Провадження № 1-кс/686/5953/23
УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002224 від 22.06.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання старшим слідчим зазначено, що 22.06.2023 о 18:10 год, працівниками поліції поблизу будинку АДРЕСА_2 , була зупинена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що зберігає при собі психотропну речовину у особливо великих розмірах, з метою збуту.

22.06.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002224, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 307 КК України.

22.06.2023 року в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку було виявлено та вилучено:

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , чорного кольору з № НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф-пакету № WAR0008129.

В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 за виконану роботу отримувала грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

На зазначеному картковому рахунку можуть знаходитися відомості щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речовин.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з 01.05.2023 по 23.06.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №0002224 від 22.06.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку, власника банківської картки № НОМЕР_1 з 01.05.2023 по 23.06.2023, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12.08.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя