провадження №1-кс/279/1471/23
Справа № 279/4262/23
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000048 від 28.01.2023 року за ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В період часу з 27.01.2023 року по 23.06.2023 року невстановлена особа здійснила шахрайські дії під приводом продажу товару розміщуючи вказані повідомлення в інтернет мережі. В результаті шахрайських дій було зацодіяно матеріального збитку потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим.

По даному факту 28 січня 2023 року слідчим слідчого відділу Володимирського РВП ГУНП України в Волинській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000048 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

28 січня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що має мобільний телефон з карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абоненським номером НОМЕР_1 . Дійсно 26.01.2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж трактору Iseks Geas 333 ціною 4300 доларів СІЛА. Під вказаним оголошенням знаходився абоненський номер телефону НОМЕР_2 зателефонувавши на вказаний номер телефону обговоривши деталі, продавець з абоненського номеру НОМЕР_3 скинув реквізити для оплати пального за доставку трактору, а саме банківську картку № НОМЕР_4 . Потерпілий 27 січня 2023 року о 19:27 на вказану банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 8 000 гривень, однак трактор потерпілий ОСОБА_4 не отримав. При спілкуванні 28 січня 2023 року чоловік зазначив, що трактор перебуває в дорозі, однак сфотографувати останній він не може у зв`язку з несправністю камери.

16 серпня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що дійсно в користуванні має мобільний телефон з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абоненським номером НОМЕР_5 та 13 лютого 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж міні- трактору червоного кольору ціною 4500 доларів СІНА. Під вказаним оголошенням знаходився абоненський номер який в заявника не зберігся. Зателефонувавши на цей номер слухавку підняв невідомий чоловік що не представився та повідомив, що трактор знаходиться в Харківській області, за населеним пунктом Барвінок та для доставки трактора необхідно скинути грошові кошти за пальне у розмірі 10000 гривень. В подальшому мені було повідомлено номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 . 14 лютого 2023 року близько 10 години ранку на банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, після чого повторно зателефонував продавцю та повідомив про перерахунок коштів. 15 лютого 2023 приблизно в обідню перерву заявник зателефонував продавцю, однак стало відомо, що трактор не може бути доставлений по технічним причинам. В подальшому заявника було заблоковано.

08 серпня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що дійсно користується мобільним телефоном з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абоненськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та в 02 квітня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж трактору ISTKI ТА 287 ціною 4800 доларів США. Під вказаним оголошенням знаходився абонентський номер який я не зберіг. Зателефонувавши на останній номер слухавку підняв невідомий чоловік не представившись повідомив що дійсно продає трактор, але за доставку необхідно скинути грошові кошти за пальне у розмірі 4000 гривень я сказав що подумаю, тоді цей чоловік в мобільному додатку Viber скинув пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_10 , тим самим показуючи мені що все добре, тому що я першопочатково сумнівався. В подальшому в подальшому в мобільному додатку Viber з абоненського номеру скинув банківську картку з № НОМЕР_4 02 квітня 2023 року близько 14:23 в терміналі самооблуговування я здійснив поповнення вказаної банківської картки на суму 3920 гривень. Після здійснення мною поповнення картки повідомлення в мобільному додатку Viber невідомим чоловікком були одразу видалені.

09 серпня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно користується мобільним телефоном з з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абоненським номером НОМЕР_8 та 06 квітня 2023 року зранку в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж трактору ціною 4600 доларів СІЛА. Під вказаним оголошенням знаходився абоненський номер - НОМЕР_9 зателефонувавши на який невідомий чоловік представився як ОСОБА_10 та в подальшому в мобільному додатку Viber з абоненського номеру НОМЕР_10 скинув фотозображення банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на це ж ім`я. 06 квітня 2023 року о 12:14 потерпілим було здійснено поповнення банківської картки в терміналі самооблуговування на суму 3998 гривень. Зателефонувавши в подальшому на абоненський номер НОМЕР_10 та повідомив що здійснив проплату однак трактор потерпілий не отримав, в подальшому невідомий чоловік слухавку вже 07 квітня 2023 року не піднімав.

10серпня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що має в користуванні мобільний телефон з абоненським номером мобільного оператора ГІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 дійсно в середині травня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж трактору ціною 4000 доларів СІЛА. Під вказаним оголошенням знаходився один з абоненських номерів: НОМЕР_10 та НОМЕР_12 зателефонувавши один з цих номерів обговоривши деталі покупець з абоненського номеру НОМЕР_10 скинув СМС-повідомленням реквізити для оплати пального за доставку трактору, а саме банківську картку № НОМЕР_13 . 18 травня 2023 року о 14:10 на вказану банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 гривень, однак, трактор в подальшому невідомий чоловік слухавку не піднімав .

11серпня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що дійсно в користуванні має мобільний телефон з абоненським номером НОМЕР_14 . Дійсно 23 червня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж трактору ДТ 5504 ціною 3700 доларів СІНА. Під вказаним оголошенням знаходився абоненський номер: НОМЕР_15 . зателефонувавши на цей номер слухавку підняв невідомий чоловік що представився як ОСОБА_12 та повідомив що необхідно скинути грошові кошти за пальне у розмірі 6000 гривень. В подальшому в подальшому в мобільному додатку Viber з абоненського номеру НОМЕР_12 скинув фотозображення банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 23 червня 2023 року близько 19:20 потерпілий на надану банківську картку перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень, а через декілька годин ще 1000 гривень, однак трактор в подальшому ОСОБА_12 слухавку не піднімав.

Вказаний рахунок відкритий в AT З « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 . .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в А Т « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 26.01.2023 року по з 00:00 27.06.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_4 , через термінал самообслуговування або в Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 26.01.2023 року по з 00:00 27.06.2023 року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 00:00 26.01.2023 року по з 00:00 27.06.2023 року.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_16