Провадження №1-кс/337/1065/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023р. дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21.08.2023р. до ЄРДР за №0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.08.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , проте що 16.08.2023 року о 19:19 год. невстановлена особа, при використанні сайту оголошень «ОЛХ», розмістивши оголошення про продаж дитячого електромобілю за номером НОМЕР_1 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 1800,00 гривень, в якості оплати, які остання, перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого невідома особа не відправила товар, тим самим не виконала умови усного договору купівлі-продажу товару. (ЄО №12181 від 20.08.2023).

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за період часу з 19.00 год. 16.08.2023р. по 26.08.2023р. включно.

Дізнавач вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ на осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до:

- матеріалів про відкриття по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19:00 год. 16.08.2023 до 26.08.2023(включно), у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;

- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19:00 год. 16.08.2023 до 26.08.2023(включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19:00 год. 16.08.2023 до 26.08.2023(включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19:00 год. 16.08.2023 до 26.08.2023(включно);

точки (банкомата) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів 16.08.2023 в сумі 1800 грн.;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1