Справа № 646/1939/23
№ провадження 1-кс/646/1479/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, що стосуються рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів від ФОП ОСОБА_5 (найменування рахунку) до банківськ их номерів рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 10.07.2021 по 10.09.2021 старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000155 від 16 серпня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2019-2020 років здійснено неналежне використання шляхом продажу за заниженою вартістю об`єкту комунальної власності - нежилих приміщень, розташованих по АДРЕСА_1 , чим здійснено розтрату майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Встановлено, що 10.08.2021 до Слобідської окружної прокуратури надійшла заява члена ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо неналежного використання об?єкту комунальної власності, розташованого по АДРЕСА_1 .

Вивченням вказаного звернення встановлено, що Управлінням оголошено аукціон з продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 :

1) АДРЕСА_1 . Нежитлові приміщення 1-го поверху No 1-:-5, 12, 17-:-23, 2-го поверху No1-:-15 загальною площею 430,0 кв.м у нежитловій будівлі літ. «А-2»; нежитлове приміщення 1-го поверху No 16 в нежитловій будівлі літ. «А-2», площею 12,8 кв. м, загальною площею 442,8 кв. м за ціною - 1 072 337,40 грн. без ПДВ.

Реалізувати вказаний об?єкт вдалося за 536 168,70 грн. без ПДВ, тобто у двічі менше від заявленої вартості. При цьому, заявлена балансова вартість даного об?єкту станом на 12.12.2019 року визначена в сумі 1 191 486 грн. без ПІДВ, що також зазначено в п. 3.1 Договору оренди об?єкту від 31.01.2020 з ПРОПІ ОСОБА_8 , тобто на 119 148,6 грн. більше від заявленої вартості на першому аукціоні.

2) АДРЕСА_1 . Нежитлові приміщення 1-го поверху N° 1-:-13 в нежитловій будівлі літ. «Б-2»;, загальною площею 117,2 кв. м за ціною - 281 534,40 грн. без ПДВ.

Реалізувати вказаний об?єкт вдалося за 140 767,20 грн. без НДС, тобто за ціною вдвічі меншою від заявленої на першому аукціоні. При цьому, заявлена балансова вартість даного об?єкту станом на 19.12.2019 року визначена в сумі 312 816 грн. без ПДВ, що також зазначено в п. 3.1 Договору оренди об?єкту від 31.01.2020 з ФОП ОСОБА_8 , тобто на 31 281,6 грн. більше від заявленої вартості на першому аукціоні.

3) АДРЕСА_1 . Нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15, 2-го поверху №1-:-7 у громадському будинку в літ. «Б-2» загальною площею 147,2 кв. м за ціною - 353 600,10 грн. без ПДВ.

Реалізувати вказаний об?єкт вдалося за ціною - 176 800,05 грн. без НДС, тобто за ціною вдвічі меншою від заявленої на першому аукціоні. При цьому заявлена балансова вартість даного об?єкту станом на 19.12.2019 року визначена в сумі 392 889 грн. без ПДВ, що також зазначено в п. 3.1 Договору оренди об?єкту від 31.01.2020 з ФОП ОСОБА_5 , тобто на 39 288,9 грн. більше від заявленої вартості на першому аукціоні.

4) АДРЕСА_1 . Нежитлові приміщення 1-го поверху № 6-:-11, 13-:-15 в нежитловій будівлі літ. «А-2» загальною площею 122,9 кв. м за ціною - 297 629,10 грн. без ПДВ.

Реалізувати вказаний об?єкт вдалося за 148 814,55 грн. без НДС, тобто за ціною вдвічі меншою від заявленої на першому аукціоні. При цьому заявлена балансова вартість даного об?єкту станом на 12.12.2019 року визначена в сумі 330 699 грн. без ПДВ, що також зазначено в п. 3.1 Договору оренди об?єкту від 31.01.2020 з ФОП ОСОБА_5 , тобто на 33 070 грн. більше від заявленої вартості на першому аукціоні.

Крім того, вказані об?єкти комунальної власності по АДРЕСА_1 знаходились під охороною КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору № 185/18/Ф від 06.03.2018 про закупівлю за бюджетні кошти та підставі договору № 158/17-Ф від 17.03.2017, а також з 18.03.2019 до 25.02.2020 на підставі договору з ІНФОРМАЦІЯ_6 про закупівлю послуг за бюджетні кошти від 18.03.2019 No193/19/Ф та додаткових угод до нього. При цьому, нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 охоронялись протягом лютого за бюджетні кошти, в той час коли з 31.01.2020 перебували в оренді у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , внаслідок чого за 25 днів із бюджету зайво сплачені майже 30 тис. грн.

Під час досудового розслідування отримані відомості, щодо можливого використання третіми особами ФОП ОСОБА_5 для купівлі вказаного майна, що перебувало в комунальній власності м. Харкова за заниженою вартістю, з метою перевірки із можливим використанням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та суб`єкта оцінки кожного комунального майна, з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаної протиправної діяльності, необхідна інформація, щодо джерел походження грошових коштів, які були перелічені ФОП ОСОБА_5 для купівлі вищезазначених об`єктів нерухомості, які перебували у комунальні власності м. Харкова на рахунки, а саме: номер рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які висвітлені у електронних носіях інформації.

Враховуючи те, що отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці для встановлення перерахування коштів відносно ФОП ОСОБА_5 до Держказначейської служби України з номерами рахунків, а саме: номер рахунку: НОМЕР_1 , номер рахунку: НОМЕР_2 , номер рахунку: НОМЕР_3 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000155 від 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2019-2020 років здійснено неналежне використання шляхом продажу за заниженою вартістю об`єкту комунальної власності - нежилих приміщень, розташованих по АДРЕСА_1 , чим здійснено розтрату майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування отримані відомості, щодо можливого використання третіми особами ФОП ОСОБА_5 для купівлі вказаного майна, що перебувало в комунальній власності м. Харкова за заниженою вартістю, з метою перевірки із можливим використанням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та суб`єкта оцінки кожного комунального майна, з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаної протиправної діяльності, необхідна інформація, щодо джерел походження грошових коштів, які були перелічені ФОП ОСОБА_5 для купівлі вищезазначених об`єктів нерухомості, які перебували у комунальні власності м. Харкова на рахунки, а саме: номер рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які висвітлені у електронних носіях інформації.

Із поданого до суду клопотання видно, що отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці для встановлення перерахування коштів відносно ФОП ОСОБА_5 до Держказначейської служби України з номерами рахунків, а саме: номер рахунку: НОМЕР_1 , номер рахунку: НОМЕР_2 , номер рахунку: НОМЕР_3 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію та стосуються рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів від ФОП ОСОБА_5 (найменування рахунку) до банківських номерів рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 10.07.2021 по 10.09.2021.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1