Справа № 635/1476/22
Провадження № 1-кс/635/888/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, а саме мобільний телефон «SAMSUNG», модель «Galaxy A52», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 із SIM-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ноутбук «ASUS», модель: «K55V» із маркуванням C6N0AS332959245 із зарядним пристроєм для ноутбуку «ASUS», модель: «ADP-65DB», які вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , будинок .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» (ПЧ-3) регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 за попередньою змовою з заступником начальника (з поточного утримання колії) виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (наразі - заступник начальника виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця») ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, використовуючи підлеглих робітників, балансові матеріали підприємства, інструменти, а також рухомий склад (в тому числі залізничний), без укладання договірних відносин, з серпня 2022 року до листопада 2022 року здійснювали проведення незаконних робіт, пов`язаних з ремонтом та поточним утриманням під`їзної колії на території ТОВ «Бітоксід», в тому числі шляхом злочинного плану (схеми) незаконно сформовано з товарно-матеріальних цінностей їх фактичний необлікований запас (нові залізничні рейки Р 65 та старопридатні шпали) задля улаштування даних товарно-матеріальних цінностей до під`їзної колії ТОВ «Бітоксід». Так, у вересні та листопаді 2022 року за вказівками вищевказаних посадових осіб, використовуючи підлеглих робітників, проведено ремонтні роботи, пов`язані з незаконним капітальним ремонтом під`їзної колії ТОВ «Бітоксід», а саме було встановлено нові рейки Р-65 довжиною 25 метрів у кількості 14 штук, нова рейка Р-65 довжиною 15 метрів у кількості 1 штука, нова рейка Р-65 довжиною 7 метрів у кількості 1 штука (яка знаходилась поруч з під`їзною колією) та улаштовані старопридатні залізобетонні шпали у кількості 300 шт. Крім того, вищевказаними посадовими особами виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» надані незаконні вказівки (обов`язкові до виконання) підпорядкованим працівникам щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до матеріальних звітів щодо неправдивої кількості оприбуткованих залізобетонних шпал зі скріпленням задля формування фіктивного надлишку старопридатних залізобетонних шпал. Таким чином замість оприбуткування старопридатних залізобетонних шпал у кількості 384 штук, фактично оприбутковано 114 штук. При цьому фактично відсутню кількість залізобетонних шпал фіктивно (документально) передали іншим майстрам шляховим 1 відділку, 4 відділку, 7 відділку, 8 відділку, 9 відділку, 12 відділку, 13 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», В ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу, за наслідками проведення якої, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-23/7466-ТВ від 29 травня 2023 року, встановлено ринкову вартість нових рейок Р-65, незаконно улаштованих до під`їзної колії на території ТОВ «Бітоксід» (нові рейки Р-65 довжиною 25 метрів у кількості 14 штук, нова рейка Р-65 довжиною 15 метрів у кількості 1 штука, нова рейка Р-65 довжиною 7 метрів у кількості 1 штука), що склала 2290158,48 гривень. Водночас, встановлено, що працівники виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», виконували зазначені незаконні ремонтні роботи на під`їзній колії ТОВ «Бітоксід» не перебуваючи при цьому в простої, без утримання заробітної плати, лікарняному тощо. Таким чином, зазначені робітники мали знаходитись згідно розподілу функціональних обов`язків на своїх робочих місцях. Тому їх безпосередні керівники, усвідомлюючи відсутність своїх підлеглих робітників вносили неправдиві відомості в офіційну документацію (журнали інструктажів, табеля обліку використання робочого часу тощо). Також за фактом незаконно проведених ремонтних робіт працівниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на території ТОВ «Бітоксід», посадовими особами Харківського територіального управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» у жовтні 2022 року проведено перевірку та встановлено факт незаконних ремонтних робіт з капітального ремонту під`їзної колії ТОВ «Бітоксід». Крім того, встановлено, що за наслідками проведених незаконних ремонтних робіт з капітального ремонту під`їзної колії ТОВ «Бітоксід», які організовані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного плану, безпосередньо ОСОБА_5 за організацію та в повному обсязі виконання всього комплексу проведених вищевказаних незаконних ремонтних робіт на території ТОВ «Бітоксід» було отримано від представника ТОВ «Бітоксід» грошові кошти у розмірі 600 000 гривень - за виконувану роботу робітниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 600 000 гривень - за виконувану роботу робітниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та 400 000 гривень - на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання зазначених незаконних робіт. Представником ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_6 повідомлено, що йому на електрону адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_7 (електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в жовтні 2022 року надійшло повідомлення з доданими файлами кошторису щодо проведення капітального ремонту під`їзної колії. Загальна сума складала близько 1 600 000 гривень, а також зазначено, що під час аналогічних незаконних робіт з ремонту колій у 2021 році, весь документообіг, пов`язаний із виконанням зазначених ремонтних робіт фактично здійснював ОСОБА_8 - робітник АТ «Укрзалізниця». На підставі чого, 18 липня 2023 року проведено обшук за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено особисті речі останнього, а саме: мобільний телефон «SAMSUNG», модель «Galaxy A52», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 із SIM-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 та ноутбук «ASUS», модель: «K55V» із маркуванням C6N0AS332959245 із зарядним пристроєм для ноутбуку «ASUS», модель: «ADP-65DB». Під час проведення обшуку здійснено огляд ноутбуку «ASUS», модель: «K55V» із маркуванням C6N0AS332959245, в ході якого встановлено наявність проектів договорів та кошторисної документації щодо проведення ремонтних робіт під`їзних колій на території ТОВ «Бітоксід». Вищезазначені вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні як такі, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій. Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів для їх подальшого огляду задля встановлення наявності кошторисної документації, ідентифікації номеру мобільного оператора, яким безпосередньо користується ОСОБА_9 , дослідження здійснених телефонних дзвінків, надісланих та отриманих повідомлень, в тому числі електронною поштою та проведення, крім інших, комп?ютерно-технічної експертизи. Якщо вилучене майно не арештувати, то наслідком повернення її особі, у якої вони були вилучені, може бути їх приховання, пошкодження, знищення, особа може відчужити предмети та речі, які є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Застосування арешту майна на цьому етапі досудового розслідування є необхідним та доцільним заходом забезпечення кримінального провадження. На підставі чого, задля повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення істини у справі, враховуючи, що вилучене в ході обшуку майно має значення в якості речових доказів по яким необхідно провести слідчі дії та з метою забезпечення кримінального провадження шляхом його збереження, подано клопотання до суду.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000167; дата реєстрації провадження 11 листопада 2022 року за повідомленням УСБУ в Харківській області, що посадові особи регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використовують виробничі потужності та підлеглих працівників залізниці задля здійснення проведення незаконних робіт на території Харківського району, внаслідок чого безпідставно нараховується заробітна плата; за фактом видачі службовою особою виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) з завідомо неправдивого офіційного документа; за фактом одержання службовою особою виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч. 1. ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України;

копія постанови від 27 червня 2023 року про групу прокурорів;

копія постанови від 27 червня 2023 року про призначення групи слідчих;

копія постанови від 27 червня 2022 року про визначення підслідності;

копія постанови від 16 червня 2023 року про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування;

копія доручення Харківської окружної прокуратури № 62-68-22 від 11 листопада 2022 року про проведення слідчих (розшукових) дій;

копія доручення Харківської окружної прокуратури від 27 червня 2023 року про проведення слідчих (розшукових) дій;

копія ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 13 липня 2023 року (справа № 631476/22);

копія протоколу від 18 липня 2023 року обшуку квартири АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон «SAMSUNG», модель «Galaxy A52», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 із SIM-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 та ноутбук «ASUS», модель: «K55V» із маркуванням C6N0AS332959245 із зарядним пристроєм для ноутбуку «ASUS», модель: «ADP-65DB» та додаток до протоколу обшуку від 18 липня 2023 року;

опис речей, які були вилучені в ході проведення обшуку від 18 липня 2023 року;

копія постанови від 18 липня 2023 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні, за даними якої мобільний телефон «SAMSUNG», модель «Galaxy A52», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 із SIM-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 та ноутбук «ASUS», модель: «K55V» із маркуванням C6N0AS332959245 із зарядним пристроєм для ноутбуку «ASUS», модель: «ADP-65DB» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Суд, дослідивши надані докази, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України та викладені в клопотанні прокурором, є достатні підстави вважати, що мобільний телефон «SAMSUNG», модель «Galaxy A52» із SIM-карткою та ноутбук «ASUS», модель: «K55V із зарядним пристроєм, які вилучені 18 липня 2023 року в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , будинок , відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки можуть бути речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. При цьому, суд також враховує, що вищевказане майно може бути приховано, пошкоджено, знищено, перетворено, відчужено, що в результаті може перешкодити здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на мобільний телефон «SAMSUNG», модель «Galaxy A52», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 із SIM-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ноутбук «ASUS», модель: «K55V» із маркуванням C6N0AS332959245 із зарядним пристроєм для ноутбуку «ASUS», модель: «ADP-65DB», які вилучені 18 липня 2023 року в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1