26.05.2023 Справа № 756/5837/23
Справа №756/5837/23
Провадження № 1-кс/756/1117/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває у кримінальне провадження №0001839 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що посадовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги, а саме: питної води, під торговими марками «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого отримання прибутку.

Допитаний в рамках кримінального провадження свідок пояснив, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декілька разів зверталась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається закупівлею мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого продажу, для надання на безоплатній (волонтерській) основі продукції для відвантаження для різних військових частин.

04.08.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відгрузку товару на безоплатній основі, згідно накладної №92705, загальною кількістю 31447 пляшок на загальну суму 343791,28 грн.

Після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявили, що у продажі з`явилась дешева вода «Моршинська 0,75 л», після чого, товариство почало перевірку, в ході якої виявлено, що військові частини ніколи з Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не співпрацювали та допомога від неї не надходила.

Переговори про безоплатну (волонтерську) допомоги здійснювала менеджер БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка особисто контролювала відвантаження вищевказаної питної води.

Допитаний в ході досудового слідства ОСОБА_5 , який зазначений як керівник БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що про БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чує вперше, ніяких документів по цій організації не підписував, про будь-які поставки мінеральних вод « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому не відомо.

27.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 13.01.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого виявлено, що за вказаною адресою відсутнє будь-яке приміщення, яке б перебувало у користуванні чи власності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.05.2023 постановою слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001839 від 26.08.2022 призначено почеркознавчу експертизу.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме до реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довела неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надала необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тимчасовий доступ оригіналів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1