Єдиний унікальний номер 725/3436/23
Номер провадження 1-кс/725/1041/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000853 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 08.03.2023 до Чернівецького РУП надійшли матеріали службового розслідування Чернівецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факт привласнення грошових коштів та матеріальних цінностей оператором відділення поштового зв`язку м. Чернівці - 6 Чернівецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Із вказаних матеріалів вбачається, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.12.2020 року № 28 на виконання Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» ОСОБА_5 , який є членом релігійної організації Центр Свідків Єгови, направлений на проходження альтернативної служби у Чернівецьку дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.06.2022 ОСОБА_5 відповідно до наказу Чернівецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 822-к було переведено на посаду оператора відділення поштового зв`язку м. Чернівці - 6 Чернівецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.07.2022 між Чернівецькою дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за передані йому підзвітні цінності.

Згідно Посадової інструкції оператора поштового зв`язку ОСОБА_5 забезпечував ведення касових операцій згідно з діючими вимогами законодавства та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймання та видачу усіх видів поштових відправлень, поштових переказів, приймання платежів за комунальні послуги, послуги зв'язку, приймання передплати на періодичні друковані видання, виплачував пенсії, допомоги, складав звіт про всі проведені за зміну операції, закриття (відкриття) операційного дня, виконував інші завдання в межах діяльності відділення поштового зв'язку.

ОСОБА_5 ніс відповідальність за неповне оприбуткування грошових сум, що надійшли до каси відділення поштового зв'язку, незабезпечення збереження грошових коштів, поштових відправлень, обладнання відділення поштового зв`язку та повну індивідуальну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду, відповідно до діючого законодавства та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. ОСОБА_5 був ознайомлений з завданнями та посадовими обов`язками, які покладаються на нього, та з відповідальністю за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на нього трудових обов`язків, про що особисто вчинив підпис у Посадовій інструкції оператора поштового зв`язку відділення поштового зв`язку Чернівці НОМЕР_1 ЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому виписано обов'язки та відповідальність оператора відділення поштового зв'язку.

З 24.01.2023 до Чернівецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали надходити запити про розшук поштових відправлень різного роду, які рахувались за відділення поштового зв`язку м. Чернівці - 6 Чернівецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператором якого був ОСОБА_5 .

Після цього, було призначено комісію, для здійснення перевірки залишку поштових відправлень рахуються за ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виявилось, що за ІНФОРМАЦІЯ_3 рахувались поштові відправлення в кількості 158 шт., з яких ОСОБА_5 період з 25.01.2023 до 17.02.2023 здійснив відшкодування післяплати шляхом відправки переказів післяплати на загальну суму 142 122,01 грн.

Окрім цього, в ході службового розслідування з'ясовано, що:

- по поштовому відправленню RK027828904LV грошові кошти у сумі 2367,39 грн. сплачені ОСОБА_6 на рахунок митниці не надійшли;

- ОСОБА_7 не отримав двох міжнародних поштових відправлень, адресованих на його адресу (№ RK038790436LV та № SK260123753LV) на загальну суму 2912 грн. 14 коп.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримали частину суми (в розмірі 704,50 грн.) післяплати по поштовому відправленню № НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримали частину суми післяплати (в розмірі 320,50 грн.) по поштовому відправленню № 033;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримали частину суми післяплати (в розмірі 499,50 грн.) по поштових відправленнях № 428 та № 436;

- щодо посилок, які надійшли для вручення ОСОБА_8 : 831; 381; 994; 703; 867; 222; 441; 040; 625; 682; 402; 3586 та посилки 747 (загальна вартість перелічених посилок 25182,51 грн), що надійшла для вручення ОСОБА_9 , які не були вручені адресатам та не пересилались для повернення відправникам в електронній базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено операцію щодо повернення посилок в цех обробки пошти, чим завдано збитків Чернівецькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суму вартості посилок.

- посилки відправника ФОП ОСОБА_10 з номерами RI068905680UA; RI069403256UA; RI069898605UA; RI060255039UA; RJ060429477UA; RJ060845322UА на момент перевірки у відділення були відсутні, коштів, які сплатив ОСОБА_10 за пересилання відправлень також не було, рух по вказаних посилках відсутній, чим ФОП ОСОБА_10 спричинено матеріальні збитки на загальну суму коштів 90 Євро, 45 Дол. США та 3187 грн. 99 коп.

- ОСОБА_11 передала ОСОБА_5 для відправки міжнародного листа, сплатила кошти за його відправку, однак квитанцію він їй не видав, лист у відділення відсутній, рух по листу відсутній Чим ОСОБА_11 завдано матеріальних збитків на загальну суму 1555 грн.

- ОСОБА_12 не отримала грошовий переказ у сумі 1000,00 грн., який надійшов їй для вручення, чим останній спричинено збитків на вказану суму коштів.

- ОСОБА_13 не отримав грошового переказу у сумі 2700,00 грн., який надійшов йому для вручення, чим останньому спричинено збитків на вказану суму коштів.

- ОСОБА_14 не отримала два грошові перекази у сумі 200,00 грн. та 115,00 грн., які надійшли їй для вручення, чим останній спричинено матеріальних збитків на загальну суму 315 грн.

- ОСОБА_15 не отримав грошові перекази післяплати за наступні поштові відправлення: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 на загальну суму коштів 78 182 грн. Також ОСОБА_15 не отримав відправлення (посилки, які він відправляв одержувачам, однак останні відмовились від їх отримання та повернули назад ОСОБА_15 ) з наступними номерами 682; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 на загальну суму 19 590 грн. Таким чином ОСОБА_15 спричинено матеріальних збитків на загальну суму 97 772 грн.

- ОСОБА_16 не отримав грошових переказів (післяплата) по відправленнях: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 на загальну суму 26089 грн., чим останньому спричинено матеріальних збитків на вказану суму коштів.

- ОСОБА_17 не отримано грошовий переказ № НОМЕР_49 на суму 10000 грн., чим останньому спричинено збитків на вказану суму коштів.

- ОСОБА_18 не отримано грошовий переказ № НОМЕР_50 на суму 5400 грн., чим останньому спричинено збитків на вказану суму коштів.

Перевірка по вказаних поштових відправленнях проводилась у зв`язку з зверненням осіб, які мали б отримати посилки, поштові відправлення із заявами про неотримання таких відправлень. Всіх вище перелічених посилок, грошових переказів на час проведення перевірки у ІНФОРМАЦІЯ_3 не було у відділенні. Відповідальний за зазначені втрачені поштові відправлення (посилки та грошові перекази) є оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який працював на робочому місці з приймання, обробки та вручення поштових відправлень в період з 01.06.2022 по 08.02.2023.

Внаслідок вчинених неправомірних дій колишнім оператором відділення поштового зв`язку Чернівці 6 ОСОБА_5 нанесені матеріальні збитки Чернівецькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 31 039,49 грн. Крім того, споживачам послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесені матеріальні збитки на загальну суму 157 522 грн. 80 коп., 90 Євро. Вказані суми збитків встановлені в ході проведення службового розслідування та не відшкодовані.

ОСОБА_5 надав пояснення про те, що він не здійснював привласнення коштів Чернівецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак при виявленні комісією нестачі посилок та грошових переказів (кошти післяплати), він вирішив здійнити їх відшкодування шляхом внесення готівки на рахунки споживачів. Кошти вносив на рахунки отримувачів за допомогою належних йому банківських карт (безготівковий розрахунок) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_51 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_52 (однак в яких сумах він не знає).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин заволодіння коштами Чернівецької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштами користувачів послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з'ясування обставин яким чином кошти в сумі 142122,01 грн. (які ОСОБА_5 вносив із свого банківського рахунку на рахунки користувачів послуг пошти) опинились на рахунку ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до даних про рух коштів по рахунках, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: до виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_52 , призначені платежі, місця поповнення банківської карти, зняття та перерахування коштів в період з 01.07.2022 по 01.03.2023, а також документів, що стали підставою у відкритті вказаних рахунків.

Крім того, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки оригінали документів, які містять відомості про рух коштів по рахунках, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_52 , призначені платежі, місця поповнення банківської карти, зняття та перерахування коштів в період з 01.07.2022 по 01.03.2023, а також документів, що стали підставою у відкритті вказаних рахунків, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_19 , слідчому розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_52 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із можливістю їх вилученню у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, поповнення банківської карти та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01.07.2022 по 01.03.2023;

- до документів, які стали підставою відкриття рахунків ОСОБА_5 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку;

із можливістю їх вилученню у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1