Провадження №1-кс/337/609/2023
ЄУН № 337/5182/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за № 0000559, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000559, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.07.2021 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 23.07.2021 року № 337/3995/21 про те, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2019-2021 року неправомірно витратили кошти ОСББ (ЄО 12745).

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 р. внесено відомості за № 0000559, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що є співвласницею будинку за адресою: АДРЕСА_1 . У даному будинку створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) . Остання повідомила, що за результатом аналізу отриманих від правління звітів по доходах та витратах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що керівництвом об`єднання здійснюється систематична розтрата грошових коштів об`єднання. Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , яка на думку ОСОБА_5 , всупереч закладеному кошторису безпідставно отримала та привласнила кошти на рахунку належному ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році.

Встановлено, що згідно акту ревізії господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем знаходження: АДРЕСА_2 , у своїй фінансовій діяльності користується розрахунковим рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 .

На теперішній час, з метою підтвердження фактів та обставин безпідставного привласнення головою правління ОСОБА_7 грошей співвласників будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме здійснення банківських операцій у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаними картками (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу безпідставного привласнення головою правління ОСОБА_7 грошей співвласників будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000559, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.07.2021 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 23.07.2021 року № 337/3995/21 про те, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2019-2021 року неправомірно витратили кошти ОСББ (ЄО 12745).

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 р. внесено відомості за № 0000559, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що є співвласницею будинку за адресою: АДРЕСА_1 . У даному будинку створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) . Остання повідомила, що за результатом аналізу отриманих від правління звітів по доходах та витратах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що керівництвом об`єднання здійснюється систематична розтрата грошових коштів об`єднання. Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , яка на думку ОСОБА_5 , всупереч закладеному кошторису безпідставно отримала та привласнила кошти на рахунку належному ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес безпідставного привласнення головою правління ОСОБА_7 грошей співвласників будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до інформації здійснення банківських операцій у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаними картками (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв`язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв`язку із воєнними діями на території Запорізької області.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, а саме : до інформації здійснення банківських операцій у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаними картками (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за № 0000559, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять банківську таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, а саме : до інформації здійснення банківських операцій у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаними картками (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення до 15 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1