Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3663/23
Провадження № 1-кс/644/805/23
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000790 від 24.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, до охоронюваної законом таємниці документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

У провадженні ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000790 від 24.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2023 року невстановлена особа, шахраи?ським шляхом, із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 4500 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку. А саме, під приводом оформлення ОЛХ-доставки надіслав посилання з месенджеру Ваи?бер з номеру телефону НОМЕР_3 , при переході на яке потерпіла ввела дані картки, після чого в неі? було списано гроші на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що після розміщення нею оголошщення у квітні на сайті «OLX» , в ході поступового листування з невідомою особою, яка мала намір придбати товар, та здійснити оформлення «OLX» доставки, невідома особа заволоділа її грошовими коштамина картці, з якої було списано 4500 грн. В інформації, наявній в кабінеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", стосовно переказу було вказано, що гроші були перераховані на картку на р/р НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_5 , надала копію квитанції. Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 в своїй протиправній діяльності використовував рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд клопотання за її відсутності. Представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000790 від 24.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень з коротким викладом обставин: 19.04.2023 року невстановлена особа, шахраи?ським шляхом, із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 4500 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку. А саме, під приводом оформлення олх-доставки надіслав посилання з месенджеру Ваи?бер з номеру телефону НОМЕР_3 , при переході на яке потерпіла ввела дані картки, після чого в неі? було списано гроші на вказану суму.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 до СКП ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області на виконанні знаходиться матеріал за заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_6 пояснила, що у квітні на сайті «OLX» виставила оголошення з продажу клітки для гризунів. У вищезазначеному оголошенні був вказаний її номер мобільного, а саме: НОМЕР_6 . 19.04.2023 року, приблизно о 17:00 год. на її мобільний телефон, а саме в мобільному додатку «Вайбер» надійшло СМС повідомлення з номеру мобільного НОМЕР_7 , в якому її запитали чи не продала вона ще клітку для гризунів, на що вона відповіла, що ще ні. В ході поступового листування з невідомою особою, вона запропонувала мені здійснити оформлення «OLX» доставки, на що потерпіла погодилась. Невідома особа надіслана посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпіла перейшла за даним посиланням, де їй було запропоновано ввести дані своєї банківської картки. Потерпіла ввела всю необхідну інформацію, а саме: номер картки, термін дії, CVV код. Через деякий час потерпіла написала невідомій особі, що оформила доставку, але вона не відповіла. В подальшому потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з її рахунку ( НОМЕР_8 ) було списано грошові кошти у сумі 4500 грн. В інформації стосовно переказу було вказано, що гроші були перераховані на картку на р/р НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_5 , даний рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з даного приводу потерпіла вирішила звернутися до працівників поліції. Згідно копій квитанцій із ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 19.04.2023 року з р/р НОМЕР_8 , було переведено гроші загальною сумою 4500 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу за період з 19.04.2023 року, тобто з моменту заволодіння грошовими коштами потерпілої та по день прийняття ухвали слідчим суддею, будь-яких обгрунтувань щодо підстав отримання доступу за період з 01.01.2023 року, слідчою в клопотанні не було наведено. Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу саме слідчій, що здійснює досудове розслідування в рамках провадження, оскільки інші слідчі у витягу з ЄРДР не зазначені, а також не передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи, відповідне доручення до клопотання не додавалось.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового

розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000790 від 24.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), за період часу з 19.04.2023 року по 14.06.2023 рооку інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, з наданням можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання в іншій частині залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 14.07.2023 року.

Роз`яснити представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1