печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з Заступником начальника відділу процесуального Керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи), а саме, документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 1112, частиною другою статті 222 Кримінального кодексу України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора, за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану, а також обставини можливого шахрайства з фінансовими ресурсами, тобто вчинення умисних дій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо потреби отримання кредитів рефінансування, кошти від яких було перераховано пов`язаним із банком юридичним особам, власниками яких, зокрема, були особи, до яких застосовано персональні санкції, внаслідок чого державі завдано великої матеріальної шкоди.

Так, рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

ОСОБА_19 був бенефіціарним власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а також пов`язаний із політичним керівництвом Російської Федерації (далі РФ), російським капіталом та російським державним банком, до якого Указом Президента України від 19.10.2022 року № 727/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років.

Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду України від 27.02.2023 у справі № 991/1542/23 встановлено, що ОСОБА_19 через ряд пов`язаних між собою юридичних осіб також сприяє збройній агресії РФ проти України та окупації / анексії території шляхом постачання / надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії РФ проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та участі у фінансуванні й матеріально-технічному забезпеченні діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією РФ проти України чи окупацією / анексією її територій, шляхом участі в оборонній промисловості країни-агресора.

Зазначені дії ОСОБА_19 створюють суттєву загрозу та завдають істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України і підпадають під ознаки, передбачені підпунктом «г» пункту 1 частини першої статті 51, абзацом шостим підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 51 Закону України «Про санкції». З огляду на зазначене вищевказаним рішенням суду стягнуто у дохід держави активи ОСОБА_19 88,890583 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Водночас встановлено, що Національний банк України всупереч обмеженням, введеним економічними санкціями стосовно окремих громадян РФ, а також незважаючи на ведення агресивної війни проти України, у період з 28.02.2022 року до 03.02.2023 року і до прийняття судом рішення про націоналізацію банківської установи після запровадження на території України воєнного стану 10 разів надавав кредити рефінансування на загальну суму 1,64 млрд грн. на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), власником якого на той час був ОСОБА_19

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) у період одержання кредитів рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_3 проводив перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (податковий номер НОМЕР_3 ), яка належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), до яких Указом Президента України від 12.05.2023 року № 279/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 50 та 10 років відповідно. Бенефіціарними власниками цих компаній є ОСОБА_21 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 року № 727/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років, та ОСОБА_22 (дружина ОСОБА_21 ), до якої Указом Президента України від 12.05.2023 року № 279/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 3 роки.

Разом із цим встановлено, що 24.10.2022 року, на підставі договору поворотної фінансової допомоги від 23.10.2022 року, з рахунку, відкритого компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тобто після застосування санкцій до ОСОБА_21 , у тому числі у вигляді блокування активів та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань, на рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), перераховано кошти у розмірі 62,00 млн дол США (еквівалент 2 267,25 млн грн) як поворотна фінансова допомога згідно з договором від 23.10.2022 року.

Таким чином, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що перерахування компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), податковий номер НОМЕР_3 , (одним з бенефіціарних власників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_21 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 року №727/2022 застосовано санкції) коштів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) направлено на обхід вітчизняних санкцій, а також використовувалось, як ланка ланцюга із легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), виникла необхідність у вилученні копій таких документів в паперовому та/або електронному вигляді із вказаної установи за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 1112, частиною другою статті 222 Кримінального кодексу України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора, за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану, а також обставини можливого шахрайства з фінансовими ресурсами, тобто вчинення умисних дій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо потреби отримання кредитів рефінансування, кошти від яких було перераховано пов`язаним із банком юридичним особам, власниками яких, зокрема, були особи, до яких застосовано персональні санкції, внаслідок чого державі завдано великої матеріальної шкоди.

В органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що перерахування компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), податковий номер НОМЕР_3 , (одним з бенефіціарних власників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_21 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 року №727/2022 застосовано санкції) коштів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) направлено на обхід вітчизняних санкцій, а також використовувалось, як ланка ланцюга із легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи), а саме, документів реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023 року задовольнити.

Надати слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи), а саме, документів реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33755/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Прим. 3 ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

11.08.2023 року