Справа 688/998/23
№ 1-кс/688/1840/23
Ухвала

17 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000431 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17 серпня 2023 року старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 12.10.2022 до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_6 з приводу того, що 08.10.2022 невідома особа під приводом продажу мотоблоку на інтернет площадці «RST», зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведеного дізнання заявник ОСОБА_6 заяву підтримав та вказав, що 08.10.2022 близько 08.00 год. на інтернет площадці «RST» знайшов оголошення про продаж Мотоблоку вартістю 22000 гривень, при цьому зателефонував продавцю за номером мобільного телефону НОМЕР_2 та домовився про купівлю-продаж такого. В подальшому на номер заявника були відправлені фото неправдивої накладної, а саме з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . В свою чергу, заявник, за умовами домовленості, надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 22000 гривень. Далі, ОСОБА_6 неодноразово телефонував на зазначені номери, однак ніхто не відповідав, тому зрозумів, що це є шахраї.

17.11.2022 за ухвалою слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_7 від 17.10.2022, справа №531/2228/22, провадження №1-кс/531/845/22, проведено тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ «А-Банк», відповідно до яких встановлено, що власником банківської картки за № НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 . Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , наявні відомості щодо надходження грошових коштів в сумі 22000 гривень, 08.10.2023 о 12:58 год., а також інші відомості щодо подальших розрахунків, в тому числі витрата коштів в м. Нетішин, Шепетівського району, Хмельницької області.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_8 встановлено, що в вересні 2022 року познайомився із хлопцем на ім`я ОСОБА_9 , на прохання якого отримав на картковий рахунок грошові кошти та в подальшому за його вказівкою перерахував грошові кошти на інший рахунок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 свідчення ОСОБА_8 заперечив, підтвердив факт знайомства, однак будь яких вказівок чи прохань щодо перерахунку грошових коштів не надавав.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного документування та отримання доказів щодо причетності гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку, а саме з метою відшукання: сім-карти ПрАТ «Київстар», з номером телефону, НОМЕР_2 , ПрАТ «ВФ Україна», з номером телефону НОМЕР_3 , упаковки від стартових пакетів; мобільного телефону, комп`ютерної техніки, за допомогою яких було розміщене оголошення з приводу продажу Мотоблоку; коробки від мобільних телефонів, блокноти, в якому робились записи із планом дій, схеми, нотатки, брошури, чеків, квитанцій, носіїв інформації, які можуть приховувати спосіб вчинення проступку,а також інших речей, предметів, документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також те, що іншими способами неможливо отримати відомості про правопорушення, оскільки органом досудового розслідування неможливо у добровільному порядку витребувати такі відомості, та враховуючи те, що під час проведення обшуку можуть бути отриманні докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, з метою відшукання і вилучення речей, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Заслухавши доводи дізнавача, якими він обґрунтовує клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 12.10.2022 до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_6 з приводу того, що 08.10.2022 невідома особа під приводом продажу мотоблоку на інтернет площадці «RST», зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведеного дізнання заявник ОСОБА_6 заяву підтримав та вказав, що 08.10.2022 близько 08.00 год. на інтернет площадці «RST» знайшов оголошення про продаж Мотоблоку вартістю 22000 гривень, при цьому зателефонував продавцю за номером мобільного телефону НОМЕР_2 та домовився про купівлю-продаж такого. В подальшому на номер заявника були відправлені фото неправдивої накладної, а саме з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . В свою чергу, заявник, за умовами домовленості, надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 22000 гривень. Далі, ОСОБА_6 неодноразово телефонував на зазначені номери, однак ніхто не відповідав, тому зрозумів, що це є шахраї.

17.11.2022 за ухвалою слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_7 від 17.10.2022, справа №531/2228/22, провадження №1-кс/531/845/22, проведено тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ «А-Банк», відповідно до яких встановлено, що власником банківської картки за № НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 . Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , наявні відомості щодо надходження грошових коштів в сумі 22000 гривень, 08.10.2023 о 12:58 год., а також інші відомості щодо подальших розрахунків, в тому числі витрата коштів в м. Нетішин, Шепетівського району, Хмельницької області.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_8 встановлено, що в вересні 2022 року познайомився із хлопцем на ім`я ОСОБА_9 , на прохання якого отримав на картковий рахунок грошові кошти та в подальшому за його вказівкою перерахував грошові кошти на інший рахунок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 свідчення ОСОБА_8 заперечив, підтвердив факт знайомства, однак будь яких вказівок чи прохань щодо перерахунку грошових коштів не надавав.

З метою повного, всебічного та об`єктивного документування та отримання доказів щодо причетності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №341241930 від 02 серпня 2023 року власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_11 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, в рамках кримінального провадження №0000431, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитися за адресою АДРЕСА_2 , що можуть мати значення речових доказів по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000431 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_11 , де фактично проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукування сім-карти ПрАТ «Київстар», з номером телефону, НОМЕР_2 , ПрАТ «ВФ Україна», з номером телефону НОМЕР_3 , упаковки від стартових пакетів; мобільного телефону, комп`ютерної техніки, за допомогою яких було розміщене оголошення з приводу продажу Мотоблоку; коробки від мобільних телефонів, блокноти, в якому робились записи із планом дій, схеми, нотатки, брошури, чеків, квитанцій, носіїв інформації, які можуть приховувати спосіб вчинення проступку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаної квартири один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1