08.08.2023 Справа № 756/9548/23

Провадження №1-кс/756/1713/23
Унікальний 756/9548/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обгрунтування поданого клопотання слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2911А від 30.11.2021 з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92 288 474,30 гривень.

Крім того, 07.11.2022 без проведення тендерної закупівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало бюджетні кошти на підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на капітальний ремонт плавучої насосної станції РОСА-300 на загальну суму 51 013 414,42 гривень, відповідно до договору № 21-300 від 24.10.2022.

Відповідно до наданої інформації, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний директор управління капітального будівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який, вступивши в злочинну змову з керівниками підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи свій вплив, забезпечує надання перемоги у закупівлях за бюджетні кошти підконтрольному та наближеному вищезазначеному підприємству з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_7 , а засновником та бенефіціаром вказаного підприємства являється ОСОБА_8 .

Разом з тим, під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників УСР в м. Києві надійшов рапорт з приводу того, що для виявлення процесу та ознак капітального ремонту колектору по вул. Автозаводській, було здійснено виїзд на місце. Проте під час виїзду було встановлено, що труби ВЧШГ діаметром 500 мм, які використовуються під час ремонту мають товщину стінки 9мм, але в проекті зазначено що стінка труби, яка використовується повинна бути 15,6 мм. Окрім цього, було встановлено, що за проектом були використані інші труби ВЧШГ діаметром 110, 32, 219, 108, 200 мм з різними розмірами товщини стінок, які також в подальшому потребують перевірки. Також, для виявлення процесу та ознак капітального ремонту, було здійснено виїзд на плавучу насосну станцію РОСА-300, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, під час розмови з охоронцями останні повідомили, що на теперішній час капітального ремонту насосної станції не здійснюється, останній раз коли проводилися роботи були весною 2022 року, але іноді працівники невідомої організації приїжджають щоб зробити демонтаж станції.

Також, в ході виконання доручення співробітниками УСР в м. Києві було встановлено, що переможець вищезазначеного тендеру ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом вчинення фінансово-господарських операцій під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму: 4 734 595,2 грн., такі як: Труби ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту. Так, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою виведення та обготівкування перераховують на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платіжу погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів.

За організацію злочинної схеми із заволодіння бюджетними коштами також причетний ОСОБА_9 засновник та бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який використовуючи свої родинні зв`язки, будучи зятем заступника генерального директора директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , дає вказівки керівникам підрядній організацій з якою укладено договори на виконання робіт, перелік комерційних структур у яких вони зобов`язані закуповувати обладнання, матеріали (за цінами значно вище ринкових) в тому числі і у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідне при виконанні робіт за договором.

Також, під час аналізу податкової звітності та інших документів було встановлено що основними контрагентами ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_13 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 . Використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання ПП « ОСОБА_11 » мінімізує податки та обготівковує кошти, які отримує від ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання договорів.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до рапорту співробітників 5-го відділу УСР в м. Києві ДСР НП України та інформаційних довідок встановлено перелік рахунків, якими користується ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-№ НОМЕР_6 (українська гривня),

-№ НОМЕР_7 (українська гривня),

- № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті в ФІЛІЇ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО: НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з 30.11.2021 по дату винесення ухвали судом, та надання згоди на їх вилучення, що перебувають у володінні ФІЛІЇ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО: НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. При цьому слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю огляду та вилучення належним чином завірених копій, а саме: юридичної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) за період з 30.11.2021 по дату винесення ухвали судом, договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів по наступним підприємствам та належним їх рахункам, що відкриті в ФІЛІЇ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО: НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 а саме: ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-№ НОМЕР_6 (українська гривня),

-№ НОМЕР_7 (українська гривня),

- № НОМЕР_8 (українська гривня), в тому числі комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1