Справа № 462/5829/23
провадження 1-кс/462/1420/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

04 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000730 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури

м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні

№ 0000730 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 28.07.2023 по час винесення ухвали,без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), вхідні, вихідні, ММS та SМS-повідомлення, СРS-з`єднання, сеанси переадресації з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування, номерів базових станцій та азимутів), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ та ІМSІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені номери абонента та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б), в тому числі електронних.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000730 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом звернення 31.07.2023 рокудо ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи котра 28.07.2023 року близько 15:00 год під приводом працівника мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала на її мобільний номер із номера НОМЕР_1 та зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 99 208 гривень.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , близько 15:00 год. отримала на свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 вхідний телефонний дзвінок з невідомого номера НОМЕР_1 . Прийнявши вхідний дзвінок із вказаного номера, де особа жіночої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її повідомили про те, що 29.07.2023 року закінчується термін дії її мобільної картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і для того, щоб поновити термін дії необхідно ввести запропонований вказаною невідомою особою код, а саме НОМЕР_3 , що вона і зробила. Надалі на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, де було вказано, що тепер потрібно ввести наступний номер НОМЕР_4 , що теж зробила. Після цього невідома мені особа жіночої статі, яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що протягом півтори години буде поганий зв`язок. Приблизно о 20:00 год. спробувавши зайти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що він не працює, аналогічна ситуація була із мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29.07.2023 року приблизно о 09:00 год. прийшла у сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 із проханням перевірити мою картку, де було встановлено, що вона є пошкодженою, не реагує на всі маніпуляції працівників сервісного центру. В той час попросила свого чоловіка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб він пішов у банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і перевірив залишок на її картці (зарплатна), рахунок якої НОМЕР_5 . Станом на 28.07.2023 року виявили, що на зарплатній банківській картці № НОМЕР_6 було 14 600 гривень, а на банківській (кредитній) картці № НОМЕР_7 , рахунок якої НОМЕР_8 , був встановлений кредитний ліміт 80 000 гривень. Із виписки руху коштів по двох своїх вище зазначених картках встановлено, що із картки № НОМЕР_7 , рахунок якої НОМЕР_8 , де був встановлений кредитний ліміт 80 000 гривень, о 15:30 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40 1,00 гривень та о 15:39 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 015 гривень на картку ОСОБА_7 . З картки (зарплатної), рахунок якої НОМЕР_5 28.07,2023 о 15:35 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 000 гривень та о 15:41 год. відбулось зарахування грошових коштів за кредитним договором у сумі 32 700 гривень, та о 15:42 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ОСОБА_7 у сумі 32 700 гривень. Зрозумівши, що насправді телефонували шахраї та так як до мобільного номера телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були прив`язані усі її банківські картки, надалі передзвонила із іншого свого номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ) та розповівши про дану ситуації, працівниками банку було заблокувано усі її картки.

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, встановлення їхнього місцезнаходження та встановлення осіб, які перебували неподалік місця вчинення кримінального правопорушення та могли бути свідками такого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про зв`язки абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

В той же час вказані відомості перебувають в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку), а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до норм ст. 162 КПК України необхідні органу досудового розслідування відомості відноситься до охоронюваної законом таємниці, а відтак без отримання дозволу на доступ до вказаних відомостей неможливо отримати необхідну для розкриття кримінального правопорушення інформацію.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000730 від 01 серпня 2023 рокув інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановити місце перебування підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, що в подальшому також дозволить проводити необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінняі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000730 від 01 серпня 2023 року слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих, зокрема старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000730 від 01 серпня 2023 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що серед слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у вищезгаданому кримінальному провадженні відсутні відомості про слідчих ОСОБА_22 та ОСОБА_31 , відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 28.07.2023 по час винесення ухвали,без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), вхідні, вихідні, ММS та SМS-повідомлення, СРS-з`єднання, сеанси переадресації з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування, номерів базових станцій та азимутів), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ та ІМSІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені номери абонента та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б), в тому числі електронних.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/5829/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1