печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на статутний капітал ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) в розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у рівних долях та кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0001657 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2003 між АТ «Одеський припортовий завод» (далі - Завод) в особі заступника директора заводу ОСОБА_7 та ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (далі - Товариство) в особі директора ОСОБА_8 було укладено Договір про спільну діяльність без створення юридичної особи з метою завершення реконструкції пансіонату «Карпатські Зорі», підготовки до експлуатації та подальша експлуатація реконструйованого пансіонату «Карпатські Зорі».

В ході виконання умов вказаного договору в період з 2003 по 2017 АТ «ОПЗ» перерахувало на рахунки Товариства грошові кошти у розмірі близько 420 млн. грн. Вказані грошові кошти в період з 2003 року по 2011 рік (до моменту введення об`єктів в експлуатацію) виділялись на виконання робіт з реконструкції об`єкта незавершеного будівництва: спальних корпусів № 1, № 2 та № 3 пансіонату «Карпатські Зорі», розташованих за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремча, вул. Петраша (колишня Дачна), буд. 6/А.

Крім того, в період з 2011 року по 2017 рік решта грошових коштів виділялась на датування товариства у зв`язку із тим, що ними подавалась документація про збитковість.

Об`єкт спільної діяльності «Пансіонат «Карпатські Зорі» був введений в експлуатацію в 2011 році (загальна вартість активу становила 377 927 026 грн). За результатами незалежної оцінки проведеної ТОВ з ІК «Веритекс» станом на 01.01.2013 долі учасників спільної діяльності складали: ДП ВАТ «ОПЗ» 99,22% (374 985 457 грн); ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» 0,78% (2 941 569 грн) (довідково: на 19.09.2017 частки, якими володіли учасники договору становили: ДП ВАТ «ОПЗ»- 99,7%; ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» - 0,3% від загальної суми внесків).

В подальшому, додатковою угодою № 1 від 04.01.2012 року у Договір внесено зміни, зокрема вклад Заводу склав 319 444 000 грн. (99,6%), вклад Товариства спальні корпуси № 1, 2, адмінкорпус та незавершене будівництво спального корпусу № 3, загальною вартістю 1 320 000 грн. (0,4%). Додатковою угодою № 2 від 31.10.2012 року вклад Заводу визначено у розмірі 385 625 058, 27 грн. (99,66%), а Товариства - спальні корпуси № 1, 2, адмінкорпус та незавершене будівництво спального корпусу № 3, загальною вартістю 1 320 000 грн. (0,34%). Разом з тим, у матеріалах справи позивач посилається на те, що спальний корпус № 3 (незавершене будівництво) був фактично добудований та введений у експлуатацію 29.12.2011 року (наявна декларація ДАБК про готовність до експлуатації), тому не зрозуміло, яким чином його було внесено Товариством у Договір про спільну діяльність у 2012 році.

В подальшому, додатковою угодою № 7 від 19.09.2017 року до Договору передбачено, що частка Заводу становить 99,7 %, Товариства 0,3%; крім того, Товариству доручено проведення реєстрації права власності Сторін на майно, створене в результаті спільної діяльності та оцінити вказані частини майна. На підставі викладеного, 21.02.2018 року за ДП ВАТ «ОПЗ» було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення у м. Яремче по вул. Петраша, 6А, корпус 1, корпус 2 частка Заводу 9970/10000, Товариства 30/10000.

Також встановлено, що в липні 2022 року ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом про розірвання договору про спільну діяльність та повернення майна, а саме вимагає повернення нерухомого майна внесеного у договір спільної діяльності, з можливою компенсацією ДП ВАТ «ОПЗ» різниці між вартістю незавершеного будівництва (52 % готовності на момент укладання Договору) спального корпусу станом на дату внесення у спільну діяльність та витратами понесеними з боку ДП ВАТ «ОПЗ» на проведення його реконструкції.

Таким чином, аналіз наявних матеріалів справи свідчить про наміри ТОВ «Пансіонат «Карпатські Зорі» скасувати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, та повернути у користування майно, передане у спільне користування згідно із вказаним вище Договором, яке було реконструйоване за рахунок ДП ВАТ «ОПЗ».

Крім того, в процесі перевірки господарської документації між ДП ВАТ «ОПЗ» та ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі», було виявлено, що в березні 2010 року без відома ДП ВАТ «ОПЗ» за кошти останнього ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» в особі директора ОСОБА_8 , було придбано 2 земельні ділянки 327 кв.м. та 930 кв.м., які не стосуються цілісного майнового комплексу ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» та не можуть бути визнаними такими, що придбані для обслуговування цілісного майнового комплексу.

На момент співпраці ДП ВАТ «ОПЗ» та ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» було створено та відкрито окремий розрахунковий рахунок, куди завод переводив грошові кошти відповідно до потреб пансіонату. Маючи доступ до вказаного розрахункового рахунку, було встановлено, що вказані земельні ділянки були придбані саме з цього рахунку.

Також, відповідно до злочинного механізму ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 уклав договір з підконтрольною останньому підрядною організацією ТОВ «Санта» (, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 ) на здійснення реконструкції будівлі загальною площею 45 427 кв.м.

Також, у ході здійснення будівельних робіт ТОВ «Санта» значно завищила об`єми виконаних робіт та підробило акти приймання-передачі виконаних робіт (акти Кб2 та Кб2в), шляхом підписання фіктивних договорів з наданням неіснуючих робіт та послуг.

В подальшому, головний бухгалтер Товариства ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , з метою обготівкування отриманих від Заводу коштів здійснювала їх перерахування на рахунки ТОВ «Санта» та низки невстановлених суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, службові особи ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі», шляхом зловживання службовим становищем протиправно заволоділи майном АТ «Одеський державний припортовий завод» в особливо великих розмірах під час здійснення спільної діяльності.

Так, у березні 2010 року ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» без відома «Заводу» та за його кошти, всупереч договірним вимогам, придбало 2 земельні ділянки та збудували ще один пансіонат під майже ідентичною назвою, створивши нову юридичну особу, а саме ТОВ «Санаторій «Карпатські зорі» (код за ЄДРПОУ 1398301), власником/засновником якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Вказані особи також займають керівні посади в основному пансіонаті ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ). Крім того, з метою приховання своєї протиправної діяльності вказані особи виношують намір здійснити переєстрацію нерухомого майна, що перебуває на праві власності y ТОВ «Санаторій «Карпатські зорі» (код за ЄДРПОУ 1398301).

Крім того, в рамках досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено банківські рахунки ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), які використовуються в ході здійснення господарської діяльності, зокрема:

-рахунок НОМЕР_1 , відкритий 13.02.2015 в Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО банку 336503);

-рахунок НОМЕР_2 , відкритий 27.01.2015 в Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО банку 336503);

-рахунок НОМЕР_3 , відкритий 13.07.2015 в Казначейство України (МФО 899998).

Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням статутного капіталу, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) та на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), які використовуються в ході здійснення господарської діяльності.

Грошові кошти в сумі 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок, які складають частку статутного капіталу ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) та грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), які використовуються в ході здійснення господарської діяльності, визнано речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на статутний капітал ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) в розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у рівних долях та грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0001657 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2003 між АТ «Одеський припортовий завод» (далі - Завод) в особі заступника директора заводу ОСОБА_7 та ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (далі - Товариство) в особі директора ОСОБА_8 було укладено Договір про спільну діяльність без створення юридичної особи з метою завершення реконструкції пансіонату «Карпатські Зорі», підготовки до експлуатації та подальша експлуатація реконструйованого пансіонату «Карпатські Зорі».

В ході виконання умов вказаного договору в період з 2003 по 2017 АТ «ОПЗ» перерахувало на рахунки Товариства грошові кошти у розмірі близько 420 млн. грн. Вказані грошові кошти в період з 2003 року по 2011 рік (до моменту введення об`єктів в експлуатацію) виділялись на виконання робіт з реконструкції об`єкта незавершеного будівництва: спальних корпусів № 1, № 2 та № 3 пансіонату «Карпатські Зорі», розташованих за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремча, вул. Петраша (колишня Дачна), буд. 6/А.

Крім того, в період з 2011 року по 2017 рік решта грошових коштів виділялась на датування товариства у зв`язку із тим, що ними подавалась документація про збитковість.

Об`єкт спільної діяльності «Пансіонат «Карпатські Зорі» був введений в експлуатацію в 2011 році (загальна вартість активу становила 377 927 026 грн). За результатами незалежної оцінки проведеної ТОВ з ІК «Веритекс» станом на 01.01.2013 долі учасників спільної діяльності складали: ДП ВАТ «ОПЗ» 99,22% (374 985 457 грн); ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» 0,78% (2 941 569 грн) (довідково: на 19.09.2017 частки, якими володіли учасники договору становили: ДП ВАТ «ОПЗ»- 99,7%; ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» - 0,3% від загальної суми внесків).

В подальшому, додатковою угодою № 1 від 04.01.2012 року у Договір внесено зміни, зокрема вклад Заводу склав 319 444 000 грн. (99,6%), вклад Товариства спальні корпуси № 1, 2, адмінкорпус та незавершене будівництво спального корпусу № 3, загальною вартістю 1 320 000 грн. (0,4%). Додатковою угодою № 2 від 31.10.2012 року вклад Заводу визначено у розмірі 385 625 058, 27 грн. (99,66%), а Товариства - спальні корпуси № 1, 2, адмінкорпус та незавершене будівництво спального корпусу № 3, загальною вартістю 1 320 000 грн. (0,34%). Разом з тим, у матеріалах справи позивач посилається на те, що спальний корпус № 3 (незавершене будівництво) був фактично добудований та введений у експлуатацію 29.12.2011 року (наявна декларація ДАБК про готовність до експлуатації), тому не зрозуміло, яким чином його було внесено Товариством у Договір про спільну діяльність у 2012 році.

В подальшому, додатковою угодою № 7 від 19.09.2017 року до Договору передбачено, що частка Заводу становить 99,7 %, Товариства 0,3%; крім того, Товариству доручено проведення реєстрації права власності Сторін на майно, створене в результаті спільної діяльності та оцінити вказані частини майна. На підставі викладеного, 21.02.2018 року за ДП ВАТ «ОПЗ» було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення у м. Яремче по вул. Петраша, 6А, корпус 1, корпус 2 частка Заводу 9970/10000, Товариства 30/10000.

Також встановлено, що в липні 2022 року ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом про розірвання договору про спільну діяльність та повернення майна, а саме вимагає повернення нерухомого майна внесеного у договір спільної діяльності, з можливою компенсацією ДП ВАТ «ОПЗ» різниці між вартістю незавершеного будівництва (52 % готовності на момент укладання Договору) спального корпусу станом на дату внесення у спільну діяльність та витратами понесеними з боку ДП ВАТ «ОПЗ» на проведення його реконструкції.

Таким чином, аналіз наявних матеріалів справи свідчить про наміри ТОВ «Пансіонат «Карпатські Зорі» скасувати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, та повернути у користування майно, передане у спільне користування згідно із вказаним вище Договором, яке було реконструйоване за рахунок ДП ВАТ «ОПЗ».

Крім того, в процесі перевірки господарської документації між ДП ВАТ «ОПЗ» та ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі», було виявлено, що в березні 2010 року без відома ДП ВАТ «ОПЗ» за кошти останнього ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» в особі директора ОСОБА_8 , було придбано 2 земельні ділянки 327 кв.м. та 930 кв.м., які не стосуються цілісного майнового комплексу ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» та не можуть бути визнаними такими, що придбані для обслуговування цілісного майнового комплексу.

На момент співпраці ДП ВАТ «ОПЗ» та ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» було створено та відкрито окремий розрахунковий рахунок, куди завод переводив грошові кошти відповідно до потреб пансіонату. Маючи доступ до вказаного розрахункового рахунку, було встановлено, що вказані земельні ділянки були придбані саме з цього рахунку.

Також, відповідно до злочинного механізму ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 уклав договір з підконтрольною останньому підрядною організацією ТОВ «Санта» (, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 ) на здійснення реконструкції будівлі загальною площею 45 427 кв.м.

Також, у ході здійснення будівельних робіт ТОВ «Санта» значно завищила об`єми виконаних робіт та підробило акти приймання-передачі виконаних робіт (акти Кб2 та Кб2в), шляхом підписання фіктивних договорів з наданням неіснуючих робіт та послуг.

В подальшому, головний бухгалтер Товариства ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , з метою обготівкування отриманих від Заводу коштів здійснювала їх перерахування на рахунки ТОВ «Санта» та низки невстановлених суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, службові особи ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі», шляхом зловживання службовим становищем протиправно заволоділи майном АТ «Одеський державний припортовий завод» в особливо великих розмірах під час здійснення спільної діяльності.

Так, у березні 2010 року ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» без відома «Заводу» та за його кошти, всупереч договірним вимогам, придбало 2 земельні ділянки та збудували ще один пансіонат під майже ідентичною назвою, створивши нову юридичну особу, а саме ТОВ «Санаторій «Карпатські зорі» (код за ЄДРПОУ 1398301), власником/засновником якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Вказані особи також займають керівні посади в основному пансіонаті ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ). Крім того, з метою приховання своєї протиправної діяльності вказані особи виношують намір здійснити переєстрацію нерухомого майна, що перебуває на праві власності y ТОВ «Санаторій «Карпатські зорі» (код за ЄДРПОУ 1398301).

Крім того, в рамках досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено банківські рахунки ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), які використовуються в ході здійснення господарської діяльності, зокрема:

-рахунок НОМЕР_1 , відкритий 13.02.2015 в Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО банку 336503);

-рахунок НОМЕР_2 , відкритий 27.01.2015 в Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО банку 336503);

-рахунок НОМЕР_3 , відкритий 13.07.2015 в Казначейство України (МФО 899998).

Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням статутного капіталу, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) та на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), які використовуються в ході здійснення господарської діяльності.

Грошові кошти в сумі 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок, які складають частку статутного капіталу ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) та грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), які використовуються в ході здійснення господарської діяльності, визнано речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 24.04.2023 року статутний капітал ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) в розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у рівних долях та кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001657 від 17.11.2022 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, статутний капітал ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) в розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у рівних долях та кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001657 від 17.11.2022 року та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт настатутний капітал ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ) в розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок, який належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у рівних долях.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Пансіонат «Карпатські зорі» (код за ), що відкриті у наступних банківських установах:

-рахунок НОМЕР_1 , відкритий 13.02.2015 в Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО банку 336503);

-рахунок НОМЕР_2 , відкритий 27.01.2015 в Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО банку 336503);

-рахунок НОМЕР_3 , відкритий 13.07.2015 в Казначейство України (МФО 899998).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0001657 від 17.11.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1