Справа №523/4613/23
Провадження №1-кс/523/1427/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000075 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, про накладення арешту на майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучи належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 08.11.2022 до Суворовської окружної прокуратури м. Одеси надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадові особі КУ «Роздільнянський центр освіти» () та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ ОБЛПАЛИВО» (), що зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 115, офіс 204 можуть бути причетними до розкрадання бюджетних коштів під час укладання договорів на поставку твердого палива.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КУ «Роздільнянський центр освіти», за результатами проведення тендерних процедур, 28.07.2022 уклало договір № 102 з ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ ОБЛПАЛИВО» () на поставку вугілля кам`яного марки Г (Г2) (13-100) у кількості 456 тон та поставку вугілля кам`яного марки Г (Г2) (25-200) кількості 20 тон.

У подальшому з відкритих джерел інформації глобальної мережі Інтернет (за посиланням на інтернет-сайт: https://spending.gov.ua/new/transactions) встановлено, що 09.08.2022 КУ «Роздільнянський центр освіти» () перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ ОБЛПАЛИВО» () за призначенням платежу: «0611021;2275; Вугілля кам`яне марки Г (Г2) (25-200) у сумі 5 553 993,00 грн. у тому числі ПДВ 925665,50 гривень.

Відповідно до умов даного договору ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ ОБЛПАЛИВО» () зобов`язувалось здійснити поставку товару до закладів освіти Роздільнянської міської ради Одеської області, а саме: Комунальний заклад «Буцининівський навчально-виховних комплекс» «Загальноосвітня школа I-III ступенів заклад дошкільної освіти» Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад «Виноградська загальноосвітня школа I-III ступенів Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад «Каменська загальноосвітня школа I-III ступенів Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад «Калантаївська загальноосвітня школа I-III ступенів Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад «Кошарська загальноосвітня школа I-III ступенів Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад «Новоукраїнський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-III ступенів- Заклад дошкільної освіти» Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад «Слобідський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-III ступенів- Заклад дошкільної освіти» Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад «Берцилівська загальноосвітня школа I-III ступенів- Заклад дошкільної освіти» Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад «Новоселівка загальноосвітня школа I-III ступенів- Заклад дошкільної освіти» Роздільнянської міської ради Одеської області»; ДНЗ «Сонечко».

Відповідно до інформації співробітників УКР ГУНП в Одеській області встановлено, що вищезазначене вугілля до КУ «Роздільнянський центр освіти» () не постачалось, а також з метою приховування злочинних дій вищезазначених посадових осіб складені фіктивні (лише на папері) договори на зберігання вищевказаного вугілля.

Крім того, отримано інформацію, що ТОВ "ТПВ "ОБЛПАЛИВО" (код СДРПОУ 41701548) користуються послугами конвертаційно-транзитних груп, створених з метою приховування реального походження товару та виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг шляхом штучного формування податкового кредиту та податкових зобов`язань, з подальшою їх легалізацією.

Так, 19.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 20.03.2023 справа № 523/4613/23, провадження № 1-кс/523/947/23 проведено огляд складського приміщення Комунального закладу «Новоукраїнський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-III ступенів - Заклад дошкільної освіти» Роздільнянської міської ради Одеської області», який розташований за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Новоукраїнка, вул. Куртівська, 58, в результаті якого виявлено та зразки вугілля, які поміщено до полімерного пакету чорного кольору та упаковано до білого мішку, який опечатано білою паперовою стрічкою з підписами понятих та слідчого.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження предмету злочину, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження предмету злочину, накласти арешт на вилучені 19.04.2023 року в період часу з 12:51 год. по 13:40 год. в ході проведення огляду складського приміщення Комунального закладу «Новоукраїнський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-III ступенів - Заклад дошкільної освіти» Роздільнянської міської ради Одеської області», який розташований за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Новоукраїнка, вул. Куртівська, 58, а саме: зразки вугілля, які поміщено до полімерного пакету чорного кольору та упаковано до білого мішку, який опечатано білою паперовою стрічкою з підписами понятих та слідчого.

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1