Справа №705/2617/23
1-кс/705/597/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 22.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 22.04.2023.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000652 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення жителями м. Монастирище, смт Цибулів Уманського району Черкаської області та іншими невстановленими особами, які запровадили схему по заволодінню коштами громадян України та підприємств Уманського району, ніби-то для потреб військовослужбовців ЗСУ, які останні використали не за призначенням, а в особистих цілях з метою власного збагачення (ЖЄО № 4414).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в середині лютого 2023 року до нього звернувся з питанням ремонту системного блоку (ПК) мешканець м. Монастирище Черкаської області ОСОБА_6 (номер мобільного телефону яким користується НОМЕР_1 ), якого він особисто не знає, проте знає його як місцевого мешканця. Під час особистої розмови із ОСОБА_7 останній зазначив, що займається волонтерською діяльністю, пов`язаною з допомогою ЗСУ. Під приводом цього ОСОБА_8 14.02.2023, 16.02.2023, 22.02.2023 отримав у потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 22 200 гривень, причому попросив потерпілого ОСОБА_5 одну частину коштів перерахувати на картку, яку в подальшому ОСОБА_9 відправив номер картки « НОМЕР_2 » ОСОБА_5 , на котру останній перевів грошові кошти в сумі 8200 гривень. При цьому на неодноразові прохання потерпілого ОСОБА_5 відзвітуватись за придбані та передані військовослужбовцям ЗСУ речі та предмети (тобто на що ОСОБА_9 використав грошові кошти та що він за них придбав) ОСОБА_9 щоразу обіцяв це зробити, проте жодних документальних підтверджень не надав.

З метою відстеження списання грошових коштів, отриманих на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як по даному кримінальному провадженні.

Просив надати йому та іншим слідчим, що входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію, зазначену у клопотанні.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити частково, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Водночас слідчим у клопотанні не обґрунтований період часу , за який він просить надати тимчасовий доступ. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 22.04.2023. Матеріали клопотання містять пояснення ОСОБА_8 від 11.05.2023, в яких він повідомив, що на початку лютого 2023 року він познайомився з ОСОБА_10 та повідомив його про те, що він допомагає військовослужбовцям, на що останній запропонував свою допомогу, в тому числі фінансову. За таких обставин суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.02.2023 по 19.05.2023, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2023 по 19.05.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, із наданням копій документів, які підтверджують особу, якій видано картку, ідентифікаційного коду, а також анкети власника картки;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.02.2023 по 19.05.2023 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.02.2023 по 19.05.2023 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1