Справа № 569/6728/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 22.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.01.2018 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був внесений запис за № 0000757 про створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність, пов`язану із вирощуванням зернових культур. Директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно наказу № 6 від 29.01.2020 призначена ОСОБА_5 .

У листопаді 2021 року ОСОБА_6 став співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оформлено протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2022). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ є: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (по 50% частки статутного капіталу кожен).

21.02.2022 під час оформлення ОСОБА_5 звітів та платіжних доручень в електронному кабінеті платника податків було відмовлено в доступі з причини відсутності права підпису вказаних документів.

Згідно інформації, розміщеної на сайті Міністерства юстиції України останній стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінила склад засновників та керівника, яким став ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами було підроблено протоколи загальних зборів засновників товариства від 15.02.2022 №01/22 та від 22.02.2022 №12-02, з участю запрошеної особи ОСОБА_7 відповідно до яких, останнього включено до складу учасника товариства, змінено частки учасників та його ж обрано директором, здійснено перерозподіл часток та виключення з числа учасників товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що нотаріальні дії щодо завірення оригіналу підпису на підробленому протоколі загальних зборів засновників товариства від 15.02.2022 №01/22 та від 22.02.2022 №12-02, з участю запрошеної особи ОСОБА_7 проводила приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та в подальшому завіряв копії вище вказаного протоколу приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

В подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , на підставі підроблених протоколів зборів учасників товариства, 21.02.2022 та 23.02.2022 внесені зміни до відомостей про органи управління товариства, кінцевого бенефіціарного власника, керівника, розміру та частки статутного капіталу про що внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , оформляв та засвідчував документи при продажі частки згідно до договору купівлі-продажу № 22-02 від 22.02.2022 частки в статутному капіталі між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , документів, які слугували оформленню і нотаріальному посвідченню даного вказаного договору та документів, які складались (формувались) нотаріусом у зв`язку із укладенням, посвідченням та реєстрацією вказаного договору.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня 2022 року за час відсутності контролю за діяльністю юридичної особи, від її імені було укладено договори купівлі-продажу права користування (оренди) близько 1000 земельних ділянок сільськогосподарського призначення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які починаючи з грудня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендувало у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, невідомі особи, маючи на меті протиправне позбавлення юридичної особи її майнових прав, а саме використовувати для власної господарської діяльності орендовані земельні ділянки, намагалась здійснити відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права користування 80 земельними ділянками оформити інші не встигли з причин які від них не залежать, а саме у звязку з наказом Міністерства юстиції України від 30.09.2022, задоволено скарги ОСОБА_5 на протиправні дії державного реєстратора ОСОБА_10 , скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 21.02.2022 № 006000757 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», № 007000757 «Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту» та від 23.02.2022 №008000757 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Таким чином, 30.09.2022 права ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як законних бенефіціарних власників юридичної особи було відновлено.

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб на даний час виникла необхідність в отримати тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , № АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору ОСОБА_13 та слідчим з числа групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 строком на два місяці тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , № АДРЕСА_1 , з наданням можливості зняття копій, а в разі необхідності вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку) а саме:

- договору купівлі-продажу № 22-02 від 22.02.2022 частки в статутному капіталі між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , документів, які слугували оформленню і нотаріальному посвідченню даного вказаного договору та документів, які складались (формувались) нотаріусом у зв`язку із укладенням, посвідченням та реєстрацією вказаного договору;

- документів, які подавались (отримувались), складались (формувались) у зв`язку із засвідченням справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022 та стали підставою для вчинення відповідної нотаріальної дії; примірника оригіналу та/або копії акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; копій документів, які посвідчують осіб, справжність підписів яких засвідчено на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; сторінок, реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на яких міститься записи за № 419, 420, про засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; документів на яких виконували підписи та робили записи ОСОБА_7 та ОСОБА_12 під час засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; платіжних документів з інформацією про сплату послуг за засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; інших документів (їх копій), отриманих/сформованих під час засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022;

- документів, які подавались (отримувались), складались (формувались) у зв`язку із засвідчення вірності копії протоколу № 22-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022 та стали підставою для вчинення відповідної нотаріальної дії; копій документів, які посвідчують особу, яка звернулась для засвідчення вірності копії протоколу № 22-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на яких міститься запис про засвідчення вірності копії протоколу № 22-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; документів на яких виконувала підписи та робила записи особа, яка звернулась для вчинення нотаріальної дії під час засвідчення вірності копії протоколу № 22-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; платіжних документів з інформацією про сплату послуг за засвідчення вірності копії протоколу № 22-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022; інших документів (їх копій), отриманих/сформованих під час засвідчення вірності копії протоколу № 22-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2022.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА