Справа №346/3281/23
Провадження № 1-кс/346/441/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

29 червня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, внесене старшим дізнавачем СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000170 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Коломийської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про всі операції щодо поповнення банківських рахунків (карт) в терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 17:40 години 15.06.2023 по 17:50 години 15.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунку отримувача які було поповнено, суми поповнення та час, фото із камер спостереження терміналу за вказаний період з можливістю вилучення засвідчених копій документів із наявними даними.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 15.06.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , яка вказала, що 15.06.2023 близько 17:00 години до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмовляла українською мовою, та повідомила заявниці, що із її банківської картки № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти, і щоб їх зберегти, необхідно всі кошти перерахувати на банківську картку, номер якої вказала невідома особа, а саме: НОМЕР_4 , (повністю номер не запам`ятала), що нею було зроблено. 15.06.2023 близько 17:30 години, перебуваючи в м. Коломия, через термінал самообслуговування, здійснивши поповнення вищевказаної картки трьома платежами на загальну суму 15300 гривень. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

З метою всебічного повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення (проступку) необхідно отримати доступ до інформації про здійснені операції по терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 17:40 години 15.06.2023 по 17:50 години 15.06.2023 з можливістю вилучення засвідчених копій документів із наявними даними. Дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку.

Так під час проведення дізнання зібрано наступні матеріали, які на переконання дізнавача свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання:

- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000170 від 16.06.2023, згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення (проступок) за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України, з якого вбачається, що 15.06.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , яка вказала, що 15.06.2023 близько 17:00 години до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмовляла українською мовою, та повідомила заявниці, що з її банківської картки № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти, і щоб їх зберегти, необхідно всі кошти перерахувати на банківську картку, номер якої вказала невідома особа, а саме НОМЕР_4 , (повністю номер не запам`ятала), що вона і зробила. 15.06.2023 близько 17:30 години, перебуваючи в м. Коломия, через термінал самообслуговування, здійснивши поповнення вищевказаної картки трьома платежами на загальну суму 15300 гривень;

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.06.2023 ОСОБА_5 , письмові пояснення ОСОБА_5 від 15.06.2023 та протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.06.2023, згідно яких остання повідомила, що 15.06.2023 близько 16:53 години на її номер телефону зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки, після чого вказана особа, яка спілкувалась українською мовою, запитала чи здійснювала вона сьогодні переказ зі своєї картки на ім`я ОСОБА_6 , що це були шахраї та її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потрібно терміново заблокувати, та підійти до банкомату. Весь час невідома особа вказувала, щоб потерпіла була на зв`язку, не кидала слухавки. ОСОБА_5 підійшла до банкомату в АДРЕСА_2 , та зняла всі грошові кошти зі своєї картки в розмірі 16000 гривень. Тоді за вказівкою невідомої особи потерпіла підійшла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , та через вказаний термінал здійснила поповнення ніби то її, як сказала невідома особа «внутрішньої банківської картки», номер якої диктувала по телефону, та який потерпіла не запам`ятала і не записувала. Відтак, трьома платежами по 5000 гривень ОСОБА_5 перерахувала на вказаний невідомою особою номер картки грошові кошти в загальній сумі 15300 гривень із комісією. Квитанції термінал не видав. Після переказу невідома особа вказала піти додому, а кошти згодом перерахують на її картку. Тоді, зателефонувавши на номер гарячої лінії 3700 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій повідомили, що з нею спілкувались шахраї. 15.06.2023 ввечері ОСОБА_5 через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала квитанції про зарахування нею грошових коштів, де вказано рахунок отримувача НОМЕР_4 . У зв`язку вищенаведеним просить встановити особу, яка заволоділа її грошовими коштами;

- платіжні інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАSS_8, ВАSS_4 та ВАSS 0 від 15.06.2023 на суму 5000 гривень кожна, які повних відомостей про рахунок отримувача не містять, але свідчать, що відповідні перерахування мали місце 15.06.2023 в період часу з 17:41 години до 17:48 години.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила проводити судовий розгляд за її відсутності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що існують обґрунтовані підстави вважати, що зібрані дізнавачем докази свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а інформація, яка становить банківську таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може міститись відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, клопотання старшого дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про всі операції щодо поповнення банківських рахунків (карт) в терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 17:40 години 15.06.2023 по 17:50 години 15.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунку отримувача, які було поповнено, суми поповнення та час, фото з камер спостереження терміналу за вказаний період з можливістю вилучення засвідчених копій документів із наявними даними.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддя: ОСОБА_1