У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2023 Справа №607/16266/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою займається виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом підроблених документів із голографічними захисними елементами.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області 24 липня 2019 року внесено до ЄРДР за № 0000059, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.199 КК України, за яке встановлене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна та відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 були вилучені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

Окрім цього, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 були вилучені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 .

Також, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки 26 листопада 2019 року було встановлено, що ОСОБА_5 за виготовлення підробленого документу громадянина Литовської Республіки перекидав грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 , щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.199 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.199 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-виписок руху коштів з розшифровкою по картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даних картках в період з 00:00 год. 24.07.2019 по 23:59 год. 15.01.2021;

-документів, які містять інформацію по номерах банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 в період з 00:00 год. 24.07.2019 по 23:59 год. 15.01.2021, дати проведення зняття та даних про осіб, якими здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 в період з 00:00 год. 24.07.2019 по 23:59 год. 15.01.2021;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1