№ провадження 1-кс/606/442/23
Справа № 606/1242/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.06.2023 року дочка заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Заздрість - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 розмістила оголошення про продаж книги на сайті OLX. Із ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) через додаток Вайбер звязалась невідома особа НОМЕР_2 , з приводу покупки книги. В ході переписки невідома особа скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення OLX - доставки, дане посилання ОСОБА_6 переслала своїй матері ОСОБА_8 , ( НОМЕР_3 ), оскільки там була потрібна банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тернопільська Г. перейшла за вказаним посиланням, ввела дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а такаж термін дії даної карти. Після чого з вказаної банківської карти було знято гроші у сумі 3700 грн, та з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 було знято гроші у сумі 19500 грн. В подальшому було встановлено, що дані гроші були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2023 о 13 год 27 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на суму 19 500 грн. та о 13:33 год. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на суму 3700 грн в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2023 до 00 год 00 хв. 01.09.2023.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак у поданому клопотанні зазначила прохання про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділенням поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Однак, з матеріалів клопотання також вбачається, що правопорушення було вчинене 26.06.2023, разом із тим, слідчий у клопотанні просить надати доступ до інформації протягом тривалого періоду часу, що передує вчиненню правопорушення, а саме: з 00 год 00 хв. 01.01.2023, що, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, жодним чином не обгрунтовано.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 ,о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2023 о 13 год 27 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на суму 19 500 грн та о 13 год 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на суму 3700 грн, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00год 00 хв. 01.06.2023 до 00 год 00 хв. 01.09.2023;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2023 о 13 год 27 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошей на суму 19 500 грн та о 13 год 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошей на суму 3700 грн, з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на яку 27.06.2023 о 13 год 27 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошей на суму 19 500 грн та о 13 год 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошей на суму 3700 грн., а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих злочинним способом коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2023 о 13 год 27 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошей на суму 19 500 грн та о 13 год 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» НОМЕР_4 грошей на суму 3700 грн, за період з 00 год 00 хв. 01.06.2023 до 00 год 00 хв. 01.09.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2023 о 13 год 27 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошей на суму 19 500 грн та о 13 год 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» НОМЕР_4 грошей на суму 3700 грн, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2023 о 13 год 27 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошей на суму 19 500 грн та о 13 год 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00год 00 хв. 01.06.2023 до 00 год 00 хв. 01.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1