Справа № 1-кс/593/366/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000242 від 23 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 23.07.2023 у ВП №1(м.Бережани) надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що попередньо розмістивши на торговій площадці ОЛХ оголошення щодо продажу основи килимка підлоги багажника автомобіля, 23.07.2023 до нього через мобільний додаток Viber із мобільного номера НОМЕР_1 надійшло посилання для оформлення ОЛХ доставки, перейшовши за яким він ввів дані своєї банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) з якої далі були списані кошти у загальній сумі 38 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000242 від 23 липня 2023 року, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

22 липня 2023 року перебуваючи за місцем свого проживання на одній із платформ інтернет оголошень «ОЛХ» потерпілий розмістив оголошення щодо продажу основи килимка підлоги багажника автомобіля. На цьому ж сайті він відповідно вказав своє ім`я, контактний номер мобільного телефона НОМЕР_4 .

Так 23 липня 2023 року перебуваючи за місцем свого проживання близько 13 год. 00 хв., йому на мобільний додаток Viber надійшло смс повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 , під ім`ям користувача ОСОБА_5 із змістом про те, чи актуальне його оголошення про основи килимка. В ході тривалої переписки із користувачем від останньої надійшло чергове повідомлення, щодо отримання товару через ОЛХ доставку. В подальшому ОСОБА_5 надіслала йому оформлення замовлення, де було розміщено текст «Посилання на отримання грошей: ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий перейшовши на вказаний сайт, заповнив всі реквізити своєї банківської карти, а саме її № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер НОМЕР_5 ), CVV код, та дату до якої картка дійсна. Ввівши дані своєї платжної карти, із вказаного вище карткового рахунку декількома трансакціями почали списувати у нього грошові кошти на загальну суму 38 000 гривень. Розуміючи, що невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, він заблокував вказаний рахунок.

Разом з тим списування коштів з його банківської карти здійснювалося декілька разів на різні банківські картки у сумі 16 500 гривень о 13:52 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_6 , 5000 гривень о 15:20 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 гривень о 15:43 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , 5000 гривень о 17:09 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 . Згідно квитанції № ЕТА6-0КС4-ХАС5-А590 о 13:52 на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») було перераховано кошти в сумі 16500 гривень.

З метою всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 13 год. 30 хв. 23.07.2023 по 14 год. 00 хв. 23.07.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), на який здійснено переказ коштів ОСОБА_4 в загальній сумі 16500 гривень.

Відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_7 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме:

-виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 13 год. 30 хв. 23.07.2023 по 14 год. 00 хв. 23.07.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 13 год. 30 хв. 23.07.2023 по 14 год. 00 хв. 23.07.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 13 год. 30 хв. 23.07.2023 по 14 год. 00 хв. 23.07.2023 року.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1