Справа № 750/8371/23
Провадження № 1-кс/750/3089/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000361 від 17.03.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 17.03.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом отримання оплати за продаж кріптовалюти, оголошення про продаж якого він знайшов в мобільному додатку «Телеграм», заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 12200 гривень, які він перерахував у вигляді платежу на банківську картку № НОМЕР_2 . Грошові кошти ніхто не повернув. Після перерахунку грошових коштів невідома особа, яка запропонувала заробіток перестала виходити на зв`язок. Вказана подія мала місце 16.03.2023.

29.03.2023 отримано ухвалу слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.05.2022 на підставі вказаної вище ухвали дізнавачем ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва місце реєстрації АДРЕСА_1 , якому потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 12200 гривень.

ОСОБА_6 грошові кошти здобуті шахрайських шляхом використовує шляхом Розрахунку за поїздку 18.03.2023 року -20, 853 гривень та 18.03.2023 року переказала грошові кошти у розмірі 250 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: юридична адреса АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 : (або закриття рахунку) із зазначенням контр в електронному вигляді) за період часу з 15.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.05.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.05.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.05.2023;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1