Справа № 405/5240/23
провадження № 1-кс/405/2517/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000620 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокуратур (на правах відділу) Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, договірних, податкових, видаткових, товарно транспортних накладних, банківських виписок, видаткових касових ордерів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) даних бухгалтерського обліку по рахунках бухгалтерського обліку на яких відображено рух товарів, які реалізовувались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2020, дані бухгалтерського обліку та інші документів, що відображають собівартість реалізованої сировини в адресу контрагентів, копії договорів надання поворотних фінансових допомог фізичним та юридичним особам наданих в період 2018-2023 рр.. із копіями виписки руху коштів , видаткових (прибуткових) касових ордерів, та інших документів підтверджуючих надання та повернення поворотної фінансової допомоги.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження за № 0000620 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що службові особи юридичної особи приватного права ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїми повноваженнями, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом реалізації сировинних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 керівник та власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 керівник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 керівник та власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 керівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за заниженими цінами, завдали матеріальної шкоди співласнику частки в статутному капіталі ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 в особливо великих розмірах чим спричинили останьому тяжких наслідків.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Відтак, органу досудового розслідування на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими оформлено реалізацію сировинних матеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2020.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, прокурор у клопотанні посилаючись на проведення судових почеркознавчих експертиз просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаної експертизи. Тому прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати прокурор, клопотання задоволенню не підлягає. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Дослідивши матеріали клопотання подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи - слідчим відділу СУ ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів: начальнику Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , та прокурорам Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, договірних, податкових, видаткових, товарно транспортних накладних, банківських виписок, видаткових касових ордерів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) даних бухгалтерського обліку по рахунках бухгалтерського обліку на яких відображено рух товарів, які реалізовувались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2020, дані бухгалтерського обліку та інші документів, що відображають собівартість реалізованої сировини в адресу контрагентів, копії договорів надання поворотних фінансових допомог фізичним та юридичним особам наданих в період 2018-2023 рр.. із копіями виписки руху коштів , видаткових (прибуткових) касових ордерів, та інших документів підтверджуючих надання та повернення поворотної фінансової допомоги.

Строк дії ухвали визначити до 03.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18