У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2023 Справа №607/15679/23

1-кс/607/4988/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.08.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000329 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 362 КК України звернувся старший слідчий групи у кримінальному провадженні слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год 01.04.2021 по 00:00 год 01.01.2022; документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год 01.04.2021 по 00:00 год 01.01.2022; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год 01.04.2021 по 00:00 год 01.01.2022; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год 01.04.2021 по 00:00 год 01.01.2022; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 14.04.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в діях старшого кредитного фахівця сектору продажів Тернопільської області Відділу продажів Західного регіону Управління експреспродажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 наявні ознаки підробки офіційного документу.

Окрім того, 02.07.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали від начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ОСОБА_7 , по факту звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах.

15.02.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся громадянина ОСОБА_8 із письмовою заявою, в якій повідомив, що колишній працівник ОСОБА_6 , яка будучи на той час його колишньою дружиною оформила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його анкетні дані кредитний договір на споживчі цілі та кредитний договір на отримання кредитної картки без відома та присутності останнього, з використанням копій його документів.

Розглядом звернення гр. ОСОБА_9 працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що ОСОБА_6 29.04.2021 в магазині по АДРЕСА_2 у якому здійснює підприємницьку діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_10 оформила споживчий кредитний договір № 501 на покупку холодильника на суму 10 800 грн вартістю 20 500 грн, з початковим внеском 10 000 грн і разовою комісією 300 грн. Окрім цього, 29.04.2021 ОСОБА_6 оформила на ім`я ОСОБА_8 кредитний договір № 801 на отримання кредитної картки з лімітом 3 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено те, що на момент оформлення вказаних вище кредитів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 перебувала на посаді старшого кредитного фахівця сектору продажів Тернопільської області відділу продажів Західного регіону Управління експерс-продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки саме на цей рахунок надійшли грошові кошти.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.08.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у об`єднаному кримінальному провадженні №0000329 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 362 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год 01.04.2021 по 00:00 год 01.01.2022;

- документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год 01.04.2021 по 00:00 год 01.01.2022;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год 01.04.2021 по 00:00 год 01.01.2022;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год 01.04.2021 по 00:00 год 01.01.2022;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1