490/2857/23 19.04.2023
н/п 1-кс/490/3167/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2857/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000085 від 20.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000085 від 20.03.2023 за ознаками ч.І ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 19.03.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 2500 гривень.

Встановлено, що 19.03.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу токарного станку через соціальну мережу Фейсбук, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на суму 2500 гривень, які потерпілий добровільно перерахував на банківську карту невідомого № НОМЕР_1 , після чого невідомий перестав виходити на зв`язок.

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2500 грн. чим спричинила останньому майнової шкоди.

Дізнавач, пославшись на те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000085 від 20.03.2023 за ознаками ч.І ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 19.03.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 2500 гривень.

19.03.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу токарного станку через соціальну мережу Фейсбук, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на суму 2500 гривень, які потерпілий добровільно перерахував на банківську карту невідомого № НОМЕР_1 , після чого невідомий перестав виходити на зв`язок.

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2500 грн. чим спричинила останньому майнової шкоди.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального проступку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, а саме до документів, по банківському рахунку на підставі якого видано банківську карту № НОМЕР_1 , які містять інформацію за період часу з 17.03.2023 р. по 19.04.2023 р. щодо:

- відкриття, оформлення, отримання банківської карти № НОМЕР_1 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

- про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;, відносно зазначеного клієнта;

- номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;, відносно зазначеного клієнта;

- змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;, відносно зазначеного клієнта;

- змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

- проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;, відносно зазначеного клієнта.

Строк дії ухвали по 19 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1