Справа № 473/2584/23
Номер провадження 1-кс/473/575/2023
УХВАЛА

Іменем України

"25" травня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394,

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17 квітня 2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 квітня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись працівником банку, отримала доступ до банківських даних заявника, в результаті чого здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1 000 грн. з його банківського рахунку НОМЕР_1 на картку іншого банку, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.

18 квітня 2023 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0000394 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 квітня 2023 року йому зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 та, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом довіри заволоділа персональними даними потерпілого та в подальшому заволоділа його грошовими коштами у сумі 1 000 грн. з його карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення обставин злочину та особи злочинця, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до:

-відомостей про персональні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 квітня 2023 року, із зазначенням місця зняття, міста, в якому було зняття, номер терміналу, часу дії тощо.

У зв`язку з цим слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18 квітня 2023 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0000394 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 квітня 2023 року йому зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 та, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом довіри заволоділа персональними даними потерпілого та в цей же день заволоділа його грошовими коштами у сумі 1 000 грн. з його карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане підтверджується випискою з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином слідчим доведено, що інформація про персональні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому в цій частині слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що кримінальне правопорушення щодо незаконного заволодіння коштами потерпілого (зняття коштів з карткового рахунку) відбулося 15 квітня 2023 року, а тому незрозумілою є вимога про доступ до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунку потерпілого) за 18 квітня 2023 року. Слідчим не обґрунтовано, а слідчим суддею не встановлено, яке значення може мати вказана інформація для кримінального провадження.

Таким чином, слідчим не доведено, що такі відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про персональні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, тобто здійснити виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 25 червня 2023 року.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації та документів в оператора мобільного зв`язку.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1