Справа № 626/875/23
Провадження № 1-кс/626/1123/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Красноградського РВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні його про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Зачепилівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000302 від 08.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.09.2023 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 08.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, 08.04.2023 до СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом використання його електронного додатку, заволоділа на його їм`я грошовими коштами в сумі 50 045 гривень.

08.04.2023 за даним фактом начальником СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що у лютому місяці до потерпілого ОСОБА_5 почали телефонувати невідомі особи, та вимагали повернути кредитні кошти, хоча він ніяких кредитних коштів не брав. Після звернення до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потерпілому дійсно підтвердили, що на його ім`я невідомі особи оформили кредитні кошти, після чого, ОСОБА_5 взявши виписку по рахунку на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 звернувся до поліції.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 13.01.2023 по 01.04.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000302 від 08.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл, щодо тимчасового доступу до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 13.01.2023 по 01.04.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити Фiлiї АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Харків, для заступника начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , оперативного співробітника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , оперативного співробітника ОСОБА_8 та іншому оперативного співробітника Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1