Справа № 699/836/23
Номер провадження 1-кс/699/229/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 07.07.2023 до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 07.07.2023 вона перебуваючи за місцем проживання зайшовши в додаток «Viber» виявила оголошення мобільного додатку «Дія». Натиснувши на посилання «Дія» ОСОБА_4 перейшла до месенджера «Телеграм», де розміщувалося оголошення щодо надання грошової допомоги «Грошові виплати від фонду Європа». Перейшовши за посиланням, після введення даних банківської картки імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з банківської картки імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 невідома особа, використовуючи операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до банківської картки НОМЕР_2 здійснила переказ коштів в сумі 63000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що у своєму користуванні має банківську картку імітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку надходить заробітна плата. Вказана банківська картка була прив`язано до її мобільного телефону НОМЕР_3 . На моєму мобільному телефоні марки «Samsung Galaxy А3І» є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким постійно користується. 07.07.2023 вона перебуваючи за місцем свого проживання використовуючи власний мобільний телефон з метою отримання даних про надходження посилки на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглядала повідомлення в додатку «Viber» в папці «Бізнес чати» помітила ярлик мобільного додатку «Дія». Натиснувши на вказаний ярлик її відразу відправило до мобільного додатку «Телеграм» із зображенням відповідного ярлику додатку «Дія», де помітила повідомлення наступного змісту: Грошові Виплати. Грошова виплата від фонду «Європи» у зв`язку із ситуацією в країні, яка стартувала з 1 травня по 22 червня. Кожен українець може отримати одноразову грошову виплату у розмірі 9500 гривень. Інструкція як отримати кошти: 1. Заходьте на адресу для отримання виплат. 2. Натисніть «Отримати». 3. Авторизація в особистому кабінеті банку. 4 Отримання виплати протягом десяти хвилин 9500». У вказаному повідомленні також було вказано назви банку « ОСОБА_5 » з відповідним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пocилaнням: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Якщо у вас виникли труднощі, звертайтесь до Технічної підтримки web.session544-004.store Ваш живий інтернет - Банк (значок ІНФОРМАЦІЯ_6 )». Помітивши дане повідомлення вона перейшла за посиланням, де для проведення авторизації ввела дані своєї не зарплатної картки, а депозитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Під надання своїх даних напевно надала код для входу в «ощад 24» про те вона не впевнена. Після заповнення даних натиснула кнопку «Отримати». Майже через 10 хвилин вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши до додатку помітила, що на зарплатній картці зникли кошти. В подальшому подавилася на CMC повідомлення та виявила що з її зарплатної картки і здійснено перекази коштів на карку іншого банку, в розмірі близько 62 тисяч.

Вході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої переказані на банківську картку НОМЕР_5 , що емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до заволодіння грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці невстановленої особи на яку здійснені перекази, а саме НОМЕР_5 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до правопорушення, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, слідчий до судового засідання не з`явились, надали заяви в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.6)

- постанова про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.7)

- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.8)

- рапорт (а.с.9)

- протокол допиту потерпілого (а.с.10)

- виписка по картковому рахунку (а.с.11-20)

- відомості Єдиного реєстру юридичних осіб (а.с.21-23)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , документів із можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Інформацію по банківській картці НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (IBAN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, IP-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ;

Зобов`язати посадових осіб банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці: НОМЕР_5 за період часу 06.07.2023 року по 09.07.2023р

Строк дії ухвали до 09.10.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_______________2023 ____________( )