Провадження № 1-кс/761/9957/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 20.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), працівники військово-лікарських комісій (ВЛК), посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та обласних військових адміністрацій, у період з березня 2022 року по теперішній час, шляхом надання неправомірної вигоди, підроблення документів про непридатність осіб до проходження військової служби, внесення недостовірних відомостей до електронної системи виїзду за кордон «Шлях», переслідуючи корисливі мотиви, здійснюють організацію та незаконне переправляння військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, чим створюють перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань з комплектації їх підрозділів в особливий період.

Під час досудового розслідування допитано свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо причетності громадянина України ОСОБА_6 до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинюваного з корисливих мотивів.

За результатами допиту вказаних свідків встановлено, що ОСОБА_6 , за грошову винагороду у розмірі 6 000 7 000 доларів США, шляхом надання неправомірної вигоди, підроблення документів про непридатність осіб до проходження військової служби, внесення недостовірних відомостей до електронної системи виїзду за кордон «Шлях», сприяє переправлянню військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, чим створює перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань з комплектації їх підрозділів в особливий період.

Також, під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_7 щодо причетності ОСОБА_6 до розслідуваного кримінального правопорушення. За результатами допиту ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, сприяє переправлянню осіб через державний кордон України що найменше з 2014 року.

Окрім цього, на виконання доручення слідчого отримано відомості щодо фактів переправляння ОСОБА_6 , у період з 24.02.2022 по теперішній час, у вищевказаний спосіб щонайменше шести осіб через державний кордон України.

З інформації УКЗНД ДЗНД СБ України №5/1/4-7278 від 24.04.2023 встановлено, що для отримання коштів від здійснюваної кримінально протиправної діяльності ОСОБА_6 використовує банківський рахунок з номером: НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ: НОМЕР_2 ).

Отримати інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, а саме про надходження коштів на зазначений банківський рахунок, інакше, як в порядку тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що відомості, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківському рахунку з номером: НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ: НОМЕР_2 ), мають істотне значення для встановлення істини в провадженні та можуть бути використані як докази фактів злочинної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000170 від 20.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000170, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі які містяться електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що становлять банківську таємницю і містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- виписок по банківському рахунку з номером: НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), в документальному та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по теперішній час, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, кодів ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково із наданням повного шляху проходження грошових коштів).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04 травня 2023 року