Справа № 357/950/23
У Х В А Л А

16 червня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України,-

про накладення арешту на майно,-

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 25.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Вказане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 03.05.2019 на підставі рішення № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ РІЕЛТІ» за участі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належить 100 % голосів на вказаних зборах, створено ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Основним видом діяльності товариства визначено: код 68.20 (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), код 69.10 (діяльність у сфері права), код 69.20 (діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування), код. 70.21 (діяльність у сфері зав`язків із громадськістю), код 70.22 (консультування з питань комерційної діяльності й керування), код 74.90 (інша професійна, наукова та технічна діяльність).

Вищевказаним рішенням визначено місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_1 , сформовано статутний капітал у розмірі 900000 грн та призначено директором з моменту створення товариства ОСОБА_4 .

В подальшому, 07.05.2019 ОСОБА_4 особисто подав до державного реєстратора Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, рішення № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю

«БЦ РІЕЛТІ», а також статут даного товариства, на підставі чого того ж дня державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи

«БЦ РІЕЛТІ» та присвоєно .

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» (, юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 15, кв. 1) з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_4 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця передав юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на користь ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , та статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

У свою чергу ОСОБА_5 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , використовуючи підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879299 від 19.04.2006, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів, а саме: паспорта громадянина України серії

НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_7 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

В подальшому, 07.02.2020 державним реєстратором Шкарівської сільської ради ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію, якою змінено кадастровий номер даної земельної ділянки, а саме: кадастровий номер :05:012:0005 змінено на кадастровий номер :05:012:0065.

Крім цього, 07.02.2020 державним реєстратором Шкарівської сільської ради ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію, якою змінено цільове призначення земельної ділянки, а саме із існуючого «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень» змінено на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 на частини площею 0,2479 га та 0,2478 га.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 , яка у свою чергу розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, які підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га та на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи шляхом обману, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0065, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_4 із комунальної власності Фурсівської сільської ради Київської області безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,4957 га, :05:012:0005 (07.02.2020 змінено на кадастровий номер :05:012:0065 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення»), у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді Київської області спричинено майнову шкоду у розмірі 823900 грн (вісімсот двадцять три тисячі дев`ятсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав його разом з копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_7 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману та з використанням підроблених документів, а саме земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які у свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:012:0005, площа земельної ділянки 0,4957 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,2479 га та 0,2478 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ «Землевпорядне агентство»

на замовлення ОСОБА_4 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:012:0137 площею 0,2479 га та кадастровий номер :05:012:0138 площею 0,2478 га.

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_4 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював те, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме укладення правочину з майном земельною ділянкою з кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га, що одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

В результаті цього, 26.03.2020 між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 635.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 отримано кошти у сумі 123652,2 грн (сто двадцять три тисячі шістсот п`ятдесят дві гривні двадцять копійок).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які у свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:012:0005, площа земельної ділянки 0,4957 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,2479 га та 0,2478 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ «Землевпорядне агентство»

на замовлення ОСОБА_4 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:012:0137 площею 0,2479 га та кадастровий номер :05:012:0138 площею 0,2478 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном земельною ділянкою з кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

В результаті, 26.03.2020 між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не усвідомлювала протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 640.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 отримано кошти у сумі 123702,1 грн (сто двадцять три тисячі сімсот дві гривні десять копійок).

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері оформлення земельних відносин.

В подальшому ОСОБА_4 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця, передав юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на користь ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 та статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

У свою чергу, ОСОБА_5 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 отримав у юриста ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 вищевказані підроблені офіційні документи, а саме підроблений державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006, виданий Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, розуміючи, що дана земельна ділянка не належить ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ»

до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр «Поліське» ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_7 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 на частини площею 0,25 га та 0,25 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки передав вказану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 , яка розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

В подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації за невстановлених досудовим розслідуванням обставин до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, особисто подав вказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0170, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_10 за адресою: 09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Центральна, 42, яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га та земельної ділянки із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 із комунальної власності Фурсівської сільської ради Київської області безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді Київської області спричинено майнову шкоду у розмірі 743500 грн (сімсот сорок три тисячі п`ятсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на дату вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ, а саме державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є офіційним підробленим документом, подав його разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Після цього 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_7 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які в свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та останній присвоєно кадастровий номер :05:010:0170, площа земельної ділянки 0,5 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,25 га та 0,25 га.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Землевпорядне агентство»

на замовлення ОСОБА_4 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок, а саме присвоєно кадастровий номер :05:010:0221 площею 0,25 га та кадастровий номер :05:010:0222 площею 0,25 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на вказані земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Так, оформивши в результаті наведених вище злочинних дій право приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював те, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

Як наслідок, 26.03.2020 між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 639.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 отримано кошти у сумі 124750 грн (сто двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які в свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої було проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:010:0170, площа земельної ділянки 0,5 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 незаконно зареєстрував право приватної власності на вказану вище земельну ділянку за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,25 га та 0,25 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ ««Землевпорядне агентство» на замовлення ОСОБА_4 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:010:0221 площею 0,25 га та кадастровий номер :05:010:0222 площею 0,25 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг, шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

Внаслідок цього 26.03.2020 між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , який не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером, :05:010:0221 площею 0,25 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада,

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 отримано кошти у сумі 124750 грн (сто двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ, а саме неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 337 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,2 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_4 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передав юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на користь ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , та статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

У свою чергу, ОСОБА_5 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , використовуючи підроблений офіційний документ державний акт ЯЖ № 879296 від 19.04.2006, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_7 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Крім цього ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 на частини площею 0,0610 га та 0,1390 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 , яка в свою чергу розпочала процес оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0139 площею 0,0610 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0140 площею 0,1390 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0003, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_10 за адресою: 09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Центральна, 42, яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0139 площею 0,0610 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0140 площею 0,1390 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 із комунальної власності Фурсівської сільської ради Київської області безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді Київської області спричинено майнової шкоди у розмірі у розмірі 332400 грн (триста тридцять дві тисячі чотириста), що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ державний акт серії ЯЖ № 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 337 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,2 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_7 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ»

на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 334 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 3,6903 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_4 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передав юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 неіснуючий державний акт серія ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на користь ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 та статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

У свою чергу ОСОБА_5 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , використовуючи підроблений офіційний документ, а саме неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006, виданий ніби то Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, діючи умисно, розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_7 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 на частини площею 1,5100 га та 2,1803 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_5 , яка у свою чергу розпочала процес оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0135 площею 1,5100 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0136 площею 2,1803 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0051, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_10 за адресою: 09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Центральна, 42, яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0135 площею 1,5100 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0136 площею 2,1803 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_4 із комунальної власності Фурсівської сільської ради Київської області безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді Київської області спричинено майнову шкоду 5487700 грн (п`ять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч сімсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку, шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 334 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 3,6903 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_7 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ»

на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Біла Церква, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , громадянин України, раніше не судимий, працюючий директором ТОВ «БЦ Ріелті» (), адвокат - свідоцтво № 9708/10 від 18.12.2020, видане Радою адвокатів Київської області.

13.06.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколом обшуку ТОВ «Землевпорядне агентство», в ході якого на персональному комп`ютері виявлено електронні документи технічної документації із землеустрою на ТОВ «БЦ Ріелті» по земельним ділянкам: :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051, :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138, :05:012:0139, :05:012:0140, журнали із зазначенням звернень фізичних та юридичних осіб, серед яких значиться ТОВ «БЦ РІЕЛТІ»; відомостями з Державного реєстру прав на нерухоме майно, де зазначене право власності на ТОВ «БЦ Ріелті» та підстави набуття державні акти на право приватної власності на земельні ділянки; протоколами допиту державних реєстраторів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які реєстрували право приватної власності на земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» та повідомили, що заявник ОСОБА_4 як директор ТОВ «БЦ Ріелті» особисто звертався для проведення державної реєстрації; копіями Державних актів на право власності на землю, наявних в технічній документації із землеустрою, де зазначено ТОВ «БЦ Ріелті» як власник земельної ділянки, окрім того видання вказаних Державних актів на право власності на землю датовані 2006 роком, тоді як ТОВ «БЦ Ріелті» зареєстровано 07.05.2019; листом № 06-23/2102 від 23.11.2021 щодо того, що Білоцерківською районною державною адміністрацією розпорядження від 11.10.2005 за номерами 334, 335, 352, 337 не приймалися; листом ГУ Держгеокадастру в Київській обл. №10-10-0.331-9302/2-21 від 09.08.2021, відповідно до якого державні акти серії ЯЖ 879296, ЯЖ 879299, ЯЖ 879280, ЯЖ 879280 - не видавались; реєстраційною справою ТОВ «БЦ Ріелті», згідно якої ОСОБА_4 є директором та єдиним засновником вказаного товариства з часу заснування; листом-відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_9 , згідно якого зазначено, що ОСОБА_4 , як представник ТОВ «БЦ Ріелті» особисто звертався до приватного нотаріуса для виготовлення заяв щодо поділу земельних ділянок :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051; копіями технічної документації із землеустрою на земельні ділянки із кадастровими номерами :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051, в якій наявні скановані статутні документи ТОВ «БЦ Ріелті», а також копії паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_4 ; договорами купівлі продажу земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138, оригінали яких вилучено в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_12 ; протоколами огляду земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0139 та :05:012:0140, :05:012:0137 та :05:012:0138, :05:010:0221 та :05:010:0222, :05:012:0135 та :05:012:0136; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , (начальник відділу земельних ресурсів Фурсівської сільської ради), який пояснив, що рішень про передачу земельних ділянок у власність не приймалось, вибуття їх з комунальної власності є неправомірним; матеріалами реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна (земельних ділянок), в яких наявні документи щодо оформлення права приватної власності за ТОВ «БЦ Ріелті»; звітами про експертну грошову оцінку земельних ділянок та рішеннями сесії Фурсівської сільської ради про їх затвердження; висновком судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-22/47212-ПЧ від 23.11.2022 (предмет дослідження: Договори купівлі-продажу земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138), яким встановлено, що підписи в вищевказаних договорах виконані саме ОСОБА_4 ; копіями матеріалів кримінального провадження № 0000014 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України в своїй сукупності, які отримано в порядку тимчасового доступу; матеріалами реєстраційних справ на нерухоме майно, щодо об`єктів нерухомого майна, а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051; листом Першої Білоцерківської нотаріальної контори із витягами з Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, згідно яких ТОВ «БЦ Ріелті» в особі директора ОСОБА_4 не видавало третім особам довіреності для представництва вказаної юридичної особи; листом Білоцерківської РДА №06-23/220 від 09.02.2023, згідно якого вбачається, що розпорядження в період з 01.01.2005 по 31.12.2019 щодо надання у власність земельних ділянок ТОВ «БЦ Ріелті» не видавались; висновком судової земельно-оціночної експертизи, якої визначено дійсну (ринкову) вартість земельних ділянок станом на дату вчинення злочинів; іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у своїй сукупності.

Так, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 7 387 500 (сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п`ятсот) грн., у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Наразі представником потерпілого у провадженні вирішується питання заявлення позовних вимог на вказану суму до підозрюваного ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належить: об`єкт нерухомого майна: нежитлове вбудоване приміщення в житловому будинку літ. "А-9", розташоване за адресою АДРЕСА_6 , загальна площа 33.8 кв.м., розмір частки: 1/1.(Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103); корпоративні права на 100 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ Ріелті» (, частка у статутному капіталі складає 900 000 грн); транспортний засіб автомобіль MERCEDES-BENZ C350, номерний знак НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , 2010 року випуску, білого кольору; транспортний засіб автомобіль BMW X5, номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , 2015 року випуску, білого кольору; транспортний засіб автомобіль DAF XF 95.380, номерний знак НОМЕР_8 , шасі № НОМЕР_9 , 2006 року випуску, червоного кольору,

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадках, передбачених пунктами 2 та 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Відповідно ч.8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання про арешт майна підозрюваного слід розглядати без виклику у судове засідання ОСОБА_4 та його захисника з метою забезпечення арешту майна, оскільки обізнаність володільця майна про намір сторони обвинувачення накладення арешту на майно, дасть йому змогу здійснити відчуження такого майна на третіх осіб, в тому числі на близьких осіб, що унеможливіть подальше стягнення такого майна за шкоду, завдану внаслідок вчинених злочинів та конфіскації майна як виду покарання.

Просить накласти арешт на майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо), що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення; заборонити суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (в тому числі Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним, районним/містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам та органам у разі виконання ними повноважень державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, іншим уповноваженим суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаного майна та корпоративних прав.

Будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду справи прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явися, натомість подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання слідчого про арешт майна розглядається без повідомлення підозрюваного, що узгоджується з вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, які додані до клопотання приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна; наявність обгрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч.3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

13.06.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч.3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Так, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 7 387 500 (сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п`ятсот) грн., у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 щодо вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, зазначених у клопотанні прокурора.

Враховуючи, що у разі ненакладення арешту на майно призведе до його приховання, зникнення, відчуження, що унеможливить можливої конфіскації майна як виду покарання, тому під час досудового розслідування виникла потреба у накладенні арешту на майно, що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: об`єкт нерухомого майна: нежитлове вбудоване приміщення в житловому будинку літ. "А-9", розташоване за адресою АДРЕСА_6 , загальна площа 33.8 кв.м., розмір частки: 1/1.(Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103); корпоративні права на 100 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ Ріелті» (код , частка у статутному капіталі складає 900 000 грн); транспортний засіб автомобіль MERCEDES-BENZ C350, номерний знак НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , 2010 року випуску, білого кольору; транспортний засіб автомобіль BMW X5, номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , 2015 року випуску, білого кольору; транспортний засіб автомобіль DAF XF 95.380, номерний знак НОМЕР_8 , шасі № НОМЕР_9 , 2006 року випуску, червоного кольору, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає, що тільки у випадку накладення арешту на вказане майно може бути виконане завдання щодо забезпечення конфіскації майна як покарання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України враховано правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням ; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. (ч.1 ст. 173 КПК України).

Отже, слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що на цьому етапі кримінального провадження стороною обвинуваченння доведено існування обгрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, доведено що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та при його застосуванні може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, звернувся із клопотанням. Також стороною обвинувачення доведено необхідність арешту майна та наявність реального ризику його відчуження на користь третіх осіб.

Таке втручання у право власності власника майна здатне забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. При цьому існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються та метою, яку прагнуть досягти. Іншими словами на власника майна не буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не надано та слідчим суддею не встановлено.

Натомість, незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, зокрема до приховування майна шляхом неодноразового відчуження на користь третіх осіб.

Ураховуючи, що в ході розгляду клопотання доводи прокурора щодо необхідності накладення арешту на майно знайшли своє підтвердження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту на майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо), шо належить на праві власності ОСОБА_4 ..

З урахуванням наведеного та керуючись статтями 170-173, 175, 309, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо), що на праві приватної власності належить належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?Об`єкт нерухомого майна: нежитлове вбудоване приміщення в житловому будинку літ. "А-9", розташоване за адресою АДРЕСА_6 , загальна площа 33.8 кв.м., розмір частки: 1/1.(Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103);

?Корпоративні права на 100 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ Ріелті» (, частка у статутному капіталі складає 900 000 грн);

?Транспортний засіб автомобіль MERCEDES-BENZ C350, номерний знак НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , 2010 року випуску, білого кольору;

?Транспортний засіб автомобіль BMW X5, номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , 2015 року випуску, білого кольору;

?Транспортний засіб автомобіль DAF XF 95.380, номерний знак НОМЕР_8 , шасі № НОМЕР_9 , 2006 року випуску, червоного кольору.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (в тому числі Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним, районним/містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам та органам у разі виконання ними повноважень державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, іншим уповноваженим суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаного майна та корпоративних прав.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_15