печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого аудитора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаним про порядок роботи банківської системи, порядку доступу до рахунків клієнтів через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи доступ до інформації, що зберігається у відповідних базах даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особистих даних клієнтів, номерів банківських рахунків, мобільних номерів телефонів, які використовуються для здійснення доступу до системи інтернет - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , приблизно у вересні 2022 року, точний час та місце не встановлено, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що полягало у отриманні доступу до банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що б надало можливість розпоряджатись грошовими коштами, які на них зберігаються, для подальшого перерахування грошових коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, рахунки операторів платіжних послуг, ігрові інтернет-сервіси, а в подальшому виведення цих коштів на власні електронні та банківські рахунки.

Так, ОСОБА_4 з метою реалізацій свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, будучи обізнаним про фінансовий номер та банківські (карткові) рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, із невстановленого не теперішній час джерела, отримав у користування сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 , що фактично належав ОСОБА_5 та сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_6 .

08.02.2023 будучи обізнаним про порядок здійснення доступу до банківських (карткових) рахунків через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи що для доступу необхідно підтвердження входу, шляхом використання мобільного терміналу з абонентським номером власника банківських (карткових) рахунків, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи термінал мобільного зв`язку з номером IMEI НОМЕР_3 , встановлював сім картку з абонентським номером НОМЕР_1 , який фактично належав ОСОБА_5 . Надалі, 08.02.2023 приблизно об 11-38 год., використовуючи комп`ютерну техніку, шляхом використання каналу мережі Інтернет з IP адресою НОМЕР_4 , здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , зареєстрованого в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підтвердження входу через попередньою підготовлений для вчинення злочину, зазначений термінал мобільного зв`язку, фактично видавши себе за ОСОБА_5

08.02.2023 у період часу з 12-26 до 14-30 год., перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами в сумі 244 439 грн., що перебували на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно наявних у слідства даних ОСОБА_4 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за аналогічною схемою, заволодів грошовими коштами, що зберігались на розрахункових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованих на військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або загинули в ході виконання бойових дій, а саме: ОСОБА_7 , номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , номера карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000056 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації та документів щодо карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 22.09.2022 по 20.02.2023, в тому числі повні анкетні данні власників карткових рахунків з яких здійснено несанкціоновані платежі та перерахунки коштів, виписки щодо руху коштів по зазначеним картковим рахункам, інформації щодо IP адрес, ідентифікаційні данні (в тому числі щодо місцезнаходження) термінального обладнання, з якого здійснювались входи до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 на карткові рахунки потерпілих, номери мобільних телефонів прив`язаних до карткових рахунків та іншої ідентифікаційної інформації, документів, що стали підставою для відкриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30375/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1