УХВАЛА

Справа № 569/11556/22

1-кс/569/5356/23

02 серпня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 255 КК України на 29 днів в межах строку досудового розслідування без визначення розміру застави.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_7 , будучи добре обізнаним з вищевказаними нормами, маючи гарні організаторські здібності, лідерські якості, високий авторитет серед учасників волонтерського руху, як активний організатор та учасник даного руху, у зв`язку з вказаним перебуваючи в особистих, довірливих стосунках з багатьма учасниками волонтерського руху, як в середині України так і за її межами, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії Російської Федерації відносно України.

Так, у період березня-першої декади квітня 2022 року за посередництва представника організації Fundacja Przedsiebiorcy Pomagaja, ul. Chwaszczyсska 23/2, 81-571 Gdynia, Республіка Польща, ОСОБА_17 ОСОБА_7 налагодив постійний зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням представниками Урядового агентства стратегічних резервів Республіки Польща та домовився про систематичне надання вказаною організацією для потреб Сил оборони України (Збойних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів тощо), як гуманітарної допомоги засобів індивідуального захисту (броніжилетів, захисних шоломів тощо), зброї боєприпасів, предметів військового спорядження тощо.

Усвідомивши та оцінивши об`єми гуманітарної допомоги, які представники Урядового агентства стратегічних резервів Республіки Польща готові через гуманітарні організації в Україні передавати військовим формуванням Сил оборони України, ОСОБА_7 , вирішив вказану гуманітарну допомогу не передавати за призначенням, а продавати за заниженими цінами з метою отримання прибутку.

Реалізуючи свій злочинний задум, усвідомлюючи, що отримання, перевезення, зберігання та продаж таких специфічних предметів гуманітарної допомоги у запланованих об`ємах можливий лише у разі залученням групи людей (не менше п`яти), які мають досвід торгівлі у тому числі через інтернет, як учасники та керівники громадської чи благодійної організацій можуть забезпечити офіційне прикриття протиправної діяльності такої групи людей, можуть забезпечити надання охоронюваних приміщень для зберігання отриманої гуманітарної допомоги, можуть забезпечити транспортними засобами придатними для перевезення предметів гуманітарної допомоги, чіткої координації дій між такими особами на засадах ієрархії, чітких обов`язкових правил поведінки та конспірації вирішив сформувати стійке, ієрархічне об`єднання в першу чергу з числа своїх знайомих учасників волонтерського руху, яким він може повністю довіряти, та які відповідають вказаним критеріям.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи як організатор злочинної організації ОСОБА_7 запропонував своїм знайомим учасникам волонтерського руху ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 об`єднатися в стійке ієрархічне об`єднання під його керівництвом для спільного вчинення тяжких кримінальних правопорушень (злочинів) пов`язаних із збутом під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, яка передаватиметься Урядовим агентством стратегічних резервів Республіки Польща на потреби військових формувань Сил оборони України.

Отримавши згоду вказаних осіб, повідомив їм план спільної злочинної діяльності, розроблені ним обов`язкові для всіх членів злочинної організації правила поведінки та конспірації, доручив підшукати для залучення до протиправної діяльності злочинної організації, осіб, які мають досвід торгівлі товарами широко вжитку, мають в користуванні транспортні засоби чи іншим чином будуть корисні для діяльності злочинної організації.

Виконуючи вказівку ОСОБА_7 та за його погодженням ОСОБА_8 запропонував приєднатись до протиправної діяльності злочинної організації своєму знайому ОСОБА_11 , який тривалий час здійснював діяльність пов`язану з торгівлею, отримавши його згоду, довів до його відома план спільної злочинної діяльності, визначенні ОСОБА_7 обов`язкові для всіх членів злочинної організації правила поведінки та конспірації.

Водночас, виконуючи вказівку ОСОБА_7 та за його погодженням ОСОБА_5 запропонував приєднатись до протиправної діяльності злочинної організації своєму знайому ОСОБА_12 , який тривалий час здійснював діяльність пов`язану з торгівлею. Отримавши його згоду, ОСОБА_7 довів до його відома план спільної злочинної діяльності, визначенні ним обов`язкові для всіх членів злочинної організації правила поведінки та конспірації, вказівку щодо пошуку інших співучасників злочинної організації

У подальшому, виконуючи вказівку ОСОБА_7 та за його погодженням ОСОБА_12 запропонував приєднатись до протиправної діяльності злочинної організації своєму знайому ОСОБА_13 , який тривалий час разом із ним здійснював діяльність пов`язану з торгівлею, а отримавши його згоду, довів до його відома план спільної злочинної діяльності, визначенні ОСОБА_7 обов`язкові для всіх членів злочинної організації правила поведінки та конспірації, а також вказівку щодо пошуку інших співучасників злочинної організації.

Продовжуючи реалізацію плану злочинної діяльності, виконуючи вказівку ОСОБА_7 та за його погодженням ОСОБА_13 запропонував приєднатись до протиправної діяльності злочинної організації своєму знайому ОСОБА_14 , який тривалий час здійснював діяльність повязанку з торгівлею через мережу Інтернет, отримавши його згоду, довів до його відома план спільної злочинної діяльності, визначенні ОСОБА_7 обов`язкові для всіх членів злочинної організації правила поведінки та конспірації.

Після формування не пізніше 10.04.2022, стабільно складу злочинної організації ОСОБА_7 , діючи як керівник злочинної організації, врахувавши особисті якості та організаційні здібності кожного учасника злочинної організації, їх можливості щодо доступу до матеріально-технічних засобів, розподілив між учасниками злочинної організації функції та ролі.

ОСОБА_5 - виконавець - учасник злочинної організації безпосередньо підпорядкований її керівнику та призначений ним відповідальним за зберігання, сортування та видачу гуманітарної допомоги, виконував наступні функції: приймав участь в розробленні планів злочинної діяльності; підшуковував та домовлявся з власниками про оренду складських приміщень необхідних для зберігання гуманітарної допомоги та військової амуніції; здійснював безпосередній облік та зберігання отриманої гуманітарної допомоги та військової амуніції на складських приміщеннях підпорядкованих членам злочинної організації, організовував її розвантаження та сортування, видачу покупцям, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; за вказівкою ОСОБА_7 організовував перевезення отриманої гуманітарної допомоги та військової амуніції з складського приміщення по АДРЕСА_3 до складських приміщень по АДРЕСА_9 ; як співзасновник та учасник Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код та як учасник Громадської організації «Полонійний Культурно-Просвітницький Альянс імені Кароля Войтили» (код ЄДРПОУ № 38822381), використовував дану благодійну організацію для прикриття протиправної діяльності злочинної організації; за необхідності організовував доставку гуманітарної допомоги та військової амуніції, вогнепальної зброї та бойових припасів до місця отримання її покупцями; контролював дотримання встановлених керівником злочинної організації правил поведінки та конспірації іншими учасниками злочинної організації, вчиняв інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника цієї організації; вчиняв інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника цієї організації.

Зорганізувавши, таким чином, не пізніше 10.04.2022 у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого стало вчинення тяжких злочинів пов`язаних із збутом гуманітарної допомоги в умовах діїі воєнного стану, у тому числі зброї, боєприпасів та вибухових речовин, керівник злочинної організації ОСОБА_7 за сприяння призначених ним керівників напрямків ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , встановив в середині даного ієрархічного злочинного угрупування чіткі правила поведінки та конспірації, які забезпечували міцні внутрішні зв`язки між всіма членами організації її стійкість та стабільний склад.

При цьому, відповідно до ієрархічної побудови, рядові члени злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 при виконанні функції пов`язаних з транспортуванням гуманітарної допомоги підпорядковувались безпосередньо ОСОБА_9 , як керівнику напрямку, а при виконанні функцій пов`язаних з розвантаження гуманітарної допомоги на складах підконтрольних організацій, її сортуванні, переміщення між складами, підпорядковувались безпосередньо ОСОБА_5 , від виконувались функцій підпорядковувались.

Водночас, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , при виконанні функцій пов`язаних із продажем гуманітарної допомоги підпорядковувались безпосередньо ОСОБА_12 , як керівнику напрямку.

При цьому, рядовий учасник злочинної організації ОСОБА_11 , при виконанні функцій пов`язаних із продажем гуманітарної допомоги, отримував вказівки керівника організації через ОСОБА_8 .

У разі необхідності учасники злочинної організації замінювали однин одного, а також для вчинення окремих протиправних діянь, залучали осіб, які не були обізнані з її існуванням та не розуміли того факту, що своїми діями забезпечують функціонування останньої.

Для забезпечення власного функціонування злочинна організація використовувала ряд автотранспортних засобів, зокрема VOLKSWAGEN LT 35, номер кузова - НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , належний ОСОБА_15 (який не був обізнаний з злочинними намірами ОСОБА_9 та інших учасників злочинної організації), MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI», номер кузова - НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , належний ОСОБА_10 та FORD TRANSIT, номер кузова - НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_6 , належний ОСОБА_16 (який не був обізнаний з злочинними намірами ОСОБА_9 та інших учасників злочинної організації), складські приміщення по АДРЕСА_9, АДРЕСА_3, АДРЕСА_10 , засобами зв`язку, які постійно змінювали, з метою конспірації та унеможливлення викриття та ідентифікації працівниками правоохоронних органів, використовували засоби конспірації.

Фінансування злочинної організації здійснювалося за рахунок коштів, які надходили внаслідок злочинної діяльності. Кожен учасник отримував свою частку протиправного доходу, розмір якої визначався в залежності від вчинення ним дій для забезпечення функціонування злочинної організації.

В період діяльності злочинної організації з 10.04.2022 по 23.08.2022 діючи відповідно до відомого всім членами злочинної організації плану протиправної діяльності, усвідомлюючи неправомірність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, зброї та бойових припасів, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 діяючи як керівник злочинної організації, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 діючи як керівники окремих напрямків протиправної діяльності злочинної організації, ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , діючи як рядові виконавці у складі злочинної організації, маючи на меті здійснити продаж предметів гуманітарної допомоги, представляючись членами громадської організації «Полонійний Культурно-Просвітницький Альянс імені Кароля Войтили» (код ЄДРПОУ №38822381, м. Рівне, вул. Григорія Сковороди, 17, кв. 3) отримали як), від Урядового агентства стратегічних резервів Республіки Польща, вул. Грибовська, 4500-844, Варшава (Rz№dowa Agencja Rezerw Strategicznych - RARS ul. Grzybowska 4500-844 Warszawa) зі з складських приміщень, які розташовані в с. Тарасівка, Києво-Святошинський р-ну, Київсько обл., які на праві власності належить ТОВ «ТЛЦ», , що використовувались CENTRUM LOGISTYCZNE ANGELA GROUP Srebrzyszcze 190, 22-100 Cheіm (логістичний центр Ангела Груп Сребжище 22-100, Хелм), як гуманітарну допомогу бронежилети « BuulletproofVest » з двома бронеплитами « BuulletproofPlate » до кожного з них в кількості не менше 570 (п`ятсот сімдесят) штук, захисні шоломи (каски) в кількості не менше 250 (двісті п`ятдесят) штук, ручні протитанкові гранатомети типу РПГ-7В, а саме його іноземна версія - 40 мм WRPG7 (WARRIOR RPG-7) з оптичним прицілом ПГО-7В-3, його іноземна версія PGO-7V3 в кількості не менше 72 (сімдесят дві) штуки, гранати PG-7W в кількості 312 (триста дванадцять) штук, мінометні гранати калібру 82 мм. в кількості 400 (чотириста) штук, гранати осколкові OG-7 з стартовим пороховим двигуном 7РМ до кожної (постріли OG-7), в кількості 810 (вісімсот десять) штук, кулемети Kulspruta (ksp 58в) в кількості 10 (десять) штук, які в цей же період використовуючи транспортні засоби VOLKSWAGEN LT 35, д.н.з. НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI», д.н.з. НОМЕР_4 , FORD TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_6 перевезли до складських приміщень підконтрольних злочинній організації за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 .

В цей же період діючи з метою отримання неправомірного доходу продали бронежилетів « BuulletproofVest » з двома бронеплитами « BuulletproofPlate » до кожного з них в кількості не менше 202 (двісті дві) штуки ринкова вартість яких становить 4 887 895 (чотири мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень), захисних шоломів (касок) в кількості не менше 23 (двадцять три) штуки, ринкова вартість яких становить 163 197,93 (сто шістдесят три тисячі сто дев`яносто сім гривень 93 коп.), ручних протитанкових гранатометів типу РПГ-7В, а саме його іноземна версія - 40 мм WRPG7 (WARRIOR RPG-7) з оптичним прицілом ПГО-7В-3, його іноземна версія PGO-7V3 в кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) штук, ринкова вартість яких становить 1 228 184, 10 (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч сто вісімдесят чотири гривні 10 коп.), гранати осколкові OG-7 з стартовим пороховим двигуном 7РМ до кожної (постріли OG-7) в кількості не менше 270 (двісті сімдесят) штук, ринкова вартість яких становить 1 618 469, 10 (один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч чотириста шістдесят дев`ять гривень 10 коп.), кулемети Kulspruta (ksp) 58В в кількості не менше двох штук, ринкова вартість яких становить 566 813,30 (вісімсот п`ятдесят тисяч двісті дев`ятнадцять гривень 95 коп.).

Таким, злочинна організація у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , здійснила продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, на загальну суму 8 464 559,43 грн, тобто в особливо великому розмірі.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000029 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 (23.08.2022), ОСОБА_9 ( 25.08.2022 ), ОСОБА_13 ( 07.09.2022 ).

14.10.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_19 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 23.12.2022.

20.10.2022 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_19 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2023.

28.12.2022 УСР в Рівненській області ДСР НП України розшукано та затримано підозрюваного ОСОБА_5 , якому 29.12.2022 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначення розміру застави у розмір 1 060 180 гривень.

03.01.2023 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

24.01.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 19.02.2023.

24.01.2023 у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.

16.02.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.

11.04.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_19 строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 07.06.2023.

07.06.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_20 строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 без визначення розміру застави продовжено до 06.08.2023.

28.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у особливо великому розмірі, під час воєнного стану, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2 КК України, у замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, під час воєнного стану, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України, у незаконному збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинені організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Водночас, строк дії попередньої ухвали про продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , закінчується 06.08.2023.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами складеними за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів кримінального провадження; висновками судових експертиз спеціальних хімічних речовин, судових товарознавчих експертиз, судових автотоварознавчих; протоколами проведених обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях, в складських приміщеннях підконтрольних фігурантам; протоколами оглядів речей, вилучених в ході обшуків; протоколами тимчасових доступів до інформації щодо розкриття банківської таємниці; протоколом огляду місця події від 19.08.2022; протоколом затримання від 19.08.2022; протоколами допитів свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Беручи до уваги, вище викладене, та враховуючи те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які підтвердженні ухвалами слідчого судді, існують і на даний час, а тому виникла обґрунтована необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного з метою запобігання спробам ухилення від кримінальної відповідальності, так як останній зможе переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зважаючи на те, що підозрюваний усвідомлює тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні тяжкого злочину, яке у свою чергу загрожує йому позбавленням волі, то останній може ухилитися від органу досудового розслідування та суду.

Надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки вищевказаного кримінального правопорушення, що вчинений у воєнний час, дає підстави вважати, що підозрюваний, розуміючи невідворотність покарання за вчинене ним діяння, у вчиненні якого є достатні підстави його підозрювати, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності. Враховуючи характер вищевказаного злочину та тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його судом винуватим, є всі підстави вважати, що він може залишити місце свого місця проживання та виїхати за межі кордону України, де буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Також, наявний ризик незаконного впливу на свідків обвинувачення, а тому є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі може вдатись до протиправних дій щодо впливу на свідків, з метою зміни їх показів на свою користь.

Разом з тим, у відповідності до 177 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують тримання під вартою ОСОБА_5 , а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_5 відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Тому, враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави, існує ризик втечі підозрюваного за межі України з метою переховування від органів досудового розслідування.

Крім того, 28.12.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в кладовці за продуктами харчування було виявлено ОСОБА_5 . Окрім того, перед безпосереднім проведенням обшуку присутня при проведенні слідчої дії ОСОБА_23 , яка є співмешканкою підозрюваного, вказала, що його в помешканні немає, а тому ОСОБА_5 фактично був відшуканий працівниками поліції, що свідчить про дійсні наміри переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання та сприяння ОСОБА_23 у фактичному переховуванні підозрюваного у вчиненні злочину.

Окрім того, 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо вчинення ОСОБА_5 дій щодо виїзду за кордон для уникнення покарання, зокрема звернення підозрюваного до органів УДМС з заявою про видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Вказані дії підозрюваного свідчать про його дійсні наміри ухилитись від справедливого покарання у разі визнання його винуватим у інкримінованих злочинах та вказують про його намір в подальшому перетнути кордон України.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ні від органу досудового розслідування, ні органів прокуратури чи суду дозволу на виїзд за кордон не отримував.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, тобто знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є те що ОСОБА_5 підозрюється у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану, продажі зброї, незаконному переміщенні осіб за кордон, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги та зброї, які підозрюваний збував.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що підозрювані, встановивши, через свої зв`язки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, слідчим здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, підозрюваний ОСОБА_7 у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійних доходів немає, тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки згідно матеріалів провадження протиправна діяльність виступала основним джерелом отримання ним доходів. При з`ясуванні обставин, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що останній, не має постійних занять, роботи та постійного джерела заробітку, тому є всі підстави вважати, що одразу після звільнення з-під варти він не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, що вказує на відсутність у нього стримуючих чинників особистісно-соціального характеру.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою ст. 183 КПК України.

Так, 25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ, а тому підстави для визначення розміру застави ОСОБА_5 відсутні.

З огляду на вказані обставини, застосування інших більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_5 , які зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, окрім як тримання під вартою - неможливе.

Наразі, ризики, які враховувались судом при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, жодними чином не зменшились.

Таким чином, аргументи стосовно незастосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не переважують вимог громадського інтересу, який полягає у необхідності встановлення істини у справі, недопущенні перешкоджанню цьому, забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного і виконання ним процесуальних рішень у справі.

21.07.2023 на виконання вимоги ст. 290 КПК України слідчим за дорученням прокурора повідомлено підозрюваних, їх захисників про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та того ж дня сторони кримінального провадження розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в порядку передбаченого ст. 290 КПК.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження, в порядку передбаченого ст. 290 КПК, не включається у строки досудового розслідування.

Строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_7 - закінчується 07.08.2023.

Разом з тим, 21.07.2023, на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

В період з 21.07.2023 по 28.07.2023 переважна більшість підозрюваних ознайомились до 34 тому кримінального провадження з 48 томів. За вказаних обставин стороні захисту для повного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування необхідно ще близько 1 місяця, тобто сторона захисту може завершити ознайомлення у вказаний строк.

Беручи до уваги вищевказане, - виникла необхідність у вирішення питання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою на 29 діб.

21.07.2023 на виконання вимоги ст. 290 КПК України слідчим за дорученням прокурора повідомлено підозрюваних, їх захисників про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та того ж дня сторони кримінального провадження розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в порядку передбаченого ст. 290 КПК.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження, в порядку передбаченого ст. 290 КПК, не включається у строки досудового розслідування.

Строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_7 - закінчується 07.08.2023.

Разом з тим, 21.07.2023, на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

В період з 21.07.2023 по 28.07.2023 переважна більшість підозрюваних ознайомились до 34 тому кримінального провадження з 48 томів. За вказаних обставин стороні захисту для повного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування необхідно ще близько 1 місяця, тобто сторона захисту може завершити ознайомлення у вказаний строк.

Беручи до уваги вищевказане, - виникла необхідність у вирішення питання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою на 29 діб.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання просили застосувати домашній арешт.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

16.02.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.

Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

21.07.2023 на виконання вимоги ст. 290 КПК України слідчим за дорученням прокурора повідомлено підозрюваних, їх захисників про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та того ж дня сторони кримінального провадження розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в порядку передбаченого ст. 290 КПК.

Ст.3 КПК України, передбачено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, враховуючи, що 21.07.2023 року процесуальний керівник надав органу досудового розслідування доручення про відкриття матеріалів у цьому провадженні та на цей час триває ознайомлення підозрюваних та їх адвокатів з матеріалами досудових розслідувань, а отже строк досудового розслідування у цьому провадженні не входить до цього періоду, при цьому відповідно до ст.3 КПК досудове розслідування завершується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, за таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, до 30 серпня 2023 року.

Керуючись ст.ст.131-132, 176, 177, 182, 183, 194, 196, 199, 205, 219 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 255 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 30 серпня 2023 року без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1