Провадження № 1-кс/202/7353/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , підозрюваного ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_10 , підозрюваної ОСОБА_11 , підозрюваного ОСОБА_12 , підозрюваного ОСОБА_13 , підозрюваного ОСОБА_14 , захисника ОСОБА_15 , захисника ОСОБА_16 , захисника ОСОБА_17 , захисника ОСОБА_18 , захисника ОСОБА_19 , захисника ОСОБА_20 , захисника ОСОБА_21 , захисника ОСОБА_22 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , яке погоджено з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_24 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_24 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358внесеного до ЄРДР 29.09.2022.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України.

За результатами досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 та ОСОБА_12 - за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_13 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_14 - за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366.

Відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Відносно підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Разом із тим, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: отримати висновки судових хіміко-товарознавчих експертиз, проведення яких на даний час триває на підставі постанов слідчого від 03.07.2023; провести огляд вилучених матеріалів в ході тимчасового доступу до інформації з СЕА (система електронного адміністрування) та РП (реалізації пального), що знаходиться в електронних базах Системи Електронного Адміністрування Реалізації Пального (СЕАРП) та перебуває у володінні Державної податкової служби України; провести огляд вилучених матеріалів в ході тимчасового доступу до реєстраційних справ підприємств, які задіяні у злочинній схемі щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації; провести огляд вилучених матеріалів в ході тимчасового доступу щодо руху коштів підприємств, які задіяні у злочинній схемі щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації; призначити судову економічну експертизу щодо встановлення обсягу поставленої продукції; встановити інших свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування.

Для виконання вказаного обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше трьох місяців.

Здійснити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, задля виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджала значна кількість та об`єм предметів огляду, які вилучені під час обшуків, складність та об`єм судових експертиз, тривалість яких між іншим обумовлена введенням воєнного стану в Україні, великий обсяг інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На підставі викладеного, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358до шести місяців. Зазначав, що у зв`язку із завантаженістю судових експертів, в тому числі, що обумовлено військовою агресією, висновки експертиз не отримані, та строки щодо проведення експертиз наразі не порушено.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_15 заперечували щодо задоволення клопотання. ОСОБА_15 зазначав, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання.

Підозрювана ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_16 заперечували щодо задоволення клопотання. Захисник зазначав, що не доведена необхідність вчинення слідчих та процесуальних дій.

Підозрюваний ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_17 заперечували щодо задоволення клопотання, зазначали, що слідчим не надано жодного доказу неможливості завершити досудове розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_8 та захисник ОСОБА_18 заперечували щодо задоволення клопотання, зазначали, що слідчим та прокурором не зазначено обставин, що перешкоджали вчиненню процесуальних та слідчих дій в межах строків досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_9 та захисник ОСОБА_19 заперечували щодо задоволення клопотання. Захисник ОСОБА_19 надав письмові заперечення в яких зазначив, що відсутні підстави для продовження строків досудового розслідування. У клопотанні не наведено жодних обставин, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, а саме до 15.09.2023, не долучено доказів неможливості проведення експертиз та отримання висновків через завантаженість експертних установ. Також зазначав, що у сторони обвинувачення з моменту внесення відомостей до ЄРДР було достатньо часу для отримання дозволів на тимчасовий доступ до речей та документів, та для здійснення огляду вилучених за результатами їх проведення документів. Звертав увагу слідчого судді, що продовження строків досудового розслідування до шести місяців призведе до невиправдано тривалого строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_10 , підозрювана ОСОБА_11 , підозрюваний ОСОБА_12 та захисник ОСОБА_27 заперечували щодо задоволення клопотання. Захисник ОСОБА_27 надав письмові заперечення в яких зазначив, що в клопотанні не зазначений строк, необхідний для проведення кожної процесуальної дії, відсутнє обґрунтування чому саме такий строк, що свідчить про недотримання вимог п. 7 ч. 2 ст. 295-1 КПК України. Наголошував, що орган досудового у даному кримінальному провадженні неефективно проводить слідчі/процесуальні дії.

Підозрюваний ОСОБА_13 та захисник ОСОБА_21 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_14 та захисник ОСОБА_22 заперечували щодо задоволення клопотання. Захисник зазначав, що для отримання висновків експертизи та інших зазначених в клопотанні дій продовжувати строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців є недоцільним.

Заслухавши в судовому засіданні прокурора, підозрюваних, захисників, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Постановою заступника керівника обласної прокуратури від 31.07.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме

до 15.09.2023.

15.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 19.06.2023 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 серпня 2023 року. Визначено відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Відповідно до повідомлення ДУ «ДУВК №4» від 21.06.2023 підозрюваний ОСОБА_4 з під варти звільнений під заставу.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 10.07.2023 ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2023 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 - скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 задоволено частково. Застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 13.08.2023 з можливістю внесення застави в розмірі 805200 гривень та покладено на період дії цього запобіжного заходу, процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає,

без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд

з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.08.2023 продовжено строк виконання покладених на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 19.06.2023 застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 13 серпня 2023 року. Визначено відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Відповідно до повідомлення ДУ «ДУВК №4» від 11.07.2023 підозрюваний ОСОБА_4 з під варти звільнений під заставу.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 10.07.2023 ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2023 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 задоволено частково. Застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 13.08.2023 з можливістю внесення застави в розмірі 805 200 гривень та покладено на період дії цього запобіжного заходу, процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає,

без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд

з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.08.2023 продовжено строк виконання покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 19.06.2023 застосовано до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 серпня 2023 року. Визначено відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 10.07.2023 ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2023 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до13 серпня 2023 року. Визначено підозрюваній ОСОБА_6 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 805200 гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самою підозрюваною, так й іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). У разі внесення застави у визначеному судом розмірі, покласти на ОСОБА_6 на період дії цього запобіжного заходу процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до повідомлення ДУ «ДУВК №4» від 11.07.2023 підозрювана ОСОБА_6 з під варти звільнена під заставу.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.08.2023 продовжено строк виконання покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2023 застосовано до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши підозрюваному ОСОБА_7 цілодобово залишати місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, строком до 15.08.2023.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.08.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , строк дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2023 застосовано до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, заборонивши підозрюваному ОСОБА_8 у період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступного дня залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, поклавши на ОСОБА_8 такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або судді за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та місяця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.08.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , строк дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступного дня, до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 10.07.2023 застосовано до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 серпня 2023 року. Визначено відносно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. 00 коп.

Відповідно до повідомлення ДУ «ДУВК №4» від 31.07.2023 підозрюваний ОСОБА_9 з під варти звільнений під заставу.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.08.2023 продовжено строк виконання покладених на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.07.2023 застосовано до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, поклавши на ОСОБА_10 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або судді за першою вимогою; не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 23:00 годин до 06:00 годин наступного дня; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.08.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , строк дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 23:00 годин до 06:00 годин наступного дня, до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 року ОСОБА_26 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.07.2023 застосувано до ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, окрім випадків необхідності отримання підозрюваною невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваної у житлі, поклавши на ОСОБА_26 наступні обов`язки:прибувати до слідчого, прокурора або судді за першою вимогою; не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 23:00 годин до 06:00 годин наступного дня; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.08.2023 продовжено підозрюваній ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , строк дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 23:00 годин до 06:00 годин наступного дня, до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 03.07.2023 застосовано до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 серпня 2023 року. Визначено відносно підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. 00 коп.

28.07.2023 підозрюваний ОСОБА_12 з під варти звільнений під заставу.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 27.07.2023 зменшити розмір застави, визначений у кримінальному провадженні підозрюваному ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03 липня 2023 року у справі № 202/11113/22 (провадження № 1-кс/202/5222/2023).

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.08.2023 продовжено строк виконання покладених на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну до 15.09.2023 включно.

15.06.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 23.06.2023 застосовано до ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 серпня 2023 року. Визначено відносно підозрюваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп. Зобов`язано підозрюваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виконувати наступні обов`язки на строк до 13 серпня 2023 року: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 09.08.2023 продовжено строк виконання покладених на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні до 15.09.2023 включно.

04.08.2023 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 15.08.2023 застосовано відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.09.2023 включно. Одночасно визначено ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1862 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 4 997 608 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч шістсот вісім) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області в будь-який момент протягом дії ухвали до 15.09.2023 включно. Покладено на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, не відлучатися з місця проживання (перебування), без дозволу слідчого, прокурора, суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Звертаючись із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, слідчий посилається на те, що для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно: отримати висновки судових хіміко-товарознавчих експертиз, проведення яких на даний час триває на підставі постанов слідчого від 03.07.2023; провести огляд вилучених матеріалів в ході тимчасового доступу до інформації з СЕА (система електронного адміністрування) та РП (реалізації пального), що знаходиться в електронних базах Системи Електронного Адміністрування Реалізації Пального (СЕАРП) та перебуває у володінні Державної податкової служби України; провести огляд вилучених матеріалів в ході тимчасового доступу до реєстраційних справ підприємств, які задіяні у злочинній схемі щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації; провести огляд вилучених матеріалів в ході тимчасового доступу щодо руху коштів підприємств, які задіяні у злочинній схемі щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації; призначити судову економічну експертизу щодо встановлення обсягу поставленої продукції; встановити інших свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб

Розглядаючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує, що згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 2 статті 294 КПК України визначено, що якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

При чому за змістом частини 5 цієї ж статті клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру може бути задоволено слідчим суддею, якщо слідчий доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідності повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З практики Європейського суду з прав людини, ефективність розслідування включає вимоги щодо оперативності та розумної швидкості. Навіть якщо існують обставини, які перешкоджають прогресу розслідування в конкретній ситуації, оперативне реагування національних органів влади є надзвичайно важливим для підтримання віри громадян і їх відданість принципам верховенства права та здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них (рішення у справах Риженко проти України», «Silih u. Slovenia»).

Проте доводи, зазначені слідчим у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, є непереконливими та непропорційними з точки зору засад розумності строків і завдань швидкого та повного досудового розслідування.

Отже, виходячи з особливої складності кримінального провадження, пов`язаної із кількістю підозрюваних та тяжкість інкримінованих їм кримінальних правопорушень, обсяг і специфіку процесуальних та слідчих дій, зокрема, експертних досліджень у цьому кримінальному провадженні та процесуальну поведінку його учасників, обсяг та строки здійснення судового контролю слідчим суддею, необхідністю проведення процесуальних і слідчих дій у даному кримінальному провадженні, які зазначені слідчим у клопотанні, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому слідчий суддя відзначає, що в даному випадку продовженням строку досудового розслідування не буде порушено розумний строк кримінального провадження, продовження строку досудового розслідування пов`язано з об`єктивними обставинами, направлено на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , яке погоджено з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_24 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_7

та ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 27,ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1