УХВАЛА

09.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001032 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001032 відомості про яке 01.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

01.08.2023 до чергової частини ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 182500 гривень. Загальна сума завданого матеріального збитку складає 182500 гривень.

Згідно наданих потерпілім ОСОБА_4 квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №0.0..1 від 17.07.2023 (код квитанції 9311-9602-2205-8409) та №RC.SSXNZ5ZMOG6XQ4S8UST7 від 19.07.2023 встановлено, що дійсно ОСОБА_4 17.07.2023 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 84 500, 00 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що дійсно ОСОБА_4 19.07.2023 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 98 000, 00 гривень на банківську картку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.08.2023 ОСОБА_5 02.04.2020 зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

надати відомості за усі відкриті/закриті рахунки (в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відкриті особою: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 та надати повну, та детальну роздруківку всіх операцій по їх рахункам з 17.07.2023 року по наступний час, а також відомості за власників (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу;

надати належним чином завірені ксерокопії заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_6 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаною картою, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів із картки із зазначенням чіткого місця та часу;

надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківської карти № НОМЕР_2 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 17.07.2023 року по наступний час;

завірених копій юридичної (обліково-реєстраційна) справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_7 ), а також до всіх наявних документів наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 для відкриття розрахункових рахунків;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 17.07.2023 року по наступний час;

надати належним чином завірені ксерокопії заяв про відкриття/закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного розрахункового рахунку, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_6 ) послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням цього розрахункового рахунку;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 17.07.2023 року по наступний час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1