Провадження № 1-кс/686/5074/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

У провадженні слідчих СУ ГУНП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000176 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України та ВМП ГУНП в Хмельницькій області, про те, що організована злочинна група, військовослужбовців ЗСУ у складі командира в/ч НОМЕР_2 , начальника фінансової частини в/ч НОМЕР_2 , командира роти в/ч НОМЕР_2 та інших невстановлених на даний час осіб, діючи з єдиним злочинним умислом, зловживаючи службовим становищем, з метою особистої наживи, в умовах воєнного стану, організували незаконне привласнення державного майна (грошових коштів), а саме премій в сумі від 30 до 100 тис грн за місяць, за фактичне перебування в зоні проведення дій, військовослужбовців в/ч НОМЕР_2 , однак останні в зоні проведення бойових дій не перебували та знаходився на території Хмельницької області.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12.05.2023 року, винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження №0000176 від 12.04.2023, з ч. 4 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

20.04.2023 від оперативних працівників 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких в ході проведення оперативно пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано відомості що командир в/ч НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель

АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вступив в злочину змову із старшим водієм-гранатометником старшим солдатом в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 , яка полягала в підробці наказових документів щодо відрядження ОСОБА_6 , до зони проведення бойових дій та реальної виплати йому бойової премії у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Разом з тим, старший солдат в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , в зоні проведення бойових дій не перебуває, а займається ремонтними роботами особистого транспорту командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 в м. Славута Хмельницької області.

Також встановлено, що командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 , алогічним шляхом залучив до протиправної діяльності водія в/ НОМЕР_8 старшого солдата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 , який перебуває у відрядженні в складі ОУВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Шепетівського району та отримує бойову премію в розмірі 30 тисяч гривень. Крім цього в разі відсутності командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 , за місцем дислокації військової частини, нагляд за ремонтними роботами, які проводять ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснює старшина батальйону в/ч НОМЕР_2 старшина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області від оперативних працівників 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України надійшли матеріали, згідно яких стало відомо, що до вчинення даного злочину також причетний командир 2 автомобільної роти в/ч НОМЕР_2 капітан ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (територія в/ч НОМЕР_2 ), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,до:

-усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 24.02.2022 по 01.06.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгунаступних осіб:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (територія в/ч НОМЕР_2 ), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 .

Ухвала діє по 13 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1