Справа №345/3426/23
Провадження № 1-кс/345/540/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000270 від 10.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.04.2023 року близько 15:07 год. невідома особа шляхом обману під приводом придбання сумки на сайті оголошення «OLX» з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які належали потерпілій ОСОБА_4 та знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході аналізу отриманих документів на піставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ встановлено, що грошові кошти перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 08.04.2023 року о 15:46 год на банківський рахунок НОМЕР_2 , ID транзакції НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 08.04.2023 по термін дії ухвали суду, інформацію про власника банківського рахунку, рух коштів за вказаним банківським рахунком, номер банківської картки закріпленої за вказаним рахунком та власником,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП сержанту поліції ОСОБА_15 , до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 з 08.04.2023 по термін дії ухвали суду, інформацію про власника банківського рахунку, рух коштів за вказаним банківським рахунком, номер банківської картки закріпленої за вказаним рахунком, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя