Справа №718/2198/23
Провадження №1-кс/718/242/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

04.07.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000192 внесеному до ЄРДР 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27.06.2023 року до відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувала на мобільний номер заявниці НОМЕР_1 , представилися працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході розмови заявниця повідомила свій код в ході чого було списано грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 5305,62 грн. ЄО №2303.

Зазначає, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що на даний час у користуванні має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Вказаною карткою здебільшого не користується, створила її для ідентифікації особи. Працівники банку одразу повідомили ще при оформленні, що ця картка є «Універсальна» та повинен бути кредитний ліміт 2000 гривень, на що остання погодилась, знаючи, що цією карткою не буде користуватись.

Вказує, що в травні поточного року потерпіла перекинула на вказану картку 2000 гривень і одразу ж збільшився кредитний ліміт до 4000 гривень. Вказані кошти потерпіла так і не використала ні свої ні з кредитного ліміту.

Посилається на те, що 26.06.2023 року потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці, з метою вирішення питання по іншій картці, яка є у неї оформлена, проте переглядаючи транзакцїї на своєму мобільному телефоні в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помітила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 16.06.2023 року було знято грошові кошти двома переказами 559,93 гривень та 5303,62 гривень. Також було зазначено, що вказані суми були переведені на рахунок невідомого їй готелю та предавторизацію. Поспілкувавшись з працівниками банку у їхній присутності написала онлайн - заяву про вчинення шахрайських дій. Також додала, що працівник банку повідомив, що в той самий час коли було знято грошові кошти у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були певні технічні несправності та можливо грошові кошти буде повернуто. Також додала, що жодних дзвінків до неї з даного приводу (списання коштів) не надходило, смс-повідомлень не приходило, вона ніде не вписувала дані своєї банківської картки, та нікому їх не повідомляла. Доступ до банківської картки є тільки у неї.

Також вказує на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та отримати документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів, в подальшому при їх вивчені, вони слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування юридичної особи: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в період часу із 15.06.2023 року по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в період часу із 15.06.2023року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000192 внесеному до ЄРДР 28.06.2023 року та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування юридичної особи: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в період часу із 15.06.2023 року по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в період часу із 15.06.2023року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1