Справа № 585/538/23
Номер провадження 1-кс/585/1022/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку. В клопотанні зазначено, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Дороги Сумщини» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Смартрем» під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району. Так, 16.09.2021 між ДП «Дороги Сумщини» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «СМАРТРЕМ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району на суму 1 895 400,00 грн. з терміном дії з моменту підписання до 31.12.2021, за результатами проведення тендеру. З заяви голови громадської організації «Люди змін» ОСОБА_6 відомо, що ціна за ремонт мосту завищена у 2-3 рази. Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам. Згідно договірної ціни на будівництво об`єкту вартість матеріальних ресурсів становить 975 079,00 грн. При цьому, відповідно до відповіді з Роменського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Роменський агролісгосп», наданої за результатами огляду мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району із залученням спеціалістів у галузі деревини та будівництва на будівництво мостового переходу витрачено дубового брусу, брусу настильного 34,76 метри кубічних та соснового брусу 12,33 метри кубічні на загальну суму 558 864,9 грн., що також підтверджується довідкою вартості деревини наданої Сумським дочірнім агролісогосподарським підприємствома «Сумський агролісгосп». Таким чином тільки на матеріальних ресурсах завищено вартість на понад 400 000,00 грн. Вказане у своїй сукупності свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Дороги Сумщини» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Смартрем» під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району. 29.03.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського НДЕКЦ. Для проведення вказаної експертизи на дослідження надано документи вилучені під час обшуку у замовника робіт ДП «Дороги Сумщини».

Разом з тим, 06.04.2023 директору ТОВ «Смартрем» ОСОБА_5 оголошено ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 27.03.2023 про тимчасовий доступ до документів щодо виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 та викликано останню на допит у якості на 11.04.2023. Однак, ОСОБА_5 на теперішній час на допит не з`явилась та на виконання ухвали слідчого судді документи не надала. Також, ОСОБА_5 під час розмови з фактичним власником ТОВ «Смартрем» ОСОБА_7 06.04.2023 обумовили факт не надання документів, через те, що вони начебто знищені під час війни.

Разом з тим, з рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР НП України відомо, що ОСОБА_7 підтримує дружні відносини з ОСОБА_8 директором ТОВ «Суми-Продресурс-2009» та постійно знаходиться за місцем здійснення господарської діяльності вказаним підприємством, а саме за адресою: м. Суми, вул. 1-ша Заводська б.7, при тому, що ТОВ «Суми-Продресурс-2009» приймало участь у тендері по ремонту мостового переходу через р. Хорол у с. Русанівка Роменського району, а після перемоги ТОВ «Смартрем» поставляли останнім деревину для ремонту мосту.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у відшуканні та вилученні, наступних речей та оригіналів документів: - договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району з усіма додатковими угодами та договірною ціною та договори субпідряду; - акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021з додатками в повному обсязі; - акти форми КБ-3 по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 з додатками в повному обсязі;- загальний журнал робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021», оформлений належним чином; - акти на закриття прихованих робіт на будівництво по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; - журнал авторського нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 в повному обсязі; - журнал технічного нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021, в повному обсязі; - відомості списання матеріалів при проведенні робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; - видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; - робочий проект за об`єктом «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» у повному обсязі;- повідомлення або декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; - розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ «Смартрем» до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; - наряд замовлення матеріалів (зі специфікацією) по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; - сертифікати відповідності на вироби і матеріали, які застосовувалися ТОВ «Смартрем» при виконанні робіт на об`єкті дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; - документи на утилізацію сміття (старої деревини) по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; - платіжні доручення на оплату робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; - відомості про найманих працівників, які залучались до будівельних робіт та відповідні документи, які підтверджують трудові відносини з ними; - завірені копії установчих документів державного підприємства «Дороги Сумщини» наказів про призначення, звільнення та посадові інструкції керівників за 2021-2022 роки; -експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; - локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до наданого на дослідження титульного листа договірної ціни (шифр 97_ДЦ_ДЦ), що є додатком 1 до договору ТОВ «Смартрем» про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 в сумі 1 895 400,00 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; - розрахунок витрат ТОВ «Смартрем» в сумі 60 017,00 грн. на відрядження працівників до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за листопад 2021 року №01-11-32 Пс/К-МД2610 по об`єкту «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» у формі (П-40), що передбачена вимогами ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Визначення вартості виконаних робіт»; -розрахунок витрат ТОВ «Смартрем» на покриття ризику в сумі 23 017,00 грн. до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за листопад 2021 року №01-11-32 Пс/К-МД2610 по об`єкту «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; - виконавчу схему (креслення) на влаштування дерев`яного помосту при проведенні будівельних робіт з улаштування тимчасових будівель та споруд по об`єкту «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; - чорнові документи, блокноти, флеш носії, жорсткі диски, на яких можуть бути відомості щодо виконання умов договору по будівництву мостового переходу як у вигляді записів так і у електронному вигляді; - документи, щодо поставки деревини з ТОВ «Суми-Продресурс-2009» до ТОВ «Смартрем»; - іншу документації по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021, яка укладалась під час та після виконання будівельних робіт (експертні звіти, ТТН, відомості ресурсів, та ін.).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для розрахунку завданої шкоди, шляхом проведення будівельно-технічної, судової економічної та судової почеркознавчої експертиз та визначення винної особи.

Деякі з таких документів (носіїв інформації) можуть зберігатись за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Суми-Продресурс-2009» за адресою: м. Суми, вул. 1-ша Заводська, б.7. Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри. Враховуючи викладені обставини та вимоги статті 2 КПК України, щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, сторона обвинувачення вважає, що єдиною доцільною і необхідною слідчою дією у цьому випадку є проведення обшуку у приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Суми-Продресурс-2009» на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0077 за адресою: м. Суми, вул. 1-а Заводська земельна ділянка 7. Відповідно до інформації отриманого з реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0077 за адресою: м. Суми, вул. 1-а Заводська земельна ділянка 7 перебуває у власності Сумської міської ради та передана в оренду ТОВ «Суми-Продресурс-2009».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, підтвердив обґрунтування наведені в клопотанні.

Прокурор для розгляду клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце його розгляду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено наявність кримінального провадження №0000003 кваліфікація якого передбачена ч. 3 ст.191 КК України.

До клопотання також додані матеріали досудового слідства: витяг з ЄРДР від 17.01.2023 року, заява про виявлення злочину в порядку ст.214 КПК України, договір про надання послуг №32Пс/к-МД/2610 від 16.09.2021 року, Додаток 1 до договору від 16.09.2021 року №32Пс/к-МД/2610, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньна 24.01.2023 року ТОВ «Смартрем», довідка про надання відомостей щодо оплати актів виконаних робіт виданої Головним управління Державної казначейської служби України у Сумській області, протокол огляду місця події від 27.01.2023р., ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 27.03.2023 року, постановав про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 29.03.2023р., довідка №27 від 06.02.2023 року видана Роменським дочірнім агролісогосподарським підприємством «Роменський агролісгосп», клопотання експерта 17.04.2023р. № СЕ-19/119-23/4113-БТ, протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.05.2023р., довідка Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», протоколи допиту свідків, договори купівлі - продажу нежитлового приміщення від 31.03.2015 р., рапорти старшого оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_9 , інформація з Державного земельного кадастру про право власності на земельну ділянку видана Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру.

В інформація з Державного земельного кадастру про право власності на земельну ділянку виданої Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру вбачається, що земельна ділянка площею 0,2838, кадастровий номер :06:001:0077 розташована в м. Суми вул. 1-ша Заводська, 7, вид використання -під розміщення складських приміщень, форма власності -комунальна, перебуває у користуванні на праві оренди земельної ділянки в ТОВ «Суми Продресурс-2009».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчим, всупереч вимог ч.5 ст. 234 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, …, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчим, всупереч вимог ст. 234 КПК України, не надано належних і допустимих доказів на підтвердження того, що ТОВ «Суми - Продресурс -2019» про обшук приміщень яких клопоче слідчий, взагалі має відношення до кримінального провадження в межах якого розглядається дане клопотання, та що дане товариство мало будь - які договірні відносини та співпрацювало з ТОВ «Смартрем» та ДП «Дороги Сумщини» суду також надано не було.

Стосовно зазначеного в клопотанні слідчим факту того, що ОСОБА_7 є фактичним власником ТОВ «Смартрем» у слідчого судді виникли обґрунтовані сумніви, щодо достовірності даної інформації, оскільки з наданих документів а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньна, сформованого 24.01.2023 року вбачається, що засновником та керівником ТОВ «Смартрем» є ОСОБА_5 , яка здійснила 100% внесок в статутний капітал підприємства. При цьому покази свідка - директора ТОВ «Смартрем» ОСОБА_5 , про те що фактично функції керівника ТОВ виконує ОСОБА_10 , а в іншому випадку пояснила що функції директора виконують ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , слідчий суддя не може вважати достатніми для проведення такого заходу як обшук.

З огляду на вказане суд не вбачає підстав для надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Суми-продресурс-2009» з вказаних у клопотанні слідчим підстав, що начебто громадянин ОСОБА_7 підтримує дружні стосунки з директором ТОВ «Суми-продресурс-2009», ОСОБА_8 , так як не вважає, що спілкування та дружні стосунки громадян в даному випадку можуть слугувати достатньою підставою для проведення обшуку.

За встановлених обставин слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 12 годині 55 хвилин 22 серпня 2023 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1