Номер провадження:1-кс/521/2787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , третьої особи ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання слідчої СВ Відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором.

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 0000074 від 04.07.2023 року за фактом вимагання неправомірної вигоди на території Малиновського району м. Одеси службовою особою контролюючого органу за вчинення дії адміністративного характеру. Прокурорами Малиновської окружної прокуратури м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування триває.

20.07.2023 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 19.07.2023 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено - 2 (дві) пачки грошових коштів номіналом по 100 (сто) доларів США кожна (загальна кількість 130 (сто тридцять) купюр номіналом по 100 доларів США кожна, що становить загальну суму 13000 (тринадцять тисяч) доларів США, а саме:

- в одній пачці 30 (тридцять) купюр номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: HB16930180A, KB97046166I, KF63749643C, FL90205855B, DF04037243B, HA29095322A, KB75551926G, HB15759409, CA19566226A, KB86671371F, FE48499188A, HB16586437M, KF29253192B, HH87318543A, FF56742958A, KI03729703A, KB77878322D, FF31949750A, HD67883926A, KK30397832B, HB45749491B, KB15588621K, KB06013183J, KB18500486D, KA02918882A, HK37134221C, KA02918879A, KB34231303F, HL66010708E, KD68534592A,

- в другій пачці 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: HC53829056B, FB14558187A, DK12412815A, HL46196901G, KE01233605A, HB33792143Q, HK22513820B, FL32531417C, HB23614569P, HB96106462B, KE32277290A, KB30585065F, KB63850452K, HE69760214C, KB92146659K, HB13273079E, HB09352387R, KB00246305P, CB90893639A, HK24629308B, KB95633689A, KL27234528A, KF54669190D, CB20619517F, KB22624424G, KB57550399C, DB59291370D, CB45101080B, FL95912441A, KG13033499A, HL77032771G, CB24880129E, HB97812655J, KB14066171D, HF49569139D, HB16535365I, KB14320679J, HE92438986B, KL51365403A, HL08767059F, KB06960410J, KB37761797G, KB90791004H, HE03456636C, FG76880108A, HL57038900G, KB91811862J, HB52815488Q, HJ37559265A, HL32570223G, HA25592644B, HC12281944B, HA77257508A, KA39659169A, KL44719325B, HL64949368E, KB10394417R, KB45125108L, CD10829412A, KB84528378D, KB46781545R, KK55637354C, HB13913129B, HI41296329A, KB19450554L, HF98402922D, KB27448249B, KB50036212I, KF50784868C, KB35117830L, KB21153901J, HE35771525A, FF51046096C, HB66098159G, HK07846406D, HB60587858R, KB21413215C, KB69679240R, HB00524467P, KJ39854701A, KB59919376H, KC13125790A, HL47940961G, KB19552664K, KF04224803A, KF87666381A, HH58173498A, HK97796563B, KB50528007E, KK15217876A, KB98427793G, KF38558427D, KB10916251A, KB10522637A, FB19685955D, HB12108279B, FC24383062A, KB08331383C, KK66864424C, HB12266931R;

Вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1221683.

Слідча у клопотанні зазначає, що вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також підлягає конфіскації як виду покарання, що може загрожувати ОСОБА_4 .

Постановою від 21.07.2023 року вилучене майно оглянуто та визнано речовим доказом кримінальному провадженні, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив накласти арешт на вилучене майно. Крім того, прокурор зазначив, що вказані грошові кошти вилучені за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні вважала клопотання необґрунтованим, оскільки квартира, у якій було проведено обшук, належить брату підозрюваного гр. ОСОБА_6 , відповідно майно, що знаходилось у даній квартирі є власністю останнього, вилучені грошові кошти не є виключенням.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

ОСОБА_6 , в судовому засіданні повідомив суд, що квартира АДРЕСА_2 належить йому та просив долучити до матеріалів клопотання копію (ксерокс) договору купівлі-продажу майнових прав. Зазначив, що вилучені грошові кошти у сумі 13 000 доларів США є його власністю та жодним чином не відносяться до його брата ОСОБА_4 , вказані грошові кошти були призначені для погашення залишку вартості іншого нерухомого майна, яке він профінансував у розстрочку забудовника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані документи та вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Аналізуючи вимоги КПК України, можна дійти висновку, що арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінальних правопорушень.

З наданих матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється поводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за №0000074 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 19.07.2023 року було задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, інформації, яка міститься в чорнових записах, комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, флеш-накопичувачах, інших речах і документах, та з метою відшукання майна, яке було здобуте у результаті скоєння кримінального правопорушення, зокрема незаконно отриманих грошових коштів (неправомірної вигоди).

20.07.2023 року слідством проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , згідно протоколу вбачається, що обшук було проведено за участю останнього та в ході якого виявлено грошові кошти у загальній сумі 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США.

Вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою слідчої ОСОБА_7 від 21.07.2023 року.

Щодо твердження сторони захисту та третьої особи ОСОБА_6 про те, що квартира належить останньому, суд вважає їх недоведеними, оскільки надана копія (ксерокс) договору купівлі-продажу майнових прав стосується об`єкту будівництва, яка виражена у вигляді квартири. Крім того, зі змісту даного договору вбачається, що майнові права відчужуються покупцю, який, в зв`язку з цим, отримує правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомості, після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію.

Натомість, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до змісту ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 19.07.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, інформація щодо права власності (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна) щодо об`єкта нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_1 - відсутня.

Відповідно до положень п. 1, 2 ч. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вбачається, що офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яка здійснюється шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_8 , в свою чергу, не надав слідчому судді правовстановлюючих документів на квартиру саме після введення об`єкта будівництва в експлуатацію, крім того, витяг з Державного реєстру речових прав на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , також не надав, відтак слідчий суддя позбавлений можливості перевірити факт набуття даною особою його прав на вказане житло, отже слідчий суддя ставить під сумнів про те, що даний об`єкт нерухомості належить саме цій особі, а також ставить під сумнів його твердження про належність вилучених грошових коштів саме йому.

Крім того, при вирішенні вказаного клопотання, ані стороною захисту, ані третьою особою, не було надано підтверджуючих документів щодо законності походження вилучених грошових коштів.

З огляду на те, що предметом кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є неправомірна вигода та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що грошові кошти, на арешті яких наполягає орган досудового розслідування, відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №0000074 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а відтак наявні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення, що розслідується та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором в судовому засіданні доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження, розпорядження та користування), яке 20.07.2023 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на 2 (дві) пачки грошових коштів номіналом по 100 (сто) доларів США кожна (загальна кількість 130 (сто тридцять) купюр номіналом по 100 доларів США кожна, що становить загальну суму 13000 (тринадцять тисяч) доларів США, а саме:

- в одній пачці 30 (тридцять) купюр номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: HB16930180A, KB97046166I, KF63749643C, FL90205855B, DF04037243B, HA29095322A, KB75551926G, HB15759409, CA19566226A, KB86671371F, FE48499188A, HB16586437M, KF29253192B, HH87318543A, FF56742958A, KI03729703A, KB77878322D, FF31949750A, HD67883926A, KK30397832B, HB45749491B, KB15588621K, KB06013183J, KB18500486D, KA02918882A, HK37134221C, KA02918879A, KB34231303F, HL66010708E, KD68534592A,

- в другій пачці 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: HC53829056B, FB14558187A, DK12412815A, HL46196901G, KE01233605A, HB33792143Q, HK22513820B, FL32531417C, HB23614569P, HB96106462B, KE32277290A, KB30585065F, KB63850452K, HE69760214C, KB92146659K, HB13273079E, HB09352387R, KB00246305P, CB90893639A, HK24629308B, KB95633689A, KL27234528A, KF54669190D, CB20619517F, KB22624424G, KB57550399C, DB59291370D, CB45101080B, FL95912441A, KG13033499A, HL77032771G, CB24880129E, HB97812655J, KB14066171D, HF49569139D, HB16535365I, KB14320679J, HE92438986B, KL51365403A, HL08767059F, KB06960410J, KB37761797G, KB90791004H, HE03456636C, FG76880108A, HL57038900G, KB91811862J, HB52815488Q, HJ37559265A, HL32570223G, HA25592644B, HC12281944B, HA77257508A, KA39659169A, KL44719325B, HL64949368E, KB10394417R, KB45125108L, CD10829412A, KB84528378D, KB46781545R, KK55637354C, HB13913129B, HI41296329A, KB19450554L, HF98402922D, KB27448249B, KB50036212I, KF50784868C, KB35117830L, KB21153901J, HE35771525A, FF51046096C, HB66098159G, HK07846406D, HB60587858R, KB21413215C, KB69679240R, HB00524467P, KJ39854701A, KB59919376H, KC13125790A, HL47940961G, KB19552664K, KF04224803A, KF87666381A, HH58173498A, HK97796563B, KB50528007E, KK15217876A, KB98427793G, KF38558427D, KB10916251A, KB10522637A, FB19685955D, HB12108279B, FC24383062A, KB08331383C, KK66864424C, HB12266931R.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчій (-ому) та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України за №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1