У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4490/23

№ 1-кс/183/1663/23

25 травня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.03.2023 року за № 0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.03.2023 року не встановлена особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про те, що з картки потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , невідомі намагаються зняти кошти, для захисту грошових коштів на рахунку останній необхідно заблокувати свою карту та повідомити паролі, які буде надіслано на номер телефону потерпілого. Після того, як ОСОБА_4 виконав вказані дії, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 21800 гривень, які були списані з вказаної карти.

Відомості за даним фактом слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР 24 березня 2023 року за № 0000450 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 22.03.2023 приблизно о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 на його номер телефону НОМЕР_4 . По вказаному номеру з останнім почав говори невідомий чоловік який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про те, що з його банківської картки НОМЕР_2 відбуваються незаконні дії тому вона була заблокована. Надалі за для подальшого проведення блокування картки співробітник банку вказав, що номер телефону потерпілого прийде два смс повідомлення з паролями які необхідно буде продиктувати, які я в подальшому останній продиктував. Після того, як ОСОБА_4 виконав вказані дії, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 21800 гривень, які були списані з вказаної карти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 22.03.2023 до теперішнього часу з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 22.03.2023 до теперішнього часу, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.03.2023 до теперішнього часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 10.11.2022 до теперішнього часу.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчій та прокурор не з`явились.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчім Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 22.03.2023 до 25.05.2023 з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 22.03.2023 до 25.05.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.03.2023 до 25.05.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 10.11.2022 до 25.05.2023.

Строк дії ухвали до 25.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1