Справа № 686/5149/23
Провадження № 1-кс/686/5964/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002210,

ВСТАНОВИЛА:

12.07.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі і предмети, які були вилучені 07 липня 2023 року під час проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14 липня 2023 року, а саме:

- у ОСОБА_4 під час проведення обшуку в приміщенні (магазин-склад) ТОВ «Партнер Торг» за адресою: м. Хмельницький, вул. (колишня вулиця Красовського) Гетьмана Мазепи, 6, а саме на: 1 пляшку горілки Легка рука «Дружня», об`ємом 0,5 л;1 пляшку горілки «Українська традиційна», об`ємом 0,5 л; 1 пляшку горілки «Козацька рада Класична», об`ємом 0,5 л;1 пляшку горілки «Хлібний дар Класична», об`ємом 0,5 л.; 1 пляшку коньяку «Sikvaruli» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л; 1 пляшку коньяку «Aznauri» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л; 1 пляшку коньяку «Adjari» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л;

- у ОСОБА_5 під час проведення обшуку кіоску №13 (колишній павільйон КЛАСТ), за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри (колишня вулиця Купріна), 54/1, а саме на: 250 упакувань цигарок без відповідних марок акцизного податку: «Compliment» Оriginals 9 упакувань; «Marble» FilterDeLux 8 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань;«Compliment» Red 14 упакувань; «Bond» BlueSelection- 12 упакувань;«Ritm» б/ф 12 упакувань;«Прима» класична б/ф 21 упакувань; «Compliment» BlueSuperSlims 12 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Compliment» BlueDemiSlims 8 упакувань;«Compliment» Blue 13 упакувань; «Marlboro» touchlesssmell 16 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Rothmans» Demi - 12 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Arizona» AdvancedNanoslims 17 упакувань; «Mac» СomfortRed - 1 окреме упакування та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Mac» comfortblue - один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Ashima» Luxurysuperslims 8 упакувань; «Lifa» Mentholsuperslim - 8 упакувань; «Lifa» Classic - 9 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакуван; одну пляшку горілки «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л; одну пляшку горілки «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л; одну пляшку горілки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л; одну пляшку настоянки з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л; 10 пляшок з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л; 7 пляшок з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л, 8 пляшок з горілкою «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л та 2 пляшки з настоянкою з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л; два паперових упакування з 20 пляшками з настоянкою з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л та упаковку з 16 пляшками з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л; два упакування з 40 пляшками з горілкою «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л та одне упакування з 20 пляшками з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про проведення судового розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Володільці майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені телефонограмою.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002210 від 16 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.07.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Партнер Торг», директором якого є ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , власником та орендодавцем вказаного приміщення є Територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, а орендарем є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних; акцизних марок, блокнотів, записників, в яких може бути відображено кількість вище вказаної продукції та план її реалізації.

07.07.2023 року слідчим ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Партнер Торг» за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було тимчасово вилучено: 1 пляшку горілки Легка рука «Дружня», об`ємом 0,5 л; 1 пляшку горілки «Українська традиційна», об`ємом 0,5 л;1 пляшку горілки «Козацька рада Класична», об`ємом 0,5 л;1 пляшку горілки «Хлібний дар Класична», об`ємом 0,5 л., які поміщено до сейф-пакету № WAR1757833, який належним чином заклеєно та підписано учасниками огляду; 1 пляшку коньяку «Sikvaruli» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л; 1 пляшку коньяку «Aznauri» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л; 1 пляшку коньяку «Adjari» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л, які поміщено до сейф-пакету № 4454725.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.07.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку торгівельного кіоску № НОМЕР_1 (колишній павільйон КЛАСТ), що на території ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_2 разом із своїм чоловіком - ОСОБА_5 , 26.06,1983 року народження, з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних акцизних марок, блокнотів, записників, у яких може бути відображено кількість вище вказаної продукції та план її реалізаці.

07.07.2023 року слідчим ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено обшук торгівельного кіоску № НОМЕР_1 (колишній павільйон КЛАСТ), що на території ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: 250 упакувань цигарок без відповідних марок акцизного податку :«Compliment» Оriginals 9 упакувань;«Marble» FilterDeLux 8 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань;«Compliment» Red 14 упакувань;«Bond» BlueSelection- 12 упакувань;«Ritm» б/ф 12 упакувань;«Прима» класична б/ф 21 упакувань;«Compliment» BlueSuperSlims 12 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань;«Compliment» BlueDemiSlims 8 упакувань;«Compliment» Blue 13 упакувань; «Marlboro» touchlesssmell 16 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань;«Rothmans» Demi - 12 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Arizona» AdvancedNanoslims 17 упакувань;«Mac» СomfortRed - 1 окреме упакування та один блок, в якому наявні 10 упакувань;«Mac» comfortblue - один блок, в якому наявні 10 упакувань;«Ashima» Luxurysuperslims 8 упакувань;«Lifa» Mentholsuperslim - 8 упакувань;«Lifa» Classic - 9 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань, які по одному упакуванню, кожного виду, цигарок, в загальній кількості 17 пачок поміщено до сейф-пакету № PSP 3108796, решту 233 упакувань цигарок, поміщено до поліетиленового мішка, який опечатано пломбою NPU №А430491; одну пляшку горілки «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л, яка поміщено до сейф-пакету № PSP3108741; одну пляшку горілки «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л, яку поміщено до сейф-пакету № PSP3108743; одну пляшку горілки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л, яку поміщено до сейф-пакету № PSP3108742; одну пляшку настоянки з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л, яку поміщено до сейф-пакету №PSP3108740; 10 пляшок з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л, які поміщено до сейф-пакету №7239230; 7 пляшок з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л, 8 пляшок з горілкою «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л та 2 пляшки з настоянкою з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л, які поміщено до сейф-пакету №7239231; два паперових упакування з 20 пляшками з настоянкою з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л та упаковку з 16 пляшками з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л, які поміщено до поліетиленового мішка, опломбованого пломбою NPU №А430493; два упакування з 40 пляшками з горілкою «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л та одне упакування з 20 пляшками з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л, які поміщено до поліетиленового мішка, опломбованого пломбою NPU №А430492.

Слідчою суддею установлено, що постановою заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 від 07 липня 2023 року вилучені у ході обшуків речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведених обшуків речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: 1 пляшку горілки Легка рука «Дружня», об`ємом 0,5 л;1 пляшку горілки «Українська традиційна», об`ємом 0,5 л; 1 пляшку горілки «Козацька рада Класична», об`ємом 0,5 л;1 пляшку горілки «Хлібний дар Класична», об`ємом 0,5 л.;1 пляшку коньяку «Sikvaruli» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л; 1 пляшку коньяку «Aznauri» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л; 1 пляшку коньяку «Adjari» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л;250 упакувань цигарок без відповідних марок акцизного податку: «Compliment» Оriginals 9 упакувань; «Marble» FilterDeLux 8 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Compliment» Red 14 упакувань; «Bond» BlueSelection - 12 упакувань; «Ritm» б/ф 12 упакувань; «Прима» класична б/ф 21 упакувань; «Compliment» BlueSuperSlims 12 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Compliment» BlueDemiSlims 8 упакувань; «Compliment» Blue 13 упакувань; «Marlboro» touchlesssmell 16 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Rothmans» Demi - 12 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Arizona» Advanced Nanoslims 17 упакувань; «Mac» СomfortRed - 1 окреме упакування та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Mac» comfortblue - один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Ashima» Luxury superslims 8 упакувань; «Lifa» Mentholsuperslim - 8 упакувань; «Lifa» Classic - 9 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; одну пляшку горілки «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л; одну пляшку горілки «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л; одну пляшку горілки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л; одну пляшку настоянки з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л; 10 пляшок з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л;7 пляшок з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л; 8 пляшок з горілкою «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л; 2 пляшки з настоянкою з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л; два паперових упакування з 20 пляшками з настоянкою з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л та упаковку з 16 пляшками з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л; два упакування з 40 пляшками з горілкою «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л та одне упакування з 20 пляшками з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

-1 пляшку горілки Легка рука «Дружня», об`ємом 0,5 л;1 пляшку горілки «Українська традиційна», об`ємом 0,5 л;

-1 пляшку горілки «Козацька рада Класична», об`ємом 0,5 л;

-1 пляшку горілки «Хлібний дар Класична», об`ємом 0,5 л.;

-1 пляшку коньяку «Sikvaruli» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л;

-1 пляшку коньяку «Aznauri» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л;

-1 пляшку коньяку «Adjari» 3 зірочки, об`ємом 0,5 л;

-250 упакувань цигарок без відповідних марок акцизного податку: «Compliment» Оriginals 9 упакувань; «Marble» FilterDeLux 8 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Compliment» Red 14 упакувань; «Bond» BlueSelection - 12 упакувань; «Ritm» б/ф 12 упакувань; «Прима» класична б/ф 21 упакувань; «Compliment» BlueSuperSlims 12 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Compliment» BlueDemiSlims 8 упакувань; «Compliment» Blue 13 упакувань; «Marlboro» touchlesssmell 16 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Rothmans» Demi - 12 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Arizona» Advanced Nanoslims 17 упакувань; «Mac» СomfortRed - 1 окреме упакування та один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Mac» comfortblue - один блок, в якому наявні 10 упакувань; «Ashima» Luxury superslims 8 упакувань; «Lifa» Mentholsuperslim - 8 упакувань; «Lifa» Classic - 9 окремих упакувань та один блок, в якому наявні 10 упакувань;

-одну пляшку горілки «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л;

-одну пляшку горілки «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л;

-одну пляшку горілки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л;

-одну пляшку настоянки з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л,

-10 пляшок з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л;

-7 пляшок з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л,

-8 пляшок з горілкою «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л

-2 пляшки з настоянкою з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л;

-два паперових упакування з 20 пляшками з настоянкою з перцем «Петриківська», об`ємом 0,5 л та упаковку з 16 пляшками з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,7 л;

-два упакування з 40 пляшками з горілкою «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 л та одне упакування з 20 пляшками з горілкою «Кришталівська Хлібна», об`ємом 0,5 л.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя