Справа №523/209/23
Провадження №1-кс/523/2393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 08.12.2022 до ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 18.11.2022, шахрайськими діями, шляхом обману, під приводом продажу взуття на сторінці «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перевела зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 970грн.

За даним фактом 09.12.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0001326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18.11.2022р. о 10:57год., зробила замовлення в додатку «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сторінка взуття та одягу) замовила чоловіче взуття, вартість якого складала 970грн. Після оформлення замовлення їй написали повідомлення з вищезазначеної сторінки про те, щоб вона здійснила оплату на карту - НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після чого, вона зі своєї карти - НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зробила повну оплату в розмірі 970грн., зробила скріншот в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплати товару та одразу відправила в особисті повідомлення в додатку «Instagram» на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скріншот переводу коштів за вищевказаним товаром. Далі, вони перестали відповідати на її повідомлення та виходити на зв`язок. Згодом, 23.11.2022р. написали повідомлення, що «відправка буде на цьому тижні». Це було останнє смс-повідомлення, яке вона отримала від продавця.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.11.2022 по 20.12.2022.

Вказана інформація та документи знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.11.2022 по 20.12.2022, що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та забезпечити можливість вилучення дізнавачем СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а також іншими дізнавачами, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 або іншими працівниками СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, старшим оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 за дорученням дізнавача або прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1