1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4343/23 1-кс/335/1453/2023
Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, звернулася до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності засновника, голову правління ГО «Молодіжна організація стан» ОСОБА_5 , співробітника ГО «Молодіжна організація Стан» ОСОБА_6 , керівника молодіжної організації комбінату «Запоріжсталь» ОСОБА_7 , старшого пункту тимчасового проживання переселенців ОСОБА_8 , які вимагають неправомірну вигоду за укладання договору про надання послуг з організації постачання гарячого харчування для вимушено переміщених осіб на території тимчасових прихистків в місті Запоріжжя, строком на 2 тижні, та оплати вказаних послуг згідно договору, яка становить 705 000 грн.
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що зареєстрована як приватний підприємець. Основним видом її діяльності є надання послуг харчування населенню в місті Запоріжжі у їдальні «Соняшник». Приблизно в середині жовтня 2022 року вона познайомилась з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які запропонували співпрацю з ГО «Молодіжна організація Стан». ГО «Молодіжна організація Стан» проводить закритий тендер для подальшого укладення з переможцем договору про надання послуг, згідно якого підприємець, який переміг в тендері отримує грошові кошти в сумі 705 766,80 грн. передплати за послідуюче надання послуг з організації постачання гарячого харчування для ВПО на території тимчасових прихистків. Однак, зі слів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для участі в тендері і подальшому укладенні договору ОСОБА_4 повинна надати їм неправомірну вигоду в сумі 100 000 грн, на що свідок погодилась. У подальшому, з ОСОБА_4 було укладено договір про надання послуг з організації постачання гарячого харчування для ВПО та на її рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 705 766,80 грн. Після отримання грошових коштів, свідок почала надання послуг. Протягом двох тижнів свідок зустрічалась з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і передавала їм кошти у якості неправомірної вигоди, за отримання коштів ОСОБА_7 розписувався в її блокноті.
В ході досудового розслідування 07.06.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з 07:50 год. по 09:32 год. на підставі Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно, яке належить ОСОБА_7 :
- Мобільний телефон «Apple iPhone 11», в корпусі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з вставленою SIM-картою з номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;
- Документ «Акт списання наборів гуманітарної допомоги від 26.07.2022» в двох екземплярах, 2 арк.
З 09:39 год. по 10:18 год. 07.06.2023 старшим слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук транспортного засобу «Mazda 3», д.н. НОМЕР_4 . В ході проведення обшуку із салону автомобіля вилучено:
- Блокнот в обкладинці червоного кольору з чорновими записами, що належить ОСОБА_7 ..
Одночасно з цим, 07.06.2023 т.в.о. слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , за оперативним супроводженням УСР в Запорізькій області ДСР НП України, з 08:00 год. по 10:23 год. проведено санкціонований обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17, в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- Ноутбук «Lenovo» чорного кольору, s/n МР2СК0W6 із зарядним пристроєм;
- Мобільний телефон ОСОБА_8 «Redmi Note 9 Pro» imei: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 із сім картами: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- Документи діяльності Молодіжної організації комбінату Запоріжсталь, Благодійного фонду «ПБФ «Карітас Маріуполь», ГО «Молодіжна організація «Стан» (довідки, договори, листування, листи реєстрації, акти приймання передачі, заяви) накладні на харчування (ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Дніпроторг Україна»);
- Рукописні записи на фрагментах паперу та рукописні документи;
- 3 блокноти «Запоріжсталь» біло-червоного кольору із рукописними записами виконаними ОСОБА_8 ;
- Блокнот у твердій обкладинці «Молодіжна організація комбінату Запоріжсталь» червоного кольору.
Також, 07.06.2023 старшим слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 з 08:26 год. до 10:15 год. проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон «Samsung Note 10 Lite», IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ;
- синя папка з документацією та договорами, укладеними між ФОП ОСОБА_12 та ГО «Молодіжна організація «Стан».
Виявлені ноутбуки, мобільні телефони та документи містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Усе вищеперераховане майно, яке було вилучено 07.06.2023 в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , а також в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mazda 3», д.н. НОМЕР_4 , відповідно до ст. 84 КПК України, має значення речових доказів в даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки зазначене майно, відповідає п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку із чим воно було визнано речовими доказами та в ході досудового розслідування виникла необхідність у його збереженні, шляхом накладення арешту, відповідно до ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Посилаючись на викладене, слідчий просила накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mazda 3», д.н. НОМЕР_4 ; вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; та вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий клопотання підтримала, про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.
Враховуючи те, що слідчий просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без виклику представників власників майна, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників власників є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, без проведення фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності засновника, голову правління ГО «Молодіжна організація стан» ОСОБА_5 , співробітника ГО «Молодіжна організація Стан» ОСОБА_6 , керівника молодіжної організації комбінату «Запоріжсталь» ОСОБА_7 , старшого пункту тимчасового проживання переселенців ОСОБА_8 , які вимагають неправомірну вигоду за укладання договору про надання послуг з організації постачання гарячого харчування для вимушено переміщених осіб на території тимчасових прихистків в місті Запоріжжя, строком на 2 тижні, та оплати вказаних послуг згідно договору, яка становить 705 000 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4
07.06.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з 07:50 год. по 09:32 год. на підставі Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно, яке належить ОСОБА_7 :
- Мобільний телефон «Apple iPhone 11», в корпусі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з вставленою SIM-картою з номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;
- Документ «Акт списання наборів гуманітарної допомоги від 26.07.2022» в двох екземплярах, 2 арк.
З 09:39 год. по 10:18 год. 07.06.2023 старшим слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук транспортного засобу «Mazda 3», д.н. НОМЕР_4 . В ході проведення обшуку із салону автомобіля вилучено:
- Блокнот в обкладинці червоного кольору з чорновими записами, що належить ОСОБА_7 ..
Одночасно з цим, 07.06.2023 т.в.о. слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , за оперативним супроводженням УСР в Запорізькій області ДСР НП України, з 08:00 год. по 10:23 год. проведено санкціонований обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17, в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- Ноутбук «Lenovo» чорного кольору, s/n МР2СК0W6 із зарядним пристроєм;
- Мобільний телефон ОСОБА_8 «Redmi Note 9 Pro» imei: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 із сім картами: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- Документи діяльності Молодіжної організації комбінату Запоріжсталь, Благодійного фонду «ПБФ «Карітас Маріуполь», ГО «Молодіжна організація «Стан» (довідки, договори, листування, листи реєстрації, акти приймання передачі, заяви) накладні на харчування (ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Дніпроторг Україна»);
- Рукописні записи на фрагментах паперу та рукописні документи;
- 3 блокноти «Запоріжсталь» біло-червоного кольору із рукописними записами виконаними ОСОБА_8 ;
- Блокнот у твердій обкладинці «Молодіжна організація комбінату Запоріжсталь» червоного кольору.
Також, 07.06.2023 старшим слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 з 08:26 год. до 10:15 год. проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон «Samsung Note 10 Lite», IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ;
- синю папку з документацією та договорами, укладеними між ФОП ОСОБА_12 та ГО «Молодіжна організація «Стан».
Виявлені ноутбуки, мобільні телефони та документи містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Усе вищеперераховане майно, яке було вилучено 07.06.2023 в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mazda 3», д.н. НОМЕР_4 , згідно постанови слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що майно, яке було вилучено 07.06.2023 в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mazda 3», д.н. НОМЕР_4 , відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:
Вилучене 7 червня 2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :
- Мобільний телефон «Apple iPhone 11», в корпусі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з вставленою SIM-картою з номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;
Документ «Акт списання наборів гуманітарної допомоги від 26.07.2022» в двох екземплярах, 2 арк.
Вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mazda 3», д.н. НОМЕР_4 :
- Блокнот в обкладинці червоного кольору з чорновими записами, що належить ОСОБА_7 .
Вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17:
- Ноутбук «Lenovo» чорного кольору, s/n МР2СК0W6 із зарядним пристроєм;
- Мобільний телефон ОСОБА_8 «Redmi Note 9 Pro» imei: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 із сім картами: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- Документи діяльності Молодіжної організації комбінату Запоріжсталь, Благодійного фонду «ПБФ «Карітас Маріуполь», ГО «Молодіжна організація «Стан» (довідки, договори, листування, листи реєстрації, акти приймання передачі, заяви) накладні на харчування (ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Дніпроторг Україна»);
- Рукописні записи на фрагментах паперу та рукописні документи;
- 3 блокноти «Запоріжсталь» біло-червоного кольору із рукописними записами виконаними ОСОБА_8 ;
- Блокнот у твердій обкладинці «Молодіжна організація комбінату Запоріжсталь» червоного кольору.
Вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 228:
- Мобільний телефон «Samsung Note 10 Lite», IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ;
- синю папку з документацією та договорами, укладеними між ФОП ОСОБА_12 та ГО «Молодіжна організація «Стан».
Заборонити будь-яким особам розпоряджатися, користуватися та відчужувати зазначене майно до прийняття рішення про скасування арешту.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1