Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/3364/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022, -

встановив:

17.05.2023 року старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 12.05.2023 року, про накладення арешту на майно, вилучене 10.05.2023 в ході проведення обшуку в пункті пропуску «Шегині» митного посту «Мостиська» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н., с. Шегині, вул. Дружби, 201, зокрема оригіналів контрольних талонів про проходження паспортного та митного контролю у пункті пропуску «Шегині», детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотанні та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 10.05.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212,

ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що з Республіки Польща до України через міжнародний автомобільний пункт пропуск «Шегині-Медика», в період з 29 по 31 грудня 2022 року будуть переміщені товари без проходження належного митного оформлення та контролю.

Так, 31.12.2022 детективами БЕБ під час здійснення перевірки наявної інформації щодо ввезення на територію України товаро-матеріальних цінностей поза митним контролем, здійснено зупинення таких транспортних засобів після виїзду з міжнародного пункту пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці та проведено слідчі (розшукові) дії, зокрема проведено обшук транспортних засобів.

Під час обшуку транспортного засобу марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності без супровідних документів, а саме: лампочки; інвектори; плитконоски військові камуфльовані; ліхтарі; комплектуючі до мобільних телефонів; блоки живлення; мотки дроту; компресори; хірургічні електроди стерильні; набори інструментів; побутову техніку та ін.

Під час обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом, державний номерний знак

НОМЕР_4 , водій ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності без супровідних документів, а саме: гелеві акумулятори; інвертори; плазмовий телевізор Samsung; портативні газові водонагрівачі; газові опалювальні двоконтурні котли.

У ході обшуку транспортного засобу марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 , водій ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено сушильні шафи та сушильні машини фірми «ASKO». Також, вилучено документи на товар, а саме: експортний супровідний документ, CMR, рахунки фактури та пакувальні листи на переміщення виявлених товарів з Республіки Польща.

Під час обшуку транспортного засобу марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , водій ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено сублімовану розчинну каву ОСОБА_9 (Сасіgue) Бразилія 25 кг. (Freeze Dried Іnstant Coffeе. 100% Вrazilian Coffee). Також, вилучено CMR, навантажувальну специфікацію, рахунок фактуру (invoice) на переміщення виявлених товарів з Республіки Польща.

У відповідь на запит детектива, від 02.01.2023 вих.№24.11/4/9/2-23, Львівською митницею листом від 06.01.2023 вих.№ 7-4-4/20-0178.21/590 надано інформацію щодо ввезення 31.12.2022 товаро-матеріальних цінностей та вказано, що транспортним засобом марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , переміщувалися «побутова хімія»; транспортним засобом марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 , переміщувалися «стільці бувші у використанні»; транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ, державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 та транспортним засобом марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 переміщувалася «речі домашнього вжитку».

Відповідно даних Львівської митниці, працівниками митниці відображено в АСМО «ІНСПЕКТОР» наступні відомості щодо часу здійснення митних формальностей:

1)транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_10 в`їзд 31.12.2022 з 00 год. 31 хв. по 02 год. 02 хв.;

2)транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_11 - в`їзд 31.12.2022 з 00 год. 33 хв. по 02 год. 21 хв.;

3)транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_12 - в`їзд 31.12.2022 з 00 год. 32 хв. по 02:21 год.;

4)транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_13 - в`їхав 31.12.2022 з 00 год. 36 хв. по 02 год. 28 хв.

Зупинення вказаних транспортних засобів здійснено приблизно о 03:00 год. за межами зони митного контролю.

З урахуванням викладеного вбачається, що невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами створений протиправний механізм, який функціонує з січня 2022 року та полягає у невнесенні відомостей до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» щодо транспортних засобів, які слідують у напрямку «в`їзд в Україну», а також пропуск на митну територію України вказаних транспортних засобів без належного митного контролю, оформлення, що призводить до ухилення від сплати митних платежів та ненадходження коштів до державного бюджету України в особливо великих розмірах, в поєднанні із підробленням офіційних документів, відповідальність за що передбачена частиною 1 та частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 358, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Так, до матеріалів кримінального провадження долучено копії матеріалів дисциплінарних справ працівників Львівської митниці, які 31.12.2022 здійснювали митні формальності щодо транспортних засобів: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , у пункті пропуску «Шегині».

За результатами дисциплінарних проваджень щодо пропуску на митну територію України транспортних засобів: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , у пункті пропуску «Шегині», до працівників митниці, що здійснювали митні формальності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 застосовано дисциплінарне стягнення у виді догани, за неналежне виконання останніми свої обов`язків.

12.04.2023 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова винесено ухвалу справа №463/2769/23 (провадження №1-кс/463/2607/23) про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме пункту пропуску «Шегині» митного посту «Мостиська» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н., с. Шегині, вул. Дружби, 201.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області 10.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_17 від 12.04.2023 року у справі №463/2769/23, провадження №1-кс/463/2607/23, проведено обшук на території пункту пропуску «Шегині» митного посту «Мостиська» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н., с. Шегині, вул. Дружби, 201, під час якого серед іншого вилучено документи, що входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку, а також вилучено документи (добровільно видані), які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, зокрема оригінали контрольних талонів проходження паспортного та митного контролю у пункті пропуску «Шегині» у період часу з 29.12.2022 по 31.12.2023, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив за погодженням з прокурором.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 12.05.2023 року вилучені в ході проведення обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор та детектив до судового засідання подали спільну заяву, згідно якої просили розгляд клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просять таке задовольнити.

Представник Львівської митниці до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212,

ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області 10.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_17 від 12.04.2023 року у справі №463/2769/23, провадження №1-кс/463/2607/23, проведено обшук на території пункту пропуску «Шегині» митного посту «Мостиська» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н., с. Шегині, вул. Дружби, 201, під час якого серед іншого вилучено документи, що входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку, а також вилучено документи (добровільно видані), які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, зокрема оригінали контрольних талонів проходження паспортного та митного контролю у пункті пропуску «Шегині» у період часу з 29.12.2022 по 31.12.2023, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив за погодженням з прокурором, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом за погодженням з прокурором клопотанні та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 10.05.2023 року. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 10.05.2023 року.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 12.05.2023 року вилучені в ході проведення обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на майно, а тому суд вважає, що таке клопотання слід задовольнити..

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.05.2023 в ході проведення обшуку в пункті пропуску «Шегині» митного посту «Мостиська» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н., с. Шегині, вул. Дружби, 201, зокрема оригіналів контрольних талонів про проходження паспортного та митного контролю у пункті пропуску «Шегині», а саме:

- контрольний талон серії ТІС №336847 (транспортний засіб НОМЕР_6 з причепом НОМЕР_5 ) на 1 арк.;

- контрольний талон серії ТІС №336851 (транспортний засіб НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_9 ) на 1 арк.;

- контрольний талон серії ТІС №336904 (транспортний засіб АС 6238 ЕМ з причепом НОМЕР_10 ) на 1 арк.

- контрольний талон серії ТІС №336861 (транспортний засіб НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_4 ) на 1 арк.;

- контрольний талон серії ТІС №337216 (транспортний засіб АС 6238 ЕМ з причепом НОМЕР_12 ) на 1 арк.;

- контрольний талон серії ТІС №337223 (транспортний засіб НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_13 ) на 1 арк.;

- контрольний талон серії ТІС №337220 (транспортний засіб НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_14 ) на 1 арк.;

- контрольний талон серії ТІС №337219 (транспортний засіб НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 ) на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1