коштів у сумі 4220 гривень, з урахуванням комісії на картковий рахунок НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів вона скинула фото квитанції продавцю, проте в додатку «месенджер» продавець її заблокував. Товар не отримано, кошти не повернуто. Їй завдано матеріальну шкоду на суму 4000 гривень. Крім того повідомила, що продавець в ході переписки зазначив, що картка належить ОСОБА_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проте, згідно сервісу визначення банку, картковий рахунок НОМЕР_3 належить банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні AБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000071, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023 якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 01.06.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача:« ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 04 липня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1