Справа № 642/2562/23
Провадження № 1-кс/642/1481/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000175 від 06.04.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000175 від 06.04.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме на:

- інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

- інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000175 від 06.04.2023 року. 23.01.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за фактом того, що останній перебуваючи у Холодногірському районі міста Харкова, знайшов оголошення у мережі інтернет про продаж товару. Заявник з метою передплати перерахував кошти двома транзакціями у сумі 29000,00 гривень та 8000,00 гривень на користь картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 . Послуга, за яку сплачено потерпілим, не надана, кошти не повернуті.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 16.01.2023 року потерпілий вирішив на сайті «ОЛХ» придбати собі баню - бочку. Автор оголошення, на ім`я ОСОБА_6 , була зареєстрована на сайті ще з 2017 року, та ОСОБА_5 це здалось безпечним, оскільки сторінка була давно зареєстрована та працювала. Того ж дня, ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_11 , який було вказано у оголошенні. На дзвінок йому відповіла жінка, вони обговорили усі технічні моменти, вагу, розмір бочки, процедуру та дату доставки, а також суму товару. Після чого, у подальшому спілкування вели через месенджер «Телеграм», де ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 посилання на сайт, через який ведеться продаж товару, та варіанти оплати. Потерпілий обрав повну оплату на карту, бо йому так було зручніше. Далі оплатив двома платіжками: перша була у сумі 29 000 гривень та друга у сумі 8 000 гривень. Після оплати була домовленість, що 20.01.2023 ОСОБА_6 відправить службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або « ОСОБА_7 ». 20.01.2023 року ОСОБА_5 написав у телеграмі ОСОБА_6 , поцікавившись, чи відправили вже товар, на що остання відповіла, що замовлення уже відправлено. 22.01.2023 року потерпілий зайшов до листування з ОСОБА_6 для того, щоб перевірити, чи надіслали номер ТТН, де побачив, що його було заблоковано, листування видалено, та сайт також було видалено.

В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у ході досудового розслідування, до Ленінського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий перевів грошові кошти двома транзакціями у сумі 8 000 гривень та 29 000 гривень. Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому різними транзакціями були переведені на карти, що також можуть належати шахраям: картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевказане, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, про яку зазначено вище.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України), серед яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 160 КПК України). Тому, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) чи негласною слідчою (розшуковою) дією, оскільки він є заходом забезпечення кримінального провадження - такий захід передбачає іншу мету, а саме забезпечення дієвості кримінального провадження, а не має на меті збирання доказів чи перевірку вже отриманих доказів.

Звернувшись із клопотанням щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування намагається досягти мети, яка саме таким заходам не властива, а саме у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів.

Але відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавачем не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах у даному кримінальному провадженні, а також те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000175 від 06.04.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до фабули у витягу з ЄРДР містить інформацію щодо картки на яку саме потерпілим перераховувались грошові кошти, а відтак, слідчим суддею встановлено, що слідчим не доведено вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000175 від 06.04.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1