Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/5279/23
"11" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
10 липня 2023 року о 10 год. 33 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить:
І. Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, що тимчасово вилучене 29.06.2023 під час проведення обшуків за адресами:
1.у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 :
- АДРЕСА_2 , з сім карткою НОМЕР_6 належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ;
-Iphone 12 imei 1/ НОМЕР_7 , imei 2/ НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ;
-Iphone 13 imei 1/ НОМЕР_10 , imei 2/ НОМЕР_11 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_12 - належний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ;
-мобільний телефон марки Xiaomi imei НОМЕР_13 , банківська картка Приват банк НОМЕР_14 належні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 ;
-66 пачок сигарет Compliment Blue (slims) по 20 сигарет в кожній пачці; 77 пачок сигарет Compliment Blue (Demi slims) по 25 сигарет в кожній пачці; 60 пачок сигарет Compliment Red по 20 сигарет в кожній пачці; 82 пачок сигарет Compliment Blue по 20 сигарет в кожній пачці; 49 пачок сигарет Marlboro по 20 сигарет в кожній пачці; 69 пачок сигарет Compliment Blue (Demi slims) по 20 сигарет в кожній пачці; 7 пачок сигарет Compliment Amber по 20 сигарет в кожній пачці; 53 пачки сигарет Kent сірий по 20 сигарет в кожній пачці; 25 пачок сигарет Kent фіолетовий по 20 сигарет в кожній пачці; 28 пачок сигарет Kent Crystal по 20 сигарет в кожній пачці; 27 пачок сигарет King superslims по 20 сигарет в кожній пачці; 10 пачок сигарет Mustang по 20 сигарет в кожній пачці; 18 пачок сигарет Lucky strike по 20 сигарет в кожній пачці; 1 пачка сигарет Marble в середині якої 20 сигарет; 16 пачок сигарет Gama по 20 сигарет в кожній пачці; 20 пачок сигарет ML чорні по 20 сигарет в кожній пачці; 17 пачок сигарет Cemer по 20 сигарет в кожній пачці; 5 пачок сигарет Milano по 20 сигарет в кожній пачці; 17 зіп-пакетів з сигаретами з надписом МСТ зелені по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 60 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Frutta помаранчеві по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 1 зіп-пакет з сигаретами з надписом Frutta з наліпкою з надписом черешня у вказаному зіп-пакеті 20 сигарет; 47 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Firebox по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 17 зіп-пакетів з сигаретами чорного кольору по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 46 мішків білого кольору із речовиною рослинного походження зовні схожою на тютюн; Мобільний телефон iPhone 8 чорного кольору у чохлі-книжка чорного кольору imei НОМЕР_15 , із сім-картою з номером НОМЕР_16 , пароль 0852; чорнові записи на 13 аркушах (з переліком реалізованої продукції та наявної в магазині); грошові кошти в загальній сумі 1655 грн. купюрами (купюри номіналом 200 грн. у кількості 5 шт., купюри номіналом 100 грн. у кількості 3 шт., купюри номіналом 50 грн. у кількості 3 шт., купюри номіналом 20 грн. у кількості 9 шт., купюри номіналом 10 грн. у кількості 2 шт. та купюра номіналом 5 грн. у кількості 1 шт.); 2 полімерні пляшки об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1500 пачок з сигаретами з надписом LM червоний по 20 сигарет в кожній пачці; 500 зіп-пакетів з сигаретами коричневого кольору без маркування по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 500 пачок з сигаретами з надписом Lifa синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Milano червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 2500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn Tropic по 20 сигарет в кожній пачці; 2500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn Mentol по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Milano синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 500 пачок з сигаретами з надписом Lucky Sweet червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Cemer жовтого кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Lucky Sweet синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn blueberry червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Wisborn cherry червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 5500 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Firebox по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 160 пачок з сигаретами з надписом Compliment 6 blue синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 17 упаковок порожніх гільз з надписом Firebox cigarette tubes по 500 гільз в кожній упаковці; 92 упаковки з браком тютюнової продукції у вигляді пошкоджених гільз для сигарет та речовини рослинного походження коричневого кольору - належне ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ;
3.у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 :
-600 пачок з сигаретами «Milano» по 20 сигарет у кожній; 42 коробки з сигаретами «Royk Hocus» по 500 сигарет у кожній; 13 коробок з сигаретами «Firebox» по 500 сигарет у кожній; 1 коробка з сигаретами «Hocus magia Smaku» у якій міститься 500 сигарет; 6 коробок з сигаретами «Top Gilza», у кожній міститься 500 сигарет; 8 коробок з сигаретами «Firebox classik», по 500 сигарет у кожній; 1000 порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn mentol»; 1000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn tropik»; 2 пристрої для поміщення сигарет до пачок; тютюн вагою 1195 грам; 1292 пресовані порожні пачки для сигарет з написом «Wisborn mint»; блокнот з чорновими записами; 1700 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Patriot» у кількості штук; 4000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Captain Jack»; 2000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blurberry»; 400 сигарет з написами на фільтрі «Firebox»; 3010 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM Blue Labe»; 2150 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Red»; 600 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Cemer»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Lifa»; 900 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Chery»; 216 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blue berry»; 400 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM red»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» у червоного кольору; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_19 належне ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 ;
4.у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 :
-блокнот у клітинку зеленого кольору з надписом «За ОСОБА_15 », в якому містяться чорнові, рукописні записи виконані пастою блакитного кольору, упакований в ZIP-пакет WAR 1027181 «Національна Поліція України»; мобільний телефон марки «POCO» модель F-3, IMEI 1: НОМЕР_20 IMEI 2: НОМЕР_21 упакований в ZIP-пакет PSP 1269551 «Національна Поліція України»; дві паперових коробки в яких знаходяться тютюнові вироби в коробку 1- 20 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет, в коробку 2- 19 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 4 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 17 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 7 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети насипом; один паперовий коробок в якому знаходяться 298 прозорі ZIP-пакети в яких містяться по 20 сигарет; три паперових коробки в яких знаходяться по 500 пачок «Milano» в яких містяться 20 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 435 пачок «Wisborn» в яких містяться 20 сигарет; пакет прозорий, білого кольору в якому знаходяться 65 порожніх пачок без сигарет «Wisborn»; один паперовий коробок в якому знаходяться 1 блок червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 2 блока чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет та 3 блока білого кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; дві паперові коробки в яких знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети загальною кількістю 9 600 пакетів; прилад з дерева та металу для одночасного фасування 5 пачок сигарет; два пакети з тютюном розсипом; 8 589 обгорток пачок різних марок сигарет які не складені; один паперовий коробок в якому знаходились нескладені обгортки блоків сигарет марки «Hocus» - належне ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_5 ;
5. у квартирі за адресою АДРЕСА_6 :
-вісім купюр по 100 доларів США; три купюри по 10 доларів США; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 500 гривень; дві купюри номіналом по 50 Євро; п`ять купюр номіналом по 100 доларів США; дві купюри номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 10 доларів США; одинадцять купюр номіналом 1000 гривень; грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 20 шт., грошові номіналом 200 гривень 36 шт.; грошові кошти номіналом 100 гривень 35 шт., одна купюра номіналом 100 доларів США; два стволи до рушниці ТОЗ 34Р з номерами зазначеними на них НОМЕР_22 та НОМЕР_22 , та приклад до рушниці з номером НОМЕР_23 - належне ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою АДРЕСА_6 ;
-банківська картка № НОМЕР_24 (дійсна до 08/26) на ім`я ОСОБА_16 належна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешкає за адресою АДРЕСА_6 ;
-банківська картка № НОМЕР_25 (дійсна до 09/29) на ім`я ОСОБА_17 - належна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою АДРЕСА_6 ;
6.у квартирі за адресою АДРЕСА_7 :
-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 - належне ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою АДРЕСА_6 ;
7.у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 :
- дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук у кожній; дна картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 393 штук.; три картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Cemer» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn cherry» у кількості 500 штук у кожній; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Milano» у кількості 500 штук; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Lifa» у кількості 500 штук; станок, виготовлений із металу та дерева для пакування поштучних сигарет у пачки по 20 штук на 5 пачок сигарет, на якому знаходяться 5 пачок з сигаретами; сім ящиків для пакування на 2 кг розміром 34х24х9 см; полімерний прозорий пакет з пакувальним матеріалом для сигарет з надписом «LM red label 20» у кількості 330 штук та з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 109 штук; картонна коробка, у якій знаходиться пачки для пакування сигарет різного найменування у кількості 2200 штук; полімерний пакет синього кольору з речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору; картонна коробка з бракованими сигаретами; дві картонні коробки, у яких знаходяться пачки з сигаретами з надписом «Firebox 500 штук» всього 56 штук; полімерний пакет з пустими коробками «Firebox у кількості 12 штук; пакувальний матеріал для сигарет пачки з надписом «Lucky sweet» у кількості 1000 штук, «Wisborn cherry» 1000 штук, «Patriot» у кількості 2000 штук, «Cemer» у кількості 1000 штук, «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук, «LM blue label» у кількості 500 штук, «Milano» у кількості 500 штук; полімерний макет з пакувальним матеріалом пачки «LM blue label» у кількості 370 штук; картонна коробка для пакування на 2 кг 34х24х9 см у кількості 30 штук; анкета-заява до договору про надання банківських послуг від ОСОБА_18 по номеру рахунку НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи на ім`я ОСОБА_19 від ІНФОРМАЦІЯ_11 ; сім картонних коробок з бракованими сигаретами; пакувальний матеріал упаковка для блоків сигарет у кількості 260 штук; пакувальний матеріал пачки для сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 3000 штук, «Wisborn cherry» у кількості 2000 штук; один білий мішок з бракованими сигаретами; шістдесят дев`ять мішків білого кольору з речовиною рослинного походження з запахом тютюну - належне ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ;
- банківська карта № НОМЕР_28 «для виплат» «Приватбанк»; мобільний телефон «Meizu M5c» ІMEI НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 в корпусі золотистого кольору - належне ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 ;
9.під час обшуку автомобіля LADA 212140 д.н.з. НОМЕР_34 :
-автомобіль LADA 212140 д.н.з. НОМЕР_34 , зеленого кольору, VIN НОМЕР_35 належне ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою АДРЕСА_8 ;
10.під час обшуку автомобіля Renault Kangoo жовтого кольору д.н.з. НОМЕР_36 :
- 5 картонних коробок в середині кожного знаходиться 20 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 5 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 21 упаковка з надписом Firebox з сигаретами білого кольору з маркуванням Firebox належне ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ;
- зв`язка з 2-х ключів від автомобіля Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 серія НОМЕР_37 від 16.11.2021 власник ОСОБА_7 ; автомобіль Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 жовтого кольору vin-код НОМЕР_38 - належне ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою АДРЕСА_6 .
-для сигарет з написом «Wisborn Blue berry»; 400 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM red»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» у червоного кольору; дві паперових коробки в яких знаходяться тютюнові вироби в коробку 1- 20 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет, в коробку 2- 19 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 4 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 17 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 7 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети насипом; один паперовий коробок в якому знаходяться 298 прозорі ZIP-пакети в яких містяться по 20 сигарет; три паперових коробки в яких знаходяться по 500 пачок «Milano» в яких містяться 20 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 435 пачок «Wisborn» в яких містяться 20 сигарет; пакет прозорий, білого кольору в якому знаходяться 65 порожніх пачок без сигарет «Wisborn»; один паперовий коробок в якому знаходяться 1 блок червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 2 блока чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет та 3 блока білого кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; дві паперових коробки в яких знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети загальною кількістю 9 600 пакетів; прилад з дерева та металу для одночасного фасування 5 пачок сигарет; два пакети з тютюном розсипом; 8 589 обгорток пачок різних марок сигарет які не складені; один паперовий коробок в якому знаходились нескладені обгортки блоків сигарет марки «Hocus»; - дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук у кожній; дна картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 393 штук.; три картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Cemer» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn cherry» у кількості 500 штук у кожній; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Milano» у кількості 500 штук; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Lifa» у кількості 500 штук; станок, виготовлений із металу та дерева для пакування поштучних сигарет у пачки по 20 штук на 5 пачок сигарет, на якому знаходяться 5 пачок з сигаретами; сім ящиків для пакування на 2 кг розміром 34х24х9 см; полімерний прозорий пакет з пакувальним матеріалом для сигарет з надписом «LM red label 20» у кількості 330 штук та з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 109 штук; картонна коробка, у якій знаходиться пачки для пакування сигарет різного найменування у кількості 2200 штук; полімерний пакет синього кольору з речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору; картонна коробка з бракованими сигаретами; дві картонні коробки, у яких знаходяться пачки з сигаретами з надписом «Firebox 500 штук» всього 56 штук; полімерний пакет з пустими коробками «Firebox у кількості 12 штук; пакувальний матеріал для сигарет пачки з надписом «Lucky sweet» у кількості 1000 штук, «Wisborn cherry» 1000 штук, «Patriot» у кількості 2000 штук, «Cemer» у кількості 1000 штук, «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук, «LM blue label» у кількості 500 штук, «Milano» у кількості 500 штук; полімерний макет з пакувальним матеріалом пачки «LM blue label» у кількості 370 штук; картонна коробка для пакування на 2 кг 34х24х9 см у кількості 30 штук; сім картонних коробок з бракованими сигаретами; пакувальний матеріал упаковка для блоків сигарет у кількості 260 штук; пакувальний матеріал пачки для сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 3000 штук, «Wisborn cherry» у кількості 2000 штук; один білий мішок з бракованими сигаретами; шістдесят дев`ять мішків білого кольору з речовиною рослинного походження з запахом тютюну; 5 картонних коробок в середині кожного знаходиться 20 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 5 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 21 упаковка з надписом Firebox з сигаретами білого кольору з маркуванням Firebox передати на зберігання представнику ТОВ «Консультаційний Центр Інтелект» (33541509), що фактично розташоване за адресою Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка, 61 (юридична адреса: м. Київ, Вишняківська, 13, кв. 70);
-19 аркушів паперу з рукописним текстом; блокнот синього кольору з рукописним текстом; зошит з чорновими записами Jitle 1 шт; квитанції Нової пошти на 6 аркушах; 5 аркушів паперу з чорновими записами; 4 аркуші паперу з рукописним текстом, 33 накладні «Нова Пошта» з рукописним текстом; чорнові записи на 13 аркушах (з переліком реалізованої продукції та наявної в магазині); блокнот з чорновими записами; блокнот у клітинку зеленого кольору з надписом «За ОСОБА_15 », в якому містяться чорнові, рукописні записи виконані пастою блакитного кольору, упакований в ZIP-пакет WAR 1027181 «Національна Поліція України»; анкета-заява до договору про надання банківських послуг від ОСОБА_18 по номеру рахунку НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи на ім`я ОСОБА_19 від ІНФОРМАЦІЯ_11 зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;
-грошові кошти в загальній сумі 1655 грн. купюрами (купюри номіналом 200 грн. у кількості 5 шт., купюри номіналом 100 грн. у кількості 3 шт., купюри номіналом 50 грн. у кількості 3 шт., купюри номіналом 20 грн. у кількості 9 шт., купюри номіналом 10 грн. у кількості 2 шт. та купюра номіналом 5 грн. у кількості 1 шт.); вісім купюр по 100 доларів США; три купюри по 10 доларів США; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 500 гривень; дві купюри номіналом по 50 Євро; п`ять купюр номіналом по 100 доларів США; дві купюри номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 10 доларів США; одинадцять купюр номіналом 1000 гривень; грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 20 шт., грошові номіналом 200 гривень 36 шт.; грошові кошти номіналом 100 гривень 35 шт., одна купюра номіналом 100 доларів США передати на зберігання до уповноваженого банку: АТ КБ «Приватбанк»;
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за фактом організації незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збут тютюнових виробів без марок та з підробленими марками акцизного податку на території міста Харкова та Харківської області та інших регіонів України.
Так, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_12 за місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з лютого 2023 і по теперішній час організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту тютюнової продукції, з використанням підроблених марок акцизного податку.
За вказаних обставин, у ході проведення досудового розслідування 29.06.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.06.2023 було проведено обшуки, та вилучено майно, яке перелічено в прохальній частині клопотання прокурора.
Вказані вилучені речі та документи мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування, а також для подальшого призначення судових експертиз.
Вилучення вищевказаних предметів було метою проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 28.06.2023, у зв`язку із чим із відшукуванням вказаних речових доказів у кримінальному провадженні часткового досягнуто мету проведення обшуків та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, та згідно ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому прокурор просить вжити заходи забезпечення у вигляді арешту на вказане у клопотанні майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в судовому засіданні просили повернути авто, не накладати арешт на банківські картки, та повернути кошти.
Інші власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомили.
29.06.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.06.2023 слідчим було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 30.06.2023 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 05.07.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 07.07.2023 о 14.00 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 10.07.2023 о 10:33 год. спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, окрім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочинів, які необхідно вивчити зокрема шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання
процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Також матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилучених під час обшуків грошових коштів ознакам речових доказів, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а тому походження вказаних грошових коштів, стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.
Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучені, під час обшуків грошові кошти підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя зазначає, що вказані грошові кошти вилучені під час проведення обшуків відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
За наявністю таких відомостей, питання належності грошових коштів, саме вилученої суми коштів, під час обшуків, належить з`ясовувати в межах досудового розслідування.
Разом з тим, накладення арешту на грошові кошти не позбавляє можливості зацікавлених осіб під час досудового розслідування надати всі необхідні відомості щодо походження грошових коштів.
Крім того, відомості щодо кваліфікації злочинів, які внесено до ЄРДР не є остаточними, оскільки пов`язані з попередньою кваліфікацією дій, які можуть в подальшому уточнюватись. Також, в межах досудового розслідування можуть бути виявлені нові епізоди протиправної діяльності певних осіб.
З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав щодо арешту грошових коштів, враховуючи можливість використання їх як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і
допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , належне ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 600 пачок з сигаретами «Milano» по 20 сигарет у кожній; 42 коробки з сигаретами «Royk Hocus» по 500 сигарет у кожній; 13 коробок з сигаретами «Firebox» по 500 сигарет у кожній; 1 коробка з сигаретами «Hocus magia Smaku» у якій міститься 500 сигарет; 6 коробок з сигаретами «Top Gilza», у кожній міститься 500 сигарет; 8 коробок з сигаретами «Firebox classik», по 500 сигарет у кожній; 1000 порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn mentol»; 1000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn tropik»; 2 пристрої для поміщення сигарет до пачок; тютюн вагою 1195 грам; 1292 пресовані порожні пачки для сигарет з написом «Wisborn mint»; блокнот з чорновими записами; 1700 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Patriot» у кількості штук; 4000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Captain Jack»; 2000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blurberry»; 400 сигарет з написами на фільтрі «Firebox»; 3010 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM Blue Labe»; 2150 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Red»; 600 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Cemer»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Lifa»; 900 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Chery»; 216 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blue berry»; 400 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM red»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» у червоного кольору; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_19 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 , належне ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: блокнот у клітинку зеленого кольору з надписом «За ОСОБА_15 », в якому містяться чорнові, рукописні записи виконані пастою блакитного кольору, упакований в ZIP-пакет WAR 1027181 «Національна Поліція України»; мобільний телефон марки «POCO» модель F-3, IMEI 1: НОМЕР_20 IMEI 2: НОМЕР_21 упакований в ZIP-пакет PSP 1269551 «Національна Поліція України»; дві паперових коробки в яких знаходяться тютюнові вироби в коробку 1- 20 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет, в коробку 2- 19 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 4 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 17 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 7 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети насипом; один паперовий коробок в якому знаходяться 298 прозорі ZIP-пакети в яких містяться по 20 сигарет; три паперових коробки в яких знаходяться по 500 пачок «Milano» в яких містяться 20 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 435 пачок «Wisborn» в яких містяться 20 сигарет; пакет прозорий, білого кольору в якому знаходяться 65 порожніх пачок без сигарет «Wisborn»; один паперовий коробок в якому знаходяться 1 блок червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 2 блока чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет та 3 блока білого кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; дві паперові коробки в яких знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети загальною кількістю 9 600 пакетів; прилад з дерева та металу для одночасного фасування 5 пачок сигарет; два пакети з тютюном розсипом; 8 589 обгорток пачок різних марок сигарет які не складені; один паперовий коробок в якому знаходились нескладені обгортки блоків сигарет марки «Hocus», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: вісім купюр по 100 доларів США; три купюри по 10 доларів США; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 500 гривень; дві купюри номіналом по 50 Євро; п`ять купюр номіналом по 100 доларів США; дві купюри номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 10 доларів США; одинадцять купюр номіналом 1000 гривень; грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 20 шт., грошові номіналом 200 гривень 36 шт.; грошові кошти номіналом 100 гривень 35 шт., одна купюра номіналом 100 доларів США; два стволи до рушниці ТОЗ 34Р з номерами зазначеними на них НОМЕР_22 та НОМЕР_22 , та приклад до рушниці з номером НОМЕР_23 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук у кожній; одна картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 393 штук.; три картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Cemer» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn cherry» у кількості 500 штук у кожній; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Milano» у кількості 500 штук; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Lifa» у кількості 500 штук; станок, виготовлений із металу та дерева для пакування поштучних сигарет у пачки по 20 штук на 5 пачок сигарет, на якому знаходяться 5 пачок з сигаретами; сім ящиків для пакування на 2 кг розміром 34х24х9 см; полімерний прозорий пакет з пакувальним матеріалом для сигарет з надписом «LM red label 20» у кількості 330 штук та з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 109 штук; картонна коробка, у якій знаходиться пачки для пакування сигарет різного найменування у кількості 2200 штук; полімерний пакет синього кольору з речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору; картонна коробка з бракованими сигаретами; дві картонні коробки, у яких знаходяться пачки з сигаретами з надписом «Firebox 500 штук» всього 56 штук; полімерний пакет з пустими коробками «Firebox у кількості 12 штук; пакувальний матеріал для сигарет пачки з надписом «Lucky sweet» у кількості 1000 штук, «Wisborn cherry» 1000 штук, «Patriot» у кількості 2000 штук, «Cemer» у кількості 1000 штук, «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук, «LM blue label» у кількості 500 штук, «Milano» у кількості 500 штук; полімерний макет з пакувальним матеріалом пачки «LM blue label» у кількості 370 штук; картонна коробка для пакування на 2 кг 34х24х9 см у кількості 30 штук; анкета-заява до договору про надання банківських послуг від ОСОБА_18 по номеру рахунку НОМЕР_27 ; сім картонних коробок з бракованими сигаретами; пакувальний матеріал упаковка для блоків сигарет у кількості 260 штук; пакувальний матеріал пачки для сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 3000 штук, «Wisborn cherry» у кількості 2000 штук; один білий мішок з бракованими сигаретами; шістдесят дев`ять мішків білого кольору з речовиною рослинного походження з запахом тютюну, мобільний телефон «Meizu M5c» ІMEI НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 в корпусі золотистого кольору, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у автомобілі LADA 212140, д.н.з. НОМЕР_34 , належне ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: автомобіль LADA 212140, д.н.з. НОМЕР_34 , зеленого кольору, VIN НОМЕР_35 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у автомобілі Renault Kangoo, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_36 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 5 картонних коробок в середині кожного знаходиться 20 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 5 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 21 упаковка з надписом Firebox з сигаретами білого кольору з маркуванням Firebox, зв`язка з 2-х ключів від автомобіля Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 , серія НОМЕР_37 від 16.11.2021, власник ОСОБА_7 ; автомобіль Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 , жовтого кольору, vin-код НОМЕР_38 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем арештованого майна: 19 аркушів паперу з рукописним текстом; блокнот синього кольору з рукописним текстом; зошит з чорновими записами Jitle 1 шт; квитанції Нової пошти на 6 аркушах; 5 аркушів паперу з чорновими записами; 4 аркуші паперу з рукописним текстом, 33 накладні «Нова Пошта» з рукописним текстом; чорнові записи на 13 аркушах (з переліком реалізованої продукції та наявної в магазині); блокнот з чорновими записами; блокнот у клітинку зеленого кольору з надписом «За ОСОБА_15 », в якому містяться чорнові, рукописні записи виконані пастою блакитного кольору, упакований в ZIP-пакет WAR 1027181 «Національна Поліція України»; анкета-заява до договору про надання банківських послуг від ОСОБА_18 по номеру рахунку НОМЕР_27 ; 2 сім картки мобільного оператору Київстар; 2 сім картки мобільного оператору Водафон; упаковка з під сім карток мобільного оператору Лайф з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Водафон НОМЕР_39 ; упаковка з сім картки НОМЕР_4 ; Iphone 14 Pro MAX imei 1/ НОМЕР_40 imei 2/ НОМЕР_41 пароль НОМЕР_42 , з сім карткою НОМЕР_6 ; Iphone 12 imei 1/ НОМЕР_7 , imei 2/ НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 ; Iphone 13 imei 1/ НОМЕР_10 , imei 2/ НОМЕР_11 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Xiаomi imei НОМЕР_13 ; мобільний телефон iPhone 8 чорного кольору у чохлі-книжка чорного кольору imei НОМЕР_15 , із сім-картою з номером НОМЕР_16 , пароль 0852; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «POCO» модель F-3, IMEI 1: НОМЕР_20 IMEI 2: НОМЕР_21 упакований в ZIP-пакет PSP 1269551 «Національна Поліція України»; мобільний телефон «Meizu M5c» ІMEI НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 в корпусі золотистого кольору; зв`язка з 2-х ключів від автомобіля Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 серія НОМЕР_37 від 16.11.2021 власник ОСОБА_7 ; автомат АКСМ -МФ- 7.62х39 № 502809 ВІ002827, 1 магазин з патронами 7.62 у кількості 22 патрона та 5.45-46 патронів; два стволи до рушниці ТОЗ 34Р з номерами зазначеними на них НОМЕР_22 та НОМЕР_22 , та приклад до рушниці з номером НОМЕР_23 камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;
Визначити місцем зберігання арештованого майна: грошові кошти - АТ КБ «Приватбанк».
Визначити місцем зберігання арештованого майна: автомобіль LADA 212140 д.н.з. НОМЕР_34 , зеленого кольору, VIN НОМЕР_35 ; автомобіль Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_36 жовтого кольору vin-код НОМЕР_38 штраф-майданчик ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1