Номер провадження:1-кс/521/2239/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2023 року м. Одеса
В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №3 ОРУП №1 в Одеській області 25.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет» під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, діяльність якої спрямована на отримання прибутку з продажу завідомо підроблених документів.
На підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси 20.06.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого виявлено та вилучено:
-Пристрій сірого кольору виготовлений з металу для відрізання паперів;
-Мобільний телефон марки «Айфон 12 Про» в корпусі білого кольору, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ;
-Ноутбук Асер чорного кольору НОМЕР_4 із зарядним пристроєм до нього;
-П`ять банківських карт «Райфайзен Банк»: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;
-Три банківські банки «Монобанк»: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;
-Банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_13 ;
-Банківська карта «Юнекс банк» № НОМЕР_14 ;
-Банківська карта «Віза» № НОМЕР_15 ;
-Банківська карта «Ощад банк» № НОМЕР_16 ;
-Банківська карта «А банк» № НОМЕР_17 ;
-Вісім сім-карт №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
-Сім-карта з серійним номером НОМЕР_26 ;
-Сім-карта з серійним номером НОМЕР_27 ;
-Сім-карта з серійним номером НОМЕР_28 ;
-Сім-карта НОМЕР_29 ;
-Слот від сім-карти НОМЕР_30 ;
-Сім-карта НОМЕР_31 ;
-Пакет від сім-карти НОМЕР_22 ;
-Пакет від сім-карти НОМЕР_21 ;
-Аркуш паперу з написом « ОСОБА_6 , пін-3028 (дані нерозбірливо)»;
-Аркуш паперу з написом «пароль» 21Fsd38-24Da зі зворотнього боку аркушу напис ручкою синього кольору « НОМЕР_34 ОСОБА_11 Туман 7047-пін код доступа J135982611»;
-Аркуш паперу з написом «Моно логін НОМЕР_24 пін 7777 приват логін НОМЕР_35 пін 777»;
-Аркуш паперу з написом «пароль 7777 секретс PRAVA4444»;
-Заява від 25.11.2020 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_13 на одному аркуші з довідкою;
-Заява про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_14 на 1-му аркуші разом з додатком у вигляді заяви;
-Заява про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_37 з додатками на трьох аркушах;
-Заява про акцепт публічної пропозиції NCMDP-1945077 від 17.11.2021 з додатками на 7-ми аркушах на ім`я ОСОБА_15 ;
-Заява про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_16 на 2-х аркушах;
-Заява про відкриття та ведення картковго рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_17 ;
-Заява про акцепт публічної пропозиції/угоди NCMDPІ-1935421 від 12.11.2021 з додатками на 5-ти аркушах.
Зазначені предмети постановою слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області від 21.06.2023 року визнані речовими доказами в межах зазначеного кримінального провадження.
Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.
Слідчий надав до суду заяву, відповідно до змісту якої просив здійснити розгляд клопотання за відсутності його та прокурора, власника майна повідомлено щодо розгляду клопотання про накладення арешту.
Власник майна в судове засідання не прибув, свого ставлення до клопотання слідчого не висловив.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
На підставі викладеного та враховуючи, що слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Отже, наведеною вимогою законодавства передбачено зазначення в ухвалі слідчого судді лише заборони та обмеження щодо розпорядження або користування майном, тому слідчий суддя із врахуванням вимог клопотання слідчого про арешт майна із забороною відчуження, розпорядження та користування, приходить до висновку про зазначення в ухвалі слідчого судді заборони користування та розпорядження майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт на майно, вилучене 20.06.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
-Пристрій сірого кольору виготовлений з металу для відрізання паперів;
-Мобільний телефон марки «Айфон 12 Про» в корпусі білого кольору, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ;
-Ноутбук Асер чорного кольору НОМЕР_4 із зарядним пристроєм до нього;
-П`ять банківських карт «Райфайзен Банк»: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;
-Три банківські банки «Монобанк»: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;
-Банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_13 ;
-Банківську картку «Юнекс банк» № НОМЕР_14 ;
-Банківську картку «Віза» № НОМЕР_15 ;
-Банківську картку «Ощад банк» № НОМЕР_16 ;
-Банківську картку «А банк» № НОМЕР_17 ;
-Вісім сім-карт №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
-Сім-картку з серійним номером НОМЕР_26 ;
-Сім- картку з серійним номером НОМЕР_27 ;
-Сім- картку з серійним номером НОМЕР_28 ;
-Сім- картку НОМЕР_29 ;
-Слот від сім-карти НОМЕР_30 ;
-Сім-карта НОМЕР_31 ;
-Пакет від сім-карти НОМЕР_22 ;
-Пакет від сім-карти НОМЕР_21 ;
-Аркуш паперу з написом « ОСОБА_6 , пін-3028 (дані нерозбірливо)»;
-Аркуш паперу з написом «пароль» 21Fsd38-24Da зі зворотнього боку аркушу напис ручкою синього кольору « НОМЕР_34 ОСОБА_11 Туман 7047-пін код доступа J135982611»;
-Аркуш паперу з написом «Моно логін НОМЕР_24 пін 7777 приват логін НОМЕР_35 пін 777»;
-Аркуш паперу з написом «пароль 7777 секретс PRAVA4444»;
-Заяву від 25.11.2020 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_13 на одному аркуші з довідкою;
-Заяву про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_14 на 1-му аркуші разом з додатком у вигляді заяви;
-Заяву про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_37 з додатками на трьох аркушах;
-Заяву про акцепт публічної пропозиції NCMDP-1945077 від 17.11.2021 з додатками на 7-ми аркушах на ім`я ОСОБА_15 ;
-Заяву про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_16 на 2-х аркушах;
-Заяву про відкриття та ведення картковго рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_17 ;
-Заяву про акцепт публічної пропозиції/угоди NCMDPІ-1935421 від 12.11.2021 з додатками на 5-ти аркушах.
Заборонити розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1