Справа № 953/4396/23
н/п 1-кс/953/6161/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 12.01.2023 про продовження строку дії процесуальних обовя`зків відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рівне, громадянки України, не заміжньої, з середньо-технічною та вищою освітою, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження :

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної - ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

10.08.2023 до суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 12.01.2023 про продовження строку дії процесуальних обовя`зків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи мету особистого збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдали майнової шкоди потерпілому, за наступних обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають, як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно якого:

по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші;

по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та крипто валюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (акаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків;

по-третє: для приймання та здійснення дзвінків клієнтам створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не присвячуються в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники, забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та умовляння клієнтів щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , залучив раніше йому знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на заволодіння грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи заздалегідь розробленому і ухваленому всіма учасниками злочинної групи плану, направленому на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), в мережі Інтернет за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс, під назвою «goldenstrem.biz» (в перекладі з англ. «золотий струмок»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де, також, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також, в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спочатку орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а в подальшому, в квітні 2023 року, (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , також обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «goldenstrem.biz» щодо інвестування грошей в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою в подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_7 , на сайті «goldenstrem.biz» працював під мережевим ім`ям «ОСОБА_14», представляючись ОСОБА_9 , ОСОБА_6 працював під мережевим ім`ям «ОСОБА_18», представляючись ОСОБА_10 , а ОСОБА_4 , працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_11 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_12 або ОСОБА_13 .

Діючи далі, згідно розробленому плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , сумісними зусиллями, провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші», безпосередньо взяли участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «goldenstrem».

Так, 24.01.2023 громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, побачив сайт «goldenstrem.biz», на якому пропонувалось інвестувати гроші в крипто валюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_8 зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

25.01.2023, ОСОБА_7 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_14 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонував ОСОБА_8 , представившись працівником компанії «goldenstrem.biz» на ім`я ОСОБА_9 .

Під час спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , умисно вводячи ОСОБА_8 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів ОСОБА_8 надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав останньому неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ним грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги іноземної та крипто валюти, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_8 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, в ході спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (акаунті) на сайті компанії «goldenstrem.biz» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_8 дав свою згоду ОСОБА_7 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», після чого ОСОБА_7 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_8 , з метою створення враження у ОСОБА_8 , що він має справу із солідною компанією, повідомив останнього про те, що з`єднує його з працівником фінансового департаменту компанії «goldenstrem», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку, при цьому лише передавши слухавку ОСОБА_4 , яка увесь час знаходилась поруч з ним і слухала всю розмову ОСОБА_7 з ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи створювати враження у ОСОБА_8 , що він має справу з великою, солідною та надійною компанією «goldenstrem», використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_11 », представившись аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_15 , умисно вводячи ОСОБА_8 в оману, з метою заволодіння належними йому грошима в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «goldenstrem» в якості спеціального пакету грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_8 в тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «goldenstrem» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , остаточно введений в оману ОСОБА_8 , 03.02.2023, через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance, де він є верифікованим користувачем, переказав на вказану ОСОБА_7 електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн.

Час від часу ОСОБА_8 , заходячи на сайт компанії «goldenstrem.biz» в своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 250 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США, але ОСОБА_8 , відчуваючи ризик та пам`ятаючи запевнення ОСОБА_4 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, 06.02.2023 в розмові з ОСОБА_7 висловив бажання повернути свої гроші в сумі 257 доларів США назад, про що ОСОБА_7 негайно повідомив співучасників злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Стурбована волевиявленням ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , не маючи наміру повертати належні ОСОБА_8 гроші в сумі 250 доларів США, намагаючись вплинути на останнього, з метою відмовитись від бажання повернути свої гроші назад, 06.02.2023 використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_11 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram», представляючись аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на цей раз на ім`я ОСОБА_16 , надіслала останньому повідомлення з проханням переговорити.

Проте, незважаючи на всі умовляння з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , 13.02.2023 через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance, вирішив повернути свої гроші в сумі 257 доларів США, проте, це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання, як він вважав працівникам компанії «goldenstrem» спочатку на ім`я ОСОБА_9 , а потім на ім`я ОСОБА_16 , а насправді ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , в розмові з останніми, ОСОБА_8 умисно було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн., під приводом не проходження ним в компанії «goldenstrem» верифікації, тобто у перевірки користувача на достовірність внесених даних.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману ОСОБА_8 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн., чим завдали ОСОБА_8 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи мету особистого збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали майнової шкоди потерпілому, за наступних обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають, як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно якого:

по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші;

по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та крипто валюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків;

по-третє: для приймання та здійснення дзвінків клієнтам створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не присвячуються в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники, забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та умовляння клієнтів щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи та створюються перепони, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , залучив раніше йому знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на заволодіння грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи заздалегідь розробленому і ухваленому всіма учасниками злочинної групи плану, направленому на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), в мережі Інтернет за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс, під назвою «goldenstrem.biz» (в перекладі з англ. «золотий струмок»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де, також, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також, в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спочатку орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а в подальшому, в квітні 2023 року, (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , також обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «goldenstrem.biz» щодо інвестування грошей в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою в подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_7 , на сайті «goldenstrem.biz» працював під мережевим ім`ям «ОСОБА_14», представляючись ОСОБА_9 , ОСОБА_6 працював під мережевим ім`ям «ОСОБА_18», представляючись ОСОБА_10 , а ОСОБА_4 , працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_11 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_12 або ОСОБА_13 .

Діючи далі, згідно розробленому плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , сумісними зусиллями, провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші», безпосередньо взяли участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «goldenstrem».

Так, 23.02.2023 громадянин Республіки Таджикистану ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, зайшов на сайт «goldenstrem.biz», де пропонувалось інвестувати гроші в крипто валюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_17 , зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_6 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

28.02.2023, ОСОБА_7 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_14 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонував ОСОБА_17 , представившись працівником компанії «goldenstrem.biz» на ім`я ОСОБА_9 . В ході спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_7 умисно вводячи ОСОБА_17 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів останньому надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав ОСОБА_17 неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ОСОБА_17 грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги з іноземною та крипто валютою, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_17 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, в ході спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_7 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «goldenstrem.biz» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_17 дав свою згоду ОСОБА_7 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», після чого ОСОБА_7 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_17 , повідомив йому про те, що з ним зв`яжеться працівник фінансового департаменту компанії «goldenstrem», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку.

02.03.2023, ОСОБА_4 , представившись ОСОБА_17 представником фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_15 . Під час подальшого спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , умисно продовжуючи вводити ОСОБА_17 в оману, з метою заволодіння грошима ОСОБА_17 в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «goldenstrem» грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_17 в тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «goldenstrem» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , остаточно введений в оману ОСОБА_17 , 02.03.2023, через обмін-валют в м. Харкові, точна адреса якого не встановлена під час досудового розслідування, переказав на вказану ОСОБА_7 електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 10970, 58грн.

Про надходження грошей в сумі 289 доларів США на електронну адресу крипто-гаманця компанії «goldenstrem», ОСОБА_7 , 03.03.2023 в месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_17 відповідне повідомлення, тим самим підтвердивши заволодіння грошима ОСОБА_17 на вказану суму.

Час від часу ОСОБА_17 , заходячи на сайт компанії «goldenstrem.biz» в своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 289 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США, але ОСОБА_17 , пам`ятаючи запевнення ОСОБА_4 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, через декілька тижнів (більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не довелося можливим), вирішив повернути свої гроші в сумі 300 доларів США, проте, це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання спочатку ОСОБА_7 , останній перенаправив ОСОБА_17 к ОСОБА_4 яка використала мережеве ім`я « ОСОБА_11 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram» надіслала повідомлення ОСОБА_17 , представившись останньому аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_16 , та без будь-яких пояснень ОСОБА_17 було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 300 доларів США.

Не обмежуюсь вчиненим, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , переслідуючи мету наживи, бажаючи заволодіти більш крупною сумою грошей ОСОБА_17 , ніж 300 доларів США, продовжили спілкування з останнім вигадавши нову пропозицію для нього.

Так, для отримання злочинного результату, а саме заволодіння грошима ОСОБА_17 в сумі 1000 доларів США, ОСОБА_7 і ОСОБА_4 залучили до спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , який діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , бажаючи додатково заволодіти грошима ОСОБА_17 в сумі 1000 доларів США, використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_18 », з номером телефону НОМЕР_7 в месенджері «Telegram» 11.04.2023 надіслав повідомлення ОСОБА_17 , представившись новим фінансовим аналітиком компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_19 .

Після цього, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_17 в сумі 1000 доларів США, використовуючи месенджер «Telegram», фактично щоденно надсилав текстові повідомлення і телефонував ОСОБА_17 , повідомляючи останньому про умови нової вигаданої ним, сумісно з ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , привабливої пропозиції, щодо додаткового інвестування ОСОБА_17 в компанію «goldenstrem» грошей в сумі 1000 доларів США, з отриманням шаленого прибутку.

Введений таким чином в оману ОСОБА_17 , 16.06.2023, через телеграм бот «ІНФОРМАЦІЯ_7», повторно переказав на вказану ОСОБА_6 електронну адресу крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 36568,6 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману ОСОБА_17 , повторно заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 1300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 47539,18 грн., чим завдали ОСОБА_17 майнову шкоду.

17.06.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

19.06.2023 підозрювану ОСОБА_4 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 грн.

Підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контроль особи (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксована незаконна діяльність «колл-центру», а також вчинення шахрайства ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у відношенні ОСОБА_8 від 21.02.2023; висновком експерта № СЕ-19/121-23/4779-В3 за результатами судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео - звукозапису від 12.04.2023; протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 від 15.03.2023, який повідомив, про обставини вчинення злочину відносно нього; протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_17 від 30.03.2023, який повідомив, про обставини вчинення злочину відносно нього; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_20 від 24.04.2023, яка повідомила, що проходила стажування в колл-центрі фірми «Goldenstream»; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_21 від 08.06.2023, який повідомив, що проходив співбесіду із директором фірми «Goldenstream» на ім`я ОСОБА_22 та проходить стажування у вказаній фірмі «Goldenstream»; протоколом пред`явлення особи для впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_21 від 08.06.2023, в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_6 як особу на ім`я ОСОБА_22 , яка проводила з ним співбесіду з метою працевлаштування до фірми «Goldenstream»; протоколом огляду речей (предметів) інтернет сторінки від 08.06.2023, а саме сайту «goldenstrem.biz»; протоколом огляду предмету від 08.06.2023, а саме мобільного телефону потерпілого ОСОБА_8 на якому зафіксовано особистий кабінет на сайті «goldenstrem.biz»; протоколом додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 від 08.06.2023, який повідомив, додаткову інформацію щодо вчинення злочину відносно нього; протоколом додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_20 від 12.06.2023; протоколом пред`явлення особи для впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_20 від 12.06.2023, в ході якого вона впізнала зображену на фото ОСОБА_4 як особу на ім`я ОСОБА_23 , яка проводила з нею співбесіду з метою працевлаштування до фірми «Goldenstream», та потім працювала в «колл-центрі» представляючись ОСОБА_13 та підписана в телеграмі як ОСОБА_24 ; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_25 від 30.06.2023, яка повідомила що проходила співбесіду із директором фірми «Goldenstream» чоловік який представився спочатку ОСОБА_26 , а потім ОСОБА_22 з метою працевлаштування у вказаній фірмі «Goldenstream»; протоколом пред`явлення особи для впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_25 від 13.06.2023, в ході якого вона впізнала зображеного на фото ОСОБА_6 як особу, яка проводила з нею співбесіду з метою працевлаштування до фірми «Goldenstream»; протоколом додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_17 від 13.06.2023, який повідомив, додаткову інформацію щодо вчинення злочину відносно нього, а саме що йому телефонує та надсилає повідомлення чоловік, який представився ОСОБА_10 , його новим аналітиком компанії «Goldenstream»; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контроль особи та контролю за вчиненням злочину (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксовано факт вчинення шахрайства ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у відношенні ОСОБА_17 від 12.04.2023; рапортом співробітників УПК в м. Києві ДКП НПУ; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Підозрювана ОСОБА_4 вчинила тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років.

07.08.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 16 вересня 2023 року.

Таким чином, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз, а саме судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео-, звукозапису; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 264 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у інкримінованим їм кримінальним правопорушенням; провести слідчі (розшукові) дії відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою перевірки на причетність до вчинення інших злочинів аналогічного характеру (шахрайства, вчинені групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки); встановити всіх осіб причетних до скоєння даних злочинів, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; повідомити підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Результати проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідними для доведення вини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у тримісячний строк не надається за можливе у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на доведення вини підозрюваних необхідністю розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та отримання висновку призначених експертиз, виконання яких ще не завершено та потребує значного часу, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.

Так, у ході досудового розслідування проведена велика кількість негласних слідчих (розшукових) дій, аналіз яких потребував значного часу, у яких зафіксовано подію, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюються вищевказані особи.

Метою та підставами продовження застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є забезпечення їх виконання, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, інших підозрюваних, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При цьому, заявлені ризики не зменшилися з часу застосування слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави та покладення на неї обов`язків.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність продовжити строк дії обов`язків підозрюваній в межах строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив наступне.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 за №0000042, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень.

16.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація дій підозрюваної ОСОБА_4 ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

17.06.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

19.06.2023 підозрювану ОСОБА_4 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 грн.

У разі внесення застави, відповідно до ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу покладено наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

19.06.2023 підозрювану ОСОБА_4 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 грн.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 виходячи з наданих стороною обвинувачення документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри, на час розгляду клопотання, щодо можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Висновок про обґрунтованість підозри не констатує винуватості у вчиненні інкримінованого злочину та відповідно не порушує принципу «презумпції невинуватості».

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу та при вирішенні питання про продовження строку його дії.

Оскільки у строк, визначений КПК України неможливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування продовжено до 16.09.2023 року.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вирішуючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу підозрюваному, слідчим суддею враховані вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та є підтвердженими належним чином. Сторона захисту заперечень щодо наявності ризиків, про які вказує прокурор не надала, погоджуючись з ними.

На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваної, обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2023 року в межах строку досудового розслідування, до 16.09.2023 року включно.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Вказане рішення не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки, як вище зазначалося, у провадженні існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а також цілком відповідають усталеній практиці Європейського Суду з прав людини.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000042 від 12.01.2023, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2023, передбачених ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.09.2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1