Провадження № 1-кс/752/5520/23
У Х В А Л А

25.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001474 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

встановив:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001474 від 26.05.2023 старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні « Монобанк », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , який є роздрібним продуктом АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , а саме до:

- інформації щодо власника рахунка № НОМЕР_3 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 14.05.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 0001474 від 26.05.2023 старший слідчий СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні « Монобанк », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , який є роздрібним продуктом АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001474 від 26.05.2023 старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні « Монобанк », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , який є роздрібним продуктом АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0001474 від 26.05.2023 старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « Монобанк », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , який є роздрібним продуктом АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , а саме до:

- інформації щодо власника рахунка № НОМЕР_3 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 14.05.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

Службовими особами « Монобанк », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , який є роздрібним продуктом АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: