Справа № 488/1116/23
Номер провадження № 1-кс/488/239/23

У Х В А Л А

02.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 03.11.2022 року по 22.11.2022 року та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 22.10.2022 року невстановлена особа, під приводом додаткового заробітку через трейдінг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 1235 доларів США належні ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що 22.10.2022 року вона в інтернет мережі знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за умовами сайту потерпіла вкладає грошові кошти, а трейдери за ці гроші торгують та заробляють гроші, а через деякий час повертають грошові кошти, які вони заробили. Таким чином, потерпіла, вклала грошові кошти на загальну суму 1235 доларів США. Всього було понад чотири транзакції, на різні суми та номера карт. Крім того, потерпіла спілкувалася з дівчиною на ім`я ОСОБА_4 , за номером телефону ( НОМЕР_2 ), яка ознайомила останню з умовами їхнього усного договору. 25.11.2022 року потерпіла вирішила вивести свої грошові кошти, які вона інвестувала, однак ОСОБА_4 повідомила їй, що це можливо тільки за умови, що остання сплатить десять відсотків від суми що вклала, але цього не було зазначено в умовах усного договору. Таким чином грошові кошти не повернули. Інвестувала грошові кошти з 22.10.2022 року по 17.11.2022 року. Гроші переказувала на банківські карти, а саме:

-22.10.2022 року на банківську карту НОМЕР_3 , було переказано 12 200 гривень;

-29.10.2022 року на банківську карту НОМЕР_4 , було переказано 4 200 гривень;

- 03.11.2022 року на номер IBAN НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено чотири переводи по: 4 200 гривень, 4200 гривень, 4200 гривень і 8 400 гривень;

- 17.11.2022 року на банківську карту НОМЕР_5 , було переказано 13 500 гривень. Більше на зв`язок з Ксенією не виходила.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

- до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), та які є тримачами банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язані карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 22.10.2022 до 22.11.2022. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковим рахункам і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були перевипущені;

- до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме в період з 22.10.2022 по 22.11.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язані карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 1 липня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1