Справа № 727/9453/23
Провадження № 1-кс/727/2703/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна № 0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_5

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 р. від командування військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) на адресу 7 відділу (з дислокацією м.Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України надійшов список працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс», для погодження входу (в`їзду) на територію військової частини для проведення ремонтних робіт, згідно умов договору № 377 від 09.09.2022 (ремонт будівлі казарми № 20/10, військове містечко № НОМЕР_2 ). Цього ж дня, відповідно до вимог «Порядку організації пропускного режиму на територію органів військового управління, з`єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України», заступником керівника 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_8 доручено здійснення перевірочних заходів вказаних у списку працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс» оперуповноваженому цього ж відділу ОСОБА_9 .

В період з 11 по 14 серпня 2023 року оперуповноваженим ОСОБА_9 здійснено відповідні заходи спеціальної перевірки за інформаційними масивами МВС та СБУ вказаних у списку працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс». За результатами спеціальної перевірки, ОСОБА_9 доповів результати перевірки заступнику начальника 7 відділу підполковнику ОСОБА_8 , який за матеріалами перевірки не погодив 1 працівника із вищевказаного списку працівників ТОВ «Глобалресурс», а також погодив вхід (вихід) та в`їзд (виїзд) на територію військової частини НОМЕР_3 працівникам та 3 транспортним засобам.

16.08.2023 близько 18:00 год. ОСОБА_5 , діючи в інтересах ТОВ «Глобалресурс», достовірно знаючи про те, що 7 відділом (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України здійснюються заходи щодо спеціальної перевірки працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс», а також те, що проведення вказаної спеціальної перевірки доручено оперуповноваженому вказаного відділу ОСОБА_9 , зустрівся з останнім біля адміністративної будівлі відділу, що за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.

Під час зустрічі ОСОБА_5 особисто в усній формі звернувся до ОСОБА_9 із повідомленням, яке з достатньою очевидністю свідчило про бажання і готовність ОСОБА_5 надати ОСОБА_9 та керівнику 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України неправомірну вигоду, тим самим довів до відома ОСОБА_9 свою пропозицію службовій особі надати неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США за сприяння у безперешкодному допуску працівників ТОВ «Глобалресурс» на територію військової частини НОМЕР_1 для здійснення будівельних робіт, шляхом послаблення контролю перепускного режиму на вказаному військовому об`єкті.

31.08.2023 близько 12:05 год. ОСОБА_5 , попередньо зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_9 , зустрівся з останнім в приміщенні однієї із бесідок ресторану «Рандеву», що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Драгоманова, 24.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 є працівником правоохоронного органу, тобто співробітником 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та знаходиться при виконанні своїх службових обов`язків, усвідомлюючи, що ОСОБА_9 , уповноважений на здійснення перевірочних заходів вказаних у списку працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс», переслідуючи мету безперешкодного допуску працівників та транспортних засобів ТОВ «Глобалресурс» на територію військової частини НОМЕР_1 , чітко усвідомлюючи, що пропонує працівнику правоохоронного органу грошові кошти в якості неправомірної вигоди, знову звернувся в усній формі до ОСОБА_9 та ще раз підтвердив свою попередню пропозицію, висловивши при цьому особисто словесну пропозицію надати ОСОБА_9 та керівництву 7 відділу (з дислокацією м. Чернівці) 6 управління (з дислокацією м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів США за сприяння у безперешкодному допуску працівників ТОВ «Глобалресурс» на територію військової частини НОМЕР_1 для здійснення будівельних робіт, шляхом послаблення контролю перепускного режиму на вказаному військовому об`єкті, після чого надав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (в гривневому еквіваленті станом на 31.08.2023 становить 182 843 гривень), чим довів свій злочинний умисел до кінця.

31.08.2023 року о 12:16 год. ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано після надання неправомірної вигоди.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нерухоме майно: котедж АДРЕСА_2 ; котедж АДРЕСА_3 ; котедж АДРЕСА_4 ; котедж АДРЕСА_5 ; котедж АДРЕСА_6 ; котедж АДРЕСА_7 ; група нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_8 ; будка охорони за адресою АДРЕСА_9 ; міні пекарня за адресою АДРЕСА_10 ; гаражі за адресою АДРЕСА_11 ; група нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_12 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_13 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_14 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0259 за адресою с. Черганівка, Косівського району Івано-Франківської області; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0260 за адресою с. Черганівка, Косівського району Івано-Франківської області; будинок за адресою АДРЕСА_15 ; квартира за адресою АДРЕСА_16 ; будинок за адресою АДРЕСА_15 .

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та для унеможливлення здійснення підозрюваним будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешт на вищевказане майно, яке належить підозрюваному.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний не заперечував проти накладення арешту в частині заборони відчуження вказаного майна, захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.08.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

31.08.2023 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01 вересня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

З інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить наступне нерухоме майно:

- котедж АДРЕСА_2 ;

- котедж АДРЕСА_3 ;

- котедж АДРЕСА_4 ;

- котедж АДРЕСА_5 ;

- котедж АДРЕСА_6 ;

- котедж АДРЕСА_7 ;

- група нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_8 ;

- будка охорони за адресою АДРЕСА_9 ;

- міні пекарня за адресою АДРЕСА_10 ;

- гаражі за адресою АДРЕСА_11 ;

- група нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_12 ;

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_13 ;

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_14 ;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0259 за адресою с. Черганівка, Косівського району Івано-Франківської області;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0260 за адресою с. Черганівка, Косівського району Івано-Франківської області;

- будинок за адресою АДРЕСА_15 ;

- будинок за адресою АДРЕСА_15 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на нерухоме майно підозрюваного, а саме на: котедж АДРЕСА_2 ; котедж АДРЕСА_3 ; котедж АДРЕСА_4 ; котедж АДРЕСА_5 ; котедж АДРЕСА_6 ; котедж АДРЕСА_7 ; група нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_8 ; будка охорони за адресою АДРЕСА_9 ; міні пекарня за адресою АДРЕСА_10 ; гаражі за адресою АДРЕСА_11 ; група нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_12 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_13 ; житловий будинок за адресою АДРЕСА_14 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0259 за адресою с. Черганівка, Косівського району Івано-Франківської області; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0260 за адресою с. Черганівка, Косівського району Івано-Франківської області; будинок за адресою АДРЕСА_15 ; будинок за адресою АДРЕСА_15 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_17 на праві власності належить ОСОБА_10 .

Не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на квартиру за адресою АДРЕСА_16 слід відмовити, оскільки вказана квартира на момент розгляду клопотання підозрюваному не належить.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження, а саме на:

- котедж АДРЕСА_2 ;

- котедж АДРЕСА_3 ;

- котедж АДРЕСА_4 ;

- котедж АДРЕСА_5 ;

- котедж АДРЕСА_6 ;

- котедж АДРЕСА_7 ;

- група нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_8 ;

- будка охорони за адресою АДРЕСА_9 ;

- міні пекарня за адресою АДРЕСА_10 ;

- гаражі за адресою АДРЕСА_11 ;

- група нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_12 ;

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_13 ;

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_14 ;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0259 за адресою с. Черганівка, Косівського району Івано-Франківської області;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0260 за адресою с. Черганівка, Косівського району Івано-Франківської області;

- будинок за адресою АДРЕСА_15 ;

- будинок за адресою АДРЕСА_15 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 04 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1