Справа № 544/1634/23
пров. № 1-кс/544/248/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.06.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ( ЄО 1944) від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 28.04.2022 по 10.05.2022 невідомі особи, перебуваючи в невстановленому місці, заволодівши даними банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » померлого чоловіка заявниці ОСОБА_8 , після чого таємно викрали грошові кошти в сумі 102 701 грн.

Відомості за вказаним фактом 20.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка заявницю котра вказала, шо до 28.04.2022 проживала разом з чоловіком ОСОБА_8 , однак останній навесні 2022 року загинув на війні. У травні 2022 року ОСОБА_7 почала займатися питаннями пов`язаними з оформленням спадщини та банківськими рахунками загиблого чоловіка. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Пирятин останній пояснили, що заблокувати або проводити інші операції з картами померлого можна лише за наявності свідоцтва про смерть, окрім цього повідомили, що на рахунку чоловіка ОСОБА_8 мається заборгованість в 102 000 грн., даний борг з`явився вже після смерті останнього, більше інформації заявниці не надали. Після даної інформації ОСОБА_7 звернулась з запитом на рахунок чоловіка, де дійсно підтвердився факт боргу на суму 102 701 грн. Внаслідок цього з рахунку померлого чоловіка заявниці ОСОБА_8 було списано грошові кошти в сумі 102 701 грн. а саме з рахунку НОМЕР_1 . Номер картки ОСОБА_7 вказати не може.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_1 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 20.06.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ( ЄО 1944) від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 28.04.2022 по 10.05.2022 невідомі особи, перебуваючи в невстановленому місці, заволодівши даними банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » померлого чоловіка заявниці ОСОБА_8 , після чого таємно викрали грошові кошти в сумі 102 701 грн. Відомості за вказаним фактом 20.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування допитано в якості свідка заявницю котра вказала, шо до 28.04.2022 проживала разом з чоловіком ОСОБА_8 , однак останній навесні 2022 року загинув на війні. В травні 2022 року ОСОБА_7 почала займатися питаннями пов`язаними з оформленням спадщини та банківськими рахунками загиблого чоловіка. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Пирятин останній пояснили, що заблокувати або проводити інші операції з картами померлого можна лише за наявності свідоцтва про смерть, окрім цього повідомили, що на рахунку чоловіка ОСОБА_8 мається заборгованість в 102 000 грн., даний борг з`явився вже після смерті останнього, більше інформації заявниці не надали. Після даної інформації ОСОБА_7 звернулась з запитом на рахунок чоловіка, де дійсно підтвердився факт боргу на суму 102 701 грн. Внаслідок цього з рахунку померлого чоловіка заявниці ОСОБА_8 було списано грошові кошти в сумі 102 701 грн. а саме з рахунку НОМЕР_1 . Номер картки гр. ОСОБА_7 вказати не може.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000288 від 20.06.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000288 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_4 ), відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_1 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 28.03.2022 по 25.04.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_1 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 28.03.2022 по 25.04.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_1 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 29 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1