Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2508/23
Номер провадження 1-кс/711/773/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НП України виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час проведення закупівлі 31 жовтня 2022 медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618 шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

Органом досудового розслідування встановлено, що на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) опублікувало оголошення UA-2022-10-14-009152-а, предмет закупівлі: «ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», очікувана вартість предмету закупівлі 33 000 000,00 грн.

Участь у проведенні спрощеної процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяв 1 учасник: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ).

За результатами проведеної спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_4 (покупця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_5 (продавця) укладено договір про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року.

Відповідно до пункту 1 договору № 129 від 31.10.2022 предметом договору є придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 » (Продавець передає у власність CPV за ДК 021:2015-33110000-4: візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) КОД НК 024:2019-37618, а покупець сплачує за товар визначений в асортименті за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору про закупівлю і є його невід`ємною частиною. Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

Відповідно до пункту 2 договору № 129 від 31.10.2022 сума договору складає 33 000 000,00 грн. без ПДВ. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Договором про закупівлю входять всі необхідні платежі та витрати Продавця, в тому числі, але не виключно послуги: з транспортування, розвантаження, введення в експлуатацію Товару, проведення кваліфікованого навчання персоналу з користуванням Товару згідно інструкції з експлуатації тощо.

Відповідно до пункту 3 договору № 129 від 31.10.2022 порядок розрахунків: Покупець здійснює оплату при наявності коштів на розрахунковому рахунку за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Покупець має право перерахувати Продавцю аванс, в розмірі 30 % від повної вартості товару у відповідності з вимогами Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 09.09.2022 № 1644 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти». Протягом 10 банківських днів з дня виставлення рахунку. Решту частину вартості товару у розмірі 70 % протягом 10 банківських днів після підписання акту прийому-передачі товару.

Відповідно до пункту 4 договору № 129 від 31.10.2022 Порядок та строки поставки: місце поставки за адресою Покупця. Поставка товару (предмет закупівлі) буде проходити відповідно до поданого замовлення від Покупця та погодженого Продавцем в письмовому або телефонному режимі. В заявці буде зазначатись кількість товару та термін поставки. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці поставки, що підтверджується відповідними товаросупровідними документами. Строк поставки товару не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Гарантійний строк не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 04 листопада 2022 року до Договору про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року Сторони погодили внести зміни в пункт 2.2 Договору, виклавши його в новій редакції : «Сума визначена у договорі складає: 25 500 000, 00 грн., без ПДВ».

Відповідно до додаткової угоди № 2 від 10 листопада 2022 року до Договору про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року сторони дійшли згоди змінити умови оплати та внести зміни до пункту 3.2 Договору, виклавши його в новій редакції: «Розрахунки Замовником проводяться шляхом після оплати за наданий товар згідно рахунків та накладних, на умовах відстрочки платежу до 30 календарних днів з дня отримання Замовником належним чином оформлених документів (накладних, рахунків, актів тощо). У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів, інших коштів на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок». Сторони погодили зміни строку дії Договору та внести зміни в пункти 4.7., 11.1 Договору, виклавши в новій редакції: «Строк поставки товару в умовах воєнного стану, до 21.11.2022, не пізніше моменту закінчення воєнного стану, введеного із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану».

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_2 , 28 грудня 2022 року перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 25 500 000, 00 грн., відповідно до договору № 129 від 31.10.2022, накладна № ЗР-0000022 від 19.12.2022.

Разом з цим, в ході аналізу вартості «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», орган досудового розслідування ставиться під сумнів вартість вказаного обладнання - 25 500 000, 00 грн.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів бюджетних коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по казначейському рахунку НОМЕР_6 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за проведення закупівлі «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», відповідно до договору № 129 від 31.10.2022 на суму 25 500 000, 00 грн., виникла необхідність в отриманні:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) в паперовому або електронному виглядіза період з 31.10.2022 по теперішній час;

- оригіналів документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 за період з 31.10.2022 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

З метою проведення судово-почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи, та відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, ініціатор клопотання просить задоволити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Пунктами 1 та 2 ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В своєму клопотанні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на можливість проведення почеркознавчих експертиз не можна розцінювати як належний доказ їх проведення на даній стадії досудового розслідування.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаної інформації з 31.10.2022 по 19.04.2023, враховуючи доведеність необхідності доступу до інформації саме в цей період, що слідує із клопотання, іншого застосування часового проміжку задоволення клопотання не доведено.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати належним чином завірені копії в електронному або паперовому вигляді наступних документів:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) в паперовому або електронному вигляді за період з 31.10.2022 по 19.04.2023;

- належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 за період з 31.10.2022 по 19.04.2023.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1