У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_9 та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором Сквирського відділу Білоцерківського окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що окремі особи вчиняють на території Київської області злочини пов`язані з посяганням на територіальну цілісність держави та ослаблення її обороноздатності.

Як вказує у клопотанні слідчий, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (уродженець села Городище-Пустоварівське, Київської області, паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 виданий 21.01.1998 р., Володарським РВ ГУ МВС України в Київській області, РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) перебуваючи в злочинній змові з іншими особами, здійснює надання представникам РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 протягом 1990 - 1994 років проходив навчання у Новосибірському вищому загальновійськовому командному училищі військової розвідки та на даний час підгримує сталі контакти з випускниками вищевказаного військового закладу освіти російської федерації. Зокрема, ОСОБА_7 контактує через месенджери із військовослужбовцем рф, який за наявною інформацією входить до складу спеціальних служб країни-агресора, а саме ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому передає інформацію щодо місць дислокації підрозділів 3С України, а також відомості щодо морально-психологічного стану військовослужбовців сил оборони України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 перебуває на посаді директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10), основним видом діяльності підприємства є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Виробничі потужності підприємства знаходяться на території м. Запоріжжя. Вказане підприємство може мати фінансові зв?язки з підприємствами рф.

Слідчий у клопотанні вказує, що українське ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» і російські ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» (код НОМЕР_9, м. Вологда), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (код НОМЕР_8, м. Москва), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (код НОМЕР_11, Московська область - виробництво лікеро-горілчаних напоїв) можуть бути власністю однієї особи чи групи осіб, що юридично приховано через реєстрацію на території країн міжнародної вільної економічної зони (Ліхтенштейну, Кіпру). Зокрема, встановлено, що вказаний власник здійснює суттєві відрахування до бюджету рф у вигляді податків та зборів, належні йому підприємства є бюджетоутворюючими.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» є бюджетоутворюючим підприємством в Україні, та може використовуватись рф для здійснення деструктивного фінансового впливу на економіку нашої держави.

Також, встановлено, що підприємства рф та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», використовують одну торгову марку та реалізують під нею лікеро-горілчану продукцію відповідно в рф та Україні, а саме горілка «Хортиця», а також те, що жодних позовів з обох сторін підприємствами не подавались до суду, що опосередковано також вказує на спільного власника та фінансово-господарську діяльність.

Як вказує у клопотанні слідчий, «горілчаний» бізнес, пов`язаний із брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак» та ін., як на території України, Польщі, Казахстану, Узбекистану, США так і на території рф фактично контролюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), його синами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також батьком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також особливо наближеними до них та довіреними особами з числа громадян України.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 , діючи спільно із батьком ОСОБА_12 , сином ОСОБА_10 , будучи громадянами України та фактичним власниками російських ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12», на початку березня 2022 року, знаходячись в невстановленому на даний час місці за кордоном усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, вирішили продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання на території рф.

При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету рф та постачання товарів на її територію, а також те, що вказані дії свідчитимуть про передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у вищевказаних осіб виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_9 з метою реалізації злочинного умислу вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_9 та його старшого сина ОСОБА_10 громадяни України, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , спільно з якими розробив план злочинної діяльності. Відповідно до даного плану на ОСОБА_9 , як фактичного власника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій. У свою чергу інші особи повинні були організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаних суб`єктів господарювання у співпраці з державою-агресором, а також за наявними оперативними даними, вказані особи повинні були здійснювати фактичну операційну діяльність (реалізація лікеро-горілчаної продукції на території рф, Казахстану, Узбекистану, а також на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, укладення договорів, організаційно-штатні питання) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Окрім цього слідчий у клопотанні зазначає, що на території рф діє ООО «ІНФОРМАЦІЯ_10» (ОГРН НОМЕР_7), ООО «ІНФОРМАЦІЯ_12» (ОГРН НОМЕР_5) та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_11» (ОГРН НОМЕР_6, колишня назва ООО «ТД ІНФОРМАЦІЯ_13»). Починаючи із 29.04.2022, згідно відомостей із російського єдиного державного реєстру юридичних осіб кінцевим бенефеціаром ООО «ІНФОРМАЦІЯ_10» (ОГРН НОМЕР_7) та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_12» (ОГРН НОМЕР_5) є гр. рф. ОСОБА_13 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Крім цього, вказаний громадянин із 13.04.2023 є також кінцевим бенефіціаром ООО «ІНФОРМАЦІЯ_11» (ОГРН НОМЕР_6).

Як вказує слідчий у клопотанні, за наявними даними до 2016 року холдинг «ІНФОРМАЦІЯ_14» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_12» (рф). 01.12.2016 холдинг «ІНФОРМАЦІЯ_14» (Кіпр) вийшов із складу акціонерів компанії «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Кіпр) и 100% акціонером компанії «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Кіпр) стала компанія «ІНФОРМАЦІЯ_17». Дана інформация підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 года ООО «ІНФОРМАЦІЯ_12» (рф) не входить в склад холдинга ІНФОРМАЦІЯ_14, а знаходиться у власності компанії «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Кіпр), якою володіє компанія «ІНФОРМАЦІЯ_17», кінцевим бенефіціаром якої є гр. України та Держави Ізраїль ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (підтверджується відомостями отриманими в корпоративній пошті). Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «ІНФОРМАЦІЯ_12» є ОСОБА_12 .

Крім цього, встановлено, що до 2016 року холдинг «ІНФОРМАЦІЯ_14» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_10» (рф). 01.12.2016 холдинг «ІНФОРМАЦІЯ_14» (Кіпр) вийшов із складу акціонерів компанії «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Кіпр) стала компанія «ІНФОРМАЦІЯ_17». Дана інформація підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «ІНФОРМАЦІЯ_10» (рф) не входить в склад холдинга ІНФОРМАЦІЯ_14, а знаходиться у власності компанії «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Кіпр), якою володіє компанія «ІНФОРМАЦІЯ_17», кінцевим бенефіціаром якої є гр. України та Держави Ізраїль ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «ІНФОРМАЦІЯ_10» є ОСОБА_12 .

Аналогічна структура власності була і в ООО «ІНФОРМАЦІЯ_11», в якої до 13.04.2022 кінцевим бенефіціаром був ОСОБА_12 .

Разом з тим, з метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 після повномасштабного вторгнення рф на територію України надав вказівку щодо зміни кінцевого бенефіціара в російських підприємствах свого батька на підконтрольну собі особу, а саме гр. рф ОСОБА_13 , який до квітня 2022 займав посаду голови наглядової в ООО «Кримский винний дом», а також з 2016 року працює в структурі російського бізнесу родини ОСОБА_28 (починаючи із 01.07.2016 по даний час працевлаштований в «ТД «ІНФОРМАЦІЯ_13» - теперішня назва ООО «ІНФОРМАЦІЯ_11»). Вказаним підприємством також до 2021 року володів сейшельський холдинг «BRAND GROUP CORPORATION LIMITED», кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_12 .

Крім цього, згідно отриманих оперативних відомостей здійснено аналіз електронної податкової звітності податкової рф щодо руху коштів підприємств «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_12», за період з березня по грудень 2022 року. Рух коштів свідчить, що в період з березень по 29 квітня включно 2022 року (період в який юридично вищевказані заводи рф прямо належали ОСОБА_12 ):

- підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_12» перерахувало на державний сектор економіки країни агресора, а саме на АО "ГОЗНАК" ИНН (посередник операцій МЕЖРЕГИОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПО РЕГУЛИРОВАННЮ АЛКОГОЛЬНОГО РИНКУ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ИНН ) кошти в сумі 16 020 000 руб.;

- підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_10» перерахувало на державний сектор економіки країни агресора, а саме на АО "ГОЗНАК" ИНН (посередник операцій МЕЖРЕГИОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПО РЕГУЛИРОВАННЮ АЛКОГОЛЬНОГО РИНКУ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ИНН ) кошти в сумі 14 678 000 руб.

Також, за період з березня по грудень 2022 року на державний сектор економіки країни агресора, а саме на АО "ГОЗНАК" підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_12» перераховано кошти на суму 159 190 920 руб. Сума податку на додану вартість сплачена підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_12» до бюджету країни-агресора за період з березня по грудень 2022 року становить 2 083 000 000 руб.

На державний сектор економіки країни агресора, а саме на АО "ГОЗНАК" впродовж 2022 року підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_10» перераховано кошти на суму 126 962 640 руб. Сума податку на додану вартість сплачена підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_10» до бюджету країни-агресора за період з березня по грудень 2022 року становить руб.

В свою чергу, встановлено, що підконтрольне фігурантам справи підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_11» ИНН (раніше мало назву «ТД «ІНФОРМАЦІЯ_13») яке нібито використовується для дистрибуції на території рф і повинно фактично здійснювати придбання товарів у заводів «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_12», щомісячно отримує від заводів перерахування в над великих розмірах. Зокрема, в період березень-грудень 2022 року «ІНФОРМАЦІЯ_12» перерахував на «ІНФОРМАЦІЯ_11» суму руб, частина з яких були в подальшому виведені на підконтрольні офшорні компанії, що свідчить про прихований прибуток від діяльності російських підприємств ОСОБА_9 та його родиною.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що учасником вказаного протиправного механізму є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ). Вказана особа займає посаду фінансового директора холдингу, безпосередньо звітує про операційну діяльність (кількість виготовленої продукції, збут, фінансові зобов`язання, сплачені податки) підконтрольних юридичних осіб, в тому числі і щодо тих, які на території рф, ОСОБА_10 (старший син ОСОБА_9 ). Безпосередньо контролює укладення договорів про поставки продукції із рф до третіх країн. На даний час перебуває в Україні, час від часу відвідує головний офісі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14». ОСОБА_14 офіційно працевлаштований в ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (НОМЕР_10), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (43178627) та ТОВ «Глобал дистриб`юшин компані» (44364729). Офіси вказаних компаній знаходяться за аресою: АДРЕСА_5 (літ. - Д).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_5, на підставі права власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" (, країна реєстрації: Україна).

Слідчий у клопотанні вказує, що у вказаних офісних приміщень можуть знаходитись: документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» з суб`єктами господарювання рф ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» (код НОМЕР_9), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (код НОМЕР_8), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (код НОМЕР_11) за період часу з 24.02.2014 по 20.05.2023; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації про зберігання та/або виробництво лікеро-горілчаних напоїв ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на території України, а також про ведення фінансово-господарських взаємовідносин вказаним підприємством з суб`єктами господарювання рф ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» (код НОМЕР_9), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (код НОМЕР_8), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (код НОМЕР_11) та з будь-якими іншими; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.

В інший спосіб, а ніж проведення обшуку зазаначених офісних приміщеннях та відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами - не виявляється за можливим.

Як вказує у клопотанні слідчий, 12.06.2023 з метою врятування майна, що має силу речового доказу, яке вищевказані особи мають намір знищити аби уникнути кримінальної відповідальності, а також переслідування осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», за адресою: АДРЕСА_5, під час якого виявлено та вилучено:

- комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 767456, випуск 05.2013;

- комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 258934, випуск 10.2013;

- комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161326, випуск 04.2013;

- комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161814, випуск 05.201_;

- ноутбук марки «Samsung NP-X11A», s/n 625J93FLC00031Y, model: NP-X11C302/SEK, з зарядним пристроєм;

- аркуші паперу з контактними даними співробітників, на 5 арк.;

- лист ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» № 30/03від 30.03.2023, на 1 арк.;

- довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_14 від 24.11.2022;

- довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_29 від 20.12.2022;

- додаток № 3 від 05.06.2022 з підписом ОСОБА_9 , на 1 арк., та договір № 411 від 24.06.2021;

- звіти за підписом ОСОБА_9 , на 7 арк.;

- рішення єдиного учасника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» від 07.02.2023 в 5 примірниках;

- особова справа ОСОБА_18 на 25 арк., в файлі;

- рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» в 2 прим., від 10.03.2023;

- довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_30 від 14.02.2023;

- довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 ;

- Документи ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на іноземній мові, на 11 арк.;

- копії документів ОСОБА_37;

- рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», в 2 прим., та опис від 03.03.2023;

- договір купівлі-продажу від 09.03.2023, на 4 арк., в 2 прим., опис та акт приймання-передачі частин у статутному капіталі ТОВ «ТК «Українськаторгова дистрибуцій на компанія», в 2 прим.;

- схема зображення структури власності ТВО «Україниська торгова дистрибуцій на компанія»;

- документи заяви про згоду на укладення договору позики, на 14 арк.;

- додаткова угода № 7 від 30.12.2022 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» та ГСХ Трейд марки Лімітед», на 1 арк.;

- особа справа ОСОБА_31 , в файлі, на 17 арк., та у файлі на 61 арк.;

- наказ на відрядження від 15.03.2023 № 09/03-ВД з підписом ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- наказ про переведення на іншу роботу на ОСОБА_7 № 45-К від 31.12.2021;

- наказ № 3-К від 26.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_7 ;

- наказ № 29-К від 27.06.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_14 ;

- особова справа ОСОБА_14 , на 22 арк., в файлі;

- особова справа ОСОБА_14 , на 26 арк., в файлі;

- особова справа ОСОБА_5 , в файлі, на 21 арк.;

- особова справа ОСОБА_18 , на 14 арк., в файлі;

- наказ № 1-ОД від 03.03.2023 про тимчасове виконання обов`язків директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» за підписом ОСОБА_7 ;

- блокнот з обкладинкою сірого кольору з написом «Trans-Service-1»;

- довіреність № 8326 від 14.03.2023 від ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» на ОСОБА_18 ;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги « 10/02/2023-1 від 10.02.2023 від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» до ТОВ «Українська Торгова Дистрибуційна компанія», на 3 арк.; Довіреність від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_32 № БП 8168, на 1 арк.;

- блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними записами;

- довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 від 07.02.2023, на 2 арк., в 2 прим.;

- рішення ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» від 15.05.2023, на 1 арк., з описом;

- рішення ТОВ «Полтавська Горілчана компанія» від 21.04.2023, на 1 арк., з описом;

- договір купівлі-продажу частин в статутному капіталі ТОВ «Валь Торенс» від 12.05.2023, на 4 арк.;

- полімерний сейф-пакет «DHL», з наліпкою: «From: GSH TRADEMARKS LTD ОСОБА_38 5 Aphrodite stret Clarion business centre To: OOO GSE ОСОБА_39.Polevaya Street, 24, 03056 KYIV» в якому міститься білий паперовий конверт з написом: «OOO GSE Ahn: ОСОБА_39. Polyova str.Kyiv Ukraine tel: НОМЕР_4 » та «GSH Trademark». В конверті містяться наступні документи: анкета клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; акти клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; договір № 19/11/21-10 від 02.12.2021, на 10 арк., між ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» та «ІНФОРМАЦІЯ_14»; схема інвестор та компанії, на 1 арк.; list of related parties 2021, на 2 арк.; схема структури українського холдінгу, на 1 арк.; list of related parties 2022, на 2 арк.;

- наказ № 82-К від 23.12.2021 про призначення на роботу ОСОБА_33 - копія;

- наказ № 72-К від 23.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_34 - копія;

- наказ № 13-К від 22.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_35 - копія;

- копія ордеру серії АР № 1128311 адвоката ОСОБА_36 на представництво ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», на 1 арк.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним, 12.06.2023 постановою слідчого вилучені в ході проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000475.

Згідно витягу з реєстру нерухомого майна право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_5, належить ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" ().

З урахуванням викладеного вище, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, де знаходяться офісні приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та їх вилучення, а саме: комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 767456, випуск 05.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 258934, випуск 10.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161326, випуск 04.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161814, випуск 05.201_; ноутбук марки «Samsung NP-X11A», s/n 625J93FLC00031Y, model: NP-X11C302/SEK, з зарядним пристроєм; аркуші паперу з контактними даними співробітників, на 5 арк.; лист ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» № 30/03від 30.03.2023, на 1 арк.; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_14 від 24.11.2022; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_29 від 20.12.2022; додаток № 3 від 05.06.2022 з підписом ОСОБА_9 , на 1 арк., та договір № 411 від 24.06.2021; звіти за підписом ОСОБА_9 , на 7 арк.; рішення єдиного учасника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» від 07.02.2023 в 5 примірниках; особова справа ОСОБА_18 на 25 арк., в файлі; рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» в 2 прим., від 10.03.2023; довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_30 від 14.02.2023; довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 ; Документи ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на іноземній мові, на 11 арк.; копії документів ОСОБА_37; рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», в 2 прим., та опис від 03.03.2023; договір купівлі-продажу від 09.03.2023, на 4 арк., в 2 прим., опис та акт приймання-передачі частин у статутному капіталі ТОВ «ТК «Українськаторгова дистрибуцій на компанія», в 2 прим.; схема зображення структури власності ТВО «Україниська торгова дистрибуцій на компанія»; документи заяви про згоду на укладення договору позики, на 14 арк.; додаткова угода № 7 від 30.12.2022 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» та ГСХ Трейд марки Лімітед», на 1 арк.; особа справа ОСОБА_31 , в файлі, на 17 арк., та у файлі на 61 арк.; наказ на відрядження від 15.03.2023 № 09/03-ВД з підписом ОСОБА_7 , на 1 арк.; наказ про переведення на іншу роботу на ОСОБА_7 № 45-К від 31.12.2021; наказ № 3-К від 26.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_7 ; наказ № 29-К від 27.06.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_14 ; особова справа ОСОБА_14 , на 22 арк., в файлі; особова справа ОСОБА_14 , на 26 арк., в файлі; особова справа ОСОБА_5 , в файлі, на 21 арк.; особова справа ОСОБА_18 , на 14 арк., в файлі; наказ № 1-ОД від 03.03.2023 про тимчасове виконання обов`язків директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» за підписом ОСОБА_7 ; блокнот з обкладинкою сірого кольору з написом «Trans-Service-1»; довіреність № 8326 від 14.03.2023 від ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» на ОСОБА_18 ; договір про надання поворотної фінансової допомоги « 10/02/2023-1 від 10.02.2023 від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» до ТОВ «Українська Торгова Дистрибуційна компанія», на 3 арк.; Довіреність від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_32 № БП 8168, на 1 арк.; блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними записами; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 від 07.02.2023, на 2 арк., в 2 прим.; рішення ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» від 15.05.2023, на 1 арк., з описом; рішення ТОВ «Полтавська Горілчана компанія» від 21.04.2023, на 1 арк., з описом; договір купівлі-продажу частин в статутному капіталі ТОВ «Валь Торенс» від 12.05.2023, на 4 арк.; полімерний сейф-пакет «DHL», з наліпкою: «From: GSH TRADEMARKS LTD ОСОБА_38 5 Aphrodite stret Clarion business centre To: OOO GSE ОСОБА_39.Polevaya Street, 24, 03056 KYIV» в якому міститься білий паперовий конверт з написом: «OOO GSE Ahn: ОСОБА_39. Polyova str.Kyiv Ukraine tel: НОМЕР_4 » та «GSH Trademark». В конверті містяться наступні документи: анкета клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; акти клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; договір № 19/11/21-10 від 02.12.2021, на 10 арк., між ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» та «ІНФОРМАЦІЯ_14»; схема інвестор та компанії, на 1 арк.; list of related parties 2021, на 2 арк.; схема структури українського холдінгу, на 1 арк.; list of related parties 2022, на 2 арк.; наказ № 82-К від 23.12.2021 про призначення на роботу ОСОБА_33 - копія; наказ № 72-К від 23.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_34 - копія; наказ № 13-К від 22.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_35 - копія; копія ордеру серії АР № 1128311 адвоката ОСОБА_36 на представництво ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», на 1 арк.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, 12.06.2023 відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з врятуванням майна яке є предметом кримінального правопорушення слідчими було проведено обшук у офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_5, які на праві власності належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» () та фактично використовуються ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», під час якого було виявлено та вилучено: комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 767456, випуск 05.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 258934, випуск 10.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161326, випуск 04.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161814, випуск 05.201_; ноутбук марки «Samsung NP-X11A», s/n 625J93FLC00031Y, model: NP-X11C302/SEK, з зарядним пристроєм; аркуші паперу з контактними даними співробітників, на 5 арк.; лист ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» № 30/03від 30.03.2023, на 1 арк.; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_14 від 24.11.2022; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_29 від 20.12.2022; додаток № 3 від 05.06.2022 з підписом ОСОБА_9 , на 1 арк., та договір № 411 від 24.06.2021; звіти за підписом ОСОБА_9 , на 7 арк.; рішення єдиного учасника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» від 07.02.2023 в 5 примірниках; особова справа ОСОБА_18 на 25 арк., в файлі; рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» в 2 прим., від 10.03.2023; довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_30 від 14.02.2023; довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 ; Документи ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на іноземній мові, на 11 арк.; копії документів ОСОБА_37; рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», в 2 прим., та опис від 03.03.2023; договір купівлі-продажу від 09.03.2023, на 4 арк., в 2 прим., опис та акт приймання-передачі частин у статутному капіталі ТОВ «ТК «Українськаторгова дистрибуцій на компанія», в 2 прим.; схема зображення структури власності ТВО «Україниська торгова дистрибуцій на компанія»; документи заяви про згоду на укладення договору позики, на 14 арк.; додаткова угода № 7 від 30.12.2022 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» та ГСХ Трейд марки Лімітед», на 1 арк.; особа справа ОСОБА_31 , в файлі, на 17 арк., та у файлі на 61 арк.; наказ на відрядження від 15.03.2023 № 09/03-ВД з підписом ОСОБА_7 , на 1 арк.; наказ про переведення на іншу роботу на ОСОБА_7 № 45-К від 31.12.2021; наказ № 3-К від 26.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_7 ; наказ № 29-К від 27.06.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_14 ; особова справа ОСОБА_14 , на 22 арк., в файлі; особова справа ОСОБА_14 , на 26 арк., в файлі; особова справа ОСОБА_5 , в файлі, на 21 арк.; особова справа ОСОБА_18 , на 14 арк., в файлі; наказ № 1-ОД від 03.03.2023 про тимчасове виконання обов`язків директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» за підписом ОСОБА_7 ; блокнот з обкладинкою сірого кольору з написом «Trans-Service-1»; довіреність № 8326 від 14.03.2023 від ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» на ОСОБА_18 ; договір про надання поворотної фінансової допомоги « 10/02/2023-1 від 10.02.2023 від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» до ТОВ «Українська Торгова Дистрибуційна компанія», на 3 арк.; Довіреність від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_32 № БП 8168, на 1 арк.; блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними записами; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 від 07.02.2023, на 2 арк., в 2 прим.; рішення ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» від 15.05.2023, на 1 арк., з описом; рішення ТОВ «Полтавська Горілчана компанія» від 21.04.2023, на 1 арк., з описом; договір купівлі-продажу частин в статутному капіталі ТОВ «Валь Торенс» від 12.05.2023, на 4 арк.; полімерний сейф-пакет «DHL», з наліпкою: «From: GSH TRADEMARKS LTD ОСОБА_38 5 Aphrodite stret Clarion business centre To: OOO GSE ОСОБА_39.Polevaya Street, 24, 03056 KYIV» в якому міститься білий паперовий конверт з написом: «OOO GSE Ahn: ОСОБА_39. Polyova str.Kyiv Ukraine tel: НОМЕР_4 » та «GSH Trademark». В конверті містяться наступні документи: анкета клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; акти клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; договір № 19/11/21-10 від 02.12.2021, на 10 арк., між ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» та «ІНФОРМАЦІЯ_14»; схема інвестор та компанії, на 1 арк.; list of related parties 2021, на 2 арк.; схема структури українського холдінгу, на 1 арк.; list of related parties 2022, на 2 арк.; наказ № 82-К від 23.12.2021 про призначення на роботу ОСОБА_33 - копія; наказ № 72-К від 23.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_34 - копія; наказ № 13-К від 22.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_35 - копія; копія ордеру серії АР № 1128311 адвоката ОСОБА_36 на представництво ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», на 1 арк.

Слідчий суддя, перевіривши наявність підстав для проведення обшуку та вказані у клопотанні слідчого підстави для проникнення до іншого володіння без ухвали слідчого судді - офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_5, яке на праві власності належить ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» () та фактично використовується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», які пов`язані із збереженням майна (доказів вчинення кримінального правопорушення), вважає, що в органу досудового розслідування були наявні достатні підстави для проникнення до даного володіння без ухвали слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на обшук, проведений 12 червня 2023 року, у невідкладному випадку, пов`язаному із збереженням майна (доказів вчинення кримінального правопорушення) у нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_5, яке на праві власності належить ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» () та фактично використовується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», з метою відшукання речей та документів, а саме: комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 767456, випуск 05.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 258934, випуск 10.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161326, випуск 04.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161814, випуск 05.201_; ноутбук марки «Samsung NP-X11A», s/n 625J93FLC00031Y, model: NP-X11C302/SEK, з зарядним пристроєм; лист ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» № 30/03від 30.03.2023, на 1 арк.; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_14 від 24.11.2022; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_29 від 20.12.2022; додаток № 3 від 05.06.2022 з підписом ОСОБА_9 , на 1 арк., та договір № 411 від 24.06.2021; звіти за підписом ОСОБА_9 , на 7 арк.; рішення єдиного учасника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» від 07.02.2023 в 5 примірниках; особова справа ОСОБА_18 на 25 арк., в файлі; рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» в 2 прим., від 10.03.2023; довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_30 від 14.02.2023; довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 ; Документи ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на іноземній мові, на 11 арк.; рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», в 2 прим., та опис від 03.03.2023; договір купівлі-продажу від 09.03.2023, на 4 арк., в 2 прим., опис та акт приймання-передачі частин у статутному капіталі ТОВ «ТК «Українськаторгова дистрибуцій на компанія», в 2 прим.; схема зображення структури власності ТВО «Україниська торгова дистрибуцій на компанія»; додаткова угода № 7 від 30.12.2022 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» та ГСХ Трейд марки Лімітед», на 1 арк.; особа справа ОСОБА_31 , в файлі, на 17 арк., та у файлі на 61 арк.; наказ на відрядження від 15.03.2023 № 09/03-ВД з підписом ОСОБА_7 , на 1 арк.; наказ про переведення на іншу роботу на ОСОБА_7 № 45-К від 31.12.2021; наказ № 3-К від 26.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_7 ; наказ № 29-К від 27.06.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_14 ; особова справа ОСОБА_14 , на 22 арк., в файлі; особова справа ОСОБА_14 , на 26 арк., в файлі; особова справа ОСОБА_5 , в файлі, на 21 арк.; особова справа ОСОБА_18 , на 14 арк., в файлі; наказ № 1-ОД від 03.03.2023 про тимчасове виконання обов`язків директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» за підписом ОСОБА_7 ; довіреність № 8326 від 14.03.2023 від ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» на ОСОБА_18 ; договір про надання поворотної фінансової допомоги « 10/02/2023-1 від 10.02.2023 від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» до ТОВ «Українська Торгова Дистрибуційна компанія», на 3 арк.; Довіреність від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_32 № БП 8168, на 1 арк.; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 від 07.02.2023, на 2 арк., в 2 прим.; рішення ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» від 15.05.2023, на 1 арк., з описом; полімерний сейф-пакет «DHL», з наліпкою: «From: GSH TRADEMARKS LTD ОСОБА_38 5 Aphrodite stret Clarion business centre To: OOO GSE ОСОБА_39.Polevaya Street, 24, 03056 KYIV» в якому міститься білий паперовий конверт з написом: «OOO GSE Ahn: ОСОБА_39. Polyova str.Kyiv Ukraine tel: НОМЕР_4 » та «GSH Trademark». В конверті містяться наступні документи: анкета клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; акти клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; договір № 19/11/21-10 від 02.12.2021, на 10 арк., між ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» та «ІНФОРМАЦІЯ_14»; схема інвестор та компанії, на 1 арк.; list of related parties 2021, на 2 арк.; схема структури українського холдінгу, на 1 арк.; list of related parties 2022, на 2 арк.; наказ № 82-К від 23.12.2021 про призначення на роботу ОСОБА_33 - копія; наказ № 72-К від 23.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_34 - копія; наказ № 13-К від 22.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_35 - копія; копія ордеру серії АР № 1128311 адвоката ОСОБА_36 на представництво ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», на 1 арк.

Разом із тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення поданого клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення наступних документів: аркуші паперу з контактними даними співробітників, на 5 арк.; копії документів ОСОБА_37; документи заяви про згоду на укладення договору позики, на 14 арк.; блокнот з обкладинкою сірого кольору з написом «Trans-Service-1»; блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними записами; рішення ТОВ «Полтавська Горілчана компанія» від 21.04.2023, на 1 арк., з описом; договір купівлі-продажу частин в статутному капіталі ТОВ «Валь Торенс» від 12.05.2023, на 4 арк., оскільки слідчим у поданому клопотання не зазначено та під час судового засідання не встановлено, які ознаки речових доказів мають дані документи під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення поданого клопотання.

Керуючись статтями 233, 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, на проведення обшуку у нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_5, яке на праві власності належить ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» () та фактично використовується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», з метою відшукання речей та документів, а саме: комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 767456, випуск 05.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 258934, випуск 10.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161326, випуск 04.2013; комп`ютерний системний блок «RIM 2000 Patriot Optim Mini», s/n 161814, випуск 05.201_; ноутбук марки «Samsung NP-X11A», s/n 625J93FLC00031Y, model: NP-X11C302/SEK, з зарядним пристроєм; лист ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» № 30/03від 30.03.2023, на 1 арк.; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_14 від 24.11.2022; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_29 від 20.12.2022; додаток № 3 від 05.06.2022 з підписом ОСОБА_9 , на 1 арк., та договір № 411 від 24.06.2021; звіти за підписом ОСОБА_9 , на 7 арк.; рішення єдиного учасника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» від 07.02.2023 в 5 примірниках; особова справа ОСОБА_18 на 25 арк., в файлі; рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» в 2 прим., від 10.03.2023; довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_30 від 14.02.2023; довіреність «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 ; Документи ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на іноземній мові, на 11 арк.; рішення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», в 2 прим., та опис від 03.03.2023; договір купівлі-продажу від 09.03.2023, на 4 арк., в 2 прим., опис та акт приймання-передачі частин у статутному капіталі ТОВ «ТК «Українськаторгова дистрибуцій на компанія», в 2 прим.; схема зображення структури власності ТВО «Україниська торгова дистрибуцій на компанія»; додаткова угода № 7 від 30.12.2022 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» та ГСХ Трейд марки Лімітед», на 1 арк.; особа справа ОСОБА_31 , в файлі, на 17 арк., та у файлі на 61 арк.; наказ на відрядження від 15.03.2023 № 09/03-ВД з підписом ОСОБА_7 , на 1 арк.; наказ про переведення на іншу роботу на ОСОБА_7 № 45-К від 31.12.2021; наказ № 3-К від 26.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_7 ; наказ № 29-К від 27.06.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_14 ; особова справа ОСОБА_14 , на 22 арк., в файлі; особова справа ОСОБА_14 , на 26 арк., в файлі; особова справа ОСОБА_5 , в файлі, на 21 арк.; особова справа ОСОБА_18 , на 14 арк., в файлі; наказ № 1-ОД від 03.03.2023 про тимчасове виконання обов`язків директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» за підписом ОСОБА_7 ; довіреність № 8326 від 14.03.2023 від ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» на ОСОБА_18 ; договір про надання поворотної фінансової допомоги « 10/02/2023-1 від 10.02.2023 від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» до ТОВ «Українська Торгова Дистрибуційна компанія», на 3 арк.; Довіреність від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_32 № БП 8168, на 1 арк.; довіреність від «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ОСОБА_5 від 07.02.2023, на 2 арк., в 2 прим.; рішення ТОВ «Україниська торгова Дистрибуційна компанія» від 15.05.2023, на 1 арк., з описом; полімерний сейф-пакет «DHL», з наліпкою: «From: GSH TRADEMARKS LTD ОСОБА_38 5 Aphrodite stret Clarion business centre To: OOO GSE ОСОБА_39.Polevaya Street, 24, 03056 KYIV» в якому міститься білий паперовий конверт з написом: «OOO GSE Ahn: ОСОБА_39. Polyova str.Kyiv Ukraine tel: НОМЕР_4 » та «GSH Trademark». В конверті містяться наступні документи: анкета клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; акти клієнта юридичної особи-резидента, на 6 арк.; договір № 19/11/21-10 від 02.12.2021, на 10 арк., між ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» та «ІНФОРМАЦІЯ_14»; схема інвестор та компанії, на 1 арк.; list of related parties 2021, на 2 арк.; схема структури українського холдінгу, на 1 арк.; list of related parties 2022, на 2 арк.; наказ № 82-К від 23.12.2021 про призначення на роботу ОСОБА_33 - копія; наказ № 72-К від 23.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_34 - копія; наказ № 13-К від 22.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_35 - копія; копія ордеру серії АР № 1128311 адвоката ОСОБА_36 на представництво ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», на 1 арк.

У задоволенні іншої частини поданого клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1