Провадження № 1-кс/161/4981/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

19 вересня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у будинку, за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), упродовж 2022-2023 років здійснював реалізацію торф`яних брикетів підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності за завищеними цінами. Зокрема, придбавши вказане паливо у державного підприємства (виробника) за середньою ціною 2400 грн. за тонну, у подальшому збував його комунальному підприємству сільської ради за ціною 6700 грн. за тонну, що свідчить про можливу поставку палива за необґрунтовано вискоками цінами та відповідно надлишкове перерахування бюджетних коштів в якості оплати даного товару.

Згідно із проведеним аналізом пов`язаних осіб із ОСОБА_4 встановлено, що останній зареєстрований суб`єктом господарської діяльності знаходиться на спрощеній системі оподаткування «Єдиний податок», не являється платником з податку на додану вартість (ПДВ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У господарській діяльності ОСОБА_4 для мінімізації сплати податків з податку на додану вартість та збільшення калькуляції ціни для реалізації товарів та надання послуг через електронний сайт закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може використовувати суб`єктів господарювання близьких йому осіб або його ж власних, а саме: ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП - НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП - НОМЕР_2 ), який є сином ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП - НОМЕР_3 ), який є тестем ОСОБА_4 .

У межах проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 перебувають наступні суб`єкти господарської діяльності: ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП - НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП - НОМЕР_2 ), який є сином ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП - НОМЕР_3 ), який є тестем ОСОБА_4 .

Виходячи із вищезазначеного, є переконливі підстави вважати що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, які стосуються господарської діяльності ОСОБА_4 , зокрема, документи господарської діяльності підпорядковах йому суб`єктів господарювання, або таких на які він має безпосередній вплив враховуючи родинні зв`язки останнього.

У відповідності до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщенні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є предметом власності ТОВ «К-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38052081) директором якого є ОСОБА_7 (рідний брат ОСОБА_4 ), а засновниками даного ТОВ є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (обоє рідні брати ОСОБА_4 ).

За вищевказаною адресою розміщені нежитлові приміщення, складські приміщення та ремонтно-транспортна майстерня, кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0497 загальною площею 0.8577 га, цільове призначення - для обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної майстерні. Дані відомості отримані у межах Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщеннях на земельній ділянці :01:001:0497 на якій за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Жидичин, вул. Данила Галицького (раніше вулиця 17-го вересня), буд. 61М розміщені ТОВ «Енік Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ - 39782701), ТОВ «Теплоенергосервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 45056912), ТОВ «К-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38052081), ТОВ «РЕНТКОМ 2012» (код ЄДРПОУ - 38652344), з метою виявлення та вилучення документів стосовно господарської діяльності у сфері реалізації твердого палива за 2021-2023 роки ТОВ «Енік Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ - 39782701), ТОВ «Теплоенергосервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 45056912), ТОВ «К-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38052081), ТОВ «РЕНТКОМ 2012» (код ЄДРПОУ - 38652344) а саме: документи щодо придбання, продажу, зберігання, перевезення твердого палива (зокрема, торфобрикетів) вказаними суб`єктами господарювання упродовж 2021-2023 років, у тому числі, договори, додаткові угоди із додатками, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи (квитанції, платіжні доручення), документи щодо обліку та списання вказаного твердого палива, та будь-яка інша документація яка створювалась у межах купівлі продажу твердого палива вище вказаними суб`єктами господарської діяльності, з можливістю вилучення оригіналів документів, а також інших речей та документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Обшук провести до 19 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1