Справа № 216/2605/23
провадження 1-кс/216/1117/23
УХВАЛА

іменем України

27 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000511 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

24 квітня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб з числа мешканців Криворізького району Дніпропетровської області завдала майнової шкоди фінансовим інтересам державі шляхом шахрайських дій, а саме в період 20.04.2022-01.05.2022 шляхом реєстрації за допомогою мобільного телефону в мобільному електронному застосунку «ДІЯ» в якості внутрішньо переміщених осіб і зазначення неправдивої інформації про переїзд до м. Кривого Рогу з різних населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області, хоча залишалися за місцем реєстрації фактичного мешкання, тобто шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з Державного бюджету в якості виплат фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; але в якості внутрішньо переміщеної особи став на облік за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; але в якості внутрішньо переміщеної особи стала на облік за адресою: АДРЕСА_4 .

В зв`язку з вищевикладеним, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні відомостей про обставини відкриття та обслуговування банківського рахунку вищевказаної особи, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по таким банківським рахункам.

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку вищевказаної особи, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000511 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що група осіб з числа мешканців Криворізького району Дніпропетровської області завдала майнової шкоди фінансовим інтересам державі шляхом шахрайських дій, а саме в період 20.04.2022-01.05.2022 шляхом реєстрації за допомогою мобільного телефону в мобільному електронному застосунку «ДІЯ» в якості внутрішньо переміщених осіб і зазначення неправдивої інформації про переїзд до м. Кривого Рогу з різних населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області, хоча залишалися за місцем реєстрації фактичного мешкання, тобто шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з Державного бюджету в якості виплат фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; та у відділеннях вказаної банківської установи, розташованих на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з можливістю вилучення наступних документів у засвідчених належним чином копіях:

- заява, анкета, договори про відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них;

- виписка за період часу 01.01.2022-21.04.2023 по банківському рахунку НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкоматі, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

- інформація за період часу 01.01.2022-21.04.2023 про всі фінансові номери, які обліковуються по банківському рахунку НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та часу їх зміни;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по банківському рахунку НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;

- фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 27 червня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7