ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2648/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001656, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001656, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05 липня 2023 року о 14:38 год. за адресою: АДРЕСА_2 , заявник зайшов на сайт "ОЛХ" з приводу оголошення про продаж переднього скла на автомобіль марки "KIA RIO", та в подальшому з ним зв`язався продавець за допомогою свого мобільного номеру НОМЕР_3 . Після обговорення усіх деталей покупки продавець надіслав заявнику номер банківської картки: № НОМЕР_4 , на яку заявник відправив грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 4000 грн. Після чого товар йому надіслано не було, гроші не повернуто.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) документів, а саме:

?належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується картковий рахунок НОМЕР_4 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

?належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 04 липня 2023 року по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;

?належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - власника карткового рахунку НОМЕР_4 в автоматизованій інформаційній системі інтернет- банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами - власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 18 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001656 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за обставинами того, що до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява стосовно того, що 05 липня 2023 року о 14:38 год. за адресою: АДРЕСА_2 , заявник зайшов на сайт "ОЛХ" з приводу оголошення про продаж переднього скла на автомобіль марки "KIA RIO", та в подальшому з ним зв`язався продавець за допомогою свого мобільного номеру НОМЕР_3 . Після обговорення усіх деталей покупки продавець надіслав заявнику номер банківської картки: № НОМЕР_4 , на яку заявник відправив грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 4000 грн. Після чого товар йому надіслано не було, гроші не повернуто.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може- бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання вбачається, що 05 липня 2023 року ОСОБА_5 із власного рахунку перерахував на рахунок НОМЕР_4 кошти у загальному розмірі 4000 грн з призначенням платежу "переказ власних коштів".

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В той же час клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що дізнавачем у клопотанні не обгрунтовано необхідність доступу до інформації за період з 04 липня 2023 року (оскільки кримінальне правопорушення було вчинено лише 05 липня 2023 року) та до отримання ухвали суду, а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , однак згідно інформації, яка міститься у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у склад групи дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001656, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, зазначена дізнавач не входить. Тому в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів дізнавачуам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тобто особам які не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001656, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у тому числі в електронному вигляді, а саме:

?належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується картковий рахунок НОМЕР_4 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

?належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 05 липня 2023 року по 00:00 годин 07 липня 2023 року, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;

?належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - власника карткового рахунку НОМЕР_4 в автоматизованій інформаційній системі інтернет- банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами - власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1