ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4274/23 Провадження № 1-кс/636/763/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000069, внесеному 16.08.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000069, внесеному 16.08.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 15.08.2023 року до ЧЧ ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ДОП цього ж ВП про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 в період часу з червня 2022 р. по січень 2023 р. після смерті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , не надала інформацію про смерть останньої та здійснювала зняття пенсійних грошових надходжень ОСОБА_6 , які використовувала в своїх цілях. В наслідок чого державі, в особі пенсійного фонду України заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 16815, 62 грн. Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 16.08.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував пенсіонер ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Виплата пенсії останній здійснювалась на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.01.2023 виплату пенсії ОСОБА_6 було припинено на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 27.01.2023, особовий рахунок НОМЕР_3 було закрито в зв`язку зі смертю останньої 09.05.2022, актовий запис №90 від 25.01.2023. У зв`язку із чим виникла переплата пенсії за період з 01.06.2022 по 31.01.2023. До установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був направлений лист №2000-0504-8/11734 від 16.11.2022 щодо повернення коштів за відповідний період на загальну суму 16877,78 грн. На рахунок Пенсійного фонду України 31.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були повернуті грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 в сумі доступного залишку, а саме в сумі 62,16 грн. Таким чином переплата по пенсійній справі ОСОБА_6 склала 16815,62 грн. Проведенням досудового розслідування встановлено, що до зняття пенсійних грошових коштів ОСОБА_6 , після смерті останньої, можливо є причетною ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені на даній стадії досудового розслідування особи.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить (належав) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідент. код НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 09 травня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 серпня 2023 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності). Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить (належав) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідент. код НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 09 травня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 серпня 2023 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку ОСОБА_6 та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо. Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_6 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Дізнавач надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила проводити його розгляд за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000069, внесеному 16.08.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить (належав) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідент. код НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 09 травня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 серпня 2023 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати органу досудового розслідування в особі: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя