Справа №599/717/23
н.п.1-кс/599/432/2023

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся заступник начальника відділення поліції - начальник СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що 22.03.2023 року у ВП №2(м.Зборів) поштою надійшли матеріали ВП №1(м. Тернопіль) за зверненням ОСОБА_5 , про те, що 21.03.2023 року близько 14:42 год. невідома особа із номеру НОМЕР_1 зателефонувавши на мобільний номер заявниці та назвавшись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в сумі 6400 грн., тому виникла необхідність у доступі до інформації, щодо руху коштів за вказаною карткою.
Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
22 березня 2023 року у ВП №2(м.Зборів) надійшли матеріали ВП №1(м. Тернопіль) за зверненням ОСОБА_5 - 1983 р.н., жительки с. Цебрів Озернянської ТГ про те, що 21.03.2023 року близько 14:42 год. невідома особа із моб. номеру НОМЕР_1 зателефонувавши на мобільний номер заявниці та назвавшись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в сумі 6400 грн.
Під час досудового розслідування виявлено, що злочинець скоїв кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 шляхом списання коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілій.
У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальнику ВП №2 (м.Зборів)-начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19.03.2023 по даний час в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18.03.2023 по даний час в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування та розблокування рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період з 19.03.2023 по даний час;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 18.03.2023 року по даний час;
стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 18.03.2023 року по даний час;
інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких у період з 01.01.2023 по 01.08.2023 здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 за період з 00.00. год. 18.03.2023 по 23.59 год. 30.03.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Строк дії ухвали до 15 вересня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1