Справа № 583/719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

30.05.2023 заступник начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що 12.10.2021 між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, яке є Замовником (далі - УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради), в особі начальника управління ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ», яке є Генпідрядником, в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів (далі по тексту - Договір), відповідно до умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує, відповідно до проектної документації та умов Договору, виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи).

Також 25.10.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ», в особі директора ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №192/2021-П, згідно якого Генпідрядник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи).

З метою забезпечення здійснення у встановленому законодавством порядку технічного нагляду по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:71247000-1 Нагляд за будівельними роботами) між УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради (Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (Виконавець) укладено договір №219 від 08.11.2021 про здійснення останнім технічного нагляду по вказаному об`єкту.

В подальшому під час виконання робіт за зазначеними договорами протягом жовтня - грудня 2021 року директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_7 , директор ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_8 , начальник УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради ОСОБА_6 , інженер технічного нагляду ОСОБА_9 за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату, заволодіння та привласнення коштів державного бюджету, виділених на проведення реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вул. Сумській, 4 у м. Охтирка Сумської області, шляхом фактичного непроведення частини робіт по реставрації вказаної пам`ятки архітектури, подальшого внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3) завідомо неправдивої інформації про фактичні обсяги робіт та їх вартість.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення додержання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91, 234 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, заступник начальника СВ порушує питання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що існують підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються речі, предмети та документи, що стосуються укладання та виконання умов договору №219 від 08.11.2021 про здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», у тому числі журнал здійснення технічного нагляду, а також речі, предмети та документи, що стосуються виконання умов договору №192 «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області».

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та відповідно до отриманої інформації квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала на праві власності ОСОБА_9 , згідно договору дарування від 12.05.2023 безоплатно передана у власність дружині останнього - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також зазначає, що зважаючи на можливу причетність ОСОБА_9 до вчинення зазначеного злочину, с невиправданим отримання зазначених вище документів у добровільному порядку, відповідно до ст. 93 КПК України, чи шляхом проведення інших слідчих дій, оскільки зазначені документи можуть бути переховані, видозмінені чи знищені. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання.

Вивчивши матеріали провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За приписами ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 21.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 начальник УБК та ЖКГ Охтирської міської ради ОСОБА_6 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_8 під час виконання умов договорів №192 від 12.10.2021 та №192/2021-П від 25.10.2022, об`єктом яких є «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», здійснив розтрату бюджетних грошових коштів Охтирської міської ради, виділених для проведення робіт по зазначеному об`єкту реставрації на загальну суму 1662023 грн.

У період з 12.10.2021 по 31.12.2021 директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_8 під час виконання умов договорів №192 від 12.10.2021 та №192/2021-П від 25.10.2022, об`єктом яких є «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», привласнили та заволоділи бюджетними грошовими коштами Охтирської міської ради, виділеними для проведення робіт по зазначеному об`єкту реставрації на загальну суму 1662023 грн.

Директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_7 у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 12.10.2021 вніс до офіційних документів: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 15.12.2021, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт та їх вартість.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_11 від 13.02.2022 в ході розслідування кримінального провадження №0000238 від 21.10.2021 в діях директора ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 1662023 грн, одержаних злочинним шляхом.

Директор ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_8 у період з 25.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192/2021-П від 25.10.2022 вніс до офіційних документів: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 16.12.2021, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акту №4-4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт.

Службові особи ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» за попередньою змовою у групі з службовими особами ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» у грудні 2021 року шляхом фактичного невиконання робіт з нанесення механізованим способом вогнезахисного покриття на поверхні дерев`яних конструкцій та подальшого включення таких фактично не проведених робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, здійснили заволодіння бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт з реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії по вул. Сумській, 4 в м. Охтирка Сумської області.

Начальник УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради ОСОБА_6 у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 12.10.2021 підписав та скріпив печаткою УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 15.12.2021, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року, чим надав їм остаточного юридичного значення та статусу офіційних.

Відповідно до договору №219 від 08.11.2021, укладеного між УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради (Замовник) та ФОП ОСОБА_9 Виконавець), за завданням Замовника Виконавець зобов`язується здійснювати у встановленому законодавством порядку роботи з технічного нагляду по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. №65-СМ) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області» (код за ДК 021:2015:71247000-1 Нагляд за будівельними роботами), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану Виконавцем роботу відповідно до умов, передбачених цим договором.

З копії паспорту громадянина України ОСОБА_9 вбачається, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

З протоколу обшуку від 27.01.2022, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 25.01.2022, вбачається, що за адресою: м. м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 6/2 нічого не виявлено та не вилучено.

Згідно відповіді щодо виконання доручення від 26.05.2023 фактичною адресою проживання ОСОБА_9 є: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 29.05.2023 №333776784, квартира за адресою: АДРЕСА_1 з 12.05.2023 належить ОСОБА_10 відповідно до договору дарування №602 (дарувальник - ОСОБА_9 ).

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника СВ доведені наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а тому, виходячи з приписів ст. 234 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000238 від 21 жовтня 2021 року дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 . з метою відшукання і вилучення: речей, предметів та документів, що стосуються укладання та виконання умов договору №219 від 08 листопада 2021 року про здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», а також речей, предметів та документів, що стосуються виконання умов договору №192 «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», у тому числі договорів з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, довідок вартості, платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором та додатковим договорам (угодам) по зазначеному об`єкту, журналу загальних робіт, журналу технічного нагляду, актів КБ-2В, сертифікатів та паспортів на використані матеріали та іншої документації щодо здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, банківських виписок, чеків, чорнових записів щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт- диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала надає право проникнути в квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах, які позначенні як копії.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1