Провадження № 1-кс/638/1922/23
УХВАЛА

Іменем України

24 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№ 0000440, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , переведених з 18 год. 00 хв. 14.05.2023 по теперішній час, через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 18 год. 00 хв. 14.05.2023 по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.05.2023 невідома особа, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.05.2023 приблизно о 18 годині 30 хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та раніше невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що по картці потерпілої відбувалася неуспішна транзакція і чи підтверджує остання її, на що потерпіла поклала слухавку. Після цього їй зателефонували з іншого номеру та повідомили аналогічну інформацію, а в цей телефонували з номеру ІНФОРМАЦІЯ_1 , але потерпіла відхилила виклик. Під час третього дзвінка автовідповідач повідомив, що для підтвердження операції потрібно натиснути «1», а для відхилення «2», так як потерпіла особисто ніяких операцій не проводила, то натиснула «2». Після цього остання вирішила самостійно зателефонувати на гарячу лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб з`ясувати що відбувається з її карткою та заблокувати в разі вчинення шахрайський дій, на що їй повідомили, щоб остання виконувала вказівки оператора, який зателефонує з іншого номеру. Потім потерпілій ОСОБА_5 зателефонував нібито співробітник банку з одного з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . НОМЕР_5 та повідомив, що дійсно відбуваються транзакції по її картці та назвав повні дані потерпілої, так як вона була впевнена, що спілкуюся з представником банку, то далі слідувала його вказівкам та суть розмови не дуже пам`ятає. Після цього, остання вирішила ще раз перевірити достовірність інформації та знову зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , і оператор повідомив, що з її рахунку було списано кредитні грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 на загальну суму 73386,95 грн. Заблокувавши свої банківські картки та отримавши виписку по картковому рахунку, було встановлено, що з картки потерпілої три рази розрахувалися у магазині за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього, відбулося зняття готівки на загальну суму 20000 тисяч гривень у терміналі #САНА9154. DN00 за адресою: АДРЕСА_4 та здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 на загальну суму близько 45000 грн.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 18 год. 00 хв. 14.05.2023 по теперішній час, через зазначені банківські рахунки.

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, фото-відео матеріалів, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№ 0000440, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень ст.40 КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , переведених з 18 год. 00 хв. 14.05.2023 по теперішній час, через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 18 год. 00 хв. 14.05.2023 по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1