Справа №760/7797/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 07.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів щодо реалізації проектів, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги (у т.ч. грантів), зокрема: загальну характеристику програми, обсяг фінансування та суму освоєних коштів, період реалізації, дані щодо інвесторів або співучасників проекту, розрахункові рахунки, на які надходили кошти донорської допомоги, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, документи, що підтверджують факти виконаних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), звіти про виконання, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

документів, які відповідно до Постанови КМУ від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для реєстрації проекту МТД, зокрема: супровідний лист щодо включення проектної пропозиції до щорічної програми; проектна пропозиція; лист підтримки (за наявності); звернення; клопотання про державну реєстрацію; контракт; лист зацікавленості (за наявності); план закупівель потенційного реципієнта; інші наявні документи (меморандуми, заяви про наміри, плани діяльності, технічні завдання тощо), а також документи, які складались протягом реалізації проекту: угоду про надання грантової допомоги між донором та Мінекономрозвитку; реєстраційну картку проекту; план реалізації проекту; звіти щодо моніторингу; план закупівель; матеріали листування тощо; дані щодо зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів міжнародної технічної допомоги;

документів, що містять відомості щодо виконання Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договорів (контрактів) №№ та з міжнародною організацією ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2016 2022 років, в т.ч. звітів про виконані роботи, які були надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_4 , цивільно-правових угод, які укладались із спеціалістами, що входили до робочих груп під час виконання вказаних проектів та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із суб`єктами підприємницької діяльності, в рамках виконання вищевказаних договорів, а саме, договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації до них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт (поставлених товарно-матеріальних цінностей), актів приймання виконаних робіт (поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інші розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт (поставки товарно-матеріальних цінностей, надання послуг) згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактні дані осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, за період з 01.01.2016 по даний час;

посадової інструкції ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , наказів про його призначення, звільнення, переведення з посади;

документів, які містять інформацію щодо переліку осіб, які залучалися до виконання контракту з надання послуг з виконання проекту «Екологічно обґрунтоване управління та остаточне видалення поліхлоридифенілів», їх посадові інструкції, трудові договори, накази про їх призначення, звільнення, переведення з посади;

первинних документів бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахунки по розрахунково-платіжній відомості, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери);

документів аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали ордери, виплата заробітної плати в журналі-ордері, утримання із заробітної плати податків до бюджету, по виконавчих листах на користь третіх осіб, зарахування в депоновану своєчасно не виплачену заробітну плату в журналі-ордері, табеля обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, заяви працівників підприємства про прийняття на роботу, надані відгули, відпустки, лікарняні, відомості про отримання заробітної плати);

виписки з колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати;

журналу обліку наказів по підприємству щодо прийняття, звільнення, переведення працівників на посади.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 07.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, шляхом укладення формальних договорів купівлі-продажу фактично неіснуючих робіт та послуг під час виконання проекту «Екологічно обґрунтоване управління та остаточне видалення поліхлордифенілів», що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Як вказує у клопотанні прокурор, що в ході здійснення досудового розслідування було направлено 10.09.2021 запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів.

У відповідь на запит Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано частково копії документів, зокрема копію контракту від 25.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЮНІДО) та ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з казначейських рахунків, реєстраційна картка проекту, план закупівель товарів, робіт і послуг.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, прокурор просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо укладення договорів купівлі-продажу, надання робіт та послуг під час виконання проекту «Екологічно обґрунтоване управління та остаточне видалення поліхлордифенілів», оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000179, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 25.03.2019 по 30.09.2022, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів щодо реалізації проектів, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги (у т.ч. грантів), зокрема: загальну характеристику програми, обсяг фінансування та суму освоєних коштів, період реалізації, дані щодо інвесторів або співучасників проекту, розрахункові рахунки, на які надходили кошти донорської допомоги, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, документи, що підтверджують факти виконаних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), звіти про виконання, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

документів, які відповідно до Постанови КМУ від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для реєстрації проекту МТД, зокрема: супровідний лист щодо включення проектної пропозиції до щорічної програми; проектна пропозиція; лист підтримки (за наявності); звернення; клопотання про державну реєстрацію; контракт; лист зацікавленості (за наявності); план закупівель потенційного реципієнта; інші наявні документи (меморандуми, заяви про наміри, плани діяльності, технічні завдання тощо), а також документи, які складались протягом реалізації проекту: угоду про надання грантової допомоги між донором та Мінекономрозвитку; реєстраційну картку проекту; план реалізації проекту; звіти щодо моніторингу; план закупівель; матеріали листування тощо; дані щодо зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів міжнародної технічної допомоги;

документів, що містять відомості щодо виконання Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договорів (контрактів) №№ та з міжнародною організацією ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2016 2022 років, в т.ч. звітів про виконані роботи, які були надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_4 , цивільно-правових угод, які укладались із спеціалістами, що входили до робочих груп під час виконання вказаних проектів та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із суб`єктами підприємницької діяльності, в рамках виконання вищевказаних договорів, а саме, договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації до них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт (поставлених товарно-матеріальних цінностей), актів приймання виконаних робіт (поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інші розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт (поставки товарно-матеріальних цінностей, надання послуг) згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактні дані осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, за період з 01.01.2016 по даний час;

посадової інструкції ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , наказів про його призначення, звільнення, переведення з посади;

документів, які містять інформацію щодо переліку осіб, які залучалися до виконання контракту з надання послуг з виконання проекту «Екологічно обґрунтоване управління та остаточне видалення поліхлоридифенілів», їх посадові інструкції, трудові договори, накази про їх призначення, звільнення, переведення з посади;

первинних документів бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахунки по розрахунково-платіжній відомості, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери);

документів аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали ордери, виплата заробітної плати в журналі-ордері, утримання із заробітної плати податків до бюджету, по виконавчих листах на користь третіх осіб, зарахування в депоновану своєчасно не виплачену заробітну плату в журналі-ордері, табеля обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, заяви працівників підприємства про прийняття на роботу, надані відгули, відпустки, лікарняні, відомості про отримання заробітної плати);

виписки з колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати;

журналу обліку наказів по підприємству щодо прийняття, звільнення, переведення працівників на посади.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 20.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1