печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000189, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки та кошти товариств, в яких засновником та кінцевим бенефеціаром є підозрювана ОСОБА_4 , а саме:

- банківський рахунок в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 20.04.2015, що належить ТОВ «ОЛНАВІ» ();

- банківські рахунки в ФІЛІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», МФО банку 322669, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.06.2018; АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.01.2021 та номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.01.2021, що належить ТОВ «ЛИМОН-ФАРМ» ();

- банківський рахунок в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, дата відкриття 14.01.2008, що належить ТОВ «ЮМП ГРУП» ();

- банківський рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» МФО банку 305299, номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 01.06.2020, що належить ТОВ «ПРОТОК» ();

- банківський рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ, МФО банку 380805, номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 13.02.2019, що належить ТОВ «АГЕНЦІЯ РС» ();

- банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 03.08.2020 та номер рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 08.11.2021, що належить ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОНЛАЙН» ();

- банківські рахунки ФІЛІЯ ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХАРКІВ, МФО 351533, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.09.2018 та номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.09.2018, що належить ТОВ «СТОХАУЗ» ();

- банківські рахунки ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371, номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 30.07.2020, валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 30.07.2020 та в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 28.07.2020, що належить ТОВ «СІРЛЕС» (), шляхом заборони видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 01.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 29 500 615 грн., які належали потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи заздалегідь підроблені документи, провели незаконну реєстрацію об`єкта нерухомості квартири АДРЕСА_1 (Об`єкт), з метою подальшої її реалізації шляхом продажу.

При цьому, для внесення недостовірних даних до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно (Реєстр) ОСОБА_4 надала невстановленим досудовим розслідуванням особам копії свого особистого паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 , виданого Ленінським РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області 09.11.2010 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера .

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за сприяння невстановлених службових осіб ТОВ «Житло-Буд» (24368041), місце знаходження: м. Київ, Майдан Незалежності, 2, на балансі якого знаходиться будинок № 7 на Кловському узвозі у м. Києві, підробили договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між генеральним директором ТОВ «Житло-Буд» ОСОБА_8 та громадянкою ОСОБА_4 , акт приймання-передачі Об`єкту будівництва від 19.08.2011, укладений між генеральним директором ТОВ «Житло-Буд» ОСОБА_8 та громадянкою ОСОБА_4 , які зі сторони набувача майнових прав підписала ОСОБА_4 , а також довідку про сплату 100% майнових прав Об`єкта нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011 № 19-08-2011-1 з боку ОСОБА_4 на користь ТОВ «Житло-Буд» суми 12 753 600 грн., що складає 100 відсотків вартості майнових прав Об`єкту, у відповідності до технічного паспорту на об`єкт будівництва (інвентаризаційна справа № 018.002.006-2011-ТП).

Крім того, для реєстрації вищевказаного Об`єкта нерухомості, невстановлені досудовим розслідуванням особи скористались послугами приватних нотаріусів та приватних БТІ для виготовлення необхідної документації, яка стала підставою для внесення даних до Реєстру.

З цією метою, для отримання необхідної інформаційної довідки в комунальному підприємстві Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», невстановлені досудовим розслідуванням особи виготовили підроблений запит до КП КМР «КМ БТІ» від 01.06.2022 № 01/06-22 від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на підставі якого останніми надано інформаційну довідку КВ-2022 № 9717 від 03.06.2022 по квартирі АДРЕСА_2 . Для отримання технічної документації, невстановлені досудовим розслідуванням особи звернулись до директора ТОВ «Владико» (40013408), місце знаходження: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 та техніка з інвентаризації нерухомого майна експерта ОСОБА_11 , які на замовленням виготовили на ім`я ОСОБА_4 технічний паспорт (реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_15 від 20.07.2022), план квартири АДРЕСА_2 на 43 поверсі, та її експлікацію.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реєстрації Об`єкту в Реєстрі права власності на нерухоме майно, звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка 26.07.2022 зареєструвала право власності на Об`єкт нерухомості загальною площею 554,9 кв. м., житловою площею 455,8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 за громадянкою ОСОБА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) на підставі вищезазначених підроблених документів: договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва № 307-К/1, виданого 19.08.2011, акту приймання-передачі об`єкту будівництва, виданого 19.08.2011 та довідки про сплату 100% майнових прав на Об`єкт нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва № 19-08-2011-1, виданої 19.08.2011.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в листопаді 2022 року, більш точного часу не встановлено, через спільних знайомих підшукав ОСОБА_7 , якому запропонував за вигідною ціною придбати квартиру АДРЕСА_2 .

З метою впевненості у порядності своїх дій й доброзичливості, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_7 на месенджер «Телеграм» пакет документів по Об`єкту нерухомості, а саме: технічний паспорт, витяг з реєстру речових прав тощо та особисто здійснив показ квартири.

Впевнившись, що Об`єкт нерухомості дійсно є у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_7 прийняте рішення про купівлю даного об`єкта нерухомості.

18.11.2022, точного часу не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в готелі «Салют», що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, отримав від ОСОБА_13 в якості завдатку грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що станом на 18.11.2022 еквівалентно 365 700 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодінні чужим майном грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, 22.11.2022 за адресою: АДРЕСА_6 уклала договір купівлі-продажу Об`єкта нерухомості, що знаходився на АДРЕСА_4 , площею 554,9 кв. м., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . В свою чергу, введений в оману ОСОБА_7 , передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 29 134 915 грн., на що ОСОБА_4 , в присутності ОСОБА_6 написала власноручно розписку про отримання грошових коштів, з урахуванням завдатку.

Відповідно до відповіді КП КМР «КМ БТІ» при проведенні первинної технічної інвентаризації житлової частини будинку за адресою: АДРЕСА_7 станом на 16.10.2011 кількість житлових квартир складала 229, що підтверджує відсутність квартири з АДРЕСА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 29 500 615 грн., чим заподіяли останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2022, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на підробку офіційного документа, з метою подальшого його використання для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва та додатку до нього, датованих 19.08.2011, які нібито укладені між ТОВ «Житло-Буд» (24368041), місцезнаходження м. Київ, Майдан Незалежності, 2, в особі генерального директора ОСОБА_8 (продавець) та фізичною особою ОСОБА_4 (покупець), відповідно до яких, продавець зобов`язався передати у власність покупцеві майнові права на об`єкт будівництва квартиру АДРЕСА_1 , а покупець зобов`язався прийняти майнові права на об`єкт будівництва, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в договорі умови, з метою подальшого його використання, разом з іншими документами для держаної реєстрації права власності, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, надала невстановленим досудовим розслідуванням особам копії свого особистого паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 , виданого Ленінським РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області 09.11.2010 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера .

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між генеральним директором ТОВ «Житло-Буд» ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , в якому ОСОБА_4 поставила свій особистий підпис в графі «покупець», розумію при цьому що договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, разом з додатком до нього не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Житло-Буд» не видавався, генеральним директором ОСОБА_8 не підписувався, вартість майнових прав на об`єкт будівництва сплачена не була, чим підробила офіційний документ, який видається підприємством і надає права, з метою використання його підроблювачем.

Згідно висновку експерта, підписи у графах «Покупець» Договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між ТОВ «Житло-Буд» та ОСОБА_4 та додатку до нього виконані ОСОБА_4 .

Підписи у графах «Продавець» та «Генеральний директор» Договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між ТОВ «Житло-Буд» та ОСОБА_4 та додатку до нього, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2022 та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на повторну підробку офіційного документа, з метою подальшого його використання для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу акту приймання передачі об`єкту будівництва, датованого 19.08.2011, який нібито укладений між ТОВ «Житло-Буд» (24368041), місцезнаходження м. Київ, Майдан Незалежності, 2, в особі генерального директора ОСОБА_8 (Сторона 1) та фізичною особою ОСОБА_4 (Сторона 2), відповідно до якого, Сторона 1 передала, а Сторона 2 прийняла на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва № 307-К/1 наступне майно, а саме квартиру АДРЕСА_9 у придатному для його використання стані, з метою подальшого його використання разом із іншими документами для держаної реєстрації права власності, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, надала невстановленим досудовим розслідуванням особам копії свого особистого паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 , виданого Ленінським РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області 09.11.2010 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера .

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили акт приймання-передачі Об`єкту будівництва від 19.08.2011, укладений між генеральним директором ТОВ «Житло-Буд» ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , в якому ОСОБА_4 поставила свій особистий підпис в графі «Сторона 2», розумію при цьому що акт приймання-передачі об`єкту будівництва від 19.08.2011 не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Житло-Буд» не видавався та генеральним директором ОСОБА_8 не підписувався, чим повторно підробила офіційний документ, який видається підприємством і надає права, з метою використання його підроблювачем.

Згідно висновку експерта, підпис у графі «Сторона 2» Акту приймання-передачі об`єкту будівництва, б/н, виданого 19.08.2011, укладеного ТОВ «Житло-Буд» з ОСОБА_4 виконані ОСОБА_4 .

Підписи у графі «Генеральний директор» Акту приймання-передачі об`єкту будівництва, б/н, виданого 19.08.2011, укладеного ТОВ «Житло-Буд» з ОСОБА_4 , виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2022 та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва та додатку до нього, датованих 19.08.2011, які нібито укладені між ТОВ «Житло-Буд» (24368041), місцезнаходження м. Київ, Майдан Незалежності, 2, в особі генерального директора ОСОБА_8 та фізичною особою ОСОБА_4 .

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2011 та в невстановленому місці ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаною, що договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011 разом із додатком до нього не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Житло-Буд» не видавався та генеральним директором ОСОБА_8 не підписувався, 26.07.2022 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 1 офіс № 1 надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , серед інших документів завідомо підроблений офіційний документ договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва разом з додатком до нього, датовані 19.08.2011, з метою державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Згідно висновку експерта, підписи у графах «Покупець» Договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між ТОВ «Житло-Буд» та ОСОБА_4 та додатку до нього виконані ОСОБА_4 .

Підписи у графах «Продавець» та «Генеральний директор» Договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між ТОВ «Житло-Буд» та ОСОБА_4 та додатку до нього, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2022 та в невстановленому місці у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу акту приймання передачі об`єкту будівництва, датованого 19.08.2011, який нібито укладений між ТОВ «Житло-Буд» (24368041), місцезнаходження м. Київ, Майдан Незалежності, 2, в особі генерального директора ОСОБА_8 та фізичною особою ОСОБА_4 .

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2011 та в невстановленому місці ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаною, що акт приймання передачі об`єкту будівництва від 19.08.2011 не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Житло-Буд» не видавався та генеральним директором ОСОБА_8 не підписувався, 26.07.2022 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 1 офіс № 1 надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , серед інших документів завідомо підроблений офіційний документ акт приймання передачі об`єкту будівництва, датований 19.08.2011, з метою державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Згідно висновку експерта, підпис у графі «Сторона 2» Акту приймання-передачі об`єкту будівництва, б/н, виданого 19.08.2011, укладеного ТОВ «Житло-Буд» з ОСОБА_4 виконані ОСОБА_4 .

Підписи у графі «Генеральний директор» Акту приймання-передачі об`єкту будівництва, б/н, виданого 19.08.2011, укладеного ТОВ «Житло-Буд» з ОСОБА_4 , виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Крім того, 26.07.2022 близько 20-55 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на повторну підробку офіційного документа, з метою подальшого його використання для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) датовану 26.07.2022, з метою подальшої її використання разом із іншими документами для держаної реєстрації права власності, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 завідомо неправдиву інформацію, щодо набуття права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 . На підставі даної інформації, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Косарєвою- ОСОБА_15 сформовано бланк заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 від 26.07.2022, який присвоєно номер 51869408, повноту та справжність наданої інформації ОСОБА_4 завірила своїм підписом, чим повторно підробила офіційний документ, який видається чи посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання його підроблювачем.

Згідно висновку експерта, підпис та рукописний запис « ОСОБА_4 » у графі «Підпис заявника» Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер 51869408 від 26.07.2022, поданої приватному нотаріусу КМНО Косарєвій- ОСОБА_15 , виконані ОСОБА_4 .

Крім того, 26.07.2022 близько 20:55 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 51869408, датовану 26.07.2022.

В подальшому, 26.07.2022 близько 20-55 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаною, що заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 51869408, датована 26.07.2022 не відповідає дійсності, оскільки об`єкт нерухомості квартира АДРЕСА_1 їй на праві власності не належить, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , серед інших документів завідомо підроблений офіційний документ заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 51869408, датовану 26.07.2022, з метою державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Згідно висновку експерта, підпис та рукописний запис « ОСОБА_4 » у графі «Підпис заявника» Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер 51869408 від 26.07.2022, поданої приватному нотаріусу КМНО Косарєвій- ОСОБА_15 , виконані ОСОБА_4 .

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022 та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на повторну підробку офіційного документа, з метою подальшого його використання для здійснення правочину продажу квартири АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу договору купівлі продажу квартири, з метою подальшого його використання, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 завідомо неправдиву інформацію та копії особистих документів, щодо володіння на праві власності об`єктом нерухомості квартирою АДРЕСА_2 . На підставі даної інформації, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на офіційному бланку серії НСА 522565 створено договір купівлі-продажу квартири, датований 22.11.2022, який зареєстровано в реєстрі за номером 2217, повноту та справжність наданої інформації ОСОБА_4 завірила своїм підписом в якості продавця, чим повторно підробила офіційний документ, який видається чи посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання його підроблювачем.

Згідно висновку експерта, підпис та рукописний запис « ОСОБА_4 » у графі «Продавець» Договору купівлі-продажу квартири від 22.11.2022, зареєстрованого у реєстрі за № 2217, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , виконані ОСОБА_4 .

16.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.03.2023 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру вчинення у кримінальних проступках, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що підозрювана ОСОБА_4 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб: ТОВ «ОЛНАВІ» (), ТОВ «ЛИМОН-ФАРМ» (), ТОВ «ЮМП ГРУП» (), ТОВ «ПРОТОК» (), ТОВ «АГЕНЦІЯ РС» (), ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОНЛАЙН» (), ТОВ «СТОХАУЗ» (), ТОВ «СІРЛЕС» () та продовжує здійснювати злочинну діяльність.

29.06.2023 слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів на рахунках вказаних товариств речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що означені підприємства здійснюють фіктивну діяльність, грошові кошти на рахунках набуті кримінально протиправним шляхом.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні №0000189 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 01.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 17.07.2023 з матеріалів досудового розслідування №0000189 від 01.11.2022 в окреме кримінальне провадження виділені матеріали відносно ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358 КК України ( ОСОБА_4 здійснила підроблення та використання офіційних документів під час реєстрації ТОВ. Крім того, суб`єкти господарювання мають ознаки фіктивності). Вказані відомості зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001347, проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 20.07.2023 матеріали кримінальних проваджень №0000189 та №0001347 об`єднані в одне провадження за №0000189.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 20.07.2023 грошові кошти на рахунках ТОВ «ОЛНАВІ» (), ТОВ «ЛИМОН-ФАРМ» (), ТОВ «ЮМП ГРУП» (), ТОВ «ПРОТОК» (), ТОВ «АГЕНЦІЯ РС» (), ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОНЛАЙН» (), ТОВ «СТОХАУЗ» (), ТОВ «СІРЛЕС» () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000189.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000189 арешт на грошові кошти, що знаходяться на наступних розрахункових рахунках юридичних осіб:

- ТОВ «ОЛНАВІ» () рахунок НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 20.04.2015, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

- ТОВ «ЛИМОН-ФАРМ» () рахунок НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.06.2018, відкритий у ФІЛІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322669); рахунок НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.01.2021, рахунок НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.01.2021, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- ТОВ «ЮМП ГРУП» () рахунок НОМЕР_5 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, дата відкриття 14.01.2008, відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- ТОВ «ПРОТОК» () рахунок НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 01.06.2020, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- ТОВ «АГЕНЦІЯ РС» () рахунок НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 13.02.2019, відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ, (МФО 380805);

- ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОНЛАЙН» () рахунок НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 03.08.2020, рахунок НОМЕР_9 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 08.11.2021, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- ТОВ «СТОХАУЗ» () рахунок НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.09.2018, рахунок НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.09.2018, відкритих у ФІЛІЇ ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХАРКІВ (МФО 351533);

- ТОВ «СІРЛЕС» () рахунок НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 30.07.2020, валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 30.07.2020, відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371); рахунок НОМЕР_13 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 28.07.2020, відкритий в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), шляхом заборони видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1