279/5292/23
1-кс/279/1447/23
У Х В А Л А

07 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що в період часу з 02.07.2023 року по 20.07.2023 року невстановлена особа здійснила шахрайські дії під приводом продажу товару, розміщуючи вказані повідомлення і інтернет мережі. В результаті шахрайських дій було заподіяно матеріального збитку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..
Допитано в якості потерпілого 07.08.2023 року ОСОБА_8 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Samsung з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та він 14 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2200 гривень, окрім цього повідомив, що продає також автомобіль «Volkswagen Сaddy» вартістю 3100 доларів США. В подальшому, спілкування здійснювалось в мобільному додатку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 я дізнався деталі з приводу бетонозмішувача, а з абонентського номеру мені було відправлено реквізити для оплатив, в подальшому за транспортування автомобіля необхідно заплатити грошові кошти за пальне, що потерпілий ОСОБА_8 і зробив, а саме зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 14.07.2023 року близько 18 години вечора перерахував грошові кошти в сум 3500 гривень. Однак ні бетонозішувач, ні транспортний засіб не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber», виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитано в якості потерпілого 07.08.2023 року ОСОБА_9 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Samsung з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та він 16 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2200 гривень та пояснивши, що в останнього проблема з інтернетом він може продиктувати номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ. В подальшому, було продиктовано № НОМЕР_5 , куди потерпілий 16 липня 2023 року о 18:25 вечора зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень. Однак бетонозмішувач я не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні в журналі дзвінків наявні з`єднання з номером НОМЕР_2 та виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування грошових коштів.
Допитано в якості потерпілого 06.08.2023 року ОСОБА_11 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Samsung з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та він 19 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Сaddy» варітстю 3100 доларів США під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_9 та зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік, що пояснив що дійсно продається авто. В подальшому, спілкування здійснювалось в мобільному додатку «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_10 в подальшому за транспортування автомобіля необхідно заплатити грошові кошти за пальне що потерпілий ОСОБА_11 і зробив, а саме зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_5 , 20.07.2023 року в період часу з 12:48 по 14:34 перерахував грошові кошти в двома платежами 2600 гривень та 2300 гривень. Однак транспортний засіб не отримав. Окрім цього, зі сів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber», виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аудіо запису телефонної розмови за 20.07.2023 року.
Банківська картка № НОМЕР_5 на яку здійснювалось перерахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом була відкрита у акціонерному товаристві акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів що містять інформацію, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 по рахунку:№ НОМЕР_5 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 14.07.2023 року по 23:00 20.07.2023.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1