Справа № 405/4268/23
провадження № 1-кс/405/2184/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 05.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2023 по 26.06.2023 та про їх подальше використання. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Лелеківка Кіровоградського району Кіровоградської області, з корисливих мотивів збирає інформацію щодо військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, розташованих на території м.Кропивницький і Кіровоградської області та передає її представниками розвідувальних органів російської федерації, чим вчиняє державну зраду в умовах воєнного стану.

25.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2023, проведено обшук автомобіля Nissan Micra д.н.з. НОМЕР_6 , який використовувався ОСОБА_4 , як знаряддя вчинення злочину, в ході якого виявлено і вилучено банківські картки ОСОБА_4 , на які він отримував грошову винагороду від невстановлених представників розвідувальних органів російської федерації за передачу інформації щодо військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, розташованих на території м. Кропивницький і Кіровоградської області, а саме:

1. Картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 ;

2. Картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 ;

3. Картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по картковим рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.06.2023; документів, які надавались при відкритті вказаного рахунку, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

Враховуюче те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000102 від 05.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, за фактом того, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Лелеківка Кіровоградського району Кіровоградської області, з корисливих мотивів збирає інформацію щодо військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, розташованих на території м.Кропивницький і Кіровоградської області та передає її представниками розвідувальних органів російської федерації, чим вчиняє державну зраду в умовах воєнного стану (а.к. 4 витяг з ЄРДР).

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема на які він отримував грошову винагороду від невстановлених представників розвідувальних органів російської федерації за передачу інформації щодо військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, розташованих на території м. Кропивницький і Кіровоградської області, а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Відтак, органу досудового з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим співробітникам, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 05.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) завірених копій документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 :

- фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2023 по 26.06.2023 та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по картковим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 26.06.2023;

- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15