03.08.2023 Справа № 940/624/23
Провадження по справі № 1-кс/940/67/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 серпня 2023 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що 05.06.2023 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 32000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 05.06.2023 року вирішив замовити скутер своєму синові як подарунок на випуск. Син вибрав модель та вони почали шукати даний скутер в мережі Інтернет. Скутер, який вибрав син ОСОБА_3 коштував 32000 гривень. ОСОБА_3 зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , вказаним на сайті магазину та домовився про покупку скутера. В ході телефонної розмови представник магазину повідомив, що вони відправляють товар ІНФОРМАЦІЯ_1 , накладеним платежем, але в цьому випадку доставка та пересилка покупцю буде коштувати 5000 гривень. Якщо ж він оплатить товар перед відправкою, вартість доставки буде оплачувати магазин. ОСОБА_3 домовився, що оплатить товар перед відправкою, йому з вищевказаного номеру телефону надіслали рахунок для оплати НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . Цього ж дня ОСОБА_3 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 32000 гривень на вказаний рахунок та повідомив про перерахунок. Після цього йому з магазину повідомили, що протягом 3 днів доставлять замовлений скутер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оскільки 08.06.2023 року ОСОБА_3 не приходили ніякі повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про отримання посилок, він зателефонував у магазин, але номер телефону НОМЕР_1 був вимкнений.

Також встановлено, що рахунок НОМЕР_2 , на який ОСОБА_3 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися з 05.06.2023 року по теперішній час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 - анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 не прибув, просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дізнавачем сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківському рахунку НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000079, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися з 05.06.2023 року по теперішній час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

-інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 - анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки.

Встановити строк дії ухвали до 03 вересня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1