печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001013,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

За результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у період із другої половини травня 2022 року по 10.08.2022, невстановлена особа, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Дніпро, вчинили несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненого особою, яка має право доступу до такої інформації, в результаті чого заподіяна значна шкода у вигляді таємного викрадення реєстраційних лімітів ПДВ суб?єктів господарської діяльності, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України, в сумі 157 001 500 грн.

Зазначені дії відбуваються шляхом підроблення учасниками злочинної групи офіційних документів для отримання кваліфікованих електронних підписів від імені посадових осіб юридичних осіб, реєстраційні ліміти податку на додану вартість яких у подальшому протиправно привласнюються, та подальшого вчинення в системі Державної податкової служби України від імені відповідних суб?єктів господарювання дій із реєстрації податкових накладних і проведення безтоварних операцій із рядом юридичних осіб, зареєстрованих на території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Так, в ході досудового розслідування отримано відомості, про те, що невстановленими особами, на підставі підроблених документів, ніби то від імені керівника ТОВ «ЖБК-15» (), без відома останнього отримано КЕП у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ТОВ «ЦЕНТР ЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» ().

Надалі отриманий КЕП використано для здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронних системах ДПС України, шляхом реєстрації податкових накладних та проведення безтоварних операцій з суб?єктами господарювання на суму ПДВ понад 5 млн. грн.

За вказаних обставин невстановлені особи в період з жовтня 2022 по лютий 2023 року протиправно здійснили реєстрацію податкових накладних з наступними суб?єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «МАКСІ-БУД ПЛЮС» (), ТОВ «УКРМЕТАЛТЕХТОР» (), ТОВ «ДЗМК» (), ТОВ «КТ-СТАЛЬ» (), ТОВ «ЛІФТОВИК-ДНІПРО» (), ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС» (), ТОВ «КІРМІКОМ» (), ТОВ «ФІРМА «ДІКАТ» (), ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (), ТОВ «ЦЕНТРНАФТОГАЗПРОМБУД» (), ТОВ «ФІРМА «УКРЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» ().

18.05.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/17514/23-к від 02травня2023 року проведено санкціонований обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :09:519:0683.

Так, в ході обшуку домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_9 виявлено та вилучено:коробку від мобільного телефону марки «Iphone» s/n: НОМЕР_1 яку поміщено у сейф-пакет 7322653, два роутери марки «CISCO» S/N: SER1731037S, та S/N: SER17110H6R відповідно, які поміщено у сейф-пакет PSP3056582, також в ході обшуку виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також банківські картки «Monobank» (Universal Bank) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які поміщено у сейф пакет ВУМ 4008422. Вказане майно було тимчасово вилучено слідчим, оскільки не входило в перелік речей та документів вказаних в ухвалі, однак містило інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та відповідало вимогам передбаченим ст. 98 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління ОСОБА_10 від 18.05.2023 вилучені в ході обшуку коробка від мобільного телефону марки «Iphone»S/N: НОМЕР_1 яку поміщено у сейф-пакет 7322653, 2 роутери марки «CISCO» S/N: SER1731037S, та S/N: SER17110H6R відповідно, які поміщено у сейф-пакет PSP3056582, банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також банківські картки «Monobank» (Universal Bank) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які поміщено у сейф пакет ВУМ 4008422 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №00001013 від 28.07.2022.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 18.05.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001013 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 18.05.2023у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :09:519:0683 у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022, а саме:коробку від мобільного телефону марки «Iphone» s/n: НОМЕР_1 , яку поміщено у сейф-пакет 7322653, 2 роутери марки «CISCO» S/N: SER1731037S, та S/N: SER17110H6R відповідно, які поміщено у сейф-пакет PSP3056582, банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також банківські картки «Monobank»(Universal Bank) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які поміщено у сейф пакет ВУМ 4008422.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1