Справа № 404/1684/23
Номер провадження 1-кс/404/1097/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000297 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2023 року по 15.03.2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2023 по 15.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 15.03.2023 року;

- надати інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також марку, модель та ІМЕІ пристрою з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІР-адреси в період часу з 01.01.2023 року по 15.03.2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 15.03.2023 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000297 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 27.02.2023 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ надійшло електронне звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.02.2023 невідома особа, спілкуючись в соціальній мережі «instagram», з аккаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом купівлі взуття, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1450 грн., які заявниця 16.02.2023 о 13 год. 57 хв. перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , зі своєї банківської картки НОМЕР_2 . Згідно сервісу "Єдиної міжбанківської асоціації" 01.01.2023 року фіксувалось зняття грошових коштів у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того встановлено, що 20.02.2023 року о 22 год. 45 хв. вказаний вище картковий рахунок використовувався на сервісі «Global24».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2023 року по 15.03.2023 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2023 року по 15.03.2023 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2023 по 15.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 15.03.2023 року;

- надати інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також марку, модель та ІМЕІ пристрою з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІР-адреси в період часу з 01.01.2023 року по 15.03.2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 15.03.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 01.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1