Справа № 461/4766/23
Провадження № 1-кс/461/3314/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.06.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000117 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 189 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє злочинна організована група (далі - ОЗУ), до якої входять представники кримінального середовища, які мають злочинний вплив на суб`єктів злочинного середовища та на суспільні процеси вказаного регіону.

Зокрема встановлено, що до складу вищевказаної ОЗУ входять наступні громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше квітня 2023 року попередньо зорганізувались у стійке об`єднання з розподілом між собою функцій щодо морально-психологічного тиску, погрозами насильства та фізичною розправою, спрямованого на досягнення єдиного умислу, відомого всім учасникам групи, для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень об`єднані єдиним планом вимагання у громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краковець, Яворівського району Львівської в тому числі через його близьких родичів, грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США за неіснуючий борг та подальшої щомісячної виплати грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США за безперешкодне зайняття діяльністю з ввезення авто в Україну.

Так, у квітні 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 під приводом повернення останнім неіснуючого боргу та зобов`язуючи останнього сплачувати щомісячні кошти за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття діяльністю, пов`язаною з ввезення авто в Україну, вступили у злочинну змову і розробили, з розподілом функцій між собою, єдиний план вимагання у ОСОБА_12 , який полягав у здійсненні психологічного тиску на нього шляхом висунення йому вимог щодо повернення неіснуючого боргу і переконування його у реальності такого боргу та схиляння у систематичній сплаті грошових коштів за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття підприємницькою діяльністю, які чергувалися із висловленням погроз застосування насильства щодо нього та його близьких родичів, у тому числі і вбивства потерпілого, у випадку ненадання грошових коштів.

15.06.2023, близько 18 год 40 хв., потерпілий ОСОБА_12 повторно діючи під контролем працівників правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших, на даний час не встановлених, осіб, попередньо вказавши, що погоджується передати їм останню частину грошових коштів у сумі сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, за вказівкою ОСОБА_5 на паркінгу торгового центру «Метро» по вул. Городоцька, буд. 300, у м. Львові в салоні автомобіля марки «Honda Pilot», бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак, належним користувачем вказаного транспортного засобу є ОСОБА_6 , передав ОСОБА_6 в якості повернення неіснуючого боргу для ОСОБА_5 вищезазначену грошову суму.

Після того, о 18 год 45 хв громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м.Львів, вул.Руданського, буд. 1 кафе «Рафінад Піпл», а саме на літньому майданчику біля столика № 2.

Після того, о 21 год 06 хв. у службовому кабінеті № 125 слідчого відділу УСБУ у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, буд. 1. За участю понятих та захисника адвоката ОСОБА_14 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 578 від 04.10.1996 та захисника адвоката ОСОБА_15 свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 001860 від 24.01.2020, який діє на підставі доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги № 013-130000623 від 15.06.2023 проведено особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 де серед інших речей і документів виявлено та вилучено:

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 дійсний до 03.03.2028, який поміщено в чорний поліетиленовий сейф-пакет, що унеможливлює сторонній доступ та прикріплено інформативну бірку «Пакет № 1» з описом йог о вмісту та підписами учасників слідчої дії;

-купюри, візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.: серії PE 29091943E, серії PE 29091944E, серії PE 29091948E, а також купюра візуально схожа на грошові кошти номіналом 500 грн серії ГВ 3951690. Вказані купюри запаковано в чорний поліетиленовий сейф-пакет, що унеможливлює сторонній доступ та прикріплено інформативну бірку «Пакет № 2» з описом йог о вмісту та підписами учасників слідчої дії.

Також, в ході проведення особистого обшуку, ОСОБА_5 , зазначив, що вищезазначені грошові кошти належать йому.

16.06.2023 постановою слідчого СВ УСБУ у Львівській області, купюри, візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.: серії PE 29091943E, серії PE 29091944E, серії PE 29091948E, а також купюра візуально схожа на грошові кошти номіналом 500 грн серії ГВ 3951690 визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, 16.06.2023 громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме: у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що у вилучених під час обшуку предметах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні дане клопотання підтримав. Надав аналогічні пояснення викладеним в клопотанні про накладення арешту. Просив задоволити клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечити проти задоволення клопотання. Просили відмовити у задоволенні такого.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

14.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 внесено відомості про вчинення вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 189 КК України.

15.06.2023 року о 18 год. 45 хв. громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м.Львів, вул.Руданського, буд. 1 кафе «Рафінад Піпл», а саме на літньому майданчику біля столика № 2.

Після того, о 21 год 06 хв. у службовому кабінеті № 125 слідчого відділу УСБУ у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, буд. 1. За участю понятих та захисника адвоката ОСОБА_14 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 578 від 04.10.1996 та захисника адвоката ОСОБА_15 свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 001860 від 24.01.2020, який діє на підставі доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги № 013-130000623 від 15.06.2023 проведено особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 де серед інших речей і документів виявлено та вилучено:

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 дійсний до 03.03.2028, який поміщено в чорний поліетиленовий сейф-пакет, що унеможливлює сторонній доступ та прикріплено інформативну бірку «Пакет № 1» з описом йог о вмісту та підписами учасників слідчої дії;

-купюри, візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.: серії PE 29091943E, серії PE 29091944E, серії PE 29091948E, а також купюра візуально схожа на грошові кошти номіналом 500 грн серії ГВ 3951690. Вказані купюри запаковано в чорний поліетиленовий сейф-пакет, що унеможливлює сторонній доступ та прикріплено інформативну бірку «Пакет № 2» з описом йог о вмісту та підписами учасників слідчої дії.

Також, в ході проведення особистого обшуку, ОСОБА_5 , зазначив, що вищезазначені грошові кошти належать йому.

16.06.2023 постановою слідчого СВ УСБУ у Львівській області, купюри, візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.: серії PE 29091943E, серії PE 29091944E, серії PE 29091948E, а також купюра візуально схожа на грошові кошти номіналом 500 грн серії ГВ 3951690 визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч.7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме: у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану.

Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, чинений із застосуванням насильства або погрозою його застосування.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою конфіскації майна як виду покарання та збереження речових доказів на тимчасово вилучене в ході обшуку, проведеного 15.06.2023 року на купюри, візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.: серії PE 29091943E, серії PE 29091944E, серії PE 29091948E, а також купюра візуально схожа на грошові кошти номіналом 500 грн серії ГВ 3951690, які належать ОСОБА_5 .

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Метою та підставами накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі є необхідність збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання. Слідчий довів, що вилучені речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметами вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись предметами, вилученими в ході особистого обшуку ОСОБА_5 від 15.06.2023 а саме: купюрами, візуально схожими на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.: серії PE 29091943E, серії PE 29091944E, серії PE 29091948E, а також купюрою, візуально схожою на грошові кошти номіналом 500 грн серії ГВ 3951690, яка належать ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_17 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1