ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2634/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00001531, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00001531, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2023 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу білетів для виїзду з кордон, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 6000 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те, що 25 червня 2023 року за допомогою месенджеру «Телеграм», у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення, що шукає де можна придбати квитки до Іспанії. Цього ж дня їй в смс-повідомлення написала жінка з пропозицією продати квитки, та скинула номер телефон НОМЕР_2 , за яким можна дізнатися всі деталі придбання. ОСОБА_5 написала смс повідомлення на номер телефону НОМЕР_2 , який їй надіслала невідома жінка для уточнення інформації, де в листуванні з невідомою особою, яка представилась водієм компанії з перевезення пасажирів обговорили всі деталі. Після чого невідома особа скинула номер банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно було внести передплату з бронювання квитків, в якості гарантій переслав фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та свідотцтво про реєстрацію транспортного засобу на те ж саме ім`я, також фото авт, на якому мало відбутися перевезення пасажирів до Іспанії. Після чого ОСОБА_5 , будучи впевненою в доброчесності даної особи, самостійно переказала власні грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак квитки їй не скинули та перевезення за кордон не відбулося, в подальшому здійснивши телефонний дзвінок до компанії, в якій ніби-то працює дана особа, вона дізналась, що таких співробітників у них в компанії не було. Після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали. Сума матеріального збитку склала 6000 грн.

Слідчим шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 00 год. 01 хв. 25.06.2023 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 25.06.2023 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_3 , та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 25.06.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 25.06.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала клопотання, у якому просила розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 27 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001531 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за обставинами того, що до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява стосовно того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те, що 25 червня 2023 року за допомогою месенджеру «Телеграм» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення, що шукає де можна придбати квитки до Іспанії. Цього ж дня їй в смс-повідомлення написала жінка з пропозицією продати квитки, та скинула номер телефон НОМЕР_2 , за яким можна дізнатися всі деталі придбання. ОСОБА_5 написала смс повідомлення на номер телефону НОМЕР_2 , який їй надіслала невідома жінка для уточнення інформації, де в листуванні з невідомою особою, яка представилась водієм компанії з перевезення пасажирів обговорили всі деталі. Після чого невідома особа скинула номер банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно було внести передплату з бронювання квитків, в якості гарантій переслав фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та свідотцтво про реєстрацію транспортного засобу на те ж саме ім`я, також фото авто, на якому мало відбутися перевезення пасажирів до Іспанії. Після чого ОСОБА_5 , будучи впевненою в доброчесності даної особи, самостійно переказала власні грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак квитки їй не скинули та перевезення за кордон не відбулося, в подальшому здійснивши телефонний дзвінок до компанії в які ніби-то працює дана особа вона дізналась, що таких співробітників у них в компанії не було. Після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали. Сума матеріального збитку склала 6000 грн.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може- бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання вбачається, що 25 червня 2023 року ОСОБА_5 із власного рахунку перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 кошти у загальному розмірі 6000 грн з призначенням платежу "переказ особистих коштів".

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В той же час клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та оперуповноваженим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак згідно інформації, яка міститься у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у склад групи дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001531, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, зазначені дізнавачі та оперуповноважена не входить. Тому в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперуповноваженим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тобто особам які не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слід відмовити. Крім того, дізнавачем у клопотанні не обгрунтовано необхідність доступу до інформації та документів за період по дату отримання ухвали, а тому в цій частині клопотання також пілягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00001531, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у тому числі в електронному вигляді, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси, з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 00 год. 01 хв. 25 червня 2023 року по 27 червня 2023 року з указуванням суми обороту та залишку;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 25 червня 2023 року по 27 червня 23023 року;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_3 , та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 25 червня 2023 року по 7 серпня 2023 року;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 25 червня 2023 року по 27 червня 2023 року;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 25 червня 2023 року по 27 червня 2023 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1