У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021.

Встановлено, що в першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).

В ході досудового розслідування виконуються епізоди розслідування стосовно того, що:

1) 14.02.2021 о 19:13 із заявницею ОСОБА_4 (ValentinaBelokon) за розміщеним оголошенням зв`язалася покупниця, з приводу придбання гітари. Покупниця, яка назвалася « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ), зв`язалася із продавцем через месенджер «Viber» з телефонного номера НОМЕР_1 . В ході переписки покупниця вирішила купити гітару. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що після натиснення та переходу за посиланням, після введення усіх необхідних даних, вона отримає гроші за товар. 14.02.2021 о 20:00, виконав ці дії, ОСОБА_7 помітила, що з її банківських рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені два банківських перекази: на суми 172,20 євро та 252,20 євро (на загальну суму 424,40 євро).

2) 08.02.2021 о 14:41 із заявницею ОСОБА_8 ) за розміщеним оголошенням з приводу купівлі клітки для гризунів зв`язалася покупниця, яка написала їй через месенджер «Viber», користуючись при цьому телефонним номером НОМЕР_2 . В ході переписки остання вирішила купити клітку за 30 євро. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що треба натиснути на посилання, після чого треба буде ввести дані для отримання грошей за товар. Виконав згадані дії, ОСОБА_9 помітила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на іншій рахунок була здійснена фінансова операція на суму 867 євро. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2021 була використана платіжна картка № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належить ОСОБА_10 (операція на суму 172,20 євро), 14.02.2021 о 19:55:16 була використана платіжна картка № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що належить ОСОБА_10 (операція на суму 252,20 євро), а 08.02.2021 була використана платіжна картка № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належить ОСОБА_11 (операція на суму 867 євро). Всі згадані розрахунки картками виконані за послуги/покупки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (01135, Вільнюс). Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало інформацію стосовно того, що 14.02.2021 ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), користуючись програмою «Spoko» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надіслала перекази на 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_14 інформацію. Згадані перекази надіслані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (Україна) отримувачу ОСОБА_15 .Телефонний номер отримувача НОМЕР_7 .

Також встановлено, що 08.02.2021 ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), користуючись програмою «Spoko» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслала переказ на 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_9 інформацію. Переказ надісланий на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 (Україна) отримувачу ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ). Телефонний номер отримувача НОМЕР_9 .Встановлено, що система « ОСОБА_20 » є міжнародною системою платіжних переказів, утворена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), реквізити банку:

АДРЕСА_1 ) 13.03.2021 о 15:30 потерпілій ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) на месенджер «WhatsApp» написала особа з телефонного номера НОМЕР_10 , яка запитувала про пилосос для продажу за 150 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, відкрила його та заповнила, тобто вказала дані своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), після чого вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з запитом щодо вводу коду підключення SmartID. Після того як заявниця ввела код, з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була знята сума розміром у 705 євро. Встановлено, що 16.03.2021 ОСОБА_23 (« ОСОБА_24 ») здійснена операція 954890 СТХ | ПОКУПКА НОМЕР_11 (13.03.2021) за 705.00 ЄВРО. Кошти рухались в TRANSFERGO LT 01402 INTERNET. 21.04.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надало інформацію про спробу надіслання згаданого переказу отримувачу ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) на платіжну картку№ НОМЕР_12 . видану ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), однак спроба була припинена та переказ повернуто, тому що ця дія клієнта виявилися підозрілою. Профіль також був закритий.

4) 30.12.2021 о 12:00, поки потерпіла ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ) знаходилась вдома, з телефонного номера НОМЕР_13 через месенджер «Viber» їй написала особа, яка представилася « ОСОБА_29 ». Особа запитувала про продаж дитячої коляски за 220 євро. Домовившись про продаж товару, заявниця отримала посилання (схоже на посилання веб-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Після переходу по посиланню та введення даних своєї банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки, термін її дії та CVV2-код), вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з запитом щодо введення першого коду підключення до «SmartID». Після введення коду заявниця зрозуміла, що щось не так, а перевіривши свій банківський рахунок, вона побачила, що з її банківського рахунку було знято 158,10 євро.

5) 30.12.2020 о 15:30 особи, під виглядом порталу оголошень «skelbiu.lt», через месенджер «Viber», спілкуючись російською мовою, представились користувачкою « ОСОБА_30 » та звернулися до ОСОБА_31 (AlinaSimutyte) щодо оголошення, тобто щодо продажу «ліжечок для немовлят». Домовившись щодо операції, їй було надіслано посилання: ІНФОРМАЦІЯ_14 , після натиснення на посилання її було переадресовано на фіктивний веб-сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а після введення даних, о 16:03 з її картки в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було знято 561 євро.

6) Після того, як ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ) розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оголошення щодо продажу речей та книг, вказавши при цьому адресу своєї електронної пошти та номер телефону, 12.01.2021 через месенджер «Viber» з пропозицією щодо купівлі книг до ОСОБА_34 . Навікайтє звернулася користувача, яка представилася « ОСОБА_35 », акаунт котрої був прив`язаний до телефонного номеру НОМЕР_14 . Р.Навікайтє спілкувалася з ОСОБА_35 13.01.2021 о 08:14 за бразильським часом (о 13:14 за литовським часом) через месенджер «Viber» (переписка через СМС-повідомлення). Незабаром ОСОБА_36 надіслала ОСОБА_34 . Навікайтє посилання (зараз воно видалено з переписки) та попросила через нього підтвердити замовлення щодо доставки товару через кур`єра. Вона пояснила, що проживає у м. Клайпеді. Коли ОСОБА_34 . Навікайтє натиснула на надіслане ОСОБА_35 посилання, було показано, що розрахунок буде здійснено через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Незабаром було отримано запит щодо прив`язки банківською платіжної картки. Після того, як ОСОБА_34 . Навікайтє ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на її телефон на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було отримано повідомлення про підтвердження трансакції. Р.Навікайтє ввела PIN-код та помітила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_15 в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » були зняті (зарезервовані) 459 євро (час трансакції: 13.01.2021 13:53 за литовським часом). Щодо скасування трансакції ОСОБА_34 . Навікайтє звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_15 », однак працівники банка пояснили, що банк немає можливості оскаржити трансакцію. Контактні дані ОСОБА_34 . Навікайтє: НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 Вчиненим злочинним діянням їй було заподіяно шкоду на суму 459 євро.

7) 15.01.2021 о 10:20, поки потерпілий ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) знаходився вдома, невстановлена особа шляхом обману виманила у нього дані банківської платіжної картки, незаконно використала дані цієї платіжної картки та виконала два незаконних розрахунку з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_17 в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на веб-сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (на суму розміром у 510 євро) та «РAY. ІНФОРМАЦІЯ_19 » (на суму розміром у 347,63 євро). Тобто, шляхом незаконного використання даних банківської платіжної картки заявника, з його банківського рахунку було знято загальну суму розміром у 857,63 євро.8) 18.01.2021 о 14:00, поки ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ) знаходилась вдома, через телефонний номер НОМЕР_18 з нею зв`язалася громадянка, що представилася « ОСОБА_41 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ). Остання вказала, що на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_21 » вона знайшла оголошення (ID НОМЕР_19 ) щодо продажу дитячої коляски. В ході спілкування через месенджер «Viber» остання особа надіслала три СМС-повідомлення із електронним посиланням. Після переходу за цими посиланнями, з банківського рахунку ОСОБА_42 . Шилобрит № НОМЕР_20 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняти суми розміром у 867 євро, 867 євро та 877,20 євро. Таким чином, обманним шляхом, використавши дані банківської платіжної картки заявниці, з її банківського рахунку була знята загальна сума розміром у 2 611,20 євро.

9) 02.02.2021 о 14:12, після того, як ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ) розмістила на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оголошення про продаж телефону мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_22 », на момент її знаходження в м. Вільнюсі, невстановлена особа через месенджер «Viber» надіслала їй посилання з телефонного номеру НОМЕР_21 , після чого потерпіла вказала у формі свої дані банківського рахунку № НОМЕР_22 в « ІНФОРМАЦІЯ_15 », підтвердив свою дію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого, з її банківського рахунку потерпілої на невідомий банківський рахунок було незаконно перераховано 163,20 євро.

10) 15.02.2021 о 12:19, поки потерпілий ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ) знаходився вдома, з ним через месенджер «WhatsApp» з телефонного номеру НОМЕР_23 зв`язалася особа, яка представилася іменем « ОСОБА_47 » ( ОСОБА_48 ), яка запитувала щодо продажу окулярів «Prada» за 59 євро. Погодившись продати товар, заявник отримав посилання, після відкриття та заповнення якого, тобто введення даних банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), він отримав повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про необхідність введення ключа підключення до «SmartID». Після введення коду, з банківського рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято 61 євро.

11) 28.01.2021 о 21:00 з заявницею ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_24 зв`язалася особа, яка представилася « ОСОБА_51 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), під приводом купівлі сукні. Остання особа бажала купити за 15 євро сукню у ОСОБА_52 , доплативши 5 євро за її пересилку. Покупниця надіслала ОСОБА_52 посилання та пояснила, що після переходу за посиланням, продавець ОСОБА_52 матиме підтвердити отримане вікно діалогу, тобто в мобільному телефоні ввести в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ІНФОРМАЦІЯ_24 , для того, щоб продавець ОСОБА_52 отримала гроші за проданий товар. 29.01.2021 о 12:15, після здійснення цієї дії, ОСОБА_52 помітила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок були виконані два банківських перекази розміром у 816 євро та 826 євро - на загальну суму у 1642 євро.

12) 24.01.2021 з ОСОБА_53 ( ОСОБА_54 ) через месенджер «WhatsApp» з телефонного номеру НОМЕР_25 зв`язався покупець, який спілкувався російською мовою, під приводом придбання у Т. Старук дитячої коляски, яку вона продавала за 350 євро на веб-сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Покупець запропонував купити товар через портал оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та надіслав посилання, в якому ОСОБА_55 . Старук треба було заповнити форму, тобто ввести номер свого рахунку (№ НОМЕР_26 ) та ідентифікаційні дані платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після виконання цих дій заявниця помітила, що банк якомусь невідомому їй отримувачу - « ІНФОРМАЦІЯ_25 » зарезервував з її грошей суму у розмірі 540,60 євро, а 26.01.2021 банк перерахував згаданому отримувачеві зарезервовану суму грошей.

13) 27.03.2021 о 12:00 з потерпілою ОСОБА_56 ( ОСОБА_57 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_27 зв`язалася особа, під приводом продажу дивану - ліжка за 90 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, по якому перейшла та заповнила форму, тобто вказала дані своєї банківської платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затвердила операцію паролем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого з банківського рахунку Л. Седун в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено два незаконних розрахунки на веб-сайті «WALLETABU_INT_IN KIJEV» (255 євро) та « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (288,11 євро) - на загальну суму в 645,11 євро.

14) 17.01.2021 о 10:09 з потерпілою ОСОБА_58 (IngaJachimovic) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_28 зв`язалася невідома особа, яка представилась ім`ям « ОСОБА_59 », під приводом продажу шафи за ціною у 100 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, по якому перейшла та заповнила форму, тобто вказала дані своєї банківської платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (номер картки, термін її дії та CVV2-код), після чого отримала повідомлення на мобільній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про необхідність введення пароля до ключа « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після введення пароля заявниця усвідомила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було знято 408 євро

В ході досудового розслідування встановлено, що:

1. 30.12.2020 р. з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) була здійснена операція (04.01.2021 р.) № НОМЕР_29 , а саме покупка на суму 158,10 євро, кошти були направлені до торговця «WALLETABU_INT_IN 03150 Kyiv, UKR».

2. 30.12.2020 р. з платіжною карткою ОСОБА_31 ( ОСОБА_60 ) була здійснена операція (31.12.2020 р.) № НОМЕР_30 , а саме покупка на суму 561 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_2 ».

3. 13.01.2021 р. з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) була здійснена операція (14.01.2021 р.), а саме покупка на суму 459 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_2 ».

4. 15.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ) була здійснена операція (18.01.2021 р.), а саме покупка на суму 510 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_2 », а 15.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_61 була здійснена операція (18.01.2021 р.) № НОМЕР_31 , а саме покупка на суму 347,63 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

5. 18.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_63 ( ОСОБА_40 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № LTUZACH210202CZB, а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

6. 18.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_63 ( ОСОБА_40 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № НОМЕР_32 , а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_32 ». 7. 18.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_63 ( ОСОБА_40 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № НОМЕР_33 , а саме покупка на суму 877,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

8. 02.02.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_64 ( ОСОБА_44 ) була здійснена операція (03.02.2021 р.) № НОМЕР_34 , а саме покупка на суму 163,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_2 ».

9. 15.02.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_65 ( ОСОБА_46 ) була здійснена операція (17.02.2021 р.), а саме покупка на суму 61 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

10. 29.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_66 ( ОСОБА_50 ) була здійснена операція (01.02.2021 р.) № НОМЕР_35 , а саме покупка на суму 816 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

11. 29.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_67 ( ОСОБА_68 ) була здійснена операція (01.02.2021 р.) № НОМЕР_36 , а саме покупка на суму 826 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

12. 24.02.2021 р. (26.01.2021 р.) з платіжною карткою ОСОБА_69 ( ОСОБА_54 ) була здійснена операція, а саме покупка на суму 540,60 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

13. 30.03.2021 р. з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) була здійснена операція № АТМ827, а саме покупка за 102 євро, операція № НОМЕР_37 , а саме покупка за 255 евро, кошти були направлені до торговця

14. 18.01.2021 р. з платіжною карткою ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) ОСОБА_71 (IngaJachimovic) була здійснена операція (17.01.2021 р.), а саме покупка на суму 408 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_3 ».

19.04.2021 р. ліцензованою платіжною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано інформацію про те, що 14.02.2021 ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), здійснила перекази розміром у 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_14 інформацію. Згадані перекази виконані на картку № НОМЕР_6 (PrivatMoney, Україна) отримувачу ОСОБА_15 , телефонний номер котрої НОМЕР_7 , та вказала, що 08.02.2021 р. ОСОБА_72 , користуючись додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснила переказ на суму 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_73 інформацію. Переказ виконаний на картку № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) отримувачу ОСОБА_18 , телефонний номер котрого НОМЕР_9 . Встановлено, що система « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є міжнародною системою платіжних переказів, створена АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), адреса: АДРЕСА_4 .

В досудовому розслідуванні установа переказу електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 21.04.2021 р. надала інформацію про спробу надіслати переказ на суму 705 євро отримувачу ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) на платіжну картку № НОМЕР_12 , видану ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ІНФОРМАЦІЯ_11 - скорочено АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_11 (Україна), використавши при цьому банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_74 , однак операцію було припинено та повернуто, тому що дії клієнта виявилися підозрілими. Профіль також був закритий.

В ході розслідування було встановлено, що продавцем « АДРЕСА_5 » є банк « ІНФОРМАЦІЯ_37 », адреса: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю,інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках,моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток,що обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_38 , код НОМЕР_39 ( АДРЕСА_5 ).

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозволу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ,( АДРЕСА_5 ), а також всю наявну інформацію щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги Литовською Республікою, зокрема на який рахунок/електронний гаманець/платіжну катку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були виконані плати:

1.З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_27 № НОМЕР_41 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 158,10 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

2.З платіжної картки Аліни Сімутітє № НОМЕР_42 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_30 покупка на суму 561 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.20201 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

3.З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_30 № НОМЕР_43 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_44 покупка на суму 459 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

4.З платіжної картки ОСОБА_61 останні цифри якої НОМЕР_45 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_46 покупка на суму 510 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 15.01.2021 по 19.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

5.З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_38 № НОМЕР_47 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH10202CZG покупка на суму 867 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

6.З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_38 № НОМЕР_47 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH10202CZG покупка на суму 867 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

7.З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_38 № НОМЕР_47 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH10202CZJ покупка на суму 877,20 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

8.З платіжної картки ОСОБА_64 , останні цифри якої НОМЕР_48 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_49 покупка на суму 163,20 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 02.02.2021 по 05.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

9.З платіжної картки ОСОБА_65 № НОМЕР_50 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 61 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 15.02.2021 по 19.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

10.З платіжної картки ОСОБА_66 , останні цифри якої № НОМЕР_51 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH210326W2K покупка на суму 816 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.01.2021 по 03.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

11.З платіжної картки ОСОБА_66 , останні цифри якої № НОМЕР_51 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH210326W5F покупка на суму 826 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.01.2021 по 03.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

12.З платіжної картки ОСОБА_69 , № НОМЕР_52 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 540,60 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 24.01.2020 по 27.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

13.З платіжної картки ОСОБА_70 , останні цифри якої № НОМЕР_53 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_54 покупка на суму 120 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.03.2021 по 31.03.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

14.З платіжної картки ОСОБА_70 , останні цифри якої № НОМЕР_53 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_55 покупка на суму 255 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.03.2021 по 31.03.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

15.З платіжної картки ОСОБА_71 останні цифри якої НОМЕР_56 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_57 покупка на суму 408 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 17.01.2021 по 18.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13 липня 2023 року