Справа № 946/2874/23
Провадження № 1-кс/946/891/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України

Так, у ході вивчення документації на закупівлю по предмету: «Капітальний ремонт харчоблоку Кілійського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4 гімназія Кілійської міської ради Одеської області по вул. Вишнева, 62А в м. Кілія, Ізмаїльського району Одеської області» встановлено, що посадовими особами ТОВ «Строй Імперія» з метою перемоги у відкритих торгах складено та у подальшому надано замовнику документи із завідомо неправдивим відомостями. Крім цього встановлено, що на теперішній час за вказаною закупівлею за підписаними актами на рахунок ТОВ «Строй Імперія» 09.12.2021 перераховано кошти у розмірі 180 304,22 гривень та 30.12.2021 перераховано кошти у розмірі 1 619 695,78 гривень, тим самим спричинено тяжкі наслідки.

Установлено, що виконавчим комітетом Кілійської міської ради проведено відкриті торги на суму 6 523 936,00 грн., із закупівлі робіт: «Капітальний ремонт харчоблоку Кілійського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 гімназія Кілійської міської ради Одеської області по вул. Вишнева, 62-А в м. Кілія Кілійського району Одеської області» (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2021-09-15-003353-b).

У подальшому, між Замовником та ТОВ «Строй Імперія» (42846419) укладено договір № 126 від 27.01.2021, на загальну суму 4 419 999,99 гривень.

Учасником ТОВ «Строй Імперія» надано довідку № 30/17/1 від 06.10.2021, що підтверджує досвід Учасника у виконанні аналогічного (них) за предметом закупівлі договорів:

?договору № 18 від 18.02.2019, укладеного між ПП «Будівельний Департамент» «Південна Пальміра» (35116647) та ТОВ «Строй Імперія» (42846419). Предметом договору є реконструкція будинку культури в

с. Крива Балка Саратського району Одеської області. Сума договору: 1 519 647,11 гривень;

?договору № 1925 від 09.01.2020, укладеного між ТОВ «Стройсервіс Юг» (41670866) та ТОВ «Строй Імперія» (42846419). Предметом договору є капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад

І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад», за адресою: 66700, Одеська

область, Захарівський район, смт. Захарівка, вул. Центральна, 140. Сума договору: 400 036,46 гривень.

Проте установлено, що ТОВ «Строй Імперія» (42846419) зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 26.02.2019, тобто на момент укладення наданого договору суб`єкта господарювання взагалі не існувало.

Так, відповідно до п. п. 5.1, 5.2.3 Розділу 5 Тендерної документації на закупівлю по предмету: «Капітальний ремонт харчоблоку Кілійського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 гімназія Кілійської міської ради Одеської області по вул.Вишнева, 62-А в м. Кілія Кілійського району Одеської області»: «для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати у порядку згідно п. 1.3. вищевказаної документації всі документи, згідно переліку, а саме копії виконаних аналогічних договорів.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо надходження на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , банку АБ «Південний» відкритого на ТОВ «Строй Імперія» (), грошових коштів у період з 11.03.2019 по 01.09.2022, та/або зняття готівкових коштів, та переведення грошових коштів на інші банківські рахунки та банківські картки.

На підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 11.03.2023 № 946/1176/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 25.04.2023 здійснено в АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 виїмку DVD диску з інформацією щодо руху грошових коштів ТОВ «Строй Імперія» на розрахунковому рахунку UА0002638 та оригіналів грошових чеків ЯЮ 2615701 від 29.12.2021, ЯЮ 2615702 від 04.01.2022, ЯЮ 2615703 від 29.03.2022, МА 2060862 від 17.07.2020, МА 2060864 від 20.07.2020, МА 2060865, МА 2060866, МА 2060867, МА 2060851 від 20.03.2019, МА 2060852 від 05.04.2019, МА 2060853 від 22.04.2019, МА 2060854 від 06.05.2019, МА 2060855 від 21.05.2019, МА 2060856 від 07.06.2019, МА 2060857 від 21.06.2019, МА 2060858 від 05.07.2019.

Враховуючи той факт, що вилучені грошові чеки та DVD диск з інформацією щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність накласти на них арешт.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

В судове засідання представник АБ «Південний»не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про арешт майна задовольнити та накласти арешт на вилучені 25.04.2023 в АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1- DVD диск з інформацією щодо руху грошових коштів ТОВ «Строй Імперія» на розрахунковому рахунку UА0002638 та оригіналів грошових чеків ЯЮ 2615701 від 29.12.2021, ЯЮ 2615702 від 04.01.2022, ЯЮ 2615703 від 29.03.2022, МА 2060862 від 17.07.2020, МА 2060864 від 20.07.2020, МА 2060865, МА 2060866, МА 2060867, МА 2060851 від 20.03.2019, МА 2060852 від 05.04.2019, МА 2060853 від 22.04.2019, МА 2060854 від 06.05.2019, МА 2060855 від 21.05.2019, МА 2060856 від 07.06.2019, МА 2060857 від 21.06.2019, МА 2060858 від 05.07.2019.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 25.04.2023 в АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1- DVD диск з інформацією щодо руху грошових коштів ТОВ «Строй Імперія» на розрахунковому рахунку UА0002638 та оригіналів грошових чеків ЯЮ 2615701 від 29.12.2021, ЯЮ 2615702 від 04.01.2022, ЯЮ 2615703 від 29.03.2022, МА 2060862 від 17.07.2020, МА 2060864 від 20.07.2020, МА 2060865, МА 2060866, МА 2060867, МА 2060851 від 20.03.2019, МА 2060852 від 05.04.2019, МА 2060853 від 22.04.2019, МА 2060854 від 06.05.2019, МА 2060855 від 21.05.2019, МА 2060856 від 07.06.2019, МА 2060857 від 21.06.2019, МА 2060858 від 05.07.2019.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1