Справа № 646/4347/23
Провадження № 1-кс/646/1498/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001915 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

16.08.2023 року начальник сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначив, що у провадженні сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0001915 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 18.07.2023 надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами профінансованими на виплату пенсії ОСОБА_5 , після смерті останнього.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій зазначено, що на обліку в ГУ перебуває пенсіонер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . (поштовий індекс 63601)

Виплата пенсії здійснювалась на рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі протоколу звірки ДРАЦ та ППВП, особовий рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , було закрито у зв`язку зі смертю останнього ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис №104 від 31.05.2023

У зв`язку з чим виникла переплата пенсії за період з 01.06.2022 по 31.05.2023. До установи банку був направлений лист №2000-0504-8/73646 від 02.06.2023, щодо повернення коштів за відповідний період на загальну суму 32 820 грн. 68 коп.

Далі на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 03.06.2023 були повернуті грошові кошти в сумі 21746 грн. 49 коп. Банківською установою надано відповідь №20.1.0.0.0/7-230602/35487 від 06.06.2023 про часткове повернення коштів в межах наявного залишку.

Таким чином переплата по особовому рахунку ОСОБА_5 , складає 11 074 грн.19 коп.

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , особовий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим сектор дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не прибув, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001915 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, часу та місця розрахування грошовими коштами з банківського рахунку, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", особовий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період з 01.06.2022 по 31.05.2023 рік,оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001915 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій документів, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.06.2022 по 31.05.2023 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів за період з 01.06.2022 по 31.05.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.10.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя