Провадження № 1-кп/752/1853/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання за кримінальним провадженням № 0000003, з розгляду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Біла Церква, Київської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України ( в редакції Закону від 26.11.205 року № 835-УІІІ),

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до суду з клопотанням, про звільнення від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності відносно ОСОБА_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України ( в редакції Закону від 26.11.205 року № 835-УІІІ).

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що вона своїми умисними діями, які виразились у внесені в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII) КК України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , у період червня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля будівлі за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 116, не маючи відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій як майбутній директор та засновник ТОВ ««ЛАМАИТ», (), погодилась на пропозицію невстановленої в ході досудового розслідування особи за грошову винагороду у розмірі 3000 грн, внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тим самим вступивши у попередню змову з останньою.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичних осіб, того ж дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на виконання раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 передала невстановленим особам, копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 05.12.1996 та картку фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 з метою подальшої державної перереєстрації ТОВ ««ЛАМАЙТ», () на своє ім`я, тобто шляхом наданням засобів сприяла невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

Отримавши такі документи, невстановлені особи, реалізуючи спільні з ОСОБА_5 злочинні наміри, за невстановлених обставин, забезпечили виготовлення у встановленій законом формі проекти установчих документів, необхідні для державної перереєстрації ТОВ ««ЛАМАЙТ», () на ім`я останньої.

Так, відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (Редакція 31.01.2019, підстава -2673-VIII) (далі - Закону) подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб подаються такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту;

2)заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

У подальшому, 11 липня 2019 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи раніше складені та заповнені від імені ОСОБА_5 документи, подали їх державному виконавчому комітету Сумської міської ради, а саме:

акт приймання-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАМАИТ», від 27.06.2019 року на 1 арк.

рішення учасника №2/27/19 товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАМАЙТ», від 27.06.2019 на 1 арк.

Вказані дії стали підставою для проведення реєстраційної дії «Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни видів діяльності ТОВ «ЛАМАЙТ», , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зроблено запис під №2015901.

Відповідно до заяви про державну реєстрацію юридичних осіб від 20.03.2019, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5 ОСОБА_5 висловлює намір зайнятись підприємницькою діяльністю як засновник та директор ТОВ «Ламайт» () за наступними видами економічної діяльності (КВЕД): 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом (основний); 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними, матеріалами та санітарно- технічними виробами; 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими, товарами, залізними та іншими металевими виробами; 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами; 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі, рибою, ракоподібними та молюсками; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.22 Роздрібна торгівля м`ясом і м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах. Місцезнаходження ТОВ «Ламайт» () згідно заяви визначено за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Прикордонна, будинок 14.

Таким чином, інформація зазначена у реєстраційних документах ТОВ «Ламайт» (), не відповідає дійсності і вводить в оману орган державної реєстрації, тобто є завідомо неправдива, оскільки ОСОБА_5 не мала жодного наміру здійснювати господарську діяльність та справляти податки, а вказані відомості до реєстраційних документів внесено невстановленими особами виключно з метою подальшого використання реквізитів створеного суб`єкта господарювання у протиправній діяльності.

За свої злочинні дії, що виразилися у наданні особистих документів, які стали підставою для внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Ламайт» (), ОСОБА_5 отримала грошову винагороду у розмірі 3000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з корисливих мотивів, виконала всі попередньо обумовлені дії, які полягали у наданні особистих документів для внесення в реєстраційні документи суб`єкта господарювання завідомо неправдивих відомостей, що свідчить про реєстрацію на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Ламайт» ().

Незважаючи на те, що ТОВ «Ламайт» () зареєстровано в державних органах влади як юридична особа, ОСОБА_5 взяла участь у його реєстрації на свої ім`я не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено чинним законодавством України, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у наданні засобів та усуненні перешкод невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Дії ОСОБА_5 здійснювалися у порушення п. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за наведених обставин, за попередньою змовою групою осіб, внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, які в подальшому поданні для проведення такої реєстрації.

Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості про її відшкодування:

Кримінальним правопорушенням шкоди не завдано.

Докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення:

рапорт Департаменту детективів із стратегічного економіки БЕБ від 24.04.2023;

протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 21.04.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2023 в Виконавчому комітеті Сумської міської ради;

акт приймання-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАМАЙТ», від 27.06.2019 року на 1 арк.

рішення учасника № 2/27/19 товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАМАЙТ», від 27.06.2019 на 1 арк.

протокол огляду сайту з реєстром нотаріусів України від 27.06.2023; висновок експерта від 23.06.2023 №3401/3429 Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України;

протокол огляду від 09.06.2023 реєстраційних документів ТОВ «ЛАМАЙТ»;

постанова про визнання речовим доказом реєстраційної справи ТОВ «ЛАМАЙТ» від 06.06.2023;

протокол допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 28.06.2023.

Наявність обставин, які свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, та відповідна правова підстава:

Як встановлено під час досудового розслідування ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII) КК України, 27.06.2019 біля будівлі за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 116 засвідчила своїм підписом документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснювати господарську діяльність, які 11.07.2019 подані їх державному реєстратору виконавчому комітету Сумської міської ради.

На момент вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII) КК України за його вчинення було передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 361-ІХ від 06.12.2019, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, установлено покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

З огляду на викладене підлягає застосуванню покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в редакції Закону від 26.11.2015 № 835- VIII, тобто таке, що діяло на момент його вчинення та згідно з ч. 2 ст. 12 (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011) КК України було злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 (в редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014) КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Зважаючи на викладене, прокурор просить звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII) КК України ОСОБА_5 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Відомості про ознайомлення з клопотанням потерпілого та його думка щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності:

У кримінальному провадженні потерпілий відсутній.

Прокурор клопотання підтримала відмітивши наявність підстав для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за строками давності та надала в розпорядження суду довідку про відсутність судимостей у підозрюваної, характеристику та довідки про стан її здоров`я.

ОСОБА_5 також клопотання підтримала та просила звільнити її від кримінальної відповідальності за строками давності.

Ознайомившись з клопотанням, яке відповідає вимогам ст. 287 КПК України, вислухавши сторони, суд, керуючись вимогами ст.314 КПК України, надійшов до висновку, що клопотання на стадії підготовчого судового засідання підлягає задоволенню.

Як встановлено, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що вона 27.06.2019 біля будівлі за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 116, своїми умисними діями, які виразились у внесені в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII).

Вищезазначене кримінальне правопорушення, на час його вчинення, класифікувалося, згідно ст. 12 КК України, як злочин невеликої тяжкості, оскільки за його вчинення було передбачено покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно ст. 49 КК України (в редакції до 01.07.2020 року), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

3)три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбаченно покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Оскільки, згідно вимог ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння, зважаючи також на вимоги ст. 5 КК України, враховуючи, що з часу вчинення кримінального правопорушення та до моменту розгляду кримінального провадження, закінчилися трьох річні строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 205-1 КК України, перебіг давності не зупинявся та не встановлено переривання перебігу давності, встановивши в ході судового розгляду, що діяння яке поставлено у провину підозрюваній, дійсно мало місце, воно містить склад кримінального правопорушення, а також враховуючи обставини того, що за наявності підстав, закриття провадження за строками давності не право, а обов`язок суду, - ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закриттю.

Суд вважає за необхідне відмітити, що згідно конструкції об`єктивної сторони кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, відповідальність особи настає як за внесення завідомо неправдивих відомостей до відповідних документів так і окремо за подання їх державному реєстратору.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється лише у внесенні завідомо неправдивих відомостей до відповідних документів, що, як видно із змісту клопотання, мало місце 27.06.2019 біля будівлі за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 116, оскільки там засвідчила своїм підписом документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснювати господарську діяльність, що на території Голосіївського району м. Києва, сумнівів у підсудності зазначеного кримінального провадження немає.

Керуючись ст.ст. 4,5,12,44,49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 289, 314, ст.369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_7 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, а кримінальне провадження, згідно ст. 49 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала суду про закриття кримінального провадження може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1