Справа № 459/2084/23
Провадження № 1-кс/459/1250/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000607 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 16.06.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що поблизу кафе бару " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в селі Межиріччя Червоноградського району Львівської області, працівником поліції під час зупинки автомобіля марки МАН д.н.з. НОМЕР_1 було встановлено, що водій даного автомобіля ОСОБА_4 позбавлений права керування транспортними засобами. Відомості про дане повідомлення 17.06.2023 внесені в ЄРДР за №0000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України. В ході тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 було вилучено копії матеріалів судової справи № 454/3073/22,розглянутої ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо притягнення ОСОБА_4 до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст.124 та ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, копії документів про виконання ОСОБА_4 рішення по справі, зокрема, копію квитанції №9307-8371-8511-4532 до платіжної інструкції, платник/ініціатор ОСОБА_4 , призначення платежу адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; ОСОБА_4 , та копію квитанції №9307-8372-0932-9352 до платіжної інструкції, платник/ініціатор ОСОБА_4 , призначення платежу судовий збір; ОСОБА_4 . Вважає, що з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході тимчасового доступу до речей та документів в Сокальському районному суді було вилучено копії матеріалів судової справи № 454/3073/22,розглянутої Сокальським районним судом Львівської області, щодо притягнення ОСОБА_4 до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст.124 та ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, копії документів про виконання ОСОБА_4 рішення по справі, зокрема, копію квитанції №9307-8371-8511-4532 до платіжної інструкції, платник/ініціатор ОСОБА_4 , призначення платежу адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; ОСОБА_4 , та копію квитанції №9307-8372-0932-9352 до платіжної інструкції, платник/ініціатор ОСОБА_4 , призначення платежу судовий збір; ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати речі та документи, на яких міститься інформація, а саме відомості про здійснені 06.06.2023 платіжні операції квитанція №9307-8371-8511-453 та квитанція №9307-8372-0932-9352, зокрема, ідентифікаційні дані платника, ініціатора, одержувача (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ідентифікаційні дані клієнта банку, з рахунку якого було здійснено вказані платіжні операції, відеозаписи з камер відеоспостереження відділення банку, на яких зображено особу, яка перебуваючи 06.06.2023 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що по АДРЕСА_4 , ініціювала вказані платіжні операції.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 10.08.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1