Справа №766/1145/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Херсон, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000616 від 12.05.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000616 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, зазначених слідчим у клопотанні.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

12.05.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 11.05.2023 року приблизно о 16:33 години невстановлена особа, з банківської картки НОМЕР_4 здійснила крадіжку грошових коштів 3000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що 11.05.2023 року приблизно о 16:33 години почалися незрозумілі транзакції з банківської картки НОМЕР_4 , це списання 56 разів по 54.99 грн. отримувачем був ІНФОРМАЦІЯ_3 помітила ці списання о 19:15 год, коли були начисленні гроші на дітей від УПСЗН. Після того як вона побачила списання то подзвонила на гарячу лінію банку щоб заблокували дану картку, сума збитку становить 3000 грн.

Також ОСОБА_5 , надала виписку по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , згідно якої в неї списано кошти 3000 гривень.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий у ньому зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи доводи клопотання слідчого, існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000616 від 12.05.2023 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , та/або слідчому ОСОБА_7 , та/або слідчому ОСОБА_8 , та/або слідчому ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 21.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 21.05.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 21.05.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.05.2023 по 21.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.05.2023 по 21.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 21.05.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації, надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1