Справа № 296/5494/23
Ухвала

Іменем України

10 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000176 та за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що містить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та зобов`язати Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській платіжній (кредитній) картці НОМЕР_1 за період з 22.10.2022 по 24.10.2022, а також зобов`язати Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківського рахунку, який відкритий на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 10.11.2022 по 12.11.2022.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176 від 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2022 по теперішній час, група осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, діючи за попередньою змовою, шляхом обману громадян та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиняють дії направлені на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 01.08.2022 близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запропонувала оформити допомогу від держави. У ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_6 виявила, що з її банківської картки: НОМЕР_4 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_8 та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Dnipro.

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області від УКР ГУНП в Житомирській області отримано ініціативний рапорт від 08.06.2023, згідно якого задокументовано 25 фактів вчинення шахрайств по відношенню до громадян України.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що аналіз отриманої інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надасть можливість підтвердити факти надходження грошових кошів фігурантам кримінальних правопорушень під час вчинення шахрайських дій, а тому необхідно отримати відомості про рух коштів по банківській картці та банківському рахунку.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом від 08 червня 2023 року; копіями протоколів НСРД від 12 грудня 2022 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи та інформація щодо операцій по банківській платіжній (кредитній) картці НОМЕР_1 , зважаючи, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), суд вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання слідчим не додано доказів на підтвердження викладених обставин з приводу вчинення стосовно ОСОБА_5 кримінального правопорушення, наявності у неї банківського рахунку у вищевказаному банку та, відповідно, що така інформація або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022

Крім того, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях, (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (з правом здійснення/виконання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме:

- документів, які були надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку № НОМЕР_1 ;

- виписки (рух коштів), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській платіжній картці Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )№ НОМЕР_1 за період з 22.10.2022 по 24.10.2022, в тому числі: інформації та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 вересня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1