Справа № 754/6997/23
У Х В А Л А

Іменем України

31 травня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000420 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2023 року дізнавач за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 за піріод з 17.04.2023 до моменту виконання ухвали.

На думку дізнавача, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ВД Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснює досудове розслідування у кимінальному провадженні № 0000420 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документіів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим та підлягає задоволенню, але частково.

Що стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, то в цій частині клопотання є безпідставним, оскільки інші дізнавачі клопотання не підписували, а дізнавач при проведенні слідчих дій є самостійним у своїй процесуальній діяльності і самостійно вирішує питання про залучення осіб, яких він вважає за необхідне залучити для проведення слідчих дій.

Крім цього, дізнавачем не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів за період часу з 17.04.2023 року по момент виконання ухвали, оскільки події про які йде мова у клопотанні відбулись 17.04.2023 року, тому у цій частині клопотання задовольняється частково, а саме з 17.04.2023 року по 18.04.2023 року включно.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, за період з 17.04.2023 року по 18.04.2023 року включно, а саме: повні дані стосовно карткового рахунку за номером НОМЕР_2 (їх перелік, активні та неактивні, точний час здійснення операцій з рахунком), дані які надавались клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по рухугрошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; та іншу наявну інформацію, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Видати дізнавачу оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали з 31 травня 2023 року по 31 липня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5