Справа №:755/7692/23
Провадження №: 1-кс/755/2879/23
Заступник керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучено в результаті проведення обшуку 14.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 21 430 доларів США, мобільний телефон «Самсунг» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , 2 картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 2 картки «Монобанк» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , пластикову картку від мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 1 пластикову картку мобільного оператора «Гудлайн» № НОМЕР_9 , 1 пластикову картку від магазину «TVOYGADGET», роутер чорного кольору марки «Алькатель», 1 пристрій схожий на диктофон чорного кольору марки «Соні», 1 флеш-накопичувач марки «Сандіск», 1 флеш-накопичувач без маркування, мобільний телефон марки «Айфон 11 про макс» зеленого кольору без маркування, мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс» зеленого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , планшет марки «Apple» DLXYJ16YKC51 з сім-картою № НОМЕР_14 , планшет IPAD золотистого кольору s/n OMPYVJ71LM95, 13 коробок з дизельними генераторами марки «DAEWOO» з написом 8.1 KVA, 9 картонних коробок з генераторами марки «HUTTENBERG», 4 картонних коробки з продуктами харчування з написом «BRINTA», 4 картонних коробки з гігієнічними товарами для дітей з написом «Heavy Duty medium», 7 картонних коробок білого кольору з продуктами харчування, 14 картонних коробок з написами «Paradies», «Hellman`s», «Pfanni», які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та з дотриманням вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», визначено, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан та діє на теперішній час.
Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до гарантійного листа або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Відповідно ч. 1 ст. 141 Господарського кодексу України - прибуток (доход) суб`єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб`єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.
Згідно до п. 57 ч. 3 Митного кодексу України товари це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.
За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.05.2023 року, тобто у період дії в Україні воєнного стану ОСОБА_6 ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , та інші невстановлені на даний час особи, дізнались, що на балансі БО БФ «Будуй нову країну» перебуває значна кількість сухих пайків, яка надана в якості гуманітарної допомоги від третіх осіб.
Разом з тим, зазначені особи були обізнані про бажання директора вказаного благодійного фонду безоплатно передати вказану гуманітарну допомогу на користь набувачів.
В цей час у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, виник спільний злочинний умисел, направлений на незаконне використання гуманітарної допомоги, яка перебуває на балансі благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну», а саме її продаж, з метою отримання прибутку.
Так, ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та інша невстановлена особа, будучи обізнані про те, що ОСОБА_9 перебуваючи на посаді директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» (ЄДРОПУ 44801703) має право розпоряджатись предметами гуманітарної допомоги, що безоплатно надійшли до України від третіх осіб (донорів), а саме сухих пайків «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» дійшли злочинної змови та вирішили збувати предмети гуманітарної допомоги, з метою особистого збагачення.
Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_10 підшукав покупця для збуту сухих пайків серед своїх знайомих, а саме ОСОБА_11 (анкетні дані змінено).
В подальшому, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 26.05.2023 року, зустрівся із ОСОБА_11 та передав один сухий пайок «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» останньому з метою демонстрації предмета угоди та повідомив, що вони коштують 10 доларів США за одиницю, однак у ході розмови знизили ціну до 6 доларів США за одиницю товару.
Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та повідомили, що сухі пайки знаходяться у м. Рівне на складському приміщенні та повідомили, що вказані сухі пайки перебувають на балансі благодійної організації.
В подальшому, останні, з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» ОСОБА_9 , зазначили, що передати сухі пайки вони зможуть лише на інший благодійний фонд, однак розрахунок повинен бути лише за готівкові кошти.
В подальшому останні домовились за продаж 60 000 сухих пайків за грошові кошти у розмірі 360 000 доларів США. Надалі, сторони угоди домовились, що ОСОБА_11 прибуває до складського приміщення у місті Рівне та після повного завантаження вищезазначеного товару, довірена особа ОСОБА_11 перебуваючи у м. Києві, передає обумовлені грошові кошти.
В подальшому, 05.06.2023 року ОСОБА_11 прибувши до приміщення ресторану «Львівська реберня», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Тичини, 2, спільно із ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), який перебував у ролі партнера, зустрілись із ОСОБА_8 та ОСОБА_13 з метою кінцевого узгодження угоди. Так останні визначились, що ОСОБА_11 06.06.2023 року прибуває до складського приміщення за адресою АДРЕСА_2 , де перебувають американськими сухі пайки «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» у кількості 60 000 шт., на якому складські працівники завантажать у вантажні автомобілі вищезазначені пайки. Після повного завантаження ОСОБА_12 передасть грошові кошти у розмірі 360 000 доларів США в якості оплати за товари гуманітарної допомоги.
Цього ж дня, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 , що зустріч переноситься на 07.06.2023 року у зв`язку із складнощами при підшуканні вантажних автомобілів. Надалі, у телефонному режимі, із застосуванням мобільного меседжера «WhatsApp», ОСОБА_8 з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 надіслав у смс-повідомленні ОСОБА_11 на номер мобільного телефону НОМЕР_16 контактну інформацію з приводу благодійного фонду, а саме надіслав меморандум про співпрацю, де була зазначена благодійна організація «Благодійний фонд «Будуй нову країну» (ЄДРОПУ 44801703), як сторона угоди, проект документа містив анкетні дані директора фонду ОСОБА_9 .
В подальшому, з метою викриття злочинної діяльності, було залучено до конфіденційного співробітництва благодійну організацію «Благодійний фонд «Незламність та відвага» в особі директора ОСОБА_14 , який добровільно погодився на участь у кримінальному провадженні.
Після цього, 06.06.2023 року відбулась телефонна розмова між ОСОБА_8 з номера мобільного телефону НОМЕР_15 та ОСОБА_11 в ході якого останні домовлялись про порядок передачі грошових коштів та участі кожної особи під час оборудки з продажу товарів гуманітарної допомоги. Так, у ході телефонної розмови, з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що він приймає рішення, а також зазначив, що ОСОБА_8 прибуде до складського приміщення у Рівненській області, а грошові кошти необхідно передати йому.
07.06.2023 року ОСОБА_11 прибув до обумовленого раніше складу, за адресою АДРЕСА_2 спільно із ОСОБА_8 де відбувалась завантаження сухих пайків до вантажних автомобілів, що закінчилась 08.06.2023 року близько 14 год. 00 хв. та поза домовленістю завантажили лише 45 392 сухі пайки.
Після чого, ОСОБА_8 передав ОСОБА_11 документи, підписані від імені директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» ОСОБА_9 , а саме «Меморандум про співпрацю», акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та телефонував ОСОБА_6 , якому повідомив, що закінчили завантаження сухих пайків.
08.06.2023 року близько 15 год. 40 хв. ОСОБА_12 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 зустрівся за адресою АДРЕСА_3 , де ОСОБА_12 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 272 300 доларів США, як оплату за сухі пайки.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , іншими невстановленими особами, вчинили незаконне використання гуманітарної допомоги, в умовах воєнного стану, з метою отримання прибутку.
Крім того, в ході досудового розслідування на виконання доручення, працівниками ГУ «Д» СБ України встановлено, що організатором схеми збуту гуманітарної допомоги через підставні благодійні фонди в особливо великих розмірах є громадянин України ОСОБА_5 , який залучив до своєї протиправної діяльності як інших громадян України.
В подальшому, а саме 14.09.2023 року слідчим ОСОБА_18 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході чого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: грошові кошти в сумі 21 430 доларів США, мобільний телефон «Самсунг» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , 2 картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 2 картки «Монобанк» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Пластикова картка від мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 1 пластикова картка мобільного оператора «Гудлайн» № НОМЕР_9 , 1 пластикова картка від магазину «TVOYGADGET», роутер чорного кольору марки «Алькатель», 1 пристрій схожий на диктофон чорного кольору марки «Соні», 1 флеш-накопичувач марки «Сандіск», 1 флеш-накопичувач без маркування, мобільний телефон марки «Айфон 11 про макс» зеленого кольору без маркування, мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс» зеленого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , планшет марки «Apple» DLXYJ16YKC51 з сім-картою № НОМЕР_14 , планшет IPAD золотистого кольору s/n OMPYVJ71LM95, 13 коробок з дизельними генераторами марки «DAEWOO» з написом 8.1 KVA, 9 картонних коробок з генераторами марки «HUTTENBERG», 4 картонних коробки з продуктами харчування з написом «BRINTA», 4 картонних коробки з гігієнічними товарами для дітей з написом «Heavy Duty medium», 7 картонних коробок білого кольору з продуктами харчування, 14 картонних коробок з написами «Paradies», «Hellman`s», «Pfanni».
Як встановлено розслідуванням, що частина вилучених предметів під час обшуку у вигляді генераторів, продуктів харчування та гігієнічних товарів відносяться до категорії гуманітарних товарів, які зберігалися у особи без будь-яких документів, що вказують на їх походження, тому є достатні підстави вважати, що виявлені грошові кошти виручені від незаконного продажу такої гуманітарної допомоги.
У відповідності положень статті 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України.
Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.
З метою забезпечення збереження речових доказів, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні арешту майна.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, вислухавши пояснення прокурора, дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном, а тому на зазначене майно може бути накладений арешт, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину.
Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
-грошові кошти в сумі 21 430 доларів США;
-мобільний телефон «Самсунг» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;
-2 картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 2 картки «Монобанк» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-пластикову картку від мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 1 пластикову картку мобільного оператора «Гудлайн» № НОМЕР_9 , 1 пластикову картку від магазину «TVOYGADGET»;
-роутер чорного кольору марки «Алькатель», 1 пристрій схожий на диктофон чорного кольору марки «Соні»;
-1 флеш-накопичувач марки «Сандіск», 1 флеш-накопичувач без маркування;
-мобільний телефон марки «Айфон 11 про макс» зеленого кольору без маркування;
-мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс» зеленого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;
-планшет марки «Apple» DLXYJ16YKC51 з сім-картою № НОМЕР_14 ;
-планшет IPAD золотистого кольору s/n OMPYVJ71LM95;
-13 коробок з дизельними генераторами марки «DAEWOO» з написом 8.1 KVA;
-9 картонних коробок з генераторами марки «HUTTENBERG»;
-4 картонних коробки з продуктами харчування з написом «BRINTA»;
-4 картонних коробки з гігієнічними товарами для дітей з написом «Heavy Duty medium»;
-7 картонних коробок білого кольору з продуктами харчування;
-14 картонних коробок з написами «Paradies», «Hellman`s», «Pfanni».
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: