Справа № 756/5862/23
Номер провадження № 1-кс/756/1127/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

10.05.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369. Кримінальне провадження здійснюється за заявою гр. ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами останнього шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом купівлі генератору через веб-ресурс «ОЛХ». Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 27.10.2022 за допомогою всесвітньої мережі інтернет, а саме на веб-ресурсі «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 останній знайшов оголошення з приводу продажу генератору. В подальшому в ході спілкування невстановлена особа за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього переказом на банківську картку № НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку потерпілому.

В подальшому оперативними працівниками було встановлено місце знаходження осіб, які ймовірно причетні до вчення даних кримінальних правопорушень, якими являються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 спільно з неповнолітнім сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 спільно з ОСОБА_9 . В ході проведення санкціонованих обшуків за вищевказаними адресами, було встановлено та вилучено ряд електронних пристроїв, а саме банківські картки, мобільні термінали та сім-картки, за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , а саме встановлено наявність мобільного телефону «Redmi» ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , що співпадає з мобільним терміналом в якому були застосовані мобільні номери операторів, за якими зв`язувалися потерпілі та певний перелік банківських карток, які використовувалися у злочинній діяльності останніх.

Після проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , було проведено аналіз вилученого майна, а саме мобільних операторів, банківських рахунків та мобільних телефонів, які використовувалися у злочинній діяльності останніх, а саме:

Банківські картки:

- № НОМЕР_6 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_7 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_8 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № НОМЕР_9 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_9 » імітована « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- № НОМЕР_10 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » імітована « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- № НОМЕР_11 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- № НОМЕР_12 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_13 » імітована « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- № НОМЕР_13 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_13 » імітована « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_14 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Мобільні оператори зв`язку: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Мобільні телефони:

- «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_24 ;

- «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_25 ;

- «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 ;

- «Pixel 2» (коробка) ІМЕІ: НОМЕР_28 ;

- «Huawei P smart» (коробка) ІМЕІ1: НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;

- «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 ;

- «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 ..

У зв`язку з чим слідчий просить надати надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному, надати тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку № НОМЕР_11 , з можливістю тимчасового вилучення їх належним чином завірених копій, які містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - копії документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369. Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, а саме вчинення шахрайських дій невстановленою особою досудовим розслідуванням відносно ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі генератору через веб-ресурс «ОЛХ».

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що 27.10.2022 за допомогою всесвітньої мережі інтернет, а саме на веб-ресурсі «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 останній знайшов оголошення з приводу продажу генератору. В подальшому в ході спілкування невстановлена особа за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього переказом на банківську картку № НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку потерпілому. В подальшому оперативними працівниками було встановлено місце знаходження осіб, які ймовірно причетні до вчення даних кримінальних правопорушень, якими являються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 спільно з неповнолітнім сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 спільно з ОСОБА_9 .

В ході проведення санкціонованих обшуків за вищевказаними адресами, було встановлено та вилучено ряд електронних пристроїв, а саме банківські картки, мобільні термінали та сім-картки, за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , а саме встановлено наявність мобільного телефону «Redmi» ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , що співпадає з мобільним терміналом в якому були застосовані мобільні номери операторів, за якими зв`язувалися потерпілі та певний перелік банківських карток, які використовувалися у злочинній діяльності останніх.

Після проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , було проведено аналіз вилученого майна, а саме мобільних операторів, банківських рахунків та мобільних телефонів, які використовувалися у злочинній діяльності останніх.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку № НОМЕР_11 з можливістю отримання належним чином завірених копій, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1