Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3298/23
номер провадження 1-кс/695/920/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000959 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що після смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй було нараховано пенсійні виплати за період з 01.02.2019 по 28.02.2019 у сумі грошових коштів 3 218,55 грн. Таким чином, невідома особа, маючи доступ до поточного рахунку ОСОБА_5 , після її смерті заволоділа коштами на суму 3 215, 33 грн. За даним фактом 27.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000959 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як отримувач пенсії за віком перебувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживала за адресою: с. Петровського (с. Привітне), Золотоніського району, Черкаської області. В лютому 2019 року, після нарахування пенсійних виплат, за відповідний мiсяць, до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла інформація про смерть пенсіонерки (актовий запис про смерть від 24.01.2019 № 107).

З метою повернення безпідставно виплаченої пенсії ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулося з відповідним повідомленням до Філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Листом від 09.04.2019 Філія Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що повернути грошові кошти в повному обсязі неможливо, повернуто лише в межах наявного залишку в сумі 3,22 грн. Залишок не повернутих коштів становить 3 215,33 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000959 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , клієнтом банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформації про рух коштів, дати, часу та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 01.02.2019 по 28.02.2019;

- інформації щодо повних анкетних даних особи/підприємства на картку/рахунок якої(го) були перераховані грошові кошти за період часу з 01.02.2019 по 28.02.2019 із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів, у разі наявності, фото з банкоматів, чи відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1