У Х В А Л А

Справа № 285/2982/23

провадження № 1-кс/0285/1016/23

23 серпня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.2 ст.358 КК України (далі - матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Податкова), щодо ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з Додатками 1-6); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та еmail, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.10.2022 по 01.03.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що14.03.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , став на облік у ІНФОРМАЦІЯ_3 як фізична особа-підприємець.

Відповідно до письмової довіреності від 25.03.2020 посвідченої приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 фізична особа-підприємець ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_7 , вчиняти за погодженням з довірителем окремі дії, необхідні та доцільні для забезпечення правильного і ефективного здійснення підприємницької діяльності та ведення справ ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до письмової довіреності від ФОП ОСОБА_5 , під час укладання договорів підряду №7, №8 від 04.10.2022 та №16, №18 від 21.11.2022, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 , видала завідомо неправдиві офіційні документи, необхвднв для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, та шляхом обману заволоділа частиною бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що призначалися на виконання ремонту протирадіаційних укриттів на території ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 140982,93 грн.

09.08.2023 ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.358 КК України.

У зв`язку з чим, для досягнення повноти, всебічності під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлення обставин справи, які мають істотне значення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні Податкової.

Сторони в судове засідання не прибули.

Слідчий в заяві просив справу розглянути без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Податкової, за клопотанням сторони кримінального провадження (слідства), не повідомлявся про розгляд справи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю ініціатор клопотання, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), що завдало значної шкоди потерпілому, а також у складанні та видачі завідомо підроблених офіційних документів.

Слідчий довів, що запитувані документи перебувають у володінні Податкової. Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення судових експертиз та аналізу їх щодо відповідності вимогам законодавства України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав ініціатор клопотання та які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, слідча суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, не можливо досягнути мети отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення копій зазначених копій документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Новоград-Волинського РВП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та оперуповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_30

тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску), щодо ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстраційних документів облікових справ платника податків;

- витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника;

- відкритих рахунків в банківських установах;

- податкової звітності (податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з Додатками 1-6);

- інформації стосовно працевлаштованих осіб;

- ІР - адрес та еmail, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи;

- проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних;

- розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків

за період з 01.10.2022 по 01.03.2023,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення до 23.09.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1