Справа № 953/7250/22
н/п 1-кс/953/6040/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яким прохає суд надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесененого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів відносно ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: · Картонна папка, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис «ВЕШТ» у якій містяться наступні документи: - «Заявление ОСОБА_8 , представляющего интересы ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_9 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности за підписом ОСОБА_8 » на 1 арк.; - «Заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений от имени ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом ОСОБА_8 » на 4 арк..

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000778 від 15.10.2022 передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, перебуваючи на території Ізюмського району Харківської області, керівник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 маючи умисел на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора її збройним формуванням та/ або окупаційній адміністрації держави-агресора та реалізуючи його, вступив в злочинну змову з окупаційними військами держави-агресора.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_8 , будучи громадянином України, знаходячись на території Ізюмського району Харківської області, зі своїх особистих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи надати допомогу державі-агресору та її збройним формуванням з метою завдання шкоди Україні, достовірно знаючи, що на території Ізюмського району Харківської області, знаходяться сільськогосподарські товариства, які мають матеріальні ресурси у вигляді не реалізованого врожаю сільськогосподарських культур, вирішив добровільно передати представникам збройних формувань держави - агресора російської федерації вказані матеріальні ресурси.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продовжуючи виконувати адміністративно-розпорядчі функції, за погодженням з адміністрацією окупаційної влади та збройними формуваннями держави - агресора російської федерації, розуміючи, що для вивезення врожаю сільськогосподарських культур сільськогосподарських товариств Ізюмського району Харківської області збройним формуванням держави - агресора російської федерації, пройшов реєстраційну процедуру в реєстраційних органах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав відповідні дозвільні документи від окупаційної влади, залучив ряд власників вантажних автомобілів та організував вивезення врожаю маючи в користуванні відповідну вантажну техніку.

Так, в період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, ОСОБА_10 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », добровільно організував вивезення з території сільськогосподарських товариств району, врожаю сільськогосподарських культур (матеріальних ресурсів), за допомогою наявних у його відданні транспортних засобів, таким чином добровільно передавши матеріальні ресурси представнику збройних формувань держави - агресора російської федерації, чим завдано шкоду.

Окрім того, слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 14.10.2022 за ч. 1 ст. 438 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 15.10.2022 в приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 , було проведено огляд, під час якого виявлено та вилучено: · Картонна папка, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис «ВЕШТ» у якій містяться наступні документи: - «Заявление ОСОБА_8 , представляющего интересы ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_9 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности за підписом ОСОБА_8 » на 1 арк.; - «Заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений от имени ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом ОСОБА_8 » на 4 арк.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні причетності ОСОБА_8 до протиправної діяльності в інтересах окупаційної влади рф на території Ізюмького району Харківської області та проведення судово-почеркознавчої експертизи, об`єктами дослідження якої можуть бути лише оригінали документів, так як відповідно до методики проведення судових експертиз, затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідно надавати оригінали досліджуваних документів, тому в ході досудового слідства є необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів відповідно до зазначеного вище переліку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, зазначив, що клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 111-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за фактом того, що 15.10.2022 до ч/ч Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт співробітника Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області, про те, що в ході проведення фільтраційних заходів по вул. Центральній м. Ізюм Харківської області, при опитуванні місцевих жителів, встановлено, що ОСОБА_11 , здійснює колаборантську діяльність, співпрацюючи з військовослужбовцями рф та спільно займаючись господарською діяльністю.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 15.10.2022 до ЄРДР за №0000778, за ознаками ч.1 ст.111-2 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення письмових документів.

Крім того, в судовому засіданні досліджено витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000616 від 14.10.2022, з якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000616 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України.

10 січня 2023 року слідча СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 звернулася до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000616 від 14.10.2022, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2023 клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено частково.

Надано старшій слідчій ІНФОРМАЦІЯ_1 майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ), надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію, яка перебуває в матеріалах кримінального провадження № 0000616 від 14.10.2022, а саме до:1) Картонної папки, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис «ВЕШТ» з наступними документами: «заявление ОСОБА_12 , представляющего интересы ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_9 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности» на 1 арк.; «заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений от имени ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №34 від 29.09.2021 на 1 арк.; копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк.; «тарифы ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на расчетно-кассовое обслуживание по Программам обслуживания для клиентов сегментов «Малый бизнес» и «Средний бизнес» - ЮЛ, ФЛ-ИП и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке, находящихся в ЛНР и в ДНР. Тарифы вводятся с 10.06.2022» на 12 арк.; «тарифы рассчетно-кассового обслуживания Малого и среднего бизнеса» на 5 арк.; копія «доверенности от 19.04.2022, складена в м.Балашиха Московської області, відповідно до якої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт гражданина Украины МК 003518) уполномочивает ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт гражданина Украины МК 774875) управлять и распоряжаться любыми, принадлежащие ОСОБА_13 транспортными средствами» на 1 арк.; копія довіреності від 10.04.2022, видана керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 щодо уповноваження останнім ОСОБА_8 на представлення інтересів вказаного товариства та на розпорядження транспортними засобами на 1 арк.; копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1/2015 від 23.06.2015 на 1 арк.; копія «патента на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения №319 от 09.08.2022, виданий ООО «ВЕШТ», на 1 арк.; копія зошиту формату А4 у лінію з надрукованим написом на обкладинці: «Книга канцелярська» та «Книга регистрации физических лиц и юридических лиц на получение патентов». При відкритті зошита встановлено, що у ньому заповнено першу сторінку: рукописний текст у таблиці наступного змісту: «порядковый номер от 1 до 5; ФЛП/Юр. Лица; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФЛП «нерозбірливо, ФЛП « ОСОБА_15 , ФЛП ОСОБА_16 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дата сдачи - 26.07.2022; количество патентов/заявлений 1/6, 1/2, 1/1, 1/1»; - «объявление о курсе валют» на 1 арк.; - копія «распоряжения №27 от 04.08.2022 «об обязательной регистрации субъектов торговой промышленной, предпринимательской деятельности ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 26.01.2023 та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, старша слідча СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2023 тимчасово вилучила копії документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000616, зокрема, картонну папка, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис «ВЕШТ» у якій містяться наступні документи: - «Заявление ОСОБА_8 , представляющего интересы ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_9 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности за підписом ОСОБА_8 » на 1 арк.; - «Заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений от имени ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом ОСОБА_8 » на 4 арк.

27.06.2023 т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 направив до УСБУ в Харківській області постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України. Також було направлено об`єкти дослідження та матеріали кримінального провадження №0000778 від 15.10.2022.

03.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 клопотання від 03.07.2023 №19/62 про надання оригіналів документів, необхідних для проведення експертизи в рамках кримінального провадження №0000778 від 15.10.2022.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , надати доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000616 від 14.10.2022, а до:

1. Картонної папки, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис «ВЕШТ» з наступними документами:

- «заявление ОСОБА_8 , представляющего интересы ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_9 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности за підписом ОСОБА_8 » на 1 арк.;

- «заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений от имени ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом ОСОБА_8 » на 4 арк.

Строк дії ухвали до 10.10.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1