ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1811/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003501, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003501 від 17 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання надання тимчасового доступу до речей та документів.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003501, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо вчинення невстановленими особами шахрайських злочинів, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки.

Згідно з поданим клопотанням, під час досудового розслідування було встановлено та допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що він на вебсайті побачив статтю, в якій відображалася інформація про лікування гіпертонії. Після чого на даній сторінці розміщувалася інформація стосовно ліків та відображалася форма зворотного зв`язку, де потрібно було вказати прізвище, ім`я та номер мобільного телефону. Через деякий час йому зателефонували та представившись медичним консультантом, почали ставити запитання стосовно його захворювання та порадили. які саме ліки допоможуть. Чоловік замовив собі ліки з даного ресурсу, які в подальшому прийшли йому на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При отриманні посилки та огляді її у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідок виявив в пакеті пластикові баночки з написом «Cardiostab». Сам вміст пластикових баночок складався із капсул біло-сірого кольору, зовнішній вигляд та запах даних капсул у свідка викликав підозру щодо його дійсних лікувальних властивостей, оскільки в капсулах знаходилася трава із запахом спецій. Крім того, у вмісті даного відправлення були відсутні інструкції щодо препарату, а замість них була ксерокопія документу в форматі А4, а саме: «Декларація виробника, посвідчення про якість №07/12-21, (згідно протоколу випробувань продукції №1400/2021 від 07.12.2021), Добавка дієтична «Cardiostab» ТУ У 10.8-1:2016, дата видачі 07.12.2021». Найбільші сумніви у свідка викликав напис «Дієтична добавка», оскільки під час консультації його запевнювали у тому, що даний препарат є лікарським засобом.

Також слідчий зазначає, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було вилучено препарати у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та у ОСОБА_8 , які добровільно надали їх слідчому. Вказані особи також надали чеки про отримання посилок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містилася інформація про відправника посилок та зазначалися дані ОСОБА_9 . В подальшому було встановлено, що ОСОБА_9 надавав доручення на отримання грошових коштів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Фізико-хімічною експертизою речовин хімічних виробництв було встановлено, що вилучені вище об`єкти дослідження являють собою сукупність дрібних часток рослинного походження, переважно відтінків коричневого кольору, наявні рослинні частки зеленого кольору. Спостерігаються безбарвні та забарвлені кристалічні включення мінерального походження. В складі суміші не виявлено характерних мікрочасток спіруліни. Також відсутні ознаки наявності лютеїну та бета-каротину, які мають інтенсивне забарвлення. Морфологічні ознаки об`єктів дослідження вказують на те, що вони складаються з однакових компонентів з незначною варіативністю. Згідно з висновком експерта «Дієтична добавка VISIONEX..», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являють собою порошки із подрібненої рослинні маси збіжного якісного складу компонентів, який не відповідає складу зазначеному на упаковках.

Допитаний як свідок ОСОБА_13 повідомив, що під час перегляду в мережі Інтернет Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачив статтю в якій розповідалося про схему можливості заробітку грошових коштів шляхом продажу біоактивних добавок. Чоловік зателефонував за номером телефону, який там був вказаний та його проконсультували щодо цього питання. Також йому повідомили адресу офісу та запросили на більш детальну консультацію. Офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також жінка, яка консультувала, зазначила, що про можливі два варіанта співпраці: 1) під продукцію свідка вказана компанія розробляє унікальну рецептуру та супроводжує документальне оформлення та сертифікацію та 2) використання вже створених продуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рецептура яких затверджена та сертифікована на законодавчому рівні. при цьому буде використовуватися найменування бренду свідка та дизайну упаковки. Свідку для прикладу надали їх продукцію, а саме: коробку з назвою БАД-у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій знаходилися два блістера по 10 капсул в кожному. В подальшому свідок відмовився від співпраці з даною компанією.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_14 повідомив, що в мережі Інтернет він побачив рекламу ліків та перейшов за посиланням. В подальшому він замовив ліки та вказав свої дані для зворотного зв`язку. Йому зателефонували з невідомого номеру телефону, проконсультували та він зробив замовлення ліків, які в подальшому прийшли на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік зрозумів, що це шахраї та вирішив відмовитися на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від замовлення.

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що всі відправлення препаратів для лікування Дієтична добавка VISIONEX..», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які нібито лікують, здійснюються виключно з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у Вінницькій області, а саме: відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Лисогора. Крім того, всі кошти за товари обготівковуються у тому самому відділенні. Препарати, які не було отримано потерпілими у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повертаються до Вінницької області, але відправниками не отримуються, що може свідчити про їх малозначність.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні також встановлено обставини розсилки речовин невідомого походження під виглядом лікарських засобів, а саме товаро-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким здійснювалася їх відправлення, контактні дані відправника та маршрути відправки.

Також встановлено, що кошти по оплаті всіх товарів здійснювалися покупцями виключно після огляду товарів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сплачували кошти через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 », платіжною організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Як зазначає слідчий, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення факту отримання грошових коштів за реалізацію невідомих препаратів та підтвердження об`єму і масштабності реалізації заборонених до обігу товарів на території України у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо клієнтів, які використовують встановлені слідством номери мобільних телефонів (далі клієнти), для отримання коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; документів (юридичної) справи щодо визначених номерів телефонів; документів справи щодо інших рахунків, відкритих на власників таких номерів мобільних телефонів; повного переліку ІР адреси, з яких було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 таких клієнтів; щодо ТТН, із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з яких були здійсненні відправлення та отримання поштових відправлень клієнтами; контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), які отримували грошові відправлення від клієнтів; контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), які надсилали поштові відправлення від клієнтів.

Слідчий наголошує, що вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і без зазначених документів неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки він повідомлений про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною третьою статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як передбачено пунктами 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

Описана у клопотанні фабула та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як слідує з матеріалів клопотання, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києві від 3 квітня 2023 року було проведено обшук у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, зокрема, вилучено посилки з препаратом та встановлено номери ТТН вилучених посилок у кількості 95 штук.

Як свідчать протоколи огляду речей і документів, під час огляду вилучених посилок було встановлено дані відправника, їх номери мобільних телефонів, отримувача та ТТН.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, осіб, причетних до вчинення злочину, обставин його вчинення, вказані документи та інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; і що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом без шкоди для завдань кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-відомості, щодо клієнта (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, які використовують мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , для отримання коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_1 );

-належним чином посвідчених копій документів (юридичної) справи щодо визначених номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-належним чином посвідчених копій документів справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даних номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 );

-Повного переліку ІР адреси (із зазначенням точного часу та дати сесії), з яких було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та створювали експрес накладні, з моменту реєстрації «особистого кабінету» до 12 червня 2023 року;

-Номери усіх ТТН, із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійсненні відправлення та отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-Контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто отримував грошові відправлення від клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто надсилав поштові відправлення від клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1