Провадження №1-кс/127/8979/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 29.07.2023 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 11 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Vivo» із сім-карткою НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , які вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7374610; Банківську картку «Райфайзен банк Аваль» з № НОМЕР_12 , банківську картку «Райфайзен банк Аваль» з № НОМЕР_13 , сім-картку «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_14 », сім-картку «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_15 », які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP1251347; Чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору, яку було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №SUD3100262; Грошові кошти, купюрами 100 доларів США у кількості 31 шт., які мають наступні серії та номери: KL91772582C, DF20213217A, HB47171909B, HB12839366A, KG47170910A, KD23906140A, HB25617502Q, HB18936118Q, HL96831627E, DK13765442A, KA54089113A, HG78581362A, HE51708348A, PK07313616E, PG76999904A, PG71640417A, PB71150405A, PG14227877C, PL26906912D, LB24797564T, PB72183522G, PG71640420A, PF87194952H, PG14227875C, PL26906913D, LH78431343B, PB72183523G, PG71640419A, LF13550587K, MD00437575«зображення зірки», LB01199383L, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України №7374611; Банківську картку «monobank» з № НОМЕР_16 , флеш носій марки «Kingston» з об`ємом пам`яті 32Gb, флеш носій «Kingston» 64Gb, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України з №SUD3100222.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з групою осіб на території Вінницької області та території інших областей налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення різного роду офіційних документів на яких міститься голографічний захист та їх подальший збут за допомогою мережі Інтернет.

29.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 у справі №127/22377/23 від 26.07.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , де перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 11 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Vivo» із сім-карткою НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , які вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7374610; Банківську картку «Райфайзен банк Аваль» з № НОМЕР_12 , банківську картку «Райфайзен банк Аваль» з № НОМЕР_13 , сім-картку «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_14 », сім-картку «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_15 », які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP1251347; Чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору, яку було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №SUD3100262; Грошові кошти, купюрами 100 доларів США у кількості 31 шт., які мають наступні серії та номери: KL91772582C, DF20213217A, HB47171909B, HB12839366A, KG47170910A, KD23906140A, HB25617502Q, HB18936118Q, HL96831627E, DK13765442A, KA54089113A, HG78581362A, HE51708348A, PK07313616E, PG76999904A, PG71640417A, PB71150405A, PG14227877C, PL26906912D, LB24797564T, PB72183522G, PG71640420A, PF87194952H, PG14227875C, PL26906913D, LH78431343B, PB72183523G, PG71640419A, LF13550587K, MD00437575«зображення зірки», LB01199383L, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України №7374611; Банківську картку «monobank» з № НОМЕР_16 , флеш носій марки «Kingston» з об`ємом пам`яті 32Gb, флеш носій «Kingston» 64Gb, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України з №SUD3100222.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 29.07.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 29.07.2023 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 11 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Vivo» із сім-карткою НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , які вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7374610; Банківську картку «Райфайзен банк Аваль» з № НОМЕР_12 , банківську картку «Райфайзен банк Аваль» з № НОМЕР_13 , сім-картку «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_14 », сім-картку «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_15 », які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP1251347; Чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору, яку було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №SUD3100262; Грошові кошти, купюрами 100 доларів США у кількості 31 шт., які мають наступні серії та номери: KL91772582C, DF20213217A, HB47171909B, HB12839366A, KG47170910A, KD23906140A, HB25617502Q, HB18936118Q, HL96831627E, DK13765442A, KA54089113A, HG78581362A, HE51708348A, PK07313616E, PG76999904A, PG71640417A, PB71150405A, PG14227877C, PL26906912D, LB24797564T, PB72183522G, PG71640420A, PF87194952H, PG14227875C, PL26906913D, LH78431343B, PB72183523G, PG71640419A, LF13550587K, MD00437575«зображення зірки», LB01199383L, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України №7374611; Банківську картку «monobank» з № НОМЕР_16 , флеш носій марки «Kingston» з об`ємом пам`яті 32Gb, флеш носій «Kingston» 64Gb, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України з №SUD3100222, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 29.07.2023 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 11 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Vivo» із сім-карткою НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , які вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7374610; Банківську картку «Райфайзен банк Аваль» з № НОМЕР_12 , банківську картку «Райфайзен банк Аваль» з № НОМЕР_13 , сім-картку «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_14 », сім-картку «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_15 », які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP1251347; Чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору, яку було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №SUD3100262; Грошові кошти, купюрами 100 доларів США у кількості 31 шт., які мають наступні серії та номери: KL91772582C, DF20213217A, HB47171909B, HB12839366A, KG47170910A, KD23906140A, HB25617502Q, HB18936118Q, HL96831627E, DK13765442A, KA54089113A, HG78581362A, HE51708348A, PK07313616E, PG76999904A, PG71640417A, PB71150405A, PG14227877C, PL26906912D, LB24797564T, PB72183522G, PG71640420A, PF87194952H, PG14227875C, PL26906913D, LH78431343B, PB72183523G, PG71640419A, LF13550587K, MD00437575«зображення зірки», LB01199383L, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України №7374611; Банківську картку «monobank» з № НОМЕР_16 , флеш носій марки «Kingston» з об`ємом пам`яті 32Gb, флеш носій «Kingston» 64Gb, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України з №SUD3100222.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя