Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/985/23
Провадження № 1-кс/930/463/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000149, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000149, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України , мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 20:59 год. 09.04.2023 по 00:03 год. 10.04.2023 року з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невідомим шляхом зникли грошові кошти у сумі 20776 грн. 78 коп.

За даним фактом у СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 10.04.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході даного кримінально провадження від потерпілої стало відомо, що 10.04.2023 під час перегляду смс-повідомлень у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який встановлений у її мобільному телефоні «Samsung a10s SM-A10F/DS» із IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 виявила декілька смс-повідомлень із змістом, щодо спроби зняття грошових коштів. Після перегляду особистого карткового рахунку № НОМЕР_1 нею було виявлено, що в період часу з 20:59 год. 09.04.2023 по 00:03 год. 10.04.2023 року із її банківської карти було знято грошові кошти пятьма платежами на загальну суму 20776 грн. 78 коп., які були здійснені у іноземній валюті.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській карті № НОМЕР_1 АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації в період часу 08.04.2023 по 11.04.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 08.04.2023 по 11.04.2023, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних що знаходиться у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1