УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/367/23

Провадження № 1-кс/486/281/2023

18 серпня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 19 січня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 19 січня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19 січня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській областінадійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 09 січня 2023 року невідомі особи, шляхом обману, а саме під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», за допомогою використання фітингового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи її грошовими коштами в сумі 47 998 грн., які знаходились на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 09 січня 2023 року під приводом купівлі блендера їй у соціальну мережу «Вайбер» на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 написала смс-повідомлення невідома особа підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_3 з запитанням чи замовляла вона раніше товари через «ОЛХ» доставку, та скинула посилання, за яким вона мала перейти для отримання грошових коштів за вказаний товар. Перейшовши за посиланням, та нажавши на віконце «Отримати гроші», ввівши належний їй номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та пін код. Після чого на її номер телефону надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та було повідомлено про те, щоб зайти до особистого кабінету, треба підтвердити авторизацію, нажавши цифру один на мобільному телефоні. 09 січня 2023 року о 16:38 ОСОБА_6 прийшло смс - повідомлення про списання коштів з карти у сумі 24 621 грн. код авторизації 266098, та у сумі 24 416 грн., код авторизації 301101.

Потерпіла ОСОБА_6 надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ).

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

Документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), які можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 07 січня 2023 року по 00:00 год. 12 січня 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вище документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, на підставі ст. ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 19 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000023 за ч. 3 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 18 січня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт з кіберполіції з приводу того, що до кіберполіції надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 09 січня 2023 року о 16:38 год. невідомі особи, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на сайті OLX за допомогою фітингового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістивши оголошення з номеру у «Вайбер» НОМЕР_3 , заволоділи її грошовими коштами в розмірі 40037 грн, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до постанови від 02 серпня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

ОСОБА_6 19 січня 2023 року допитана як потерпіла та надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000023 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яких зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 07 січня 2023 року по 00:00 год. 12 січня 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. Повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 18 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1