Справа №295/6728/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000610, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 02.03.2023 о 12:17, невідома особа,перебуваючи у невстановлено місці, під приводом купівлі товару в мережі "Вайбер", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , чим завдала збитку на суму 9000 грн. (ЄО 18574). Так, 02.03.2023 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які остання відправила на банківський рахунок, відкрий на у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_1 . емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що існує необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та бслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню., тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкрит банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошов коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_1 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 01.03.2023 до 22.05.2023;

інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки банківських рахунків № НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 до 22.05.2023;

інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отримання заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_1 в період 01.03.2023 до 22.05.2023;- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власнш банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 до 22.05.2023;

А також надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про докумен банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунк відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію що. терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахункі інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною обслуговуванням банківських рахунків, IP-адреси входу до особистого електронного кабіне власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківські рахункам, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 30 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1