Справа № 461/3896/22
Провадження № 1-кс/461/3519/23
УХВАЛА

29.06.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001326 від 03.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 185КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в кінці червня - на початку липня 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Львів, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки) у громадян України.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення, усвідомлюючи, що для вчинення злочинів, пов`язаних таємним викраденням чужого майна, потрібне стійке об єднання декількох осіб, ОСОБА_4 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, оскільки специфіка вчинення такого роду злочинів полягала у ретельній підготовці, зокрема: підшукування та використання транспортних засобів з метою переміщення під час вчинення злочинів та приховання слідів злочинів; підшукування місць скоєння крадіжок - залізничних вокзалів, міських площ, вулиць, закладів відпочинку, де перебувають особи, які можуть мати грошові кошти; створювати умови для непомітності їх неправомірних дій сторонніми особами; підбирати засоби та знаряддя - алкогольні напої, після вживання яких, вводить потерпілих у безпорадний стан, після чого заволодівати грошовими коштами та майном потерпілих, які розподіляти між собою та витрачати на власні потреби.

Переслідуючи єдину мету особистого протиправного збагачення, шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із таємним викраденням чужого майна - грошовими коштами, мобільними телефонами та іншими матеріальними цінностями потерпілих, ОСОБА_4 розробив злочинний план, спрямований на досягнення цієї мети, який передбачав розподіл функцій та правила поведінки кожного з учасників, пошук зручних місць для скоєння крадіжок, ретельну підготовку до вчинення злочинів, створення умов для непомітності їх неправомірних дій сторонніми особами, підбір засобів та знарядь, за допомогою яких вчинялися злочини, втому числі транспортні засоби, вжиття заходів конспірації з метою уникнення викриття протиправної діяльності організованої групи, розподіл між членами групи незаконно отриманого майна та грошових коштів.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 , в кінці червня - на початку липня 2021 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам, як організатор, і залучили своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших невстановлених осіб як виконавців, які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на вчинення злочинів, пов`язаних з таємним викраденням чужого майна.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із таємним викраденням чужого майна (крадіжки), з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Для швидкої координації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану, підчас вчинення кримінальних правопорушень члени організованої групи використовували автомобілі марки «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_1 , марки «Mazda 626», д.н.з. НОМЕР_2 та засоби мобільного зв`язку, розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної та злагодженої діяльності всіх членів організованої групи.

Разом з цим, враховуючи специфіку вчинення злочинів вказаної категорії, ОСОБА_4 для вчинення злочинів, епізодично залучалися інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники з числа тих, що не входили до організованої групи.

У створеній організованій групі ОСОБА_4 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_4 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на вчинення крадіжок, тобто таємного викрадення чужого майна;

- залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- залучив до участі у вчиненні кримінальних правопорушень інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників, що не входили до організованої групи;

- розподіляв між учасниками групи функції та ролі у відповідності до попередньо розробленого плану, а також контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів;

- займався підготовкою до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема визначав місця скоєння крадіжок -залізничні вокзали, автовокзали, міські площі, вулиці, заклади відпочинку, де перебувають особи, які можуть мати грошові кошти;

- прибував на транспортних засобах на залізничні вокзали, міські площі, вулиці, до закладів відпочинку, де перебувають особи, які можуть мати грошові кошти, з метою здійснення пошуку зазначених осіб;

- здійснював пошук, визначав та входив у довіру до осіб, які можуть маги грошові кошти та у яких в подальшому здійснювались крадіжки;

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме у таємному викраденні чужого майна;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та організовував виплату винагороди учасникам групи тощо;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_5 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором, функцій:

- чітко дотримувався відведених йому функцій та виконував вказівки і доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- прибував на транспортних засобах па залізничні вокзали, міські площі, вулиці, до закладів відпочинку, де перебувають особи, які можуть мати грошові кошти, з метою здійснення пошуку зазначених осіб;

- здійснював пошук, визначав та входив у довіру до осіб, які можуть мати грошові кошти та у яких в подальшому здійснювались крадіжки;

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка);

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_6 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором, функцій:

- чітко дотримувався відведених йому функцій та виконував вказівки і доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- прибував на транспортних засобах па залізничні вокзали, міські площі, вулиці, до закладів відпочинку, де перебувають особи, які можуть мати грошові кошти, з метою здійснення пошуку зазначених осіб;

- здійснював пошук та входив у довіру до осіб, які можуть мати грошові кошти та на яких в подальшому здійснювались напади;

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка);

- проводив обшук потерпілих, які перебували у безпорадному стан та їхніх особистих речей на наявність грошових коштів та інших матеріальних цінностей;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором, функцій:

- чітко дотримувався відведених йому функцій та викопував вказівки і доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- прибував на транспортних засобах на залізничні вокзали, міські площі, вулиці, до закладів відпочинку, де перебувають особи, які можуть мати грошові кошти, з метою здійснення пошуку зазначених осіб;

- здійснював пошук та входив у довіру до осіб, які можуть мати грошові кошти та на яких в подальшому здійснювались напади;

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка);

- проводив обшук потерпілих, які перебували у безпорадному стан та їхніх особистих речей на наявність грошових коштів та інших матеріальних цінностей;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором, функцій:

- чітко дотримувався відведених йому функцій та викопував вказівки і доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- прибував на транспортних засобах на залізничні вокзали, міські площі, вулиці, до закладів відпочинку, де перебувають особи, які можуть мати грошові кошти, з метою здійснення пошуку зазначених осіб;

- здійснював пошук та входив у довіру до осіб, які можуть мати грошові кошти та на яких в подальшому здійснювались напади;

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка);

- проводив обшук потерпілих, які перебували у безпорадному стан та їхніх особистих речей на наявність грошових коштів та інших матеріальних цінностей;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Створена злочинна група діяла на території Львівської області.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 зорганізувались у стійке об`єднання - організовану групу для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із таємним викраденням чужого майна (крадіжки). Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_4 , організована група, до складу якої входили також виконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 діяла з початку липня 2021 року, вчиняючи умисні тяжкі, корисливі злочини проти власності та припинила своє існування 04 листопада 2021 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, існує необхідність у вжитті заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту нерухомого майна підозрюваного, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі та без участі власника майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 0001326 від 03.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 5 ст. 185 КК України.

05 травня 2023 року слідчим відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України ОСОБА_4 , а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, організованою групою.

Санкція ч. 5 ст. 185 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у ОСОБА_4 на праві приватної власності належить:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :05:000:0793, площею 0,1211 га.

- земельна ділянка з кадастровим номером: :05:000:0030, площею 0,1627 га.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, а також наявність обґрунтованої підозри, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою застосування в майбутньому конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, у задоволенні клопотання в частині заборони користування майном, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки така заборона буде надмірним втручанням в право власності підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, яке на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :05:000:0793, площею 0,1211 га.

- земельна ділянка з кадастровим номером: :05:000:0030, площею 0,1627 га.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1