Дата документу 14.06.2023Справа № 554/2322/23
Провадження № 1-кс/554/7318/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244, від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, погоджене прокурором відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групи слідчих у кримінальному провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти 08.03.2023 в сумі 11 100 грн.; - копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 08.03.2023 по 00 год. 00 хв. 12.03.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; - копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 12.03.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання

Встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000244, від 14.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023, близько 11.05 годин невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 і представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману під час розмови заволоділа коштами останнього в сумі 11 100 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим завдала потерпілому ОСОБА_7 майнової шкоди на вищевказану суму. З показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 08.03.20203 о 11.05 годин невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_5 , які перевела на невстановлену картку картку сума переводу шахрайським методом склала в загальній сумі 11216 грн., у тому числі сума комісії складала 116 грн. Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави № 554/2322/23 від 17.03.2023 надано доступ до речей та документів, а саме до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_5 . Згідно вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 . Аналізом інформації отриманої в банку внаслідок тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 08.03.2023 о 11.05 годині гроші із банківської картки ОСОБА_7 в сумі 11 100 грн., перераховані на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти 08.03.2023 в сумі 11 100 грн.; - копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 08.03.2023 по 00 год. 00 хв. 12.03.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; - копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 12.03.2023, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ,.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244, від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 14 червня 2023 року до 14 серпня 2023 року групі слідчих у кримінальному провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти 08.03.2023 в сумі 11 100 грн.; - копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 08.03.2023 по 00 год. 00 хв. 12.03.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; - копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 12.03.2023, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ,.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 червня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 14 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1