печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 за фактами неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кордон, з метою доведення до банкрутства вказаного Банку.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з корисливих мотивів, в порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено підконтрольний їм транзитно-конвертаційний центр, до складу якого, зокрема, входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якими протягом 2021 2022 років, укладено договори № 205/22 від 07.07.2022 та № 456/21 від 04.011.2021 відповідно, про надання овердрафтів (короткострокових кредитів) для поповнення обігових коштів позичальників (поточні потреби) для здійснення ними фінансово-господарської діяльності, шляхом оплати з їх поточних рахунків платіжних документів на суму, що перевищує залишок на рахунку клієнта.

Згідно умов вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає позичальникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » овердрафти (короткострокові кредити) в межах обумовленого ліміту, що перевищує залишок коштів на рахунках товариств.

В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи відповідно до раніше розробленого плану, направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кордон за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у червні 2022 року, уклали низку контрактів (№ Т-12, № Т-22 від 22.06.2022; № Т-03, № Т-08 від 13.06.2022 та інші) з резидентами Туреччини « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на поставку тканин за умови 100% передплати на рахунки останніх, що і стало однією з підстав надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредиту.

При цьому, основними вимогами щодо кредитних операцій Банку передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність», а саме пунктом 6 ст. 49 передбачено зобов`язання банків при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

В подальшому, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету виводу активів банку за кордон на підставі укладених заздалегідь контрактів, із використанням коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з липня 2022 по серпень 2022 року, здійснили валютні операції по перерахуванню грошових кошів банку на суму 16 682 727 доларів США.

Зазначені грошові кошти перераховано на рахунки резидентів Туреччини, наступних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за фіктивні поставки товарів ткацького виробництва (тканини) з метою подальшого обготівкування на території України, за рахунок їх руху на зустрічних потоках.

При цьому, в ході проведення вищезазначених операцій, посадовими особами Банку, з метою досягнення свого злочинного наміру щодо виводу грошових коштів Банку за кордон, умисно, в порушення Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2020, Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», не здійснено перевірочних дій щодо встановлення індикаторів та критеріїв ризиковості та не проведено додаткового аналізу документів клієнтів.

Слідчий вказує, що на теперішній час, товарно-матеріальні цінності, згідно з укладеними контрактами на територію України не поставлено, повернення валютної виручки на територію України не здійснено.

Крім того, встановлено, що з метою виводу активів Банку за кордон, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до протиправної схеми залучено ряд суб`єктів господарської діяльності, які фактично входять до складу транзитно-конвертаційного центру, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), та резиденти Туреччини: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у тому числі інші суб`єкти господарювання.

Поряд з цим, діючи умисно, протиправно та з метою приховання своєї злочинної діяльності, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 залучено невстановлених, на даний час слідством, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які умисно не здійснюють належні заходи з перевірки зазначених суб`єктів господарювання та заходи відповідного реагування.

З метою доведення свого злочинного умислу направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кордон та з метою прикриття злочинної діяльності, уникнення кримінальної відповідальності, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою, групою осіб розпочата процедура по доведенню до банкрутства та подальшої ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у попередній змові із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи протиправність своїх дій зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, у порушення Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2020, Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», діючи умисно, не здійснили жодних заходів впливу регулятора за результатом банківського нагляду та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, слідчий зазначає, що упродовж червня-серпня 2022 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, у порушення чинного законодавства, у змові з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими, які входять до складу підконтрольного вказаним особам транзитно-конвертаційного центру, шляхом укладання фіктивних контрактів з резидентами Туреччини, на поставку тканин та фактичного перерахування на їх рахунки 16 682 727 доларів США, які у подальшому обготівковуються на території України, здійснено розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із подальшим виведенням за кордон суми понад 16 млн. доларів США, що призвело до стійкої неплатоспроможності Банку, його подальшої ліквідації та банкрутства, що спричинило збитки у особливо великих розмірах.

Рішенням Правління Національного банку України від 09.08.2022 № 409-рш/БТ, віднесено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних у зв`язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов`язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

10.08.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запроваджено Тимчасову адміністрацію на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.08.2022 № 405-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_28 від 09.08.2022 №579 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

У зв`язку із порушенням 29.07.2022 умов Генерального кредитного договору від 19.10.2018 № 380816-ГК, укладеного між Національним банком та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо своєчасної сплати процентів за користування кредитами рефінансування на загальну суму 3 150,0 млн. грн., що стало однією з підстав віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, 10.10.2022 розпочато процедуру ліквідації Банку, на підставі рішення Правління НБУ від 06.10.2022 року № 495-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_28 від 07.10.2022 № 803 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень ліквідатора банку», яка триватиме до 09.10.2025 включно.

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_28 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, та звернення з вимогами та позовами про відшкодування шкоди (збитків), зазначеними у частинах п`ятій та десятій статті 52 Закону, призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 строком на три роки з 10.10.2022 до 09.10.2025 включно.

Також проведено огляд Інтернет ресурсу «Єдиний державний реєстр судових рішень», в ході якого виявлено наявність рішень Господарського суду міста Києва про стягнення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості з вказаних підприємств нерезидентів, у тому числі про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.01.2023 у справі № 910/14489/22 про повернення позивної заяви, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення заборгованості у розмірі 764 794 доларів США, ухвалено наступне: позовну заяву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ІНФОРМАЦІЯ_9 (Turkey) про стягнення заборгованості у розмірі 764 794 доларів США вважати неподаною та повернути заявникові.

Згідно ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_8 від 16.01.2023 у справі № 910/14488/22 про повернення позивної заяви, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення заборгованості у розмірі 4 680 802 доларів США, ухвалено наступне: позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення заборгованості у розмірі 4 680 802 доларів США вважати неподаною та повернути заявникові.

Крім того, ухвалою судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_9 від 20.02.2023 у справі № 910/14494/22 щодо звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_29 DIS TICARET LI MITED SIRKETI про стягнення 3 708 949,00 доларів США, ухвалено наступне: позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 про стягнення 3 708 949,00 доларів США, а також додані до неї документи повернути позивачу.

Відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_10 від 23.01.2023 у справі № 910/14492/22 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості у розмірі 2167727,00 доларів США, ухвалено наступне: позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення 2167727,00 доларів США повернути без розгляду.

Ухвалою судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_11 від 26.04.2023 у справі № 910/14852/22 щодо розгляду заяви АО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвалено наступне: відкрити провадження у справі про банкрутство.

Згідно ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_12 від 15.11.2022 у справі № 910/12042/22 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_31 про стягнення заборгованості в розмірі 10 419 493,00 доларів США, зокрема, по Контракту FIP20220325 від 23.03.2022 в сумі 1 680 742 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220404 від 04.04.2022 в сумі 1 925 000 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220405 від 05.04.2022 в сумі 1 345 946 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220408 від 08.04.2022 в сумі 1 633 408 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220411 від 11.04.2022 в сумі 790 580 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220418 від 18.04.2022 в сумі 2 301 600 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220420 від 20.04.2022 в сумі 742 217 доларів 00 центів США., ухвалено наступне: позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залишити без руху.

Відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_13 від 20.04.2023 у справі № 910/5418/23 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Компанії ІНФОРМАЦІЯ_32 (Республіка Сейшельські Острови) про стягнення 29 177 731,34 доларів США, що еквівалентно 1 066 988 786,28 грн., серед іншого ухвалено наступне: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. В обґрунтування позовних вимог в позовній заяві позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за укладеними між сторонами Контрактами № 10/10-16-22 від 10.10.2022 року, № 10/10-18-22 від 14.10.2022 року, № 18/10-19-22 від 18.10.2022 року, № 20/10-25-22 від 20.10.2022 року, № 28/10-27-22 від 28.10.2022 року, № 01/11-29-22 від 01.11.2022 року, № 09/11-31-22 від 09.11.2022 року, № 11/11-35-22 від 11.11.2022 року, № 23/11-47-22 від 23.11.2022 року, № 25/11-49-22 від 25.11.2022 року, № 28/11-49-22 від 28.11.2022 року, № 01/12-51-22 від 01.11.2022 року, № 12/12-52-22 від 12.12.2022 року, № 14/12-55-22 від 14.12.2022 року в частині своєчасної оплати поставленого товару, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість у вказаній сумі.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема обставин виникнення у ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , IMEXFIN ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 заборгованості перед TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містяться в матеріалах судових справ:

1) № 910/14489/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 (Turkey) про стягнення заборгованості у сумі 764 794 доларів США;

2) № 910/14488/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення заборгованості у сумі 4 680 802 доларів США;

3) № 910/14494/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до IMEXFIN IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI про стягнення заборгованості у сумі 3 708 949,00 доларів США;

4) № 910/14492/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення заборгованості у сумі 2 167 727,00 доларів США;

5) № 910/14852/22 за заявою АО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття провадження у справі про банкрутство;

6) № 910/12042/22 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_31 про стягнення заборгованості у сумі 10 419 493,00 доларів США;

7) № 910/5418/23 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_32 (Республіка Сейшельські Острови) про стягнення заборгованості у сумі 10 419 493,00 доларів США, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 , з можливістю вилучення їх у копіях.

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000165 ОСОБА_3 , не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_14 направив на адресу суду заяву, згідно якої матеріали судових справ №910/14852/22 та №910/12042/22 направлені до ІНФОРМАЦІЯ_36 , розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ №910/14852/22 та №910/12042/22, оскільки станом на день розгляду клопотання Господарський суд міста Києва не є володільцем означених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000165 від 08.02.2023 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містяться в матеріалах судових справ:

1) № 910/14489/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 (Turkey) про стягнення заборгованості у сумі 764 794 доларів США;

2) № 910/14488/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення заборгованості у сумі 4 680 802 доларів США;

3) № 910/14494/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до IMEXFIN IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI про стягнення заборгованості у сумі 3 708 949,00 доларів США;

4) № 910/14492/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення заборгованості у сумі 2 167 727,00 доларів США;

5) № 910/5418/23 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_32 (Республіка Сейшельські Острови) про стягнення заборгованості у сумі 10 419 493,00 доларів США.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24367/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1