Справа № 524/2969/23
Провадження № 1-кс/524/1646/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 05.03.2023 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.02.2023 близько 14.12 год., невстановлена особа під приводом виготовлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4239, які заявник перерахував у виді наложеного платежу (товарно-транспортна накладна № 4181) при отриманні посилки за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області 05.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером № 0000593 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні свідчення, що yа початку місяця лютого 2023 року під час того як він перебував в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме в Німеччині. Дане оголошення його зацікавило та він зателефонував за абонентськими номером який був у оголошенні НОМЕР_2 . Телефон підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . При подальшому спілкуванні з даною особою він домовився про працевлаштування за кордоном, а саме водієм у Німеччині, для цього йому необхідно було переслати кольорові скановані. копії свого закордонного паспорту та водійського посвідчення. Під час розмови було чути, що розмову зі мною вело двоє або більше осіб. Також з даного приводу до ного телефонувала особа представлявшись колегою ОСОБА_6 з іншого номеру телефону, який він не запам?ятав та він у нього не зберігся. Після розмови з даними особами того самого дня він зробивши скановані. копії вище згаданих документів та переслав для даної особи на абонентський номер НОМЕР_2 , через меседжер «Вайбер». На наступний день через « ОСОБА_7 » з того самого номера дана особа написала йому, що кандидатура одобрена, починається виготовлення документів за виготовлення документів він мав перерахувати коти у суму 98 Євро на рахунок, який вказано для нього не було, або особисто приїхати в Київ нібито в офіс та забрати документи та оплатити за їх виготовлення. Через неділю до нього знов прийшло повідомлення від даної особи де зазначалося, що документи готові та він їх відправить наложним платежем по Новій пошті на його адресу. 14.02.2023 близько 14.12 год. перебуваючи в приміщенні відділення N° НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , він отримав посилку від даного громадянина, оглянувши її перебуваючи у даному відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 оплатив кошти в загальній сумі 4 329 грн. (кошти за виготовлення документів та пересилку). При візуальному огляді посилки побачив, що сформована вона 12.02.2023 від приватної особи ОСОБА_8 , сформована на відділенні № НОМЕР_3 м. Києві, вартість доставки складає 76 грн., та грошовий переказ 4150 грн., які він мав сплатити та сплатив. При перегляді вмісту посилки побачив 9 аркушів паперу формату А-4 з яких п?ять були на іноземній мові, Німецькій мові. При самостійному перекладі як з?ясував, що першим документом виявився дозвіл на роботу; другим виявилося запрошення від роботодавця та третім документом виявився договір на трьох аркушах. Інші аркуші паперу були на Українській мові, серед яких були бланки письмової згоди та трудовий договір. При перегляді даних документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 через поспіх, документи сумніву не викликали та він оплатив вище згадану суму. При подальшому перегляді їх за місцем проживання дані документи викликали сумніви їх дійсності, документи здались підробленими, не дійсними. При подальшій переписці із даною особою, на моє прохання він вказав, що являється менеджером по працевлаштуванню та представився ОСОБА_9 у підтвердження надавав інформацію однієї із фірм зареєстрованої в Україні, яка є в загальнодоступному доступі. Коли цікавився що за особа відправляла посилку йому вказали, що це кур?єр їх фірми. Оскільки дії даних осіб викликали сумніви він звернувся в кіберполіцію написавши електроне звернення.

В рамках здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було надано доручення з метою встановлення особи (осіб), які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення слідчого від працівників ВКП Кременчуцького РУП надійшов рапорт щодо того, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000593 від 05.03.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України, були проведені оперативно-розшукові заходи, в ході яких встановлено, що до вчинення даного злочину причетні наступні громадяни: ?? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ?? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування було проведено обшук за місцем роботи громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , де було виявлено та вилучено пластикові лотки для зберігання сім-карток оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 21 шт., із зазначеними на них номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 НОМЕР_11 ; 3; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

В ході досудового розслідування від о/у ВКП Кременчуцького РУП ОСОБА_12 надійшов рапорт про необхідність отримання тимчасового доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2022 по 23 год. 59 хв. 16.05.2023, а саме контактних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

Вищевказані відомості можуть перебувати у власника інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон: НОМЕР_26 ).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, письмово про причини неявки до слідчому судді не повідомляв, заперечень на клопотання слідчого суду не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у вказаний період часу та на місці вчинення злочину, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 166, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 телефон: НОМЕР_26 ), зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, який буде відображати інформацію про зв`язок у мережах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 в період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2022 по 23 год. 59 хв. 16.05.2023 р.

Дата з`єднань.

1.Час з`єднань.

2.Тривалість з`єднань.

3.Типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4.Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А.

5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А» (абоненти «В» ).

6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» або абонентами «В» надати відомості про його особу.

З можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1