Справа № 555/1698/23
Номер провадження 1-кс/555/448/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 (ЄРДР від 04.08.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 (ЄРДР від 04.08.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, в 03.08.2023 о 10.24 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_4 , 1994 р.н., жителя АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 26.06.2023 невідома особа (м.т. відсутній), через мережу інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які останній з своїх карткових рахунків з метою заробітку виконуючи поставленні завдання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декількома платежами перерахував на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які з`являлися під час виконання поставлених завдань.

В своїх показах громадянин ОСОБА_5 вказав, що 26.06.2023 під час того, як перебувала в Інтернет мережі, в соціальній мережі «Інстаграм» виявила оголошення де можна заробити грошові кошти, перейшовши за даним посиланням в подальшому на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив особистий кабінет із електронним гаманцем де була незначна сума коштів, в подальшому намагаючись заробити грошові кошти виконувала поставлені завдання, які з`являлися в особистому кабінеті, здійснював покупки товарів за грошові кошти з електронного гаманця та коли коштів не вистачало у електронному гаманці, поповнював електронний гаманець з власного рахунку. Після виконання кожного завдання на електронний гаманець зараховувались кошти, які ОСОБА_4 декілька раз вивів на свій рахунок. Під час переходу на тяжчі рівні, які давали більші бонуси та змогу заробити більшу суму почали виникати проблеми з мережею, збої та технічні перерви. Грошові кошти, які ОСОБА_4 перераховував з свого ранку на рахунки, які з`являлася в особистому кабінеті зараховувались в електронний гаманець. Протягом дня 26.06.2023 громадянин ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 5000 грн..

Частина грошових коштів якими заволоділи невідомі особи шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 надійшла на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській карточці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд. вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 20.06.2023 по 00.00 год. 20.08.2023, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 20.06.2023 по 00.00 год. 20.06.2023з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 20.06.2023 по 00.00 год. 20.08.2023поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритих в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття банківської картки за № НОМЕР_3 , по день постановлення ухвали які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за адресою - АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві.

Термін ухвали до 17 вересня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1