Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2996/23
Провадження № 1-кс/644/688/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 12 червня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000734 від 16.05.2023 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000734 від 16.05.2023 про тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 19:00 по 22:00 14.05.2023 року.

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000734 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мобільний додаток Viber за номером телефону, НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 27412 грн., чим спричинила матеріальні збитки гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснла, що 14.05.2023 року, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , вона вирішила виставити оголошення на сайті OLX, а саме продаж жіночого взуття. Приблизно о 19:50 їй в мобільний додаток Viber, написала незнайома жінка яка була підписана як ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_4 , та повідомила, що готова купити в потерпілої жіноче взуття, але тільки через OLX-доставку, на що вона погодилась, через те що не знала як нею користуватися. Жінка скинула потерпілій в мобільному додатку Viber посилання на нібито OLX-доставку. Потерпіла перейшла за даним посиланням, в ньому було необхідно ввести банківські дані, а саме номер моєї картки, CVV-код, та дату картки. Після того як вона вказала всі необхідні дані від її картки, через деякий час, а саме 10-15 хвилин, в потерпілої з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунком НОМЕР_3 , відбулося списання грошових коштів у сумі 27412 грн. Дану операцію вона ніяк не підтверджувала, що до СМС повідомлень стосовно підтвердження, ніяких не надходило. В отриманій нею виписці з ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно деталей операції, написано ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 27412 грн. 14.05.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків надати тимчасовий доступ до документів охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000734 від 16.05.2023 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта : ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 19:00 по 22:00 14.05.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1