УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що експортерами лісопродукції запроваджено на території Вінницької області масштабну протиправну схему переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Зокрема, за наявними даними, ряд суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території Вінницької області налагодили механізм протиправного експорту незаконно здобутих пиломатеріалів до країн СС, використовуючи завідомо неправдиві відомості щодо походження та використання лісоматеріалів, шляхом купівлі первинних документів (ТТН-ліс, перехідних накладних) у суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території Вінницької та Хмельницької областей.

01.09.2023, за результатами проведення санкціонованого обшуку офісного приміщення, яке розташовано на другому поверсі у будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виявлено та вилучено документи предмети та речі які мають значення для кримінального провадження.

Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено: ноутбук марки «Samsung», з серійним номером ZW1M93CZB00359T; печатки ФОП ОСОБА_5 у кількості 2 шт, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 ; папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 , з документами на 284 аркушах»; папка зеленого кольору з відбитками печаток та пустих аркушах, накладних, на 114 аркушах»; папка салатового кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 », з документами на 184 аркушах»; папка салатового кольору з написом «ФОП ОСОБА_7 », з документами на 207 аркушах»; папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_4 », з документами на 210 аркушах»; папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 2022р-2023р», з документами на 292 аркушах»; папка червоного кольору, щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 , з документами на 67 аркушах»; папка жовтого кольору, щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , на 95 аркушах; папка чорного кольору, щодо рахунків ФОП ОСОБА_5 , на 53 аркушах; блокнот сірого кольору з рукописними записами, на 60 аркушах; прозорий файл з ТТН ліс, 5 шт, копії 5 шт., накладна 1 шт.

Вилучене майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, по яких необхідно у подальшому провести ряд експертиз та досліджень.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт зазначеного майна, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор ОСОБА_11 , яка знаходиться в групі прокурорів не з`явилася, натомість подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування, 01.09.2023 року проведено санкціонований обшук офісного приміщення, яке розташовано на другому поверсі у будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено майно, відповідно до переліку протоколу обшуку від 01 вересня 2023 року.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення зберігання речових доказів, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №00000106, що було вилучено 01.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

ноутбук марки «Samsung», з серійним номером ZW1M93CZB00359T;

печатки ФОП ОСОБА_5 у кількості 2 шт, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 ;

папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 , з документами на 284 аркушах»;

папка зеленого кольору з відбитками печаток та пустих аркушах, накладних, на 114 аркушах»;

папка салатового кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 », з документами на 184 аркушах»;

папка салатового кольору з написом «ФОП ОСОБА_7 », з документами на 207 аркушах»;

папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_4 », з документами на 210 аркушах»;

папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 2022р-2023р», з документами на 292 аркушах»;

папка червоного кольору, щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 , з документами на 67 аркушах»;

папка жовтого кольору, щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , на 95 аркушах;

папка чорного кольору, щодо рахунків ФОП ОСОБА_5 , на 53 аркушах;

блокнот сірого кольору з рукописними записами, на 60 аркушах;

прозорий файл з ТТН ліс, 5 шт, копії 5 шт., накладна 1 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: