печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3ст. 289, ч. 3ст. 332, ч. 3ст. 28 ч. 3ст. 358, ч. 3ст. 358, .ч 3ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документальних матеріалів, які перебувають у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3ст. 289, ч. 3ст. 332, ч. 3ст. 28 ч. 3ст. 358, ч. 3ст. 358, .ч 3ст. 369-2 К України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення судово-медичної експертизи, виникла необхідність в одержані доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3ст. 289, ч. 3ст. 332, ч. 3ст. 28 ч. 3ст. 358, ч. 3ст. 358, .ч 3ст. 369-2 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.03.2023 вирішив створити організовану групу, діяльність якої була б направлена на систематичне (повторне) підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов?язків, з метою його використання та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків (далі документи), з тією самою метою та їх збут, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, які використовувались для захисту документів, які планувалось підроблювати. При цьому останній діяв з корисливих мотивів, розраховуючи на подальше збагачення за рахунок незаконного отримання коштів від осіб, які оплачуватимуть виготовлення підроблених офіційних документів.

З цією метою, ОСОБА_5 підшукав осіб, що мають необхідні вміння, знання та навички для підроблення вказаних документів, у тому числі із голографічним захистом, осіб, що могли б підшуковувати «клієнтів» на такі підроблені документи, пересилати «замовлення» та виготовлені підробні документи, розподіливши функції кожного із них під час здійснення злочинної діяльності.

Зокрема, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в точно невстановлений, можливо різний, час, однак не пізніше 28 березня 2023 року, ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 взяти участь в організованій групі для вчинення злочинів, які полягають у систематичне (повторне) підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов?язків, з метою його використання та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків (далі документи), з тією самою метою та їх збут, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, які використовувались для захисту документів, які планувалось підроблювати, за обіцяну грошову винагороду, на що останні добровільно погодилися.

Вищевказані особи попередньо, добровільно та умисно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, з єдиним, відомим усім планом вчинення дій, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та іншими учасниками групи плану злочинної діяльності, функції учасників злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_5 , будучи організатором злочинної групи, об`єднавши дії інших співучасників, ініціював, регулював і спрямовував злочинну діяльність організованої групи та керував підготовкою і вчиненням злочинів

ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, являючись виконавцем (співвиконавцем) та пособником злочинів, якому був відомий план злочинних дій, з метою реалізації плану вчинення злочинів, виконував відведені йому роль та функції під час вчинення злочинів, а саме:

-здійснював підшукання осіб, які за грошову винагороду замовляли виготовлення підроблених документів, у тому числі з голографічним захистом;

-безпосередньо зустрічався або за допомогою засобів зв`язку контактував з особами, які за грошову винагороду замовляли виготовлення підроблених документів та отримував від них гроші;

-здійснював придбання офіційних документів, які використовувались учасниками групи під час підроблення документів та пересилав їх;

-виступав особою, яка отримувала плату від осіб, які замовляли виготовлення підроблених документів, у тому числі з голографічним захистом;

-здійснював пересилку підроблених документів (у тому числі з голографічним захистом), які були виготовлені учасниками групи;

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої групи, являючись виконавцем (співвиконавцем) та пособником злочинів, якому був відомий план злочинних дій, з метою реалізації плану вчинення злочинів, з метою конспірації використовуючи при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_9 », виконував відведені йому ролі та функції під час вчинення злочинів.

ОСОБА_8 будучи активним учасником організованої групи, являючись виконавцем (співвиконавцем) злочинів, з метою конспірації використовуючи при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_10 », якому був відомий план злочинних дій, з метою реалізації плану вчинення злочинів, згідно відведеної йому ролі та функції під час вчинення злочинів.

22.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю, міста Луганськ, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування захисником підозрюваного ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_11 надано довідку з КНП Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.06.2023, видану ОСОБА_6 , про те, що він перебував на стаціонарному лікуванні в 4 психіатричному відділенні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 22.06.2023 по 26.06.2023 з діагнозом F06.20 Органічний маячний шизофреноподібний розлад внаслідок перенесеного посттравматичного конвекситального арахноїдиту. Являється інвалідом 2 групи по психіатрії. На час огляду пацієнт доступний продуктивному контакту. Продуктивної психотичної симптоматики, суїцидальних та агресивних тенденцій на даний час не виявляє. За своїм психічним станом може приймати участь у проведенні слідчих дій.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував під наглядом (проходив лікування) у КНП Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Отже, медична документація ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та до якої просить надати доступ слідчий, становить лікарську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення судово-медичної експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення судово-медичної експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення судово-медичної експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилучення оригіналів медичної документації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 245, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3ст. 289, ч. 3ст. 332, ч. 3ст. 28 ч. 3ст. 358, ч. 3ст. 358, .ч 3ст. 369-2 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл, слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № № 0001160 від 08.10.2022: у складі: підполковника поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; полковника поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; підполковника поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; підполковника поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; підполковника поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; підполковника поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; майора поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; майора поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; майор поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; капітана поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; майора поліції ОСОБА_26 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області; капітана поліції ОСОБА_27 слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_33 , старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, слідчого слідчого управління ГУНП в Харівській області капітана поліції ОСОБА_34 , слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_35 , слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_36 , старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_37 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів медичної документації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з усіма додатками, які знаходяться у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх копій.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/31677/23-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

02.08.2023 р.