Провадження № 1-кс/742/1018/23
Єдиний унікальний № 742/2858/23
У Х В А Л А

23 червня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000281 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській областіпро тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 14.06.2023 до Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який користується телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , про те, що невстановлена особа, яка користується телефонами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , шляхом шахрайства заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 2700 грн., які він перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_1 , за купівлю батуту оголошення про продаж якого знайшов на сайті "кіндерсіті", про те товару до цього часу не отримав.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000281 від 15.06.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2023 року ОСОБА_4 приблизно 2-3 числа, в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж дитячого батуту за ціною 2700 грн. В оголошенні були номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Дана пропозиція йому сподобалась та 10.06.2023 ОСОБА_4 зробив замовлення на сайті, на якому він вказав адресу пошти та контакти. Даний батут ОСОБА_4 замовляв як подарунок, тому його доставка повинна була прийти до його кума в м. Ірпінь. Далі, цього ж дня до ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який сказав, що він з вказаного сайту, своїх даних він не називав. Він зателефонував з номеру НОМЕР_4 на телефон НОМЕР_2 , який ОСОБА_4 вказав у замовленні. Він сказав, що батут є та потрібно внести повну передплату, товар буде доставлений на протязі 3-х робочих днів. ОСОБА_4 погодився та надав йому свій номер вайбера НОМЕР_3 . На даний номер він зі свого номера НОМЕР_6 (вайбер) у мережі вайбер скинув реквізити куди потрібно було перерахувати кошти. А саме картка була на ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 . Якого дана картка банку ОСОБА_4 не відомо. Після цього, 10.06.2023 ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_7 на вказаний номер картки, тобто НОМЕР_1 , через додаток «райфайзен онлайн» 2700 грн. та скинув у мережі вайбер на вказаний вище номер квитанцію.

Після цього, ОСОБА_4 зачекав три дні та вже 13.06.2023 почав телефонувати на вказані телефони, проте вони були відключені.

В судове засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить № НОМЕР_8 в період часу з 16.08.2022 по теперішній час( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 10.06.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 10.06.2022 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти№ НОМЕР_1 в період часу з 10.06.2023 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 16.08.2022 по теперішній часта - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО