Дата документу 19.06.2023
Справа № 334/4767/23
Провадження № 1-кс/334/1730/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001145 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001145 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01.06.2023 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме посилання у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яке останній перейшов, шахрайським шляхом з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 7750,00 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО 11700).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що у нього в користуванні є банківська картка для виплат № НОМЕР_2 , емітована банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій не було грошових коштів, а також є банківська універсальна картка № НОМЕР_1 , емітована банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій знаходились грошві кошти в сумі 20000 гривень, а також був кредитний ліміт 900 гривень.

01.06.2023 приблизно о 18:00 годині він знаходився вдома, де при перегляді новин в месенджері «Телеграм» побачив повідомлення, в якому було зазначено «Виплати від єДопомога». Відкрив вказане повідомлення там було зазначено, що кожен українець може отримати грошову допомогу, а також було зазначено, щоб отримати потрібно перейти за посилання для переходу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потрібно було вести номер банківської картки і CCV-код, що він в подальшому і зробив. Після цього йому на мобільний телефон в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рекламні послуги.

Таким чином потерпілому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 7791 гривень 36 копійок.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав для огляду свій мобільний телефон, де в ході огляду було встановлено, що у телефоні мається додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при вході до якого встановлено, що здійснювались списання з картки НОМЕР_1 на рекламні послуги FACEBKT33VJQX6U2,fb.me/ads оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv- 2048, 31 грн.; розваги : METAPAYTLW3, fb.me/cc- 36,70 грн., рекламні послуги FACEBK 9PHCCVP8W2,fb.me/ads оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv- 3584, 64 грн., рекламні послуги НОМЕР_3 ,fb.me/adsоплата з подвійною конвертацієюpb.ua/conv- - 2048, 31 грн., розвага : НОМЕР_4 ,fb.me/cc- 36, 70 грн., розвага :METAPAY 4Z6S,fb.me/cc- 36, 70 грн.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (належним чином завірених копій) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки№ НОМЕР_1 в період за 20.05.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою№ НОМЕР_1 в період за 20.05.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1 в період за 20.05.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з вилученням належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1