У Х В А Л А

іменем України

28.09.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000975 від 16.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000975 від 16.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000975від 16.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській надійшла письмова заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що службою безпеки банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з початку березня 2023 року аналізуючи операції клієнтів було виявлено аномальний характер операцій за клієнтом Банку, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проводячи моніторинг мережі інтернет були виявлені пости в мережі «Фейсбук» з проханням про допомогу хворим. Аналізуючи пости в мережі та характер операцій клієнтом вбачається, що клієнт ОСОБА_3 копіював оригінальні пости та змінював номер картки на свою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого по серпень 2023 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки SAMSUNG моделі Galaxy М13, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , до якого завантажено мобільний додаток соціальної мережі «Фейсбук», використовуючи один і той самий профіль ім`я якого періодично змінював з метою конспірації, здійснював розповсюдження фіктивних оголошень про збір коштів для хворих людей та ранених військових ЗСУ під текстом яких зазначав свої банківські рахунки № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після отримання грошових переказів розпоряджався грошовими коштами на власний розсуд.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_3 пояснив, що починаючи з лютого 2023 року він використовуючи мобільний телефон марки SAMSUNG моделі Galaxy М13, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , до якого завантажено мобільний додаток соціальної мережі «Фейсбук» використовуючи один і той самий профіль ім`я якого періодично змінював з метою конспірації, створив три фіктивні оголошення про збір коштів фінансової допомоги на лікування для хворої жінки та двох ранених військових ЗСУ, з якими особисто не знайомий. В подальшому ОСОБА_3 поступово здійснював розповсюдження фіктивних оголошень в різних групах спільноти соціальної мережі «Фейсбук», при цьому під текстом оголошення зазначав свої банківські рахунки № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Всі зарахування які були здійснені на вищезазначені карткові рахунки після здійснення публікації фіктивних оголошень в соціальній мережі «Фейсбук», в подальшому ОСОБА_3 перераховував на свої карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких в подальшому знімав готівку, поповнював рахунок мобільного телефону, здійснював інші різні фінансові операції.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_3 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1