Справа №760/8353/23 1-кс/760/3864/23
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

в кримінальному провадженні №0001164 від 28.12.2022,

на підставі ч.2 ст.376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно 11.04.2023-12.04.2023 в офісному приміщенні ТОВ "ТК "ОПТІМ" за адресою м. Київ, вул. Академіка Корольова, 1, а саме на:

копія зовнішньо торгового договору №001-30/08-2017, укладений між ТОВ "Міцубісі Електрик (рос) та ТОВ Кул Терм Груп (Україна) на 13 арк.,

копія інвойсу від 28.12.2021 по Контракту №001-30/08-2017,

копія платіжного доручення від 07.02.2022 по Контракту №001-30/08-2017,

копія виписки по рахунку за 07.02.2022 (сформована 13.01.2023) по Контракту №001-30/08-2017,

лист ТОВ Міцубісі Електрик (рос) до ТОВ Кул Терм Груп (Україна) від 17.02.2023,

лист іноземною мовою;

договір повторної фінансової допомоги №22/11-25 від 25.11.2022, за якою ТОВ ТК ОПТІМ виступає як позикодавець, а ТОВ Кул Терм Груп виступає позичальником;

договір повторної фінансової допомоги №22/20-09 від 20.09.2022, за якою фізична особа ОСОБА_6 виступає як позикодавець, а ТОВ Кул Терм Груп виступає позичальником;

договір повторної фінансової допомоги №22/12-08 від 12.08.2022, за якою фізична особа ОСОБА_7 виступає як позикодавець, а ТОВ Кул Терм Груп виступає позичальником;

акти №1-032022 від 31.03.2022, №4-022022 від 28.02.2022, №1-012022 від 31.01.2022, №4-042022 від 30.04.2022, №2-052022 від 31.05.2022, №3-062022 від 30.06.2022, прийому-передачі виконаних робіт, рахунок на оплату №8 від 01.07.2022,

Акт здачі-приймання робіт №8 від 31.07.2022,

рахунок на оплату №7 від 01.06.2022,

Акт здачі-приймання робіт №7 від 30.06.2022,

рахунок на оплату №4 від 01.03.2022,

Акт здачі-приймання робіт №4 від 31.03.2022,

рахунок на оплату №5 від 01.04.2022,

Акт здачі-приймання робіт №5 від 30.04.2022,

рахунок на оплату №6 від 01.05.2022,

Акт здачі-приймання робіт №6 від 31.05.2022,

Акт надання послуг №24 від 30.09.2022,

рахунок на оплату №24 від 30.09.2022,

рахунок на оплату №11-092021 від 30.09.2021,

Акт надання послуг №01 від 18.01.2022,

Звіт №1 про надані послуги від 18.01.2022,

Акт надання послуг №21 від 31.08.2022,

рахунок на оплату №21 від 31.08.2021,

Акт надання послуг №12 від 16.12.2022,

Звіт №12 про надані послуги від 16.12.2021,

Акт надання послуг №09 від 15.09.2022,

Звіт №9 про надані послуги від 15.09.2022;

контрольний талон за документами на 1 арк.;

рахунок на оплату постачальника №29 від 16.02.2023 з проформами, інвойсами, листами, рахунками на оплату всього на 75 арк.;

Копії ліцензій на експорт товарів виданих Міністерством економіки України ТОВ ТК Оптім у 2022 році всього на 13 арк.;

Копії ліцензій на експорт товарів виданих Міністерством економіки України ТОВ ТК Оптім у 2023 році всього на 13 арк.;

ноутбук марки Hp серійний номер 5CG1327LLK,

мобільний телефон марки iPhone 11 ProMax IMEI НОМЕР_1 ,

мобільний телефон марки Xiaomi ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ;

аркуш паперу з чорновими записами виконаний ручкою блакитного кольору;

квитанція №2,

податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_8 за 2021 рік;

виписка /особовий рахунок з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ФОП ОСОБА_9 ;

договір поворотної фінансової допомоги №11.03-2022 від 11.03.2022 з ФОП ОСОБА_10 ;

виписка /особовий рахунок з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

обороти за період 01.10.2022 по 31.12.2022 щодо ОСОБА_11 ;

обороти за період 01.07.2022 по 30.09.2022 щодо ОСОБА_11 ;

обороти за період 01.04.2022 по 30.06.2022 щодо ОСОБА_11 ;

обороти за період 01.10.2022 по 31.12.2022 щодо ОСОБА_11 ;

виписка /особовий рахунок з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ФОП ОСОБА_12 ;

договір повортної фінансової допомоги №1/03-2022 від 10.03.2022 з ОСОБА_13 ;

виписка /особовий рахунок з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ФОП ОСОБА_14 ;

виписка /особовий рахунок з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ФОП ОСОБА_15 ;

квитанція №2,

податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_16 за 2022 рік;

виписка /особовий рахунок з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ФОП ОСОБА_12 ;

квитанція №2,

податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_17 за 2021 рік;

виписка /особовий рахунок з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ФОП ОСОБА_18 ;

виписка /особовий рахунок з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ФОП ОСОБА_19 ;

квитанція №2,

податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_20 за 2022 рік;

витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовим фондом станом на 06.10.2022 щодо платника податків ОСОБА_21 ;

витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовим фондом станом на 08.08.2022 щодо платника податків ОСОБА_22 ;

квитанція №2,

податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_23 за 2022 рік;

квитанція №2,

податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_24 за 2022 рік;

договір поворотної фінансової допомоги №4 від 10.03.2022 з ФОП ОСОБА_24 ;

квитанція №2,

податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_25 за 2021 рік;

свідоцтво на товарний знак (знак обслуговування № НОМЕР_4 ;

довіреність від 04.03.2021 від ТОВ Оптім Холдинг ГмбХ громадяну України ОСОБА_26 ;

довіреність від 18.01.2019 від ОСОБА_27 Директору ТОВ ТК ОПТІМ ОСОБА_28 ;

договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ ТК ОПТІМ від 29.03.2021;

акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ТК ОПТІМ від 29.03.2021;

опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації;

нотаріальний акт німецькою та українською мовою;

завірена виписка з Реєстру суб`єктів господарської діяльності від 19.08.2021;

документ німецькою мовою на 1 арк.;

документ на німецькій мові на 2 арк.;

Статут ТОВ Кул Терм Груп в редакції від 07.02.2017.;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 9 арк.;

чотири печатки ТОВ Кул Терм Груп з яких з №1, 2, 3, та одна без номеру.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1