Справа № 216/3535/23
провадження 1-кс/216/1441/23
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000234 від «24» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

26 травня 2023 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від «24» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 10.05.2023 невстановлена особа, в соціальній мережі "Facebook from META", виклала шахрайське оголошення про продаж авто марки "ВАЗ2109". В подальшому, потерпілий, будучи введеним в оману, перерахував на банківську картку НОМЕР_1 власні грошові кошти в сумі 4000 гривень за вказане вище авто. При цьому, потім невідома особа зникла, на зв`язок не виходить авто не привезла, грошові кошти не повернуті. Тобто, таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 4000 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що так, 15.05.2023 перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, користуючись всесвітньою мережею Інтернет та соціальної мережею «Facebook from META», гортаючи стрічку новин, я знайшов оголошення про продаж авто, марки ВАЗ 21099, зі вказаним мобільним телефоном НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний вище номер телефону, слухавку взяв раніше невідомий мені чоловік, за голосом чоловік середнього віку, не молодий і почав спілкуватись зі мною державною мовою. В ході чого, він підтвердив актуальності оголошення, при цьому, я попросив, щоб він вислав мені фотографії вказаного авто, я хочу подивитись. Він погодився та через деякий час, мені з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_3 , щоб відписаний як «Слава Україні!!!» (мовою оригіналу) з фотографією чоловіка в окулярах, в месенджері «Viber» о 12:27 годин, почали надходити електронні повідомлення з фотографічними зображеннями авто. Це було авто сірого кольору марки «ВАЗ 21099» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 . Оглянувши фотографії, через деякий час, вказаний вище невідомий чоловік почав питати в мене стосовно того, чи буду я брати. Я запитав чому так дешево, на що він пояснив, що терміновий продаж. 16.05.2023 ми продовжили діалог, вказаний чоловік повідомив, що потрібно спочатку перерахувати грошові кошти на банківську картку, я заперечував, так як казав, що можу залишитись без автівки, на що даний чоловік, пояснив, що він може привести авто з закордону, а я його начебто не куплю. Тому вказаний невідомий чоловік відправив мені фотографічні зображення свого паспорту, який він тримає, вказаний вище паспорт громадянина України був на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця села Селец Сокальського району Львівської області та прописаний місто Червоноград за адресою: АДРЕСА_1 . Врешті-решт, я погодився, так як він сказав, що він вже похилого віку та не є шахраєм. Через деякий час, мені надійшло повідомлення з номером банківської картки, а саме НОМЕР_1 . Вказану картку я скопіював, зайшов до мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в поле вводу вставив вказану вище картку та зі своєї власної банківської картки, перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після перерахунку з`явилось ім`я ОСОБА_6 . Я йому почав телефонувати і питати, чому картка відкрита на іншу особу, але вказаний чоловік повідомив, що грошові кошти надійшли і що це картка його племінника. В подальшому, вказаний чоловік перестав виходити на зв`язок і відповідати на повідомлення. Через деякий час, я йому додзвонився, і на моє запитання коли він доставить авто або поверне грошові кошти, він здивувався про що йде мова і поклав слухавку. В подальшому, електронні повідомлення з номером картки були видалені з боку невідомої особи.

Грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000234 від «24» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 10.05.2023 невстановлена особа, в соціальній мережі "Facebook from META", виклала шахрайське оголошення про продаж авто марки "ВАЗ2109". В подальшому, потерпілий, будучи введеним в оману, перерахував на банківську картку НОМЕР_1 власні грошові кошти в сумі 4000 гривень за вказане вище авто. При цьому, потім невідома особа зникла, на зв`язок не виходить авто не привезла, грошові кошти не повернуті. Тобто, таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 4000 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 про:

- про рух коштів в період часу з 15.05.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , що відкрита на особу « ОСОБА_6 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються рахунком НОМЕР_5 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківського рахунку при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 30 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7