УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/670/23

Провадження № 1-кс/568/103/23

11 травня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000126 (від 07.10.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.10.2022 року близько 17:00 год. невстановлена особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом зміни пін-кода банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 12100 грн. Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти останього було перераховано невстановленою особою на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 07.10.2022 року слідчим відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 05.10.2022 року близько 17:00 год. невстановлена особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом зміни пін-кода банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 12100 грн.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що унеможливлює ідентифікацію такого карткового рахунку, а тому суд не може пересвідчитися, що саме на вказани рахунок потерпілим були перераховані грошові кошти.

Крім того, у разі задоволення вказаного клопотання, ухвала слідчого судді не буде виконана належним чином, оскільки, вказаний картковий рахунок може мати велику кількість варіантів.

Разом з тим, слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому в задоаоленні клопотання , слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1