Справа № 750/6620/23
Провадження № 1-кс/750/2512/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000018 від 06.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з інформацією, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 06.04.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за фактом того, що 10.04.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області з Козелецької окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 0000018 від 06.04.2023 відповідно до яких 26.12.2022 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 за фактом вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій з боку невстановленої особи, що мало місце 24.12.2022 в наслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 900 грн. 00 коп.

Згідно інформаційно-електронного звернення № 265695 поданого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про шахрайські дії з боку невстановленої особи до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» встановлено, що ОСОБА_5 користуючись торгівельною інтернет платформою «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобілю яке розмістила особа з анкетними даними ОСОБА_6 . Зв`язавшись по мобільному телефону з зазначеним продавцем, який використовував мобільний номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером абонента НОМЕР_2 , ОСОБА_5 домовився про купівлю автомобіля та попередній його огляд. З метою бронювання огляду автомобіля для його огляду ОСОБА_5 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_1 перерахував завдаток в сумі 900 грн. 00 коп. однак в подальшому продавець автомобіля на зв`язок не вийшов.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 24.12.2022 по 00 год. 00 хв. 24.03.2023;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з

00 год. 00 хв. 24.12.2022 по 00 год. 00 хв. 24.03.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з

00 год. 00 хв. 24.12.2022 по 00 год. 00 хв. 24.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 03 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1