Справа № 638/9761/23
Провадження № 1-кс/638/2327/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку звернувся до Дзержинського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилученому у ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адремою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000159 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що, зокрема, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюну для кальянів.

Так, в ході виконання доручення прокурора оперативним підрозділом установлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари тютюн для кальянів з акцизними марками з ознаками підробки та без марок акцизного податку зберігається та реалізується у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (gps-координати НОМЕР_1 , 36.2685768).

15.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) тютюн для кальяну ТМ «Gixom» 50 гр. 50 упаковок; 2) тютюн для кальяну ТМ «Lirra» 50 гр. 94 упаковки; 3) тютюн для кальяну ТМ «Zodiac» 40 гр. 6 упаковок; 4) тютюн для кальяну ТМ «Zodiac» 200 гр. 25 упаковок; 5) тютюн для кальяну ТМ «Daim» 50 гр. 91 упаковок; 6) тютюн для кальяну ТМ «Arawak» 40 гр. 4 упаковки; 7) тютюн для кальяну ТМ «Buta Black» 100 гр. 3 упаковки; 8) тютюн для кальяну ТМ «420 light» 100 гр. 78 упаковок; 9) тютюн для кальяну ТМ «420 Hookah» 100 гр. 27 упаковок; 10) тютюн для кальяну ТМ «420 Tobaco» 50 гр. 1 упаковка; 11) тютюн для кальяну ТМ «Unity» 100 гр. 25 упаковок; 12) тютюн для кальяну ТМ «Cultt» 100 гр. 65 упаковок; 13) тютюн для кальяну ТМ «Dead Horse» 200 гр. 27 упаковок; 14) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 1500 - 25 упаковок; 15) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 2000 - 5 шт.; 16) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 4000 - 10 шт.; 17) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 5000 - 10 шт.; 18) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 7000 - 8 шт.; 19) грошові кошти купюрами 5 гривень 2 купюри, 20 гривень 11 купюр, 50 гривень 13 купюр, 200 гривень 2 купюри, загальна сума 1280 (тисяча двісті вісімдесят) гривень (каса від реалізації тютюну для кальянів; 20) записна книга синього кольору з закладкою червоного кольору з черновими записами 1 шт.; 21) блокнот з написом «Блок Кернеса Харків успішний» на 24 аркушах 1 шт.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 15.09.2023 вказані вилучені у ході проведення обшуку речі визнані речовими доказами.

Необхідно врахувати, що на пачках вище перелічених тютюнових виробів відсутні марки акцизного податку, містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту.

Враховуючи результати проведення обшуків у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти отриманні від незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто набуті кримінально протиправним шляхом та призначались для подальшого проведення злочинної діяльності.

Отже, вище перелічене майно відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК у даному провадженні необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені тютюнові вироби.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на вказане вилучене у ході обшуку майно.

Учасники розгляду про час, день та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, проте в судове засідання не з`явились.

Від прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 надійшло клопотання з проханням розгляд справи проводити без його участі та просить вказане клопотання задовольнити.

Від представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про розгляд клопотання про арешт майна розглядати без участі власника майна та його представника, та власник майна не заперечує проти задоволення вказаного клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вивчивши доводи клопотання та наявність правових підстав для його задоволення, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває на розгляді кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

15.09.2023 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у період часу з 12 год. 00 хв. до 17 год. 52 хв. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 28.08.2023 року було проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Харків, вул. Матюшенко, 7-Б, у ході якого виявлено та вилучено: 1) тютюн для кальяну ТМ «Gixom» 50 гр. 50 упаковок; 2) тютюн для кальяну ТМ «Lirra» 50 гр. 94 упаковки; 3) тютюн для кальяну ТМ «Zodiac» 40 гр. 6 упаковок; 4) тютюн для кальяну ТМ «Zodiac» 200 гр. 25 упаковок; 5) тютюн для кальяну ТМ «Daim» 50 гр. 91 упаковок; 6) тютюн для кальяну ТМ «Arawak» 40 гр. 4 упаковки; 7) тютюн для кальяну ТМ «Buta Black» 100 гр. 3 упаковки; 8) тютюн для кальяну ТМ «420 light» 100 гр. 78 упаковок; 9) тютюн для кальяну ТМ «420 Hookah» 100 гр. 27 упаковок; 10) тютюн для кальяну ТМ «420 Tobaco» 50 гр. 1 упаковка; 11) тютюн для кальяну ТМ «Unity» 100 гр. 25 упаковок; 12) тютюн для кальяну ТМ «Cultt» 100 гр. 65 упаковок; 13) тютюн для кальяну ТМ «Dead Horse» 200 гр. 27 упаковок; 14) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 1500 - 25 упаковок; 15) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 2000 - 5 шт.; 16) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 4000 - 10 шт.; 17) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 5000 - 10 шт.; 18) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 7000 - 8 шт.; 19) грошові кошти купюрами 5 гривень 2 купюри, 20 гривень 11 купюр, 50 гривень 13 купюр, 200 гривень 2 купюри, загальна сума 1280 (тисяча двісті вісімдесят) гривень (каса від реалізації тютюну для кальянів; 20) записна книга синього кольору з закладкою червоного кольору з черновими записами 1 шт.; 21) блокнот з написом «Блок Кернеса Харків успішний» на 24 аркушах 1 шт.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 15.09.2023 року вказане вилучене майно визнано речовими доказами..

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, його фактичний статус як об`єкта кримінально протиправних дій, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Слідчий суддя враховує, що вказаний захід забезпечення майна є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту.

У зв`язку з викладеними обставинами, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_2 , вилучене 15.09.2023 в магазині «Amy Shop», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Матюшенка, 7-Б, та заборонити його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме: 1) тютюн для кальяну ТМ «Gixom» 50 гр. 50 упаковок; 2) тютюн для кальяну ТМ «Lirra» 50 гр. 94 упаковки; 3) тютюн для кальяну ТМ «Zodiac» 40 гр. 6 упаковок; 4) тютюн для кальяну ТМ «Zodiac» 200 гр. 25 упаковок; 5) тютюн для кальяну ТМ «Daim» 50 гр. 91 упаковок; 6) тютюн для кальяну ТМ «Arawak» 40 гр. 4 упаковки; 7) тютюн для кальяну ТМ «Buta Black» 100 гр. 3 упаковки; 8) тютюн для кальяну ТМ «420 light» 100 гр. 78 упаковок; 9) тютюн для кальяну ТМ «420 Hookah» 100 гр. 27 упаковок; 10) тютюн для кальяну ТМ «420 Tobaco» 50 гр. 1 упаковка; 11) тютюн для кальяну ТМ «Unity» 100 гр. 25 упаковок; 12) тютюн для кальяну ТМ «Cultt» 100 гр. 65 упаковок; 13) тютюн для кальяну ТМ «Dead Horse» 200 гр. 27 упаковок; 14) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 1500 - 25 упаковок; 15) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 2000 - 5 шт.; 16) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 4000 - 10 шт.; 17) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 5000 - 10 шт.; 18) одноразові електронні засоби для випарювання ТМ «ELF BAR» 7000 - 8 шт.; 19) грошові кошти купюрами 5 гривень 2 купюри, 20 гривень 11 купюр, 50 гривень 13 купюр, 200 гривень 2 купюри, загальна сума 1280 (тисяча двісті вісімдесят) гривень (каса від реалізації тютюну для кальянів; 20) записна книга синього кольору з закладкою червоного кольору з черновими записами 1 шт.; 21) блокнот з написом «Блок Кернеса Харків успішний» на 24 аркушах 1 шт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя: