УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2760/23

21 серпня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000184 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06 серпня 2023 року о 12.00 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1976 р.н., жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 05.08.2023 о 19.00 год. невідома особа (представившись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID-картка НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) під приводом продажу на сайті ОLХ мотоцикла "ALFA", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 26000 грн., які ОСОБА_4 , переказала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.08.2023, остання повідомила, що 05.08.2023 вона перебуваючи за місцем свого проживання, через мережу Інтернет (сайт ОLX), знайшла оголошення про продаж мопеду марки «ALFA», який забажала купити для сина, за грошові кошти в сумі 13 000 грн.. У вказаному оголошені були зазначені мобільний номер НОМЕР_3 , на який потерпіла зателефонувала зі свого мобільного телефону (мобільний номер НОМЕР_7 ) та розпочала розмову з авторкою оголошення, яка представилася ОСОБА_6 . Під час їхньої розмови, вони домовились про купівлю-продаж вказаного мопеду. Крім цього, в ході розмови, ОСОБА_6 повідомила, що перебуває поблизу приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має намір надіслати вказаний мопед на адресу яку повідомить потерпіла. Також, ОСОБА_6 надала для розмови мобільний невідомому, начебто працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яки підтвердив намір ОСОБА_6 надіслати вказаний мопед на адресу яку повідомить потерпіла. Далі, ОСОБА_4 повідомили, що для більш безпечного перерахування грошових коштів, вона можу перерахувати 13 000 грн., на рахунок, який до моменту отримання мопеду, буде заблокований. В подальшому ОСОБА_4 перерахувала 13 000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську карту невідомої особи, а саме: НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після вказаного перерахунку ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_6 , телефон якої підняв невідомий, начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який повідомив, що ОСОБА_4 запізно перерахувала грошові кошти і вони були заблоковані. Крім цього, невідомий повідомив, що для їх розблокування, ОСОБА_4 знову має надіслати на вказану банківську карту грошові кошти сумою 13 000 грн., що остання і зробила. Також, автор вказаного оголошення телефонувала по відеозв`язку, з мобільного номеру НОМЕР_4 в ході якого розмовляла з ОСОБА_4 , та скидала фото паспорту «ID-картка НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_6 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.08.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.08.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.08.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000184 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_6 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.08.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.08.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.08.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1