печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9715/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими невстановленими особами організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, в результаті чого незаконним шляхом отримали доступ до аккаунтів користувачів меседжеру Телеграм.

З метою реалізації свого злочинного умислу причетні особи створили аккаунти у месенджері «Telegram» під назвами « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та через них створили ряд Телеграм-каналів із назвами, що імітують назву операційного холдингу з розподілу електроенергії ДТЕК. Із використанням даних Телеграм-каналів причетні особи пропонують підписникам каналу зареєструватися для отримання актуальної інформації щодо стану електромереж, графіків відключень електроенергії, аварійних відключень електроенергії, тощо.

З цією метою у Телеграм-канали поміщені чат-боти, які для проходження процедури реєстрації користувачів пропонують останнім ввести номер власного мобільного телефону (номеру мобільного терміналу, з якого виконано вхід у меседжер Телеграм). Після того, як користувач вводив номер мобільного телефону чат-бот передавав його на спеціальний сервер з якого, за допомогою спеціальної програми відбувалась спроба входу із стороннього пристрою до аккаунту користувача, що надав власний мобільний номер у меседжері Телеграм. При цьому, для підтвердження авторизації стороннього пристрою, користувачу на мобільний пристрій офіційним сервером меседжеру Телегам надсилалось перевірочне СМС-повідомлення із унікальним кодом. У подальшому, розроблений причетними особами чат-бот пропонував користувачам ввести отриманий ними унікальний код, нібито для необхідності завершення процедури реєстрації.

Після того, як користувач ввів усі необхідні дані, чат-бот передає їх на спеціальний сервер та спеціальна програма, використовуючи отримані дані завершує процедуру входу до аккаунту користувача зі стороннього пристрою та автоматично змінює пароль для входу в аккаунт та завершує всі активні сеанси користувача.

Таким чином, справжній власник аккаунту Телеграм позбавляється можливості зайти та користуватись своїм акаунтом.

Встановлено, що в ході своєї злочинної діяльності, зокрема для адміністрування фішингових ботів у месенджері «Telegram» які використовувались для здійснення несанкціонованих втручань в роботу облікових записів користувачів, група вищевказаних осіб, використовувала серверне обладнання із ІР-адресою: НОМЕР_1 , яка належить до пулу

ІР-адрес хостинг-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Поряд із цим встановлено, що під час оренди сервера із ІР-адресою: НОМЕР_1 особистий кабінет клієнта реєструвався із використанням електронної поштової « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_3 , а його оплата здійснювалась із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ІПН НОМЕР_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється користувачем абонентського номера мобільного зв`язку: НОМЕР_7 . Поряд із цим встановлено, що фактичним користувачем банківської картки № НОМЕР_4 , а також облікового запису онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 , являвся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний доступ до банківського рахунку та онлайн-банкінгу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 придбав в останнього за, що здійснював щотижневі грошові перекази

ОСОБА_7 у сумі 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 .

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме:

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по 16.03.2023. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2022 по 16.03.2023;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, по банківськім рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2022 по 16.03.2023;

історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2022 по 16.03.2023;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2022 по 16.03.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1