Дата документу 22.05.2023Справа № 554/493/23
Провадження № 1-кс/554/6343/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органам, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження № 0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246 та ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з сайту Державного Підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр» Державного агентства лісових ресурсів України, яка перебуває у відкритому доступі у мережі Інтернет за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадовими особами Приміського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство» у період з 01.12.2022 по 30.12.2022 року було проведено вибіркову санітарну рубку - квартал 94, виділ 7, ділянка 1. Номер лісорубного квитка - 007578.

На даний час термін дії рубки завершився і вона закрита. Всього запас деревини на рубці 100 куб.м., в тому числі ліквідної - 92 м3. Виконавцем робіт на рубці зазначено ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до матеріалів провадження квартал 94, виділ 7 знаходиться лісовому масиві поблизу с. Шеки, Лубенського району, Полтавської області в якому відсутні сліди рубок, навіть відсутня лісова дорога.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 19.05.2023, у період часу з 09 год. 15 хв. до 15 год. 09 хв., слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.05.2023 у справі № 554/493/23, провадження № 1-кс/554/6169/2023, проведено обшук у філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Козацька, 22/1, під час проведення якого вилучено:

Оригінал акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток 6 до Методичних вказівок (пункт 8.5) від 15.12.2022, номер кварталу 94, номер виділу, ділянки 7 за лісорубним (лісовим) квитком серії ПОЛРК № 007578 від 01.12.2022 на 1 арк.

Оригінал наказу директора філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» від 04.01.2023 № 12/1 «Щодо закріплення відповідальних за лісовими обходами та майстерськими дільницями» на 5 арк.

Оригінал наказу директора філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» від 04.01.2022 № 13/1 «Про закріплення відповідальних осіб в лісництвах з електронного обліку деревини» на 3 арк.

Копію наказу ДП «Миргородський лісгосп» від 07.11.2022 № 267, на 5 арк.

Копію наказу ДП «Миргородський лісгосп» від 10.01.2022 № 29, на 3 арк.

Оригінал рапорта про рух лісопродукції за січень 2023 року (Форма ЛГ-6), затверджений 02.02.2023, Приміське лісництво, обхід № м/д № 6 на 3 арк.

Оригінал рапорта про рух лісопродукції за лютий 2023 року (Форма ЛГ-6), затверджений 01.03.2023, Приміське лісництво, обхід № м/д № 6 на 3 арк.

Оригінал рапорта про рух лісопродукції за березень 2023 року (Форма ЛГ-6), затверджений 03.04.2023, Приміське лісництво, обхід № м/д № 6 на 3 арк.

Оригінал рапорта про рух лісопродукції за квітень 2023 року (Форма ЛГ-6), затверджений 01.05.2023, Приміське лісництво, обхід № м/д № 6 на 3 арк.

Оригінал рахунку-фактури № 22/12-1 від 22.12.2022, постачальник ФОП ОСОБА_3 , платник: ДП «Миргородське лісове господарство», на суму 107373, 30 грн., на 1 арк.

Довідку головного бухгалтера № 753 від 19.05.2023 до рахунку-фактури № 22/12-1 від 22.12.2022, на 1 арк.

Копію платіжної інструкції № 369 від 22.02.2023, платник Філія Миргородське лісове господарство, отримувач ФОП ОСОБА_3 , на суму 276564, 24 грн., на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну (Ліс) (Форма ЕО-6), серія ПЛБ № 800976 від 20.12.2022, Приміське лісництво, 94 кв (7 вид) 1 діл., на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну (Ліс) (Форма ЕО-6), серія ПЛБ № 800978 від 20.12.2022, Приміське лісництво, 94 кв (7 вид) 1 діл., на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну (Ліс) (Форма ЕО-6), серія ПЛБ № 800979 від 20.12.2022, Приміське лісництво, 94 кв (7 вид) 1 діл., на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну (Ліс) (Форма ЕО-6), серія ПЛБ № 800977 від 20.12.2022, Приміське лісництво, 94 кв (7 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку № 26 за 01.05.2023 18.05.2023, на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку № 26 за грудень 2022 року, на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку № 361 за 01.05.2023 18.05.2023, на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку № 361 за грудень 2022 року, на 1 арк.

Оригінал заяви ОСОБА_4 від 03.05.2023, на 1 арк.

Оригінал заяви ОСОБА_5 від 20.04.2023, на 1 арк.

Оригінал посадової інструкції майстра лісу ДП «Миргородський лісгосп», затвердженої 01.07.2020, на 7 арк.

Оригінал посадової інструкції майстра лісу філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», затвердженої 04.01.2023, на 7 арк.

Копію наказу філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» від 03.01.2023 № 1/к, на 9 арк.

Копію посадової інструкції старшого майстра лісу на 7 арк.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені документи під час проведення обшуку в Філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», зберегли на собі сліди вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні підставами для арешту майна є збереження речових доказів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також для збереження речових доказів, конфіскацію майна як виду покарання, для збереження слідової інформації, у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та в подальшому для забезпечення відшкодування заявлених в ході досудового розслідування цивільних позовів, є потреба накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку в Філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» документи.

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені речі під час проведення обшуку 19.05.2023 в Філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» документи, а саме:

Оригінал акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток 6 до Методичних вказівок (пункт 8.5) від 15.12.2022, номер кварталу 94, номер виділу, ділянки 7 за лісорубним (лісовим) квитком серії ПОЛРК № 007578 від 01.12.2022 на 1 арк.

Оригінал наказу директора філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» від 04.01.2023 № 12/1 «Щодо закріплення відповідальних за лісовими обходами та майстерськими дільницями» на 5 арк.

Оригінал наказу директора філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» від 04.01.2022 № 13/1 «Про закріплення відповідальних осіб в лісництвах з електронного обліку деревини» на 3 арк.

Копію наказу ДП «Миргородський лісгосп» від 07.11.2022 № 267, на 5 арк.

Копію наказу ДП «Миргородський лісгосп» від 10.01.2022 № 29, на 3 арк.

Оригінал рапорта про рух лісопродукції за січень 2023 року (Форма ЛГ-6), затверджений 02.02.2023, Приміське лісництво, обхід № м/д № 6 на 3 арк.

Оригінал рапорта про рух лісопродукції за лютий 2023 року (Форма ЛГ-6), затверджений 01.03.2023, Приміське лісництво, обхід № м/д № 6 на 3 арк.

Оригінал рапорта про рух лісопродукції за березень 2023 року (Форма ЛГ-6), затверджений 03.04.2023, Приміське лісництво, обхід № м/д № 6 на 3 арк.

Оригінал рапорта про рух лісопродукції за квітень 2023 року (Форма ЛГ-6), затверджений 01.05.2023, Приміське лісництво, обхід № м/д № 6 на 3 арк.

Оригінал рахунку-фактури № 22/12-1 від 22.12.2022, постачальник ФОП ОСОБА_3 , платник: ДП «Миргородське лісове господарство», на суму 107373, 30 грн., на 1 арк.

Довідку головного бухгалтера № 753 від 19.05.2023 до рахунку-фактури № 22/12-1 від 22.12.2022, на 1 арк.

Копію платіжної інструкції № 369 від 22.02.2023, платник Філія Миргородське лісове господарство, отримувач ФОП ОСОБА_3 , на суму 276564, 24 грн., на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну (Ліс) (Форма ЕО-6), серія ПЛБ № 800976 від 20.12.2022, Приміське лісництво, 94 кв (7 вид) 1 діл., на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну (Ліс) (Форма ЕО-6), серія ПЛБ № 800978 від 20.12.2022, Приміське лісництво, 94 кв (7 вид) 1 діл., на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну (Ліс) (Форма ЕО-6), серія ПЛБ № 800979 від 20.12.2022, Приміське лісництво, 94 кв (7 вид) 1 діл., на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну (Ліс) (Форма ЕО-6), серія ПЛБ № 800977 від 20.12.2022, Приміське лісництво, 94 кв (7 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку № 26 за 01.05.2023 18.05.2023, на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку № 26 за грудень 2022 року, на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку № 361 за 01.05.2023 18.05.2023, на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку № 361 за грудень 2022 року, на 1 арк.

Оригінал заяви ОСОБА_4 від 03.05.2023, на 1 арк.

Оригінал заяви ОСОБА_5 від 20.04.2023, на 1 арк.

Оригінал посадової інструкції майстра лісу ДП «Миргородський лісгосп», затвердженої 01.07.2020, на 7 арк.

Оригінал посадової інструкції майстра лісу філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», затвердженої 04.01.2023, на 7 арк.

Копію наказу філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» від 03.01.2023 № 1/к, на 9 арк.

Копію посадової інструкції старшого майстра лісу на 7 арк.

Контроль за виконанням покласти на слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1