Справа №463/8677/22
Провадження №1-кс/463/304/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та отримання копії відповідної інформації в друкованому та електронному вигляді у Львівському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом організації мешканцями м. Львова впродовж 2021-2022 років протиправного механізму з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку. Так, мешканець м. Львова на ім`я ОСОБА_5 в соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » каналу Телеграм пропонує до реалізації одноразові сигарети виробництва Китаю гуртовими партіями. Крім того, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою та збуту незаконно підготовлених підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання прибутку від вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_6 спільно із своїм братом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем м. Львова, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , у 2021 році здійснив реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Директором зазначеного суб`єкта господарювання є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . З метою реалізації контрафактної підакцизної продукції, ОСОБА_8 в соціальній групі «Поставщики одноразок» каналу Telegram зареєстрував соціальну мережу «@Roman_Briz». У вказаній групі ОСОБА_8 пропонуються до реалізації одноразові сигарети POD фірми ELF BAR 1500 та ELF BAR 2000 (країна-виробник Китай) з підробленими марками акцизного податку гуртовими партіями мінімальною кількістю від 10 шт. за ціною 210 грн, від 50 шт. 205 грн, від 100 шт. 195 грн, від 500 шт. 190 грн, від 1000 шт. 185 грн самовивозом з м. Львова. Реалізовує вказані електронні сигарети з підробленими марками акцизного податку менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Львова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , в магазинах роздрібної торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ведення господарської діяльності та розташовані, зокрема, за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

Разом із цим, під час досудового розслідування встановлено, що частина підакцизної продукції електронних сигарет ІНФОРМАЦІЯ_9 без марок акцизного податку встановленого зразку збувалася ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , шляхом пересилання поштовими відділеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю отримання копії відповідної інформації, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю зняття копії відповідної інформації просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши детективу тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів з можливістю їх огляду та отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 та детективам, які входять в групу детективів у вказаному кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді у Львівському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про пересилання та отримання посилок ОСОБА_6 , абонентський номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 , за період з 12.08.2022 по 03.01.2023 з вказаними відомостями про: номер накладної, дату та час її оформлення; відправника (анкетні та контактні дані особи, яка відправляла посилку (переказ): прізвище, ім`я, по-батькові, абонентський номер телефону); вагу посилки; одержувача (анкетні та контактні дані особи, яка одержувала посилку (переказ): прізвище, ім`я, по-батькові, абонентський номер телефону); відділення в якому отримувалася дана посилка (переказ) (адреса відділення); про відправлення (тип відправлення, вага, місткість, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, відомості про платника доставки, спосіб оплати: готівка (сума готівки) чи банківська платіжна картка (номер банківської платіжної картки та/або рахунку до якого вона прив`язана); у разі здійснення переказу «наложним платежем» - вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською платіжною карткою (номер банківської платіжної картки та/або рахунку до якого вона прив`язана); у разі кур`єрської доставки: адреса доставки, анкетні дані особи, яка отримала переказ із вказанням документа, на підставі якого отримувався даний переказ, а також анкетні та контактні дані кур`єра; іншої інформації, що стосується пересилання та отримання вказаними особами переказів (посилок) за період з 12.08.2022 по 03.01.2023; відеозаписів із зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження розташованих на території та всередині приміщень відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , здійснювалося пересилання та отримання переказів (посилок) за період з 12.08.2022 по 03.01.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу Львівського відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1