Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року Справа № 608/2201/23

Номер провадження1-кс/608/1018/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчої СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000462 від 28 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що 26.02.2023 у невстановлений час, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом знайомства у мережі Інтернет, а саме: на сайті Badoo, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 та шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 70 198 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які переказала з карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківські карти НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ЄО 10245 від 27.02.2023).

Також, 02.04.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_6 , переглядаючи мережу Інтернет знайшла на сайті «Фейсбук» оголошення про юридичний супровід. В подальшому, зв`язавшись з невстановленою особою по номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 переслала на вищевказані номера грошові кошти у сумі 9 650 гривень. Послуги не отримала, гроші не повернуто. Грошові кошти переведено з банківської карти потерпілої, номер якої не надала (ЄО 13904 від 02.04.2023).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо руху коштів по даних рахунках, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Слідча СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старший капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000462 від 28 лютого 2023 року, 26.02.2023 у невстановлений час, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом знайомства у мережі Інтернет, а саме на сайті Badoo, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 та шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 70 198 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які переказала з карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківські карти НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ЄО 10245 від 27.02.2023).

Також, 02.04.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_6 переглядаючи мережу Інтернет знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про юридичний супровід. В подальшому, зв`язавшись з невстановленою особою по номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , переслала на вищевказані номери грошові кошти у сумі 9 650 гривень. Послуги не отримала, гроші не повернуто. Грошові кошти переведено з банківської карти потерпілої, номер якої не надала (ЄО 13904 від 02.04.2023).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по вище зазначених карткових рахунках зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою : АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 24.02.2023 року по 29.02.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 24.02.2023 року по 29.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 24.02.2023 року по 29.02.2023 року;

-інформації про картковий рахунок, на який з карткових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткового рахунку№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № № 0000462 від 28 лютого 2023 року .

Ухвала набрала законної сили «06» вересня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: