Справа 688/2702/22
№ 1-кс/688/977/23
Ухвала

02 травня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000126 від 31 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 травня 2022 року до Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те що 29.05.2022 року, перебуваючи в АДРЕСА_2 , він отримав смс-повідомлення на № НОМЕР_1 , згідно якого, під приводом надання гуманітарної допомоги ООН по програмі «INFLOW», йому запропонували перейти за посиланням, внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шахрайським шляхом відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 9710 грн.

31 травня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що 29.05.2022 року о 19 год. 38 хв. на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переселенцю. Після цього він перейшов за вказаним в смс-повідомленні посиланням. Надалі 30.05.2022 року, відкривши в телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що з його банківської картки для виплат знято грошові кошти в сумі 2510 грн., а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знято 7000 грн.

Таким чином встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи наведене, 20.09.2022 року вказане кримінальне правопорушення було перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено орган досудового розслідування СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим проведено огляд отриманої інформації та встановлено, що 29.05.2022 року о 20 год. 51 хв. з банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 2512,50 грн. Опис транзакції: переказ зі своєї карти (в т.ч. скидка 12.50) Р24 DВ V UА, DN-SK, UА перевод с карти.

З банківської карти потерпілого № НОМЕР_3 29.05.2022 року о 20 год. 54 хв. знято грошові кошти в сумі 7280 грн. Опис транзакції: переказ зі своєї карти: LGPAY 776, КYIV, UА покупка.

Відповідно до рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ від 17 лютого 2023 року вказані платіжні системи відносяться до наступних банківських установ: «Р24 DВ V UА, DN-SК, UА» - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; та «LGPAY 776, КYIV, ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною системою, що відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунках надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання прокурора є необґрунтованим, так як до заявленого нею клопотання не долучено достатніх доказів на підтвердження того, яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, нею не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному конкретному випадку не доведено, що отримання такої інформації, що може порушити права та свободи громадян, які охороняються Конституцією України, є сумірними тим доказам, які планується отримати у разі надання доступу до такої інформації, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000126 від 31 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК