У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

12.09.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000182 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000182 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 229.06.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажі товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 780 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив про те, що 27.06.2023 о 16:25 год., коли він перебував вдома за адресою АДРЕСА_1 , йому у соц. мережі «Тік Ток» натрапило відео інтернет магазину з одягом (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якому були фото шортів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за посиланням натрапив на телеграм канал (ІНФОРМАЦІЯ_3 ), після чого о 16 год 28 хвилин написав власнику цього каналу, щоб оформити замовлення щодо шортів. Поспілкувавшись із продавцем на рахунок розмірів та ціни товару, останній відправив номер банківської картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який попросив відправити повну передплату в сумі 780 гривень, та він в свою чергу, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме № НОМЕР_2 відправив вище зазначену суму за товар, котрий хотів придбати для власного використання. Після чого, наступного дня, 28.06.2023 близько 01:00 год, ОСОБА_6 вирішив написати продавцю на рахунок ще одного товару, а саме окулярів, щоб придбати їх для свого використання, на що невідома особа йому відповіла, що окуляри є в наявності. Після цього потерпілий запитався чи було відправлене замовлення, на що невідома особа відповіла, що через особисті причини товар не вдалось відправити, та було повідомлено, що відправка буде здійснена за рахунок невідомої особи. Через деякий час, приблизно 17:00 год знову вирішив написати невідомій особі чи було здійснено відправку товару, а саме шортів, на що не отримав відповіді та ОСОБА_6 було заблоковано.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю встановлено, що частина грошових коштів потерпілого із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 , були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; 27.06.2023 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним оглядом тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено що, 27.06.2023 року о 20:45:32було переведено 780 (сімсот вісімдесят) гривень на банківську картку НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому, 28.06.2023 року о 00:48:43 з банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано 981 (дев`ятсот вісімдесят одна) гривня на банківську картку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 .

Зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку з картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 за період з 27.06.2023 по 24.07.2023 відсутні.

Сплата комунальних платежів по картці НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 за період з 27.06.2023 по 24.07.2023 відсутня.

За період з 27.06.2023 по 24.07.2023 з номеру НОМЕР_7 , що закріплений за ОСОБА_7 не було зафіксовано жодного телефонного дзвінка.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовуватиїх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав клопотання про проведення судового засідання за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000182 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000182 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів, а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ; в період часу з 27.06.2022 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 27.06.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 27.06.2023 по дату виконання ухвали.

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 27.06.2023 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу з № НОМЕР_5 в період часу з 27.06.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1