КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1458/22
Провадження № 1-кс/534/320/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за № 0000393 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 України про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася прокурор Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням, в якому прохає надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім-карт, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних пристроїв, банківських карток, чорних записів, роздруківок з відомостями про рух грошових коштів за банківськими рахунками, тощо.

За змістом внесеного клопотання 26.09.2022 року ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 17.07.2022 року близько 02 год. 09 хв. невідома особа, шахрайським шляхом та зловживанням довірою, під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 3000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував на банківську картку ПА «Банк Восток» № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , з проханням допомогти грошовими коштами на лікування батька спільного знайомого - ОСОБА_7 . Потерпілий вирішив переказати суму у розмірі 1000 грн. на наданий банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після чого у месенджері «Viber» потерпілому написав невідомий, представившись на ім`я ОСОБА_7 та подякував за допомогу, під час подальшого спілкування попрохав у ОСОБА_8 грошової допомоги та обіцяв повернути. Потерпілий 17.07.2022 року близько 23 год. 22 хв. здійснив повторну транзакцію грошових коштів на суму 2000 грн. Через певний час стало відомо, що невідома особа, представившись на ім`я ОСОБА_7 заволодів номером телефону НОМЕР_2 та від імені власника просив допомоги у соцмережах та месенджерах.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді, в порядку тимчасового доступу до документів банківських установ встановлено , що банківська картка № НОМЕР_1 емітована Пат «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_4 . Серед транзакцій встановлено, що на вказаний рахунок було здійснено наступні зарахування: 17.07.2022 року о 23:09 у сумі 1000 грн. (опис транзакції: RQR9Z9 Credit (зарахування): P24 CR MD UA/), та 17.07.2022 року о 23:22 у сумі 2000 грн. (опис транзакції: 2NT762 Credit (зарахування): P24 CR MD UA/).

Відповідно до рапорту інспектора ВКП в Полтавській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_9 за результатами огляду інформації вилученої під час тимчасового доступу до документів банківських установ ПАТ «БАНК ВОСТОК» встановлено, що кошти були перераховані 17.07.2022 року о 23:31 у сумі 500 грн. та 650 грн. відповідно на картку НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Серед інших транзакцій встановлено, що кошти переводились за допомогою платіжних сервісів: EPay, SKPay, MDPay та IBOXBANK. Також оперативним шляхом встановлено, що для входу у онлайн банкінг та при здійснені вказаних переказів було використано ІP-адресу НОМЕР_4 , яка згідно інформації ТОВ «СЕТІЛАЙТ» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним аналізом аналогічних злочинів, вчинених з використанням номеру НОМЕР_2 встановлено, що з використанням вказаного номеру також було вчинено шахрайські дії відносно гр.:

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який переказав кошти у сумі 5300 грн. на картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ «А-Банк»;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переказав кошти у сумі 800 грн. на картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ «Таскомбанк».

З наведеного вище вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Відповідно до довідки виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради № 20-11/2595 від 28.06.2023 року від 28.06.2023 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладені обставини, прокурор в судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали внесеного прокурором клопотання, суд дослідивши матеріали справи (клопотання), заслухавши пояснення учасників справи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, враховуючи наявність обґрунтованих підстав для проведення обшуку зазначеного житлового приміщення, суд вважає дане клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі.

Так, органом досудового розслідування надано достатні докази того, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , за своїм місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати мобільні термінали, сім-карти, комп`ютери, ноутбуки, планшетні пристрої, банківські картки, чорні записи, роздруківки з відомостями про рух грошових коштів за банківськими рахунками

Керуючись ст.ст.233,234,235,236 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000393 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 України про проведення обшуку - задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім-карт, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних пристроїв, банківських карток, чорних записів, роздруківок з відомостями про рух грошових коштів за банківськими рахунками, тощо.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текс ухвали оголошено о 14 год 00 хв. 30.06.2023 року