ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2420/23 Провадження № 1-кс/636/437/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000058, внесеному 17.02.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000058, внесеному 17.02.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 02.10.2021 року потерпілий знаходився біля кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 у вечірній час. Так за своєї необережності потерпілий положив свій мобільний телефон HUAWEI на лавочці (на край лавочки), що знаходилася біля кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та забувши пішов до свого автомобіля який знаходився біля даного кіоску близько 3-х метрів, після чого підійшовши до свого автомобіля потерпілий зрозумів, що забув свій телефон на даній лавочці та вернувся по нього тобто це зайняло 10-15 секунд та підійшовши ближче потерпілий побачив що на лавочкі телефону вже не було. Та поряд біля лавочки були три чоловіка молоді віком від 19 років до 22 років на вигляд, та потерпілий запитав у них чи не бачили вони його мобільний телефон який лежав на краю лавочки біля кіоску, на що вони повідомили, що не бачили, та після чого потерпілий сів в свій автомобіль та поїхав додому. Так приїхавши додому у період близько 4-х днів підряд потерпілий на свій загублений мобільний телефон HUAWEI номер телефону НОМЕР_1 писав смс повідомлення з проханням повернути даний телефон який належить йому за винагороду, на що ніхто не телефонував та на потерпілого смс не відповідали. Після чого 06.10.2021 року потерпілий купив новий мобільний телефон та востановив свою сім карту мобільного номеру НОМЕР_1 та почав користуватися новим телефоном. Так 12.10.2021 року на потерпілого мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонув оператор сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що в потерпілого є заборгованність кредиту близько 6000 грн., на що потерпілий повідомив, що про це вперше чує та повідомив що ніяких кредитів останній не брав, на що оператор з`єднав потерпілого з працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в ході розмови з службою безпеки потерпілий пояснив, про те, що його телефон хтось забрав, та ніяких кредитів останній не брав, та потерпілий указав свої персональні дані працівнику служби безпеки та пояснив обставину події, на що служба безпеки розібравшись в ситуації повідомила, що даний кредит взяв чоловік який вже попадав в поле зору працівників служби безпеки «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що цим чоловіком гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та про те, що він бере кредит вже не вперше. Та після чого потерпілому зарекомендували звернутися до поліції з заявою про дані шахрайські дії. Так після чого потерпілий пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , для того, щоб отримати виписку, щодо кредиту та куди перерахувалися гроші, та дізнатися інформацію хто саме здійснював цю операцію, на що потерпілому видали виписку та останній долучив її до матеріалів кримінального провадження. Так потерпілий дізнався, що кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був оформлений на нього 06.10.2021 року. Також потерпілий добавив, що номер його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 з якої знялися гроші НОМЕР_2 , тобто знялися кошти на суму 3069 грн від 06.10.2021 року близько 00 год. 19 хв., та в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 вказано в описі зняття, «зарахування переказу 0.19 06.10.2021 року 3084,50 коп.» та «переказ зі своєї карти 0.21 год. переказ 3084,35». Також потерпілий добавив про те, що його мобільний телефон який останній залишив на лавочці HUAWEI був чорного кольору в якому знаходилася сім карта НОМЕР_1 . Телефон був в робочому стані, дисплей був в цілому стані без тріщин та пошкоджень, на задній кришці телефону знаходилася камера на якій було пошкодження у формі тріщин скла камери телефону. Сама камера знаходилася у лівій частині вверху телефону та збоку з права мається фотовспишка. Також на телефоні ззаду мається місце для відбитку пальців.

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 01.10.2021 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин

у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Дізнавач в клопотанні вказав про справи розгляд за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000058, внесеному 17.02.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 з якої було перераховано грошові кошти з 01.10.2021 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди з картки № НОМЕР_2 з 01.10.2021 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 01.10.2021 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.10.2021 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунком № НОМЕР_2 ., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Виконання ухвали доручити керівникам ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 :.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя