Справа № 459/3133/23
Провадження № 1-кс/459/1765/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000924 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 20.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20.09.2023 о 12.34 год., здійснила до нього телефонні дзвінки з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , і шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18 084 грн., які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за №0000924, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 20.09.2023 року о 12.34 год., на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 де було чути голос невідомої йому жінки, яка представилася представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що в цей момент відносно нього вчиняються шахрайські дії, а саме те, що невідома особа намагається здійснити перерахунок грошових коштів з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Для того, щоб це не відбулося, невідома жінка сказала що йому необхідно повідомити їй чотири останні цифри своєї банківської картки, що він і зробив, після чого вона зателефонує повторно і їй необхідно буде повідомити комбінацію цифр для того, щоб його ніби то електронна заявка була зареєстрована, а шахрайські дії зупинені. Після того, о 12.39 год. на телефон заявника надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_6 , в ході якого жіночий голос повідомив комбінацію цифр, яку він ввів в своєму телефоні. Відразу після цього до нього зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_1 якій він вказав необхідний код. Тоді о 12.39 год. до заявника надійшов ще один телефонний дзвінок з номера НОМЕР_6 , в ході якого він знову повідомив код. Після цього, намагавшись зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати власну банківську картку, вияв на рахунку відсутність грошових коштів у розмірі 18 084 грн.

Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні банку.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000924 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих: старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому В Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

- відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомості про клієнта (клієнтів) банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 20.09.2023 по 01.00 год. 30.09.2023, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- інформацію про рух коштів по наявному банківському рахунку із прив`язкою до банківської картки вище зазначеної особи в період з 01.00 год. 20.09.2023 по 01.00 год. 30.09.2023, зокрема, по картковому рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 01.00 год. 20.09.2023 по 01.00 год. 30.09.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку/картки, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 22.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1