Справа № 346/4018/23
Провадження № 1-кс/346/692/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №0000218 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та містять інформацію: кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких документів він відкритий; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 22.07.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 22.07.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів; у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу; повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій), перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 22.07.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.07.2023 року близько 10:00 години на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови вона повідомила, що ОСОБА_4 необхідно здійснити верифікацію її банківських карт № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і для цього потрібно перерахувати наявні на них грошові кошти на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила 22.07.2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 69 035 грн. Таким чином, ця особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною, ОСОБА_4 повідомила, що 22.07.2023 року перебувала вдома, та близько 10:00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_2 , яка розмовляла українською мовою, і представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , і повідомила, що потерпіла не пройшла верифікацію, яку необхідно було зробити до 21.07.2023 року. Зв`язок був дуже поганим та невідомий о 10:05 год. зателефонував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вже із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вони продовжили розмову. Оскільки ОСОБА_4 має дві картки, відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме НОМЕР_4 (зарплатна картка) та НОМЕР_5 (картка універсальна (кредитна)), то вона вирішила послухати вказаного чоловіка, також він повідомив про можливий штраф в сумі 5 000 грн. за відсутність оновлення даних потерпілої.

Тоді за вказівкою невідомої особи ОСОБА_4 відкрила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснювала всі дії, які їй повідомляли, а саме переказ грошових коштів в сумі 517 грн. 22.07.2023 року о 10:42 год.; 20 185 грн. - о 10:45 год.; 20 185 грн. - о 10:46 год.; 19 978 грн. - о 10:48 год. Відтак, в загальній сумі потерпіла здійснила переказ в розмірі 60 794 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , яку диктувала невідома особа. В подальшому, зі своєї зарплатної картки НОМЕР_4 - здійснила переказ в сумі 8 241 грн. на аналогічний номер банківської картки НОМЕР_1 о 10:55 год. 22.07.2023 року.

Після всіх операцій невідома особа вказала ОСОБА_4 перебувати на зв`язку, а через деякий час остання, перевіривши стан своїх рахунків, зрозуміла, що перерахувала вищевказану суму коштів шахраю.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких документів він відкритий;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 22.07.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 22.07.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу; повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1