ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2636/23
Провадження № 1-кс/210/2146/23
У Х В А Л А

іменем України

"30" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2023 ОСОБА_5 через свій власний мобільний телефон в мережі Інтернету увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де замовив пластикові картки на пальне п`ять на бензин А95 кожна по 20 літрів та п`ять на ДТ кожна по 20 літрів на яких було вказано також ІНФОРМАЦІЯ_2 . При спробі використання зазначених карток на АЗС ОСОБА_6 було встановлено, що зазначені картки підроблені.

Також, 15.04.2023 року в ЧС ВП № 1 м. Нововолинськ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , про те, що 12.04.2023 о 15.19 год. н/о, шахрайським шляхом, під приводом продажу трьох паливних карток АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по 20 л. кожна на дизельне паливо) розмістивши на сторінці «Пальне» у соціальній мережі «Фейсбук» незаконно заволоділа коштами у сумі 2535 грн. які заявник сплатив після платою у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 м. Нововолинська після отримання посилки (накладна № 7114, відправник ОСОБА_8 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 м. Кривий Ріг), однак того ж дня під час спроби заправити авто вказаними картками виявилось, що вони не приймаються системою на заправці, оскілки не були випущені мережею заправок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 02.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заяваві ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.04.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж паливних карток. В подальшому в системі обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» зв`язався із продавцем ОСОБА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , картка зарахування переказу 432335хххххх4839, яка 12.04.2023 відправила у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 смт. Богородчани три паливні талони по 20 літрів бензину А-95 «пульс», за які потерпілий при отриманні оплатив грошові кошти в сумі 2264 гривні, номер експрес-накладної - 6453. 12.04.2023 під час заправки автомобіля на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Богородчани, виявилося що паливні талони підроблені. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 .

Також, до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов рапорт від працівників СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення заходів в рамках ОРС було встановлено, що двоє осіб вчиняють шахрайські дії на території Металургійного району міста Кривого Рогу, а саме під приводом продажу паливних талонів АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " через сторінку у соціальній мережі "Фейсбук", підшукують клієнтів, після чого надсилають недійсні паливні талони та картки для придбання палива, отримуючи за це грошові кошти.

Досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, здійснюється в складі слідчої групи слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

25.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності ОСОБА_11 , котрою користується гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено:

- одяг чоловічий-поміщений до спецпакету НПУ PSP 4322153;

- телефон мобільний «Meizu» чорного кольору IMEIl НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , поміщено до спецпакету НПУ PSP 1073629;

- стартові пакети, сім кратка (стартових пакетів-6, одна сім-картка), пластикові картки від сім-карток - поміщено до спецпакету НПУ PSP 1073630;

- анкета монобанку, флеш носій, чеки-поміщено до спецпакету НПУ PSP 1361468;

- ноутбук DELL-поміщено до спецпакету НПУ PSP 4322141;

- конверт «Нової Пошти» - поміщено до спецпакету НПУ PSP 3172161;

- системний блок «Lenovo» чорного кольору - поміщено в пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, котрий зав`язаний ниткою та заклеєний биркою на якій поставлено підписи учасників обшуку;

- мобільний телефон Lenovo IMEIl НОМЕР_7 до спецпакету НПУ WAR1087461;

- мобільний телефон «Nokia» - поміщено до спецпакету HПУ WAR 1087460;

-7 конвертів з наліпками «Нової пошти», на кожному з яких наявна інформація про відправника, а саме: ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_8 ) в яких виявлено:

1) в першому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу чорного з червоним кольору з написом «95 PULS» та 5 карток з полімерного матеріалу на «ДТ PULLS» чорного з

зеленим кольору;

2) в другому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу зразка «WOG»;

3) в третьому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу «ДТ» зразка «ОККО»;

4) в четвертому конверті виявлено 5 карток на пальне 95 PULLS на 20 л.;

5) в п?ятому конверті виявлено 5 карток на бензин та 5 карток на дизельне пальне зразка

«WOG»;

6) в шостому конверті виявлено 3 картки на ДП зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

7) в сьомому конверті виявлено 10 карток на пальне зразка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Вищеописані 7 конвертів (пакетів)- поміщено до спецпакету НПУ PSP 3172162

- кабелі підключення мережеві-поміщено до спецпакету НПУ РSP 4322152.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме, до товарно-транспортних накладних клієнта ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_8 ) із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через яке здійснювалось таке відправлення, банківських карток на які здійснюється зарахування грошових коштів після оплатою, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації. Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка має суттє везначення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інформація щодо руху надісланих поштових відправлень клієнта ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_8 ) є підтвердженням протиправної діяльності та може бути використана в суді, як доказ причетності вказаних осіб до вчинення шахрайських дій.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до п. 6 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясуванням всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме, до товарно-транспортних накладних клієнта ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_8 ) із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через яке здійснювалось таке відправлення, банківських карток на які здійснюється зарахування грошових коштів після оплатою, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30 вересня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1