Справа № 946/6172/23
Провадження № 1-кс/946/1911/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.01.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.11.2022 невстановлена особа в ході телефонної розмови, під приводом працевлаштування закордоном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 16 416 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.

В ході дізнання встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 вирішила поїхати на заробітки до Бельгії, після чого почала переглядати оголошення з пропозиціями щодо працевлаштування у Бельгії. 22.11.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення, яке їй сподобалось. У зазначеному оголошенні пропонувалася робота в Бельгії, на фірмі «Мультиманта» з гарною заробітною платою, безкоштовним проживанням та обідами. Також було вказано номер телефону НОМЕР_1 , а також вказано, що зв`язуватися з роботодавцем необхідно через додаток «Вайбер». Далі, під час листування з абонентом, який назвався менеджером ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 обговорила умови паці, та повідомила ОСОБА_6 , що її влаштовують умови працевлаштування. Також ОСОБА_6 на підтвердження, що він не шахрай надіслав фото свого паспорта. Далі, на прохання ОСОБА_7 надіслала йому фото закордонних паспортів, її та доньки. За годину менеджер повідомив, що з документами все добре, необхідно надіслати йому на картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 16416 гривень за двох, на що ОСОБА_4 погодилася. За словами ОСОБА_5 виїзд запланований на 10.12.2022 з м.Львова, а також, що за 2-4 дні він попередить. Далі, зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 перевела грошові кошти на загальну суму 16416 гривень на картку номер № НОМЕР_2 , про що написала ОСОБА_6 . Приблизно з 02.12.2022 ОСОБА_4 почала йому писати та дзвонити, після чого ОСОБА_6 повідомив, що на жаль польські партнери не встигають підготувати документи всій групі, тому керівництво прийняло рішення об`єднати дві групи в одну, виїзду 10.12.2022 не буде, обидві групи виїжджають одночасно 07.01.2023. Далі, ОСОБА_5 перестав відповідати на сповіщення та дзвінки

Для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні всієї інформації за фактом переказу коштів на вищезазначені картки. Отриману інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »планується використовувати, як речовий доказ в матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та встановлення можливого місцезнаходження особи та кола його спілкування, для його долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, неможливістю іншим способом встановлення коло осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на банківських картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 22.11.2022 року по 14.01.2023 у належним чином посвідчених копіях усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не видається можливим.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно дізнавачу для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: встановлення номерів банківських рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 22.11.2022 року по 14.01.2023 у належним чином посвідчених копіях усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1