Справа № 211/4385/23
Провадження № 1-кс/211/1077/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005475 від 14.11.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0005475 від 14.11.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ..

14.11.2022 до Чернігівського РУП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 13.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, та з застосуванням незаконних операцій з використанням ЕОТ, заволоділа грошовими коштами заявниці. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_29 , яка вказала, що 13.11.2022 року її донька виклала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж куртки, за вказаним оголошенням на сайті «ОЛХ» надійшло повідомлення з бажанням придбати куртку через сервіс олх-доставка, для проходження верифікації її донька перейшла за посиланням, де в подальшому було зазначено номер картки для виплат, але код сповіщення так і не надійшов. Через деякий час в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення, що з її банківської картки знято 1 грн. за предавторизацію операції, в подальшому вона помітила, що з її картки для виплат було списано в кількості 10 транзакцій грошові кошти на загальну суму 296, 465 грн., після чого вона зателефонувала на гарячу лінію та повідомила, що жодних операцій з карткою вона не робить, надалі всі транзакції заблокувались, але дійти вони нікуди не встигли. Допитана в якості свідка неповнолітня ОСОБА_30 , яка вказала, що 13.11.2022 вирішила викласти оголошення на «ОЛХ» з приводу продажу куртки, в подальшому цього дня їй в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від жінки, яка погодились її придбати, після чого невідома особа надіслала посилання olx.gh-polluchka.store за яким вона перейшла та зазначила там реквізити своєї банківської картки за НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім?я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даній картці коштів не було, тому додаток не завантажував дану операцію, у посиланні побачила, що на рахунку вже є кошти 1000 грн. В подальшому вона вирішила зазначити реквізити банківської карти її матері, а саме вказала карту «для виплат» за НОМЕР_2 , та вказала також реквізити банківської карти, проте операція все одно не проходила, оскільки повинен бути прийти код-доступу, який їй не приходив. Тому вона написала у вайбер вказаній жінці та хотіла відмінити транзакцію та оформити дану покупку як «Накладний платіж», жінка згодилась та тягнула час та все запитувала, щодо картки та запитувала який саме фінансовий номер зазначений банківської карти. Через деякий час від матері дізналась, що кошти з карти списались. На підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 23.12.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації. яка перебуває у вклолінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мето встановлення банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти потерпілою. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2022 отриманого на підставі вищезазначеної ухвали суду, грошові кошти в сумі 296 465 грн. перераховано потерпілою 13.11.2022 на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та N° НОМЕР_4 . .Крім того, на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 17.02.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення особи, яка таємно викрала грошові кошти з банківської карти потерпілої. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.03.2023, отриманого на підставі вищезазначеної ухвали, встановлено, що 13.11.2022 грошові кошти потерпілої ОСОБА_29 в сумі 296 465 грн. надійшли на банківський (основний) рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім?я ОСОБА_31 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- повних номерів банківських карток та рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

-руху коштів на рахунку НОМЕР_5 та усіх рахунка які відкриті на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить які відкриті ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо),які вказувались при відкритті даних рахунків, копій документів які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків.

-фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при зняття грошових коштів.

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005475 від 14.11.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- повних номерів банківських карток та рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів на рахунку НОМЕР_5 та усіх рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить які відкриті ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо),які вказувались при відкритті даних рахунків, копій документів які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків.

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.11.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- аудіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1