У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2023 Справа №607/7357/23

1-кс/607/2442/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.04.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.04.2023р. в рамках кримінального провадження №0000299 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2022 року: 1) договори на постачання паливно-мастильних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з додатками та додаткові угоди; 2) видаткові накладні та товарно-транспортні накладні із ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що у рамках реалізації протиправної схеми, керівники державних підприємств та інститутів ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з сумнівними приватними суб`єктами господарської діяльності. Вказана діяльність призводить до нанесення збитків державним підприємствам та створює передумови до доведення підприємств до банкрутства.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо можливого порушення вимог чинного законодавства України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

За наявними даними, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р. адреса: АДРЕСА_2 , в.о. директора - ОСОБА_5 ) використовує 797,3741 га сільськогосподарських земель державної форми власності (цільове призначення 01.09 «Для дослідних і навчальних цілей») на праві постійного користування.

Оскільки вищезазначене підприємство не володіє достатньою кількістю сільськогосподарської техніки необхідної для обробітку такої кількості с/г земель, ІНФОРМАЦІЯ_4 укладаються цивільно-правові договори (договір підряду, надання послуг, контрактації с/г продукції тощо) з комерційними структурами в сфері сільського господарства. Впродовж 2020-2022 років основним контрагентом з надання послуг з обробітку вищезазначених земель тa зібрання врожаю виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр.адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_6 ).

За отриманими даними, 02.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду (надання послуг, виконання робіт) № 02/01/20, який у 2021 році пролонгували ще на один рік. Такий договір суперечить ст. 92 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ), відповідно до якого, ІНФОРМАЦІЯ_4 є постійним користувачем земельних ділянок державної власності, що дає їй право на користування землею, а не розпорядження нею. Також суперечить ст. 95 ЗКУ, в якій визначено права землекористувачів, зокрема: самостійно господарювати на землі; власності посіви i насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію; використовувати у встановленому порядку для

власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, водні об?єкти, а також інші корисні властивості землі; на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом. Тобто, законом не передбачено право землекористувача передавати земельні ділянки державної власності, як вклад учасника здійснення спільної діяльності у таку діяльність та залучати третіх осіб до господарювання на таких земельних ділянках.

Враховуючи викладене, укладений договір містить ознаки удаваного правочину, що передбачено ст. 235 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), оскільки фактично сторони уклали договір оренди землі (відповідно до ст. 235 ЦКУ удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховування іншого правочину, який вони насправді вчинили). Також 02.01.2020 року (пролонгований у 2021, 2022 рр.) між зазначеними суб?єктами господарювання був укладений договір контрактації сільськогосподарської продукції та ряд додаткових угод до нього.

3 метою приховування реальних доходів від продажу вирощеної продукції службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з суб?єктом господарювання (додаткові угоди до договору) на власний розсуд

визначили базову вартість вирощеного врожаю (соняшника, пшениці, сої), занизивши ціну за 1 тонну продукції порівняно з ринковою.

При цьому, беручи до уваги той факт, що відповідно до договорів підряду та контрактації с/т продукції ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювала обробіток всіх земельних ділянок виключно силами та потужностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », впродовж 2019-2021 років укладались договори надання с/г послуг з рядом інших СГД, що свідчить про можливе внесення недостовірних відомостей в звітні та бухгалтерські документи.

Також, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2019-2021 років ймовірно налагодили механізм привласнювання бюджетних коштів підприємства шляхом укладання договорів на закупівлю паливно-

мастильних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в значних об?ємах. При цьому, підприємство не володіє сільськогосподарською технікою, а роботи на полях виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власною технікою.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії наступних документів за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2022 року: Договори на постачання паливно-мастильних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з додатками та додаткові угоди; Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні із ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірені копії наступних документів за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2022 року: договори на постачання паливно-мастильних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з додатками та додаткові угоди; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні із ІНФОРМАЦІЯ_4 , для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.04.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2022 року:

1) договори на постачання паливно-мастильних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з додатками та додаткові угоди;

2) видаткові накладні та товарно-транспортні накладні із ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1