Провадження № 1-кс/947/6047/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000257 від 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання, 11.05.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку робочого кабінету ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: з особистої сумки - гаманець в якому знаходились грошові кошти в сумі 15 000 гривень, 18 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЄЖ 0102977, БЕ 5102377, ГА 2242777, БВ 7268977, ЕЄ 8644777, ЦБ 7096477, ЄЖ 3409677, ЗД 7708777, ХД 8444477, АЗ 6232577, ЄЖ 7507877, ХЕ 5357677, ЄА 5057977, ФБ 4998777, МВ 9636777, ЗИ 6590777, ЗД 0084577, УГ 5599777; 1 купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером: БМ 4052377; 25 купюр номіналом по 200 гривень з серійними номерами: ГД 3720277, СЖ 1575977, УГ 2401977, ГЄ 9200977, ХГ 9731777, СЕ 6703377, ГЕ 5887477, ЕГ 8758377, ТБ 1319677, ЕБ 4850577, СМ 3508177, ХЖ 6349077, УХ 4666277, КГ 2422777, КБ 8835077, КЄ 0676977, ВЕ 1955877, ГЕ 4493877, ВЖ 2915677, УЖ 8655077, ГЖ 3097077, ГЄ 5415677, ДГ 0776977, ЕА 4613977, ВЖ 8015377, 1 купюра номіналом 2 долара США з серійним номером: F12787330А. З медичної книжки - грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом 100 доларів США з серійними номерами: FF 25414236 C, СВ 81978602 F, FF 25414227 C, FF 25414233 C, FF 25414229 С, 3 флеш носії Smartbuy 86b, 2-numan, 3 Transcend. З гаманця - банківська карта УкрСиббанк № НОМЕР_1 , слот від сім карти НОМЕР_2 , 1 купюра номіналом 200 гривень з серійним номером ГА 5165977. З приміщення кабінету - медична документація на ім`я ОСОБА_6 в копіях на 18 аркушах, медична документація на ім`я ОСОБА_7 в копіях на 18 аркушах, медична документація на ім`я ОСОБА_8 в копіях на 20 аркушах, медична документація на ім`я ОСОБА_9 в копіях на 15 аркушах, медична документація на ім`я ОСОБА_10 в копіях на 23 аркушах, медична документація на ім`я ОСОБА_11 в копіях на 10 аркушах, папка з копіями медичних документів на ім`я ОСОБА_12 на 21 аркушах, та медична картка на 46 аркушах, копії медичних документів на ім`я ОСОБА_13 на 39 аркушах, копії медичних документів на ім`я ОСОБА_14 на 16 аркушах, копії медичних документів на ім`я ОСОБА_15 на 13 аркушах, копія направлення на ім`я ОСОБА_16 на 1 аркуші, копії медичних документів на ім`я ОСОБА_17 на 5 аркушах, копії медичних документів на ім`я ОСОБА_18 на 18 аркушах, копії медичних документів на ім`я ОСОБА_19 на 12 аркушах. З кишені одягу ОСОБА_5 - грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом 100 доларів з серійними номерами: РН 39954674 В, РЕ 63320985 С, РН 39954675 В, РН 39954670 В, РН 39954671 В. мобільний телефон iPhone 13 Pro, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 . Вказані речі та документи визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів та просила розглянути клопотання без її участі.

Представник та власник майна просили розглянути клопотання без їх участі, звернувшись до суду з відповідною заявою.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на майно, яке 11.05.2023 року вилучено в ході проведення обшуку робочого кабінету робочого кабінету ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 15 000 гривень: 18 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЄЖ 0102977, БЕ 5102377, ГА 2242777, БВ 7268977, ЕЄ 8644777, ЦБ 7096477, ЄЖ 3409677, ЗД 7708777, ХД 8444477, АЗ 6232577, ЄЖ 7507877, ХЕ 5357677, ЄА 5057977, ФБ 4998777, МВ 9636777, ЗИ 6590777, ЗД 0084577, УГ 5599777;

- 1 купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером: БМ 4052377;

- 25 купюр номіналом по 200 гривень з серійними номерами: ГД 3720277, СЖ 1575977, УГ 2401977, ГЄ 9200977, ХГ 9731777, СЕ 6703377, ГЕ 5887477, ЕГ 8758377, ТБ 1319677, ЕБ 4850577, СМ 3508177, ХЖ 6349077, УХ 4666277, КГ 2422777, КБ 8835077, КЄ 0676977, ВЕ 1955877, ГЕ 4493877, ВЖ 2915677, УЖ 8655077, ГЖ 3097077, ГЄ 5415677, ДГ 0776977, ЕА 4613977, ВЖ 8015377;

- 1 купюра номіналом 2 долара США з серійним номером: F12787330А,

- грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом 100 доларів США з серійними номерами: FF 25414236 C, СВ 81978602 F, FF 25414227 C, FF 25414233 C, FF 25414229 С;

- 3 флеш носії Smartbuy 86b, 2-numan, 3 Transcend,

- банківська карта УкрСиббанк № НОМЕР_1 ;

- слот від сім карти НОМЕР_2 ;

- 1 купюра номіналом 200 гривень з серійним номером ГА 5165977;

- медична документація на ім`я ОСОБА_6 в копіях на 18 аркушах,

- медична документація на ім`я ОСОБА_7 в копіях на 18 аркушах,

- медична документація на ім`я ОСОБА_8 в копіях на 20 аркушах,

- медична документація на ім`я ОСОБА_9 в копіях на 15 аркушах,

- медична документація на ім`я ОСОБА_10 в копіях на 23 аркушах,

- медична документація на ім`я ОСОБА_11 в копіях на 10 аркушах,

- папка з копіями медичних документів на ім`я ОСОБА_12 на 21 аркушах, та медична картка на 46 аркушах,

- копії медичних документів на ім`я ОСОБА_13 на 39 аркушах,

- копії медичних документів на ім`я ОСОБА_14 на 16 аркушах,

- копії медичних документів на ім`я ОСОБА_15 на 13 аркушах,

- копія направлення на ім`я ОСОБА_16 на 1 аркуші,

- копії медичних документів на ім`я ОСОБА_17 на 5 аркушах,

- копії медичних документів на ім`я ОСОБА_18 на 18 аркушах,

- копії медичних документів на ім`я ОСОБА_19 на 12 аркушах.

- грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом 100 доларів з серійними номерами: РН 39954674 В, РЕ 63320985 С, РН 39954675 В, РН 39954670 В, РН39954671 В;

- мобільний телефон iPhone 13 Pro, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1