Провадження №1- кс/712/3390/23
Справа № 712/7246/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002038 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення банківської діяльності між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як заставодержателем, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), як заставодавцем, у забезпечення виконання зобов?язань за генеральною кредитною угодою №20-1KG0003 від 19.11.2020 було укладено: іпотечний договір №20-1ZI0009 від 19.11.2020; договір застави (обладнання) №22-7ZZ0002 від 16.02.2022; договір застави (транспортних засобів) №22-7ZZ0001 від 16.02.2022.

За умовами вищевказаних договорів іпотеки/застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало Банку в заставу: 1) громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (адміністративна будівля цеху з прибудовами , А-II, а,а, загальною площею 4202,4 кв.м.; павільйон-навіс, П, цех, Д-1 загальною площею 359,9 кв.м., цех, Ж-1 загальною площею 260,8 кв.м.; огорожа, 1-5; замощення, 1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 6 818 626,00 грн.; 2) котел твердопаливний «Кобзар», 2019 року випуску, заставною вартістю 111 750,00 грн.; 3) котел твердопаливний «Кобзар», 2019 року випуску, заставною вартістю 111 750,00 грн.; 4) прес гідравлічний «ЛІГ-2000С», 2020 року випуску, заставною вартістю 306 000,00 грн.; 5) автомобіль «MERCEDES-BENZ» модель E220D, 2016 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , заставною вартістю 416 250,00 грн.; 6) автомобіль «AUDI Q7» 2020 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , заставною вартістю 872 250,00 грн.

При цьому, пунктами 1.2., 2.3.4., 2.3.12., 2.5.3 вищевказаних договорів застави Банк та заставодавець погодили, що: (1.2.) «Предмет застави знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або будь-яке місце, де фактично знаходиться заставлене майно чи його частина, в разі зміни місцезнаходження при виникненні ситуації щодо загрози втрати Предмету застави.»; (2.3.4.) Заставодавець зобов?язаний «... Без письмової згоди заставодержателя не здійснювати дій, пов?язаних із зміною права власності на Предмет застави або його частину, а також дій, пов?язаних з передачею Предмету застави третім особам (в тому числі передачі Предмета застави в оренду/лізинг).»; (2.3.12.) Заставодавець зобов`язаний «... Не змінювати місцезнаходження Предмету застави без попередньої письмової згоди Заставодержателя, за винятком випадків, коли така зміна викликана загрозою втрати Предмету застави або його частини. У разі зміни хоча б частини заставленого майна, в триденний строк повідомити про це Заставодержателя з вказанням точної адреси та наданням документів, на підставі яких вони там знаходяться. »; (2.5.3.) Заставодавець має право «...Реалізувати Предмет застави за письмовим дозволом Заставодержателя з дотриманням вимог чинного законодавства України, цього Договору та Кредитного договору.».

У подальшому, 23.02.2022 з метою забезпечення дієвого контролю за заставним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із сюрвеєрною компанією Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір № 007-01/8/230222, за яким останнє зобов?язалось надавати Банку послуги з перевірки наявності стану та умов зберігання заставного майна. 22.06.2022 на підставі вищевказаного договору інспектором з інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 проведено перевірку заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та складено Акт перевірки нерухомості, Акт перевірки обладнання та Акт перевірки транспортних засобів.

У означених актах, підписаних інспектором з інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та виконуючим обов?язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , підписанти відобразили факт наявності за адресою: АДРЕСА_2 , усього заставного майна, зазначеного у іпотечному договорі №20-1Z10009 від 19.11.2020, договорі застави (обладнання) №22-7ZZ0002 від 16.02.2022 та договорі застави (транспортних засобів) №22-7ZZ0001 від 16.02.2022.

29.07.2022 уповноваженими співробітниками Банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаний акт надання послуг № 007-01_1, з додатком № 1, згідно якого все заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наявності. Оплату послуг здійснено в повному обсязі.

Проте, за результатами проведеної 09.12.2022 працівниками Банку (головним спеціалістом ОСОБА_8 та керівником напряму ОСОБА_9 ) перевірки наявності, стану та умов зберігання заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ними була виявлена відсутність його частини, а саме: автомобіля «MERCEDES- BENZ» модель E220D, 2016 року випуску, державний номер НОМЕР_2 та котла твердопаливного « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2019 року випуску.

У ході подальшого встановлення місцезнаходження вищевказаного заставного майна Банком була отримана достовірна інформація про те, що:

-автомобіль «MERCEDES-BENZ» модель Е220D, 2016 року випуску іще 04.03.2022 було переміщено через державний кордон України і далі на територію Франції;

-котел твердопаливний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2019 року випуску заставодавцем у серпні 2022 року було реалізовано заставодавцем за договором купівлі-продажу третій стороні.

Таким чином заставодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у порушення п.п. 1.2., 2.3.12. договору застави №22-7ZZ0001 від 16.02.2022 без попередньої письмової згоди заставодержателя змінив місцезнаходження предмету застави (автомобіль).

Так само, заставодавець у порушення п.п. 1.2., 2.3.4., 2.3.12., 2.5.3 договору застави №22-7ZZ0002 від 16.02.2022, без письмової згоди заставодавця (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснив дії, пов?язані із зміною права власності на предмет застави (котел) та передав його третім особам.

На даний час, з метою перевірки факту виконання договірних зобов`язань, відповідно до іпотечного договору №20-1ZI0009 від 19.11.2020, договору застави (обладнання) №22-7ZZ0002 від 16.02.2022, договору застави (транспортних засобів) №22-7ZZ0001 від 16.02.2022. необхідним є доступ до оригіналів документів, що стосуються укладення даних договорів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення копій документів, що знаходяться у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме: договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) №007-01/8/230222 від 23.02.2022, за яким останнє зобов`язалось надавати Банку послуги з перевірки наявності, стану та умов зберігання заставного майна з усіма додатками до нього; складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акту перевірки нерухомості від 22.06.2022, Акту перевірки обладнання від 22.06.2022, Акту перевірки транспортних засобів від 22.06.2022 з усіма додатками до неї; акту надання послуг №007-01_1 з додатком №1 від 29.07.2022, згідно якого усе заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час проведення перевірки було в наявності з усіма додатками до нього; особової справи інспектора з інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ; завірені належним чином накази, розпорядження тощо щодо призначення на посаду інспектора з інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадова інструкція інспектора з інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 дійсна станом на 01.11.2020, а також інші накази та розпорядження щодо відповідальності та посадових обов`язків інспектора з інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 дійсні станом на 2020 рік; завірені належним чином накази, розпорядження тощо щодо призначення на посаду, контракт, посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дійсна станом на 01.01.2020; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів протягом 30 діб з моменту вручення останньої.

Строк дії даної ухвали до 19.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1