Справа № 589/2519/22
Провадження № 1-кс/589/1093/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

26 липня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000273 від 24.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: близько 11:30 годин 24.07.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку під приводом розблокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в зв`язку з чим останній було завдано матеріального збитку на суму 21 200 грн..

Допитана в якості потерпілого у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 показала, що 24.07.2022 близько 11:30 годин їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картка заблокована та щоб її розблокувати потрібно виконати вказівки іншого співробітника банку. Після цього надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловік представився представником банку та запропонував виконати операції, щоб розблокувати банківську картку. Потерпіла погодилась виконати всі його вказівки. За вказівками вона перерахувала гроші на свій мобільний рахунок в сумі 1 550 грн з пенсійної картки № НОМЕР_3 . Потім зі своєї кредитної картки № НОМЕР_4 вона перерахувала гроші на свою пенсійну картку в сумі 19 200 грн. Після цього їй на телефон прийшло смс-повідомлення з 5-значним кодом, який вона назвала невідомому абоненту. Потім за вказівкою чоловіка вона перезавантажила свій мобільний телефон та коли увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з рахунку зникли гроші в сумі 20 700 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 17.08.2022 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками потерпілої. В ході аналізу руху коштів було встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 (на момент скоєння правопорушення НОМЕР_5 ) були перераховані кошти на карту № НОМЕР_6 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , у Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000273 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022, що містяться на електронних носіях;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_6 з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 01.08.2022.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_6 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача секторудізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022, що містяться на електронних носіях;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_6 з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 01.08.2022.

Строк дії ухвали визначити до 26 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1