печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.10.2021, за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір підряду № 44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022 року. В подальшому у зв`язку з повномасштабним нападом російської федерації на Україну, роботи були призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

За інформацією диспетчерської служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 26.02.2022, вхід/вихід до портів Скадовськ, Херсон, Миколаїв, Ольвія, Одеса, Чорноморськ, Південний, Б-Дністровськ, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ закрито. З закриттям морських портів потік експортно-імпортних операцій перенаправлено на автомобільні пункти пропуску, що розташовані на західному кордоні країни. На той час, єдиним пунктом пропуску між Україною та Румунією, який забезпечував пропуск вантажів, в тому числі гуманітарної допомоги та сполучає Україну з країнами Європи був міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою вирішення питання перевантаження пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами україно-румунських домовленостей, Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ»» в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнято рішення відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Також відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тони), крім вантажного з постійним режимом функціонування та і часом роботи з 8 до 20 години.

В подальшому, за результатами здійснення закупівель робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що 30.12.2022 року, на виконання умов договору № 63 від 23.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти в сумі 75 076 738 грн., за нібито виконані роботи у період з 26.12.2022 до 30.12.2022. Однак, оперативним шляхом встановлено, що згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » роботи з реконструкції пункту пропуску не здійснювало, а бюджетні кошти за нібито виконані роботи частково перераховані на рахунки «транзитних» підприємств, таких як Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за нібито придбання арматури на суму понад 32 млн. грн., та на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за плівку ПВХ на суму понад 16 млн. грн..

Крім того, додатково встановлено, що технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на підставі проведення закупівлі без відкритих торгів «протокол № 43 від 27.12.2022»), на підставі договору на здійснення технічного нагляду № 76-11/22 від 27.12.2022, здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перевіряло та візувало документацію, що формувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювало контроль за веденням загального журналу виконаних робіт, фото фіксацію основних будівельних та будівельно-монтажних робіт.

Крім того, за результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 5,9 млн грн, та в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 4,6 млн грн. Згідно поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що у 2023 році постачало товари в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на зальну суму 3 млн грн. Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 2022-2023 року постачає товари лише в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що може свідчити про пов`язаність юридичних осіб, а також про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підконтрольний суб`єкт господарювання.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, щодо об`єкту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 відомості про яке 06.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення робіт по об`єкту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», Державною митною службою України спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 , та іншим слідчим які входять в групу слідчих або виконують постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»:

-інформацію та належним чином завірені копії підтверджуючих документів: матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з листопада 2022 року по теперішній час, зокрема: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, банківських виписок та інших розрахункових документів, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій довіреностей, документів, що підтверджують факт поставки товарів згідно договорів, платіжні документи (банківські виписки), що підтверджують розрахунок по таким договорам, товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником), договори, укладені з перевізником товару, інформацію щодо місць зберігання (адреси складських приміщень та документи, що підтверджують право власності або користування ними, дані складського обліку, матеріально-відповідальні особи тощо), всі наявні документи щодо здійснення технічного нагляду по договору № 76-11/22 від 27.12.2022 (в тому числі журнал технічного нагляду, накази про створення групи з технічного нагляду та визначення старшого групи, робочі проекти та інші), інші підтверджуючі документи, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо стосуються господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-належним чином завірених копій: щодо реєстрації юридичної особи; протоколів зборів; статуту; наказу про призначення керівника, заступника керівника, головного бухгалтера/бухгалтера;

В решті клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1