Справа №: 398/2589/23
провадження №: 1-кс/398/666/23
УХВАЛА

Іменем України

"31" травня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001086 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого про надання дозволу слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0001086 від 04.08.2022 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що В ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що ряд субєктів господарської діяльності, що зареєстровані та діють на території Олександрійського району, в склад засновників яких входять громадяни російської федерації, упродовж 2021-2023 років привласнили кошти від прихованих операцій, (у т.ч. здійснених стосовно товарів завезених до України за підробленими документами із території російської федерації), без несплати відповідних податків, з одночасним виведенням їх до фізичних і юридичних осіб російської федерації.

Зокрема, до вказаних субєктів господарської діяльності відносяться:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 є громадянином російської федерації (розмір частки до статутного фонду складає 21,75%).

ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , засновники - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є громадянами російської федерації (розмір частки кожного до статутного фонду складає 33, 37%)

ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_11 , засновники ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_12 є громадянином російської федерації (розмір частки до статутного фонду складає 50% )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_13 , засновники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_14 є громадянином російської федерації (розмір частки до статутного фонду складає 68,61%)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за адресою: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_16 , засновники ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_17 є громадянином російської федерації (розмір частки до статутного фонду складає 95%)

ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_18 . Раніше кінцевим бенефіціарним власником була громадянин російської федерації ОСОБА_19 (розмір частки до статутного фонду складав 15%). Відповідь від даного підприємства надійшла.

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені та наданні відповідної оцінки окремим відомостям, що стосуються кожного бенефіціара громадянина російської федереації, що входить в склад вищеказаних субєктів господарської діяльності, а саме: насамперед підтвердження або спростування входження у період 2021-2023 років в склад засновників товариства громадянина російської федерації, наявність чи відсутність документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що у період 2021-2023 років належало засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику громадянину російської федерації, та наявність чи відсутність документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розміру частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що на даний час належить засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику громадянину російської федерації, наявність чи відсутність документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір отриманого упродовж 2021-2023 років громадянином російської федерації (засновником) прибутку (дивідендів) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, наявність чи відсутність документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; спосіб товариство упродовж 2021-2023 років виплачувало громадянину російської федерації (засновнику)прибутки (дивіденди) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, наявність або відсутність належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину, у т.ч. зазначенням номерів банківських рахунків за допомогою яких здійснювались перерахування; наявність чи відсутність у товариства у період 2021-2023 років зовнішньоекономічної діяльності (правочинів) з юридичними особами інших країн. З цією метою 22.02.2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на адресу ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , на адресу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за адресою: АДРЕСА_5 , на адресу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_6 . Станом на 22.05.2023 року відповідь надійшла лише від ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно листа №17/03/23 від 17.03.2023 громадянка російської федерації ОСОБА_19 з 27.07.2021 не є власником товариства.

Відповідей від ніших вищевказаних організацій на адресу Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області не надходило.

Слідчий ОСОБА_3 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився, від прокурора надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 2 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження №0001086 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так як, метою отримання доступу до зазначених документів є проведення слідчих дій, то слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на доступ до зазначених документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001086 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до письмових відомостей, що перебувають у володінні:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: входження у період 2021-2023 років в склад засновників товариства громадянина російської федерації ОСОБА_5 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину;розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що у період 2021-2023 років належало засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_5 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину;розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що на даний час належить засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_5 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину;розмір отриманого упродовж 2021-2023 років ОСОБА_5 прибутку (дивідендів) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину;яким способом товариство упродовж 2021-2023 років виплачувало ОСОБА_5 прибутки (дивіденди) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину, у т.ч. зазначенням номерів банківських рахунків за допомогою яких здійснювались перерахування; чи мало товариство у період 2021-2023 років зовнішньоекономічні діяльність (правочини) з юридичними особами інших країн, якщо так, прошу повідомити та деталізувати, яку саме, з якими юридичними особами, сума отриманого прибутку, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дані обставини, яким чином товариство на даний час підтримує зв`язок з засновником ОСОБА_5 .

- ПП « ОСОБА_6 » письмові відомості щодо входження у період 2021-2023 років в склад засновників товариства громадяняни російської федерації ОСОБА_8 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що у період 2021-2023 років належало засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_8 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що на даний час належить засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_8 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір отриманого упродовж 2021-2023 років ОСОБА_8 , прибутку (дивідендів) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; яким способом товариство упродовж 2021-2023 років виплачувало ОСОБА_8 , прибутки (дивіденди) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину, у т.ч. зазначенням номерів банківських рахунків за допомогою яких здійснювались перерахування; чи мало товариство у період 2021-2023 років зовнішньоекономічні діяльність (правочини) з юридичними особами інших країн, якщо так, прошу повідомити та деталізувати, яку саме, з якими юридичними особами, сума отриманого прибутку, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дані обставини, яким чином товариство на даний час підтримує зв`язок з засновником ОСОБА_8 ;

- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » письмові відомості та копії документів щодо входження у період 2021-2023 років в склад засновників товариства громадянина російської федерації ОСОБА_12 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що у період 2021-2023 років належало засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_12 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що на даний час належить засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_12 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину;розмір отриманого упродовж 2021-2023 років ОСОБА_12 прибутку (дивідендів) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину;яким способом товариство упродовж 2021-2023 років виплачувало ОСОБА_12 прибутки (дивіденди) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину, у т.ч. зазначенням номерів банківських рахунків за допомогою яких здійснювались перерахування; чи мало товариство у період 2021-2023 років зовнішньоекономічні діяльність (правочини) з юридичними особами інших країн, якщо так, прошу повідомити та деталізувати, яку саме, з якими юридичними особами, сума отриманого прибутку, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дані обставини;яким чином товариство на даний час підтримує зв`язок з засновником ОСОБА_12 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » письмові відомості та копії документів щодо входження у період 2021-2023 років в склад засновників товариства громадянина російської федерації ОСОБА_14 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що у період 2021-2023 років належало засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_14 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що на даний час належить засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_14 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір отриманого упродовж 2021-2023 років ОСОБА_14 прибутку (дивідендів) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; яким способом товариство упродовж 2021-2023 років виплачувало ОСОБА_14 прибутки (дивідендів) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину, у т.ч. зазначенням номерів банківських рахунків за допомогою яких здійснювались перерахування; чи мало товариство у період 2021-2023 років зовнішньоекономічні діяльність (правочини) з юридичними особами інших країн, якщо так, прошу повідомити та деталізувати, яку саме, з якими юридичними особами, сума отриманого прибутку, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дані обставини,яким чином товариство на даний час підтримує зв`язок з засновником ОСОБА_14 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» письмові відомості та копії документів щодо входження у період 2021-2023 років в склад засновників товариства громадяняни російської федерації ОСОБА_17 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що у період 2021-2023 років належало засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_17 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину; розмір частки корпоративних прав товариства, тобто частки в статутному капіталі товариства, з деталізацією виду та місця розташування (зберігання), що на даний час належить засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_17 , з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину;розмір отриманого упродовж 2021-2023 років ОСОБА_17 , прибутку (дивідендів) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину;яким способом товариство упродовж 2021-2023 років виплачувало ОСОБА_17 , прибутки (дивіденди) від діяльності товариства, з розбивкою за кожен місяць в період 2021-2023 років, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дану обставину, у т.ч. зазначенням номерів банківських рахунків за допомогою яких здійснювались перерахування;чи мало товариство у період 2021-2023 років зовнішньоекономічні діяльність (правочини) з юридичними особами інших країн, якщо так, прошу повідомити та деталізувати, яку саме, з якими юридичними особами, сума отриманого прибутку, з наданням належним чином завірених документів, що підтверджують або спростовують дані обставини,яким чином товариство на даний час підтримує зв`язок з засновником ОСОБА_17 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за адресою: АДРЕСА_5 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомитись, та вилучити (здійснити їх виїмку) для запобігання зміни або знищення вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1