Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/826/23
Провадження № 1-кс/935/526/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000247, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2020 близько 14-ї години невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 дізналась її персональні дані кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому перерахувала кошти з неї в сумі 4900 гривень на інший рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування, а саме із показів в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 15.06.2020 о 14:10 на її мобільний телефон прийшло повідомлення із номеру НОМЕР_1 в кому йшлось, що її картка заблокована із міркувань безпеки, зв`яжіться із банком за номером НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку взяв невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому потерпіла повідомила про повідомлення, чоловік запропонував продиктувати останні чотири цифри банківської картки, після чого попросив продиктувати 4-х значний код, який прийшов ОСОБА_4 в повідомленні, що остання і зробила. Після чого потерпілій зателефонували із номеру НОМЕР_3 та, чоловічий голос повідомив, що картка розблокована. 16.06.2020 близько 15-ї години на телефон потерпілої прийшло повідомлення про сплату до 20 числа комісії за кредит. Оскільки кредитною карткою потерпіла не користувалась , остання вирішила піти до банку, щоб з`ясувати причини комісії. В банку потерпіла ОСОБА_4 дізналась, що 15.06.2020 о 14:40 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 4900 гривень.

Згідно із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , 15.06.2020 о 14:40 перераховано гроші в сумі 4 900 гривень через UKR MOBILE BANKING 0001.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, до суду надала заяви про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000247 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , опер уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_4 в період з 15.06.2020 по 16.06.2020;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 15.06.2020 по 16.06.2020;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 15.06.2020 по 16.06.2020.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою по АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1