Провадження №1-кс/752/4209/23
У Х В А Л А

про арешт майна

31.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

30 травня 2023 року слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 26.05.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено автомобіль «BMW» моделі «X6 M50D», зеленого кольору, 2023 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що опечатано бирками та доставлено до спеціального майданчику за адресою: місто Київ, вулиця Гната Хоткевича 20Б ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW» моделі «X6 M50D», зеленого кольору, 2023 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та ключі від авто, що поміщені до спеціального пакету WAR0115180.

Оскільки вилучений автомобіль належить підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої останнім потерпілим внаслідок його протиправних дій, слідчий просить накласти арешт на автомобіль.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про слухання справи у його відсутність.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На переконання суду в даному випадку слідчий дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, слідчий зазначив, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є відшкодування шкоди, завданої підозрюваним потерпілим внаслідок його протиправних дій.

Встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму 834 455 грн.

26 травня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.05.2023 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 000 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районого суду м. Києва від 19.05.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля "BMW X6 M50D" державний номер НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та відшукання інформації, що міститься на комп`ютерній техніці, серверному обладнанні, магнітних та електронних носіях інформації, флеш-накопичувачах та інших носіях інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної? діяльності, щодо обставин кримінального правопорушення, обліку клієнтів, листування з клієнтами, інформації, що міститься на мобільних терміналах, засобах комутації телекомунікаціи?ному та іншому обладнанні, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо провадження незаконної? діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію.

26 травня 2023 року в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено автомобіль «BMW» моделі «X6 M50D», зеленого кольору, 2023 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що опечатано бирками та доставлено до спеціального майданчику за адресою: місто Київ, вулиця Гната Хоткевича 20Б ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW» моделі «X6 M50D», зеленого кольору, 2023 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та ключі від авто, що поміщені до спеціального пакету WAR0115180.

Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.

Доводи клопотання та додані до нього матеріали, на думку суду, містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що майно, вилучене під час проведення обшуку, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій чи набуто кримінально протиправним шляхом, а відтак можуть підлягати спеціальній конфіскації та для забезпечення цивільного позову.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001520 від 23.06.2021 року задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «BMW» моделі «X6 M50D», зеленого кольору, 2023 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , вилучений 26.05.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW» моделі «X6 M50D», зеленого кольору, 2023 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та ключі від вказаного автомобіля, що поміщені до спеціального пакету WAR0115180.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя