Справа № 202/7394/21
Провадження № 1-кс/202/3807/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, що надійшла з Державної служби фінансового моніторингу України, за період з 22.12.2017 року по 22.07.2020 року на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн. грн., що можуть бути пов`язані із здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

По банківським рахункам вказаних осіб здійснювались фінансові операції, пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, за рибу, переказ коштів по платежам, прийнятим від населення за товари.

Зокрема, за період з 23.07.2019 року по 25.06.2020 року, на рахунки ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) було зараховано безготівкові кошти від групи фізичних та юридичних осіб, на загальну суму 156,94 млн. грн, в якості переказу коштiв по платежам прийнятим вiд населення за товари, переказу на карту ПриватБанка, з них:

- за період з 23.07.2019 року по 10.04.2020 року, на рахунок № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк», було зараховано кошти, на загальну суму 102,80 млн грн в якості переказу коштiв по платежам прийнятим вiд населення за товари, переказу на карту ПриватБанка;

- за період з 05.08.2019 року по 21.04.2020 року, на рахунок № НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_4 в АТ «Банк Кредит Дніпро», було зараховано кошти, на загальну суму 7,85 млн грн в якості переказу коштiв та розподілу коштів між власними рахунками;

- за період з 13.11.2019 року по 24.06.2020 року, на рахунок № НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_4 в АТ «Універсал Банк», було зараховано кошти, на загальну суму 46,29 млн грн в якості переказу коштiв та розподілу коштів між власними рахунками. Вищезазначені кошти, а саме, 156,69 млн. грн, було перераховано на користь групи фізичних та юридичних осіб з ознаками фіктивності (в т.ч. ТОВ «Вік Лімардо» - 7,1 млн. грн, ТОВ «Інтерсен» - 6,13 млн. грн, ТОВ «Дансмор» - 73,05 млн. грн ).

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 , видано 17.09.2019 року довіреність на представництво інтересів (посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, оф. НОМЕР_23) на ім`я ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, відповідно до матеріалів тимчасового доступу до інформації, наявної в ТОВ «Нова Пей» (код 38324133) стосовно фінансових операцій за участю ФОП ОСОБА_4 , встановлено факти видачі готівки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі пред`явленого паспорту серії НОМЕР_8 від 08.11.2001 року, виданого Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві (зокрема лише 06.07.2020 року одержано 183 503 грн. по 35 проведеним операціям за участю ТОВ «Нова Пей»).

Надалі встановлено аналогічні факти оформлення довіреностей на одержання переказів коштів у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ «Пост Фінанс» (посвідчено довіреності в переважній більшості за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 35-а, приватний нотаріус ОСОБА_9 ) від осіб з місцем реєстрації в різних областях на території України, а саме: ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_21 , та інші.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в опитувальнику ТОВ «Европейська платіжна система» (код 39269220) для здійснення ідентифікації ФОП зазначено поштову адресу - АДРЕСА_3 , email: ІНФОРМАЦІЯ_4 , мету діяльності - продаж товарів повсякденного попиту та електропобутових товарів за допомогою інтернет ресурсу - сайту «F.UA», а також укладено договір про переказ коштів №П 06-08-19/6 від 08.08.2019 із ТОВ «Европейська платіжна система» (код 39269220), в якому в графі «реквізити сторін» зазначено адресу для листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_22 , за якою розташовується магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка зазначається також як адреса листування ФОП ОСОБА_7 (договір поставки №02 від 28.03.2018 року з Національним транспортним університетом), на ім`я якого видавалась довіреність від ОСОБА_4 .

Аналогічний договір про переказ коштів укладено 12.07.2019 року із ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес», де також в графі «реквізити сторін» зазначено адресу для листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_22 , за якою розташовується магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в опитувальнику для ідентифікації клієнта зазначено поштову адресу: АДРЕСА_3 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мету діяльності: продаж товарів повсякденного попиту та електропобутових товарів за допомогою інтернет ресурсу - сайту «F.UA» та яка зазначається також як адреса листування ФОП ОСОБА_7 , на ім`я якого видавалась довіреність від ОСОБА_4 .

За адресою АДРЕСА_3 також зареєстровано ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), в якому працював ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_6 , на ім`я якого видавалась довіреність від ОСОБА_4 .

Вищенаведене може свідчити про здійснення невстановленими слідством фігурантами з числа службових осіб ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902) прихованої підприємницької діяльності шляхом реєстрації на вищенаведених осіб суб`єктів господарювання (ФОП) або без такої реєстрації та використовуючи банківські рахунки підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), зареєстрованого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ «Дансмор» (код 41076799), зареєстрованого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), зареєстрованого на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та інших, з метою заниження одержаного доходу та легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ФОП « ОСОБА_4 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службові особи контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), на виклики в порядку ст. 135 КПК України до слідчого, прокурора не з`являються, що може свідчити про вжиття останніми заходів, спрямованих на уникнення від відповідальності за вищеописані фінансові операції сумнівного походження та не відображення їх в податковій, бухгалтерській звітності підприємств, унеможливлення проведення податкової перевірки з питань правильності обчислення та нарахування податкових платежів до державного бюджету вказаними суб`єктами господарювання, що в свою чергу свідчить про наявність обґрунтованих підстав для проведення обшуку за місцем провадження господарської діяльності ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902) за адресою: АДРЕСА_3, та знаходження первинної бухгалтерської, податкової документації, інших відомостей по ланцюгу вищенаведених фінансових операцій за участю ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821).

Разом з тим, проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_3, обумовлюється необхідністю органу досудового слідства встановити:схему руху товару від ФОП « ОСОБА_4 » на адресу кінцевих споживачів, та його походження;фінансових операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проведені за участіТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання;факти ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в діяльності ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), та інших вигодонабувачів, факти маніпулювання показниками податкової звітності в поданих деклараціях по ланцюгу фінансових, банківських операцій ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, встановити усіх залучених учасників схеми ухилення від сплати податків та своєчасного, повного вжиття заходів щодо їх відпрацювання, з`ясувати факти здійснення нереальних та безтоварних господарських операцій в ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання та участі в інших схемах ухилення від оподаткування та ланцюгах.

Таким чином, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України та інших пов`язаних злочинів, відшукання та запобігання знищенню або зникненню речей та документів, пов`язаних із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, прокурор просив надати дозвіл слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902, магазин «F.UA») за адресою: АДРЕСА_3, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України та інших пов`язаних злочинів, відшукання та запобігання знищенню або зникненню речей та документів, пов`язаних із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення по ланцюгу вищевикладених фінансових операцій за участю ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243),ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання з можливістю вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, а саме:

- первинні фінансово-господарські документи щодо постачання товарів за участю ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821) та бухгалтерська, податкова документація, складена на виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки акти приймання товару, специфікації до договорів поставки, товарно-транспортні накладні на вивіз та перевезення товару;

- документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності, чорнові записи обліку як з прийому та вибуття товару так і з витрачання та перерозподілу готівки поза офіційним обліком (тіньовий облік), оригіналів та копій первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів за участю ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, що підтверджують закупівлю, придбання, транспортування товару та подальшого продажу, акти прийому-передачі товарів, документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, відеореєстраторах, системах накопичення відомостей відеоспостережень, тощо), блокноти, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності та документи подані для їх отримання), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, договори-доручення з додатками та додатковими угодами, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартістю і класифікацію товарів і т.д.), необхідні дозвільні документи (сертифікати походження, сертифікати якості, експортні сертифікати якості), податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку по розрахунковим рахункам, рахунки-фактури, грошові чеки, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), довіреності, акти приймання-передачі робіт, документи в тому числі контрагентів - покупців та постачальників товарів/послуг, листування з контрагентами, іншими організаціями, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції та відомості, документи, журнали обліку прийняття продукції, відомості видачі оплати, звіти про використання підзвітних коштів, відомості видачі грошових коштів, відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні»,а також інші предмети, документи і техніку, які можуть містити доказові відомості протиправної діяльності з використанням реквізитів, печатки, банківських рахунків ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821).

- мобільні телефони, sim-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення службових осіб ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в нежитловому приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902, магазин «F.UA») за адресою: АДРЕСА_3, можуть бути зазначені у клопотанні речі та документи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3, належить ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі».

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що в нежитловому приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902, магазин «F.UA») за адресою: АДРЕСА_3, можуть бути зазначені у клопотанні речі та документи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902, магазин «F.UA») за адресою: АДРЕСА_3, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України та інших пов`язаних злочинів, відшукання та запобігання знищенню або зникненню речей та документів, пов`язаних із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення по ланцюгу вищевикладених фінансових операцій за участю ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243),ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання з можливістю вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, а саме:

- первинні фінансово-господарські документи щодо постачання товарів за участю ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821) та бухгалтерська, податкова документація, складена на виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки акти приймання товару, специфікації до договорів поставки, товарно-транспортні накладні на вивіз та перевезення товару;

- документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності, чорнові записи обліку як з прийому та вибуття товару так і з витрачання та перерозподілу готівки поза офіційним обліком (тіньовий облік), оригіналів та копій первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів за участю ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, що підтверджують закупівлю, придбання, транспортування товару та подальшого продажу, акти прийому-передачі товарів, документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, відеореєстраторах, системах накопичення відомостей відеоспостережень, тощо), блокноти, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності та документи подані для їх отримання), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, договори-доручення з додатками та додатковими угодами, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартістю і класифікацію товарів і т.д.), необхідні дозвільні документи (сертифікати походження, сертифікати якості, експортні сертифікати якості), податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку по розрахунковим рахункам, рахунки-фактури, грошові чеки, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), довіреності, акти приймання-передачі робіт, документи в тому числі контрагентів - покупців та постачальників товарів/послуг, листування з контрагентами, іншими організаціями, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції та відомості, документи, журнали обліку прийняття продукції, відомості видачі оплати, звіти про використання підзвітних коштів, відомості видачі грошових коштів, відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні»,а також інші предмети, документи і техніку, які можуть містити доказові відомості протиправної діяльності з використанням реквізитів, печатки, банківських рахунків ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821).

- мобільні телефони, sim-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення службових осіб ТОВ «Ф-МАРКЕТ» (код 39808902), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), представників за довіреністю останнього та одночасно співробітників ТОВ «Ф-МАРКЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службових осіб контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821).

Строк дії ухвали до 10.06.2023 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1