490/8108/23 30.08.2023
н/п 1-кс/490/6416/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8108/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000327 від 14.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000327, внесеного 14.06.2023 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що в липні 2022 року громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вигаданими установчими даними та псевдонімом « ОСОБА_6 », в умовах воєнного стану, прийняла пропозицію окупаційних органів влади Херсонської області обійняти посаду «заместителя главы военно-гражданской администрации г. Херсона по экономике и финансам», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій. На виконання функціональних обов`язків здійснює координацію діяльності наступних структурних підрозділів підпорядкованої адміністрації держави-агресора т.зв. «военно-гражданской администрации г. Херсона», а саме: «департамента по экономике и инвестициям» та «департамента бюджета и финансов», чим вчиняє умисні дії на шкоду основ національної безпеки України.

Слідчий, пославшись на те, що в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківських рахунків за банківськими картами № НОМЕР_1 (для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000327, внесеного 14.06.2023 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що в липні 2022 року громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вигаданими установчими даними та псевдонімом « ОСОБА_6 », в умовах воєнного стану, прийняла пропозицію окупаційних органів влади Херсонської області обійняти посаду «заместителя главы военно-гражданской администрации г. Херсона по экономике и финансам», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій. На виконання функціональних обов`язків здійснює координацію діяльності наступних структурних підрозділів підпорядкованої адміністрації держави-агресора т.зв. «военно-гражданской администрации г. Херсона», а саме: «департамента по экономике и инвестициям» та «департамента бюджета и финансов», чим вчиняє умисні дії на шкоду основ національної безпеки України.

Крім того, встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовані іменні банківські картки № НОМЕР_1 (для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна), дія яких не припинена.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій, крім того вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Миколаєві, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 (для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна) (номери рахунків; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками);

- документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 (для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна);

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 (для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна), за період з дати відкриття по 30.08.2023 року, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 (для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна), на 30.08.2023 року.

Строк дії ухвали по 30 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1