Справа № 589/3808/23
Провадження № 1-кс/589/1052/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000841 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.07.2023 ОСОБА_5 передивлялась на своєму мобільному телефоні у додатку «ютуб» відеороліки побачила рекламу «виплати грошової допомоги мешканцям України 7300» натиснувши на рекламу і перейшовши за посиланням, вона вибрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім у діалогових вікнах ввела останні цифри своєї картки, пін-код до неї та пароль, який прийшов їй у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який на даний час заблоковано). Після цього ОСОБА_5 пішла до банкомату зняти грошові кошти та виявила, що на рахунку у неї грошей не має. Таким чином невстановлена особа під приводом надання допомоги за допомогою електронно- комунікаційних систем заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 2043,87 грн.

Особу, яка скоїла дані кримінальні правопорушення не встановлено.

ОСОБА_5 показала, що 14.07.2023 близько 14:44 години вона передивляючись на своєму мобільному телефоні у додатку «ютуб» відеороліки побачила рекламу «виплати грошової допомоги мешканцям України 7300» натиснувши на рекламу, вона перейшла по вкладці де вибрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім у діалогових вікнах ввела останні цифри своєї картки, пін-код до неї та пароль, який прийшов їй у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі вона пішла до банкомату зняти грошові кошти та виявила, що на рахунку у неї грошей не має. Таким чином невстановлена особа під приводом надання допомоги заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн.

З метою встановлення особи, яка скоїла крадіжку майна, а також встановлення інформації куди були перераховані кошти потерпілої необхідно отримати інформацію по руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 яка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 00 год. 00 хв. 16.07.2023, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно провести аналіз отриманої інформації, шляхом встановлення руху коштів між рахунками, а також встановити на кого відкриті вказані рахунки.

Встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів по рахунках, зняття коштів з рахунку, місця зняття коштів, ІР-адреси, ІD-адреси та контрагентів стосовно фінансових транзакцій, відеозаписів місця в момент зняття коштів, встановлення місця перебування та ідентифікаційних даних пристрою з якого було здійснено вхід до веб-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який прив`язаний до абонентського номеру у НОМЕР_3 та банківській картці № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 .

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення, рахунку злочинців та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 00 год. 00 хв. 16.07.2023 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , з розкриттям інформації ІD-адрес, ІР-адрес щодо контрагентів стосовно фінансових транзакцій, інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;

- інформацію про вхід на веб-банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_1 та проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 00 год. 00 хв. 16.07.2023, з розкриттям інформації ІD-адреси, ІР-адреси, індивідуальних даних мережі та пристроїв з яких відбувався вхід до сервісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копію перевірки (розслідування, розгляду звернення, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактом викрадення коштів з рахунків ОСОБА_5 , яке мало місце 14.07.2023, якщо таке було.

Строк дії ухвали до 26.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1