Справа № 676/6334/23
Провадження № 1-кс/676/1510/23
УХВАЛА

15 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), рахунок ФОП № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.08.2023 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_3 , що 21.08.2023 року близько 12 год. 28 хв. до ОСОБА_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з мобільних номерів телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом незаконних операцій по її картках, з використанням ЕОТ заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку «Універсальний» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 557 172 грн., з карткового рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 88 136 грн., з карткового рахунку ФОП № НОМЕР_5 в сумі 20 200 грн., чим самим завдавши майнової шкоди на загальну суму 665 508 грн.

Відомості даного кримінального правопорушення 21.08.2023 року внесено до ЄРДР за № 0001305, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001305, відповідно до якого 21.08.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що остання здійснювала переказ коштів з власних рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), рахунок ФОП № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), рахунок ФОП № НОМЕР_5 проведення розрахунків з суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписки з них, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації з зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 21.08.2023 року по строк дії ухвали слідчого судді, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 15.09.2023 року по 14.10.2023 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя