печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000844 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000844 від 23.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у протиправнии? спосіб демонтували та вивезли обладнання заводу, яке перебувало в заставі Банку, для подальшого використання з метою виготовлення продукціі?.

Так, між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено Генеральну кредитну угоду № 6807N7 від 19.06.2007, у рамках якої в заставу Банку надано: єдиний майновий комплекс, нерухомість, обладнання та майнові права на торгову марку на загальну суму 321 млн грн. Станом на 01.06.2022 заборгованість Позичальника перед Банком складає 300 млн. грн. непогашеної суми кредиту та 310 млн грн відсотків по кредиту (без урахування пені).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000844 від 23.05.2023, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення наступних їх копій:

- анкета на кредитування;

- документи (довідки) щодо згоди на обробку даних, згода на листування, згода на бюро кредитних історій;

- договори оренди або на право власності де зберігаються запаси або продукція або офіс, якщо підприємство надає послуги та не має товару;

- договори з контрагентами (на купівлю та продаж товару, або послуг);

- уставні документи по позичальнику (устав, виписка, приказ та протокол загальних зборів на призначення директора, паспорт та код директора та бухгалтера, свідоцтво ПДВ;

- фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

- розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довідки про наявність або відсутність інших кредитів, отриманих

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи на поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема його паспорт та код;

- кредитна заявка та висновки служб (висновок кредитного підрозділу);

- протокол комітету (або кредитної комісії);

- кредитний договір, договір поруки, договір застави або іпотеки, договір страхування (якщо передбачено страхування застави);

- документи на заставу (договір купівлі продажу, технічний паспорт);

- документи на заставне майно, зокрема на обладнання, а саме: договір купівлі продажу та балансова довідка та балансова довідка на товар;

- листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- акти перевірки заставного майно з додатками та фото таблицями;

- рішення КУПА щодо включення в проблемну заборгованість підприємства та предметів заборгованості;

- протоколи кредитного комітету та КУПА;

- висновок щодо оцінки майна з додатками.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24726/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3