Справа №522/6614/23
Провадження №1-кс/522/6026/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000198 від 10.03.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2023 до ЧЧ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у CKП BП №5 OPУП №1 із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 09.03.2023 р. о 15:17 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без її відому та згоди, здійснила транзакції у вигляді переказу коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну суму 59862,86 грн. ЖЄО №2807 від 09.03.2023.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09.03.2023 без її відому та її згоди відбулись транзакції у вигляді переказу грошових коштів з її банківських рахунків, тим самим був спричинений ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 39400 грн.

Пізніше через рух коштів у додатку ОСОБА_6 побачила що в той самий день, 09.03.2023, (але з урахуванням банківських транзакцій згідно виписки банку переказ був здійснений 10.03.2023 о 00 год 00) перераховано грошові кошті у сумі 20 000 гривень, як зазначається з виписки по картковому рахунку «безготівкове перерахування коштів на рахунок НОМЕР_5 * Дострокове погаш КД №02 від 21.02.2023 (зі збереженням суми 1-го платежу) з урахуванням комісії загалом 20 462.86 гривень.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 59862,86 грн., що належать ОСОБА_5 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 09.03.2023 по 10.03.2023.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000198 від 10.03.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) адреса якого: АДРЕСА_3 , шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документу, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 09.03.2023 по 10.03.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

21.09.2023