УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 в рамках виконання доручення компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №48/2022 (2647/2022), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури в рамках виконання доручення компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №48/2022 (2647/2022), звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України виконується запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №48/2022 (2647/2022).

З матеріалів запиту вбачається, що болгарську громадянку ОСОБА_4 введено в оману шляхом спілкування через мобільний додаток, де остання поділилася даними свого платіжного засобу дебетової банківської картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, 10.08.2022 о 18:32:25 та о 18:35:29 (за болгарським часом) було здійснено дві неавторизовані операції (на суму 795,63 євро кожна), що спричинили незаконний вивід коштів з рахунку ОСОБА_5 . Вказані транзакції відбулися на віртуальному ПОС-терміналі НОМЕР_2 , який використовувався торговцем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк власник терміналу - Publik Joint Stoch terminal « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вище викладеним компетентний орган Республіки Болгарія просив провести слідчі дії, необхідні для збору доказів щодо вчинення несанкціонованих операцій з торговцем за вказаними даними, зокрема інформації про: торговця-кореспондента « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що використав термінал (віртуальний ПОС-термінал) R3000008, встановити чи був здійснений платіж продавцю 10.08.2022 о 18:32:25 та о 18:35:29 (за болгарським часом), встановити підставу здійснення оплати, оплату та доставку товару, вказати тип, кількість та його вартість. Ідентифікувати гаранта (чи надав він дані як про свою особу, так і про платіжний інструмент, яким він володіє), із зазначенням адреси, за якою було доставлено товар, а також способу доставки (кур`єром або іншим способом) і хто його приймав; встановити в обслуговуючого банку - Publik Joint Stoch terminal « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса АДРЕСА_2 ), який надав вказаному продавцю віртуальний ПОС, чи зареєстровані перекази грошей на банківський рахунок торговця; встановити ІР-адреси, з яких здійснювалися онлайн-покупки; які ідентифікаційні дані покупця були надані. Запитати та застосувати всі документи, які є в обслуговувані Publik Joint Stoch terminal « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса АДРЕСА_2 ), документи, що стосуються розміщених доручень та їх оплати, а також пов`язані з доставкою та отриманням вказаного замовлення.

Встановлено, що термінал (віртуальний ПОС-термінал) R3000008 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стало підставою для звернення до суду з клопотанням.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі №48/2022 (2647/2022),, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі №48/2022 (2647/2022).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 в рамках виконання доручення компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №48/2022 (2647/2022), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , щодо торговця-кореспондента « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що використав термінал (віртуальний ПОС-термінал) R3000008 під час здійснення платежів 10.08.2022 о 18:32:25 та о 18:35:29 (за болгарським часом), а саме:

-інформації щодо торговця-кореспондента « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що використав термінал (віртуальний ПОС-термінал) R3000008, під час здійснення платежу продавцю 10.08.2022, час - 18:32:25 та о 18:35:29 (за болгарським часом); підстави здійснення оплати, оплати та доставки товару; типу, кількості та вартості товару; всю наявну інформацію щодо гранта ( відомості про його особу, платіжні реквізити), із зазначенням адреси, за якою було доставлено товар, а також способу доставки (кур`єром або іншим способом) і хто його приймав;

-інформації щодо платежу який відбувся 10.08.2022, час - 18:32:25 та о 18:35:29 (за болгарським часом), з використанням терміналу (віртуальний ПОС-термінал) R3000008 (відомості про реєстрацію вказаних двох платежів та проведених транзакцій на рахунок торговця);

-інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалися онлайн-покупки 10.08.2022, час - 18:32:25 та о 18:35:29 (за болгарським часом), з використанням терміналу (віртуальний ПОС-термінал) R3000008, всі ідентифікаційні дані покупця, що були надані, в тому числі документи, що стосуються розміщених доручень та їх оплати, а також пов`язані з доставкою та отриманням вказаного замовлення.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1