Справа № 333/5831/23
Пр.№1-кс/333/2763/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000262 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №№0000262 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.07.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знайшовши на сайті ОЛХ оголошення про продаж електромобіля здійснив замовлення, після чого на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що за доставку Новою Поштою потрібно сплатити 1778 гривень. Після чого через додаток Вайбер невідомий надіслав реквізити банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 1800 гривень, але посилку так і не отримав.(ЄО 12748 від 07.07.2023)

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 24.06.2023 він на сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж дитячого ігрового електроавтомобіля за 1800 грн. Цього ж дня він написав смс-повідомлення на сайті ОЛХ-користувачу, який був підписаний як ОСОБА_6 , що хоче придбати зазначений електроавтомобіль на що йому був надісланий номер телефону НОМЕР_1 задля подальшої переписки в додатку Viber. Він написав на вказаний номер з приводу покупки та попросив надіслати йому відео електроавтомобіля. На що йому надіслали відео, як виглядає електроавтомобіль. Після того він запитав чи можливий наложний платіж на що йому повідомили, що можливо. ОСОБА_5 відправив на вказаний номер свої дані для відправки.

25.06.2023 ОСОБА_5 в додатку Viber написав зазначений номер та повідомив, що за доставку Новою поштою потрібно буде сплатити 1778 грн. та за ігровий електромобіль 1800 грн, разом потрібно сплатити 3578 грн. Також додав, що ІНФОРМАЦІЯ_4 доставка буде дешевше, на що ОСОБА_7 попросив дізнатися ціну доставки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після з номеру НОМЕР_1 на його номер НОМЕР_4 зателефонував чоловік з приводу продажу електоавтомобіля, який не представився, та повідомив, що доставка Укрпоштою буде коштувати 495 грн. на що він погодився, також повідомив, що після того як він відправить Укрпоштою ігровий автомобіль він йому направить квитанцію про відправку в Viber і вже після цього ОСОБА_5 йому мав скинути кошти. Цього ж дня з вищевказаного номеру ОСОБА_5 надійшла квитанція про те, що відправлення відбулось та надав номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 на яку потрібно було перевести грошові кошти 1800 грн. за саму іграшку. 25.06.23 ОСОБА_5 о 16:06 перевів грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 у сумі 1800 грн. Після чого він надіслав йому квитанцію про оплату на що він підтвердив, що кошти надійшли. Ігровий електроавтомобіль ніхто не надіслав на дзвінки та повідомлення зазначений номер не відповідає. 27.06.2023 він зайшов на сайт ОГХ та побачив таке ж оголошення про продажу дитячого електроавтомобіля, яке було опубліковано 27.06.2023. Після цього він зрозумів, що це були шахраї та вирішив звернутися до поліції. Матеріальний збиток становить 1800 грн. Просить долучити копію квитанції про оплату до матеріалу та копію його паспорту. Більше з даного приводу додати йому ні чого.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2023 о 16:10:59 з картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перераховано кошти у сумі 2560 гривень на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Місце обготівкування не встановлено.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій нижчезазначених документів та речей у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , які стосуються розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв.24.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

письмової інформації на питання: чи є розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 08.07.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що документи та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій нижчезазначених документів та речей, які стосуються розрахункового рахунку платіжної банківської картки, емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_5 , у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв.24.06.2023 року по 07.09.2023;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 року по 07.09.2023;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 року по 07.09.2023 р.;

письмової інформації на питання: чи є розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?.

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 07.10.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1