Провадження № 1-кс/947/7131/23
УХВАЛА

02.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000088 від 30.11.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 30.11.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України.

Досудове розслідування розпочато на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, якою задоволено скаргу представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого та зобов`язано уповноважену особу Бюро економічної безпеки України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою останнього від 22.08.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2014 року початку 2015 група осіб в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою незаконного привласнення майна, шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів, внесення неправдивих даних до статутних документів протиправно заволоділа корпоративними правами і майновими активами осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі майновою часткою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наприкінці 2020 року переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевим беніфіціарним власником якого на той час був ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 у 2014-2016 роках входив до складу наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, 14.12.2020 проведено електронний аукціон з продажу майна (лот 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є предметом забезпечення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю 456 млн.грн., до складу якого входило: земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 га та інше майно. Зазначену земельну ділянку придбано за 71 984 607,74 гривень (погашення заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Далі, 29.12.2020 земельну ділянку придбало «Смарт-Холдинг» за 75 025 000 гривень, а 23.09.2021 земельну ділянку придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 75 550 175 гривень (100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Крім цього, 01.12.2020 проведено електронний аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до складу якого входило чотири земельні ділянки:

- АДРЕСА_1 , 1,2662га;

oпродано на аукціоні за 14 788 538,86 гривень;

o29.12.2020 земельну ділянку придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 15 425 000 гривень;

o24.09.2021 земельну ділянку придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 33 159 000 гривень;

- АДРЕСА_1 , 1,2663га;

oпродано на аукціоні за 14 789 779,96 гривень;

o29.12.2020 земельну ділянку придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 15 425 000 гривень;

o24.09.2021 земельну ділянку придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 33 159 000 гривень.

Переможцем зазначених аукціонів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірену копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.11.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , та за їх дорученням детективам ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірену копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1