У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2824/23 Провадження № 1-кс/401/662/23

14 серпня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000220 від 18 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 18 лютого 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 17.02.2023 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа під час телефонної розмови з номеру мобільного НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 13182 грн., які остання перерахувала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 (ЄО №6294 від 17.02.2023, №4565 від 04.02.2023).

08.06.2023 року вказане кримінальне провадження надійшло з Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за підслідністю до ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

В ході проведення дізнання встановлено, що ОСОБА_4 збирала гроші на лікування свого чоловіка ОСОБА_5 , та зберігала на своїй банківській картці № НОМЕР_3 в сумі 42000 гривень. 03.02.2023 року приблизно о 22.02 год. в месенджері «Фейсбук» написала ОСОБА_6 , яка згідно даних її сторінки мешкає в м.Краків, та повідомила, про те, що вона раніше працювала з чоловіком ОСОБА_5 , та може допомогти грошовими коштами на лікування, на що ОСОБА_4 погодилась, та надала свій номер телефону НОМЕР_5 для подальшого зв`язку. 04.02.2023 року о 12.34 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . При спілкуванні з чоловіком, який дзвонив з вищевказаного номеру, останній повідомив, про те, що на ім`я ОСОБА_4 надіслано декілька переказів на лікування чоловіка, та для отримання їх, ОСОБА_4 , потрібно було зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розділ «перекази», потім у розділ «міжнародні перекази», вибрати переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести суму 13182 грн. та номер рахунку транзакції НОМЕР_4 . Даний платіж не пропустило, після чого за вказівками невідомого чоловіка, ОСОБА_4 зайшла у розділ «перекази на картку» ввела ще раз цифри 959467 та суму 13182 грн. Після цього відразу було списано грошові кошти в сумі 13182 грн. 04.02.2023 року о 12.26 год. зрозумівши що її ошукали звернулась до поліції.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 04.02.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000220 від 18 лютого 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 04.02.2023 рокупо строк дії ухвали, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок в період з 04.02.2023 року по строк дії ухвали інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг в період з 04.02.2023 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 04.02.2023 року по строк дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 04.02.2023 року по строк дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 04.02.2023 року по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 04.02.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 04.02.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 04.02.2023 року по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 04.02.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 04.02.2023 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 14 серпня 2023 року по 14 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1