Справа №173/2281/23
Провадження №1-кс/173/563/2023
У Х В А Л А

іменем України

20 вересня 2023 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 09.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 09.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 05.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшов рапорт старшого інспектора з ОД 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_4 про те, що певна особа ОСОБА_5 на території обслуговування ВП № 3 Кам`янського РУП протягом останнього часу вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, які полягають у заволодіння грошовими коштами осіб під виглядом продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі "Instagram" ЖЄО 2748.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання незаконних прибутків, вирішив здійснювати систематичне заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу одягу у соціальній мережі «Instagram».

Для реалізації вказаної мети ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час почав користуватись раніше створеними ним аккаунтами у соціальній мережі «Instagram», а саме «casualsweekender», «instagram.com/clothing_seller», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розмістив оголошення з завідомо недостовірною інформацією про продаж чоловічого одягу, взуття та інших речей, яких у них не було в наявності, з відсутнім подальшим наміром надсилати його потерпілим.

Окрім цього, ОСОБА_6 також створив в додатку для обміну повідомленнями «Telegram» під назвою « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, також розмістив оголошення з завідомо недостовірною інформацією про продаж чоловічого одягу, взуття та інших речей, яких у них не було в наявності, з відсутнім подальшим наміром надсилати його потерпілим.

29.08.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України та на теперішній час, сума збитків, завданих потерпілим незаконними діями ОСОБА_6 становить 277 319 гривень.

Необхідність накладення арешту майна слідчий обґрунтовує метою забезпечення можливості відшкодування збитків, завданих потерпілим незаконними діями ОСОБА_6 , виникла необхідність в накладенні арешту на майно ОСОБА_6 , а саме житловий будинок загальною площею 31,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер 040 та який згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

12.09.2023 слідчим суддею Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 накладено арешт на 1/3 частину житлового будинку загальною площею 31,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер 040 та який згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Однак згідно з відомостей з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, з 25.12.2021 ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер 1861, виданого 25.12.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , ОСОБА_6 є повноцінним та єдиним власником житлового будинку загальною площею 31,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, існує необхідність в накладенні арешту на 2/3 частини житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . та які фактично належать ОСОБА_6 .

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що 09.02.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України - Арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 170 КПК України - У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 29.08.2023 року ОСОБА_6 , пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 і ч.2 ст. 190 КК України .

Таким чином на даний час ОСОБА_6 , має статус підозрюваного і у відповідності до п. 5, 6 ч. 2 ст. 170 КПК України на належне йому на праві власності майно може бути накладений арешт.

Згідно копії повідомлення про підозру загальна сума спричиненої майнової шкоди в результаті вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_6 , складає 277 319.00 грн., тобто є значною

На підставі чого слідчий суддя приходить до висновку, що існують підстави для накладення арешту на належне на ОСОБА_6 , нерухоме майно з метою забезпечення в подальшому відшкодування спричиненої шкоди.

Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, з 25.12.2021 ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер 1861, виданого 25.12.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , ОСОБА_6 є повноцінним та єдиним власником житлового будинку загальною площею 31,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Інформаційною довідкою.

У відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, пунктів 1,4, 5, 6, ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховується наступне:

1) Правова підстава арешту майна;

2) Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4) Наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб..

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки вимоги за клопотанням слідчого є обґрунтованими. В результаті вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_6 , спричинена значна майнова шкода. Належність ОСОБА_6 , частини нерухомого майна підтверджується Інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна.

Відповідно до ухвали слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від 12.09.2023 року накладений арешт на 1/3 частину житлового будинку загальною площею 31,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином існують підстави для накладення арешту на 2/3 частини зазначеного домоволодіння.

Накладення арешту на належну ОСОБА_6 , частину нерухомого майна є співмірним із спричиненою шкодою, не містить тяжких наслідків для власника нерухомого майна, оскільки слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно лише шляхом заборони відчуження та розпорядження ним, крім того ОСОБА_6 ,. є співвласником частини ще й іншого домоволодіння. В свою чергу накладення арешту на належне ОСОБА_6 ,. майно є доцільним відповідно до обставин вчиненого кримінального правопорушення та має на меті забезпечення відшкодування спричиненої шкоди потерпілим..

Керуючись ст. ст. 170 -175 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП України Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 09.02.2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на 2/3 частини житлового будинку загальною площею 31,1 кв. м., яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 040 та який згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1