Справа № 277/883/23
УХВАЛА

"12" липня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації щодо банківської картки НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000109 від 05.07.2023 за ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.06.2023 в період часу з 13 год. по 15 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 , в сумі 56000 гривень та 2796 гривень відповідно, чим завдала збитку потерпілій.

Також в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 надала покази, про те, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно має відкриті у вказаних банківських установах рахунки. Після відкриття рахунку для отримання заробітної плати працівники банківської установи оформили до вказаної карти до виплат і кредитну карту НОМЕР_3 з розрахунковим номером НОМЕР_2 , якою з моменту відкриття рахунку користувалася лише один єдиний раз. Крім того має кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 та кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , якими вона теж майже не користувалася. 27.06.2023 коли вона прийшла додому на обідню перерву, то близько 13 год. 20 хв. на її абонентський номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий їй абонентський номер НОМЕР_6 , розмову почав чоловік, який представився головним спеціалістом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . В ході розмови останній звертався до неї на ім`я та по-батькові, назвав прізвище, дуже гарно тактовно вів бесіду. Під час розмови останній запитав чи не приходили на її мобільний номер смс-повідомлення зі змістом спроби намагання зняття з її карти грошові кошти, крім того сказав, що він працює над виявленням та встановленням шахраїв, які вводять в оману клієнтів банку та шахрайським шляхом заволодівають їх грошовими коштами. У відповідь вона повідомила йому, що з нею не виникало подібних випадків, проте вказаний чоловік попросив в неї назвати номер її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Після цього продовжуючи нашу розмову на її абонентський номер почали надходити смс- повідомлення з кодами, які вона передавала невідомій особі, яка представилася головним спеціалістом служби безпеки банку та вела з нею розмову. Далі в ході розмови він сказав їй, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно переслати грошові кошти на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона в свою чергу двома транзакціями, перша - 9500 грн. та другою - 6000 грн. самостійно перекинула на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану суму грошових коштів, та через декілька секунд після виконання вказаних операцій невідомий чоловік знову зателефонував та попросив назвати йому код підтвердження операції, який прийшов їй в смс- повідомленні на її абонентський номер. Після розмови з чоловіком, яким назвався головним спеціалістом слухавку підняв інший чоловік, який представився керівником служби безпеки банків, який в ході розмови попросив її назвати номер кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила та після цього знову в смс-повідомленні надійшов код підтвердження операції, який вона назвала невідомій особі. В подальшому після вчинення вказаних дій вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки балансу та виявила відсутність грошових коштів на кредитній карті, проте будь-які операції із зарплатною картою невідомі особами не проводили.

В результаті вказаних незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа, маючи доступ до кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з розрахунковим номером НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами на суму близько 53000 грн. та з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 2796 грн., чим спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму близько 56000 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з яких було перераховано грошові кошти, має номер банківської картки НОМЕР_1 , що підтверджується відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно яких встановлено, що дійсно з карткового рахунку ОСОБА_5 відбувалося перерахування грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які булі і перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилась.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні інформації по вказаному рахунку саме по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_5 перераховувала кошти 27.06.2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ЗвягельськогоРВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківської картки НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), а зокрема повних даних рахунку (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкрито вказаний банківський рахунок, завірені належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаних банківських рахунків, місце здійснення банківський операцій по вказаному рахунку, банківських операції щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювались перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до вказаного банківського рахунку із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язані до вказаного банківського рахунку та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківській картці НОМЕР_1 , проведення будь-яких операцій за даними рахунком з 00 год. 01 хв. 27.06.2023 по 00 год. 01хв. 28.06.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1