У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6736/23

№ 1-кс/183/2000/23

07 червня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18 травня 2023 року за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2023 року за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що15 травня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, використовуючи засіб зв`язку НОМЕР_1 в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на платформу онлайн оголошень «ОЛХ Доставка» «olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 9353 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 14травня 2023 року, його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виклала в мережі інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж дитячої коляски вартістю 8500 грн. Наступного вечора, а саме 15 травня 2023 року, приблизно о 23 годині 20 хвилин ОСОБА_5 спав у себе вдома та в цей час його розбудила його дружина ОСОБА_6 , яка повідомила, що на коляску, яку вони продають, знайшовся покупець та треба оформити «OLX доставку», однак вона не може прив`язати свою карту, так як на ній бракує коштів, тому просить дозволу прив`язати карту ОСОБА_5 . На прохання дружини ОСОБА_5 погодився та ОСОБА_6 ввела в посиланні «olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оформлення «OLX доставки» данні банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Одразу після цього з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , (рахунок НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , без його відома та згоди, були зняті грошові кошти в розмірі: 8994 грн. основна сума та комісія 359,76 грн., загальна сума становить 9353,76 грн. Після цього ОСОБА_5 через техпідтримку заблокував свою банківську карту.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона 14 травня 2023 року в мережі інтернет на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячої коляски вартістю 8500 грн. Наступного вечора, а саме 15 травня 2023 року, о 21 годині 47 хвилин їй на мобільний додаток месенджер «Viber» надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як « ОСОБА_7 » з мобільного номеру « НОМЕР_4 », яка виявила бажання придбати вищевказану дитячу коляску. Під час листування в мобільному додатку месенджер «Viber» покупець « ОСОБА_7 » зі ОСОБА_6 дійшли згоди на оформлення «OLX доставки». Після цього покупець « ОСОБА_7 » прислала ОСОБА_6 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начебто на оформлення «OLX доставки». ОСОБА_6 пройшла по вказаному посиланні, яке за своїми зовнішніми ознаками було схоже на сайт «OLX». Вважаючи, що знаходиться на офіційному сайті «OLX» ОСОБА_6 , з дозволу свого чоловіка ОСОБА_5 , вважаючи, що оформлює «OLX доставку», ввела запитувані на сайті дані про карту, а саме номер карти, строк її дії та CVV код банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 .Одразу після цього з вказаної банківської карти ОСОБА_5 , без його відома та згоди, були зняті грошові кошти в розмірі: 8994 грн. основна сума та комісія 359,76 грн., загальна сума становить 9353,76 грн. Після цього ОСОБА_5 через техпідтримку заблокував свою банківську карту.

До цього часу грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Під час подальшого досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 отримав в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківку руху грошових коштів по його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 . В отриманій роздруківці вказані лише дата операції 15.05.2023, 23:20, рахунок, з якого виконана транзакція, сума переказу та сума комісії. В розділі «деталі операції» вказано лише «переказ зі своєї карти».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься наступна інформація про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), за 15.05.2023 року; вказати номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням відомостей про власника кожного рахунку (банк, у якому його відкрито), його дані (П.І.Б., дата народження, місце реєстрації та ін.), із зазначенням дати та часу за 15.05.2023; якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора та його власника; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

18 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2023 року біля 23-20 годин невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, використовуючи засіб зв`язку НОМЕР_6 в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фітингове посилання на платформу онлайн оголошень «ОЛХ-доставка» olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого з вказаної катки були списані грошові кошти в розмірі 9353 грн..

Згідно до руху коштів на карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунком НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ), міститься заборгованість на загальну суму 9353,76 грн.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18 травня 2023 року за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), за 15.05.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської карти;

- вказати номери рахунків, на які перераховано грошові кошти збанківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням відомостей про власника кожного рахунку (банк, у якому його відкрито), його дані (П.І.Б., дата народження, місце реєстрації та ін.), із зазначенням дати та часу за 15.05.2023;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора та його власника;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1