Справа № 346/4803/22
Провадження № 1-кс/346/690/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000793 від 11 листопада 2022 року, клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що ході аналізу інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 16 вересня 2022 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір з капітального ремонту по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акти про виконання робіт на об`єкті «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подано замовнику комунальному підприємству ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, роботи могли бути виконані не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що сума вказаного договору відповідає договірній ціні та становить 488 400 гривень. Джерело фінансування коштів: обласний бюджет. 10 жовтня 2022 року на підставі акту № 8 від 06 жовтня 2022 року з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 466 693,22 грн., а також 01 листопада 2022 року на підставі акту №1 від 28 жовтня 2022 року грошові кошти в сумі 197 616,00 грн., на загальну суму 664 309,22 грн.

Надалі, 19 жовтня 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 1 до договору № 8ВР-П169 від 16 вересня 2022 року, якою в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» збільшено вартість робіт на суму 197 616 грн (тобто на 40%), та не опубліковано у встановлений законом строк. Відповідно до договірної ціни, яка є додатком до договору, передбачалися наступні прямі витрати, а саме: заробітна плата 17 557 грн, вартість матеріальних ресурсів 167 780 грн, загальновиробничі витрати 5 753 грн. По результату виконання робіт було складено та підписано Акт КБ-2в №1 від 2 жовтня 2022 року на підставі якого на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховані грошові кошти в сумі 197 616 грн.

Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що роботи на об`єкті «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано не в повному обсязі, а службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акти про виконання робіт, в які могли бути внесені завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження у сторони досудового розслідування виникла необхідність у залученні в якості спеціаліста представника ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства при проведенні процедур закупівель та в частині можливого завищення вартості будівельних робіт та використаних матеріалів, зайво сплачених коштів з державного бюджету, а також є необхідність проведення будівельно-технічної, економічної експертиз та за необхідністю почеркознавчих.

Однією з умов проведення вказаних експертиз згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) є необхідність надання експертові для дослідження оригіналів документів, або їх завірених належним чином копій.

З метою отримання належно завірених копій документів (кошториси, договори, акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, накладні, платіжні документи, договори та документи щодо здійснення технічного нагляду тощо), що стосується виконаних робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » в комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит у порядку ст. 93 КПК України (запити від 05 квітня 2023 року №7130/108/56-2023).

У відповідь на вказаний запит з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від 14 червня 2023 року № 101 відповідно до якого КП відмовило у наданні запитуваних копій документів та зазначило, що процедура надання копій документів регламентована главою 15 Кримінального процесуального кодексу України «Тимчасовий доступ до речей і документів» та є виключною. Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином органом досудового розслідування вичерпано можливість отримати вищевказані документи у законний спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий вказує, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочину, документування протиправної діяльності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Крім того слідчий зазначає, що наявні достатні та обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що створює реальну загрозу зміни, приховання або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України та згідно ст. 162 КПК України дані документи не відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000793 від 11 листопада 2022 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України; копію рапорта слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 про встановлені обставини кримінального провадження; копію договору № 8 ВР-П169 від 16 вересня 2022 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії платіжок; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 25 листопада 2022 року, про відомі їй обставини справи; копію запиту слідчого на отримання копій документів та копію відповіді, слідчий суддя вважає, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаного ІНФОРМАЦІЯ_6 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення та зберігання при матеріалах кримінального провадження, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору № 8ВР-П169 від 16 вересня 2022 року та інші договора з усіма додатками та додатковими угодами по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис);

-договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

-документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

-договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », накази про закріплення за об`єктом, функціональні чи посадові обов`язки, копію заяви про призначення на роботу, копію наказу про призначення на посаду в разі призначення працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідною організацією (суб`єктом господарювання) договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із проведення робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-платіжних документів, згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за виконання певних видів робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 » (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3);

-документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 при виконанні робіт по об`єкту «Ремонт споруди цивільного захисту-укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1