ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3565/22

Провадження № 1-кс/210/1579/23

"06" липня 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного, - адвоката: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в режимі відеоконференції (дистанційного провадження), клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального правопорушення №0000085 від 17.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України, про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст.194 КПК України підозрюваному:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: с. Рудка, Царичанського району, Дніпропетровської області, громадянина України, маючого повну середню освіту, офіційно не працюючого, не одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В:

05.07.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального правопорушення №0000085 від 17.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України, про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст.194 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000085 від 17.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України.

Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2022 року включені слідчі слідчого управління.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з 2020 року ОСОБА_9 , маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких ОСОБА_9 став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ОСОБА_9 злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи - працівники шахрайського «Call-центру» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, здійснюють дзвінки громадянам, представляючись представниками правоохоронних органів або працівниками банківських установ, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет-банкінгу».

Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вчинюваного кримінального правопорушення, інші співучасники злочину - працівник цього ж «Call-центру», продовжує розмову з потенційним потерпілим, в ході якої з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет здійснює виведення всіх грошових коштів потерпілого на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, відкриті в конкретній банківській установі тієї чи іншої країни Європейського Союзу.

За встановленими даними в ході розслідування, упродовж 2020-2022 років для реалізації злочинного плану ОСОБА_9 до створення злочинної організації вирішив залучити ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , довів до їх відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останні дали свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 як організатори повинні були разом, або розподіляючи окремі функції між собою, діючи на виконання спільної мети, організовувати та контролювати роботу шахрайських «Call-центрів», для цього підшукали офісні приміщення на території м. Кам`янське, за адресами: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , обладнали їх комп`ютерною технікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 для виконання ролі виконавців злочину, а саме адміністраторів шахрайського «Call - центру» залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їхню роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 залучили до вчинення злочинів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які підконтрольні в злочинній організації останнім та які виконували роль виконавців, «працюючи» в шахрайському «Call-центрі», і які безпосередньо здійснювали викрадення грошових коштів потерпілих.

Також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 залучили осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та інших невстановлених осіб, які підконтрольні в злочинній організації останнім, та які як виконавці злочинів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали за допомогою ІР-телефонії дзвінки потенційним потерпілим, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, та в подальшому під час бесіди з потерпілими, попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовували такі данні у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрюють про злочинні наміри відносно них, та таким чином під різними приводами особи дізнавались повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до Інтернет-банкінгу тощо.

В подальшому, отримавши шахрайським шляхом всі необхідні дані від потерпілих для заволодіння належних їм грошових коштів, виконавці перенаправляли потерпілих до ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, які виконуючи свої функції, передбачені злочинним планом, продовжували вводити в оману потерпілих, та використовуючи дані, надані потерпілими, здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме операції щодо перерахування грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб, після чого конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перерахували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих переводились під контроль ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в свою чергу надавали звіт про їх надходження лідеру злочинної організації ОСОБА_9 .

Після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, здобутими злочинним шляхом, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 здійснювали їх розподіл між учасниками злочинної організації.

Так, протягом 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , разом з іншими учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , особами матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та іншими невстановленими в теперішній час особами, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , розуміючи суспільну небезпечність вчинюваних ними злочинів, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заволодіння грошовими коштами потерпілих, за вказаним вище планом вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованих ними шахрайських «Call-центрах», які розташовані за адресами: АДРЕСА_2, та АДРЕСА_3, виконуючи відведені їм ролі, використовуючи комп`ютерну техніку, яка була розташована за вказаними адресами та спеціальне мережеве обладнання для роботи ІР-телефонії, належні їм мобільні телефони, шляхом обману здійснили заволодіння грошовими коштами 5 громадян Латвійської Республіки, а саме:

1) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 10 000 Євро;

2) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 3955 Євро;

3) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 11 900 Євро;

4) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на суму 4500 Євро;

5) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 2650 Євро.

В подальшому, грошові кошти потерпілих, отриманні злочинним шляхом, учасники злочинної організації перерахували на банківські рахунки підконтрольних осіб та розпорядились ними на власних розсуд.

Таким чином, в теперішній час встановлено, що вказані вище учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 33 005 Євро, що, відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.09.2022 року, еквівалентно 1 204 682,5грн., що в 960 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим завдали матеріальної шкоди потерпілим на вказану суму.

У порядку ст.ст.276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_4 .

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри на переконання слідства повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №2479/55/103-2022; протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №2478/55/103-2022; протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №2480/55/103-2022; протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем №2481/55/103-2022; протокол проведення аудіо-, відеоконтролю місця №2496/55/103-2022; протокол проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № НОМЕР_1 ; протокол проведення візуального спостереження за місцем, №3872/55/103-2022; протокол проведення візуального спостереження за місцем, №3873/55/103-2022; матеріалами, отриманими від компетентних органів Латвійської республіки в порядку міжнародно-правової допомоги; протоколами оглядів речей, в ході яких оглянута комп`ютерна техніка, яка використовувалась учасниками злочинної організації під час вчинення злочинів; речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме вилученою у ході обшуків комп`ютерною технікою, мобільними телефонами; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

16.03.2023 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.05.2023 року, без визначення розміру застави.

Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про обрання запобіжного заходу підозрюваному слідчий суддя дійшов висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

11.05.2023 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання піж вартою, без можливості внесення застави, до 09.07.2023 року включно.

06.06.2023 року ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, та в разі внесення застави покладені наступні обов`язки, передбачені п.п.1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України: з`являтися за викликом до суду, прокурора та/або слідчого за першою вимогою; повідомляти суд, прокурора та/або слідчого про зміну місця свого проживання та/або праці; утримуватись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; не виїжджати з населеного пункту, в якому він мешкає, без дозволу слідчого судді, прокурора та/або слідчого; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

09.06.2023 року підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з під варти, у зв`язку з внесенням застави.

У теперішній час в даному кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2022 року слідству необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: встановити та допитати в якості свідків осіб, яким може бути відома інформація, з приводу обставин вчинення злочинів; завершити проведення чотирьох судових експертиз аудіо-відеозапису, щодо матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій; призначити та провести комп`ютерно-технічні експертизи комп`ютерної техніки, вилученої під час проведення обшуків; отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» щодо абонентських номерів та мобільних телефонів, які належать підозрюваним; направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів; встановити інших співучасників злочину, в тому числі осіб, які були зафіксовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій; вирішити питання щодо наявності достатніх доказів, для повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД); провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано; слідчим шляхом відпрацювати громадян Латвійської Республіки анкетні дані яких виявлені під час проведення оглядів комп`ютерної техніки, та встановити наявність додаткових потерпілих від діяльності злочинної організації; вирішити питання щодо допиту в якості потерпілих вищевказаних осіб, та внесення відомостей до ЄРДР за додатковими епізодами злочинної діяльності ЗО; за результатами вищевказаних слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру учасникам злочинної організації.

Таким чином, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування слідству необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що надасть можливість органу досудового розслідування надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваного, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.

Провести вказані процесуальні дії раніше не надалось можливим внаслідок особливої складності провадження, обумовленої великим обсягом слідчих дій та обставинами вчинення кримінальних правопорушень, великою кількістю епізодів, великої кількістю експертиз, довготривалим проведенням експертиз, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до особливої складності кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали виконати вказані вище процесуальні дії раніше є об`єктивними та залежать в більшій мірі від великої кількості судових експертиз, епізодів злочинної діяльності, підозрюваних осіб, слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.

Дані обставини, перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного.

Підстави для скасування обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 на переконання слідства відсутні. Покладені на підозрюваного обов`язки, убезпечують від справдження хоча б одного з ризиків, визначних ст.177 КПК України, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України); незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України). Так, підозрюваний ОСОБА_4 , може здійснювати незаконний вплив на свідків, з метою примушування їх до надання неправдивих свідчень чи на експертів, з метою надання неправдивих висновків з метою уникнення кримінальної відповідальності. Підозрюваний знає місце проживання інших підозрюваних та може здійснювати психологічний тиск та погрози на їх адресу, також йому відоме місце проживання свідків, які надали показання, які підтверджують вчинення ОСОБА_4 та іншими членами злочинної організації кримінальних правопорушень; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п.5 ч.1 ст.177 КПК України). Так, підозрюваний ОСОБА_4 може продовжити вчиняти аналогічні правопорушення та може бути залученим до учинення злочинів пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом обману відносно інших потерпілих, а також може вчинити кримінальне правопорушення відносно свідків чи підозрюваних у даному кримінальному провадженні, з метою їх залякування. Ці обставини підтверджуються тривалістю злочинної діяльності вказаної організації, кількістю епізодів злочинної діяльності, іншими встановленими під час досудового розслідування обставинами. Так, з матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій можна дійти висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 користується авторитетом серед інших учасників, які беззаперечно виконують його вказівки та підкорюються розпорядженням, також приймає рішення щодо подальшої діяльності злочинної організації (спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину), кому та які саме показання необхідно надавати органу досудового розслідування, тощо.

Вказані обставини у сукупності на переконання слідства свідчать про необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки інші заходи не забезпечать повною мірою виконання ним обов`язків підозрюваного, передбачених законодавством.

Враховуючи, що строк дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 09.07.2023 року, а запобігти вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом їх застосування, враховуючи також, що виконання всіх необхідних слідчих дій неможливе без їх продовження, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити та продовжити відносно підозрюваного строк покладених обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, окрім обов`язку щодо здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України, оскільки такий документ підозрюваним вже здано.

Підозрюваний ОСОБА_4 , та його захисник, адвокат ОСОБА_5 , кожен окремо проти клопотання прокурора заперечували частково, та просили надати дозвіл підозрюваному на пересування Дніпропетровською областю по сімейним питанням, в тому числі відвідуванні родичів.

Заслухавши доводи сторін, їх поясненна, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України.

15.03.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі злочинної організації (ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України); заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації (ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України); створення злочинної організації, керівництво такою організацією (ч.1 ст.255 КК України).

15.03.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 16.03.2023 року, застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто починаючи з 15.03.2023 року до 13.05.2023 року включно, без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді від 08.05.2023 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 15.09.2023 року.

Ухвалою слідчого судді від 11.05.2023 року, продовжено щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.07.2023 року включно, без визначення розміру застави.

06.06.2023 року ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, та в разі внесення застави покладені наступні обов`язки, передбачені п.п.1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України: з`являтися за викликом до суду, прокурора та/або слідчого за першою вимогою; повідомляти суд, прокурора та/або слідчого про зміну місця свого проживання та/або праці; утримуватись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; не виїжджати з населеного пункту, в якому він мешкає, без дозволу слідчого судді, прокурора та/або слідчого; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

09.06.2023 року підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з під варти, у зв`язку з внесенням застави.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, викладені в мотивувальній частині клопотання прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ст.177 ч.1 КПК України.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя враховує, що останній раніше не судимий, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі злочинної організації (ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України); заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації (ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України); створення злочинної організації, керівництво такою організацією (ч.1 ст.255 КК України), що, згідно ст.12 КК України, відносить дані кримінальні правопорушення до особливо тяжких злочинів.

Надані стороною обвинувачення докази про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України.

Слідчий суддя вважає, що продовжують існувати ризики, передбачені п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перебуваючи під загрозою застосування тяжкого покарання, є підстави вважати, що ОСОБА_4 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; продовжити вчинювати кримінальні правопорушення у яких підозрюється або вчинити інше кримінальне правопорушення.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.п.1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, існування яких стало підставою для покладення на підозрюваного зазначених в ухвалі суду обов`язків на даний час не зменшилися.

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя виходить з того, що з урахуванням внесеної застави на даний момент існують ризики того, що підозрюваний може переховуватись від слідства та суду, ухилятись від покладених на нього процесуальних обов`язків та впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а тому обов`язки, що були покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06.06.2023 року, можуть запобігти цим ризикам.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання, окрім обов`язку щодо здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України, оскільки такий документ підозрюваним вже здано.

Щодо клопотання сторони захисту про надання дозволу підозрюваному на пересування в межах Дніпропетровської області, слідчий суддя зазначає, що підозрюваним та його захисником не надано доказів щодо проживання родичів підозрюваного на території області, та необхідності їх відвідування, а тому слідчий суддя не знаходить підстав для надання такого дозволу підозрюваному.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 176-178, 182, 184, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального правопорушення №0000085 від 17.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України, про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст.194 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: з`являтися за викликом до суду, прокурора та/або слідчого за першою вимогою; повідомляти суд, прокурора та/або слідчого про зміну місця свого проживання та/або праці; утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; не виїжджати з населеного пункту, в якому він мешкає, без дозволу слідчого судді, прокурора та/або слідчого, застосованих до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.09.2023 року включно.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 10 липня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1