Справа № 645/1877/23
Провадження № 1-кс/645/524/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 06.05.2022року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення на території м. Харкова у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрнутновано тим, що 05.05.2023 року до служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що близько 14:30 год. вона перейшла у додатку «Телеграмм» за посиланням про отримання допомоги переселенця, після чого з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти на суму 7944 грн. 31 коп., чим нанесли потерпілій матеріальну шкоду. 06.05.2023 року за даним фактом СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 08.05.2023 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно о 14:20 год. на її мобільний телефон у месенджер «Телеграмм» надійшло повідомлення «Дія» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій було зазначено про допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), та було посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого вона являється, номер її карти № НОМЕР_1 , на якій в той момент знаходилось 9407,39 грн. та кредитна карта № НОМЕР_2 . Після того, як вона перейшла по зазначеній сильці, на екрані висвітлився вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому потрібно було ввести пароль від її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона ввела свій пароль, після цього в скачаний на її телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначалося «Чи підтверджує вона вхід з іншого пристрою», з якого точно вона не пам`ятає, вона натиснула кнопку підтвердження входу та одразу ж після цього почали списуватися кошти з її картки № НОМЕР_1 , списання були з 14:26 год. 05.05.2023 року по 14:44 год. 05.05.2023 року, на такі адреси: Рекламні послуги METAPAY*LJXH, fb/me/cc, рекламні послуги FACEBK PYSLEPXJL2, fb.me/ads, розваги METAPAY R96I, ІНФОРМАЦІЯ_6 , рекламні послуги FACEBK BKE6JMT562, ІНФОРМАЦІЯ_7 , розваги METAPAY7JJZ, ІНФОРМАЦІЯ_6 , рекламні послуги FACEBK НОМЕР_3 , fb.me/ads, рекламні послуги METAPAY*OSJY fb.me/cc, розваги METAPAY S66H, ІНФОРМАЦІЯ_6 , рекламні послуги FACEBK 2EEAJQKDP2, fb.me/ads та одна транзакція з кредитної карти № НОМЕР_2 в сумі 452,26 грн., після цього вона заблокувала дану карту. Загальна сума списання була у розмірі 7944,31 грн. Після чого в меседжері «Телеграмм» посилання було видалене. В наслідок чого потерпіла звернулась до правоохоронних органів. Потерпілою було надано виписку по картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переводів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що 05.05.2023 у проміжок часу з 14:26 год. по 14:44 год. з банківської картки було здійснено одинадцять переводів на загальну суму 7944 грн. 31 коп..

У клопотанні зазначено, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію щодо особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо), також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 05.05.2023 року. Так, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

ПредставникиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, те, що вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки слідчим не доведено, що списання грошових коштів по вказаним картам відбувались в приміщенні, де розташовані камери відеоспостереження, знаходиться камера відеоспостереження, за допомогою якої здійснюється відео фіксування внутрішньої обстановки приміщення, на якій може бути зафіксовано осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, а також момент вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВвідділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції№ 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення на території м. Харкова у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідним чином їх завірених копій, а саме:

- до особистих даних власника банківських карток із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16 липня 2023 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 16.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1