Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6178/23
Номер провадження 1-кс/711/1690/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на об`єкт нерухомості, яке на праві власності належить ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр Гурман» (), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 3/3.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000269 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБУ в Черкаській області за фактом того, що у 2021 році невстановлені особи, шляхом підроблення документів та подання їх державному реєстратору, шахрайським шляхом, заволоділи об`єктом нежитлової нерухомості у м. Черкаси, чим заподіяли матеріальної шкоди у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що у період часу 2010 - 2011 років, громадський будинок, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 3/3 (загальна площа 177,2 м. кв., опис: А1 - спортивно-оздоровчий центр; Б1 - будинок охорони; В1, Г1 - навіс; I - вимощення; №1 - хвіртка; №2 - огорожа; №3 - свердловина; №4 - септик), був самовільно збудований невстановленими особами, без будь-яких дозвільних документів.

У подальшому, з 01.01.2021 по 04.11.2021 невстановленими особами, які діючи з корисливих мотивів заволодіння чужим майном, в невстановленому місці, час та обставинах, здійснили складання та виготовлення завідомо недостовірного документа, а саме: Декларації про готовність об`єкту: громадський будинок, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 3/3 (загальна площа 177,2 м. кв., опис: А1 спортивно-оздоровчий центр; Б1 - будинок охорони; В1, Г1 - навіс; I - вимощення; №1 - хвіртка; №2 - огорожа; №3 - свердловина; №4 - септик), - до експлуатації №33 від 22.04.2001, виданої Управлінням ДАБІ в Черкаській області. У вказаний документ було внесено відомості про його реєстрацію, дату, посадової особи та організації, якої на час її реєстрації не існувало. Відомості про проектну документацію, яку нібито розробляло ПрАТ «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ», в особі ОСОБА_4 . Розробника технічного паспорта комунальне проектно-виробниче архітектурно-планувальне підприємство «ОБЛАРХБЮРО» Черкаської обласної ради від 15.04.2001 та інше.

Натомість в дійсності, проектно-виробниче архітектурно-планувальне підприємство «ОБЛАРХБЮРО» Черкаської обласної ради на замовлення ОСОБА_5 здійснювало виготовлення технічного паспорта на вказаний об`єкт нерухомого майна лише 29.10.2021, якому присвоєно реєстраційний номер ТІ01:4639-6906-6909-8027, та який внесено до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

В подальшому, група невстановлених осіб, переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, бажаючи набути право на вказане майно, шляхом внесення відомостей до ДРРП, звернулися 04.11.2021 до державного реєстратора виконавчого комітету Іваньківської сільської ради Маньківського району Черкаської області ОСОБА_6 , із заявою №48886324 про здійснення державної реєстрації об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яку було подано представником ОСОБА_7 , який діяв в інтересах ОСОБА_5 , при цьому використали завідомо недостовірний документ, а саме: Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації №33 від 22.04.2001, виданої Управлінням ДАБІ в Черкаській області.

08.11.2021 державний реєстратор ОСОБА_6 , зловживаючи повноваження державного реєстратора, діючи в інтересах третіх осіб та з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», здійснив державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, за ОСОБА_5 , чим прийняв протиправне рішення №61434709. В результаті чого, вказаному об`єкту нерухомого майна, було присвоєно реєстраційний номер 080.

Таким чином, ОСОБА_5 , зареєструвавши у незаконний спосіб вказане нерухоме майно, 01.12.2021 продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, бажаючи реалізувати вказане майно, перебуваючи у службовому приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , передав у власність ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман», а саме до Статутного капіталу Товариства нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 3/3, оціночною вартістю 50 000 грн., внаслідок чого приватним нотаріусом було нотаріально засвідчено Акт приймання-передачі майна до Статутного фонду ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман», директором якого є ОСОБА_9

08.11.2021 ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман» було зареєстровано в ЄДР, керівником якого був ОСОБА_9 , а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, бажаючи отримати грошові кошти від реалізації майна, та здійснення перереєстрації права на вказане майно, шляхом внесення відомостей до ДРРП, ОСОБА_7 , будучи представником ОСОБА_5 , звернулися 09.12.2021 до державного реєстратора виконавчого комітету Іваньківської сільської ради Маньківського району Черкаської області ОСОБА_6 , із заявою №49719735 про здійснення державної реєстрації об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 3/3, при цьому використали Акт приймання-передачі майна до Статутного фонду ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман».

15.12.2021 державний реєстратор ОСОБА_6 , зловживаючи повноваження державного реєстратора, діючи в інтересах третіх осіб та з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», здійснив державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, за ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман», чим прийняв протиправне рішення №62316526.

Відповіддю Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради встановлено, що згідно з реєстрацією Управління вхідних/вихідних документів впродовж 2012 до теперішнього часу не надходило та відсутня інформація щодо надання містобудівних умов та обмежень для проектування вказаного об`єкту. Окрім цього, вказаний об`єкт, що розміщений ліворуч від розважального закладу «Бочка» знаходиться в межах прибережної захисної смуги.

Відповідно до відповіді ДІАМ встановлено, що у Реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку «Реєстраційний номер 33» документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів - не виявлено.

Окрім цього, у період часу з 05.08.1992 по 30.12.2004 діяло Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів державного замовлення, яким передбачалося прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об`єктів в експлуатацію шляхом підписання Акта про прийняття об`єктів в експлуатацію.

Рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 №2-929 «Про утворення Управління ДАБК Черкаської міської ради». Окрім того, інформація про Декларацію про готовність 33 від 22.04.2001 в Управлінні - відсутня.

Вказане нерухоме майно, збудоване у межах пляжної зони прибережних захисних смуг, що підпадає під пряму заборону Земельного кодексу України та Водного кодексу України.

Прокурор вказує, що на сьогоднішній день, службовими особами ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман», вживаються заходи до подальшої перереєстрації вказаного нерухомого майна, з метою створення добросовісного набувача.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи факт вчинення тяжкого злочину, прокурор вважає за доцільне накласти арешт на громадський будинок, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 3/3 (загальна площа 177,2 м. кв., опис: А1 спортивно-оздоровчий центр; Б1 - будинок охорони; В1, Г1 - навіс; I - вимощення; №1 - хвіртка; №2 - огорожа; №3 - свердловина; №4 - септик), який на праві приватної власності належить ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман» (), з метою недопущення його подальшого відчуження, в незаконний спосіб, а тому звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на зазначений у клопотанні об`єкт нерухомого майнаіз встановленням заборони його відчуження.

На підставі клопотання прокурора, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2010 - 2011 років, громадський будинок, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 177,2 м. кв., опис: А1 спортивно-оздоровчий центр; Б1 - будинок охорони; В1, Г1 - навіс; I - вимощення; №1 - хвіртка; №2 - огорожа; №3 - свердловина; №4 - септик), був самовільно збудований невстановленими особами, без будь-яких дозвільних документів. У подальшому, вказаний об`єкт житлової нерухомості на підставі завідомо підроблених документів, був зареєстрований державним реєстратором виконавчого комітету Іваньківської сільської ради Маньківського району Черкаської області ОСОБА_6 на праві приватної власності за ОСОБА_5 . Вказаному об`єкту нерухомого майна, було присвоєно реєстраційний номер 080.

В подальшому, а саме 01.12.2021, ОСОБА_5 на підставі акту-приймання передачі передав у власність ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман» вказаний вище об`єкт нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 3/3, оціночною вартістю 50 000 грн., а приватним нотаріусом було нотаріально засвідчено Акт приймання-передачі майна до Статутного фонду ТОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Гурман».

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Нормами ч.2 ст.170 КПК України передбачений виключні правові підстави для арешту майна, а саме:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні прокурор просить накласти арешт на об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метоюнедопущення його подальшого відчуження, в незаконний спосіб, однак вказана підстава для арешту майна не передбачена ч.2 ст.170 КПК України.

Разом з цим, підтверджуючих даних (постанови), що об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №0000269, або те, що вказаний об?єкт нерухомості підлягає спеціальній конфіскації, конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчому судді не надано.

За таких обставин, у слідчого судді відсутні правові підстави для арешту об`єкту житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (загальна площа 177,2 м. кв., опис: А1 спортивно-оздоровчий центр; Б1 - будинок охорони; В1, Г1 - навіс; I - вимощення; №1 - хвіртка; №2 - огорожа; №3 - свердловина; №4 - септик), - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1