Справа № 201/9440/23
Провадження № 1-кс/201/3514/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000724 від 06 вересня 2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчими слідчого відділу ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області за Слідчими слідчого відділу ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області за заявою громадянки ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724 від 06 вересня 2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч.2 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла ухвала Жовтневого районного суду м.Дніпропетровськ щодо внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_6 , про внесення відомостей до ЄРДР з приводу того що, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа майном заявника, та провела нотаріальні дії по переоформленню майна яке перебувало під арештом.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська суду від 17.09.2019р. у справі № 201/10657/19 відкрито провадження, справа досі не розглянута.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.09.2019р. за заявою позивачки забезпечено позов - до набрання законної сили рішенням у справі накладено арешт на недобудовану будівлю з усіма спорудами, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та заборонено будь-яким особам вчиняти певні дії щодо відчуження, дарування, передачу в оренду, передачу в заставу за договорами та розписками, якими користується та розпоряджається одноособово ОСОБА_7 ,

Однак ОСОБА_7 і його брат ОСОБА_8 під час дії заборони здійснили відчуження вказаного майна, уклавши 27.05.2020р. між собою нотаріально посвідчений договір визначення часток, за яким ОСОБА_7 отримав 23/100 часток домоволодіння, а ОСОБА_8 отримав 77/100 часток домоволодіння загальною площею 229,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому 10.06.2020р. ОСОБА_8 уклав договір дарування, за яким передав своїй матері ОСОБА_9 77/100 частин домоволодіння з відповідними господарчими побутовими будівлями та спорудами.

Обидва договори від 27.05.2020р. і від 10.06.2020р. учинено під час дії арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 17.09.2019р у справі № 201/10657/19.

При цьому, ОСОБА_7 достеменно знав про наявність спору щодо об`єкта незавершеного будівництва і накладення арешту ухвалою від 17.09.2019р.

ОСОБА_8 також був обізнаний про наявність спору, оскільки звертався із позовом до ОСОБА_7 про визнання права власності на житловий будинок загальною площею 229,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 . Поданням цього позову у 2020 році ОСОБА_8 і ОСОБА_7 намагалися отримати право власності на домоволодіння. Але у зв`язку із неявкою позивача ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 17.09.2020р. позов залишено без розгляду.

22.05.2023 року ОСОБА_5 подано клопотання про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у архіві приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 . В обґрунтування заявленого клопотання ОСОБА_5 вказує, що:

22.03.2019 року, за заявою ОСОБА_7 , від 22.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виконано поділ земельної ділянки площею 0.1000 га, розташованої за адресою АДРЕСА_1 кадастровим номером :03:026:0046.

Після поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:026:0046, виникло дві різні земельні ділянки, а саме;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :03:026:0078 площею 0.0646 га

- Земельна ділянка з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га

На земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0046 під час проведення розподілу знаходились самочинно збудовані об`єкти і споруди, які не відображені в технічній документації щодо поділу земельної ділянки. Наявність даних об`єктів та споруд зазначені в технічному паспорті від 20 грудня 2018 року, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того після проведеного розподілу на утвореній земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га знаходяться об`єкти та споруди через які проходе лінія розподілу (про що свідчить збірний кадастровий план-схема земельної ділянки по АДРЕСА_1 ), дані об`єкти та споруди в абрисі земельної ділянки не зазначені.

Також в технічній документації щодо поділу земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , кадастровим номером :03:026:0046, відсутній висновок органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки, технічний паспорт з зазначеною загальною площею земельної ділянки, збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів, що свідчить про грубі порушення під час складання даної технічної документації, що не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористуванню.

В рамках кримінального провадження № 0000724 від 06.09.2021 року, було проведено комплексну будівельно-технічну, земельно-технічну експертизу, в якій одним із документів які досліджувалися була саме технічна документація виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році.

Надана на дослідження технічна документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_7 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) АДРЕСА_1 виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 2019 р. не відповідає вимогам ст. 198 Земельного кодексу України, ст. 34 Закону України « Про Державний земельний кадастр», п. 30 Порядку введення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051, Додатку 2 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення межовими знаками, затвердженої Держкомземом від 18.05.2010 № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.06.2010р. за № 391/17686, п.п. 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему від 03.12.2004 № 391, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 р. за №1618/10217.

Новоутворені земельні ділянки з кадастровими номерами :03:026:0078 площею 0.0646 га. та :03:026:0077 площею 0.0354 га в подальшому були внесені до Державного реєстру прав та їх обтяжень, серія та номер: 46888703, виданий 16.05.2019 р., видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського округу ОСОБА_10 . Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 631614131 від 16.05.2019 року.

В подальшому між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 був укладений договір дарування, реєстровий № 515, серія та номер: ННН 031305, виданий 24.05.2019, видавник приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Номер запису про право власності 31614131 від 16.05.2019 року 31705323 від 24.05.2019 року.

Дане майно, у вигляді земельних ділянок з кадастровими номерами :03:026:0078 площею 0.0646 га. та :03:026:0077 площею 0.0354 га були набуті за період перебування у шлюбі між ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , та є спільним сумісним майном подружжя.

Крім того, на земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га, за період шлюбу подружжям ОСОБА_11 та ОСОБА_12 був побудований житловий будинок, про що маються відомості в технічному паспорті від 20 грудня 2018 року.

Договір дарування складений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 24.05.2019 року, був укладений без згоди ОСОБА_5 , що порушило її законні права, як дружини існуючого на той час подружжя.

ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит нотаріуса ОСОБА_13 10.06.2020 року за вих. №14/5-5518 надано інформацію про те, що відповідно картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 (77/100 частин домоволодіння) станом на 10.06.2020, зареєстровані особи відсутні.

Відповідно до інформації наданої на адвокатський запит від 09.01.2023 вих.№435/597 в інтересах потерпілої ОСОБА_5 , наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 6/5-1141 від 06.02.2023 року, відповідно до даних картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 27.01.2023 року зареєстровано 4 (чотири) особи:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована з 14.12.2020 року по теперішній час.

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований з 06.08.2010 року по теперішній час.

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована з 29.11.2011 року по теперішній час.

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована з 29.11.2011 року по теперішній час.

В зв`язку з викладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналу картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 .

- оригіналів документів згідно яких вказано поділ 77/100 частин домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 .

- та оригіналів всіх документів на підставі яких складалась відповідь на запит нотаріуса ОСОБА_13 , від 10.06.2020 року №14/5-5518.

- копії сторінок книги вхідної та вихідної документації/кореспонденції, на яких вказано анкетні дані та стоїть підпис ОСОБА_7 , який подавав запит від нотаріуса ОСОБА_13 та отримував відповідь на вказаний запит.

На підставі викладеного, є підстави вважати, що документи до яких необхідний тимчасовий доступ необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб які його вчинили.

Враховуючи викладене, просив клопотання задовольнити.

Слідчий надала заяву, в якій клопотання підтримала, просила клопотання розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналу картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 .

- оригіналів документів згідно яких вказано поділ 77/100 частин домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 .

- та оригіналів всіх документів на підставі яких складалась відповідь на запит нотаріуса ОСОБА_13 , від 10.06.2020 року №14/5-5518.

- копії сторінок книги вхідної та вихідної документації/кореспонденції, на яких вказано анкетні дані та стоїть підпис ОСОБА_7 , який подавав запит від нотаріуса ОСОБА_13 та отримував відповідь на вказаний запит.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1