Справа № 589/3043/23
Провадження № 1-кс/589/819/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000049 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2023 року дізнавач звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю зробити її копію;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 по 23:59 год. 10.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 по 23:59 год. 10.06.2023 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 по 23:59 год. 10.06.2023;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) знаходиться кримінальне провадження №0000049 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000049 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 невідома особа з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом продажу надувного човна марки "BARK 260", заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 3000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану невідомою особою.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 та проходить службу по мобілізації у військовій частині НОМЕР_4 , при цьому фактично у мирний час він проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом із дружиною.

16.03.2023 ОСОБА_5 перебуваючи у м. Вараш, за допомогою мобільного телефону шукав на інтернет ресурсі «OLX» собі для придбання надувний човен. В ході пошуків він знайшов одне із оголошень на «OLX» про продаж надувного човна марки «BARK 260», який йому підходив та ціна для нього була привабливою, а саме 3000 грн, при цьому у відшуканому оголошенні було фото човна, сума товару та мобільний номер телефону продавця НОМЕР_5 . Враховуючи, що товар з оголошення ОСОБА_5 підходив, він маючи попередній досвід оформив замовлення на його придбання, після чого йому на його мобільний номер телефону, який він вказував у замовленні, зателефонував так би мовити продавець із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 . Після чого, в ході спілкування із продавцем вони обговорили умови придбання, доставки та оплати надувного човна, при цьому продавець вказав, що товар ним буде надісланий лише за умови оплати повної вартості. Такі умови ОСОБА_5 влаштували тому він погодився, після чого йому на мобільний додаток «Телеграм» із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів, що ОСОБА_5 і зробив 16.03.2023 о 16 год. 11 хв., перерахувавши за допомогою свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний номер банківської карти грошові кошти в сумі 3000 грн, після чого надіслав скрін-фото продавцю для підтвердження оплати.

Далі в телефонному режимі так би мовити продавець човна повідомив ОСОБА_5 , що надішле замовлений товар і скине номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак до кінця дня 16.03.2023 будь-яких повідомлень від продавця не надійшло і зв`язку не було. Враховуючи викладене ОСОБА_5 у додатках «Телеграм» та «Вайбер» спробував написати продавцю на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який у відповідь, чи надішле йому товар відповів, що не надішле, після чого будь-який зв`язок із продавцем втратився та він зрозумів, що його ошукали.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів, а саме: дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи)м, дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшим дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_10 , старшим дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_11 , старшим дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачем СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_13

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000049 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю зробити її копію;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2023 по 23 год. 59 хв. 10.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2023 по 23 год. 59 хв. 10.06.2023 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2023 по 23 год. 59 хв. 10.06.2023;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 10 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/819/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3