Справа № 462/5813/23
провадження 1-кс/462/1413/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000549 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000549 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на платіжну карту № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття з неї грошових коштів, у період з 15.03.2023 року по дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 15.03.2023 року по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карти № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 15.03.2023 року по дату виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 15.03.2023 року по дату виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000549 від 08.06.2023 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року до BП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт старшого слідчого ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що в ході перевірки матеріалів, котрі зареєстровані в ІТС «ІПНП» (журнал єдиного обліку ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області за № 5418 від 03.04.2023 року , встановлено, що 17.03.2023 року невідома особа, шляхом обману в месенджер «Телеграм», під приводом працевлаштування, переконала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кілька разів перейти по зазначених нею посиланнях та здійснити функції підтвердження замовлення, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 509 грн.

09.06.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що: 17.03.2023 року о 09.38 год., їй на месенджер «WhatsApp», прийшло текстове повідомлення на рахунок роботи із мобільного номера НОМЕР_2 , із наступним текстом: «Ми приймаємо на роботу! Привіт, я менеджер з найму в ІНФОРМАЦІЯ_3 , і зараз ми наймаємо 100 онлайн співробітників на неповний робочий день. Працюючи з домашнього телефону, допомагаючи інтернет-магазинам Olx, еВау з виконанням замовлень, можна легко заробляти від 500 до 2000 грн. в день і отримувати оплату в той же день. Завдання легкі, працювати можна з будь-якого місця та в будь-який час. Зв`яжіться з нами в Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_4 (примітка: ви повинні бути старше 20 років, щоб приєднатися, студенти не можуть приєднатися». Перейшовши за посиланням із текстового повідомлення в месенджер «Телеграм», ОСОБА_6 запропонували онлайн роботу на неповний робочий день. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із повідомлення ОСОБА_6 зареєструвала обліковий запис де вказувала свій мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_3 , після чого в цей самий чат ОСОБА_6 надіслала текстове повідомлення із словом: «Зареєстровано». Зробивши попередні дії менеджер по роботі із персоналом почала ОСОБА_6 пояснювати, як проводяться операції та як здійснюється вивід грошових коштів. Виконавши перше завдання ОСОБА_6 отримала 200 гривень на свій електронний кабінет, котрий зареєстрований на вище згаданому сайті, після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 200 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , для того щоб продовжувати виконувати наступні завдання. Таких переказів ОСОБА_6 , зробила сім разів, а саме: перший у сумі - 200 гривень, другий у сумі - 400 гривень, третій у сумі - 227 гривень, четвертий у сумі - 400 гривень, п`ятий у сумі - 700 гривень, шостий у сумі - 1329 гривень, сьомий у сумі - 10500 гривень, загальна сума переказів становить 13 756 гривень. Здійснювавши дані перекази на електронному гаманці ОСОБА_6 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » назбиралась сума для виведення на банківську карту 19 685,22 гривень. Щоб вивести дану суму на банківську карту ОСОБА_6 з № НОМЕР_4 їй потрібно було внести 30% вищевказаної суми, а саме 5 000 гривень, що ОСОБА_6 не зробила, оскільки зрозуміла, що її обманули, та із своєї власної необережності ОСОБА_6 перекинула на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 свої власні кошти у сумі 13 756 гривень, різними платежами та сумами. В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та попросила заблокувати ї банківську карту № НОМЕР_4 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, дізнавачем не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 17.03.2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на платіжну карту № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття з неї грошових коштів, у період з 17.03.2023 року по дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 17.03.2023 року по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карти № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 17.03.2023 року по дату виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 17.03.2023 року по дату виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.