Єдиний унікальний № 501/3039/22
Провадження № 1-кс/501/507/23
УХВАЛА

16 червня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000387 від 04.04.2022.

Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

22.05.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 04.04.2022 до чергової частини відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НПУ щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом за допомогою несанкціонованого доступу з використанням фішингового веб-ресурсу заволоділи грошовими коштами громадян. Було знято з картки грошові кошти в сумі 6 000,00 грн (а.с. 9).

З матеріалів справи випливає, що в ході виконання доручення співробітниками ВКІБ УСБУ в Одеській області було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час адміністрування особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_1 , на які перераховувались викрадені кошти, використовували ІР-адресу: НОМЕР_2 (домашній інтернет), після чого викрадені грошові кошти знімали в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Чорноморськ Одеської області. За результатами проведення слідчих (процесуальних) дій встановлено, що вказані особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на момент вчинення кримінальних правопорушень користувалися наступними мобільними номерами телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Отже,з метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, легалізації доходів отриманих незаконним шляхом, шляхом придбання товарів через різноманітні торгові мережі (площадки), їх зв`язків, в тому числі особистих листувань через операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метоювстановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, існує необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, серед іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 8 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні вказаного у клопотанні суб`єкта, ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000387 від 04.04.2022 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії на паперових та/або цифрових носіях інформації, а саме:

- офіційно завірені копії експрес-накладних з вказівкою усіх відправлень/отримань, номерів телефонів на ім`я та від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мобільні телефони, які могли використовуватися під час замовлень НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), копії аудіо/відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження наявних на ввіреній внутрішній та зовнішній території відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксований ОСОБА_5 у період з 01.01.2022 по 01.06.2022;

- офіційно завірені копії експрес-накладних з вказівкою усіх відправлень/отримань, номерів телефонів на ім`я та від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мобільні телефони, які могли використовуватися під час замовлень НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), копії аудіо/відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження наявних на ввіреній внутрішній та зовнішній території відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксований ОСОБА_6 у період з 01.01.2022 по 01.06.2022;

- офіційно завірені копії експрес-накладних з вказівкою усіх відправлень/отримань, номерів телефонів на ім`я та від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (мобільні телефони, які могли використовуватися під час замовлень НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), копії аудіо/відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження наявних на ввіреній внутрішній та зовнішній території відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксований ОСОБА_7 у період з 01.01.2022 по 01.06.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1