справа №176/254/23
провадження №1-кс/176/199/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 року за № 0000038, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2933/23 від 19.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") юридична адреса: АДРЕСА_1 г тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості Філія - Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а саме всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.01.2023 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 20.01.2023 року до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.01.2023 року невстановлена особа шляхом створення чат боту ІНФОРМАЦІЯ_4 в додатку телеграм шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 27000 грн. з банківської картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом 21.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000038 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитана за вказаним фактом ОСОБА_5 пояснила, що вона отримує на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на якому знаходилися кошти в сумі 21 994,66 грн. допомогу на дитину, як аліменти на неповнолітню доньку ОСОБА_6 . Також має рахунки НОМЕР_5 , до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_6 , яку вона втратила в жовтні 2022 року та її заблокувала на якій грошових коштів не було та рахунок НОМЕР_7 до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_3 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі близько 5000 грн..

19.01.2023 року потерпіла перебувала вдома, та близько о 23 год. 50 хв. вирішила подивитись, яка сума аліментів надходить кожного місяця. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні, не змогла побачити суму надходження так як не всі функції в додатку працювали. Після чого зайшла до мобільного додатку «Телеграм», де в пошуку ввела « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Програма видала на запит декілька варіантів, та ОСОБА_5 обрала перший, і це був « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я користувача « ОСОБА_7 ». Після чого вона почала листування у вказаному боті, та спочатку написала свій мобільний номер телефону, після чого ввела останні чотири цифри карти, після чого надійшло повідомлення на її телефон з кодом з чотирьох цифр, який вона також написала до чат боту, після чого ввела у вказаний бот пін код від своєї банківської карти. Згодом на телефон надійшов шестизначний код, який потерпіла також ввела в чат бот, а коли чат бот відповів, щоб вона ввела CVV код, (три цифри на зворотній карти), ОСОБА_5 одразу зрозуміла, що щось не так, та більше жодних кодів не надсилала. Листування в чаті здійснювало приблизно до 00.05 год. 20.01.2023. Після чого вимкнула мобільний телефон, та лягла спати. Приблизно о 13 год. 30 хв. цього ж дня тобто 20.01.2023 поверталась з лікарні, зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вирішила здійснити покупку товарів. Обравши товари вона направилась на касу, де хотіла розрахуватись банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але при спробі оплати, нічого не вийшло, оскільки на картці не вистачало коштів. Оплатила покупку з іншої карти, а вийшовши з магазину знову намагалась зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але нічого не вийшло. Після цього, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй ніхто не відповів, оскільки була повітряна тривога. Коли прийшла додому, знову зателефонувала на гарячу лінію, та менеджер повідомив, що з її банківської картки НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в сумі близько 38000 гривень, але фактично на її рахунках перебували грошові кошти в сумі близько 27 000 грн.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000038, 20.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн. з банківської картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.02.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.11).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції (а.с.13-14).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 року за № 0000038, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості Філія - Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , 0562 - 770-21-33, про рух по рахунках Р_DIRECT _OSCHADBANK

Дата оплатиОрганізаціяописсумаКарта відправникаКод авторизації/ ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса
20.01.2023 00:14:33ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 81185.34.224.45
20.01.2023 00:16:33ІНФОРМАЦІЯ_7 900.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 38185.34224.46
20.01.2023 00:18:40ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 57185.34.224.45
20.01.2023 00:19:06ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 49185.34.224.46
20.01.2023 00:19:30ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 290185.34.224.46
20.01.2023 00:19:59ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 11185.34.224.45
20.01.2023 00:21:47ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 42185.34.244.45
20.01.2023 00:22:09ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 50185.34.244.46
20.01.2023 00:23:21ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 73185.34.224.46
20.01.2023 00:23:46ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 24185.34.224.45
20.01.2023 00:24:09ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 70185.34.224.45
20.01.2023 00:26:07ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 19185.34.224.45
20.01.2023 00:26:33ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 57185.34.224.45
20.01.2023 00:26:52ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 91185.34.224.45
20.01.2023 00:27:12ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 33185.34.224.45
20.01.2023 00:27:36ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 87185.34.224.46
20.01.2023 00:27:57ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 55185.34.224.45
20.01.2023 00:28:32ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 58185.34.224.45
20.01.2023 00:28:56ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 96185.34.224.45
20.01.2023 00:29:20ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 41185.34.224.46
20.01.2023 00:50:45ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 33185.34.224.45
20.01.2023 00:51:01ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 59185.34.224.46
20.01.2023 00:51:19ІНФОРМАЦІЯ_7 00.00ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8

включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.01.2023 по 19.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом 21 (двадцяти одного) дня з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1