Номер провадження1-кс/754/1966/23
Справа №754/9230/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001961 від 28.06.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

10.07.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з зобов`язанням посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії відповідні документи та інформацію.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0001961 від 28.06.202323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, в якому встановлено, що 25.06.2023 приблизно о 14:11 год., ОСОБА_5 , переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», побачила оголошення про отримання грошової допомоги для пенсіонерів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було прикріплене посилання для начебто отримання даних грошових коштів. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 , у відповідному полі ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер картки, строк дії та СVV код, в результаті чого в останньої з картки НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_1 , незаконно списано грошові кошти у сумі 2008 грн.

У рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що близько 4-х років має у власності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (поточна картка НОМЕР_5 ) з рахунком НОМЕР_1 , на якій станом на 25.06.2023 були грошові кошти у сумі 2 189,63 грн.

25.06.2023 приблизно о 14:00 год., знаходячись вдома та переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», вона побачила оголошення про те, що пенсіонерам від ІНФОРМАЦІЯ_2 можна отримати грошову допомогу на різні суми. Відкривши оголошення, вона прочитала повний його текст і дізналася, що для отримання допомоги необхідно перейти за прикріпленим посиланням і заповнити необхідну інформацію. Перейшовши за вказаним в оголошенні посиланням, на екрані телефону відкрилося поля для введення особистих даних, де вона ввела своє прізвище, ім`я та по-батькові, реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер картки « НОМЕР_4 », строк її дії «07/23» та «СVV 726». Потім підтвердила свої дані у відповідному полі.

Після цього, о 14:14 год., на її абонентський номер НОМЕР_6 надійшов дзвінком від номеру НОМЕР_7 , який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши слухавку, вона почула голос молодого чоловіка, який представився як ОСОБА_6 і повідомив, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході бесіди він також повідомив, що з її банківської картки двома транзакціями по 1004 грн. списано грошові кошти на загальну суму 2008 грн. і запитав чи проводила вона дані банківські операції. На що потерпіла відповіла, що ні, оскільки на той момент не здійснювала будь-яких банківських операцій. Потім він повідомив, що вона стала жертвою шахраїв, які заволоділи моїми коштами і оскільки він бачить, що в мене є ще одна картка, то на даний час шахраї намагаються і з неї списати кошти, тому необхідно швидко у телефонному режимі оформити нову картку та перерахувати на неї всі свої грошові кошти з інших карток. На дану пропозицію потерпіла погодилася не відразу, а спочатку зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 після їй зателефонував оператор з номеру НОМЕР_9 , проте розмова не відбувалася через технічні збої. У цей час їй знову надходили дзвінки від молодого чоловіка з номеру НОМЕР_7 , у ході бесіди з яким вона таки погодилася оформити нову картку та перекинути на неї кошти, оскільки він повідомив реквізити її іншої картки, що викликало в неї довіру. Потім вона у телефонному режимі з даним чоловіком, виконуючи його вказівки, намагалася оформити нову картку, проте їй це не вдалося, після чого зв`язок із ним обірвався із технічних причин, тому вона знову зателефонувала на гарчу лінію 3700, щоб закінчити оформлення картки. Коли вона додзвонилася на гарячу лінію, то у телефонній розмові з оператором дізналася, що співробітники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подібними питаннями та пропозиціями не зв`язуються зі своїми клієнтами, після чого на прохання потерпілої оператором було заблоковано всі її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня, потерпіла прийшла у найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перевипустила всі свої банківські картки даного банку та отримала виписку по картці НОМЕР_4 .

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), в якій наявні відомості про несанкціоновані списання грошових коштів за 25.06.2023 на загальну суму 2008 грн.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого 25.06.2023, списано грошові кошти на загальну суму 2008 грн.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , призначення платежів за період з 14:00 год. по 14:20 год. 25.06.2023; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з з 14:00 год. по 14:20 год. 25.06.2023; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 14:00 год. по 14:20 год. 25.06.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001961 від 28.06.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 20 хв. 25.06.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 2008 грн., що здійснено 25.06.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 20 хв. 25.06.2023;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 20 хв. 25.06.2023;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 20 хв. 25.06.2023;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 20 хв. 25.06.2023;

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 20 хв. 25.06.2023;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 20 хв. 25.06.2023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1