Справа № 559/2416/23
Провадження № 1-кс/559/563/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.07.2023, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1984 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.07.2023 близько 21 години, невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонуючи з абонентського номера НОМЕР_1 повідомила неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 120400 гривень які знаходились на банківській карті № НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.07.2023, близько 20:32 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 у програму «Viber» прийшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено, що у зв`язку із великим надходженням грошових коштів на «Банку» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно пояснити на які потреби дані грошові кошти необхідні. Через деякий час, у програму «Viber» зателефонувала невідома особа яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілій, що грошові кошти на «Банці» будуть заблоковані, якщо не підтвердити свою особистість через пароль який надійде на електронну пошту. Через деякий час на електронну пошту потерпілої надійшов лист в якому потерпіла підтвердила вхід до мобільного додатку. Відразу після цього телефонна розмова завершилася, а з банківської картки потерпілої були зняті грошові кошти в сумі 120400 грн. На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення на які рахунки були перераховані грошові кошти які були зняті протиправним шляхом із картки ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_2 , а також розкритті банківської таємниці інших рахунків банку, відкритих на ОСОБА_5 . Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000462 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-до деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інших банківських рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки (банківських рахунків) із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);

-до інформації на які банківські картки (банківські рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023;

-до інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1