Справа № 496/3630/23
Провадження № 1-кс/496/1179/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкриту судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить зобов`язати працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, надати слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшин групи); заступнику начальника СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 : старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період з 04.04.2023р. до теперішнього часу, з можливістю отримання відомостей на паперовому або електронному носіїв інформації;

- документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 банківської карти НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 04.04.2023 року в період часу з 13:03 годин по 13:05 годин невстановлена особа, шахрайським шляхом через мережу Інтернет-сайту за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходились на її рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківської карти НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), чим завдала останній матеріальний збиток на загальну суму 5055,00 гривень. 04.04.2023р. приблизно о 12:56 год. потерпіла ОСОБА_25 розмістила на сторінці Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж своєї сукні на суму 350 грн., на що одразу ж з`явився покупець, який написав смс-повідомлення на месенджер «Вайбер» з мобільного номера НОМЕР_4 під ім`ям ОСОБА_26 про те, що вона бажає придбати товар, але для того, щоб здійснити покупку, їй необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке потерпілій було відправлено SMS-повідомленням у «Вайбер», і вона має пройти верифікацію, щоб отримати на свій рахунок гроші за проданий товар. При цьому, потерпіла ОСОБА_25 повинна буде підтвердити отримання від особи за ім`ям ОСОБА_26 грошових коштів, діючи згідно інструкції, прив`язавши нібито свою картки то сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання грошей від продажу. Після чого, ОСОБА_25 пройшовши верифікацію, вказала наявну суму коштів на рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківської карти НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), на що письмово зазначила суму в чаті.

Для завершення верифікації, потерпіла ОСОБА_25 мала ввести кодові цифри, які отримала SMS -повідомленням нібито від свого банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак код не спрацьовував, і вона написала в «хибний чат» служби підтримки за тим посиланням, яке їй надіслала невідома дівчина, на що в чаті потерпілу попросили вказати код з отриманого SMS -повідомлення. Як тільки потерпіла ОСОБА_25 відправила в чат кодові цифри, з її рахунку банківської картки НОМЕР_2 миттєво списалися грошові кошти в сумі 5055,00 грн.

Таким чином, невідома особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківської карти НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), чим спричинила потерпілій ОСОБА_25 матеріальний збиток на загальну суму 5055,00 гривень.

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, що стосується періоду, за який слід надати тимчасовий доступ слідчому, слідчий суддя вважає, що це має бути період зf 04.04.2023 року (з 00:00:00 по 24:00:00 год), оскільки потерпіла ОСОБА_25 в заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначила, що її коштами заволоділи шахрайським шляхом 04.04.2023 року. Про дату списання коштів з балансу потерпілої, також зазначено у виписці по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_5 , що додано до клопотання.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то повноваження даних осіб визначенні наказом № 450 від 18.05.2023 року про створення слідчо-оперативної групи по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000265 від 05.04.2023 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшин групи); старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 : старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період за 04.04.2023 року (з 00:00:00 по 24:00:00 год), з можливістю отримання відомостей на паперовому або електронному носіїв інформації;

- документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 банківської карти НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1