Справа № 357/1741/23
У Х В А Л А

07 червня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 12.05.2022 по 18.05.2022, невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу легкового автомобіля, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 121600,00 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

03.06.2022 було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 06.05.2022 на інтернет ресурсі «Instagram: ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz B 170» на іноземній реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 , де вів переписку із невстановленою особою, з якою домовлявся про купівлю вказаного авто. Після чого 14.05.2022 року ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась адміністратором сайту за номером, яка прийняла заявку на купівлю вказаного автомобіля. В подальшому 17.05.2022 за допомогою мобільного додатку «Viber» потерпілому зателефонував адміністратор веб-сайту Instagram: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_6 за номером НОМЕР_3 , з яким вони домовилися про купівлю автомобіля польської реєстрації марки «Mercedes-Benz B 170» д.н.з НОМЕР_1 . За купівлю вказаного автомобіля потерпілий ОСОБА_5 в період часу з 12.05.2022 по 18.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував кошти на номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у сумі 17800, 00 (сімнадцять тисяч вісімсот) гривень, на номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 у сумі 73800,00 (сімдесят три тисячі вісімсот) гривень та на номер банківської карти № НОМЕР_5 Універсал Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень. В загальній сумі 121600,00 гривень. Однак невстановлена особа свої зобов`язання не виконала та на зв`язок із потерпілим не виходить.

В ході досудового розслідування слідчим Білоцерківського РУП було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при огляді документів встановлено особу на яку зареєстровано рахунок № НОМЕР_5 . Головним спеціалістом внутрішньої безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та мобільний номер телефону, що перебуває в користуванні особи НОМЕР_6 .

Крім того, слідчим Білоцерківського РУП було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при огляді документів встановлено особу на яку зареєстровано рахунок № НОМЕР_5 . Головним спеціалістом внутрішньої безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та мобільний номер телефону, що перебуває в користуванні особи НОМЕР_7 .

15.03.2023 слідчим Білоцерківського РУП було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час огляду отриманої інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 працював з наступними ІМЕІ: НОМЕР_9 : у період часу з 01.05.22 00:03 год до 31.01.23 23:36 год; НОМЕР_10 : у період часу з 05.05.22 14:27 год до 05.05.22 16:34 год; НОМЕР_11 : у період часу з 30.11.22 10:10 год до 30.11.22 10:10 год; НОМЕР_12 : у період часу з 24.12.22 14:46 год до 24.12.22 22:16 год.

Встановлені адреси базових станцій, на яких абонентський номер реєструвався найчастіше за весь період часу за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (азимут 180), 4439 зв`язків.

22.05.2023 слідчим Білоцерківського РУП було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Оглянувши вилучену інформацію встановлено, що 17.05.2022 о 10:54:18 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3, азимут AZ=260 . Досудовим розслідуванням встановлено, з показів потерпілого ОСОБА_5 , що саме в цей час останній здійснив перерахунок грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебуває у користуванні ОСОБА_7 № НОМЕР_5 на суму 73800,00 гривень.

17.05.2022 18:24:31 надійшло смс-повідомлення від «ІНФОРМАЦІЯ_18» на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3, азимут AZ=260 .

17.05.2022 18:47:19 надійшло смс-повімлення від « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3, азимут AZ=260 . Найчастіше номер мобільного телефону НОМЕР_6 фіксується в м. Богуславі Київської області, де ОСОБА_7 зареєстрований та проживає.

В ході досудового розслідування, 01.05.2023 надано доручення оперативному підрозділу Департаменту протидії кіберзлочинам з метою встановлення місцезнаходження осіб, які користуються вищезазначеними номерами стільникового зв`язку, якими користуються ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9

01.06.2023 отримано відповідь, згідно якої встановлено, що до даного злочину причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_7 .

25.05.2023 слідчим Білоцерківського РУП було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від ІНФОРМАЦІЯ_15 та встановлено, що ОСОБА_9 з 27.03.2006 перебуває за основним місцем обліку як фізична особа-підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_16 (Поліський район). Встановлено, що ФОП використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_13 з 06.04.2018 і по теперішній час.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з метою: встановлення осіб, яким належать зазначені вище картки, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів осіб власників вказаних карткових рахунків (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Просить надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2022на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , щодо карткового рахункуНОМЕР_13 , а саме до: документу особи власника вказаної банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Вище вказані документиможуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності.

У судове засідання слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по у кримінальному провадженні № 0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі щодо способу вчиненого кримінального правопорушення, доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2022на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , щодо карткового рахункуНОМЕР_13 , а саме до:

- документу особи власника вказаної банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів на зазначеному банківському рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1