Справа № 190/1238/23
Провадження №1-кс/190/315/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000243 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000243 від 13.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 13.06.2023 о 14:52 до ВПЧ№7 КамРУП ГУНП в Дніпропеїровській обл., із Управління СБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення групою осіб шахрайських дій шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), проживає АДРЕСА_1 , яка з власної картки НОМЕР_2 перерахувала власні кошти на загальну суму 451 300 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, шо в квітні 2023 року в ході спілкування з ОСОБА_5 остання запропонувала потерпілій познайомитися з її начебто сусідом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проходить військову службу в 93 механізованій бригаді ЗСУ в зоні проведення бойових дій. Вони почали спілкуватись. Згодом 25 квітня 2023 року ОСОБА_7 написав їй, що отримав важке поранення та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , у м. Дніпро. Вона запропонувала йому приїхати до м. Дніпро та доглядати за ним, але той відмовився аргументувати тим, що його в терміновому порядку перевозять до м. Ковель, Волинської області оскільки в ОСОБА_8 не можуть нічім допомогти.

В ОСОБА_9 йому зробили начебто першу операцію та вставили трубку в горло через, що ОСОБА_7 не міг, з нею розмовляти, а тільки вів листування. В цей період часу ОСОБА_7 почав просити переказати кошти, оскільки начебто сам втратив свої документів та телефон і не міг скористатися власними коштами. Потерпіла як вдова військовослужбовця звикла допомагати військовим оскільки її покійний чоловік також допомагав хлопцям, які потребували цього. 03.05.2023 року вона почала фінансово допомагати ОСОБА_10 , на операцію, капельницю та засоби особистої гігієни. Кожного разу ОСОБА_7 вигадував нові причини для перерахування йому коштів. Переказ здійснювався на різні картки. Він розповідав, що це картки медсестри, дружини побратима, санітарки. Загалом за період з 03.05.2023 по 31.05.2023 вона перерахувала 451 300 грн.

Згодом 01.06.2023 року ОСОБА_11 ночувала в неї. Потерпіла сиділа на кухні і листувалася з ОСОБА_10 , а в цей момент ОСОБА_12 була в спальні і потерпіла почула, що ОСОБА_12 приходять її смс, тобто листування від імені ОСОБА_10 вела ОСОБА_12 . Потерпіла зайшла до кімнати та запитала чи буде вона каву і помітила, що ОСОБА_12 сидить з акаунта ОСОБА_10 в месенджері ТеЛЕГРАМ. Вона їй нічого не сказала, оскільки подумала, що їй здалося.

02.06.2023 року ОСОБА_7 заблокував її в месенджерах. Вона вирішила перевірити кому належать картки куди здійснювався переказ коштів та фото, які надсилав ОСОБА_7 .

Те, що вона дізналася приголомшило, картки належать близькому оточенню ОСОБА_5 .. Картка жінки побратима НОМЕР_3 виявилось карткою бабусі ОСОБА_13 . Картка санітарки 5169 1551 5656 2132 виявилась картка подруги ОСОБА_14 , ОСОБА_15 кадровика НОМЕР_4 належить якомусь невідомому їй чоловікові. Фотографії, які надсилав ОСОБА_7 виявилися фото взятими з інтернету. Потім вона побачила, що листування було видалено.

ОСОБА_7 використовував моб. телефон НОМЕР_5 . Потерпіла здійснювала переказ з використанням своєї банківської картки НОМЕР_2 . Виписку з рахунку надає.

03.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого було отримано виписку по руху коштів потерпілої ОСОБА_4 , відповідно до якої було встановлено, що в період з 01.05.2023 по 30.05.2023, належні потерпілій кошти було перераховано на наступні банківські картки:

- НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_16 ;

- НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних власника картки не визначено.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУН Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВИ № 7 Кам янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ,оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНА в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (НДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, НОМЕР_3 який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за період часу з 00.00 годину 01.05.2023 по 23.59 годину 30.05.2023. із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годину 01.05.2023 но 23.59 годину 30.05.2023,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостережсння, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годину по 23.59 годину 30.05.2023 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_16 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 18 серпня 2023 року по 18 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1