Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000183 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 08.08.2023 № 0000183 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом неправомірних шахрайських дій групи осіб, які, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримали дані та доступ до платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадян України, після чого шляхом обману заволоділи грошовими коштами останніх в особливо великих розмірах.

Зокрема, наявна інформація свідчить про діяльності на території України групи осіб, яка спеціалізується на заволодінні шляхом обману та зловживання довірою чужим майном коштами громадян України в особливо великих розмірах.

Вказана злочинна група спеціалізується на вчиненні шахрайських дій з платіжними (кредитними) картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Встановлено, що невідомі на даний час особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи мобільними номерами ряду фізичних осіб (зробили дублікат СІМ-картки) та в подальшому, використовуючи здобуті дані, отримали доступ до їх карткових та кредитних рахунків, звідки, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах через перерахування вказаних коштів на підконтрольні банківські рахунки.

Поряд з цим, з метою отримання доступу до мобільного банкінгу, шахраї телефонують потерпілим під виглядом співробітника банку (менеджера або представника служби охорони банку) та повідомляють щодо спроби здійснення атаки на картковий рахунок, викрадення з нього коштів, зміни пароля, тощо.

При цьому, шахраї також повідомляють про останню операцію потерпілого (сума, час, місце). З метою унеможливлення вчинення будь-яких неправомірних дій просять натиснути комбінацію цифр на телефоні. Після цього, потерпілий втрачає доступ до онлайн-банкінгу, не підозрюючи цього.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено осіб, причетних до протиправної діяльності, їх контактні дані, банківські рахунки, серед яких громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , використовує мобільні термінали з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 .

Реквізити вказаних осіб використовуються для отримання коштів потерпілих, які мають рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого їх спрямування на рахунки інших осіб.

В подальшому, з метою приховування отриманих коштів та надання їм вигляду законності, здійснюється проведення різноманітних фінансових операцій (зняття готівки, перерахування за товари/послуги тощо) із залученням інших громадян.

В рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних банківських рахунків та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом.

На даний час, існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовуються як засіб вчинення кримінального правопорушення (злочину), тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали, за для встановлення подальшого руху перерахування зазначених грошових коштів.

Таким чином, іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) неможливо.

Згідно з відомостями, зазначеними на офіційному вебсайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) https://www.oschadbank.ua/contacts місцезнаходження головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000183 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, які свідчать про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , а саме: інформацію про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (їх РНОКПП, контактні дані, номери мобільних телефонів, номери банківських рахунків), з яких 12.07.2023 було перераховано грошові кошти на вищезазначений рахунок, зокрема, про операції клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 12.07.2023 о 15:31:10 на суму 20 000 грн., термінал 30010001; 12.07.2023 о 15:31:33 на суму 20 000 грн., термінал 30010001; 12.07.2023 о 15:31:53 на суму 24 000 грн., термінал 30010001, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5