Справа № 314/2243/23
Провадження № 1-кс/314/524/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 17.05.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 16.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 14.05.2023 о 08.55 год. через мобільний додаток «Телеграм» помітив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3300 грн., після чого перейшов за поданим посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_4 , де в подальшому ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , особисті дані картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та ввів пароль від акаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі о 08.58 год. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-банкомат НОМЕР_3 , де останній підтвердив вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого невстановлена особа, 14.05.2023 у період часу з 09.08 год. по 09.16 год., за допомогою електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього, які були перераховані з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 двома транзакціями, а саме:

1-о 09.08 год. в сумі 36,70 грн. - розваги : МЕТАРАY RА1К, fb.mе/сс

2-о 09.09 год. в сумі 2253,18 грн. рекламні послуги FACEBKMXEXGM7392, fb.me/ads Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv, в сумі 2289,88 грн., та з віртуальної картки- інтернет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , двома транзакціями, а саме:

1- о 09.16 год. в сумі 36,70 грн. - розваги : МЕТАРAY 3YVT, fb.mе/сс

2- о 09.17 год. в сумі 1331,46 грн. Рекламні послуги FACEBKFFXT8P3LX2, fb.me/ads Оплата з подвійною конвертацією - ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сум 1368,16 грн., чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 3658,04 грн.

Крім цього, потерпілий пояснив, що у нього у користуванні мається картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та віртуальна карта-інтернет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , з яких здійснювалися переказі грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонії зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаними рахунками, в період часу з 14.05.2023 з 08.00 год. по 10.00 год. 14.05.2023.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копію договору надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаними рахунками, в період часу з 14.05.2023 з 08.00 год. по 10.00 год. 14.05.2023.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 23.06.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.05.2023