Справа № 488/1579/23
Провадження № 1-кс/488/334/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 04.05.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 04.05.2023 року за №0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2023 о 14:22, невстановлена особа, в умовах воєнного стану на території України, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської картки юніора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , користувачем якої є малолітній ОСОБА_4 2008 р.н., тим самим спричинивши збиток на суму 1299.46 гривень.

04.05.2023 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події. Крім того, в ході огляду мобільного телефону неповнолітнього ОСОБА_4 в присутності матері ОСОБА_3 , а саме мобільного додатку для онлайн доступу до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що вихідна транзакція о 14:22:14 у розмірі 1299.46 гривень здійснена на невідомий банківський рахунок онлайн картки за № НОМЕР_2 , банківська картка якого належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку: НОМЕР_3 , код СДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код СДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_3 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код СДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_3 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період з 00:00 год. 02.05.2023 по 23:59 год. 04.05.2023.

- надати вищезазначену інформацію по картковому і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код СДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:00 год. 02.05.2023 по 23:59 год. 04.05.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, у разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код СДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_3 службова перевірка з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення до вищезазначених послуг, та ІР-адреси, з яких здійснювали входи e вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.05.2023 по 23:59 тод. 04.05.2023.

Строк дії ухвали до 30 липня 2023 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1