справа № 164/896/21
п/с 1-кс/164/280/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 року. Смт. Маневичі.

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 від 1 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано вказане клопотання, яке вмотивоване тим, що 18 грудня 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без використання системи електронних закупівель було укладено договір підряду № 450 на суму 3 890 691 гривня, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було здійснити монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до проектно-технічної документації зазначене приватне підприємство зобов`язалось поставити обладнання для постачання кисню «OG-20 Zelko Group», загальною вартістю 3 539 250 гривень. Згідно платіжного доручення № 2330 від 23 грудня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала в якості авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 2 756 250 гривень. Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2021 року, акту приймання-передачі устаткування від 19 березня 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контейнер для постачання кисню « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто обладнання, що не було передбачене проектно-технічною документацією, а посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняли дане обладнання, погодивши запропоновану підрядником ціну.

В подальшому, 12 квітня 2022 року між підрядником і замовником було підписано кінцевий акт приймання - передачі виконаних будівельних робіт, після чого 27 квітня 2022 року КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Маневицької селищної ради (правонаступник КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » решту грошових коштів за вказаною угодою у сумі 1 125 982 гривні 24 копійки.

Відповідно до вилучених в ході розслідування документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою виконання вказаної вище угоди закупило систему киснепостачання: кисневий генератор «MAS OXY-15», що змонтований у блочно-модульному машинному відділенні, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 3 490 000 гривень без урахування ПДВ, що підтверджується договором поставки обладнання №01/02 від 18 січня 2021 року та видатковою накладною №7 від 18 березня 2021 року.

Проте, згідно з висновком експертизи №1251 від 28 липня 2022 року ринкова вартість системи киснепостачання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 18 січня 2021 року могла становити 1 853 329 гривень, тобто різниця між середньою ринковою вартістю обладнання і вартістю закупки становить 1 636 671 гривню.

Відповідно до висновку економічної експертизи від 14 березня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки обладнання № 01/02 від 18 січня 2021 року станом на 31 грудня 2022 року грошові кршти у сумі 2 770 121, 47 гривень, що на 719 878, 53 гривні менше заявленої у договорі ціни обладнання.

Тобто, є підстави вважати, що до договору поставки обладнання № 01/02 від 18 січня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені неправдиві відомості щодо вартості обладнання (штучно завищена ціна), що в результаті призвело до розтрати коштів державного бюджету.

Крім того орган досудового розслідування у клопотанні зазначає, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало декілька угод щодо реалізації кисневих станцій «MAS OXY-15».

Зокрема, шляхом моніторингу електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_7 " встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало угоди щодо реалізації системи киснепостачання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступними суб`єктами господарської діяльності:

- 16 березня 2021 року ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за ціною 1 612 489 гривень;

- 07 червня 2021 року КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Ізяславської міської ради за ціною 1 657 177 гривень;

- 12 листопада 2021 року КНП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за ціною 1 998 380 гривень;

- 26 листопада 2021 року КНП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Новояворівської міської ради за ціною 2 350 000 гривень;

- 02 грудня 2021 року КНП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " Дрогобицької міської ради за ціною 1 648 600 гривень.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи №1251 від 28 липня 2022 року, ринкова вартість системи киснепостачання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змонтованого у блочно-модульному машинному відділенні, який був переданий КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", станом на 18 січня 2021 року могла становити 1 853 329 гривень.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було єдиним постачальником кисневого обладнання «MAS OXY-15» у 2021 році, тому з метою дослідження цінових пропозицій на ринку вказаного обладнання, виникла необхідність отримання тимчасового доступу у порядку, передбаченому главою 15 КПК України, до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- до укладених даною юридичною особою договору від 16 березня 2021 року щодо постачання обладнання ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", договору від 07 червня 2021 року щодо постачання обладнання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Ізяславської міської ради, договору від 12 листопада 2021 року щодо постачання обладнання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", договору від 26 листопада 2021 року щодо постачання обладнання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Новояворівської міської ради, договору від 02 грудня 2021 року щодо постачання обладнання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " Дрогобицької міської ради, а також накладних та специфікацій, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено кисневі генератори MAS-OXY-15 вказаним юридичним особам, платіжних доручень щодо розрахунків між зазначеними юридичними особами за поставлене обладнання;

- актів взаємозвірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахунків за договором поставки обладнання № 01/02 від 18 січня 2021 року;

- оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках «631» (розрахунки з вітчизняними постачальниками), «311» (поточні рахунки в національній валюті), «36» (розрахунки між покупцями та замовниками);

- відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор також просила клопотання задовольнити із наведених у ньому підстав, суду пояснила, що в позасудовому порядку орган досудового розслідування звертався до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із проханням надати зазначені у клопотанні копії документів, надіславши кур`єром поштової служби відповідного листа, однак на момент проведення даного судового засідання отримувач неодноразово замовляв перенесення дати доставки, що свідчить про свідоме ігнорування запиту слідчого.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо задоволення клопотання заперечив, оскільки, як вбачається із поданого слідчим клопотання та додатків, слідчий попередньо не направляв до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних запитів про надання документів. Скеровування відповідного запиту після звернення до суду із клопотанням свідчить про не дотримання вимог ст. 93 та ч.4 ст. 132 КПК України. Крім того, органом досудового розслідування клопотання направлено на розгляд поза межами строків досудового розслідування та є безпідставним і з огляду на те, що слідчому в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння товариства, зокрема, до усіх договорів, що укладалися протягом 2021 року. У зв`язку з наведеним просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заслухавши пояснення сторін, проаналізувавши матеріали клопотання та поданого заперечення, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із досліджених в даному судовому засіданні письмових матеріалів встановлено, що ухвалою слідчого судді Маневицького районного суду Волинської області від 18 січня 2023 року узадоволенні клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 від 1 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовлено. При вирішенні даного клопотання слідчий суддя звертав увагу органу досудового розслідування, що ухвалою слідчого судді Маневицького районного суду Волинської області від 9 грудня 2021 року у даному кримінальному провадженні надавався дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: 1) до укладених даною юридичною особою протягом 2021 року договорів, а також накладних, платіжних доручень, специфікацій та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було реалізовано кисневі генератори MAS-OXY-15 (у комплекті), змонтовані у блочно модульних машинних відділеннях, в тому числі генератор кисню MAS-OXY-15-030-А-1-1-1-1, ТУ Т 32.5 39376051 002:2020; 2) до документів (накладних, платіжних доручень), якими підтверджуються витрати на упаковку, маркування, завантаження, монтаж, пусконакладку, постачання (транспортування) до місця монтажу кисневих генераторів MAS-OXY-15 (у комплекті), змонтованих у блочно модульних машинних відділеннях, що були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році, в тому числі генератора кисню MAS-OXY-15-030-А-1-1-1-1, ТУ Т 32.5 39376051 002:2020, який був предметом договору поставки обладнання № 01/02 від 18 січня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення завірених копій вказаних вище документів.

У цій же ухвалі слідчого судді роз`яснено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Орган досудового розслідування в період 9 грудня 2021 року по час розгляду даного клопотання до суду із клопотанням з приводу невиконання судового рішення не звертався.

Мотивів для повторного задоволення клопотання в цій частині, на підставі наданих доказів та пояснень прокурора і слідчого в судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, відповідно до висновку економічної експертизи від 14 березня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки обладнання № 01/02 від 18 січня 2021 року станом на 31 грудня 2022 року грошові кошти у сумі 2 770 121, 47 гривень, що на 719 878, 53 гривні менше заявленої у договорі ціни обладнання.

Обставини, встановлені висновком вищезазначеної експертизи, на думку слідчого судді, є підставою для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до актів взаємозвірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахунків за договором поставки обладнання № 01/02 від 18 січня 2021 року; оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках «631» (розрахунки з вітчизняними постачальниками), «311» (поточні рахунки в національній валюті, «36» (розрахунки між покупцями та замовниками); відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Частиною четвертою ст. 132 КПК України унормовано, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що на момент проведення даного судового засідання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинило жодних активних дій щодо отримання запиту слідчого, представник володільця майна в судовому засіданні наполягав на вирішенні клопотання на підставі наявних доказів та письмових матеріалів, а тому часткове задоволення клопотання забезпечить здійснення кримінального провадження з дотриманням засади пропорційності, за змістом якої мета процесуальної діяльності повинна бути вагомою та досягатись найменш обтяжливими засобами, та відповідатиме вимогам ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 від 1 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення начальнику СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- актів взаємозвірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахунків за договором поставки обладнання № 01/02 від 18 січня 2021 року;

- оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках «631» (розрахунки з вітчизняними постачальниками), «311» (поточні рахунки в національній валюті), «36» (розрахунки між покупцями та замовниками);

- відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з можливістю вилучення завірених копій зазначених вище документів та відомостей.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду ОСОБА_1