УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в:

15.06.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене у період з 08.06.2023 по 09.06.2023, під час обшуку у в складських приміщеннях, які розташовано, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на території промислової зони, які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами: :07:012:0227 та :07:012:0023 (на праві власності, належать Виноградівській міській раді, ОСОБА_4 , РНКОПП НОМЕР_1 та орендується відповідно до договору оренди землі 41/2023 від 24.01.2023 гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , земельна ділянка із кадастровим номером :07:012:0023 перебуває у власності в гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а самена: картонні коробки згідно надпису Professionelle Reinigung 3x5.0 L в кожній коробці по 3 пляшки, згідно надпису FAIRY BBEREN/BERRIES 5.0 L в кількості 31 коробка, в якій знаходиться 93 пляшки, картонні коробки згідно надпису GEL CONCENTRATED 3x5775 ml в кожній коробці по 3 пляшки, згідно надпису ARIEL LENOR COLOR & WHITE 3D ACTIVES 6 L, в кількості 12 коробок в якій знаходиться 36 пляшок, картонні коробки згідно надпису GEL CONCENTRATED 3x5775 ml в кожній коробці по 3 пляшки, наступного асортименту: ARIEL CEL CONCENTRA TED COLOR 5775 ML в кількості 1 пляшка, ARIEL PREMIUM AROMA ORIGINAL 6000 L в кількості 14 ящиків в яких знаходиться 42 пляшки, ARIEL ANTIBACTERIAL 6000 L в кількості 6 ящиків в яких знаходиться 19 пляшки, ARIEL GEL CONCENTRATED TOUCH OF LENOR FRESH 5775 L в кількості 21 ящиків в яких знаходиться 63 пляшки, картонні коробки згідно надпису ARIEL PLATINUM 280 WACHEN 2X6.80 в кожній коробці по 2 пляшки наступного асортименту: ARIEL PREMIUM 6300 ML в кількості 2 коробки в яких знаходиться 4 пляшки, ARIEL GEL CONCENTRATE D в кількості 1 коробки в яких знаходиться 2 пляшки, ARIEL PLATINUM LUMIANOS CLEAN 6300 ML в кількості 3 коробки в яких знаходиться 6 пляшки, картонна коробка згідно надпису WASH 6300 ML 140 в якій знаходиться 3 пляшки згідно надпису ARIEL WHITES COLORS 3D ACTIVES TOVCH OF FRESH, картонна коробка згідно надпису GEL CONCENTRATED 3X5775 ML згідно надпису TIDE COLOR&WHITER 5775 ML в кількості 7 коробок в яких знаходиться 20 пляшок, картонна коробка згідно надпису GEL CONCENTRATED 3X5775 ML в яких знаходяться по три пляшки наступного асортименту DASH ACTILIFT 5775 ML в кількості 9 коробок в яких знаходиться 26 ПЛЯШОК, картонні коробки згідно надпису FAIRY 10x1l в яких знаходились пляшки наступного асортименту: FAIRY ORANGE 1 L в кількості 65 пляшок, FAIRY JABLKO 1 L в кількості 11 пляшок, FAIRY ALOE-VERA 1 L в кількості 4 пляшок; загальна кількість 4 коробки з 80 пляшками, шампунь Head & Shoulders наступного асортименту: DERMAX PRO KOPFNA UTPFLEGE в кількості 73 пляшки, DEEP CLEANSE I TCH RELIEF в кількості 36 пляшок, APPLE FRE SH в кількості 48 пляшок, DEP CLEANSE в кількості 54 пляшки; MENTHOL FRESH в кількості 31 пляшка, DEEP CLEANSE SCALP DETOX в кількості 13 пляшок, DEPMAX KOPFHAV T PFLECE, кількості 4 пляшки, загальна кількість становить 259 пляшок.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви представника Компанії «Дзе Проктер енд Гембл Компані» ОСОБА_7 встановлено, що з лютого 2023 року по теперішній час на території Закарпатської області діє невстановлена група осіб, з порушенням вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» незаконно використовує знак для товарів і послуг, а саме здійснює незаконне виробництво, фасування, зберігання та розповсюдження фальсифікованої продукції (побутової хімії) для домашнього та професійного використання, зокрема, миючих засобів, засобів для чищення і прання з використанням знаків для товарів і послуг торгових марок Tide, Ariel, Head & Shoulders, Lenor, Fairy та інших, власником яких є Компанія «The Procter & Gamble Company».

На українському ринку продукція Ariel, Tide, Gala, Fairy, Lenor, Head & shoulders, реалізується ТОВ з іноземними інвестиціями «Проктер енд Гембл Україна» через офіційну дистриб`юторську мережу, що включає дистриб`юторів та великі торгівельні мережі на підставі укладених угод.

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку фальсифікованої продукції. Протягом 2012 - 2020 років, правоохоронними органами України, в т.ч. Закарпатській області, були виявлені підпільні виробничі цехи у яких фасували фальсифіковані пральні порошки/гелі в пластикові відра/каністри, які були марковані торговельними марками Компанії. Оскільки, виявлена продукція є фальсифікованою, знаки для товарів і послуг Компанії, які містяться на ній, використані без дозволу Компанії невстановленим особами незаконно.

Компанії стало відомо, що продукція «The Procter & Gamble Company» пропонується до продажу на ринках м. Хуст та м. Виноградів у зв`язку із чим була придбано Head & shoulders (Derma Xpro, Classic 2 in 1, Citrus Fresh) об`ємом 400 мл., Tide Original Scent об`ємом 5775 мл. та Fairy об`ємом 1 л. з етикеткою та без етикетки. Уповноважена особа Компанії здійснила огляд придбаної продукції та підтвердила її фальсифікацію і незаконне використання торговельних марок Tide, Head & Shoulders, Fairy. Більш того, Компанія не продає продукцію без етикеток. Також, один з продавців повідомив, що ця продукція місцевого виробництва.

Встановлено, що розповсюдження та продаж фальсифікованої побутової хімії, а саме пральних порошків, миючих засобів, шампунів тощо по усій території України, відбувається оптом через маркетплейс OLX, доставка ймовірно здійснюється через відділення пошти, так і в роздріб через місцеві ринки Закарпатської області.

Незаконне виробництво фальсифікованої продукції із використанням відомих торгівельних марок, права на які належать Компанії «The Procter & Gamble Company», здійснюється із використанням відповідного обладнання, що ймовірно розміщується в складських приміщеннях на території Закарпатської області, у м. Виноградів на його окраїнах в промисловій зоні, де також здійснюють виготовлення пластмасової тари, в яку потім розливають фальсифіковану продукцію та розповсюджують у великих масштабах по усій території України.

Зважаючи на зазначене Компанія вважає, що на території Закарпатської області може діяти організована група осіб, які з метою отримання прибутку організували або причетні до виробництва (фасування), рекламують через мережу Інтернет, зберігають з метою продажу, пропонують для продажу та продають фальсифіковану продукцію Head & shoulders, Fairy, Tide, Ariel, Lenor та іншу чим вводять споживачів в оману щодо якості та виробника.

Такими діями поширюються неправдиві відомості про товари Компанії, завдається шкода її діловій репутації та збитки у особливо великих розмірах, оскільки при фасуванні фальсифікованої побутової хімії, згідно з обставинами попередніх кримінальних проваджень, порушники використовували спеціалізоване обладнання з масовим виробництвом.

Більш того, вищевказана фальсифікована продукція ймовірно може становити загрозу для життя споживачів, адже така продукція має невстановлене походження. Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів», забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції (фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням торговельної марки, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи (п. 27 ст. 1 цього Закону).

Крім того, використання неякісної підробленої продукції, яку споживачі помилково вважають офіційною, призводить до формування у людей негативної думки та відгуків як про продукцію, так і саму Компанію. Оббіг же на ринку такої продукції призводить до недобросовісної конкуренції та до недоотримання прибутку, а відтак ненадходження належних податків до державного бюджету.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі Закон), нанесення знаку на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) вважається використанням знаку. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно ч. 2 ст. 20 Закону, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Вказані вище дії призводять до порушення кримінального, податкового законодавства України, Закону України «Про захист прав споживачів» та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

07.04.2023, допитаний в якості свідка адвокат ТОВ «Фірма «Пахаренко і Партнери» представник компанії «The Procter & Gamble Company» ОСОБА_8 , підтвердив інформацію викладену ним у заяві щодо неправомірних дій організованої групи осіб, які умисно з корисливих мотивів здійснюють незаконне використання знаків для товарів і послуг, шляхом незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції з метою подальшого пропонування її для продажу та продаж під виглядом відомих торгівельних марок на території Закарпатської області.

У ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України в адресу ГУ «І» ДЗНД СБУ скеровано доручення щодо встановлення кола осіб, які причетні до вчинення описаного вище злочину у сфері захисту прав інтелектуальної власності, а саме незаконного використання знаків для товарів і послуг, які організували незаконне виробництво, фасування, зберігання та розповсюдження фальсифікованої продукції, під виглядом відомих торговельних марок.

Згідно матеріалів СБ України встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 організували та причетні до протиправної схеми з незаконного виготовлення та розповсюдження продукції побутової хімії під виглядом відомих торгівельних марок права на використання, яких належить компанії «The Procter & Gamble Company», а саме «Tide, Ariel, Head & Shoulders, Fairy, Lenor», шляхом розміщення відповідного обладнання, яке забезпечує масове виробництво та фасування вищевказаної продукції на території Закарпатської області, м. Виноградів, вул. Торгова (Чапаєва), 22Б та 22Д, а саме складські приміщення, які розташовані на території промислової зони на земельних ділянках із кадастровими номерами: :07:012:0227 та :07:012:0023 та в яких організоване кустарне виробництво та зберігання зазначеної вище продукції.

На основі інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № від 25.04.2023 встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :07:012:0227 перебуває у власності у Виноградівській міській раді та орендується відповідно до договору оренди землі 41/2023 від 24.01.2023 гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 . На основі інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № 330231807 від 25.04.2023 встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :07:012:0023 перебуває у власності в гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

За вказаною адресою знаходяться складські приміщення, що використовуються для незаконного виготовлення, фасування, зберігання побутової хімії, та у яких знаходиться та зберігається продукція торгівельних марок «Tide, Ariel, Head & Shoulders, Fairy, Lenor» Компанії «The Procter & Gamble Company» та обладнання, матеріали (етикетки, наліпки, бірки, упаковки, пляшки, банки) і сировина, яка використовувалась та використовується для її виготовлення, а також продукції, яка містить ознаки фальсифікації, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документи подвійної (чорнової) бухгалтерії в документальному та електронному вигляді, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, телефони, печатки, штампи та інші речі й предмети, що свідчать та підтверджують факт незаконного використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування шляхом незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції з метою подальшого пропонування її для продажу та продаж під виглядом відомих торгівельних марок, документи та чорнові записи в печатному та електронному вигляді, які містять інформацію та відомості щодо їх походження, придбання, зберігання, транспортування про проведення незаконної діяльності у сфері порушення прав інтелектуальної власності, готівкові грошові кошти отримані від незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, комп`ютерна техніка та інші носіїв інформації на яких можуть зберігатись зазначені відомості, інші предмети та речі, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Також, в ході досудового розслідування, в статусі свідка допитано ОСОБА_17 , який під час проведення допиту також надав покази щодо порушення прав інтелектуальної власності, а саме здійснення незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованої продукції (побутової хімії) під виглядом відомих торгівельних марок, у складських приміщеннях на території м. Виноградів, Закарпатської області.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вказані вище вироби - на яких є відомості щодо незаконної діяльності, використовуватимуться як докази незаконного використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування і необхідні для проведення експертних досліджень, встановлення певного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення обсягу вини кожного з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів, тощо.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 травня 2023 року (справа№ 761/15994/23) в період з 08.06.2023 до 09.06.2023 в складських приміщеннях, які розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які розташовані на території промислової зони на земельних ділянках із кадастровими номерами: :07:012:0227 та :07:012:0023, проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено: картонні коробки згідно надпису Professionelle Reinigung 3x5.0 L в кожній коробці по 3 пл. згідно надпису FAIRY BBEREN/BERRIES 5.0 L в кількості 31 коробка в якій знаходиться 93 пляшки, картонні коробки згідно надпису GEL CONCENTRATED 3x5775 ml в кожній коробці по 3 пл. згідно надпису ARIEL LENOR COLOR & WHITE 3D ACTIVES 6 L в кількості 12 коробок в якій знаходиться 36 пляшок, картонні коробки згідно надпису GEL CONCENTRATED 3x5775 ml в кожній коробці по 3 пл. наступного асортименту: ARIEL CEL CONCENTRA TED COLOR 5775 ML в кількості 1 пляшка, ARIEL PREMIUM AROMA ORIGINAL 6000 L в кількості 14 ящиків в яких знаходиться 42 пляшки, ARIEL ANTIBACTERIAL 6000 L в кількості 6 ящиків в яких знаходиться 19 пляшки, ARIEL GEL CONCENTRATED TOUCH OF LENOR FRESH 5775 L в кількості 21 ящиків в яких знаходиться 63 пляшки, картонні коробки згідно надпису ARIEL PLATINUM 280 WACHEN 2X6.80 в кожній коробці по 2 пл. наступного асортименту: ARIEL PREMIUM 6300 ML в кількості 2 коробки в яких знаходиться 4 пляшки, ARIEL GEL CONCENTRATE D в кількості 1 коробки в яких знаходиться 2 пляшки, ARIEL PLATINUM LUMIANOS CLEAN 6300 ML в кількості 3 коробки в яких знаходиться 6 пляшки, картонна коробка згідно надпису WASH 6300 ML 140 в якій знаходиться 3 пляшки згідно надпису ARIEL WHITES COLORS 3D ACTIVES TOVCH OF FRESH, картонна коробка згідно надпису GEL CONCENTRATED 3X5775 ML згідно надпису TIDE COLOR&WHITER 5775 ML в кількості 7 коробок в яких знаходиться 20 пляшок, картонна коробка згідно надпису GEL CONCENTRATED 3X5775 ML в яких знаходяться по три пляшки наступного асортименту DASH ACTILIFT 5775 ML В КІЛЬКОСТІ 9 КОРОБОК В ЯКИХ ЗНАХОДИТЬСЯ 26 ПЛЯШОК, картонні коробки згідно надпису FAIRY 10x1l в яких знаходились пляшки наступного асортименту: FAIRY ORANGE 1 L в кількості 65 пляшок, FAIRY JABLKO 1 L в кількості 11 пляшок, FAIRY ALOE-VERA 1 L в кількості 4 пляшок; загальна кількість 4 коробки з 80 пляшками, шампунь Head & Shoulders наступного асортименту: DERMAX PRO KOPFNA UTPFLEGE в кількості 73 пляшки, DEEP CLEANSE I TCH RELIEF в кількості 36 пляшок, APPLE FRE SH в кількості 48 пляшок, DEP CLEANSE в кількості 54 пляшки; MENTHOL FRESH в кількості 31 пляшка, DEEP CLEANSE SCALP DETOX в кількості 13 пляшок, DEPMAX KOPFHAV T PFLECE, кількості 4 пляшки, загальна кількість становить 259 пляшок.

10.06.2023, винесено постанову про визнання зазначеної вище вилученої продукції речовими доказами у кримінальному провадженні.

10.06.2023, винесено постанову про залучення спеціаліста та постанову про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності вилученої продукції.

Прокурор у кримінальному провадженні у судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву у якій просив розглянути справу без його участі.

Власник тимчасово вилученого майна, органу досудового розслідування та суду не відомий, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання без його виклику та участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що перелічене майно може бути предметом кримінального правопорушення, а тому відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на перелічене у клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене у період з 08.06.2023 по 09.06.2023, під час обшуку у в складських приміщеннях, які розташовано, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на території промислової зони, які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами: :07:012:0227 та :07:012:0023 (на праві власності, належать Виноградівській міській раді, ОСОБА_4 , РНКОПП НОМЕР_1 та орендується відповідно до договору оренди землі 41/2023 від 24.01.2023 гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , земельна ділянка із кадастровим номером :07:012:0023 перебуває у власності в гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а самена: картонні коробки згідно надпису Professionelle Reinigung 3x5.0 L в кожній коробці по 3 пляшки, згідно надпису FAIRY BBEREN/BERRIES 5.0 L в кількості 31 коробка, в якій знаходиться 93 пляшки, картонні коробки згідно надпису GEL CONCENTRATED 3x5775 ml в кожній коробці по 3 пляшки, згідно надпису ARIEL LENOR COLOR & WHITE 3D ACTIVES 6 L, в кількості 12 коробок в якій знаходиться 36 пляшок, картонні коробки згідно надпису GEL CONCENTRATED 3x5775 ml в кожній коробці по 3 пляшки, наступного асортименту: ARIEL CEL CONCENTRA TED COLOR 5775 ML в кількості 1 пляшка, ARIEL PREMIUM AROMA ORIGINAL 6000 L в кількості 14 ящиків в яких знаходиться 42 пляшки, ARIEL ANTIBACTERIAL 6000 L в кількості 6 ящиків в яких знаходиться 19 пляшки, ARIEL GEL CONCENTRATED TOUCH OF LENOR FRESH 5775 L в кількості 21 ящиків в яких знаходиться 63 пляшки, картонні коробки згідно надпису ARIEL PLATINUM 280 WACHEN 2X6.80 в кожній коробці по 2 пляшки наступного асортименту: ARIEL PREMIUM 6300 ML в кількості 2 коробки в яких знаходиться 4 пляшки, ARIEL GEL CONCENTRATE D в кількості 1 коробки в яких знаходиться 2 пляшки, ARIEL PLATINUM LUMIANOS CLEAN 6300 ML в кількості 3 коробки в яких знаходиться 6 пляшки, картонна коробка згідно надпису WASH 6300 ML 140 в якій знаходиться 3 пляшки згідно надпису ARIEL WHITES COLORS 3D ACTIVES TOVCH OF FRESH, картонна коробка згідно надпису GEL CONCENTRATED 3X5775 ML згідно надпису TIDE COLOR&WHITER 5775 ML в кількості 7 коробок в яких знаходиться 20 пляшок, картонна коробка згідно надпису GEL CONCENTRATED 3X5775 ML в яких знаходяться по три пляшки наступного асортименту DASH ACTILIFT 5775 ML в кількості 9 коробок в яких знаходиться 26 ПЛЯШОК, картонні коробки згідно надпису FAIRY 10x1l в яких знаходились пляшки наступного асортименту: FAIRY ORANGE 1 L в кількості 65 пляшок, FAIRY JABLKO 1 L в кількості 11 пляшок, FAIRY ALOE-VERA 1 L в кількості 4 пляшок; загальна кількість 4 коробки з 80 пляшками, шампунь Head & Shoulders наступного асортименту: DERMAX PRO KOPFNA UTPFLEGE в кількості 73 пляшки, DEEP CLEANSE I TCH RELIEF в кількості 36 пляшок, APPLE FRE SH в кількості 48 пляшок, DEP CLEANSE в кількості 54 пляшки; MENTHOL FRESH в кількості 31 пляшка, DEEP CLEANSE SCALP DETOX в кількості 13 пляшок, DEPMAX KOPFHAV T PFLECE, кількості 4 пляшки, загальна кількість становить 259 пляшок .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1