Справа № 686/8036/23
Провадження № 1-кс/686/7706/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000792,

встановив:

08 вересня 2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «23.01.2023 близько 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, повторно, зловживаючи довірою потерпілого, під приводом продажу рукавиць, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, належними ОСОБА_7 , які остання перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , чим спричинено матеріальної шкоди ОСОБА_7 на вищевказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

24.03.2023 слідчим СП ВП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч.2 ст.190 КК України на ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке 07.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000792.

В ході досудового розслідування, 18.04.2023 р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка повідомила, що 23.01.23 року в соціальній мережі «Facebook» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення від учасника групи під назвою « ОСОБА_13 », про продаж флісових жилеток, вартістю 200 гривень за одну жилетку. В подальшому, розпочала листування з вищевказаним користувачем в месенджері з приводу купівлі-продажу даного товару. Продавець повідомив, що товар є в наявності, також потерпіла зацікавилася чи можливо, щоб продавець відправив товар накладеним платежем чи оплатою на карту, на що продавець повідомив, що оплата за товар лише на банківську карту, та в додаток продавець скинув позитивні відгуки про себе. Подивившись скріншоти відгуків, потерпіла вирішила здійснити замовлення п`яти жилеток та в цей день з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яку надав їй продавець. Після перерахування грошових коштів, продавець замовлений товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_4 . Також, проведеним оглядом встановлено, що 23.01.2023р. о 13 год. 53 хв. з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів, в сумі 1000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , в подальшому, 23.01.2023 о 17:08 год. вказану суму грошових коштів було перераховано з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 на іншу її ж банківську картку НОМЕР_5 .

В результаті тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківської картки № НОМЕР_5 , встановлено, що 23.01.2023 о 17:08 год. на вказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 1070 гривень (переказ між власними картками). Після чого, в ході огляду виявлено транзакції (розрахунки), здійснені з вищевказаної банківської картки в магазинах, кав`ярнях та аптеках м.Хмельницького. В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м.Хмельницький, РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 . Також, в ході огляду встановлено, що 23.01.2023р. о 13 год. 53 хв. на вищевказану, належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківську картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 1000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_9 .

21.06.2023 р. до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0000792 від 07.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Хмельницький, РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянки України № НОМЕР_4 , виданий 22.12.2018 року органом №6833, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється прадідом ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, оскільки існує реальна загроза знищення або приховування знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а отримати зазначені докази, в порядку ст. 93 КПК України, та будь-яким іншим чином неможливо, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , в якому зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (правнучка ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківської картки емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та інших банківських карток, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, тому дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши дізнавача, який підтримав подане клопотання, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000792 від 07.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо власника будинку, що по АДРЕСА_1 , у вказаних реєстрах відсутні.

Відповідно до повідомлення Хмельницького БТІ №740755 від 20.06.2023 р., будинок АДРЕСА_1 , належав ОСОБА_6 .

Дізнавач до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні дізнавачем, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківські картки, емітовані АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 та інші банківські картки, які використовувались при вчиненні шахрайства; чорнові записи, які містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій; а також SIM-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, які планує відшукати дізнавач, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_6 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення за вказаною адресою обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей і документів, та є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання дізнавача, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківських карток, емітованих АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 та інших банківських карток, які використовувались при вчиненні шахрайства; чорнових записів, які містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій; а також SIM-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

Ухвала діє по 08 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя