Справа №705/4047/23
1-кс/705/910/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 08.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2023 слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 08.07.2023.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001118 від 08.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2023 року, у період часу з 10 год. 35 хв. по 14 год. 08 хв., невідома особа, у невстановленому слідством місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , увела в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, у декілька прийомів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 93000 грн. з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 93000 гривень, які були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , де було зазначено отримувач ОСОБА_6 .

З метою відстеження списання грошових коштів, знятих з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та послідуючого переведення коштів на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявленню можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як доказ по даному кримінальному провадженні.

Просила надати їй та іншим слідчим, що входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять інформацію, зазначену у клопотанні.

У судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити частково, з огляду на таке.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001118 від 08.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001118 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Водночас слідчим у клопотанні не обґрунтований період часу , за який вона просить надати тимчасовий доступ. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 19.06.2023. Матеріали клопотання містять пояснення потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що всі операції по зняттю та перерахунку готівки ним було здійснено 19.06.2023. За таких обставин суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , майору поліції ОСОБА_27 , майору поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- відомостей про власника картки № НОМЕР_3 та рахунку, який за нею закріплений та оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням копій документів на відкриття та обслуговування рахунку (копії паспорта власника, ідентифікаційного коду, анкету власника рахунку, договору про відкриття рахунку та інше);

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 19.06.2023 по 20.06.2023 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції із розкриттям контрагентів по операціях;

- фото/відео записів із банкоматів, терміналів самообслуговування, в яких у період з 19.06.2023 по 20.06.2023 здійснювалося зняття готівки, або інші операції із карткою № НОМЕР_3 ;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 19.06.2023 по 20.06.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 19.06.2023 по 20.06.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1