Справа № 392/1082/23
Провадження № 1-кс/392/222/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.05.2023 по строк дії ухвали.

Клопотання мотивовано тим, 09 червня 2023 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.06.2023 року до ВП №1(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , про те що 16.05.2023 року вона замовила дитячий батут та зателефонувавши, менеджер сказав, що відправляють по повній передплаті. ОСОБА_4 здійснила оплату за реквізитами банківської картки НОМЕР_1 в сумі 5490 грн. через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по теперішній час замовлення не вислали, кошти не повернули, на дзвінки не відповідають.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2023 ОСОБА_4 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовила товар, а саме дитячий батут вартість якого 5490 грн. Після чого з нею зв`язався мененджер за номером м.т. НОМЕР_3 та домовились про спосіб оплати та доставку. Невідома особа наголосила, що доставка буде протягом трьох дні після оплати. У месенджер «Вайбер» невідома особа скинула потерпілій реквізити банківської картки № НОМЕР_1 та вона здійснила повну попередню оплату за товар готівкою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого з плином трьох днів нічого відправлено не було. Згодом, ОСОБА_4 помітила, що особа з якою вона спілкувалася видалив всі повідомлення у месенджері «Вайбер» та заблокував номер телефону. Потерпіла намагалась зв`язатись через інші номери і навіть додзвонилася, але її знову запевнили, що товар не прийшов тому, що на складі виявили брак і потрібно зачекати 14 днів, протягом яких буде повернуто кошти. ОСОБА_4 вирішила зачекати 14 днів, але з плином цих днів посилка не відправилась та кошти не повернуто.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 5490 гривень 00 коп) було емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 5490 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 16.05.2023 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися, прокурором подано заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 16.05.2023 по строк дії ухвали, подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 09.06.2023 року по кримінальному провадженню №0000116; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.06.2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 28.06.2023 року, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 5490 грн.: копією документа на переказ готівки в гривні № від 16.05.2023 року,

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане старшим слідчим у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до банківського рахунку, якою володіє - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 16.05.2023 по 07.07.2023;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет- банкінг з 16.05.2023 по 07.07.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

- місце зняття коштів в період з 16.05.2023 по 07.07.2023;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 16.05.2023 по 07.07.2023;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 16.05.2023 по 07.07.2023;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 16.05.2023 по 07.07.2023;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 16.05.2023 по 07.07.2023;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 16.05.2023 по 07.07.2023;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 16.05.2023 по 07.07.2023;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 16.05.2023 по 07.07.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 07.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню

Слідчий суддя ОСОБА_9