Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5142/23 1-кс/279/1314/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 09.08.2023 року близько 11:17 години на номер телефону заявниці НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та відрекомендувалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 запитали у заявниці чи вона оформляла в минулому році ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що вона відповіла, що так, після чого почали запитувати які є картки в заявниці і якою картою вона частіше користується, в подальшому вона назвала, що є картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і Пумб банку і що вона користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що на її телефон прийде смс-повідомленнння і їй потрібно буде продиктувати пароль, що вона в подальшому і зробила, після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 500 гривень на картку Восток банку № НОМЕР_4 .
В ході подальшого розслідування, потерпілою ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження було надано виписки, що підтверджують факт шахрайських дій, що переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_4 в сумі 500 гривень було здійснено на банківську картку № НОМЕР_4 .
Банківські картка № НОМЕР_4 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до речей і документів що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку: № НОМЕР_4 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за 09.08.2023 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1