Справа №345/3714/23
Провадження № 1-кс/345/601/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000439 від 17.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.10.2021 в Калуський РВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 14:24 годин по 14:27 годин, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди.

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17.10.2021 після створення оголошення на онлайн-платформі «ОЛХ», до неї звернулась невідома особа з метою покупки її товару. В ході спілкування з невідомою особою, остання надіслала їй посилання, в якому потерпіла вказала дані своєї банківської картки. В подальшому з її банківської картки було списано грошові кошти на загальну суму 3153 грн.

У ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 10.02.2023 року, а саме встановлення інформації про рух коштів з банківської картки потерпілої в період з 16.10.2021 по 18.10.2021.

09.04.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 3153 грн. були перераховані на розваги GiochiKyiv, також під час огляду встановлено що:

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції:2021-10-17 14:24:22.000DB/CR:DB, сума валюти карти: 50, сума валюти авт: 50, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 3185, МСС: 7994, термінал: НОМЕР_3 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 675220, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА GLOBALGAMESONLINE, DNIPRO, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:22.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 990, сума валюти авт: 990, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 2195, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 031221, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:41.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 991, сума валюти авт: 991, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 1204, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 440222, ID транзакції 2, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:26:23.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 992, сума валюти авт: 992, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 212, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 555223, ID транзакції 9, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:27:54.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 130, сума валюти авт: 130, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 82, МСС: 7994, термінал: НОМЕР_7 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 230224, ID транзакції 0, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА XBILL, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

В ході подальшого досудового розслідування,10.07.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінніАКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".Отримано відповідь,що за наявною в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацією через вказані термінали здійснювались транзакції:

Dateandtime 17/10/2021 14:25, Merchant ID 7703849, terminal ID E2215885, Merchant name FEE, Amount 990.00, currency UAH, card 491642, Transaction Type 05, Proc Code 00, Approval code НОМЕР_8 , RRN 12, Traciking ID 1P1588684;

Dateandtime 17/10/2021 14:25, Merchant ID 7703849, terminal ID E2215885, Merchant name FEE, Amount 991.00, currency UAH, card 491642, Transaction Type 05, Proc Code 00, Approval code НОМЕР_9 , RRN 50, Traciking ID 1P1588729;

Dateandtime 17/10/2021 14:26, Merchant ID 7703849, terminal ID E2215885, Merchant name FEE, Amount 992.00, currency UAH, card 491642, Transaction Type 05, Proc Code 00, Approval code НОМЕР_10 , RRN 18, Traciking ID 1P1588841;

Dateandtime 17/10/2021 14:27, Merchant ID 7702487, terminal ID E2214181, Merchant name XBILL, Amount 130.00, currency UAH, card 491642, Transaction Type 05, Proc Code 00, Approval code НОМЕР_11 , RRN 72, Traciking ID 1P1589078;

встановлено, що вказані операції здійснювались через віртуальні термінали, зареєстровані в рамках договору інтернет-еквайрингу №7961 від 07.07.2020, укладеному з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дія якого у теперішній час припинена.

Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку та на умовах цього договору брав на себе зобов`язання забезпечити технологічне, інформаційне обслуговування шляхом підключення до протоколу обміну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і здійснення розрахунків з цим банком по операціях, які проводились з використанням платіжних карток, згідно правил міжнароднних платіжних систем.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » брав на себе зобов`язання отримувати грошові кошти за успішно авторизованими операціями та перераховувати таку кошти торговцям (отримувачам коштів) в порядку та на умовах договорів, укладених цим банком з торговцями (інтернет магазинами).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими здійснювались наступні транзакції:

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:22.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 990, сума валюти авт: 990, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 2195, МСС: 7994, термінал: НОМЕР_12 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 031221, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:41.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 991, сума валюти авт: 991, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 1204, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 440222, ID транзакції 2, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:26:23.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 992, сума валюти авт: 992, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 212, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 555223, ID транзакції 9, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:27:54.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 130, сума валюти авт: 130, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 82, МСС: 7994, термінал: НОМЕР_7 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 230224, ID транзакції 0, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА XBILL, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

Без надання тимчасового доступу в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву, що розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото - і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання -дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів , який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутній дізнавач ОСОБА_6 та уповноважені особи на здійснення дізнання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особам необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обгрунтованим та таким, що відповідає вимогнам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме повну інформацію щодо рахунків, якими проводились наступні транзакції:

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:22.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 990, сума валюти авт: 990, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 2195, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 031221, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:41.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 991, сума валюти авт: 991, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 1204, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 440222, ID транзакції 2, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:26:23.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 992, сума валюти авт: 992, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 212, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 555223, ID транзакції 9, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:27:54.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 130, сума валюти авт: 130, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 82, МСС: 7994, термінал: НОМЕР_7 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації 230224, ID транзакції 0, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА XBILL, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: