печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1112 , ч. 2 ст. 222 КК України.

Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 1112, частиною другою статті 222 Кримінального кодексу України.

Під час здійснення досудового розслідування досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами Національного банку України, які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора ОСОБА_4 , за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану, а також обставини надання завідомо неправдивої інформації, Національного банку України службовими особами АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з метою одержання кредитів.

Так, рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкції), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

На території України ОСОБА_4 доводився бенефіціарним власником АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), а також був пов`язаний із політичним керівництвом російської федерації, російським капіталом та російським державним банком, до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

Згідно рішення Вищого антикорупційного суду України від 27.02.2023 справа № 991/1542/23 провадження 2а/991/7/23 встановлено, що ОСОБА_4 через низку пов`язаних юридичних осіб також сприяє збройній агресії рф проти України та окупації/анексії території, шляхом постачання/ надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії рф проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та шляхом участі в фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією рф проти України чи окупацією/анексією її територій, шляхом участі у оборонній промисловості країни агресора.

Зазначені дії ОСОБА_4 створюють суттєву загрозу та завдають істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України та підпадають під ознаки, передбачені підпунктом «г» пунктом 1 частиною 1 статті 5-1, абзацом б підпункту «а» пунктом 2 частиною 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції», у зв`язку із цим, вище вказаним рішенням суду стягнуто в дохід держави активи ОСОБА_4 - 88,890583% акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506).

В той же час, встановлено що посадові особи Національного банку України, всупереч обмеженням, введених економічними санкціями стосовно окремих громадян російської федерації, а також незважаючи на ведення агресивної війни проти України в період з 28.02.2022 по 03.02.2023, і до прийняття судом рішення про націоналізацію банківської установи, після запровадження на території України воєнного стану 10 разів надавав кредити рефінансування на загальну суму 1,6 млрд грн на користь АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), власником якого на той час доводився ОСОБА_4 .

В свою чергу, встановлено, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) після одержання кредитів рефінансування від Національного банку України, проводив перерахування коштів, одержаних у якості допомоги від державного регулятора, на розрахункові рахунки компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510, бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_7 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, також застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції терміном на 10 років та ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_6 ).

Окрім цього, встановлено, що в межах іншого кримінального провадження перевіряється причетність Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України та в ході досудового розслідування якого перевіряється причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як ймовірних організаторів злочинної організації так званої «Лужніківської» злочинної організації до протиправної діяльності.

Таким чином, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підстави вважати, що громадяни ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_4 , за сприяння посадових осіб АТ «ПІН Банк» та Національного банку України, шляхом подання завідомо недостовірних документів для одержання кредиту рефінансування для банківської установи, заволоділи грошовими коштами на суму 1,6 млрд грн., які в подальшому легалізували, шляхом виведення на користь третіх суб`єктів господарювання.

На сьогоднішній день встановлено, що компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510, власником якої доводиться підсанкційна особа та на рахунки якої переводилися кредитні кошти рефінансу, відкрито банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506);

- № НОМЕР_2 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

27.03.2023 слідчою суддею Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на вищезазначених банківські рахунки.

Обставини, що встановлені слідством після накладення арешту та потребують додаткових заходів забезпечення кримінального провадження:

За результатами розгляду клопотання прокурора слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 27.03.2023 ухвалено рішення (справа №757/11626/23-к) та накладено арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510, шляхом заборони проведення будь-яких банківських операцій, в будь-якій валюті, а саме:

- № НОМЕР_1 в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506);

- № НОМЕР_2 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) та зобов`язано АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» повідомити прокурора, не пізніше наступного робочого дня після одержання ухвали, про результати накладення арешту та залишок коштів на банківських рахунках компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), у зв`язку з тим, що вказані рахунки можуть бути задіяні у проведені фінансових операцій, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення, використовувались, як ланка ланцюга із легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

У подальшому, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) повідомив та надіслав довідку про залишок коштів на рахунках компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) (вих. від 17.04.2023 № 16-3063/БТ).

Відповідно до наданої інформації, станом на 30.03.2023 залишок коштів на рахунках компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) становить:

№ НОМЕР_2 (980) - 2403,08 грн.;

№ НОМЕР_2 (978) - 0,00 євро;

№ НОМЕР_2 (840) - 499800,00 дол. США.

Також, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» повідомив прокурора та надіслав довідку про залишок коштів на рахунках компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) (вх. від 10.04.2023 № 74571-23).

Відповідно до наданої інформації, станом на 30.03.2023 залишок коштів на рахунках компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) становить:

№ НОМЕР_1 (980) - 3367,19 грн.;

№ НОМЕР_1 (978) - 0,00 євро;

№ НОМЕР_1 (840) - 2468800,00 дол. США.

Грошові кошти одержані Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) відповідають критерію речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України за декількома обставинами:

- були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом (набуті внаслідок вчинення злочинів передбачених ст. ст. 222, 111-2 КК України, в силу вчинення злочинів пов`язаних із рефінансуванням АТ «ПІН»;

- зважаючи фактичні обставини, досудового розслідування, вказані грошові кошти можуть бути використані з метою фінансування тероризму та колобораційної діяльності, що створить загрозу національним інтересам України, у зв`язку з чим також розглядаються стороною обвинувачення як знаряддя ймовірного вчинення злочину.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення..

Крім того, з метою припинення злочинних дій, попередження збитків, що заподіюються потерпілим, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Так, п. 2 ч. 1 статті 19 Закону визначено, що активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно із ч.1 статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 статті 21 Закону, рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до КПК України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Так, згідно із ч. 5 статті 21 Закону, активи, визначені ч. 4 цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 6 статті 21 Закону, одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА.

Згідно із ч. ч 2, 3 статті 20 Закону, розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках АРМА визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку). У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА грошових коштів або банківських металів, АРМА перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною користування та розпорядження) на грошові кошти компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510:

- грошові кошти які зберігаються на рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) у безготівковій формі, а саме: 2403,08 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_2 (980) та 499800,00 доларів США, що зберігаються на рахунку № НОМЕР_2 (840), а також 499800,00 доларів США, зберігаються на рахунку № НОМЕР_2 (840);

- грошові кошти Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510, які зберігаються на рахунках в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у безготівковій формі, а саме: 3367,19 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 (980) та 2468800.00 доларів США, що зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 (840) .

Передати грошові кошти компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510, які зберігаються на рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) у безготівковій формі, а саме: 2403,08 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_2 (980) та 499800,00 доларів США, зберігаються на рахунку № НОМЕР_2 (840), а також грошові кошти, Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) податковий номер 880010510, які зберігаються на рахунках в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у безготівковій формі, а саме: 3367,19 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 (980) та 2468800,00 доларів США, що зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 (840) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління на підставах, у порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1