УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

23 травня 2023 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

23 травня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у житловій квартирі, котра на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також інших приміщеннях та спорудах (гараж, хлів, підвал, інші надвірні господарські та побутові споруди, приміщення та сховища), котрі відносяться до вказаного жила та перебувають у володінні даної особи.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000536 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 21.05.2023 до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу із 17.04.2023 по 16.05.2023, невстановлена особа, зареєстрована у соціальній мережі «Фейсбук» як « ОСОБА_7 », зловживаючи її довірою, під приводом приїзду в Україну та одруження, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 708 100 гривень, які потерпіла різними сумами переказувала на надані їй карткові рахунки, до яких були прив`язані відповідні банківські картки, а саме

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 чим завдала потерпілій майнову шкоду на суму 708 100 (сімсот вісім тисяч сто) гривень.

22.05.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.05.2023 слідчим було надано доручення в порядку статті 40 КПК України сектору кримінальної поліції Володимирського РВП ГУНП у Волинській області про проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи (осіб), яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 . На виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперативного уповноваженого СКП Володимирського РВП ГУНП в області та довідка № 4400 від 21.05.2023 згідно яких вищевказані грошові кошти, що стали об`єктом шахрайських дій - дійсно були скеровані на карткові рахунки, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищезазначеного в ході проведення досудового розслідування 22.05.2023 слідчим (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) було скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо здійснення допиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання вказаної постанови слідчого 23.05.2023 надійшла відповідь Ковельського РУП ГУНП у Волинській області із матеріалами, які містять допит як свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 у якому зазначається, що він дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 та отримував дані кошти у зв`язку із специфікою своєї роботи у сфері криптовалюти. ОСОБА_4 зазначив, що про незаконне походження коштів йому не було відомо, та повідомив що отримав грошові кошти у сумі 450000 гривень за продаж криптовалюти на відповідній криптобіржі «Local Bikcoins».

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Згідно наданої Ковельським відділом УДМС у Волинській області особової картки, виданої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 останній з 05.03.2015 року і по даний час зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, з метою виявлення та вилучення банківських карток

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які прив`язані до карткових рахунків, що належить ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 450000 гривень, мобільних телефонів та іншої електронно-обчислювальної техніки - із яких міг здійснюватися вхід у мережу інтернет для вчинення шахрайских дій, виникла необхідність провести обшук за місцем проживання, у тому числі і у підвальних приміщеннях, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вказаний злочин віднесений до категорії тяжких злочинів, на думку слідчого, обшук за місцем проживання особи, яка може бути причетна до вказаного злочину, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення об`єктів злочинної діяльності та інших речей, які мають значення для досудового розслідування та за встановлених обставин є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Доступ до зазначених речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, а тому проведення обшуку у даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог статті 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.

Дані, які можна зібрати в ході проведення обшуку за вказаною адресою є джерелом доказів без яких неможливо іншим способом довести обставини кримінального провадження та ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані дані як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що обшук і проникнення до житла чи іншого володіння особи проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просить задовольнити клопотання.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На обґрунтування доводів клопотання, слідчим надані матеріали кримінального провадження, які були досліджені в судовому засіданні, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження за №0000536 від 22.05.2023; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 ; протокол допиту свідка ОСОБА_4 ; платіжні документи; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №333120801 від 23.05.2023, особова картка на ОСОБА_4 ; інші документи.

З урахуванням вищевикладеного, вислухавши слідчого, який підтримав своє клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у житловій квартирі, котра на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також інших приміщеннях та спорудах (гараж, хлів, підвал, інші надвірні господарські та побутові споруди, приміщення та сховища), котрі відносяться до вказаного жила та перебувають у володінні даної особи, з метою виявлення та вилучення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які прив`язані до карткових рахунків, що належать ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 450 000 гривень, мобільних телефонів та іншої електронно-обчислювальної техніки - з яких міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайских дій, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі та документи можуть знаходитися в зазначеному у клопотанні приміщенні, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати членам групи слідчих у вказаному провадженні: слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та підрозділам які будуть здійснювати оперативний супровід на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, спеціалістам та іншим учасникам необхідним для проведення вище вказаної слідчої дії, дозвіл на проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у житловій квартирі, котра на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також інших приміщеннях та спорудах (гараж, хлів, підвал, інші надвірні господарські та побутові споруди, приміщення та сховища), котрі відносяться до вказаного жила та перебувають у володінні даної особи, з метою виявлення та вилучення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які прив`язані до карткових рахунків, що належать ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 450 000 гривень, мобільних телефонів та іншої електронно-обчислювальної техніки - з яких міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайских дій.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1