печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000003 надійшло клопотання сторони кримінального провадження детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 18.05.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, у період 2022-2023 років, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ) та інших, шляхом внесення неправдивих відомостей до податкової звітності таких суб`єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів та послуг, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Детектив або прокурор у судове засідання не з`явились, детектив направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000003 детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000003 прокурорам відділу Київської міської прокуратури: ОСОБА_8 та іншим тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ) за період 2022-2023 років, а саме: договорів, угод, контрактів, специфікацій, додаткових угод та додатків до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості/відповідності товарно-матеріальних цінностей, рахунків фактури, рахунків на оплату, платіжних доручень, пояснювальних листів, банківських виписок, які підтверджують проведені розрахунки, журнал-ордер по бухгалтерському рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 281 «Товари на складі», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», відомості щодо наявності кредиторської та/або дебіторської заборгованості перед постачальниками та покупцями, документи щодо подальшої реалізації ТМЦ придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ) та/або використання у фінансово-господарській діяльності, інших документів складених під час господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28024/23-к

Примірник 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1