Справа №:755/5469/23
Провадження №: 1-кс/755/2306/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" серпня 2023 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме директор ОСОБА_7 , з першим заступником директора ОСОБА_8 та бухгалтером ОСОБА_9 , у період з січня 2021 року по лютий 2023 року, можливо з метою заволодіння державними коштами, організували незаконну схему з працевлаштування до їх навчального закладу підставних осіб, які фактично не здійснювали свої службові обов`язки та ніколи не виходили на робочі місця, на банківські рахунки яких нараховувалася безпідставно заробітна плата, яка в подальшому обготівковувалася та розподілялася між учасниками злочинної оборудки.

Разом з тим, за інформацією ДКІБ СБ України, головним бухгалтером ОСОБА_9 через свій службовий комп`ютер вносилися недостовірні відомості до відповідних програм бухгалтерського обліку щодо фактично відпрацьованого робочого часу вказаних працівників, які реально не виходили на робочі місця, а також підроблювалися відповідні табеля робочого часу, на підставі чого в подальшому їм нараховувалася безпідставно заробітна плата, з метою заволодіння вказаними грошовими коштами.

За вказаною інформацією за вказаний період часу здійснено безпідставне нарахування заробітної плати понад 30 особам (переважно мешканцям Дніпровського району м. Києва), які фактично не виконували свої посадові обов`язки відповідно до умов трудового договору, серед яких: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

В результаті вищевказаної злочинної діяльності, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено незаконне нарахування грошових коштів та подальше заволодіння ними, в тому числі в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Вказане підтверджується показами свідка ОСОБА_24 , а також співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_25 .

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, а також проведення оперативних заходів встановлено, що за фактичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: оригінали особових справ працівників працевлаштованих у період з січня 2021 року по лютий 2023 року (в тому числі функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат; чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування 09.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено документи, а саме: оригінали особових справ працівників працевлаштованих у період з січня 2021 року по лютий 2023 року (в тому числі функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат; чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Після чого було проаналізовано накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат, у яких були зазначені прізвища наступних працівників: ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 .

Також вищевказаних працівників було допитано в якості свідків, щодо працевлаштування, робочого часу, їх обов`язків, нарахування грошових коштів під час роботи в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, 18.07.2023 року в якості свідка було допитано ОСОБА_27 , який з вересня 2016 року по липень 2023 року працював в ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді Заступника директора з АГЧ в його обов`язки входило керування адміністративною та господарською частинами ліцею. У зв`язку з чим, він погоджував табелі робочого часу працівників ліцею, які подавались до нього на затвердження відділом бухгалтерії, однак працівників: ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , він ніколи не бачив, табелі їх робочих часів не затверджував, на роботу їх не приймав.

Зазначив про необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), документів, а саме: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування) за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2023 року, відносно наступних осіб:

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник володільця інформації ОСОБА_5 поклалась на розсуд суду.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , начальнику відділення СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій (завірені належним чином):

-звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування) щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2023, відносно наступних осіб:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя