Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1863/23
Провадження № 1-кс/935/618/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу поліції начальник СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000265, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір про проведення ремонтних робіт захисної споруди за адресою АДРЕСА_1 , однак зловживаючи своїм службовим становищем ремонтні роботи не провели та заволоділи грошовими коштами виділеними на ремонт захисної споруди.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження 04.06.2023 комісією було проведено огляд захисної протирадіаційної споруди № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , балансоутримувач ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення огляду було встановлено, що вказане укриття не приведено у готовність та зроблено висновок про непридатність для укриття населення.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою проведення поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 було укладено договорів №6 від 18.10.2022 з ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , на проведення робіт на загальну суму 235347 грн.

Відповідно до договору №6 від 18.10.2022в графі виконавець зазначено Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , індекс: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , р/р IBAN НОМЕР_4 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювала розрахунок за виконанні роботи з ФОП ОСОБА_4 по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , відкритому в ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , відкритому в ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яким користується ФОП ОСОБА_4 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню.

У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим, а виклик у судове засідання службових осіб ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

А тому, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання.

Вказані відомості мають істотне значення для встановлення обставин справи та не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000265 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються вПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 в період з 01.10.2022 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 в період з 01.10.2022 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 в період з 01.10.2022 по час надання інформації;

- належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується рахунок IBAN НОМЕР_4 .

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеному у м. Житомир, Житомирській області.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1