справа №176/1679/23
провадження №1-кс/176/396/23
УХВАЛА

Іменем України

21 вересня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000482, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000482, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 10 липня 2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 08 липня 2023 року невідома особа при невстановлених обставинах здійснила крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 1116 гривень, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31 липня 2023 року слідчим СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області вручено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто у таємному викрадені чужого майна (крадіжка), повторно, вчинена в умовах воєнного стану.

15 серпня 2023 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження и. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, до яких додано матеріали, зокрема:

- пояснення ОСОБА_6 , який пояснив про те, що він мешкає за адресою АДРЕСА_2 разом із своєю родиною - матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , цивільною дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та спільною дитиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На теперішній час, йому відомо, що на початку липня 2023 року вечірній час його мати - ОСОБА_8 вигулювала собаку неподалік від місця мешкання біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знайшла банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чорно-жовтого кольору. Дана картка була дуже схожа на картку цього ж банку, що була у неї в користуванні. Вона вирішила, коли піде в банк, віддати знайдену карту у відділенні і коли прийшла додому, то поклала цю карту до верхньої шухляди ящика, де зберігала всі свої карти. Про те, що знайшла карту, мати ОСОБА_6 і дружині нічого не сказала. 08.07.2023 року ОСОБА_6 з матір`ю вранці вийшов гуляти з їхньою собакою «Даною» і коли гуляли, ОСОБА_6 вирішив купити сигарет, мати ОСОБА_11 сказала, що сама сходить купить йому сигарети тому як їй потрібно було ще щось подивитись в магазині, а він поки погуляє з собакою і пішла. Не було матері ОСОБА_12 хвилин 20-30, потім вона повернулась і принесла сигарети. ОСОБА_13 побачив, що вона купила не такі сигарети, що він замовляв і сказав, що саме піде купить собі сигарети. Мати дала ОСОБА_13 картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жовто-чорного кольору, яка була у неї в користуванні і на яку їй щомісяця її інший син кошти, який працює та мешкає за кордоном. ОСОБА_13 взяв її картку (він періодично брав у неї картку і розраховував в магазинах, а потім повертав їй готівку, щоб не платити відсотки за зняття готівки) і пішов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що був поруч з їхнім будинком і купив там дві пачки сигарет - загалом на суму не більше 200 гривень, далі повернувся і віддав картку матері;

- пояснення ОСОБА_8 , яка пояснила про те, що вона мешкає за адресою АДРЕСА_2 разом із своєю родиною - сином ОСОБА_6 , його цивільною дружиною ОСОБА_9 та їх спільною дитиною ОСОБА_10 . На початку липня 2023 року вечірній час вона вигулювала собаку і недалеко від її місця мешкання біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшла банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чорно-жовтого кольору. Дана карта була дуже схожа на кату цього ж банку, що була у неї у користуванні. ОСОБА_12 вирішила, коли піде в банк,віддати знайдену карту у відділенні і коли прийшла додому, то поклала цю карту до верхньої шухляди ящика, де зберігала всі свої карти. Про те, що знайшла карту, вона сину і його дружині нічого не сказала та взагалі забула за цю карту. 08.07.2023 року вона зі своїм сипом ОСОБА_14 вранці вийшли гуляти з їх собакою «Даною» та коли гуляли, ОСОБА_15 вирішив купити сигарет, але вона сказала, що сама купить сигарети тому як їй потрібно було подивитись в магазині інші продукти, а ОСОБА_15 поки погуляє з собакою, та пішла. Не було її приблизно 20-30 хвилин, потім вона повернулась і принесла сигарети. ОСОБА_15 сказав, що вона купила не такі сигарети, що він замовляв і сказав, що сам піде купить собісигарети. ОСОБА_16 дала йому карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жовто-чорного кольору, яка була у неї у користуванні і па яку їй щомісяця висилав її син кошти, який працює і мешкає за кордоном. ОСОБА_15 взяв картку (він періодично брав у неї картку і розраховувався в магазинах, а потім повертав їй готівку, щоб не платити відсотки за зняття готівки) і пішов в магазин «Приветливий», що був поруч з їхнім будинком, потім повернувся і сказав, що купив дві пачки сигарет, які тримав у руці і віддав ОСОБА_8 картку. Вони ще трохи погуляли і пішли разом додому. 31.07.2023 року вечірній час її син прийшов додому засмучений і розповів, що його викликали до поліції, протримали більше трьох годин, не давали забрати дитину, показували йому відео, де він щось купує в магазині і що ніби то розраховується чужою картою. Тут ОСОБА_8 згадала за знайдену карту і зрозуміла, що дала ОСОБА_15 замість своєї картки, знайдену. ОСОБА_8 все розказала ОСОБА_15 і ОСОБА_17 - про те, що знайшла картку її банку - він дуже лаявся і не знав, що робити. ОСОБА_8 теж почала хвилюватися і на емоціях викинула знайдену нею картку у смітник;

- опитаний ОСОБА_18 пояснив про те, що на початку липня 2023 року вечірній час ОСОБА_18 вигулював свою собаку, побачив ОСОБА_8 , що вона тем вигулює свою собаку і вони почали гуляти разом та розмовляти. Через деякий час на асфальті навпроти входу в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 знайшла банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чорно-жовтого кольору. Вона сказала, коли піде в банк, віддасть знайдену карту у відділенні і забрала картку з собою.

Також до клопотання адвоката додано копія банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 на 1 арк.

Для залучення до матеріалів кримінального провадження, а також для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000482, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів у період з 01.07.2023 року по 10.07.2023 року по картці/рахунку банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2023 року по 10.07.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 у період з 01.07.2023 року по 10.07.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти 01.07.2023 року по 10.07.2023 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу 01.07.2023 року по 10.07.2023, банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

6) фотозображення при знятті готівки з банкоматів у період з 01.07.2023 року по 10.07.2023;

7) стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , під час отримання її в банку, які вона мала кольори оформлення;

8) під час оплати банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чи потребує пін-код від банківської картки, якщо так, то від якої встановленої суми.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА