Справа № 190/1274/23
Провадження №1-кс/190/281/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

25.07.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 20.06.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка 16.06.2023 року, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу мотору для автомобіля «ОРЕL ТIGRA», заволоділа грошовими коштами у розмірі 15500 грн., які заявниця самостійно перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , та очікуваний товар по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_5 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_5 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_6 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_6 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_7 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_7 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 22.00 год. 18.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 20.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.06.2023 року остання показала, що 15.06.2023 року приблизно о 10.00 год. вона зайшла на сайт за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в пошуковику зазначила, що шукає мотор на авто, а саме: мотор на авто «ОРЕL TIGRA 1996р», але очікуваного товару не було в наявності, та їй на вище вказаному сайті висвітилася реклама про те, що можна самостійно внести запчастину, та всі характеристики про неї, які потрібні для даного автомобіля і якщо у будь-якого продавця вона є в наявності, то продавець сам зв`яжеться з покупцем. На що, потерпіла залишила характеристики свого автомобіля «ОРЕL TIGRA 1996р» та номер мотору Х16ХЕ (1,6 бензин, 106 кс).

16.06.2023 року приблизно з 10.00 год. до 11.00 год. їй зателефонував продавець з номеру НОМЕР_8 та повідомив, що в нього є в наявності те, що їй потрібно, а саме: мотор НОМЕР_9 і що всі дані співпадають з тими характеристиками, які потерпіла зазначала в об`яві, та продавець в телефонній розмові повідомив їй ціну вартість мотору 16 500 грн., але за те, що пересилка буде Новою поштою, вони на 1000 грн. роблять знижку так як доставка буде дорогою. Потім вона в телефонній розмові запитала: «Яка їй гарантія після переказу грошових коштів, що мотор їй дійсно вишлють?» на що невідомий чоловік останній відповів, що в такий нелегкий час для країни, вони шахрайством не займаються, на що вона його попередила, що це гроші її чоловіка який проходить військову службу в лавах ЗСУ, і що на даний мотор їй випишуть гарантійний строк на 3 місяці. Після цієї розмови, довірившись невідомому чоловікову, цього ж дня, а саме: 16.06.2023 року за реквізитами, які потерпілій вказав невідомий чоловік в месенджері «Viber» за реквізитами банківської картки ( НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ) (з номеру телефону НОМЕР_10 ) вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належної їй банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 вона здійснила перерахунок грошових коштів двома транзакціями в сумі 9000 грн. о 13:52:00 год., та другу транзакцію вона зробила цього ж дня, але в 17:39:00 на суму 6500 грн. на банківську картку емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , і так як не було зв`язку, щоб скинути йому квитанцію за перерахунок грошових коштів в сумі 6500 грн.. потерпіла зателефонувала йому, щоб повідомити, що вона перерахувала кошти, та очікує на товар, який їй пообіцяли відправити після оплати, на що він їй відповів: що сьогодні вони вже не встигнуть, так як Нова пошта працює до 18:00 год., і сказав, що зараз він уточнить, і передзвонить їй та відповість коли вони зможуть відправити товар, який вона оплатила. Але після телефонної розмови, він їй не зателефонував, а відповів в месенджері «Viber», що хлопці відправлять товар завтра, тобто 17.04.2023 року о 14:00 год. Після цього 17.06.2023 року потерпіла телефонувала невідомому чоловіку на мобільні номера які з нею зв`язувалися, а саме ( НОМЕР_8 ) та в месенджері «Viber» ( НОМЕР_10 ), але їй ніхто мені не відповідав, та постійно спрацьовував автовідповідач, та очікуваного товару і грошових коштів потерпіла так і не отримала, і на зв`язок з нею ніхто не виходить.

Згідно платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 від 16.06.2023 року встановлено факт перерахунку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 в сумі 15500 грн., які 16.06.2023 року були перераховані двома транзакціями, а саме: 16.06.2023 року о 13:52:00 год. в сумі 9000 грн. та згідно платіжної інструкції №17538874 від 17.06.2023 року потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів 16.06.2023 року о 17:39:00 в сумі 6500 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.07.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході чого було отримано інформацію, що з платіжної картки № НОМЕР_4 , яка емітована ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 було здійснено переказ грошових коштів 16.06.2023 року о 13:52 та 14:20 на картку № НОМЕР_5 , яка емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 8994 грн; 16.06.2023 року о 16:48, 19:39 та 21:18 здійснено переказ на карту № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 600, 1100 та 5000 грн. та 16.06.2023 о 20.49 здійснено переказ на карту № НОМЕР_7 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5350 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_5 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_5 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_6 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_6 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_7 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 12.00 год. 18.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_7 , за період часу з 12.00 год. 16.06.2023 року по 22.00 год. 18.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1