Справа № 527/1972/23
провадження № 1-кс/527/462/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

17 серпня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив надати йому або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) із січня 2022 року по березень 2023 року із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів; - Чи отримувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) із січня 2022 року по березень 2023 року електронний цифровий підпис, якщо так, то коли саме? - Надати ІР-адреси входів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме під час використання електронного цифрового підпису; - Надати відомості щодо всіх документів, які були підписані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в період часу із січня 2022 року по березень 2023 року; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 07.06.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, у період часу із січня 2022 року по березень 2023 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування проведено перевірку правильності та законності виплати заробітної плати працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023 та встановлено наступне.

Проведеним порівнянням даних особових рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з відомостями розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_5 з системи клієнт-банк на зарахування заробітної плати на їх карткові рахунки та Відомостями зарахувань на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (аванс, зарплата) з мокрими печатками та підписами, встановлено безпідставну виплату заробітної плати (зайве зарахування на карткові рахунки) протягом 2022 року та січня-березня 2023 року на загальну суму 857661,06 грн. ( ОСОБА_6 58329,29 грн, ОСОБА_7 274176,24 грн., ОСОБА_8 263854,61 грн., ОСОБА_9 261300,92 грн.).

Внаслідок допущених порушень, ІНФОРМАЦІЯ_6 завищено витрати на оплату праці 4 працівникам на суму 857661,06 грн. ( ОСОБА_6 58329,29 грн, ОСОБА_7 274176,24 грн., ОСОБА_8 263854,61 грн., ОСОБА_9 261300,92 грн.) та відповідно сплату нарахувань ЄСВ 22% на суму 188685,43 грн. ( ОСОБА_6 12832,44 грн, ОСОБА_7 60318,77 грн., ОСОБА_8 58048,01 грн., ОСОБА_9 57486,20 грн.) чим порушено вимоги частини 1 статті 3 Закону України № 996-XIV та вимоги Постанови КМУ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 9 березня 2006 р. № 268 (із змінами і доповненнями).

Відповідно до витяга з Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 №84 від 29.12.2002 року ОСОБА_7 , шляхом переводу прийнято на посаду спеціаліста ІІ категорії селищної ради та присвоєно 15-й ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 №11 від 30.03.2006 року ОСОБА_7 , переведено на посаду спеціаліста І категорії.

Розпорядженням селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_4 №1 від 12.01.2017 року в порядку переведення з 12.01.2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято до ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 на посаду спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отже, в період вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 займала посаду у відділі бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про відкриті банківські рахунки ОСОБА_7 та руху коштів по ним, а також використання електронного цифрового підпису, так як отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса АДРЕСА_1 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) із січня 2022 року по березень 2023 року із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів;

- Чи отримувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) із січня 2022 року по березень 2023 року електронний цифровий підпис, якщо так, то коли саме?

- Надати ІР-адреси входів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме під час використання електронного цифрового підпису;

- Надати відомості щодо всіх документів, які були підписані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в період часу із січня 2022 року по березень 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1