Справа № 544/940/23
пров. № 1-кс/544/224/2023
У Х В А Л А

іменем України

про накладення арешту на майно

09 червня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 03.04.2023 щодо кримінального правопорущення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

у с т а н о в и л а:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 03.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання начальник СВ посилається на те, що 11.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки та махрової простині на кушетку за ціною 4000 грн., під час переписки остання узгодила деталі замовлення та о 09 год. 55 хв. цього ж дня здійснила платіж на суму 4000 гривень зі своєї банківської картки AT «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_1 на банківську картку AT «ЮНЕКС БАНК» № НОМЕР_2 , але ні товару ні коштів назад не отримала.

За даним фактом 03.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (оперативних) дій, а саме допитано потерпілу ОСОБА_5 , надано доручення управлінню кіберполіції в ході виконання якого під час перевірки моніторингу щодо вчинення аналогічних злочинів встановлено аналогічні перерахування коштів на вказану картку. Окрім цього встановлено, що до даного злочину можу бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручення за матеріалами кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР та аналізом інформації отриманої від відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ встановлено, що за вищевказаними фактами шахрайських дій, заволодіння грошовими коштами громадян відбувалося на картковий рахунок AT «ЮНЕКС БАНК» № НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана інформацію підтверджена шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до AT «ЮНЕКС БАНК» відповідно до ухвали суду.

Також встановлено, що ОСОБА_7 користується наступними номерами мобільних операторів: ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , TOB «Лайфселл» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , задля здійснення своїх злочинних дій. Вказана інформацію підтверджена шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», TOB «Лайфселл» відповідно до ухвали суду.

Враховуючи, що безпосередньо за місцем проживання ОСОБА_8 , можуть знаходитися викрадені грошові кошти, мобільні термінали (телефони та гаджети) які використовуються для несанкціонованого входу до акантів «Instagram» та інші, мобільних телефонів із сім-картами, пластикові картки банківських рахунків, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), блокноти та чорнові записи із переліком постраждалих осіб(паролями та логінами входу до акантів, мобільних телефонів) та інше, які підтверджують факти вчинення кримінального правопорушення, органом досудового розслідування було винесено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 ..

05 червня 2023 року слідчим суддею Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення викрадених грошових коштів, мобільних терміналів (телефонів та гаджетів), які використовуються для несанкціонованого входу до акантів «Instagram» та інші, мобільних телефонів із сім-картами, пластикові картки банківських рахунків, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), блокнотів та чорнових записів із переліком постраждалих осіб(паролями та логінами входу до акантів, мобільних телефонів) та інших речей, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні.

08.06.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_3 було виявлено, зафіксовано та вилучено:

- тримач для сім картки мобільного оператора ПрАТ «Київс - № НОМЕР_12 , опечатаний до паперового конверту НПУ;

- банківські картки: «monobank» № НОМЕР_13 ; «UKRSIBBAXK №557404; «monobank» № НОМЕР_14 ; «Ощадбан- №506547; «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; «ПУМБ №555721; «GREDIT AGRICOLE» №19138"; «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , як опечатані в паперовий конверт НПУ;

- грошові кошти в сумі 6000 (шість) тисяч гривень купюрами номіналом 1000 гривень в кількості 6 штук: АД6808371; АВ5958437; ЕВ7423371: АД9122181; АА5318463; БП6688223, опечатано до сей пакету НПУ FPS5006629;

- телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_18 , IMEI2- НОМЕР_19 , з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006630;

- тримач сім картки з упаковкою стартового пакету ПрАТ «ВФ Укрїна» № НОМЕР_20 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006631;

- телефон ZTE BLADE А51 ІМЕІ1 НОМЕР_21 , ІМЕІ2- НОМЕР_22 , опечатаний до сейф пакету НПУ FPS5006614;

- телефон марки «Samsung SM-J320M» ІМЕІ 1 - НОМЕР_23 , ІМЕІ2 - НОМЕР_24 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006632;

- телефон марки «Samsung SM-G350E» ІМЕІ 1 - НОМЕР_25 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_26 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006633;

- планшет «NOMI GORSA PRO» ІМЕІ 1 - НОМЕР_27 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_28 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006634;

- планшет марки «МТС 1055» ІМЕІ - НОМЕР_29 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006635;

- планшет марки «IPad Pro» ІМЕІ НОМЕР_30 , з сім карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_31 , опечатано до сей пакету НПУ PSP6101548;

- банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_32 , опечатано до паперового конверту НПУ;

- тримач сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_33 , опечатано до паперового конверту НПУ;

- ноутбук марки «DELL» модель DPN: PJ8GD, опечатано до сей пакету НПУ PSP4158383.

Обшук проводився з застосуванням відео фіксації, яка здійснювалась на карту пам`яті SD «TEAMGROUP», ємкістю 32 GB, яка долучена до протоколу.

08.06.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами, вищевказаних речей які вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою:

АДРЕСА_3 та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

Вищевказані речі, що вилучені: 08.06.2023 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

Начальник СВ у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити з підстав наведених в ньому.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає зазначене клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає, що клопотання щодо накладення арешту на: тримач для сім картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , опечатаний до паперового конверту НПУ; банківські картки: «monobank» № НОМЕР_13 ; «UKRSIBBANK» № НОМЕР_34 ; «monobank» № НОМЕР_14 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_35 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; «ПУМБ» № НОМЕР_36 ; «GRED1T AGRICOLE» № НОМЕР_37 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , які опечатані в паперовий конверт НПУ; грошові кошти в сумі 6000 (шість) тисяч гривень купюрами номіналом 1000 гривень в кількості 6 штук: АД6808371; АВ5958437; ЕВ7423371; АД9122181; АА5318463; БП6688223, опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006629; телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕН НОМЕР_18 , IMEI2 НОМЕР_19 , з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006630; тримач сім картки з упаковкою стартового пакету ПрАТ «ВФ Укрїна» № НОМЕР_20 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006631; телефон ZTE BLADE А51 ІМЕІ1 НОМЕР_21 , ІМЕІ2 НОМЕР_22 , опечатаний до сейф пакету НПУ FPS5006614; телефон марки «Samsung SM- J320M» ІМЕІ 1 - НОМЕР_23 , ТМЕІ2 - НОМЕР_24 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006632; телефон марки «Samsung SM-G350E» ІМЕІ 1 - НОМЕР_25 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_26 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006633; планшет «NOMI GORSA PRO» ІМЕІ 1 - НОМЕР_27 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_28 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006634; планшет марки «МТС 1055» ІМЕІ - НОМЕР_29 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006635; планшет марки «IPad Pro» ІМЕІ НОМЕР_30 , з сім карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_31 , опечатано до сей пакету НПУ PSP6101548; банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_32 , опечатано до паперового конверту НПУ;.тримач сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_33 , опечатано до паперового конверту НПУ; ноутбук марки «DELL» модель DPN: PJ8GD, опечатано до сей пакету НПУ PSP4158383, що вилучені під час проведення обшуку 08.06.2023 рок; за адресою АДРЕСА_3 у ОСОБА_6 , є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вони, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні № 0000090 від 03.04.2023, та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також незастосування арешту майна може призвести до її втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Слідчий суддя задовольняє дане клопотання в цій частині з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вказане майно, набули статусу тимчасово вилученого майна на підставі протоколу обшуку від 08.06.2023.

Клопотання начальник СВ подане в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 03.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на: тримач для сім картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , опечатаний до паперового конверту НПУ; банківські картки: «monobank» № НОМЕР_13 ; «UKRSIBBANK» № НОМЕР_34 ; «monobank» № НОМЕР_14 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_35 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; «ПУМБ» № НОМЕР_36 ; «GREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_37 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , які опечатані в паперовий конверт НПУ; грошові кошти в сумі 6000 (шість) тисяч гривень купюрами номіналом 1000 гривень в кількості 6 штук: АД6808371; АВ5958437; ЕВ7423371; АД9122181; АА5318463; БП6688223, опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006629; телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕН НОМЕР_18 , IMEI2 НОМЕР_19 , з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006630; тримач сім картки з упаковкою стартового пакету ПрАТ «ВФ Укрїна» № НОМЕР_20 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006631; телефон ZTE BLADE А51 ІМЕІ1 НОМЕР_21 , ІМЕІ2 НОМЕР_22 , опечатаний до сейф пакету НПУ FPS5006614; телефон марки «Samsung SM- J320M» ІМЕІ 1 - НОМЕР_23 , ТМЕІ2 - НОМЕР_24 , опечатано до сейф пакету НПУ FPS5006632; телефон марки «Samsung SM-G350E» ІМЕІ 1 - НОМЕР_25 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_26 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006633; планшет «NOMI GORSA PRO» ІМЕІ 1 - НОМЕР_27 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_28 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006634; планшет марки «МТС 1055» ІМЕІ - НОМЕР_29 , опечатано до сей пакету НПУ FPS5006635; планшет марки «IPad Pro» ІМЕІ НОМЕР_30 , з сім карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_31 , опечатано до сей пакету НПУ PSP6101548; банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_32 , опечатано до паперового конверту НПУ;.тримач сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_33 , опечатано до паперового конверту НПУ; ноутбук марки «DELL» модель DPN: PJ8GD, опечатано до сей пакету НПУ PSP4158383, що вилучені під час проведення обшуку 08.06.2023 за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_6 .

Визначити місцем зберігання вищевказаних тимчасово вилучених предметів кімнату схову речових доказів відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Пирятин, вул. Зоряна,7, до вирішення питання по суті чи скасування арешту майна в установленому Законом порядку.

Контроль за виконанням ухвали та відповідальність за збереження арештованого майна покласти на начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Власник майна за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1