ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Фастівського РУП ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 19.04.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

26.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування щодо факту ймовірного зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , пов`язаного із незаконною реєстрацією права приватної власності на земельні ділянки, з метою отримання неправомірної вигоди, чим завдано істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час Фастівського району) Київської області, на праві комунальної власності належали земельні ділянки із кадастровими номерами:

-:01:075:0022, площею 0,4709 га;

-:01:017:0280, площею 0,146 га;

-:01:017:0279, площею 0,1 га;

-:01:017:01926, площею 0,496 га.

02.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 322-15-VII від 28.05.2020 зареєстровано право приватної власності (розмір частки 1/1) за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на земельну ділянку :01:075:0022, площею 0,4709 га.

Однак, відповідно до протоколу пленарного засідання чергової 15 сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 , питання щодо передачі у приватну власність ОСОБА_6 вищевказаної земельної ділянки не розглядалось та рішення № 322-15-VII від 28.05.2020 не приймалось. Крім того, ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявами про надання дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою, не звертався.

17.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 997 від 17.04.2021, зареєстровано право приватної власності (розмір частки 1/1) на земельну ділянку :01:075:0022, площею 0,4709 га за ОСОБА_7 .

23.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки № 1108 від 23.04.2021, укладеного між ОСОБА_7 (іпотекодавець) та ОСОБА_8 (іпотекодержатель), укладеного на виконання договору позики № 1107 від 23.04.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (розмір зобов`язання 240000 грн, із строком виконання 30.04.2021), до Державного реєстру речових прав внесено обтяження: заборону щодо нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером :01:075:0022, площею 0,4709 га.

19.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 218-15-VII від 28.05.2020 зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на земельну ділянку :01:017:0280, площею 0,146 га.

Однак, відповідно до протоколу пленарного засідання чергової 15 сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 , питання щодо передачі у приватну власність ОСОБА_9 вищевказаної земельної ділянки не розглядалось та рішення № 218-15-VII від 28.05.2020 не приймалось. Крім того, ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявами про надання дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою, не зверталась.

21.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 1042 від 21.04.2021, зареєстровано право власності (розмір частки 1/1) на вищевказану земельну ділянку за ОСОБА_7 .

23.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки № 1117 від 23.04.2021, укладеного між ОСОБА_7 (іпотекодавець) та ОСОБА_8 (іпотекодержатель), укладеного на виконання договору позики № 1116 від 23.04.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (розмір зобов`язання 75000 грн, із строком виконання 30.04.2021), до Державного реєстру речових прав внесено обтяження: заборону щодо нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером :01:017:0280, площею 0,146 га.

14.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 218-15-VII від 28.05.2020 зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на земельну ділянку :01:017:0279, площею 0,1 га.

Однак, відповідно до протоколу пленарного засідання чергової 15 сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 , питання щодо передачі у приватну власність ОСОБА_10 вищевказаної земельної ділянки не розглядалось та рішення № 218-15-VII від 28.05.2020 не приймалось. Крім того, ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявами про надання дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою, не зверталась.

21.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 1039 від 21.04.2021, зареєстровано право приватної власності (розмір частки 1/1) на вищевказану земельну ділянку за ОСОБА_7 .

23.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки № 1114 від 23.04.2021, укладеного між ОСОБА_7 (іпотекодавець) та ОСОБА_8 (іпотекодержатель), укладеного на виконання договору позики № 1113 від 23.04.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (розмір зобов`язання 50000 грн, із строком виконання 30.04.2021), до Державного реєстру речових прав внесено обтяження: заборону щодо нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером :01:017:0279, площею 0,1 га.

07.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 328-15-VII від 28.05.2020 зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на земельну ділянку :01:017:0192, площею 0,496 га.

Однак, відповідно до протоколу пленарного засідання чергової 15 сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 , питання щодо передачі у приватну власність ОСОБА_11 вищевказаної земельної ділянки не розглядалось та рішення № 328-15-VII від 28.05.2020 не приймалось. Крім того, ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявами про надання дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою, не зверталась.

17.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 996 від 17.04.2021, зареєстровано право приватної власності (розмір частки 1/1) на вищевказану земельну ділянку за ОСОБА_7 .

23.04.2021, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки № 1111 від 23.04.2021, укладеного між ОСОБА_7 (іпотекодавець) та ОСОБА_8 (іпотекодержатель), укладеного на виконання договору позики № 1110 від 23.04.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (розмір зобов`язання 250000 грн, із строком виконання 30.04.2021), до Державного реєстру речових прав внесено обтяження: заборону щодо нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером :01:017:0192, площею 0,496 га.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий надав відповідні пояснення в обгрунтування клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 19.04.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення осіб причетних до протиправних дій, належної кваліфікації вчинених діянь у даному провадженні та проведенні необхідних судових експертиз, існує потреба у дослідженні інформації, що знаходиться в документах (в паперовій формі та електронних копіях документів), які перебувають в реєстраційних справах об`єктів нерухомого майна земельних ділянок із кадастровими номерами:

-:01:075:0022, площею 0,4709 га;

-:01:017:0280, площею 0,146 га;

-:01:017:0279, площею 0,1 га;

-:01:017:0192, площею 0,496 га,

а також потреба у дослідженні інформації, що відображена у документах матеріалів нотаріальних справ проведення нотаріальних дій посвідчення договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок, договорів позики та договорів іпотеки, які знаходиться у володінні приватного нотаріусу Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 (дані згідно Єдиного реєстру нотаріусів: свідоцтво № 4775, адреса:

АДРЕСА_1 ), внесених державним реєстратором до Державного реєстру речових прав, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Статтею 8 Закону України «Про нотаріат» № 4325-ХІІ від 02.09.1993 року (із змінами та доповненнями) встановлено, що нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Частиною 3 статті 8-1 Закону № 4325-ХІІ передбачено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що документи, які подані для проведення державної реєстрації речових прав реєстрації права власності на зазначені земельні ділянки, договори купівлі-продажу, договори застави та договори іпотеки, перебувають у безпосередньому володінні приватного нотаріусу ОСОБА_5 , існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у якого знаходиться зазначена документація.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Фастівської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000024 від 19.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- заяв на проведення реєстраційних дій; квитанцій про сплату послуг за проведення реєстраційних дій; документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії; документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій; особистих документів заявників та документів щодо повноважень представників фізичної або юридичної особи щодо вчинення дій, (в паперовій формі та електронних копій документів), які знаходяться в реєстраційних справах об`єктів нерухомого майна земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:075:0022, площею 0,4709 га; :01:017:0280, площею 0,146 га; :01:017:0279, площею 0,1 га; :01:017:0192, площею 0,496 га;

- матеріалів нотаріальних справ проведення нотаріальних дій посвідчення договорів: купівлі-продажу № 997 від 17.04.2021; іпотеки № 1108 від 23.04.2021; позики № 1107 від 23.04.2021; купівлі-продажу № 1042 від 21.04.2021; іпотеки № 1117 від 23.04.2021; позики № 1116 від 23.04.2021; купівлі продажу № 1039 від 21.04.2021; іпотеки № 1114 від 23.04.2021; позики № 1113 від 23.04.2021; купівлі-продажу № 996 від 17.04.2021; іпотеки № 1111 від 23.04.2021 та позики № 1110 від 23.04.2021, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 (дані згідно Єдиного реєстру нотаріусів: свідоцтво № 4775, адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1