печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000196 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.12.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 5 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особа зареєстрована у месенджері «Telegram» під нік-неймом « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи організували здійснення несанкціонованих втручань в роботу інформаційно-комунікаційних систем, в результаті чого незаконним шляхом отримали доступ до аккаунтів користувачів меседжеру Телеграм.

З метою реалізації свого злочинного умислу причетні особи створили аккаунти у месенджері «Telegram» під назвами « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » та через них створили ряд Телеграм-каналів із назвами, що імітують назву операційного холдингу з розподілу електроенергії ДТЕК. Із використанням даних Телеграм-каналів причетні особи пропонують підписникам каналу зареєструватися для отримання актуальної інформації щодо стану електромереж, графіків відключень електроенергії, аварійних відключень електроенергії, тощо.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші банківські відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

?банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2022 по теперішній час;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, по банківськім рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12979/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3