Справа №: 398/3729/23
провадження №: 1-кс/398/957/23
УХВАЛА

Іменем України

"07" серпня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документі із можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить задовольнити клопотання в повному обсязі

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.10.2022 року о 15 год 56 хв до ЧЧ Олександрійського РВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.09.2022, року невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_6 , в мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу одягу ввела в оману заявника та шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 1355,00грн, які заявник перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

06.10.2022 року органом поліції за вказаними фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з копією рапорту за результатами розгляду звернення ID №245977, №245978, 245979, ОСОБА_5 , до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 27.09.2022 року за вх.№В-1003 надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 1356,00грн. Дане звернення 28.09.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1000. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 27.09.2022 року в мережі Інтернет на платформі «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 мала намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 27.09.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 1355,75 грн, на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритий нібито на імя ОСОБА_7 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано. Оперативним шляхом встановлено, що особи, які ошукали заявника шахрайським шляхом розрахунок карткою здійснювали на території м.Олександрія та с.Новий Стародуб Олександрійського району.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.07.2023 року вона 27.09.2022 року маючи намір придбати одяг, а саме куртки у мережі Інтернет в соціальній мережі Інстаграм знайшла сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила необхідний їй товар. Зв`язавшись із продавцем через особисті повідомлення в Інстаграм вона обговорила з останнім умови оплати і доставки товару, які полягали у здійсненні передоплати в розмірі повної вартості на номер банківської картки, яку надасть продавець, сума за весь одяг, яку необхідно було оплатити, становила 1355 грн 75 коп. Прийнявши умови, вона того ж дня здійснила оплату вказаної суми грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після здійснення оплати продавець перестав виходити на зв`язок, відповідати на повідомлення та заблокував її на своїй сторінці. Товар вона не отримала та гроші їй не повернуто.

Копії скріншотів з додатку Інстаграм про переписку потерпілої з продавцем товару та з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про здійснення перерахування потерпілою коштів в сумі 1355,75грн, долучено до матеріалів клопотання.

Згідно з копією протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 26.07.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_16 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

про повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) особи (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;

про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.09.2022 року до 27.10.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

щодо операцій по даному банківському рахунку, здійснених через банкомат без карти у зазначений період часу з 27.09.2022 року до 27.10.2022 та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1