Провадження №1-кс/127/8228/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

14.07.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на речі вилучені 13.07.2023 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 12.07.2023 № 127/20492/23 в магазині який належить ФОП ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Вилучено з-під торгівельного прилавка: Скляна пляшка з написом (Коньяк «Тиса») об`ємом 0,25 літра з прозорою рідною з характерним запахом спирту; Поліетиленова пляшка з написом «Караван» об`ємом 1,5 літра з залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; Вилучено з шухляди торгівельного прилавку тютюнові вироби в пачках: Winston XS одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; Lifa mentol одна пачка на 20 цигарок без акцизної марки; Lifa strauberry три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Luсky Strike RED три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Chesterfild BLUE дві пачки по 20 цигарок з акцизними марками; Lifa classic три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Rotmans DEMI BLUE п`ять пачок по 20 цигарок з акцизними марками; Winston BLUE чотири пачки по 20 цигарок з акцизними марками; Philipmorris BLUE дві паки по 20 цигарок з акцизними марками; Winston XStyle п`ять пачок по 20 цигарок з акцизними марками; BOND Philipmorris одна пачка на 25 цигарок з акцизною маркою; Imperial classic одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; Kent nano Design одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; LM LOFT дві пачки по 20 цигарок з акцизною маркою; West Bloom up п`ять пачок по 20 цигарок з акцизною маркою; WEST Silver UP дві пачки по 20 цигарок з акцизною маркою; Compliment BLUE п`ять пачок по 20 цигарок без акцизної марки; BOND Philipmorris чотири пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Compliment RED чотири пачки по 20 цигарок без акцизної марки; LM Liggett Myers п`ять пачок по 20 цигарок з акцизною маркою; Compliment BLUE чотири пачки 20 цигарок без акцизної марки; Вилучено в підсобному приміщення магазину при вході з правої сторони в картонній коробці тютюнові вироби вигарки в пачках: Rotmans of London дев`ять пачок по 25 цигарок з акцизними марками; WEST BLUE вісім пачок по 25 цигарок з акцизними марками; KENT з капсулою (чорника) вісім пачок по 20 цигарок без акцизної марки; Прима класична десять пачок по 20 цигарок без акцизної марки; Lifa strauberry десять пачок по 20 цигарок без акцизної марки.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1-2 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, займаються реалізацією фальсифікованих підакцизних товарів, в т.ч. з підробленими марками акцизного податку.

На виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 11.07.2023 №127/20492/23, 13.07.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_4 ..

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: Вилучено з-під торгівельного прилавка: Скляна пляшка з написом (Коньяк «Тиса») об`ємом 0,25 літра з прозорою рідною з характерним запахом спирту; Поліетиленова пляшка з написом «Караван» об`ємом 1,5 літра з залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; Вилучено з шухляди торгівельного прилавку тютюнові вироби в пачках: Winston XS одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; Lifa mentol одна пачка на 20 цигарок без акцизної марки; Lifa strauberry три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Luсky Strike RED три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Chesterfild BLUE дві пачки по 20 цигарок з акцизними марками; Lifa classic три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Rotmans DEMI BLUE п`ять пачок по 20 цигарок з акцизними марками; Winston BLUE чотири пачки по 20 цигарок з акцизними марками; Philipmorris BLUE дві паки по 20 цигарок з акцизними марками; Winston XStyle п`ять пачок по 20 цигарок з акцизними марками; BOND Philipmorris одна пачка на 25 цигарок з акцизною маркою; Imperial classic одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; Kent nano Design одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; LM LOFT дві пачки по 20 цигарок з акцизною маркою; West Bloom up п`ять пачок по 20 цигарок з акцизною маркою; WEST Silver UP дві пачки по 20 цигарок з акцизною маркою; Compliment BLUE п`ять пачок по 20 цигарок без акцизної марки; BOND Philipmorris чотири пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Compliment RED чотири пачки по 20 цигарок без акцизної марки; LM Liggett Myers п`ять пачок по 20 цигарок з акцизною маркою; Compliment BLUE чотири пачки 20 цигарок без акцизної марки; вилучено в підсобному приміщення магазину при вході з правої сторони в картонній коробці тютюнові вироби вигарки в пачках: Rotmans of London дев`ять пачок по 25 цигарок з акцизними марками; WEST BLUE вісім пачок по 25 цигарок з акцизними марками; KENT з капсулою (чорника) вісім пачок по 20 цигарок без акцизної марки; Прима класична десять пачок по 20 цигарок без акцизної марки; Lifa strauberry десять пачок по 20 цигарок без акцизної марки, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: речі вилучені 13.07.2023 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 12.07.2023 № 127/20492/23 в магазині який належить ФОП ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Вилучено з-під торгівельного прилавка: Скляна пляшка з написом (Коньяк «Тиса») об`ємом 0,25 літра з прозорою рідною з характерним запахом спирту; Поліетиленова пляшка з написом «Караван» об`ємом 1,5 літра з залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; Вилучено з шухляди торгівельного прилавку тютюнові вироби в пачках: Winston XS одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; Lifa mentol одна пачка на 20 цигарок без акцизної марки; Lifa strauberry три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Luсky Strike RED три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Chesterfild BLUE дві пачки по 20 цигарок з акцизними марками; Lifa classic три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Rotmans DEMI BLUE п`ять пачок по 20 цигарок з акцизними марками; Winston BLUE чотири пачки по 20 цигарок з акцизними марками; Philipmorris BLUE дві паки по 20 цигарок з акцизними марками; Winston XStyle п`ять пачок по 20 цигарок з акцизними марками; BOND Philipmorris одна пачка на 25 цигарок з акцизною маркою; Imperial classic одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; Kent nano Design одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; LM LOFT дві пачки по 20 цигарок з акцизною маркою; West Bloom up п`ять пачок по 20 цигарок з акцизною маркою; WEST Silver UP дві пачки по 20 цигарок з акцизною маркою; Compliment BLUE п`ять пачок по 20 цигарок без акцизної марки; BOND Philipmorris чотири пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Compliment RED чотири пачки по 20 цигарок без акцизної марки; LM Liggett Myers п`ять пачок по 20 цигарок з акцизною маркою; Compliment BLUE чотири пачки 20 цигарок без акцизної марки; Вилучено в підсобному приміщення магазину при вході з правої сторони в картонній коробці тютюнові вироби вигарки в пачках: Rotmans of London дев`ять пачок по 25 цигарок з акцизними марками; WEST BLUE вісім пачок по 25 цигарок з акцизними марками; KENT з капсулою (чорника) вісім пачок по 20 цигарок без акцизної марки; Прима класична десять пачок по 20 цигарок без акцизної марки; Lifa strauberry десять пачок по 20 цигарок без акцизної марки, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 13.07.2023 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 12.07.2023 № 127/20492/23 в магазині який належить ФОП ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Вилучено з-під торгівельного прилавка: Скляна пляшка з написом (Коньяк «Тиса») об`ємом 0,25 літра з прозорою рідною з характерним запахом спирту; Поліетиленова пляшка з написом «Караван» об`ємом 1,5 літра з залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; Вилучено з шухляди торгівельного прилавку тютюнові вироби в пачках: Winston XS одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; Lifa mentol одна пачка на 20 цигарок без акцизної марки; Lifa strauberry три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Luсky Strike RED три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Chesterfild BLUE дві пачки по 20 цигарок з акцизними марками; Lifa classic три пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Rotmans DEMI BLUE п`ять пачок по 20 цигарок з акцизними марками; Winston BLUE чотири пачки по 20 цигарок з акцизними марками; Philipmorris BLUE дві паки по 20 цигарок з акцизними марками; Winston XStyle п`ять пачок по 20 цигарок з акцизними марками; BOND Philipmorris одна пачка на 25 цигарок з акцизною маркою; Imperial classic одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; Kent nano Design одна пачка на 20 цигарок з акцизною маркою; LM LOFT дві пачки по 20 цигарок з акцизною маркою; West Bloom up п`ять пачок по 20 цигарок з акцизною маркою; WEST Silver UP дві пачки по 20 цигарок з акцизною маркою; Compliment BLUE п`ять пачок по 20 цигарок без акцизної марки; BOND Philipmorris чотири пачки по 20 цигарок без акцизної марки; Compliment RED чотири пачки по 20 цигарок без акцизної марки; LM Liggett Myers п`ять пачок по 20 цигарок з акцизною маркою; Compliment BLUE чотири пачки 20 цигарок без акцизної марки; Вилучено в підсобному приміщення магазину при вході з правої сторони в картонній коробці тютюнові вироби вигарки в пачках: Rotmans of London дев`ять пачок по 25 цигарок з акцизними марками; WEST BLUE вісім пачок по 25 цигарок з акцизними марками; KENT з капсулою (чорника) вісім пачок по 20 цигарок без акцизної марки; Прима класична десять пачок по 20 цигарок без акцизної марки; Lifa strauberry десять пачок по 20 цигарок без акцизної марки.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя