12.07.2023
Справа № 642/5507/21
Провадження № 1-кс/642/2043/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000298 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по карт-рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період з 01.10.2021 по 11.03.22.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено факти зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронного органу, які використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби шляхом облікування нібито підпорядкованих осіб, які фактично у зазначеному правоохоронному органі не працюють подають відомості вищому органу, чим забезпечують безпідставне нарахування службового стажу та заробітної платні в своїх інтересах та інтересах цих осіб, чим завдають тяжкі наслідки інтересам держави.

Так, вході виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України оперативним підрозділом Харківським правлінням ДВБ ГУ НП України встановлено номери карт-рахунків осіб, які фіктивно рахуються на службі в правоохоронному органі, а саме:

- карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

- карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб, які вчиняють вказане кримінальне правопорушення, фіксації фактів отримання та перерахування грошових коштів на рахунки службових осіб правоохоронного органу в Харківській області, або фактів зняття та передачі цих грошових коштів причетним службовим особам правоохоронного органу виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків наведених банківських карток, а саме:

-до інформації щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках в період з 01.10.2021 по 11.03.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких ( на які) здійснювались перекази грошових коштів;

-повні номери рахунків із зазначенням повних даних власників/користувачів, відомих адрес, інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язаних до карткових рахунків номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

-фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де у період з 01.10.2021 по 11.03.2022 здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, а також долучив протокол обшуку.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра вважати що було вчинено тяжкий злочин, і це є достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , та прокурорам групи прокурорів а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також працівникам Харківського управління ДВБ НПУ, які здійснюють оперативне супровід у вказаному кримінальному провадженні на підставі доручення на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до:

-до інформації щодо руху грошових коштів по карт-рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період з 01.10.2021 по 11.03.22 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких (на які) здійснювались перекази грошових коштів;

-повних номерів рахунків із зазначенням повних даних власників/користувачів вказаних картрахунків, відомих адрес, інших номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язаних до карткових рахунків номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

-фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де у період з 01.10.2021 по 11.03.2022 здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1