Справа № 569/7237/23
УХВАЛА

01 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000033 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення: в період з червня 2022 року по 2023 року працівники відділення № 2 комунального закладу «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради (), а згодом відділення № 2 комунального закладу «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради () незаконно заволоділи коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО) та особистими коштами підопічних інтернату.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану - ч.4 ст.191 КК України.

Підстави для проведення обшуку: Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, відповідно до наказу № 46 від 01.06.2022 в.о. директора КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» РОР ОСОБА_5 в КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» РОР створено психіатричне відділення № 2 з ємністю 250 ліжкомісць, яке розміщено в орендованому приміщенні КП «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» РОР за адресою: Сарненський район, с. Орлівка, вул. Миру, 36а, з метою розміщення внутрішньо переміщених осіб з числа підопічних КУ «Покровський психоневрологічний інтернат» та КУ «Комишівський психоневрологічний інтернат».

Відповідно до рекомендації № 02 від 28.11.2022 постійною комісією з питань соціальної політики і соціального захисту населення Рівненської обласної ради погоджені зміни до структури та штатного розпису коммунального закладу «Рівненський психоневрологічний інтернат» РОР.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року № 160 внесено зміни до складу опікунської ради виконавчого комітету Сарненської міської ради шляхом введення туди завідувача відділення №2 с. Орлівка комунального закладу «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 138 особи), які знаходяться у відділенні № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат».

Відповідно до рекомендації № 02 від 28.11.2022 постійною комісією з питань соціальної політики і соціального захисту населення Рівненської обласної ради погоджені зміни до структури та штатного розпису комунального закладу «Рівненський психоневрологічний інтернат» РОР. В наслідок чого психіатричне відділення № 2 було включене до складу КЗ «РПІ» РОР.

Свідок ОСОБА_7 в ході допиту показав, що виплата допомоги таким недієздатним особам здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для нарахування допомоги «Єпідтримка» або на банківський рахунок за стандартом ІВАN.

Використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінга завідувач відділенням № 2 ОСОБА_6 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділа їхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали.

Аналізом інформації, отриманої в ході виконання ухвал про надання дозволів на тимчасові доступи до інформації, володільцями якої є АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», Управління соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації встановлено, що підопічним інтернату, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО) в червні-вересні 2022 року відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» для виплати допомоги ВПО. Крім того на рахунки в даних банках їм нараховується пенсія або соціальна допомога.

В період з 30.06.22 по 17.03.23 з банківських рахунків підопічних інтернату через мережу банкоматів в м. Сарни системно знімались готівкові кошти. Всього встановлено 247 таких фактів. Оглядом фотографій з камер спостереження, якими обладнані банкомати встановлено, що до зняття коштів з банківських рахунків підопічних інтернату з числа ВПО причетні особи жіночої статі. З метою ідентифікації осіб встановлені елементи одягу, в які вони були одягнені та аксесуари, які мали на собі.

07.07.2023 року в СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у УСР в Рівненській області Годунка Михайла про те, що в службових кабінетах КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, що за адресою АДРЕСА_1, знаходяться бухгалтерські та фінансові документи, платіжні картки, мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують факти привласнення та використання грошових коштів підопічних психіатричного відділення № 2 КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» РОР.

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: службові приміщення КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» РОР, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1.

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться: відповідно до інформаційної довідки № 337564777 від 30.06.2023 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником виробничого будинку, що за адресою АДРЕСА_1, є КЗ «Рівненський геріатричний пансіонат» Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (), правонаступником якого являється КЗ «РПІ» РОР.

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати: положення про КЗ «РПІ» РОР, що діяли на період з 01.01.23 по т.ч.; положення про відділення КЗ «РПІ» РОР, що діяли на період з 01.01.23 по т.ч.; положення про громадську раду при КЗ «РПІ» РОР; штатний розпис КЗ «РПІ» РОР; наказ про реорганізацію закладу, затвердження нового положення інтернату; договір оренди приміщення під ВП № 2 в КЗ «ОПЛ с. Орлівка» РОР; акт передачі майна та документації від УПІ до РПІ; посадові інструкції, накази про призначення (трудові договори): директора, заступника директора, завідуючого відділенням, психолога, старшої медсестри, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, соціального працівника; рішення директора КЗ «РПІ» РОР про покладення повноважень щодо прийняття на зберігання коштів та інших цінних речей; протокол загальних зборів колективу КЗ «РПІ» РОР з обговорення питання утворення комісії по використанню коштів підопічних на 2023 рік; наказ директора КЗ «РПІ» РОР про затвердження положення про комісію по розпорядженню коштами за 2023 рік; наказ директора КЗ «РПІ» РОР про затвердження складу комісії по використанню коштів за 2023; протоколи засідань та рішень комісії по використанню коштів; щоквартальна інформація в комісію про облік та рух коштів підопічних; журнал обліку та руху коштів підопічних КЗ «РПІ» РОР за встановленою формою; акти приймання від підопічних грошових коштів та інших цінних речей на зберігання; справи щодо використання коштів на кожного підопічного КЗ «РПІ» РОР з числа ВПО, особові справи підопічних КЗ «РПІ» РОР з числа ВПО, видаткові чеки про отримання коштів з рахунку підопічних КЗ «РПІ» РОР з числа ВПО; щомісячна виписка з банківського рахунку підопічного КЗ «РПІ» РОР з числа ВПО, акти видачі придбаних товарів підопічним з числа ВПО; договір-замовлення про організацію та проведення поховання з ритуальною службою в разі відмови опікунів від захоронення померлих з числа ВПО; журнал реєстрації смерті підопічних; письмові повідомлення до органу опіки та піклування - виконавчого комітету Сарненської міської ради про смерть підопічних; письмові повідомлення до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відрахування підопічного з інтернату у зв`язку зі смертю; чорнові записи, які містять інформацію про заволодіння коштами підопічних інтернату, мобільні телефони з сім-картами, які слугували фінансовими номерами відкритих на ім`я підопічних інтернату рахунків, банківські картки видані на ім`я підопічних інтернату, які померли ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), інші документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки № 337564777 від 30.06.2023 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником виробничого будинку, що за адресою АДРЕСА_1 , є КЗ «Рівненський геріатричний пансіонат» Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (), правонаступником якого являється КЗ «РПІ» РОР.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в службових та підсобних приміщень КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» РОР, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1, володільцем яких, відповідно до інформаційної довідки № 337564777 від 30.06.2023 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, є КЗ «РПІ» РОР () мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук службових та підсобних приміщень КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» РОР, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1, володільцем яких, відповідно до інформаційної довідки № 337564777 від 30.06.2023 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, є КЗ «РПІ» РОР (), з метою відшукання та вилучення:

положення про КЗ «РПІ» РОР, що діяли на період з 01.01.23 по т.ч.; положення про відділення КЗ «РПІ» РОР, що діяли на період з 01.01.23 по т.ч.; положення про громадську раду при КЗ «РПІ» РОР; штатний розпис КЗ «РПІ» РОР; наказ про реорганізацію закладу, затвердження нового положення інтернату; договір оренди приміщення під ВП № 2 в КЗ «ОПЛ с. Орлівка» РОР; акт передачі майна та документації від УПІ до РПІ; посадові інструкції, накази про призначення (трудові договори): директора, заступника директора, завідуючого відділенням, психолога, старшої медсестри, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, соціального працівника; рішення директора КЗ «РПІ» РОР про покладення повноважень щодо прийняття на зберігання коштів та інших цінних речей; протокол загальних зборів колективу КЗ «РПІ» РОР з обговорення питання утворення комісії по використанню коштів підопічних на 2023 рік; наказ директора КЗ «РПІ» РОР про затвердження положення про комісію по розпорядженню коштами за 2023 рік; наказ директора КЗ «РПІ» РОР про затвердження складу комісії по використанню коштів за 2023; протоколи засідань та рішень комісії по використанню коштів; щоквартальна інформація в комісію про облік та рух коштів підопічних; журнал обліку та руху коштів підопічних КЗ «РПІ» РОР за встановленою формою; акти приймання від підопічних грошових коштів та інших цінних речей на зберігання; справи щодо використання коштів на кожного підопічного КЗ «РПІ» РОР з числа ВПО, особові справи підопічних КЗ «РПІ» РОР з числа ВПО, видаткові чеки про отримання коштів з рахунку підопічних КЗ «РПІ» РОР з числа ВПО; щомісячна виписка з банківського рахунку підопічного КЗ «РПІ» РОР з числа ВПО, акти видачі придбаних товарів підопічним з числа ВПО; договір-замовлення про організацію та проведення поховання з ритуальною службою в разі відмови опікунів від захоронення померлих з числа ВПО; журнал реєстрації смерті підопічних; письмові повідомлення до органу опіки та піклування - виконавчого комітету Сарненської міської ради про смерть підопічних; письмові повідомлення до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відрахування підопічного з інтернату у зв`язку зі смертю; чорнові записи, які містять інформацію про заволодіння коштами підопічних інтернату, мобільні телефони з сім-картами, які слугували фінансовими номерами відкритих на ім`я підопічних інтернату рахунків, банківські картки видані на ім`я підопічних інтернату, які померли ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), інші документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1