Справа № 445/865/23
Провадження № 1-кс/445/727/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 серпня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що до Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення , про те що 21.04.2023 року близько 23:52 год. невідома особа, шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1570.80 грн., які були здійснені за допомогою абонентських номерів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

22 квітня 2023 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено , що приблизно в грудні 2022 року остання розмістила оголошення на платформі онлайн-оголошень «OLX» про продаж футболки з графічним принтом «Мессі», вартістю 700 гривень.

20.04.2023 року близько 06:29 год. ОСОБА_5 у додатку, для дзвінків і обміну повідомлень «Viber» написали повідомлення із номеру телефону НОМЕР_5 , номер був підписаний « ОСОБА_6 », остання виявила бажання купити товар з сайту «OLX» за допомогою «OLX-доставки», потерпіла погодилась, після чого її перекинули у додаток «Viber» посилання, для оформлення вказаної послуги та переказу ОСОБА_5 грошових коштів. 21.04.2023 року ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та коли спробувала підключити картку, для отримання коштів, не приходив код підтвердження картки, оскільки, як вказувалось, на її рахунку було менше 1100 грн. Так, після чого їй у додатку «Viber» прийшло повідомлення від спільноти «технічної підтримки» (номер телефону НОМЕР_6 ), щоб та перейшла по посиланні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До кінця не розібравшись у методиці оформлення «OLX-доставки», ОСОБА_5 ввела реквізити (номер, термін дії, CVV-код) власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), та окрім цього вказала залишок коштів на рахунку, у вікні, що відкрилось, однак жодних перерахувань на вказану карту не відбулося. Відтак, 21.04.2023 о 23:52 год. з вищезазначеної банківської картки ОСОБА_5 , без її відома та участі відбулось списання грошових коштів на суму 1570.80 гривень. До протоколу допиту потерпіла додала виписку по картковому рахунку, згідно якої 21.04.2023 року відбулася транзакція з її банківської картки № НОМЕР_4 на суму 1570, 80 грн через UKR Kiev IDEA BANK P2P FUNDING E5522706.

За результатом виконання ухвали Золочівського районного суду по справі №445/865/23, провадження №1-кс/445/380/23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомили наступне: - переказ здійснювався на карту НОМЕР_8 , яка не емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 «Сервіс визначення банку за номером картки» встановлено, що банківська картка №НОМЕР_8 обслуговується Публічним Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Золочівського районного суду Львівської області справа №445/865/23 провадження №1-кс/445/527/23, 01.08.2023 року проведено тимчасовий доступ, та вилучено інформацію наявну у ЗРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

09.08.2023 року оглянуто інформацію вилучену у ЗРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час огляду встановлено, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_1 .

За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 «Сервіс визначення банку за номером картки» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, що може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів потерпілого, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1