Справа № 386/497/23
Провадження № 1-кс/386/275/23
УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2023 року

Слідчий суддя Голованівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Голованівськ клопотання слідчого слідчого відділу Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором, посилаючись на те, що в провадженні СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, №0000121 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2023 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю перерахував кошти в сумі 217625,96 тис. грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ГГТН НОМЕР_3 директор ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_4 (службовий), НОМЕР_5 (менеджер), НОМЕР_6 , які були призначені для купівлі мінеральних добрив в кількості 7,4 тони, однак до теперішнього часу ОСОБА_4 не були доставлені вказані добрива, на телефонні дзвінки у даному товаристві не відповідають.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що зі свого мобільного номеру НОМЕР_7 він спілкувався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільному телефону - НОМЕР_8 після чого здійснив замовлення мінеральних добрив.

Крім того, ОСОБА_4 встановив на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номери інших мобільних телефонів даного підприємства ( НОМЕР_4 - службовий, НОМЕР_6 - менеджер), на які телефонував через декілька днів так як товар йому надіслано не було.

Таким чином є підстави вважати, що особи які володіють та користуються вказаними номерами мобільних телефонів, можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_8 особа яка безпосередньо спілкувалась з потерпілим, ( НОМЕР_4 - службовий, НОМЕР_6 - менеджер).

Тому просить надати тимчасовий доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно з`єднань наступних абонентів: НОМЕР_8 - особа яка безпосередньо спілкувалась з потерпілим, ( НОМЕР_4 - службовий, НОМЕР_6 - менеджер) в період з 00 год. 00 хв. 19.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 07.02.2023 року з моменту початку спілкування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладення договору поставки №ЕН-0001263 згідно рахунку - фактури №ЕН-0001263 від 26.01.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 та до подальших дзвінків ОСОБА_4 на вказані номери у зв`язку з невиконанням вказаного договору та ненадання йому замовленого товару, із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії, зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження і іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату та час розгляду клопотання повідомлялись відповідно до ч. 1, 3 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не з`явились.

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя встановив такі обставини і дійшов наступного висновку.

Так, у провадженні СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000121 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.01.2023 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю перерахував кошти в сумі 217625,96 тис. грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ГГТН НОМЕР_3 директор ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_4 (службовий), НОМЕР_5 (менеджер), НОМЕР_6 , які були призначені для купівлі мінеральних добрив в кількості 7,4 тони, однак до теперішнього часу ОСОБА_4 не були доставлені вказані добрива, на телефонні дзвінки у даному товаристві не відповідають.

На даний час осіб, які вчинили вказані злочини, не встановлено. Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він спілкувався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільному телефону НОМЕР_8 , номери інших мобільних телефонів даного підприємства ( НОМЕР_4 - службовий, НОМЕР_6 - менеджер), на які телефонував через декілька днів так як товар йому надіслано не було.

Відповідно до положень статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання складено належною на те особою, погоджене відповідним прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

В ході розгляду клопотання доведено наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою застосування заходів забезпечення; речі і документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що те, що вони в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", забезпечити повноту, всебічність та неупередженість досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співмірним такому втручанню.

Разом із цим, до клопотання слідчого не залучено відповідного доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій оперативним працівникам СКП Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а відтак у слідчого судді відсутні підстави для надання дозволу на виконання цієї ухвали оперуповноваженим СКП Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..

За встановлених обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_16 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , адреса головного офісу: АДРЕСА_5 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 ; , а саме інформації:

- про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно інформації про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в період з 00 год. 00 хв. 19.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.01.2023 року.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць - до 30.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1