Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/2807/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку заадресою: АДРЕСА_1, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Т-І-М». Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , є директором компанії ТОВ «Мєранті», та з метою подальшого оформлення сертифікатів про походження лісопродукції для експорту деревини здійснює використання фіктивних товарно-транспортних накладних, які подає до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Зокрема директор ТОВ «Мєранті» ОСОБА_4 здійснював незаконне придбання ТТН-ліс, без фактичної поставки деревини, з метою «легалізації» незаконно здобутої деревини, у ТОВ «Т-І-М», яка здійснює господарську діяльність за вищевказаною адресою. Таким чином, є достатні підстави вважати, що на території нежитловичх приміщень за цією адресою, можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те, що завказаною у клопотанні адресою, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Т-І-М» можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для встановлення істини у справі і можуть бути доказами у справі та що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя осіб - власників та володільців майна.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025 дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні та на території за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Т-І-М», з метою виявлення і вилучення речей та документів, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «Т-І-М»; накази про призначення та посадові обов`язки директора, головного бухгалтера за 2022-2023 роки; документи за 2022-2023 роки щодо реалізації деревини до ТОВ «Мєранті», ФОП ОСОБА_5 , та інших суб`єктів господарювання на території Сумської області, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні; банківські картки; мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, чорнові записи.

Строк дії ухвали до 07.09.2023 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1