Справа № 450/1820/23 Провадження № 1-кс/450/583/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000096 від 10.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.08.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про наданнядізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв, та у разі, якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів з 05.04.2023 року по час виконання ухвали; 3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомостей про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.04.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.04.2023 до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа його грошовими коштами у сумі 9700 грн., які він самостійно перерахував із своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_1 , перебуваючи по місцю свого проживання. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 10.04.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. 10.04.2023 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що близько чотирьох місяців тому в менеджері «Телеграм» він знайшов канал з продажу військового спорядження під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та тривалий час слідкував за ним. Так 05.04.2023 на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий побачив оголошення про продаж плитоноски, вартістю 9,700 грн., в подальшому зв?язався з продавцем, та уточнив наявність та спосіб оплати і доставки. Продавець повідомив потерпілому що колір плитоноски є в наявності, оплата здійснюється на карту, відправка новою поштою. Потерпілий ОСОБА_6 погодився і 06.04.2023 близько 10:50 год, продавець надіслав йому номер картки НОМЕР_1 , і потерпілий одразу за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевів грошові кошти у сумі 9,700 грн. Після чого продавець підтвердив оплату і сказав що відправить в суботу. Після чого потерпілий в суботу намагався зв?язатися з продавцем, однак продавець не відповідав. Заявник товар не отримав по день написання заяви.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів, за період з 05.04.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.04.2023 року, платіжного доручення №Р24АD1437 від 06.04.2023 року та рапорту дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вбачається, що потерпілим було здійснено переказ коштів у сумі 9 700, 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв, та у разі, якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів з 05.04.2023 року по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.04.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000096 від 10.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: 1) інформація щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв, та у разі, якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів з 05.04.2023 року по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.04.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1