Провадження № 1-кс/127/5741/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області щодо заяви ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про вчинення проти нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого у кримінальному провадженні, який повідомив про те, що 7 жовтня 2020 року він уклав усний договір з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), про надання в борг останньому грошових коштів в загальній сумі 64162 грн. 00 коп., однак до теперішнього часу борг йому не повернуто. Також потерпілий повідомив, що 7 жовтня зранку 2020 року ОСОБА_7 зателефонував до нього та сказав, що їм необхідно зустрітись в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 та попросив всі його гроші. Після чого запевнив потерпілого, що з його грошима нічого не станеться і він йому їх поверне.

Після того, як вони зустрілись у вищезазначеному місті, потерпілий віддав ОСОБА_7 всі свої гроші, а саме: 23200 грн. та 1500 доларів США та одразу пішов у валютну касу банку, щоб поміняти гроші на гривні. У валютній касі ОСОБА_7 поміняли 1450 доларів США на 40962,50 грн., а 50 доларів повернули, оскільки вони були старого зразку, та ці 50 доларів ОСОБА_7 одразу віддав потерпілому назад. Після того як ОСОБА_6 повернувся з валютної каси з гривнями в руках та підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходився у фойє відділення, він почав вносити ці гроші приблизно о 13:28 год.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей по відкриттю банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, з моменту в період часу з 01.10.2022 по 20.10.2022, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 06.06.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області щодо заяви ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про вчинення проти нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого у кримінальному провадженні, який повідомив про те, що 7 жовтня 2020 року він уклав усний договір з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), про надання в борг останньому грошових коштів в загальній сумі 64162 грн. 00 коп., однак до теперішнього часу борг йому не повернуто. Також потерпілий повідомив, що 7 жовтня зранку 2020 року ОСОБА_7 зателефонував до нього та сказав, що їм необхідно зустрітись в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 та попросив всі його гроші. Після чого запевнив потерпілого, що з його грошима нічого не станеться і він йому їх поверне.

Після того, як вони зустрілись у вищезазначеному місті, потерпілий віддав ОСОБА_7 всі свої гроші, а саме: 23200 грн. та 1500 доларів США та одразу пішов у валютну касу банку, щоб поміняти гроші на гривні. У валютній касі ОСОБА_7 поміняли 1450 доларів США на 40962,50 грн., а 50 доларів повернули, оскільки вони були старого зразку, та ці 50 доларів ОСОБА_7 одразу віддав потерпілому назад. Після того як ОСОБА_6 повернувся з валютної каси з гривнями в руках та підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходився у фойє відділення, він почав вносити ці гроші приблизно о 13:28 год.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей по відкриттю банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, з моменту в період часу з 01.10.2022 по 20.10.2022, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000211 від 16.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 25.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про наявність або ж відсутність банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вимог клопотання слідчого з приводу надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які стосуються банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 то клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки клопотання не містить будь-яких доказів на підтвердження того, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000211 від 16.03.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та містять інформацію про наявність або ж відсутність відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя