ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9829/23
провадження № 1-кс/753/2011/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0001869, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0001869, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати доступ на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів: щодо ІР-адреси, а саме: - НОМЕР_2 (вхід 24.03.2023 о 16:28:14, 16:11:14, 16:11:10, 16:06:12, 16:03:44, 09:19:52, 09:19:44, 09:18:41, 09:18:40, 09:17:57, 09:16:30, 09:16:10, 23.03.2023 о 19:36:31, 19:36:06, 19:35:48, 22.03.2023 о 14:02:44, 14:02:37, 14:01:19, 14:01:17, 13:59:44, 13:59:43, 13:57:07, 13:57:05, 13:57:01, 13:51:10, 13:49:35, 21.03.2023 о 21:21:45, 17:40:51, 14:51:19, 14:51:18, 14:51:10, 14:50:20, 14:50:15, 14:49:09, 14:45:12, 14:45:10, 14:45:06, 14:35:55, 14:35:33); надання копій таких договорів з усіма додатками до них, дані щодо адрес, за якими надаються послуги з доступу до мережі Інтернет; дані осіб, з якими заключено договір про надання послуги з доступу до мережі Інтернет (їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери телефонів та інша наявна інформація) реквізити та дані осіб, якими здійснюється оплата послуг з доступу до мережі Інтернет; МАС-адреси обладнання, на які встановлено вказану ІР-адресу, інформацію щодо усіх користувачів, які могли використовувати зазначені ІР-адреси в зазначений час.

На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві від УПК в м. Києві ДКП НП України надійшли матеріали, щодо того, що група осіб, вступила в злочинну змову та здійснює шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, яка направлена на заволодіння грошовими коштами громадян, які зареєстровані на крипто-валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У межах вказаного кримінального провадження проведено допит в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що він користувався інтернет сторінкою в соціальній мережі Telegram, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вказаній сторінці побачив оголошення, зі способом, як додати 5% до своїх коштів, вказане зацікавило ОСОБА_5 , так як в нього наявний Віnаnсе ID НОМЕР_3 , де містилося 1000 доларів США. Після чого, ОСОБА_5 в особисті повідомлення написав особі, яка виставила вказане оголошення та зв`язався з нею в мережі Telegram. Невстановлена особа попросила ОСОБА_5 увімкнути демонстрацію екрану на телефоні, після того як ОСОБА_5 її увімкнув особа побачила усе що він робив. Невстановлена особа сказала ОСОБА_5 у Віnаnсе змінити мову на китайську, а також налаштування регіону, а також особа сказала закачати vpnify та змінити регіон на ОСОБА_6 , після того як ОСОБА_5 змінив ці параметри, ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи зайшов в розділ подарункових карт та придбав подарункову картку на 962 usdt. Після придбання на екрані телефону ОСОБА_5 з`явився код, який саме - він не пам`ятає, у зв`язку з включеною демонстрацією екрану особа заволоділа вказаним кодом та гроші з Віnаnсе ID ОСОБА_5 у сумі 962 usdt перерахувалися на невідомий йому рахунок Віnаnсе ID.

Направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 на який отримано відповідь, з аналізу якої встановлено, що грошові кошти у сумі 962 usdt перерахувалися з Віnаnсе ID ОСОБА_5 на Віnаnсе ID 574746721 належний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також, встановлено, що вхід Віnаnсе ID 574746721, належного ОСОБА_7 здійснювався з наступних ІР-адрес:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (вхід 2023-03-09 11:24:39, 11:23:56, 11:23:56, 11:23:47, 11:23:19, 2023-03-05 о 17:06:13, 17:05:40, 17:04:48, 2023-03-02 17:55:48, 17:54:57, 17:54:55, 17:54:19, 17:54:18, 17:53:41, 17:53:40, 17:53:37, 17:39:13, 17:38:41, 17:38:05, 17:37:33, 2023-03-01 о 18:15:11, 18:14:56, 18:14:11, 18:14:01, 18:12:36, 18:03:36, 18:03:38, 18:03:21, 18:01:04, 18:00:47, 17:56:53, 17:56:51, 17:56:49, 09:47:07, 09:46:40, 2023-02-27 о 13:28:08, 13:26:30, 13:18:04, 13:17:26);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 79.110.128.214 (вхід 24.03.2023 о 16:28:14, 16:11:14, 16:11:10, 16:06:12, 16:03:44, 09:19:52, 09:19:44, 09:18:41, 09:18:40, 09:17:57, 09:16:30, 09:16:10, 23.03.2023 о 19:36:31, 19:36:06, 19:35:48, 22.03.2023 о 14:02:44, 14:02:37, 14:01:19, 14:01:17, 13:59:44, 13:59:43, 13:57:07, 13:57:05, 13:57:01, 13:51:10, 13:49:35, 21.03.2023 о 21:21:45, 17:40:51, 14:51:19, 14:51:18, 14:51:10, 14:50:20, 14:50:15, 14:49:09, 14:45:12, 14:45:10, 14:45:06, 14:35:55, 14:35:33);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 176.36.212.247 (вхід 23.02.2023 о 20:11:44, 19:56:57, 19:55:37, 19:55:03, 19:53:20)

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у вилучені документів, володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - належним чином завірених копій договорів з усіма додатками до них, дані щодо адрес, за якими надаються послуги з доступу до мережі Інтернет; дані осіб, з якими заключено договір про надання послуги з доступу до мережі Інтернет (їх прізвище, ім`я, по- батькові, номери телефонів та інша наявна інформація) реквізити та дані осіб, якими здійснюється оплата послуг з доступу до мережі Інтернет; МАС-адреси обладнання, на які встановлено вказану ІР-адресу, інформацію щодо усіх користувачів, які могли використовувати зазначені ІР-адреси в зазначений час.

Вказані документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, оскільки містять у собі відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та окремо чи у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадження.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Від представника особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно із пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР, до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшли матеріали з УПК в м. Києві ДКП НП України за фактом того, що невстановлені особи у невстановлений час організували схему шахрайських дій, які полягають в тому, що останні запевняють зацікавлених осіб в тому, що вони мають змогу заробити грошові кошти в процентному співвідношенні до свого балансу за 5 хв., при цьому пропонуючи потерпілим грошові кошти вкласти на підконтрольні їм крипто гаманці на біржі " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та у подальшому заволодівають грошовими коштами потерпілих виводячи вказані кошти на невстановлені підконтрольні крипто гаманці.

Враховуючи, що слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим.

Керуючись нормами статтями 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0001869, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно ІР-адреси

- НОМЕР_2 (вхід 24.03.2023 о 16:28:14, 16:11:14, 16:11:10, 16:06:12, 16:03:44, 09:19:52, 09:19:44, 09:18:41, 09:18:40, 09:17:57, 09:16:30, 09:16:10, 23.03.2023 о 19:36:31, 19:36:06, 19:35:48, 22.03.2023 о 14:02:44, 14:02:37, 14:01:19, 14:01:17, 13:59:44, 13:59:43, 13:57:07, 13:57:05, 13:57:01, 13:51:10, 13:49:35, 21.03.2023 о 21:21:45, 17:40:51, 14:51:19, 14:51:18, 14:51:10, 14:50:20, 14:50:15, 14:49:09, 14:45:12, 14:45:10, 14:45:06, 14:35:55, 14:35:33) а саме:

дані щодо адрес, за якими надаються послуги з доступу до мережі Інтернет;

дані осіб, з якими заключено договір про надання послуги з доступу до мережі Інтернет (їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери телефонів та інша наявна інформація);

копії таких договорів з усіма додатками до них;

реквізити та дані осіб, якими здійснюється оплата послуг з доступу до мережі Інтернет; МАС-адреси обладнання, на які встановлено вказану ІР-адресу;

інформацію щодо усіх користувачів, які могли використовувати зазначену ІР-адресу у зазначений час.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1