Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року Справа № 608/2201/23

Номер провадження1-кс/608/1031/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчої СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і доукументів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000462 від 28 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що 26.02.2023 у невстановлений час, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом знайомства у мережі Інтернет, а саме на сайті Badoo, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 та шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 70 198 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона переказала з карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківські карти НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ЄО 10245 від 27.02.2023).

Також, 02.04.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_6 , переглядаючи мережу «Інтернет» знайшла на сайті «Фейсбук» оголошення про юридичний супровід. В подальшому, зв`язавшись з невстановленою особою по номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , переслала на вищевказані номери грошові кошти у сумі 9 650 гривень. Послуги не отримала, гроші не повернуто. Грошові кошти переведено з банківської карти потерпілої, номер якої не надала (ЄО 13904 від 02.04.2023).

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_5 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023, що зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідча СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старший капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000462 від 28 лютого 2023 року, 26.02.2023 у невстановлений час, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом знайомства у мережі Інтернет, а саме на сайті Badoo, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 та шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 70 198 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона переказала з карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківські карти НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ЄО 10245 від 27.02.2023).

Також, 02.04.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_6 , переглядаючи мережу «Інтернет» знайшла на сайті «Фейсбук» оголошення про юридичний супровід. В подальшому, зв`язавшись з невстановленою особою по номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , переслала на вищевказані номери грошові кошти у сумі 9 650 гривень. Послуги не отримала, гроші не повернуто. Грошові кошти переведено з банківської карти потерпілої, номер якої не надала (ЄО 13904 від 02.04.2023).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_5 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані банківські рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023 дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.02.2023 по 29.02.2023.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000462 від 28 лютого 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «07» вересня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: