Справа №295/5673/23
УХВАЛА

Іменем України

09.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001336 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 26.04.2023 року невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на суму 30 тис. грн.

За даним фактом 01.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001336 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_6 являється племінником останнього та спільно з ним проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 26.04.2023 року гр. ОСОБА_6 на свій мобільний телефон скачав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що б здійснити вхід до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 . В подальшому гр. ОСОБА_6 , тримаючи вказану картку в руках, здійснив вхід до додатку, після чого почав здійснювати операцію зміни пароля. Через декілька хвилин на мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_5 , почав телефонувати робот з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дійсно переконатися в намірах щодо зміни паролю. В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінив пароль та зайшов на кредитну картку, з якої перерахував 20 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього, гр. ОСОБА_6 , тримаючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , попрямував до банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де з вказаної картки зняв двома транзакціями грошові кошти по 10 тис. гривень. Після цього ОСОБА_6 грошові кошти в сумі близько 2 тис. гривень перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформації щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформації про володільця вказаного номеру, інформації про пристрій, з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зміни, які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо такі були, інформації про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківського рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , розрахункового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаних вище банківського рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , розрахункового рахунку НОМЕР_3 : з банкоматів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023 шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшій слідчій СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали до 09.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1