Справа № 354/985/23
Провадження № 1-кс/354/350/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.07.2023 по 19.09.2023, зокрема: інформації про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку); відомості про рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 08.07.2023 по 19.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 08.07.2023 по 19.09.2023 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, також зазначила, що подане нею клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000099 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2023 о 17:47 год. до ВП № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.07.2023 близько 12:40 год. невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 41900 гривень з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , завдавши матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 09.07.2023 близько 12:40 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської картки невідома особа намагається зняти грошові кошти і для того щоб цьому запобігти йому необхідно сказати код, який прийде йому на мобільний телефон в смс-повідомленні. Виконавши дану операцію, ОСОБА_5 побачив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів в сумі 41 900 гривень.

Під час здійснення тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що 09.07.2023 з вищенаведеної банківської картки відбулось перерахування грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 41900 гривень на банківську картку банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування зазначено, що на даний час з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у кримінальному провадженні №0000099 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 08.07.2023 по 19.09.2023, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000099 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Згідно із ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні слідчого інформація щодо руху коштів по банківській картці платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 08.07.2023 по 19.09.2023, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000099 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.07.2023 по 19.09.2023, а саме:

-інформації про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок(надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);

-інформації щодо руху коштів про вказаному рахунку за період з 08.07.2023 по 19.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

-інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 08.07.2023 по 19.09.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених у приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на 19.09.2023;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення зазначеної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1