Справа № 165/115/23
Провадження № 1-кс/165/492/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції ГУНП України у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 , відповідно до протоколу № 1 від 25.03.2008 зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» та наказу №1-к від 07.05.2008 Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», призначений на посаду директора даного підприємства, відповідно до пунктів 8.7, 8.7.1, 8.8 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», затвердженого Рішенням одноосібного Учасника №01/19 від 20.03.2019, зареєстрованого Державним реєстратором 21.03.2019, номер запису №1_199_000591_97 (нова редакція), був наділений організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, а саме:

- вирішувати всі питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства;

- без довіреності здійснювати всі дії від імені Товариства, за винятком тих, що цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;

- підписувати накази, затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- приймати та звільняти працівників;

- вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства, крім правочинів та дій, які Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства;

- відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників.

Таким чином, з 07.05.2008 був службовою особою у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України.

ОСОБА_4 будучи директором та діючи від імені ТзОВ "Реконбуд" (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) уклав 22.12.2022 із директором Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» ОСОБА_7 (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-022991-a, Договір № 02 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 965, 94 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 327, 66 грн. )

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф. КБ - 2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ - 3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

ОСОБА_4 22.12.2022 ( більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою із директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , діючи всупереч договору про надання послуг № 02 від 22.12.2022, укладеного між очолюваним ним підприємством та ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» щодо надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків про те, що Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують відповідні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами відповідно до примітки ст. 358 КК України та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та метою подальшого привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи, що ряд наданих послуг по об`єкту: поточний ремонт приміщень Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», не відповідають кошторисній документації і не виконані, склав, посвідчив своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» у графах «М.П. Підрядник», Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в, і таким чином видав офіційні документи, у якому вказано недостовірні відомості про те, що виконавцем надані вищезгадані послуги із зазначенням: "Загальна вартість робіт становить 199 965 грн. 94 коп. (в т.ч. ПДВ 33 327, 66 грн.), чим здійснив його видачу для подальшого перерахування бюджетних коштів ТзОВ "Реконбуд" за фактично не виконані роботи по вищевказаному договору.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 та зареєстровані 07.01.2023 №0000019 за ч.1 ст.366 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ «Реконбуд», будучи службовою особою яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 22.12.2022 діючи від імені ТзОВ "Реконбуд" (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) уклав із директором Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» ОСОБА_7 (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-023038-a, Договір № 04 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 981, 21 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 330, 20 грн. )

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

ОСОБА_4 , 22.12.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , діючи всупереч договору про надання послуг №04 від 22.12.2022, укладеного між очолюваним ним підприємством та директором ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» ОСОБА_7 щодо надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків про те, що Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують відповідні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами відповідно до примітки ст. 358 КК України, та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та метою подальшого привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи, що ряд наданих послуг по об`єкту: поточний ремонт приміщень Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», не відповідають кошторисній документації і не виконані, повторно склав, посвідчив своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» у графах «М.П. Підрядник», Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в, і таким чином видав офіційні документи, у якому вказано недостовірні відомості про те, що виконавцем надані вищезгадані послуги із зазначенням: "Загальна вартість робіт становить 199 981 грн. 21 коп. (в т.ч. ПДВ 33 330, 20 грн.), чим здійснив його видачу для подальшого перерахування бюджетних коштів ТзОВ "Реконбуд" за фактично не виконані роботи по згаданому договору.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 №0000337 за ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_4 , відповідно до протоколу № 1 від 25.03.2008 зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» та наказу №1-к від 07.05.2008 Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», призначений на посаду директора даного підприємства, відповідно до пунктів 8.7, 8.7.1, 8.8 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», затвердженого Рішенням одноосібного Учасника №01/19 від 20.03.2019, зареєстрованого Державним реєстратором 21.03.2019, номер запису №1_199_000591_97 (нова редакція), будучи наділеним організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, а саме :

- вирішувати всі питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства;

- без довіреності здійснювати всі дії від імені Товариства, за винятком тих, що цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;

- підписувати накази, затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- приймати та звільняти працівників;

- вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства, крім правочинів та дій, які Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства;

- відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників.

Таким чином, з 07.05.2008 був службовою особою у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України.

22.12.2022 ОСОБА_4 будучи директором ТзОВ "Реконбуд" (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-022991-a, уклав із директором Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» ОСОБА_7 (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), Договір № 02 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 965, 94 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 327, 66 грн. )

Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується в строк та на умовах визначених цим Договором надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську, визначені у кошторисній документації, а Замовник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт в строк з моменту підписання цього Договору, прийняти виконані послуги та оплатити їх. Інформація щодо обсягу, виду, етапів надання послуг за цим Договором та матеріалів, які при цьому використовуються Підрядником міститься в дефектному акті.

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

Відповідно до п.4.1. договору термін надання послуг грудень 2022 року.

ОСОБА_4 відомо, що Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 24.02.2022, а у подальшому Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX, 21.04.2022 № 2212-IX, 22.05.2022 № 2263-IX, 15.08.2022 №2500-IX, 16.11.2022 № 2783-IX, затверджено Укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, 18.04.2022 № 259/2022, 17.05.2022 № 341/2022, 12.08.2022 № 573/2022, 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє з 21.11.2022 строком на 90 діб.

У той час ОСОБА_4 , в період часу з 22.12.2022 по 31.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перебуваючи на посаді директора ТзОВ "Реконбуд", будучи службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи в умовах воєнного стану, керуючись прямим умислом, корисливим мотивом та метою привласнення чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , діючи в порушення вимог ч.1 ст. 875, ч.4 ст. 882 ЦК України, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську та які вказані ним в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 22.12.2022 не відповідає обсягам та вартості, визначеним проектно - кошторисною та звітною документацією та умовами договорів про надання послуг № 02 по поточному ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську від 22.12.2022 і фактично не були виконані, що підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 №СЕ-19/103-23/919-БТ, подав вищевказані погоджені із представником Замовника офіційні документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, після чого директор ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 подав їх у бухгалтерію Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» на підставі чого Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області 30.12.2022 було проведено їх оплату, шляхом перерахунку з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ДКС України м. Київ на особовий рахунок ТзОВ «Реконбуд» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредобанк», грошових коштів у сумі 199 965,94 грн. (з ПДВ 33 327, 66 грн.) згідно платіжного доручення № 2 від 27.12.2022.

Так, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 № СЕ-19/103-23/919-БТ обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з "Надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу "Нововолинський електромеханічний коледж" за адресою вул. Шахтарська, 14 у м.Нововолинську частково не відповідають обсягам та вартості визначеним актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 52 744,11 грн., а саме:

- шифр і номер позиції РН11-7-1 «Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону, цементно-вапняним розчином» площею 33,37 м2 на суму 10779,17 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 2,65 м2 на суму 856 грн. (різниця становить 30,72 м2 на суму 9923,17 грн.);

- шифр і номер позиції РН7-20-1 «Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів» площею 33,37 м2 на суму 4380,46 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 2,65 м2 на суму 347,86 грн. (різниця становить 30,72 м2 на суму 4032,60 грн.);

- шифр і номер позиції Е34-58-1 «Обклеювання склотканиною стін в один шар» площею 33,37 м2 на суму 2360,43 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 559,51 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 1800,92 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-47-5 «Установлення штукатурних кутиків» довжиною 106,27 м. на суму 4760,15 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 33,74 м. на суму 1511,32 грн. (різниця становить 72,53 м на суму 3248,83 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою» площею 33,37 м2 на суму 2692,38 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 638,20 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 2054,18 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-182-6 «Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін» площею 33,37 м2 на суму 1992,25 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 472,24 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 1520,01 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН10-25-3 «Установлення пластикових підвіконних дошок» довжиною 16 м. на суму 5208,01 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 0,86 м. на суму 279,93 грн. (різниця становить 15,14 м на суму 4928,08 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН10-25-4 «Установлення віконних зливів» довжиною 14,44 м. на суму 2640,83 грн. у той час коли дані роботи не виконані;

- шифр і номер позиції РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування» площею 33,37 м2 на суму 2933,85 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 695,44 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 2238,41 грн.), що підтверджується протоколом огляду приміщення ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» від 07.02.2023 за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Шахтарська, 14, яким зафіксовано невиконання та часткове виконання вищевказаних робіт (надання послуг).

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-023038-a, уклав із директором Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), в особі директора ОСОБА_7 Договір № 04 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 981, 21 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 330, 20 грн. )

Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується в строк та на умовах визначених цим Договором надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську, визначені у кошторисній документації, а Замовник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт в строк з моменту підписання цього Договору, прийняти виконані послуги та оплатити їх. Інформація щодо обсягу, виду, етапів надання послуг за цим Договором та матеріалів, які при цьому використовуються Підрядником міститься в дефектному акті.

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

Відповідно до п.4.1. договору термін надання послуг грудень 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи з єдиним протиправним умислом, в період часу з 22.12.2022 по 31.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи директором ТзОВ "Реконбуд", тобто службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи в умовах воєнного стану, керуючись прямим умислом, корисливим мотивом та метою привласнення чужого майна грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , діючи в порушення вимог ч.1 ст. 875 , ч.4 ст. 882 ЦК України, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську та які вказані ним в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 22.12.2022 не відповідає обсягам та вартості, визначеним проектно - кошторисною та звітною документацією та умовами договору про надання послуг № 04 по поточному ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську від 22.12.2022 і фактично не були виконані, подав вищевказані погоджені із представником Замовника офіційні документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, після чого директор ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 подав їх у бухгалтерію Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» на підставі чого Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області 30.12.2022 було проведено їх оплату, шляхом перерахунку з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ДКС України м.Київ на особовий рахунок ТзОВ «Реконбуд» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредобанк», грошових коштів у сумі 199 981, 21 грн. (з ПДВ 33 330, 20 грн.) згідно платіжного доручення № 4 від 27.12.2022.

Так, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 №СЕ-19/103-23/919-БТ обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з "Надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу "Нововолинський електромеханічний коледж" за адресою вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську частково не відповідають обсягам та вартості визначеним актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 64 782, 59 грн., а саме:

- шифр і номер позиції РН11-7-1 «Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином», площею 33,17 м2 на суму 10714,57 грн.;

- шифр і номер позиції РН11-2-7 «Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм», площею 2,64 м2 на суму 604,50 грн.;

- шифр і номер позиції РН11-20-1 «Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань», площею 1,32 м2 на суму 524,35 грн;

- шифр і номер позиції РН20-18-4 «Готування важких опоряджувальних цементних розчинів», об`ємом 1,58 м3 на суму 6154,36 грн.;

- шифр і номер позиції РН7-20-1 «Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів», площею 33,17 м2 на суму 4354,21 грн.;

- шифр і номер позиції Е34-58-1 «Обклеювання склотканиною стін в один шар», площею 33,17 м2 на суму 2346,28 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-47-5 «Установлення штукатурних кутиків», довжиною 82,23 м. на суму 3683,33 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою», площею 33,17 м2 на суму 2676,25 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-182-6 «Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін» площею 33,17 м2 на суму 1980,31 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН10-25-3 «Установлення пластикових підвіконних дошок» довжиною 14,22 м. на суму 4628,62 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН10-25-6 «Установлення віконних зливів», довжиною 14,22 м. на суму 2600,60 грн.;

- шифр і номер позиції РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівіцілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях підготовлених під фарбування», площею 33,17 м2 на суму 2916,26 грн. у той час, як усі перераховані роботи не були виконані, що підтверджується протоколом огляду приміщення ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» від 07.02.2023 за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16, яким зафіксовано невиконання та часткове виконання вказаних робіт (надання послуг).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 31.03.2023 №СЕ-19/103-23/2572-ЕК, надлишково перераховано кошти Державного бюджету із врахуванням прямих витрат, загальновиробничих витрат, прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельної організації та податку на додану вартість за фактично не виконані роботи у сумі 117 526 грн. 70 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих, за попередньою змовою з директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, у період з 22.12.2022 по 31.12.2022, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив бюджетні кошти на загальну суму 117 526 грн. 70 коп., отримавши оплату за невиконані роботи, чим спричинив Державному вищому навчальному закладу «Нововолинський електромеханічний коледж», який 15.02.2023 перейменовано на «Нововолинський фаховий електромеханічний коледж», майнову шкоду на вищевказану суму.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023 №0000006 за ч.4 ст.191 КК України, яке 13.01.2023 об`єднане до кримінального провадження №0000019.

28 квітня 2023 року кримінальні провадження №00019 та №0000337 об`єднано в одне, якому присвоєно №0000019.

28 квітня 2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з Територіального сервісного центру №0744 від 23.04.2023 встановлено, що за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано транспорті засоби, а саме: 11.09.2019 «SKODA KODIAQ», 2019 року випуску, вартістю на момент реєстрації 11182714 грн.; 14.01.2004 «AUDI C 4», 1994 року випуску та 29.12.1999 «ВАЗ 2109», 1998 року випуску.

Слідчий вказує, що транспортні засоби «AUDI C 4», 1994 року випуску зареєстрований у 2004 році та «ВАЗ 2109», 1998 року випуску зареєстрований у 1999 році, тобто до введення Єдиного електронного документообігу, грошова оцінка вказаного майна не проводилась і відомостей про таку оцінку у державних органах реєстрації не має і провести вказану оцінку нерухомого майна на даний час неможливо.

Також слідчий вказує, що зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що судом у даному кримінальному провадженні при винесенні вироку може бути задоволено цивільний позов потерпілої сторони з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, шляхом заборони його відчуження та розпорядження будь-якими особами.

При цьому, в даному клопотанні не ставиться питання про накладення заборони користування даним майном підозрюваним чи його родичами, чи іншими особами, які можуть користуватися даними транспортними засобом, таким чином, їхні права в даному випадку не будуть порушені.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задоволити з підстав, наведених у ньому.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити, оскільки доводи, викладені у клопотанні не можуть слугувати підставою для накладення арешту. Заперечує завдання шкоди, стверджує, що всі ремонтні роботи виконані та прийняті замовником як за кількісними так і за якісними показниками, а тому не вбачає підстав для накладення арешту на рухоме майно, що перебуває у спільній сумісній власності подружжя і вартість якого становить 1182714 грн. Заперечив ту обставину, що у його власності на даний час перебувають транспортні засоби марки Ауді С 4, 1994 року випуску та ВАЗ-2109, 1998 року випуску, вартість яких ініціатором клопотання не встановлена.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, підозрюваного ОСОБА_4 , який заперечив клопотання за безпідставністю, дослідивши матеріали додані сторонами до клопотання, приходить до такого висновку.

Положеннями частини 1 статті 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. Частиною 3 даної статті передбачено, що у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

У відповідності до пунктів 4 та 5 частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідні дані мають міститися у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.173 КПК України, повинен врахувати, зокрема правову підставу для арешту майна.

За вимогами ч. 6, 8 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Крім того, за пунктом 4 частиною 2 даної статі визначено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України.

З матеріалів справи вбачається що слідчим відділенням поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП України у Волинській області розслідуються кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

28.04.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Старший СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, а саме автомобіля марки «SKODA KODIAQ», 2019 року випуску, вартістю на момент реєстрації 1182714 грн.; автомобіля марки «AUDI C 4», 1994 року випуску та автомобіля марки «ВАЗ 2109», 1998 року випуску, з метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження вказав забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи вимоги статей 171, 173 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний в достатній мірі оцінити розумність і спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника та співвласника.

На даній стадії досудового розслідування, зокрема вручення ОСОБА_4 повідомлення про підозру, неможливо встановити підставність та обґрунтованість можливих позовних вимог, ціну позову, розмір шкоди, заподіяної злочином. У клопотанні вказано вартість одного, із трьох транспортних засобів, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, що на 2019 рік становить 1182714 грн., що є не спів мірною із сумою 117526,70 грн., яка, як зазначено в клопотанні, є надлишково перерахованими коштами державного бюджету.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення, в порушення ч. 1 ст. 173 КПК України, не доведена необхідність накладення арешту на майно, зокрема на автомобіль марки «SKODA KODIAQ», 2019 року випуску, вартістю на момент реєстрації 1182714 грн. При цьому слідчим не спростовано заперечення підозрюваного стосовно належності йому на даний час автомобілів марки «AUDI C 4», 1994 року випуску та марки «ВАЗ 2109», 1998 року випуску, вартість яких не встановлена.

Належних доказів, які б свідчили про правову підставу для арешту майна, обґрунтованість розміру завданої неправомірними діями майнової шкоди, наслідки арешту майна для третіх осіб, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, матеріали клопотання не містять.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та передчасним і не вбачає підстав до його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.170,171,172,173 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_8