Справа № 361/3433/23
Провадження № 1-кс/361/710/23
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

Іменем України

08.05.23 Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, 12 квітня 2023 року приблизно о 16 год. 05 хв. зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_4 мобільний номер НОМЕР_2 , заявник перерахував повну суму у розмірі 10000 гривень за товар на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але товар так і не отримав, у зв`язку з чим заявнику ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду в розмірі 10000 гривень.

У ході досудового розслідування заявник ОСОБА_5 повідомив, що на початку квітня 2023 року громада СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочала цільовий збір на зариблення озер, що розташовані на території громади та його було визначено відповідальним по збору коштів. 12 квітня 2023 року передивляючись сайт «ОЛХ», він знайшов оголошення з приводу продажу зарибки риби. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати, щоб дізнатися детальніше про пропозицію. Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_2 , який був в оголошенні, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_4 . ОСОБА_4 повідомив, що для закупівлі зарибки риби необхідно внести передоплату у розмірі 50 %, а саме 5000 гривень. ОСОБА_5 були надіслані реквізити для оплати, а саме банківська карта НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . У цей же день приблизно о 16 год. 05 хв. він здійснив переказ зі своєї банківської карти НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказану банківську картку у розмірі 5000 гривень та надіслав квитанцію смс-повідомленням через мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_4 , на що ОСОБА_4 підтвердив отримання грошових коштів та вказав, що 13 квітня 2023 року о 06 год. 00 хв. буде відправлено товар.

Того ж дня, приблизно о 21 год. 00 хв. зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що його керівник на ім`я ОСОБА_7 , відмовив у виконанні замовлення, у зв`язку з тим, що передоплати 5000 гривень буде недостатньо, потрібна повна сума, а саме 10000 гривень, обгартувавши своє рішення тим, що не має гарантії виплати повної суми, а відстань доставки занадто велика. ОСОБА_5 вирішив сплатити решту суми у розмірі 5000 гривень, та приблизно о 21 год. 38 хв. цього ж дня, він переказав зі своєї банківської карти грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим сплатив повну суму за замовлення.

13 квітня 2023 року чоловік на ім`я ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок, кошти не було повернуто та замовлення не було доставлено, а також було видалено оголошення з сайту «ОЛХ».

Автор клопотання зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_4 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце судового засідання, проте, долучила до матеріалів клопотання заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З урахуванням наведеного, вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП у Київській області у кримінальному провадженні № 0000393 від 20.04.2023 року доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані власника розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_4 , фото та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період із 11.04.2023 по 08.05.2023 року, а саме до:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові.

- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах із можливістю вилучення копій вказаних документів із приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 08 травня 2023 року до 08 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1