Справа № 466/8694/23
Провадження № 1-кс/466/2192/23
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001335 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

23 серпня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001335 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001335 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2023 року о 09:30 год., невідома особа, маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій шляхом обману та зловживання довірою громадян, із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в загальній сумі 26 520 гривень 89 копійок, які були самовільно списані із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , котра повідомила наступне: що протягом останніх декілька років ОСОБА_5 мала у своєму користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Даною карткою вона проводила різного роду розрахунки.

Станом на 04.08.2023 року на рахунку на вказаній картці перебували грошові кошти в сумі 628 гривень. О 09:30 год. до неї зателефонували працівники вище вказаного банку та у розмові із представником банку, останній запитав у неї, чи не проводила ОСОБА_5 особисто щойно якісь дії по своєму рахунку зняття, переказ грошових коштів). ОСОБА_5 відповіла, що жодних операцій по своїй банківській картці у вказаний день вона не проводила. Після чого, працівник банку повідомив їй, що щойно намагались зняти грошові кошти з її, вище вказаної картки, ОСОБА_5 повідомила ще раз працівника банку що це була не вона, та попросила, щоб заблокували їй вище вказану картку. Після чого, працівник банку повідомив їй, що її вище вказана банківська картка заблокована та їй необхідно підійти у будь яке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримати нову банківську картку. Цього ж дня ОСОБА_5 направилась на вул. Замарстинівську у м. Львові, це від її роботи найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб отримати нову банківську картку та з`ясувати хто намагався зняти грошові кошти з її вище вказаної банківської картки. У відділенні банку ОСОБА_5 отримала нову банківську картку НОМЕР_2 та від працівників банку їй стало відомо наступне, що невідомі особи відкрили кредит, як це вони зробили їй не відомо та працівники банку їй теж чітко пояснити цього факту не змогли, на загальну суму 50 000 гривень, з яких 04.08.2023 року о 09:27 зняли грошові кошти в сумі 1 004 гривні, о 09:29 зняли грошові кошти в сумі 37 гривень 45 копійок та о 09:30 зняли грошові кошти в сумі 25 468 гривень 16 копійок, після чого вище вказана картка була заблокована та решту суми, 24 107 гривень і по теперішній час знаходяться на її рахунку. ОСОБА_5 повідомила ще раз працівникам банку, що жодних заявок на відкриття кредиту вона не подавала, та вище вказаних сум грошей із своєї банківської картки ОСОБА_5 не знімала та попросила, щоб залишкову суму грошей зняли чи заблокували, однак працівники банку повідомили їй, що спершу необхідно з даного приводу звернутись до поліції та написати заяву з приводу вчинення шахрайських дій після чого, звернутись у офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 .

До вище вказаного ОСОБА_5 додала, що вище вказаною банківською карткою користувалась виключно вона сама, її жодним стороннім особам жодного разу не передавала, ПІН-код нікому не повідомляла, вказаної картки ОСОБА_5 жодного разу не губила та не залишала без нагляду.

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період часу з 01.08.2023 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, тому орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 23.08.2023 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0001335 від 10.08.2023 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на цифрових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 01.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 01.08.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1