Справа №463/5100/23
Провадження №1-кс/463/4538/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

30 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання cтаршого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 01.06.2023 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

cтарший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000110 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 поліцейським офіцером громади Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівські області ОСОБА_7 в ході відпрацювання операції «Акциз» за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Підберізці, вул. Галицька, 7, виявлено місце зберігання (складування) з метою збуту підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка, різних об`ємів, міцності та смаків: одноразові та багаторазові електронні сигарети (пристрої для куріння); рідини, комплекти рідин, картриджі до електронних сигарет.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.06.2023 о 11:40 год. під час несення служби в добовому чергуванні від старшого чергового Відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 з абонентського номеру НОМЕР_1 на службовий телефон до Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області надійшло повідомлення про подію з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

У відповідності до повідомлення, 01.06.2023 поліцейським офіцером громади Сектору взаємодії з громадами Львівського РУП № 2 ГУНП

у Львівські області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 в ході відпрацювання операції «Акциз» за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Підберізці, вул. Галицька, 7, виявлено місце зберігання (складування) підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка, різних об`ємів, міцності та смаків: одноразові та багаторазові електронні сигарети (пристрої для куріння); рідини, комплекти рідин, картриджі до електронних сигарет.

Допитано в якості свідка ОСОБА_7 (поліцейський офіцер громади Сектору взаємодії з громадами Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівські області), який повідомив, що 01.06.2023 о 08:00 год., заступив на службу. Оскільки на даний час згідно наказу голови Національної поліції України триває операція «Акциз», а також у зв`язку із співпрацею з громадою, допитуваним отримано інформацію, про ймовірне зберігання підакцизної продукції без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня приблизно о 11:00 год., допитуваний прибув до вищевказаної адреси, шляхом візуального огляду приміщень із зовнішньої сторони мною підтверджено, дану інформацію. А саме, всередині приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , зберігається значна кількість підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка: одноразові та багаторазові пристрої для куріння; рідини, комплекти рідин, картриджі до електронних сигарет. Про вищевказаний факт допитуваний повідомив чергову частину ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України отримано матеріали виконаного доручення від УСР у Львівській області, з яких вбачається, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , з метою власного збагачення, організував за місцем проживання зберігання для подальшої реалізації, реалізацію фальсифікованих підакцизних товарів, а саме одноразових електронних сигарет (пристроїв для куріння) різних об`ємів, міцності та смаків.

Також встановлено, що ОСОБА_9 налагодив постачання одноразових електронних сигарет (пристроїв для куріння) різних об`ємів, міцності та смаків для подальших дрібно оптових продажів кінцевим клієнтам.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, 27.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , в усіх приміщеннях, будівлях та спорудах, котрі розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :01:004:0096 за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі в усіх приміщеннях житлового будинку, допоміжних приміщень (кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), в ході якого виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон Iphone 14Pro max, з імеі 1: НОМЕР_2 ; імеі 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;

2.Мобільний телефон «One plus 7T Pro», з імеі1: НОМЕР_5 ; імеі 2: НОМЕР_6 , з сім-картою: НОМЕР_7 ;

3.Сім-карта «Лайф-селл» НОМЕР_8 ;

4.Упаковка до сім-карти на абонентський номер НОМЕР_9 ;

5.Скретч-карти на абонентські номери НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_9 ;

6.Скретч-карти №893-800-399-029-748-754 OF; НОМЕР_12 $

7.ТТН №3791; 0101;

8.ТТН (з коробок) 3752; 7271; 72710002; 42080001, 42080002;

9.2066 (дві тисячі шістдесят шість) штук електронних сигарет марки «Elf Bar» BC 4000 ultra, різних смаків, без марок акцизного податку;

10.929 (дев`ятсот двадцять дев`ять) штук електронних сигарет марки «Elf Bar» BC 5000 ultra, різних смаків, без марок акцизного податку;

11.551 (п`ятсот п`ятдесят одна) штук електронних сигарет марки «Elf Bar» Fi 7000 ultra, різних смаків, без марок акцизного податку;

12.44 (сорок чотири) штуки електронних сигарет марки «Elf Bar» 2000, різних смаків, без марок акцизного податку.

Постановою старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_5 від 27.06.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі мають значення для кримінального провадження, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, детектив просить клопотання задовольнити.

Детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_10 в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні проти поданого клопотання заперечив, просив у такому відмовити. Власник вилученого майна не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належни чином.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2023, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , в усіх приміщеннях, будівлях та спорудах, котрі розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :01:004:0096 за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі в усіх приміщеннях житлового будинку, допоміжних приміщень (кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо).

Так, постановою старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_5 від 27.06.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000110 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Судом взято до уваги доводи представника власника майна, щодо повернення майна, яке вважає підлягає поверненню, оскільки є його особистою власністю, проте вилучене майно визнано речовим доказом, а тому таке на даній стадії не підлягає поверненню.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення їх схоронності може призвести до їхньог зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання детектива слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в період 27.06.2023, в ході проведення обшуку усіх приміщень, будівель та споруд, котрі розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :01:004:0096 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Мобільний телефон Iphone 14Pro max, з імеі 1: НОМЕР_2 ; імеі 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;

2.Мобільний телефон «One plus 7T Pro», з імеі1: НОМЕР_5 ; імеі 2: НОМЕР_6 , з сім-картою: НОМЕР_7 ;

3.Сім-карта «Лайф-селл» НОМЕР_8 ;

4.Упаковка до сім-карти на абонентський номер НОМЕР_9 ;

5.Скретч-карти на абонентські номери НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_9 ;

6.Скретч-карти №893-800-399-029-748-754 OF; НОМЕР_12 $

7.ТТН №3791; 0101;

8.ТТН (з коробок) 3752; 7271; 72710002; 42080001, 42080002;

9.2066 (дві тисячі шістдесят шість) штук електронних сигарет марки «Elf Bar» BC 4000 ultra, різних смаків, без марок акцизного податку;

10.929 (дев`ятсот двадцять дев`ять) штук електронних сигарет марки «Elf Bar» BC 5000 ultra, різних смаків, без марок акцизного податку;

11.551 (п`ятсот п`ятдесят одна) штук електронних сигарет марки «Elf Bar» Fi 7000 ultra, різних смаків, без марок акцизного податку;

12.44 (сорок чотири) штуки електронних сигарет марки «Elf Bar» 2000, різних смаків, без марок акцизного податку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на cтаршого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_5 .

Повний текст ухвали складено та підписано 04.07.2023.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1