Справа № 195/358/23
У Х В А Л А

іменем України

08.06.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000058 від 09.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 09.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.02.2023 року приблизно об 20:00 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 27.02.2023 року приблизно о 20:00 годині на її мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у додатку «Телеграм» прийшло повідомлення про надходження заробітної плати в сумі 9349,10 гривень, в змісті повідомлення зазначалось про необхідність вказати яким саме банком вона користується, на що потерпіла вказала що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого останню перекинуло до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому вона ввела свій логін та пароль. Згодом потерпілій зателефонували начебто з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді запису автовідповідача з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови було запропоновано підтвердити вхід до особового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що потерпіла здійснила підтвердження входу до додатку шляхом натискання відповідної цифри та увійшовши до додатку побачила, що дійсно на картковий рахунок надійшло зарахування заробітної плати сумою 9349,10 гривень. Після цього, потерпілій знов почали телефонувати з вищевказаного номеру у вигляді автовідповідача та пропонували знов підтвердити вхід до особового кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона дала відмову, оскільки їй здалося це підозрілим, тому вона відразу виявила, що цього ж дня, тобто 27.02.2023 року з її карти для виплат (зарплатна картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було здійснено дві транзакції: об 20:01 годині транзакція «послуги Facebook» в сумі 8802,25 гривень (46000 ARS), об 21:47 годині транзакція «portmone» в сумі 590,00 гривень. Крім того, з універсальної карти (кредитна картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) цього ж дня, тобто 27.02.2023 року також було здійснено три транзакції: об 20:11 годині транзакція «послуги Facebook» в сумі 19135,21 (100 000 ARS) гривень, об 21:37 годині транзакція «portmone» в сумі 2500,00 гривень, об 21:37 годині транзакція «portmone» в сумі 1000,00 гривень. Будь яких повідомлень з приводу списання коштів потерпілій не надходило. 28.02.2023 року потерпіла зателефонувала до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила запит з приводу незаконного списання коштів з карткових рахунків, на що на кожну незаконну транзакцію було складено заявку та заблоковано карткові рахунки. 08.03.2023 року потерпіла звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб замінити заблоковані карткові рахунки на нові, на що їй було присвоєно нові номери карток, а саме: картка для виплат (зарплатна картка) НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ) та універсальна (кредитна картка) НОМЕР_8 ( НОМЕР_6 ), особові рахунки залишились без змін.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх обєктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2023 року по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2023 року по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2023 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2023 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.06.2023