Справа №463/4422/23
Провадження №1-кс/463/3816/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000215 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання доступу до інформаційних систем, комп`ютерних баз, систем, а також електронних файлів, речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні, користуванніІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі її структурних чи підпорядкованих підрозділів, для вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: належним чином завірені копії паперових, електронних документів - рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 №222/6273 із усіма додатками, таблицями, змінами та доповненнями, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» із усіма додатками, таблицями, змінами та доповненнями, додатковими рішеннями про внесення змін, доповнень а також документів складених на виконання зазначених рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, матеріалів (подань, службових записок, листів, звернень, розрахунків, обґрунтувань, протоколів та ін.) які стали підставою, використовувались для підготування, прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 №222/6273 із усіма додатками, таблицями, змінами та доповненнями, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» із усіма додатками, таблицями, змінами та доповненнями, додатковими рішеннями про внесення змін, доповнень; протоколів, аудіо, відеозаписів засідань ІНФОРМАЦІЯ_1 на яких приймались зазначені рішення; належним чином завірені копії паперових, електронних документів рішень про встановлення розміру плати, тарифів за користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території міста Києва, що діяли упродовж 2018-2023 років; належним чином завірені копії паперових, електронних документів рішень про встановлення розміру плати за оренду земельних ділянок на території міста Києва, що діяли упродовж 2018-2023 років; листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншими органами, підприємствами установами організаціями стосовно земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі, але не виключно, листів, звернень Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо оформлення права користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , листування з даного приводу; належним чином завірені копії паперових, електронних документів - книг, реєстрів, відомостей, системи документообігу, щодо реєстрації вхідної та вихідної документації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; належним чином завірені копії паперових, електронних документів - наказів, рішень, розпоряджень про погоджені переліки надаваних платних послуг, встановлення цін на платні послуги із додатками, документами що стали підставою для їх прийняття, належним чином завірені копії документів їх документального та нормативного обгрунтування; належним чином завірені копії паперових, електронних документів - стосовно участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних, територіальних, підпорядкованих підрозділів, у розгляді Окружним адміністративним судом міста Києва та іншими судами позовів щодо визнання протиправним та скасування в частині рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 №222/6273 їх додатків, таблиць, змін, доповнень, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» його додатків, таблиць, змін чи доповнень до нього, рішень про внесення змін, доповнень, в тому числі (але не виключно) у справі № 640/21959/19, листування стосовного зазначених позовів, судових справ, а також інформації щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних, територіальних, підпорядкованих підрозділів які приймали участь у розгляді зазначених справ.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження№ 0000215 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які користуючись своїми владними повноваженнями, незаконно передано на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельну ділянку яка перебуває на праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задля подальшої передачі в оренду даної земельної ділянки підконтрольному суб`єкту господарської діяльності для власного збагачення.

Так рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 № 222/6273 «Про внесення змін до таблиці № 1 до додатку 5 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» було викладено вказану таблицю в новій редакції та підпунктом № 26 у Святошинському районі, включено земельну ділянку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , до переліку земельних ділянок, що закріплені за КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому вищевказана частина земельної ділянки фактично передана приватним компаніям, які використовують визначені ділянки в якості паркувального майданчика, що закріплений за КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому кошти від паркування транспортних засобів та використання земельної ділянки, належної комунальному підприємству, внаслідок зловживання владою або службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, не спрямовуються на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а надходять на адресу приватної компанії.

Відповідно до показів свідків вбачається, що на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває земельна ділянка загальною площею 2,09 гектара, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Дана земельна ділянка була відведена підприємству на підставі Рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 депутатів трудящих від 14.05.1968 року за № 714 «Про відвод земельної ділянки Київському філіалу ІНФОРМАЦІЯ_7 під будівництво виробничого корпусу» та від 15.04.1974 року за № 558 «Про відведення додаткової земельної ділянки та Мінрибгоспу СРСР на будівництво інженерно-лабораторного корпусу для розміщення в ньому працівників спеціального дослідно-конструкторського бюро рибоводної техніки».

Правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відповідно створеного до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.03.2006 року №102 «Про створення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є правонаступником Науково конструкторського - технологічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засноване ІНФОРМАЦІЯ_11 на основі державної власності та належить до сфери управління і підзвітне йому.

За даними автоматизованої системи ПК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » земельна ділянка площею 2,09 га, реєстраційний номер 75:507:001, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі - земельна ділянка), зареєстрована за Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 08.05.2007 року.

На земельній ділянці підприємства розташовані об`єкти нерухомості державного підприємства, в яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювало свою діяльність відповідно до статуту, а саме: проведення науково-дослідних робіт в області рибного промислу і переробки, нарощування експертного потенціалу рибної галузі та освоєння нових ринків збуту продукції, а також використовує ділянку в господарських цілях.

Тобто вказана земельна ділянка була оформлена (сформована) за законодавством, що існувало раніше та не передбачало реєстрації речових прав в Державному реєстрі речових прав та не передбачало присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, хоча був присвоєний кадастрово-обліковий номер (попередник кадастрового номеру).

У той же час речові права на земельну ділянку під нерухомим майном за діючим законодавством не були переоформлені у відповідність до вимог чинного законодавства саме з вини ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 неодноразово зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення права користування земельною ділянкою. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.03.2002 року № 131/1747 «Про затвердження порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві» позивачем було підготовлено та направлено необхідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_13 та оформлена справа за № 60/93 у 2003 році.

ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм листом від 04.12.2008 року за № 03-25/48777, повідомило, що зазначене клопотання разом із проектом висновку постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_14 голови на розробку документації із землеустрою знаходиться на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_15 . Однак, станом на час звернення позивача із даним позовом, рішення по вищезазначеному клопотанню ІНФОРМАЦІЯ_16 так і не було прийнято.

Однак, у подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою, діючи в інтересах третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та з метою отримання неправомірної вигоди зазначеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », достовірно знаючи що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належать майнові права на вищевказану земельну ділянку, всупереч усіх норм законодавства, з метою рейдерського заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » земельною ділянкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 29.11.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 222/6273 включено вказану земельну ділянку до місць для паркування транспортних засобів у м. Києві та закріплено її за КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому 10 жовтня 2019 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди третьою особою за рахунок державного, комунального майна, на підставі договору №ДНП-2019-10/01 про надання майданчика для експлуатації, утримання і облаштування від 10.10.2019 передали частину земельної ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яку назвали у договорі майданчиком для паркування транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_2 (навпроти).

У той же час працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням молодиків спортивної зовнішності, рейдерським способом та силовими методами захопили частину земельної ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » площею близько 0,4 гектара та приміщення що знаходились на ній, та яку утримують по теперішній час та не дають можливості доступу працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дану земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » використовують для надання послуг із оплатного паркування автомобілів. Таким чином незаконно збагачуються за рахунок державного та комунального майна.

Внаслідок протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено збитків у розмірі 1,2 млн. грн..

З метою повернення даної земельної ділянки у володіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємством було заявлено позов до ІНФОРМАЦІЯ_1 , треті особи - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо визнання протиправним та скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 № 222/6273 в частині земельної ділянки під пунктом №26.

В подальшому, за результатами розгляду вказаного позову, 21.10.2022 Окружним адміністративним судом міста Києва у справі №640/21959/19 прийнято рішення про визнання протиправним та скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 №222/6273, яким закріплено земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , за КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Постановою Шостого Апеляційного адміністративного суду від 28.03.2023 року у справі №640/21959/19 апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишити без задоволення, Окружним адміністративним судом міста Києва від 21.10.2022 залишити без змін. Рішення набуло законної сили.

Тим самим встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мітяться документи що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 , іншими причетними особами, або спростовують їх.

Згідно інформації, отриманої з офіційних інтернет-ресурсів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене інформація та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі, встановити перелік осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, яким можуть бути відомі обставини, що відносяться до розслідуваних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, скерував на адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, окрім цього суд враховує положення ч.1 ст.28 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Відповідно до ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 КПК України, принципи верховенства права та законності застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ). Він звертає увагу на практику Європейського суду з прав людини, якою сформовано критерії визначення розумності процесуальних строків у кримінальному провадженні, зокрема, Рішення ЄСПЛ у справі "Кениг проти Федеративної республіки Німеччини". Відповідно до п. 99 цього рішення: "розумний строк розгляду в сенсі п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод оцінюється з огляду на обставини справи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед інших належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення копій просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000215 від 09.03.2023. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 іншим слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000215 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000215, тимчасовий доступ до речей і документів, інформаційних систем, комп`ютерних баз, систем, а також електронних файлів, речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні, користуванніІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі її структурних чи підпорядкованих підрозділів, для вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 №222/6273 із усіма додатками, таблицями, змінами та доповненнями, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» із усіма додатками, таблицями, змінами та доповненнями, додатковими рішеннями про внесення змін, доповнень а також документів складених на виконання зазначених рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, матеріалів (подань, службових записок, листів, звернень, розрахунків, обґрунтувань, протоколів та ін.) які стали підставою, використовувались для підготування, прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 №222/6273 із усіма додатками, таблицями, змінами та доповненнями, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» із усіма додатками, таблицями, змінами та доповненнями, додатковими рішеннями про внесення змін, доповнень; протоколів, аудіо, відеозаписів засідань ІНФОРМАЦІЯ_1 на яких приймались зазначені рішення;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів рішень про встановлення розміру плати, тарифів за користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території міста Києва, що діяли упродовж 2018-2023 років;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів рішень про встановлення розміру плати за оренду земельних ділянок на території міста Києва, що діяли упродовж 2018-2023 років;

- листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншими органами, підприємствами установами організаціями стосовно земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі, але не виключно, листів, звернень Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо оформлення права користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , листування з даного приводу;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - книг, реєстрів, відомостей, системи документообігу, щодо реєстрації вхідної та вихідної документації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - наказів, рішень, розпоряджень про погоджені переліки надаваних платних послуг, встановлення цін на платні послуги із додатками, документами що стали підставою для їх прийняття, належним чином завірені копії документів їх документального та нормативного обгрунтування;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - стосовно участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних, територіальних, підпорядкованих підрозділів, у розгляді Окружним адміністративним судом міста Києва та іншими судами позовів щодо визнання протиправним та скасування в частині рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2018 №222/6273 їх додатків, таблиць, змін, доповнень, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» його додатків, таблиць, змін чи доповнень до нього, рішень про внесення змін, доповнень, в тому числі (але не виключно) у справі № 640/21959/19, листування стосовного зазначених позовів, судових справ, а також інформації щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних, територіальних, підпорядкованих підрозділів які приймали участь у розгляді зазначених справ.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_21 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1