Справа №:755/1839/23
Провадження №: 1-кс/755/1917/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" липня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.01.2023 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000409, у ході якого було встановлено, що відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03 липня 1995 року № 204 «Про заходи щодо охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва», затвердженого Головою міської ради ОСОБА_5 , створено Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (далі по тексту - КП «Плесо»), яке у свою чергу є правонаступником Державного комунального підприємства «Плесо».

Так, відповідно до Статуту, який затверджений рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03.07.1995 № 204 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.05.2019 № 882), зокрема п. 1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (далі - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Орган управління).

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2018 року № 87 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» Підприємство віднесено до сфери Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Крім того згідно з п. 1.2., цього Статуту, Підприємство утворено відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03 липня 1995 року №204 «Про заходи щодо охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва». Підприємство є правонаступником ДКП "Плесо" відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 08 квітня 2008 року №502 "Про вдосконалення діяльності Державного комунального підприємства "Плесо".

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

А також, відповідно до п.1.3., цього Статуту, Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

Окрім цього, п. 1.6. даного Статуту передбачено, що Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах державної казначейської служби та може мати печатки, штампи, бланки.

Крім того, відповідно до п.2.1. та п.2.2.28. Статуту, передбачено, що Підприємство створене як спеціалізована водогосподарська організація з метою охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм та земель водного фонду м. Києва і отримання прибутку від впровадження господарської діяльності, яка спрямована на досягнення задоволення громадських соціально-економічних потреб та предметом діяльності Підприємства є паспортизація водойм м. Києва та їх технічна паспортизація з метою висвітлення стану водойм, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою.

Додатково, згідно п. 3.1.3. та п. 3.2.2. зазначеного Статуту, передбачено, що Підприємство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати угоди (договори), набувати майнові та особисті немайнові права, а також Підприємство має обов`язок здійснювати цільове та ефективне використання і збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Також, п. 4.2. Статуту передбачено, що майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. Києва і закріплюється за Підприємством на праві господарського рівня.

Так, 30 жовтня 2017 року на підставі наказу №227-к/тр, виданого в.о. генерального директора Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , призначено на посаду заступника генерального директора - начальника служби капітальних вкладень.

У подальшому, 31 січня 2019 року, на підставі наказу №20-к/тр, виданого генеральним директором Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступника генерального директора - начальника служби капітальних вкладень, з 01 лютого 2019 року переведено на посаду заступника генерального директора з питань капітальних вкладень.

Так, п. п. 1.1., 1.2. та 1.5., посадової інструкції заступника генерального директора з питань капітальних вкладень, 25 січня 2019 року затвердженої начальником Управління екології та природних ресурсів ОСОБА_8 та генеральним директором КП «Плесо», з якою 01 лютого 2019 року ОСОБА_7 ознайомлений під підпис, (далі по тексту - Посадова інструкція) передбачено, що ця посадова інструкція визначає функціональні обов`язки, права та відповідальність заступника генерального директора з питань капітальних вкладень комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (далі- Підприємство), заступник генерального директора з питань капітальних вкладень належить до професійної групи «Керівники» та у своїй діяльності керується законодавством України, міжнародними договорами України, актами Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації, статутом та розпорядчими документами підприємства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також іншими локальними нормативними актами, наказами й розпорядженнями генерального директора, нормативними та методичними документами з питань виконуваної роботи та цією посадовою інструкцією.

Окрім цього, п. 2.1. Посадової інструкції передбачено, що заступник генерального директора з питань капітальних вкладень керує роботою структурних підрозділів відповідно до затвердженої організаційної структури КП «Плесо» та розподілу повноважень керівного складу підприємства, розподіляє обов`язки між підлеглими керівниками структурних підрозділів, контролює їх належне виконання.

Також, згідно п. 3.12. посадової інструкції, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень в межах своєї компетенції має право підписувати та візувати документи.

Крім того, відповідно п. п. 4.3. та 4.4. посадової інструкції, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень, несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України та за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КП «Плесо», являвся службовою особою.

Київською міською радою 18 грудня 2018 року винесено рішення №469/6520 (зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 23 липня 2020 року №54/9133, від 7 жовтня 2021 року № 2718/2759) «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки», пунктом 6, розділу І «Паспорт комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки», додатку до зазначеного рішення, передбачено, що співвиконавцем програми, поміж інших, являється КП «Плесо».

Із метою підвищення ефективності використання водних об`єктів, поліпшення екологічного стану територій міста Києва та умов проживання населення, забезпечення задоволення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах, оптимізації водоспоживання та забезпечення збереження і раціонального використання прибережних захисних смуг, а також збереження і відтворення водних ресурсів міста Києва Рішенням Київської міської ради від 02.10.2018 № 1550/5614 «Про деякі заходи з розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення водних об`єктів на території міста Києва», доручено виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) спільно з комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» провести інвентаризацію і паспортизацію наявних водних об`єктів місцевого та загальнодержавного значення в місті Києві терміном до 31.12.2022.

Із цією метою, за результатами проведеної процедури публічних закупівель між КП «Плесо» та ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ТОВ «ЦТГТ») укладено договір № 1386 від 14.04.2020.

Згідно з п.1.1 Договору ТОВ «ЦТГТ» зобов`язується надати КП «Плесо» комплексні інженерні послуги (паспортизація малих річок та водойм) 21 об`єкт, що зазначені в Додатку 1 до договору, в тому числі «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва», площею 27,3 га.

Відповідно до п. 1.2 Договору технічні, економічні, місце надання послуг та інші вимоги до послуг викладені у Технічному завданні, що є невід`ємною частиною цього Договору та наведені у Додатку 1.

Загальна вартість послуг, визначена в цьому Договорі за 21 об`єкт, становить 4 980 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 830 000,00 грн. у відповідності до розрахунку вартості послуг, що наведений у Додатку 2 до Договору, у тому числі за об`єкт в тому числі «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва», площею 27,3 га, вартістю 568 659,00 (П`ятсот шістдесят вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) гривень.

За умовами пунктів 4.1-4.4 розділу Договору оплата здійснюється за фактично надані послуги Замовником на підставі підписаних сторонами Актів приймання наданих послуг за кожним з етапів на умовах відстрочки платежу на термін до 10 банківських днів з моменту отримання коштів на розрахунковий рахунок від головного розпорядника бюджетних коштів.

У точно не невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 27.04.2020 у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме частини бюджетних коштів, які призначалися для комплексних інженерних послуг (паспортизація малих річок та водойм), шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КП «Плесо», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей здійснив розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» при наданні комплексних інженерних послуг (паспортизація малих річок і водойм) водного об`єкту - «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва», площею 27,3 га за наступних обставин.

Так, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за встановлених в ході досудового розслідування обставин 27.04.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 7, діючи умисно, маючи на меті здійснити розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «ЦТГТ», достовірно знаючи те, що послуги за договором в частині об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» фактично не надано, особисто, у графі «ЗАМОВНИК» підписав, тим самим вніс до офіційного документу, а саме: АКТ № 1 приймання наданих послуг за договором № 1386 від 14.04.2020 - 1 етап - підготовчий (збір, вивчення, систематизація та аналіз вихідних даних, обстеження водних об`єктів та прилеглих територій) завідомо неправдиві відомості щодо переліку водних об`єктів по яким надано послуги, у тому числі об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» на загальну суму 996 000,00 гривень (дев`ятсот дев`яносто шість тисяч) у т.ч. ПДВ 166 000,00 гривень (сто шістдесят шість тисяч).

Тим самим, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КП «Плесо», будучи службовою особою, з метою розтрати чужого майна, свідомо вніс до документів, необхідних для проведення розрахунку за виконані роботи, завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив службове підроблення.

В подальшому, на підставі підробленого ОСОБА_7 акту № 1 від 27.04.2020 КП «ПЛЕСО» здійснило перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ЦТГТ» бюджетні кошти на загальну суму 996 000,00 гривень (дев`ятсот дев`яносто шість тисяч) у т.ч. ПДВ 166 000,00 гривень (сто шістдесят шість тисяч), у тому числі щодо водного об`єкту «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва».

Окрім того, продовжуючи діяти в межах свого злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна, 05.05.2020 ОСОБА_7 перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 7, діючи умисно, маючи на меті здійснити розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «ЦТГТ», достовірно знаючи те, що послуги за договором в частині об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» фактично не надано, особисто, у графі «ЗАМОВНИК» підписав, тим самим вніс до офіційного документу, а саме АКТ № 2 - 2 етап - виробничий (польові роботи) (аерофотознімання водних об?єктів та прибережних територій; інженерно-геодезичні вишукування, в т.ч. прибережних територій; гідрографічні вишукування, проміри глибин водних об?єктів (зйомка рельєфу дна); обстеження та фото фіксація гідротехнічних споруд водних об?єктів з метою визначення їх технічного стану (греблі, водопропускних, водовипускних споруд) та для забезпечення сталого використання, пов?язаного з існуванням водойми, надійності функціонування споруд, підвищення ефективності їх використання; забір проб води із водних об`єктів згідно додатку 3) завідомо неправдиві відомості щодо щодо переліку водних об`єктів по яким надано послуги, у тому числі об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» на загальну суму 2 490 000,00 гривень (два мільйони чотириста дев`яносто тисяч), у т.ч. ПДВ 415 000,00 гривень (чотириста п`ятнадцять тисяч).

Тим самим, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КП «Плесо», будучи службовою особою, з метою розтрати чужого майна, свідомо вніс до документів, необхідних для проведення розрахунку за виконані роботи, завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив службове підроблення.

У подальшому, на підставі підробленого ОСОБА_7 акту № 2 від 05.05.2020 КП «ПЛЕСО» здійснило перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ЦТГТ» бюджетні кошти на загальну суму 2 490 000,00 гривень (два мільйони чотириста дев`яносто тисяч), у т.ч. ПДВ 415 000,00 гривень (чотириста п`ятнадцять тисяч), у тому числі щодо водного об`єкту «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва».

Окрім того, продовжуючи діяти в межах свого злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна, 22.06.2020 ОСОБА_7 перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 7, діючи умисно, маючи на меті здійснити розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «ЦТГТ», достовірно знаючи те, що послуги за договором в частині об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» фактично не надано, особисто, у графі «ЗАМОВНИК» підписав, тим самим вніс до офіційного документу, а саме АКТ № 3 - 3 етап - виробничий (камеральні роботи) (опрацювання матеріалів аерофотознімання, оформлення аерофотознімків; опрацювання, зведення матеріалів та даних геодезичних, гідрографічних вишукувань, складання топографічних планів; проведення розрахунків, встановлення гідрологічних характеристик водних об?єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об?єктів (гідротехнічної споруди); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об?єктів (по кожному водному об?єкту) завідомо неправдиві відомості щодо переліку водних об`єктів по яким надано послуги, у тому числі об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» на загальну суму 860 000,00 гривень (вісімсот шістдесят тисяч), у т.ч. ПДВ 143 333,33 гривень (сто сорок три тисячі триста тридцять три гривні тридцять три копійки).

Тим самим, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КП «Плесо», будучи службовою особою, з метою розтрати чужого майна, свідомо вніс до документів, необхідних для проведення розрахунку за виконані роботи, завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив службове підроблення.

У подальшому, на підставі підробленого ОСОБА_7 акту № 3 від 22.06.2020 КП «ПЛЕСО» здійснило перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ЦТГТ» бюджетні кошти на загальну суму 860 000,00 гривень (вісімсот шістдесят тисяч), у т.ч. ПДВ 143 333,33 гривень (сто сорок три тисячі триста тридцять три гривні тридцять три копійки), у тому числі щодо водного об`єкту «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва».

Окрім того, продовжуючи діяти в межах свого злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна, 02.07.2020 ОСОБА_7 перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 7, діючи умисно, маючи на меті здійснити розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «ЦТГТ», достовірно знаючи те, що послуги за договором в частині об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» фактично не надано, особисто, у графі «ЗАМОВНИК» підписав, тим самим вніс до офіційного документу, а саме АКТ № 4 - 3 етап - виробничий (камеральні роботи) - проведення розрахунків, встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання технічних звітів про проведення інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт та матеріалів аерофотознімання (по кожному водному об`єкту); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту) завідомо неправдиві відомості щодо переліку водних об`єктів по яким надано послуги, у тому числі об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» на загальну суму 604 120,00 гривень (шістсот чотири тисячі сто двадцять), у т.ч. ПДВ 100 686,67 гривень (сто тисяч шістсот вісімдесят шість гривень шістдесят сім копійок).

Тим самим, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КП «Плесо», будучи службовою особою, з метою розтрати чужого майна, свідомо вніс до документів, необхідних для проведення розрахунку за виконані роботи, завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив службове підроблення.

В подальшому, на підставі підробленого ОСОБА_7 акту № 4 від 02.07.2020 КП «ПЛЕСО» здійснило перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ЦТГТ» бюджетні кошти на загальну суму 604 120,00 гривень (шістсот чотири тисячі сто двадцять), у т.ч. ПДВ 100 686,67 гривень (сто тисяч шістсот вісімдесят шість гривень шістдесят сім копійок), у тому числі щодо водного об`єкту «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва».

За таких обставин, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КП «Плесо», являючись службовою особою, достовірно знаючи, що комплексні інженерні послуги (паспортизація малих річок та водойм) водних об`єктів, у тому числі «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» не надані, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно вніс до офіційних документів, а саме: актів приймання наданих послуг № 1, № 2, № 3, № 4 завідомо неправдиві відомості, про надані послуги, у тому числі щодо водного об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва», в результаті чого на розрахунковий рахунок ТОВ «ЦТГТ» безпідставно перераховано бюджетні кошти щодо водного об`єкта «Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва» на загальну суму 568 659,00 (П`ятсот шістдесят вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) гривень.

Таким чином ОСОБА_7 здійснив розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивим відомостей, на загальну суму 568 659,00 (П`ятсот шістдесят вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) гривень, що віднесено до великих розмірів та згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим завдав матеріальну шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на суму 568 659,00 (П`ятсот шістдесят вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) гривень.

28.06.2023 за вказаними фактами ОСОБА_7 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191. ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно матеріалів відпрацювання доручення оперативними працівниками ГУ СБ у м. Києві та Київській області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Київ, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Єдиного реєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно будинок за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Наразі виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Так за місцем проживання ОСОБА_7 можуть зберігатися документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме документація, що підтверджує позаробочі стосунки ОСОБА_7 та колишнього директора ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ОСОБА_9 , а також документацію, чорнові записи, що підтверджують факт розтрати бюджетних коштів на користь ТОВ «ЦТГТ», а також їх подальше обготівкування.

Також указано, що орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст.110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000409 - на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформації з єдиного реєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно, на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документації, що підтверджує позаробочі стосунки ОСОБА_7 та колишнього директора ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ОСОБА_9 , а також документацію, чорнові записи, що підтверджують факт розтрати бюджетних коштів на користь ТОВ «ЦТГТ», а також їх подальше обготівкування.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя