Справа №191/3680/23
Провадження № 1-кс/191/633/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000637, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000637 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 11.06.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувалась соціальною мережею «Фейсбук», перейшовши за посиланням в додатку, ОСОБА_5 ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час помітила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 20:47 год. по 21:02 год. 11.06.2023 року були списані грошові кошти у сумі 14963,3 грн. Так, 30.06.2023 року ОСОБА_5 знову користувалась соціальною мережею «Фейсбук» та знову перейшла за посиланням і ввела пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її картки у період часу з 15:37 год. по 15:55 год. 30.06.2023 року, були списані грошові кошти загальною сумою 18022,47 грн. Загалом з рахунку ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 32985,77 грн.

За даним фактом 14.07.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 11.06.2023 та 30.06.2023 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 11.06.2023 та 30.06.2023;

2. Повні анкетні дані власника рахунку, на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунку, на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 11.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 11.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000637, 14.07.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 11.06.2023 року не встановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 32985,77 грн. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли остання перейшла за посиланням у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 11.06.2023 та 30.06.2023 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 11.06.2023 та 30.06.2023;

2. Повні анкетні дані власника рахунку, на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунку, на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 11.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 11.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_2 , виданий 05.06.2000 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області) із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 11.06.2023 року та 30.06.2023 року;

2)повні анкетні дані власника рахунку, на який 11.06.2023 року та 30.06.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3)рух грошових коштів на рахунку, на який 11.06.2023 року та 30.06.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 11.06.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4)інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 11.06.2023 року та 30.06.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 11.06.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1