Справа № 308/8454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000218 слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000218, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2022 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 будучи раніше працівником правоохоронного органу (МВС), будучи добре обізнаним із роботою правоохоронної системи, в тому числі будучи обізнаний із роботою військовослужбовців Державної прикордонної служби України, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, на початку липня місяця 2022 року, скориставшись тяжким суспільним становищем щодо обмеження конституційних прав громадян України в частину обмеження виїзду за межі кордону України чоловікам призовного віку, організував злочинну схему спрямовану на незаконне переправлення осіб призовного віку (18-60 років) через державний кордон України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є мешканцем Закарпатської області який тривалий час працював у правоохоронному органі, має тісні зв`язки різного роду із місцевими працівниками правоохоронних органів та зв`язки із службовими особами (військовослужбовцями) прикордонних загонів, які несуть службу на пунктах пропуску Закарпатської області.

Надалі, ОСОБА_5 , переслідуючи свої корисливі мотиви, метою функціонування свого злочинного плану, у липні місяці 2022 року залучив до злочинної схеми цивільних осіб (з числа колишніх працівників правоохоронних органів) а також військовослужбовців Державної прикордонної служби, які працюють на території пунктів пропуску Закарпатської області.

Згідно визначеного заздалегідь злочинної плану ОСОБА_5 , цивільні особи повинні були виконувати завдання спрямовані на підшукування осіб призовного віку та які мають на мені покинути територію України в сторону ЄС за відповідну грошову винагороду, а військовослужбовці ДПСУ діючи як пособники повинні надавати можливість у безперешкодному перетині кордону, в тому числі і поза пунктами пропуску шляхом умисного не виконання своїх службових обов`язків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2022 року, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного плану залучив до злочинної схеми свого знайомого ОСОБА_6 , який надалі виконував роль співвиконавця, а саме здійснював підшуканням чоловіків призовного віку, які мають на меті виїхати за межі кордону України до країн ЄС за відповідну грошову винагороду. Крім цього згідно спільного злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній повинен був отримував заздалегідь від громадян грошові кошти та в подальшому передавати їх ОСОБА_5 отримуючи свою частину коштів. Також встановлено, що інша частина коштів ОСОБА_5 розподілялась між іншими учасниками, в тому числі службовими особами ДПСУ за сприянням яких була можлива вказана злочинна діяльність.

Так, встановлено, що у свою чергу ОСОБА_6 усвідомлюючи свої протиправні та злочинні дії, які полягають в сукупності із спільними діями ОСОБА_5 щодо незаконного переправлення осіб за грошові кошти добровільно погодився виконувати взятті на себе незаконні зобов`язання щодо здійснення переправлення осіб через державний кордон України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 враховуючи кількість співучасників, визначив загальну суму коштів за незаконний перетин державного кордону, що становила 7 000 доларів, так як із даних грошових коштів ОСОБА_5 , як організатор злочинної схеми повинен в подальшому розподілити всі кошти між учасниками, в тому числі частина суми передавалась військовослужбовцям ДПС, як пособникам у вчиненні даного злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 у грудні 2022 року залучили також до злочинної схеми свого добре знайомого ОСОБА_7 (особа, яку залучено до конфіденційного співробітництва в рамках кримінального провадження), роль якого вказаною групою спільно визначено, як особу яка також здійснюю підшукування осіб призовного віку, які мають на меті перетнути незаконно кордон, а також передачею коштів від вказаних осіб ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 для подальшого розподілення між всіма співучасниками а також частини грошових у вигляді неправомірної вигоди військовослужбовцям ДПСУ.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні місяці 2023 року до вказаних осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернувся громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою здійснення незаконного перетину державного кордону до країн Європейського союзу. Після чого у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом здійснення спільної організації незаконного переправлення через державний кордон України громадянина призовного віку ОСОБА_8 за подальше отримання грошових коштів в сумі 7 000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_6 у період із 08.06.2023 по 12.06.2023, за сприянням не встановлених досудовим розслідуванням службових осіб військовослужбовців пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ), організували злочинну схему щодо подальшого незаконного перетину державного кордону України в ПП «Тиса» громадянином призовного віку ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправну діяльність вказаних осіб звернувся з даного приводу до працівників правоохоронних органів та діяв надалі під контролем останніх.

Також з метою організації злочинного плану, ОСОБА_5 спільно зі ОСОБА_6 у період червня місяця 2023 року також залучили до злочинної схеми ОСОБА_9 , який є водієм вантажного транспортного засобу марки «Volvo» реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 , та який має можливість в законний спосіб, як водій вказаного вантажного автомобіля перетинати через державний кордон України. Відповідно надалі ОСОБА_9 добровільно погодившись виконувати взяті на себе незаконні зобов`язання за відподвіну грошову винагороду щодо перевезення через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) з приховуванням в кабіні вказаного транспортного засобу осіб, яких будуть надавати ОСОБА_5 із ОСОБА_6 .

В подальшому, 12.06.2023 ОСОБА_5 попередньо узгодивши із не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами військовослужбовцями пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) близько 10.30 год. надав вказівку ОСОБА_6 здійснити перевезення гр. ОСОБА_8 до м. Мукачево для подальшого переправлення останнього через державний кордон України за допомогою транспортного засобу марки «Volvo» реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 в пункті пропуску «Тиса» НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) та отримати за дані послуги від останнього грошові кошти в сумі 7 000 доларів США.

Надалі, 12.06.2023 вказана злочинна група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 діючи умисно та спільно, розподіливши свої злочинні ролі, а саме ОСОБА_5 маючи тісні зв`язки із не встановленими службовими особами пункту пропуску «Тиса» НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) вирішив із останніми «питання» та дозвіл на переправлення через державний кордон України у вказаному пункті пропуску особи шляхом перевезення в кабіні транспортного засобу марки «Volvo» реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 .

У свою чергу, ОСОБА_6 діючи умисно, 12.06.2023 близько 10.30 год. забрав із м. Ужгорода ОСОБА_8 та на власному транспорті відвіз до м. Мукачево на АЗС «WOG», яка розміщена на об`їзні для подальшої передачі останнього до транспортного засобу марки «Volvo» реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_6 діючи умисно та спільно із всіма членами злочинної групи, знаходячись на території вказаної АЗС «WOG», що в м. Мукачево отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7000 доларів США для подальшої передачі частини коштів ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи взяті на себе зобов`язання близько 12.00 год. дав вказівку ОСОБА_8 сісти до транспортного засобу марки «Volvo» реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 для подальшого переправлення через державний кордон України.

Надалі ОСОБА_6 знаходячись на території вказаної АЗС передав грошові кошти в сумі 5000 доларів США ОСОБА_5 , який у свою чергу повинен був дану частину коштів розподілити між собою та не встановленими службовими особами пункту пропуску «Тиса» НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) за організацію переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України у вказаному пункті пропуску.

Після чого ОСОБА_5 спільно із вказаними особами, діючи умисно з метою виконання взятих на себе незаконних зобов`язань у період із 12.00 год. 12.06.2023 по 20.00 год. вирішив із не встановленими службовими особами пункту пропуску «Тиса» НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) дозвіл останніх на незаконне переправлення особи через пункт пропуску шляхом перевезення в транспортному засобі марки «Volvo» реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 .

У свою чергу ОСОБА_6 з метою незаконного збагачення, із вказаної суми коштів тримав 1500 доларів США та 500 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_7 (особа, яку залучено до конфіденційного співробітництва в рамках кримінального провадження).

Так, надалі ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та суспільно-небезпечні дії всіх учасників, 12.06.2023 близько 12.30 год. почав здійснювати перевезення гр. ОСОБА_8 на транспортному засобі марки «Volvo» реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 до КПП Чоп «Тиса» - Захонь с. Соломоново Ужгородського району з подальшим незаконним переправленням вказаної особи через державний кордон України до країни Угорщина. Крім цього, ОСОБА_9 з метою здійснення даного злочинного плану та з метою конспірації, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 яким чином приховуватись від військовослужбовців державної прикордонної служби.

Після чого, 12.06.2023 ОСОБА_9 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та усвідомлюючи те, що ОСОБА_5 вирішено питання щодо безперешкодного перевезення ОСОБА_8 через КПП Чоп «Тиса» - Захонь с. Соломоново Ужгородського району, близько 18.30 год. здійснив перевезення останнього через вказаний пункт пропуску.

12.06.2023 о 22.12 год. на території домоволодіння, що в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та 13.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у власності квартиру, що за адресою АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги викладене з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення продажу чи зміни власника нерухомого майна, слідчий просить накласти арешт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із забороною права на відчуження, розпорядження вказаною квартирою.

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні, однак подав заяву, згідно з якою просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР у м. Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000218 від 27.10.2022 року, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування досліджуються обставини організації діяльності з незаконного переправлення громадян призовного віку (18-60 років) через державний кордон України до країн ЄС за матеріальну винагороду.

Слідчим суддею також встановлено, що 13.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З оглянутої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №330667916 від 28.04.2023 слідчим суддею встановлено, що квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 59.4 кв.м., на теперішній час на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Разом з тим, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на вищевказане нерухоме майно з метою його збереження та недопущення продажу чи зміни власника, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000218 Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1