Справа № 333/2985/23
Провадження №1-кс/333/1314/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання ст. слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2023 року слідчий звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 15.03.2023 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від начальника СВ ВП№4 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області про те, невідома особа на території м.Запоріжжя здійснює торгівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Працівникам СКП ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.40 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу незаконного виготовлення спиртовмісних напоїв, його продажу, встановити осіб, які здійснюють реалізацію спиртних напоїв без марок акцизного податку на території Комунарського району м.Запоріжжя.

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення встановлено, що незаконну реалізацію спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку здійснюється у приміщенні, що знаходиться за адресою:м.Запоріжжя, вул.Космічна, буд. 98, кафе «СНЕК».Господарська діяльність здійснюється ПП «ФОРО ПЛЮС», юридичною особою є ОСОБА_5 , а безпосередній продаж алкогольних напоїв здійснює продавець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

18.03.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява у якій особа просить провести перевірку щодо незаконної реалізації спиртовмісних напоїв.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив, що 18.03.2023, знаходився за адресою: м.Запоріжжя, вул.Космічна, де у підвальному приміщенні буд. 98, побачив заклад, куди вирішив зайти для того, щоб вжити алкогольний напій. Зайшовши до приміщення, за барною стійкою знаходилася жінка у якої свідок замовив 100 г горілки, за що заплатив 17 грн. Горілку бармен налила с пластикової пляшки без акцизної марки та будь-яких маркувань. Після чого, як свідок випив 100 г горілки, він попросив жінку-бармена налити йому з собою 300 г горілки в полімерну пляшку, яку він приніс з собою, вона погодилася. Після чого, взяла мою пляшку та пішла до підсобного приміщення та через деякий час винесла пляшку з речовиною. Приблизно через 20 хв., після того як свідок вийшов з приміщення закладу його стан різко погіршився, почала сильно боліти голова, з`явилася нудота.

У свідка було вилучено невідому речовину з характерним запахом спирту та направлено до ДНДЕКЦ для проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що зразок рідини є спиртовмісною сумішшю (розчином) міцністю 33,5% об. який за вмістом етилового спирту відноситься до міцних алкогольних напоїв.

Зразок рідини не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (33,5% об.; знижена на 6,2% об.), лужності (4,2 см3; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,4мг/дм3; завищена), масової концентрацією сивушного масла 4,5 мг/дм3 завищена), масової концентрацією етерів (10,8мг/дм3; завищена), об`ємній частки метанолу (більше 0,03% об.; завищена).

Зразок рідини виготовлений саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 03.02.2010, нежиле приміщення підвалу літ.А-3, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить:

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 .

Відповідно до договору аренди не жилового приміщення від 14.09.2020 року, керівник ПП «Форо Плюс» - ОСОБА_5 надає в аренду приміщення з метою використання як «закусочна» ОСОБА_7 .

Згідно з ліцензією на право роздрібної торгівлі алкогольних напоїв №2201210 від 16.09.2022, суб`єктом господарювання за адресою: м.Запоріжжя, вул.Космічна, 98, приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є ПП «Форо Плюс», директором якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до трудового договору 37 від 09.01.2023 директор ОСОБА_5 приймає на роботу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи з вищевикладеного орган досудового розслідування приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення а саме : горілчаних виробів та спиртовмісних напоїв, необхідно провести обшук приміщення АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

При цьому власник нерухомого майна не допитаний в якості свідків у зв`язку з тим, що може бути використана вказана інформація, що не надасть результативності вказаній слідчій дії.

Відповідно до п. 14.1.107 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі Кодекс) марка акцизного податку спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Згідно з п. 226.7 ст. 226 Кодексу кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

Виходячи вищевикладеного слідство приходить до висновку, що ПП «Форо Плюс», директором якого є ОСОБА_5 здійснює реалізацію алкогольних напоїв без марок акцизного податку тим самим вчиняє злочин передбачений ст. 204 КК України крім того ухиляється від сплати податків під час воєнного стану.

21 квітня 2023 року у період часу з 09 год. 42 хв. по 12 год. 13 хв., на підставі ухвали слідчого судді Комунарського р/с м. Запоріжжя ОСОБА_1 , проведено обшук приміщення кафе, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , серед якого виявлено на вилучено:

-мобільний телефон «Samsung Galaxy A51» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-карта оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в сумі 622 гривні;

-блокнот з аркушами паперів з записами;

-коробка, в якій знаходиться п`ять пачок цигарок з написом «Marble», без акцизних марок;

-відчинені скляні пляшки з порушеними та частково відсутніми марками акцизного податку з написами: «Мороша» об`ємом 1 л, «Медовуха» об`ємом 0,5 л, «Холодов люкс» об`ємом 0,5 л, «Хуторок» об`ємом 0,5 л, «Медовуха» об`ємом 0,5 л, «Холодов люкс» об`ємом 0,5 л, «Хлібний дар» об`ємом 0,5 л, «Коньяк Десна» об`ємом 0,5 л, «Холодов люкс» об`ємом 0,5 л, «Коблево COGNAN» об`ємом 0,5 л, «Горілка Олександрівська кришталева» об`ємом 0,5 л, «Мороша» об`ємом 0,5 л, «Горілка особлива Неміровська» об`ємом 0,5 л, «Хуторок» об`ємом 0,5 л, «Холодов люкс» об`ємом 0,5 л, «Первак першого перегону» об`ємом 1 л, «Стигла горобина» об`ємом 0,5 л, «Сила меду Медовуха» об`ємом 0,5 л, «Сила меду Медовуха» об`ємом 0,5 л, «Сила меду Медовуха» об`ємом 0,5 л, «NemiroFF» об`ємом 1 л, «NemiroFF медова з перцем» об`ємом 1л, «Неміровська, пшениця України» об`ємом 0,5 л;

-вісім пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна в яких знаходиться прозора рідина;

-чотири пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна, в яких знаходиться прозора рідина;

-картонна коробка з написом «Південне, міцне, червоне, вино» об`ємом 10 л;

-картонна коробка з написом «Гросс-Лібенталь» без позначок об`єму;

-чотири пусти скляні пляшки з написами «Десна, об`ємом 0,5 л», « Первак, об`ємом 0,5 л» , «9 сил, об`ємом 0,5 л», «Мороша, об`ємом 0,5л»;

-чотири пусті пластикові пляшки об`ємом по 0,5 л кожна;

-два картонні ємкості по 1 л кожна, перша з написом «Портвин, Біле», друга з написом «Там`янка»;

-запаковані скляні пляшки з написами: «Неміроф оригінал об`ємом 1л», «Неміроф оригінал об`ємом 1л», «Кагор об`ємом 0,7л», шість пляшок «HLIBNY DAR» об`ємом по 0,5 л кожна, три пляшки «Спелая клюква» об`ємом по 0,5 л кожна, дві пляшки «9 сил» об`ємом по 0,5 л кожна, п`ять пляшок «Горілка Олександрівська кришталева» об`ємом по 0,5 л кожна, три пляшки «Медова, гречана» об`ємом по 0,5 л кожна, «Настойка з перцем» об`ємом 0,5 л, «Медовуха майська» об`ємом 0,5 л, «Неміроф водка» об`ємом 0,5 л.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 21.04.2023 він зайшов до кафе, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. № 98, де придбав на розлив горілку, щоб вжити, та в цей час до кафе прийшли співробітники поліції проводити обшук.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 надав аналогічні свідчення свідченням ОСОБА_9 .

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що вона працює в кафе, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. № 98. В даному кафе вона також продає горілку на розлив, яку до кафе привозить володарка. Звідки вона привозить дану горілку не відомо, будь-які документи на горілку відсутні.

Вважаючи, що вилучені під час обшуку, предмети, мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду направлено поштою 24.04.2023 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження № 0000428).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилученнямайна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню на речі, які вилучено 21.04.2023 в ході обшуку приміщення кафе, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-мобільний телефон «Samsung Galaxy A51» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-карта оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в сумі 622 гривні;

-блокнот з аркушами паперів з записами;

-коробка, в якій знаходиться п`ять пачок цигарок з написом «Marble», без акцизних марок;

-відчинені скляні пляшки з порушеними та частково відсутніми марками акцизного податку з написами: «Мороша» об`ємом 1 л, «Медовуха» об`ємом 0,5 л, «Холодов люкс» об`ємом 0,5 л, «Хуторок» об`ємом 0,5 л, «Медовуха» об`ємом 0,5 л, «Холодов люкс» об`ємом 0,5 л, «Хлібний дар» об`ємом 0,5 л, «Коньяк Десна» об`ємом 0,5 л, «Холодов люкс» об`ємом 0,5 л, «Коблево COGNAN» об`ємом 0,5 л, «Горілка Олександрівська кришталева» об`ємом 0,5 л, «Мороша» об`ємом 0,5 л, «Горілка особлива Неміровська» об`ємом 0,5 л, «Хуторок» об`ємом 0,5 л, «Холодов люкс» об`ємом 0,5 л, «Первак першого перегону» об`ємом 1 л, «Стигла горобина» об`ємом 0,5 л, «Сила меду Медовуха» об`ємом 0,5 л, «Сила меду Медовуха» об`ємом 0,5 л, «Сила меду Медовуха» об`ємом 0,5 л, «NemiroFF» об`ємом 1 л, «NemiroFF медова з перцем» об`ємом 1л, «Неміровська, пшениця України» об`ємом 0,5 л;

-вісім пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна в яких знаходиться прозора рідина;

-чотири пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна, в яких знаходиться прозора рідина;

-картонна коробка з написом «Південне, міцне, червоне, вино» об`ємом 10 л;

-картонна коробка з написом «Гросс-Лібенталь» без позначок об`єму;

-чотири пусти скляні пляшки з написами «Десна, об`ємом 0,5 л», « Первак, об`ємом 0,5 л» , «9 сил, об`ємом 0,5 л», «Мороша, об`ємом 0,5л»;

-чотири пусті пластикові пляшки об`ємом по 0,5 л кожна;

-два картонні ємкості по 1 л кожна, перша з написом «Портвин, Біле», друга з написом «Там`янка»;

-запаковані скляні пляшки з написами: «Неміроф оригінал об`ємом 1л», «Неміроф оригінал об`ємом 1л», «Кагор об`ємом 0,7л», шість пляшок «HLIBNY DAR» об`ємом по 0,5 л кожна, три пляшки «Спелая клюква» об`ємом по 0,5 л кожна, дві пляшки «9 сил» об`ємом по 0,5 л кожна, п`ять пляшок «Горілка Олександрівська кришталева» об`ємом по 0,5 л кожна, три пляшки «Медова, гречана» об`ємом по 0,5 л кожна, «Настойка з перцем» об`ємом 0,5 л, «Медовуха майська» об`ємом 0,5 л, «Неміроф водка» об`ємом 0,5 л.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1