Справа № 953/5181/23
Провадження № 1-кс/953/4846/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000801 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_4 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді) наступних документів: документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо:

- банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № НОМЕР_2 ,

- платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ;

у період з 01.01.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР за № 0000801 від 16.06.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян України, в тому числі мешканців Харківської області, систематично здійснювала збір інформації щодо місць розташування та маршрутів переміщення особового складу та військової техніки ЗС України та інших військових формувань.

Вказані особи, діючи умисно, переслідуючи мету нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, інформаційній безпеці України, передають вказані зібрані та систематизовані представникам країни-агресора РФ та збройним формуванням РФ для використання під час проведення підривної діяльності проти України.

В рамках вказаного кримінального провадження отримано відомості про те, що грошова винагорода за виконання завдань, пов`язаних зі збором та передачею інформації щодо місць розташування та маршрутів переміщення особового складу та військової техніки ЗС представникам іноземної держави перераховувалась на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За попередньою інформацією, вказана банківська картка випущена на ім`я та прив`язана до банківського рахунку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 .

Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження органу досудового розслідування необхідні зазначені в клопотанні документи.

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання конкретними особами вищевказаної платіжної картки та банківських рахунків, здійснення грошових операцій у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, зокрема зняття готівки з банкоматів, іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка становить охоронювану законом таємницю.

Вказані відомості знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №00000801 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000801 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_4 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді) наступних документів за період з 02 січня 2021 року по 28 червня 2023 року: документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо:

- банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № НОМЕР_2 ,

- платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ;

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 серпня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1