Провадження № 1-кп/161/1187/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 вересня 2023 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000021, що надійшов з Волинської обласної прокуратури, відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Мукачево Закарпатської області, громадянина України, українця, з базовою загальною середньою освітою, непрацюючого, одруженого, маючого на утриманні одну малолітню та одну неповнолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Рованці Луцького району Волинської області, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, непрацюючого, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Рівне Рівненської області, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, непрацюючого, розлученого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг алкогольних напоїв регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), в травні 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою незаконного збагачення та за невстановлених обставин, вирішив зайнятись незаконним виробництвом з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Реалізуючи даний задум, вважаючи, що виробництво та торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, він розробив план злочинної діяльності щодо незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Зокрема, планом передбачалося розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінальних правопорушень та здійснення контролю за їх дотриманням, надання організатором для співучасників кримінальних правопорушень приміщень, а також забезпечення виконавців сировиною, тарою та іншим обладнанням для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Крім того, для забезпечення стабільного функціонування злочинного угруповання передбачалася виплата організатором систематичної винагороди її учасникам в залежності від кількості незаконно виготовленої та збутої алкогольної продукції.

Діючи відповідно до розробленого ним плану, ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, знайшов рецептуру виготовлення алкогольних напоїв у спосіб змішування спирту та води, а також з додаванням смакових концентратів алкоголю (коньяк, чача та інших домішок) та домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про їх постачання, визначив яке саме обладнання та комплектуючі елементи необхідні для початку виробництва та з`ясував можливості систематичного придбання фурнітури та комплектуючих елементів (каністри, пет-пляшки, бочки, шланги, паперові упаковки для алкоголю, тетра пакети типу «bag-in-box», ваги, клей, плівки), сировини для виробництва (спирту), у зв`язку із чим провів домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо цін, можливих об`ємів та умов постачання, з`ясував можливі місця збуту готової продукції.

Водночас, усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 вирішив створити та очолити стійку організовану групу.

Реалізуючи даний задум, використовуючи свої лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Отримавши згоду згаданих осіб на спільне вчинення злочину, ОСОБА_7 довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_9 і ОСОБА_8 визначив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.

Він особисто:

- підшуковував приміщення придатні для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- здійснював закупівлю обладнання для незаконного виробництва алкогольних напоїв;

- здійснював закупівлю та доставку сировини (спирту, ароматизаторів, домішків), пакування та тари (паперові пакування для алкоголю та тетра пакети типу «bag-in-box») для виробництва алкогольних напоїв;

- транспортував алкогольні напої до місць їх зберігання, а також кінцевим споживачам, за необхідності із залученням до транспортування;

- здійснював збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям;

- приймав на особисті телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснює її облік;

- за потреби особисто здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- здійснював облік виготовленої та реалізованої алкогольної продукції, сировини та комплектуючих елементів (тари, паперових пакувань, харчових добавок);

- здійснював розподіл між учасниками грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до особисто вкладу кожного в отриманий прибуток.

ОСОБА_9 , діючи в організованій групі як співвиконавець:

- спільно із ОСОБА_7 , здійснював фактичне виробництво алкогольних напоїв у кількості та видах, які доводились останнім у спосіб розведення спирту з водою та з додаванням відповідних добавок у пропорціях згідно рецептури;

- спільно із ОСОБА_7 , здійснював фактичний розлив виробленого алкоголю у тетра-пакети, які поміщали до паперових пакувань типу «bag-in-box» з подальшим заклеюванням клеючим пістолетом, надаючи товарного виду такій продукції;

- повідомляв ОСОБА_7 про фактичні об`єми виробленого алкоголю по видах в день, залишок сировини та комплектуючих елементів;

- забезпечував тимчасове зберігання виготовленої продукції у місцях її виробництва;

- формував виготовлену продукцію по кількості і видах складаючи її у паперові коробки.

ОСОБА_8 , діючи в організованій групі як співвиконавець:

- за вказівкою ОСОБА_7 здійснював збут (передачу) алкогольних напоїв визначеним покупцям;

- узгоджував з ОСОБА_7 кількість, види та вартість виготовленої алкогольної продукції;

- приймав на особисті телефони замовлення від споживачів на придбання певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;

- особисто транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої покупцям з метою реалізації кінцевим споживачам;

- отримував грошові кошти від покупців за реалізовану алкогольну продукцію;

- здійснював облік реалізованої незаконно виготовленої алкогольної продукції;

- отримував від ОСОБА_7 інформацію про замовлення алкогольних напоїв (вид, кількість, місце передачі особам, відомості щодо замовника);

- завантажував алкогольну продукцію у транспортні засоби та здійснював перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць виробництва і зберігання до потенційних покупців з метою реалізації (збуту) кінцевим споживачам.

При вчиненні злочинів учасники злочинного угруповання дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття як працівниками правоохоронних органів, так і сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_7 , отримавши згоду ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на спільне вчинення з ним кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним виготовленням алкогольних напоїв, та незаконним зберіганням з метою збуту алкогольних напоїв та спирту етилового, а також збутом та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, провівши вищезазначені дії, організував стійке угруповання для вчинення злочинів - організовану групу. Відтак, в період з другої половини травня 2022 року по 23.11.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, згідно із спільним планом, розробленими ролями та єдиним умислом, скоювали узгоджені протиправні дії, направлені на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, незаконне зберігання з метою збуту алкогольних напоїв та спирту етилового, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи умисно в складі організованої групи, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, порушуючи вимоги законодавства України про виробництво та обіг підакцизних товарів, до яких, згідно з вимогами п. 215. ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст.ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, не маючи ліцензій на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на виробництво та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, з травня 2022 року до 23.11.2022, здійснювали незаконне виробництво з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового з цією метою, транспортування з метою збуту та подальший їх незаконний збут.

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_7 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та користувалися під час спілкування між собою мобільними месенджерами.

Для транспортування, до місця незаконного виробництва сировини, тари та інших необхідних засобів, а також для тимчасового зберігання та транспортування готових незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організованою групою використовувались автомобілі марки «SKODA» модель «SUPERB», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_7 , а також марки «PEUGEOT» модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_8 .

Так, на початку травня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося), реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , для організації діяльності підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції, підшукав гаражне приміщення, а саме - гараж № НОМЕР_3 в гаражному кооперативі «Транспорт-1», який розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Купріна, 18.

Після чого, в цей же час, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав необхідне обладнання та комплектуючі елементи для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: пластикові бочки, пластикові каністри, ароматизатори та есенції, спиртоміри, мірні колби, шланги, крани, фурнітуру, пакувальні короби, полімерні тетра пакети типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 10 та 3 літри, паперові пакування під тетра пакети типу «bag-in-box», які доставив та змонтував у вищевказаному гаражному приміщенні.

Після завершення монтажу обладнання ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отриману ним технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Таким чином, у другій половині травня 2022 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), після завершення підготовчих дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи у відповідності до узгодженого членами організованої групи плану, виконуючи відведено кожному з них роль, розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх незаконного збуту.

Після початку виробництва алкогольних напоїв організованою групою, у зв`язку із збільшенням об`ємів виробництва алкогольної продукції, ОСОБА_7 підшукав додаткові приміщення, які можна використати для виготовлення алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_7 у травні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , додатково підшукав складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .

Після чого, в цей же час, продовжуючи реалізовувати план по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб), діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , придбав інше обладнання та засоби для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: полімерні ємності різного об`єму від 5 до 200 літрів, полімерні тетра пакети типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 10 та 3 літри, фасувальні картонні коробки, паперові пакування під тетра пакети типу «bag-in-box», фурнітуру для тетра пакетів, шланги, спиртометри, мірні ємності, лійки, ароматизатори, яке доставив та змонтував у вищевказаному гаражному приміщенні.

Також, з метою конспірації незаконної діяльності, відповідно до розробленого і узгодженого плану, учасники організованої групи здійснювали зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), фурнітури та комплектуючих елементів, їх переміщення з одного приміщення в інше, використовуючи для цього транспортні засоби та додаткові приміщення, зокрема:

- автомобілі марки «PEUGEOT» модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 та «SKODA» модель «SUPERB», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- гаражне приміщення № НОМЕР_5 в гаражному кооперативі «Авіатор», за адресою - Волинська обл., м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4;

- житлові та господарські приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 .

Продовжуючи злочинну мету, частину предметів злочинної діяльності, а саме незаконно виготовлену алкогольну продукцію, паперові пакування, тару ОСОБА_7 особисто зберігав у житловому приміщені за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль організатора у складі організованої групи, у період з травня 2022 року по 23 листопада 2022 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснював придбання спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, та транспортував його до місць незаконного виробництва алкогольних напоїв - гараж № НОМЕР_3 в гаражному кооперативі «Транспорт-1», який розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Купріна, 18, та складські приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_7 доводив до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 про час та пору доби здійснення виробничого процесу виготовлення алкогольних напоїв, а також маршрутів та часу руху до приміщень з виробництва, визначав місце зберігання незаконно виготовленого алкоголю.

Таким чином, починаючи з травня 2022 року організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, транспортування з метою збуту та подальший збут, до 23.11.2022, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.

Крім того, в цей же період ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб систематично купував та транспортував до місць незаконного виробництва смакові концентрати алкоголю (коньяк та інші домішки), паперові пакування та тетра-пакети типу «bag-in-box», які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв, і які ними купувались у невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Використовуючи вказані компоненти та комплектуючі, в приміщеннях за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_3 в гаражному кооперативі «Транспорт-1», який розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Купріна, 18, та складські приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_8 , не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з використанням придбаного обладнання та фурнітури з кінця травня 2022 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 23.11.2022 здійснювали виготовлення алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_9 , діючи під безпосереднім наглядом та керівництвом ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_8 , використовуючи пластмасові ємності заповнював їх спиртом з подальшим додаванням фільтрованої води та необхідних домішок в залежності від виду алкоголю, змішуючи всі компоненти вручну та здійснював контроль міцності за допомогою спиртометра. Виготовлені таким чином алкогольні напої розливались за допомогою шлангів та мірної банки у тетра-пакети типу «bag-in-box» ємності по 10 л та 3 л кожен, контролюючи відповідний рівень наповнення.

В подальшому, вказані тетрапакети типу «bag-in-box» поміщалися ОСОБА_9 у паперові пакування, закриваючи їх за допомогою клеєвого пістолета, таким чином надаючи їм вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.

Загальна кількість незаконно виготовлених організованою групою у період з травня 2022 року (більш точний час не встановлено) по 23.11.2022 алкогольних напоїв склала 1095,5 літра. З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту 904,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортовано з метою зберігання та подальшого збуту 115 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуто (продано) 76 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , 14.09.2022, отримавши у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_12 замовлення на придбання 39 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні алкогольні напої в одному із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи (точне місце та час виготовлення алкогольної продукції не встановлено).

Після чого, ОСОБА_7 14.09.2022 незаконно виготовленні алкогольні напої завантажив до автомобіля марки «SKODA» модель «SUPERB», д.н.з. НОМЕР_1 , та транспортував з метою збуту на автомобільну стоянку біля супермаркету «Торба» у м. Луцьк, вул. Єршова, 11, де о 18 год. 31 хв. здійснив збут для ОСОБА_12 39 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у трьох паперових коробках з полімерними тетра пакетами типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 10 літрів кожна та трьох паперових коробках з полімерними тетра пакетами типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 3 літри кожна на загальну суму 2500 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.

Також, продовжуючи протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_8 20.09.2022, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , отримавши у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_13 замовлення на придбання 22 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні алкогольні напої в одному із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи (точне місце та час виготовлення алкогольної продукції не встановлено).

Після чого, ОСОБА_8 20.09.2022 незаконно виготовленні алкогольні напої завантажив до автомобіля марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , та транспортував їх з метою збуту до с. Війниця, Володимирського району Волинської області, де о 12 год. 06 хв. здійснив збут для ОСОБА_13 22 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у одній паперовій коробці з полімерним тетрапакетом типу «bag-in-box» з краником об`ємом 10 літрів та чотирьох паперових коробках з полімерними тетра пакетами типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 3 літри кожна на загальну суму 1650 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.

Також, продовжуючи протиправну діяльність, 23.11.2022, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , отримавши у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_12 замовлення на придбання 15 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні алкогольні напої в одному із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи (точне місце та час виготовлення алкогольної продукції не встановлено).

Після чого, ОСОБА_8 23.11.2022 незаконно виготовленні алкогольні напої завантажив до автомобіля марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , та транспортував їх з метою збуту до автомобільної стоянки кафе «Базилік» за адресою: АДРЕСА_6 , де о 10 год. 20 хв. здійснив збут для ОСОБА_12 15 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у трьох паперових коробках з полімерними тетра пакетами типу «bag-in-box» з краниками об`ємом 3 літри кожна на загальну суму 750 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.

Всі вищеописані незаконно виготовлені алкогольні напої, які реалізовані учасниками організованої групи, шляхом збуту ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_8 , займались виготовленням алкогольних напоїв до 23.11.2022, тобто до моменту виявлення під час санкціонованих обшуків та вилучення цього дня працівниками Бюро економічної безпеки у місцях незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, спирту етилового, сировини, фурнітури та комплектуючих елементів, за наступними адресами:

- АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: 375 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та 500 літрів незаконно виготовленого спирту етилового;

- Волинська обл., м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4, в гаражному приміщені № НОМЕР_5 в гаражному кооперативі «Авіатор», виявлено та вилучено: 97,5 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: алкогольних напоїв загальним об`ємом 432 літра;

- АДРЕСА_6, (паркомісце) у транспортному засобі марки «PEUGEOT» модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено: алкогольні напої загальним об`ємом 115 літрів.

Всі вищевказані виявлені та вилучені рідини, за виключенням 500 літрів спирту етилового, в тому числі 76 літрів збутих рідин, є водно-спиртовими сумішами загальним об`ємом 1095,5 літрів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Водночас, виявлені та вилучені алкогольні напої, а також ті, що збуті, які ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливою метою, організованою групою, реалізуючи узгоджений з членами групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному роль, незаконно виготовили у період з другої половини травня 2022 року по 23.11.2022, відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, являються підакцизним товаром.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу, спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч.ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, починаючи з другої половини травня 2022 року здійснювали транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених за вищеописаних обставин алкогольних напоїв до 23.11.2022, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.

Загальна кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв склала 1095,5 літра. З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту 904,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортовано з метою зберігання та подальшого збуту 115 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуто (продано) 76 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_7 , діючи як організатор, підшукав потенційних покупців незаконно виготовленого алкоголю.

Реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з відома ОСОБА_8 у період з травня 2022 року по 23.11.2022 незаконно виготовленні ними алкогольні напої загальним об`ємом 375 літрів, які зберігали з метою подальшого збуту та транспортування з метою збуту, а також 500 літрів спирту етилового, які зберігали у якості сировини для подальшого використання та збуту при незаконному виготовлені алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_5 , які було виявлено та вилучено 23.11.2022 під час проведення санкціонованого обшуку.

У цей же період, з метою отримання прибутку, у період з другої половини травня 2022 року по 23.11.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному роль, систематично, використовуючи різні автомобілі, ОСОБА_7 на автомобілі «SKODA» модель «SUPERB», д.н.з. НОМЕР_1 , а також ОСОБА_8 на автомобілі «PEUGEOT» модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , транспортували у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та обставини незаконно виготовленні алкогольні напої загальним об`ємом 97,5 літра до гаражу № НОМЕР_5 в гаражному кооперативі «Авіатор», що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4, які незаконно зберігали з метою збуту до моменту виявлення та вилучення під час проведення санкціонованого обшуку.

В подальшому, у цей же період та у той же спосіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_9 , транспортували з метою зберігання та подальшого збуту у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та обставини незаконно виготовленні алкогольні напої загальним об`ємом 432 літра до житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , які незаконно зберігали з метою збуту до моменту виявлення та вилучення під час проведення 23.11.2022 санкціонованого обшуку.

Крім того, у цей же період та у той же спосіб, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , транспортував транспортним засобом марки «PEUGEOT» модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , з метою зберігання та подальшого збуту невстановлені досудовим розслідуванням точний час та обставини незаконно виготовленні алкогольні напої загальним об`ємом 115 літрів, які незаконно зберігались з метою збуту до моменту виявлення та вилучення під час проведення 23.11.2022 санкціонованого обшуку цього транспортного засобу, який знаходився за адресою: АДРЕСА_6 , (паркомісце).

Всі вищевказані вилучені за чотирма різними адресами рідини, за виключенням 500 літрів спирту етилового, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Водночас, 500 літрів рідини, яка вилучена 23.11.2022 за адресою: АДРЕСА_5 , є спиртом етиловим ректифікованим, що відноситься до товарної позиції 2207 «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрації» не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2021 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Таким чином, кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за період протиправної діяльності організованої групи з другої половини травня 2022 року по 23 листопада 2022 року незаконно транспортувала з метою збуту та зберігала з цією метою за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 (гараж № НОМЕР_5 в гаражному кооперативі «Авіатор»); АДРЕСА_4 , складає 1019,5 літрів, які відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, являються підакцизним товаром.

Крім того, реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, виконуючи відведену кожному з них роль, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи обізнаними в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом вересня-листопада 2022 року неодноразово збували (продавали) їх жителям Волинської області за наступних обставин.

Діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , 14.09.2022, отримавши у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_12 замовлення на придбання 39 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні алкогольні напої в одному із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи (точне місце не встановлено).

Після чого, ОСОБА_7 14.09.2022 незаконно виготовленні алкогольні напої завантажив до автомобіля марки «SKODA» модель «SUPERB», д.н.з. НОМЕР_1 , та транспортував з метою збуту на автомобільну стоянку біля супермаркету «Торба» у м. Луцьк, вул. Єршова, 11, де о 18 год. 31 хв. здійснив збут для ОСОБА_12 39 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у трьох паперових коробках з полімерними тетра пакетами типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 10 літрів кожна та трьох паперових коробках з полімерними тетра пакетами типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 3 літри кожна на загальну суму 2500 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.

Також, продовжуючи протиправну діяльність,діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_8 20.09.2022, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , отримавши у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_13 замовлення на придбання 22 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні алкогольні напої в одному із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи (точне місце не встановлено).

Після чого, ОСОБА_8 20.09.2022 незаконно виготовленні алкогольні напої завантажив до автомобіля марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , та транспортував їх з метою збуту до с. Війниця, Володимирського району Волинської області, де о 12 год. 06 хв. здійснив збут для ОСОБА_13 22 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у одній паперовій коробці з полімерним тетра пакетом типу «bag-in-box» з краником об`ємом 10 літрів та чотирьох паперових коробках з полімерними тетра пакетами типу «bag-in-box» з краниками об`ємом по 3 літри кожна на загальну суму 1650 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.

Також, продовжуючи протиправну діяльність,23.11.2022, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , отримавши у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_12 замовлення на придбання 15 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні алкогольні напої в одному із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи (точне місце не встановлено).

Після чого, ОСОБА_8 23.11.2022 незаконно виготовленні алкогольні напої завантажив до автомобіля марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , та транспортував їх з метою збуту до автомобільної стоянки кафе «Базилік» за адресою: АДРЕСА_6 , де о 10 год. 20 хв. здійснив збут для ОСОБА_12 15 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у трьох паперових коробках з полімерними тетра пакетами типу «bag-in-box» з краниками об`ємом 3 літри кожна на загальну суму 750 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.

Всі вищеописані незаконно виготовлені алкогольні напої, які реалізовані учасниками організованої групи, шляхом збуту ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за період протиправної діяльності організованої групи з травня 2022 року по 23 листопада 2022 року здійснено збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв у загальній кількості 76 літрів, які за характеристиками відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову, шляхом переведення з карткових рахунків грошової суми з електронного вигляду у паперовий вигляд, через замовлення та зняття готівки, а також шляхом набуття у власність товарів, робіт та послуг за списані з карткового рахунку кошти.

А саме, ОСОБА_7 , використовуючи банківську платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк», вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у спосіб зміни форми грошових коштів з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цих коштів на власний розсуд, які попередньо отримав на власну банківську картку від фізичних осіб за реалізацію останнім незаконно виготовленої алкогольної продукції. Крім того, легалізував кошти, які попередньо отримав на власну банківську картку від фізичних осіб за реалізацію останнім незаконно виготовленої алкогольної продукції шляхом списання їх з карткового рахунку на придбання товарів, робіт та послуг.

Так, в період з 18.05.2022 по 23.02.2023, перебуваючи в м. Луцьк Волинської області, ОСОБА_7 , діючи умисно, набув у власність у спосіб отримання на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», безготівкових грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в загальній сумі 385 725,00 гривень, усвідомлюючи їх незаконне походження, зокрема:

- в період з 18.05.2023 по 23.02.2023 шляхом 30 транзакцій в різних сумах (від 1000 до 8000 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_7 (оформлена на ОСОБА_14 ) ОСОБА_15 перераховано ОСОБА_7 380525 грн. на його особистий картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- 30.07.2022 ОСОБА_16 з власного карткового рахунку № НОМЕР_8 перераховано ОСОБА_7 1200 грн. на його особистий картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- 22.11.2022 ОСОБА_17 з власного карткового рахунку № НОМЕР_9 перераховано ОСОБА_7 4000 грн. на його особистий картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, по мірі надходження на банківську картку № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» вищеописаних доходів, з метою їх легалізації, ОСОБА_7 , в період з 25.05.2022 по 23.02.2023, здійснив зміну форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: через мережу банкоматів та каси відділень банку в м. Луцьк Волинської області, у спосіб зняття з власного карткового рахунку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перевів їх у готівку в загальній сумі 168 262,32 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 148 525,37 гривень, зокрема:

- 25.05.2022 о 20:31:17 годині через банкомат № 9638 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 10050 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 7 880,13 гривень;

- 26.05.2022 о 11:30:30 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 12060 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 8 929,87 гривень;

- 30.05.2022 о 10:43:42 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Соборності, 4, у сумі 15075 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 15 075 гривень;

- 31.05.2022 о 13:52:02 годині через касу банку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Молоді, 14, у сумі 7035 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 7035 гривень;

- 01.06.2022 о 10:41:33 годині через касу банку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Молоді, 14, у сумі 7878 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 7878 гривень;

- 23.06.2022 о 11:30:30 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 3838 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3838 гривень;

- 30.06.2022 о 11:53:51 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 6312,5 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5 834,87 гривень;

- 17.07.2022 о 20:02:21 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 6565 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 6 444,87 гривень;

- 23.07.2022 о 22:01:16 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 5050 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5050 гривень;

- 03.08.2022 о 12:18:55 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 7070 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 6 190 гривень;

- 04.08.2022 о 11:26:50 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 4848 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4848 гривень;

- 18.08.2022 о 13:32:26 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 8080 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 8080 гривень;

- 18.08.2022 о 13:33:35 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 8080 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 8080 гривень;

- 18.08.2022 о 13:34:45 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 3434 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3434 гривень;

- 03.10.2022 о 20:14:51 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 7070 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 7070 гривень;

- 24.10.2022 о 09:08:25 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Молоді, 21 А, у сумі 9090 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 9090 гривень;

- 03.11.2022 о 14:57:55 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Соборності, 4, у сумі 5050 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 715,65 гривень;

- 28.11.2022 о 19:54:33 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 8080 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 8080 гривень;

- 29.11.2022 о 17:57:27 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 7070 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 7070 гривень;

- 01.12.2022 о 20:55:28 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 5050 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5050 гривень;

- 02.12.2022 о 09:58:19 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 6060 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5 102,65 гривень;

- 03.01.2023 о 09:06:07 годині через банкомат за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, у відділенні ОКСІ Банку у сумі 459,05 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 0,70 гривень;

- 12.02.2023 о 14:14:02 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Відродження, 26 А, в сумі 8 210,97 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3000 гривень;

- 22.02.2023 о 09:10:35 годині через банкомат за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у ТЦ «Глобус» у сумі 3737 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 738,83 гривень;

- 23.02.2023 о 10:52:04 годині через касу банку за невстановленою досудовим розслідуванням адресою у сумі 3 009,80 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 009,80 гривень.

Продовжуючи злочинну мету щодо легалізації коштів, здобутих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_7 , в період з 20.05.2022 по 23.02.2023, здійснив використання майна одержаного злочинним шляхом, у спосіб зміни його форми, перетворивши в інше майно через зміну правового статусу коштів у спосіб вчинення правочину шляхом проведення безготівкових розрахунків та перерахунків грошовими коштами, що отримані злочинним шляхом, з власного карткового рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» за придбання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 397 105,34 гривень з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 235 600,76 гривень (в тому числі 3584,09 гривень накопичених коштів на депозитний рахунок за послугою АТ КБ «ПриватБанк» «Скарбничка», що нараховувались від витрат при розрахунках по карті (покупка товарів в магазинах, оплата будь-яких послуг), зокрема:

- 24.05.2022 о 11:26 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, у магазині «Комфі» здійснено транзакцію типу «Придбання» на рахунок № НОМЕР_10 - ТОВ «КОМФI ТРЕЙД» код 36962487 на суму 4 699 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 588,87 гривень;

- 25.05.2022 о 13:23 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чорновола, 17, у ресторані «Срібні Лелеки» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 115 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 115 гривень;

- 25.05.2022 о 17:32 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні «Gemini» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 20 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 20 гривень;

- 31.05.2022 о 18:24 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 4 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 001 гривень;

- 02.06.2022 о 08:58 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 4 901 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 901 гривень;

- 04.06.2022 о 11:05 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 9 901 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 9 901 гривень;

- 08.06.2022 о 11:05 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 3 301 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 301 гривень;

- 13.06.2022 о 13:14 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 2 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 2 001 гривень;

- 14.06.2022 о 10:07 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 4 901 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 901 гривень;

- 18.06.2022 о 23:00 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 9 501 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 9 501 гривень;

- 20.06.2022 о 14:57 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 3 001гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 001 гривень;

- 21.06.2022 о 11:19 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 3 701 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 701 гривень;

- 23.06.2022 о 13:13 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 2 701 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 2 701 гривень;

- 24.06.2022 о 15:22 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 8001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 8001 гривень;

- 25.06.2022 о 17:31 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 2001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 2001 гривень;

- 30.06.2022 о 12:35 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 7 426 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 415,13 гривень;

- 12.07.2022 о 10:12 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 5 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 910,87 гривень;

- 13.07.2022 о 10:18 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б , у кав`ярні « Gemini » здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 24 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 24 гривень;

- 14.07.2022 о 13:05 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 2 166 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 445,87 гривень;

- 14.07.2022 о 14:51 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання» на рахунок ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 на суму 3 658,29 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 658,29 гривень;

- 14.07.2022 о 20:06 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б , у кав`ярні « Gemini » здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 48 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 48 гривень;

- 16.07.2022 о 09:08 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 18 901 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 8 340,13 гривень;

- 20.07.2022 о 21:44 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 12 436 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 500 гривень;

- 22.07.2022 о 12:50 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 6 501 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 130,87 гривень;

- 23.07.2022 о 21:47 годині за адресою: АДРЕСА_7 , на АЗК «ОККО» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 1 120 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 120 гривень;

- 24.07.2022 о 07:40 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання» на рахунок ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 на суму 15 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 15 гривень;

- 24.07.2022 о 10:24 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні « Gemini » здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 24 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 24 гривень;

- 24.07.2022 о 18:41 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні « Gemini » здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 48 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 48 гривень;

- 24.07.2022 о 18:41 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні « Gemini » здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 22 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 22 гривень;

- 26.07.2022 о 13:23 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 2 501 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 2 465,87 гривень;

- 26.07.2022 о 14:43 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання» на рахунок ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 на суму 17 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 17 гривень;

- 26.07.2022 о 21:07 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 5 201 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5 201 гривень;

- 28.07.2022 о 15:13 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49, у кіоску здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 22 гривні, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 22 гривні;

- 28.07.2022 о 17:23 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання» на рахунок ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 на суму 7 304,84 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 15,13 гривень;

- 31.07.2022 о 10:31 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні «Gemini» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 24 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 24 гривень;

- 31.07.2022 о 10:50 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за оренду» на рахунок ТзОВ «Холдiнгова Компанiя Єврохолдiнг» (код 21746583) № НОМЕР_19 на суму 501 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 501 гривень;

- 03.08.2022 о 12:24 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «ТОР РIВНЕ» (код 43752609) № НОМЕР_20 на суму 39,30 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 39,30 гривень;

- 03.08.2022 о 15:17 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштiв» на рахунок ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 на суму 150 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 150 гривень;

- 03.08.2022 о 15:46 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25П, у магазині «Сусіди» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 86 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 86 гривень;

- 03.08.2022 о 19:49 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні «Gemini» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 70 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 70 гривень;

- 04.08.2022 о 19:41 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні «Gemini» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 44 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 44 гривень;

- 04.08.2022 о 22:07 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 4 601 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 601 гривень;

- 04.08.2022 о 19:41 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, корпус Б , здійснено транзакцію типу «Придбання» на рахунок ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 26 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 26 гривень;

- 05.08.2022 о 11:47 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні « Gemini » здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 48 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 48 гривень;

- 05.08.2022 о 19:22 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б , у кав`ярні « Gemini » здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 48 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 48 гривень;

- 05.08.2022 о 19:45 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 14 801 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 72 гривень;

- 16.08.2022 о 08:16 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 на суму 5 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5 000 гривень;

- 18.08.2022 о 11:05 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні « Gemini » здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 40 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 40 гривень;

- 22.08.2022 о 11:05 годині за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 14, у кав`ярні «ZERNOVA» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 20 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 20 гривень;

- 25.08.2022 о 18:36 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_23 на суму 5 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5 001 гривень;

- 25.08.2022 о 19:23 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_23 на суму 701 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 701 гривень;

- 25.08.2022 о 19:26 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «ТОР РIВНЕ» (код 43752609) № НОМЕР_20 на суму 375,40 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 375,40 гривень;

- 25.08.2022 о 21:49 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49, у магазині «Пивбаза» здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 на суму 553 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 553 гривень;

- 26.08.2022 о 07:51 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштiв» на рахунок ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 на суму 1 820 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 820 гривень;

- 26.08.2022 о 08:55 годині за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Прилуцьке, вул. Івана Богуна, 1А, на АЗК «ОККО» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 1 100 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 100 гривень;

- 26.08.2022 о 09:08 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштiв» на рахунок ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 на суму 900 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 900 гривень;

- 26.08.2022 о 10:33 годині перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , у магазині «Епіцентр» здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «ЕПIЦЕНТР К» (код 32490244) № НОМЕР_30 на суму 1561,49 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1561,49 гривень;

- 26.08.2022 о 12:34 годині перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 на суму 165 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 165 гривень;

- 26.08.2022 о 14:08 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштiв» на рахунок ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 на суму 200 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 200 гривень;

- 27.08.2022 о 09:28 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49, у магазині «Sakura» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD, на суму 580 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 580 гривень;

- 27.08.2022 о 09:55 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Соборності, 1 А, у приміщені Пункту надання фінансових послуг «Нова пошта», здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD, на суму 170 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 170 гривень;

- 27.08.2022 о 17:12 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 89, у магазині «Сільпо» здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (код 40720198) № НОМЕР_33 на суму 141,23 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 141,23 гривень;

- 27.08.2022 о 17:13 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 89, у приміщені магазину «TABAKERKA», здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD, на суму 82 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 82 гривень;

- 10.09.2022 о 18:27 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_23 на суму 5 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5 000 гривень;

- 19.09.2022 о 18:27 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 8 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 470,87 гривень;

- 20.09.2022 о 16:16 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11 Б, у кав`ярні «Gemini» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 44 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 44 гривень;

- 21.09.2022 о 22:31 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 7 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 420,13 гривень;

- 03.10.2022 о 20:20 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 5 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 400,13 гривень;

- 24.10.2022 о 11:06 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, у приміщені Пункту надання фінансових послуг «Нова пошта», здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD, на суму 142 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 142 гривень;

- 24.10.2022 о 14:48 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товар» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 на суму 4 353 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 671,13 гривень;

- 28.10.2022 о 08:48 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 7 151 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 7 029,87 гривень;

- 29.10.2022 о 16:59 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштiв» на рахунок ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 на суму 100 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 100 гривень;

- 30.10.2022 о 12:02 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштiв» на рахунок ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 на суму 10,05 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 10,05 гривень;

- 03.11.2022 о 06:16 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштiв» на рахунок ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 на суму 8 050,25 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 144,60 гривень;

- 03.11.2022 о 06:16 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання» на рахунок ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 на суму 50,25 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 50,25 гривень;

- 03.11.2022 о 07:56 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 на суму 18 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 18 гривень;

- 07.11.2022 о 11:30 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 13 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 2 955,65 гривень;

- 14.11.2022 о 11:06 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 10 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 9 598,35 гривень;

- 14.11.2022 о 12:23 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 7 701 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 7 701 гривень;

- 14.11.2022 о 19:24 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 на суму 54 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 54 гривень;

- 14.11.2022 о 20:36 годині за адресою: АДРЕСА_4 , здійснено транзакцію типу «Придбання» на рахунок ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 на суму 165 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 165 гривень;

- 15.11.2022 о 14:51 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Погашення по кредиту» на рахунок АТ «ПУМБ» (код ) № НОМЕР_47 на суму 13 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 13 гривень;

- 15.11.2022 о 21:11 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 9 651 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 9 651 гривень;

- 18.11.2022 о 12:46 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 10 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 22,65 гривень;

- 22.11.2022 о 17:23 годині перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 на суму 84 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 41,35 гривень;

- 22.11.2022 о 19:12 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштів за чоботи» на рахунок ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 на суму 150 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 150 гривень;

- 25.11.2022 о 12:27 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «ТОР РIВНЕ» (код 43752609) № НОМЕР_20 на суму 357,80 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 357,80 гривень;

- 25.11.2022 о 12:32 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 125 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 125 гривень;

- 26.11.2022 о 17:59 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у кав`ярні «Zernova» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 28 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 28 гривень;

- 26.11.2022 о 18:00 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «ТОР РIВНЕ» (код 43752609) № НОМЕР_20 на суму 162,10 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 162,10 гривень;

- 27.11.2022 о 17:26 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «ТОР РIВНЕ» (код 43752609) № НОМЕР_20 на суму 673,31 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 673,31 гривень;

- 28.11.2022 о 09:50 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштiв» на рахунок ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 на суму 100 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 100 гривень;

- 29.11.2022 о 12:17 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «ТОР РIВНЕ» (код 43752609) № НОМЕР_20 на суму 87,50 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 87,50 гривень;

- 29.11.2022 о 12:18 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у кав`ярні «Zernova» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 22 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 22 гривень;

- 29.11.2022 о 13:34 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі, 4, у центрі «Vodafone» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 50 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 50 гривень;

- 29.11.2022 о 17:58 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, у кав`ярні «Zernova» здійснено транзакцію типу «Придбання» по платіжній системі MASTERCARD на суму 22 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 22 гривень;

- 01.12.2022 о 12:17 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ТОВ «ТОР РIВНЕ» (код 43752609) № НОМЕР_20 на суму 162,10 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 162,10 гривень;

- 25.12.2022 о 11:24 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 4 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 919,30 гривень;

- 25.12.2022 о 17:52 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 9 351 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 9 271,70 гривень;

- 28.12.2022 о 12:45 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 5 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 779,30 гривень;

- 28.12.2022 о 13:07 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гордіюк, 34, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 на суму 160 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 160 гривень;

- 28.12.2022 о 13:59 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 4 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 001 гривень;

- 30.12.2022 о 17:47 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ власних коштів» на рахунок ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 на суму 6 165 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 0,70 гривень;

- 30.12.2022 о 20:33 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 5 801 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 5 780,30 гривень;

- 31.12.2022 о 16:38 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 3 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 001 гривень;

- 03.01.2023 о 15:22 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 2 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 949,70 гривень;

- 05.01.2023 о 21:49 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 11 801 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 681,30 гривень;

- 11.01.2023 о 11:11 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 2 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 949,70 гривень;

- 12.01.2023 о 19:53 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 10 431 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 951,30 гривень;

- 17.01.2023 о 19:53 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 8 701 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 8 669,70 гривень;

- 19.01.2023 о 10:07 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 2 801 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 2 801 гривень;

- 25.01.2023 о 12:10 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 9 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 3 000 гривень;

- 29.01.2023 о 10:53 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 2 801 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 2 364,70 гривень;

- 29.01.2023 о 11:16 годині перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 11, здійснено транзакцію типу «Придбання», на рахунок ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 на суму 253,62 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 253,62 гривень;

- 30.01.2023 о 11:30 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата за товари» на рахунок ТОВ «ЕМ ДI СI» (код 35662632) № НОМЕР_34 на суму 5 001 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 116,30 гривень;

- 14.02.2023 о 16:39 годині перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Придбання», з призначенням платежу «Оплата від Мельник» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_56 на суму 11 134,45 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 4 000,00 гривень.

Окрім того, з метою легалізації коштів, здобутих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) майна одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_7 , в період з 25.05.2022 по 28.08.2022, здійснив розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, з метою приховування права на таке майно, джерела походження та місцезнаходження, шляхом проведення безготівкових перерахунків грошовими коштами з власного карткового рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на інші рахунки невстановлених осібна загальну суму 1359 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 1 198,87 гривень, зокрема:

- 25.05.2022 о 11:29 годині, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ з картки», з призначенням платежу «Переказ власних коштів» на картковий рахунок № НОМЕР_57 на суму 689 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 689 гривень;

- 31.07.2022 о 09:07 годині, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ з картки», з призначенням платежу «Переказ власних коштів» на картковий рахунок № НОМЕР_57 на суму 505 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 469,87 гривень;

- 28.08.2022 о 08:52 годині, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснено транзакцію типу «Переказ з картки», з призначенням платежу «Переказ власних коштів» на картковий рахунок № НОМЕР_58 на суму 165 гривень, з яких сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку становить 40 гривень.

Продовжуючи злочинну мету щодо легалізації коштів, здобутих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_7 , в період з 26.12.2022 по 03.01.2023, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив зміну форми майна, одержаного злочинним шляхом, у спосіб перетворення в інше майно через зміну правового статусу коштів, шляхом набуття майна у спосіб придбання за частину готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які попередньо було легалізовано через зняття готівки у банкоматах та касах банку, а саме придбано на суму 90529,03 гривень автомобіль марки «FIAT», модель «DOBLO», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_59 , номер кузова НОМЕР_60 , з реєстрацією 03.01.2023 у Територіальному сервісному центрі МВС № 0741, на ім`я свого тестя ОСОБА_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_61 , АДРЕСА_11 ).

Крім того, ОСОБА_8 , не будучи зареєстрований, як суб`єкт господарювання, відповідно до вимог ст. 55 Господарського кодексу України, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відповідно до якого, алкогольні напої відносяться до підакцизних товарів, ст.ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, у період другої половини вересня 2022 року по 23 листопада 2022 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), здійснив незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту та подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що обклеєні підробленими марками акцизного податку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного плану, діючи умисно, з корисливою метою, отримавши 22.09.2022 у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_13 замовлення на придбання 40 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, попередньо придбаних у невстановленому досудовим розслідуванням осіб та невстановлений час і місці, привіз їх автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , у с. Війниця, Володимирського району Волинської області та 22.09.2022 о 19 год. 36 хв. за 2600 гривень збув ОСОБА_13 зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої у виді 20 пляшок «Немирів» та 20 пляшок «Хортиця», об`ємом по 0,5 л кожна, які обклеєні підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва.

Також, продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного плану, діючи умисно, з корисливою метою, отримавши 11.10.2022 у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_12 замовлення на придбання 40 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, попередньо придбаних у невстановленому досудовим розслідуванням осіб та невстановлений час і місці, привіз їх автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , у м. Луцьк, вул. Кравчука, 11 А, та 11.10.2022 о 21 год. 45 хв. за 2600 гривень збув ОСОБА_12 40 пляшок «Немирів» об`ємом по 0,5 л кожна, які обклеєні підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва.

Крім того, продовжуючи протиправну діяльність, 23.11.2022, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_8 , отримавши повторно у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_12 замовлення на придбання 20 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, попередньо придбаних у невстановленому досудовим розслідуванням осіб та невстановлений час і місці, перемістив їх автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , в АДРЕСА_6 , та 23.11.2022 о 10 год. 20 хв. збув за 1300 гривень ОСОБА_12 20 пляшок «Немирів» об`ємом по 0,5 л кожна, які обклеєні підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва.

Всі вищевказані рідини, збуті ОСОБА_8 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 4700:2006 «Коньяки України. ТУ».

Таким чином, ОСОБА_8 , за період протиправної діяльності з 22.09.2022 по 23.11.2022 здійснено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у загальній кількості 100 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна, із вмістом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які за характеристиками відносяться до товарної позиції 2208 «Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші» згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Крім того, ОСОБА_8 , в порушення п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, у період з другої половини вересня 2022 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 23 листопада 2022 року, здійснив незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту та подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що обклеєні підробленими марками акцизного податку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного плану, діючи умисно, з корисливою метою, отримавши 22.09.2022 у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_13 замовлення на придбання 40 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, попередньо придбаних у невстановленому досудовим розслідуванням осіб та невстановлений час та місці, привіз їх автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , у с. Війниця, Володимирського району Волинської області та 22.09.2022 о 19 год. 36 хв. за 2600 гривень збув ОСОБА_13 20 пляшок «Немирів» та 20 пляшок «Хортиця», об`ємом по 0,5 л, кожна з яких обклеєна підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва.

Також, продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного плану, діючи умисно, з корисливою метою, отримавши 11.10.2022 у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_12 замовлення на придбання 40 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, попередньо придбаних у невстановленому досудовим розслідуванням осіб та невстановлений час та місці, привіз їх автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , у м. Луцьк, вул. Кравчука, 11 А, та 11.10.2022 о 21 год. 45 хв. за 2600 гривень збув ОСОБА_12 40 пляшок «Немирів» об`ємом по 0,5 л, кожна з яких обклеєна підробленими марками акцизного податку.

Крім того, продовжуючи протиправну діяльність, 23.11.2022, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_8 , отримавши у телефонному режимі на мобільний телефон від ОСОБА_12 замовлення на придбання 20 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, попередньо придбаних у невстановленому досудовим розслідуванням осіб та невстановлений час та місці, перемістив їх автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , в АДРЕСА_6 , та 23.11.2022 о 10 год. 20 хв. збув за 1300 гривень ОСОБА_12 20 пляшок «Немирів» об`ємом по 0,5 л, кожна з яких обклеєна підробленими марками акцизного податку.

Вказані 100 марок акцизного податку, які нанесені на зазначену збуту (реалізовану) алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 своїми умисними діями вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування володіння ним, права на таке майно, джерела його походження та місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом.

Також, обвинувачений ОСОБА_9 своїми умисними діями вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 України, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.

Разом з цим, обвинувачений ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 України, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою; незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку та збут підроблених марок акцизного податку.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повністю визнали свою вину у вчиненні інкримінованих кожному з них правопорушеннях та не оспорювали фактичних обставин, пояснивши при цьому, що правильно розуміють зміст пред`явленого, кожному зокрема, обвинувачення та не заперечують проти визнання недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, крім того, у суду не має сумнівів у добровільності та істинності їхньої позиції, а тому суд, роз`яснивши обвинуваченим та іншим учасникам судового провадження порядок та наслідки розгляду кримінального провадження в порядку передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, переконавшись, що ніхто із учасників судового провадження не заперечує щодо такого розгляду, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Обвинувачений ОСОБА_7 суду дав показання, що дійсно він в травні 2022 року вирішив зайнятись незаконним виробництвом з метою збуту, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, після чого залучив до цієї діяльності своїх знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а останнім визначив роль співвиконавців вчинення злочинів, а також розподілив обов`язки. Підтвердив, що з травня 2022 року до листопада 2022 на території Волинської області вони здійснювали незаконне виробництво з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового з метою збуту, транспортування з метою збуту та їх незаконний збут за обставин, викладених в обвинувальному акті.

Крім цього, вказав, що він період з 18.05.2022 по 23.02.2023, перебуваючи в м. Луцьк Волинської області, використовуючи банківську АТ КБ «ПриватБанк», легалізував доходи, одержані злочинним шляхом, а саме змінив форму грошових коштів з безготівкової в готівкову та набув кошти, які отримав на банківську картку від фізичних осіб за реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції, і використав їх на власний розсуд, а також придбавав за ці кошти різні товари, роботи й послуги та придбав за частину готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які попередньо було ним легалізовано через зняття готівки у банкоматах та касах банку, на суму 90529,03 гривень автомобіль марки «FIAT», модель «DOBLO», на ім`я свого тестя ОСОБА_36 .

Не заперечив обставин, викладених в обвинувальному акті, суму легалізованих коштів, та того, що він, знаючи, що майно одержане злочинним шляхом, набув, володів, використовував, розпоряджався цим майном, здійснював фінансової операції, вчинив правочин, змінив форму, вчинив дії, спрямовані на приховування володіння ним, права на майно, джерела його походження та місцезнаходження.

Кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України не оспорює.

У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати.

Обвинувачений ОСОБА_9 суду дав показання, що дійсно в травні 2022 року ОСОБА_7 залучив його до незаконного виробництва з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового і взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а йому та ОСОБА_8 визначив роль співвиконавців вчинення злочинів й розподілив обов`язки. Підтвердив, що з травня 2022 року до листопада 2022 на території Волинської області вони здійснювали незаконне виробництво з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового з метою збуту, транспортування з метою збуту та їх незаконний збут за обставин, викладених в обвинувальному акті.

Кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України не оспорює.

У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати.

Обвинувачений ОСОБА_8 суду дав показання, що дійсно в травні 2022 року ОСОБА_7 залучив його до незаконного виробництва з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового і взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а йому та ОСОБА_9 визначив роль співвиконавців вчинення злочинів й розподілив обов`язки. Підтвердив, що з травня 2022 року до листопада 2022 на території Волинської області вони здійснювали незаконне виробництво з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового з метою збуту, транспортування з метою збуту та їх незаконний збут за обставин, викладених в обвинувальному акті.

Крім того, підтвердив, що він 22.09.2022 о 19 год. 36 хв. за 2600 гривень збув ОСОБА_13 незаконно виготовлені алкогольні напої у виді 20 пляшок «Немирів» та 20 пляшок «Хортиця», об`ємом по 0,5 л кожна, які незаконно придбав та привіз автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , у с. Війниця, Володимирського району Волинської області, 11.10.2022 о 21 год. 45 хв. за 2600 гривень збув ОСОБА_12 40 пляшок «Немирів» об`ємом по 0,5 л кожна, які незаконно придбав та привіз автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , у АДРЕСА_6 , та 23.11.2022 о 10 год. 20 хв. збув за 1300 гривень ОСОБА_12 20 пляшок «Немирів» об`ємом по 0,5 л кожна, які незаконно придбав та привіз автомобілем марки «PEUGEOT», д.н.з. НОМЕР_2 , у м. Луцьк на вул. Кравчука, 11 А. Не заперечив, що збуті ОСОБА_13 та ОСОБА_12 100 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв були обклеєні підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва.

Кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України не оспорює.

У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати.

Крім повного визнання своєї вини самими обвинуваченими ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , винність ОСОБА_7 у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою, у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчиненні правочину з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування володіння ним, права на таке майно, джерела його походження та місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, винність ОСОБА_9 у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою, у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, та винність ОСОБА_8 у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою, у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбанні, перевезенні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку та збуті підроблених марок акцизного податку підтверджується зібраними під час досудового провадження доказами, фактичні обставини яких ніким не оспорюються, а тому судом, за погодженням з усіма учасниками, не проводиться їх дослідження.

При обранні покарання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , кожному зокрема, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які, згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів і дані про осіб винних.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , кожного зокрема, суд визнає щире каяття, що передбачено п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України.

Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , кожного зокрема, передбачених ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_7 вчинив нетяжкі та тяжкий умисні злочини у сфері господарської діяльності, однак раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав, щиро розкаявся, його поведінка в суді свідчить про щире каяття та усвідомлення незаконності вчинених ним дій, в судовому засіданні висловлював щирий жаль з приводу вчиненого, бажання стати на шлях виправлення та засуджував свою поведінку, тяжких наслідків не настало, має постійне місце проживання та реєстрації, за місцем проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні одну малолітню дитину 2014 року народження та одну неповнолітню дитину 2005 року народження, тому суд, з врахуванням ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, характеру та ступеня участі у вчиненні кримінальних правопорушень, особи обвинуваченого, його критичного відношення до скоєного, відсутності тяжких наслідків, наявності пом`якшуючої покарання обставини та відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також приймаючи до уваги принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, вважає за доцільне призначити ОСОБА_7 покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України в межах санкції частини статті у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України в межах санкції частини статті у виді позбавлення волі на певний строк з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та за ч. 1 ст. 209 КК України в межах санкції частини статті у виді позбавлення волі на певний строк з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів без конфіскації майна, визначаючи остаточне покарання, з урахуванням ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а також із звільненням, на підставі ст. 75 КК України, від відбування основного покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України, оскільки суд дійшов висновку, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.

При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке за санкцією ч. 1 ст. 209 КК України є обов`язковим, обвинуваченому ОСОБА_7 не призначається, оскільки відповідно до приписів ст. 77 КК України визначено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня.

Водночас, призначаючи обвинуваченому ОСОБА_7 додаткове покарання у виді позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів, що передбачене санкцією ч. 1 ст. 209 КК України, суд виходить з того, що у висновку щодо застосування статті 55 КК України викладеного у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 04.09.2023 у справі № 404/2081/22 (провадження № 51-130 кмо 23) зазначено: «Згідно з положеннями ст. 55 КК у випадку, коли санкцією відповідної частини статті Особливої частини КК передбачено можливість призначення особі додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суд, визнаючи особу винуватою у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, має право призначити таке додаткове покарання незалежно від того, чи обвинувачений обіймав певну посаду або займався певною діяльністю на час вчинення кримінального правопорушення.».

Обвинувачений ОСОБА_9 вчинив нетяжкі умисні злочини у сфері господарської діяльності, однак раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав, щиро розкаявся, його поведінка в суді свідчить про щире каяття та усвідомлення незаконності вчинених ним дій, в судовому засіданні висловлював щирий жаль з приводу вчиненого, бажання стати на шлях виправлення та засуджував свою поведінку, тяжких наслідків не настало, має постійне місце проживання та реєстрації, за місцем проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей 2012 та 2014 року народження, тому суд, з врахуванням ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, характеру та ступеня участі у вчиненні кримінальних правопорушень, особи обвинуваченого, його критичного відношення до скоєного, відсутності тяжких наслідків, наявності пом`якшуючої покарання обставини та відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також приймаючи до уваги принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, вважає за доцільне призначити ОСОБА_9 покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України в межах санкції частини статті у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України в межах санкції частини статті у виді позбавлення волі на певний строк з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, визначаючи остаточне покарання, з урахуванням ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а також із звільненням, на підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України, оскільки суд дійшов висновку, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.

Обвинувачений ОСОБА_8 вчинив нетяжкі та тяжкий умисні злочини у сфері господарської діяльності, однак раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав, щиро розкаявся, його поведінка в суді свідчить про щире каяття та усвідомлення незаконності вчинених ним дій, в судовому засіданні висловлював щирий жаль з приводу вчиненого, бажання стати на шлях виправлення та засуджував свою поведінку, тяжких наслідків не настало, має постійне місце проживання та реєстрації, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні одну малолітню дитину 2010 року народження, яку утримує самостійно, являється ветераном війни, тому суд, з врахуванням ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, характеру та ступеня участі у вчиненні кримінальних правопорушень, особи обвинуваченого, його критичного відношення до скоєного, відсутності тяжких наслідків, наявності пом`якшуючої покарання обставини та відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також приймаючи до уваги принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, вважає за доцільне призначити ОСОБА_8 покарання за ч. 1 ст. 199 КК України в межах санкції частини статті у виді позбавлення волі на певний строк, за ч. 1 ст. 204 КК України в межах санкції частини статті у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України в межах санкції частини статті у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України в межах санкції частини статті у виді позбавлення волі на певний строк з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, визначаючи остаточне покарання, з урахуванням ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а також із звільненням, на підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України, оскільки суд дійшов висновку, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.

На думку суду, вказане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинувачених та попередження вчинення як ними нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

Окрім того, на думку суду, застосовані щодо обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , кожного зокрема, запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту слід залишити до набрання вироком законної сили.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Судові витрати, згідно ст. 124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Арешт, накладений на майно, відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, - скасувати.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Отже, враховуючи викладене, суд вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_7 заходи кримінально-правового характеру у вигляді спеціальної конфіскації, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави грошових коштів в сумі 31 000 (тридцять одна тисяча) грн., що зберігаються в філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», які вилучені 23.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та застосувати до ОСОБА_8 заходи кримінально-правового характеру у вигляді спеціальної конфіскації, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави грошових коштів в сумі 31 965 (тридцять одна тисяча дев`ятсот шістдесят п`ять) грн., що зберігаються в філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», які вилучені 23.11.2022 в ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «PEUGEOT» модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 .

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, призначивши покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6 000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень 00 копійок з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

-за ч. 1 ст. 209 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід застосований щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту - залишити до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, призначивши покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року 6 (шести) місяців іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід застосований щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді домашнього арешту - залишити до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, призначивши покарання:

-за ч. 1 ст. 199 КК України - у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

-за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6 000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень 00 копійок з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід застосований щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вигляді домашнього арешту - залишити до набрання вироком законної сили.

Речові докази:

-10 болгарських левів однією купюрою серія та номер БТ 3681619; 20 шведських крон однією купюрою серія та номер В300667231; 5 турецьких лір однією купюрою серія та номер D147716198; телефон SAMSUNG, ІМЕІ 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 ; мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, IMEI НОМЕР_64 , у якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон», номер не відомий; мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, IMEI затертий, серійний номер НОМЕР_65 у якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку «Водафон», № НОМЕР_66 ; мобільний телефон SAMSUNG, ІМЕІ НОМЕР_67 , з сім-картою мобільного оператору «life»; мобільний телефон марки «Нокіа», IMEI НОМЕР_68 , у якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_69 ; мобільний телефон марки «Редмі 4А», IMEI НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , у якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_72 ; грошові кошти в сумі 5 000 грн.; грошові кошти в сумі 50 доларів США; банківські картки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Hix» з сім-картою всередині; 1 мережевий пристрій із зарядним кабелем - повернути за належністю законним володільцям;

-блокнот з написом «Hikirei» записаний рукописним тексом; квитанція про продаж іноземної валюти №54 від 03.11.2022; аркуш паперу формату А4 з рукописними написами; особовий рахунок №710 ГК «Авіатор» на суму 500 грн.; заява про приєднання №27963 від 25.08.2022; полімерні сейф-пакети з об`єктами дослідження: №3342100; №3222052; №3222060; №3222056; №3342101; №3222053; №3221970; №3222059; №3342083; №3342084; №3342119; №3342087; №3342086; №3342099; №3342085; полімерний пакет б/н з об`єктом дослідження: прозора безбарвна рідина у скляній пляшці у кількості 1 шт. (висновок експерта №СЕ-19/103-22/4747-ФХД) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_80 від 04.06.2021; автомобіль марки «SKODA» модель «SUPERB», д.н.з. НОМЕР_81 , номер кузова НОМЕР_82 ; автомобіль марки «PEUGEOT» модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 ; свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_83 ; ключ від автомобіля марки «PEUGEOT», модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 - залишити за належністю законним володільцям;

-190 паперових стрічок з написом «Коньяк, Закарпатська область, м. Берегово»; 79 паперових стрічок з написом «Сливовиця Slivovica 40°С Закарпатська область, м. Берегово»; 56 паперових стрічок з написом «Частная винокурня Чачи 34 Закарпатська область, м. Берегово»; 2 пластмасові бочки синього кольору ємкістю 220 л кожна, які заповнені рідиною з різким запахом схожим на спирт; 25 пластикових пляшок ємкістю по 5 л кожна, у яких знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 6 пластикових пляшок ємкістю по 2 л кожна, у яких знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 2 пластикові пляшки ємкістю по 1,5 л кожна, у яких знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 8 картонних пачок ємкістю по 10 л кожна, які герметично заповнені рідиною, будь-які розпізнавальні знаки відсутні; 5 картонних пачок ємкістю по 5 л кожна, які герметично заповнені рідиною коричневого кольору, будь-які розпізнавальні знаки відсутні; 2 картонні ящики, у яких знаходиться прозорі поліетиленові пакети з пластиковими кранами червоно-чорного кольору; картонна коробка у якій знаходиться 9 флаконів з рідиною коричневого кольору з надписом «ароматизатори харчові коньяк»; 84 картонні заготовки для виготовлення паперових пачок (бегів); господарська сумка у якій знаходиться 2 лійки, прозорий шланг із краном, марля та пластмасові кружки; 2 пластмасові пляшки ємкістю по 1 л кожна з надписом «Опілля» у яких знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 2 пластмасові пляшки ємкістю по 2,25 л кожна з надписом «Кока-кола» у яких знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 1 пластмасова пляшка ємкістю 2 л з надписом «Уманське» у якій знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 1 пластмасова пляшка ємкістю 1,5 л з надписом «Війні» у якій знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 1 пластмасова пляшка ємкістю 0,5 л з надписом «Фруктік» у якій знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 1 пластмасова пляшка ємкістю 6 л з надписом «Моршинська», яка заповнена рідиною коричневого кольору (близько 5 л); 1 паперова коробка (бег) ємкістю 3 л з надписом «Чача», яка заповнена рідиною; спайки із картонними упакуваннями (для бегінбоксів, в одній спайці 25 шт. картонних упакувань), в кількості 18 штук.; спайка пластикових ємкостей (спайка запакована суцільно цилафаном) (вказані пластикові ємкості об`ємом по 5 л. кожна (без рідини), в спайці 45 шт. ємкостей); 12 пластикових баночок із рідиною - із надписами: «Ароматизатор, коньяк мигдалевий»; 10 пластикових баночок із рідиною - із надписами: «Натуральний барвник, карамельний колір»; 2 пластикові баночки із рідиною - із надписами: «Ароматизатор, слива»; 10 штук банок (пустих); 3 лійки (жовтого, синього та рожевого кольору); 1 мірна пластикова кружка на 1 л; 1 спиртометр; 4 каністри білих, кожна об`ємом 30 літрів (з них, 2 каністри заповнені майже повністю спиртовмісною рідиною, а інші 2 - до половини); 10 каністр, орієнтовним загальним об`ємом 285 літрів із вмістом спиртовмісної рідини коричневого кольору (білі каністри об`ємом по 30 літрів кожна; 1 пуста бочка білого кольору об`ємом 500 л; 17 каністр, орієнтовним загальним об`ємом 500 літрів із вмістом спиртовмісної рідини прозорого кольору; 1 пуста бочка об`ємом 500 л; 5 шлангів; 1 бочка синього кольору (пуста, орієнтовним об`ємом 200 л); один паперовий короб з написом «Сливовиця, 3 л, 40°С» в якому міститься рідина з характерним запахом алкоголю; 144 картонні коробки ємкістю по 3 л кожна із наповненою рідиною, будь-які розпізнавальні знаки відсутні; 14 блоків сигарет марки «Комплімент синій», без марок акцизного податку; 40 блоків сигарет марки «Комплімент червоний», без марок акцизного податку; 12 блоків сигарет марки «Прима червона», без марок акцизного податку; 9 блоків сигарет марки «Рітм» без марок акцизного податку; 9 картонних пачок ємкістю по 10 л кожна із наповненою рідиною, будь-які розпізнавальні знаки відсутні; 5 пластмасових пляшок ємкістю 1,5 л кожна у яких знаходиться прозора рідина з різким запахом схожим на спирт; 10 картонних коробів, в яких містяться поліетиленові пакети з клапаном, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів кожна, без марок акцизного податку; 5 картонних коробів в яких містяться поліетиленові пакети з клапаном, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 3 літри кожна, без марок акцизного податку; 10 блоків по 10 штук пачок цигарок в кожному блоці марки «COMPLIMENT», без марок акцизного податку; 11 блоків по 10 пачок цигарок в кожному блоці марки «COMPLIMENT», без марок акцизного податку; 2 блоки по 10 пачок цигарок в кожному марки «Ritm», без марок акцизного податку; 4 блоки по 10 пачок цигарок в кожному марки «Прима», без марок акцизного податку; 30 пластикових ємностей об`ємом по 6 л кожна, що заповнені спиртовмісною рідиною; 10 пластикових ємностей об`ємом по 5 л кожна, що заповнені спиртовмісною рідиною; 2 каністри об`ємом по 30 л кожна, що заповнені спиртовмісною рідиною; 2 сині бочки об`ємом по 220 л кожна, що повністю заповнені спиртовмісною рідиною; 1 синя бочка об`ємом 220 л, що частково заповнена спиртовмісною рідиною; тютюнові вироби марки «Lifa blue king size» у кількості 20 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку; 4 полімерні бочки, об`ємом 60 л кожна, заповнені рідиною темного кольору, з запахом спирту; 3 полімерні бочки, об`ємом 225 л кожна, заповнені прозорою рідиною з запахом спирту; 1 полімерна пляшка, об`ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною з запахом спирту; 500 пачок тютюнових виробів марки «Мальборо» без марок акцизного податку; дві сині бочки об`ємом 220 л кожна із залишками спиртовмісної рідини; 4 жовті шланги; футляр із двома спиртометрами та 1 термометром; 1 скляна банка об`ємом 3 л; 1 спиртометр; 3 бухти скотчу; металевий ключ для відкриття пластикових бочок - знищити.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України грошові кошти в сумі 31 000 (тридцять одна тисяча) грн., що зберігаються в філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», які вилучені 23.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та грошові кошти в сумі 31 965 (тридцять одна тисяча дев`ятсот шістдесят п`ять) грн., що зберігаються в філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», які вилучені 23.11.2022 в ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «PEUGEOT» модель «PARTNER», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 - примусово безоплатно вилучити у власність держави.

Стягнути з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у рівних частинах в дохід держави 65 177 (шістдесят п`ять тисяч сто сімдесят сім) грн. 46 коп., тобто з кожного по 21 725 (двадцять одній тисячі сімсот двадцять п`ять) грн. 82 коп., судових витрат за проведення судових експертиз (висновок експерта №СЕ-19/103-22/4747-ФХД від 16.06.2022, висновок експерта №СЕ-19/103-22/4647-ДД від 15.06.2022, висновок експерта №СЕ-19/103-23/9-ФХД від 12.01.2023, висновок експерта №СЕ-19/103-23/4-ФХД від 11.01.2023, висновок експерта №СЕ-19/103-23/5-ФХД від 05.01.2023, висновок експерта №СЕ-19/103-23/3-ФХД від 04.01.2023, висновок експерта №СЕ-19/103-23/6-ФХД від 10.01.2023, висновок експерта №СЕ-19/103-22/9193-ДД від 09.12.2022, висновок експерта №СЕ-19/111-23/24460-ВЗ від 31.05.2023, висновок експерта №СЕ-19/111-23/24458-ВЗ від 25.05.2023, висновок експерта №СЕ-19/111-23/24457-ВЗ від 19.05.2023, висновок експерта №54/1516-281 від 23.06.2023).

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в дохід держави 6 418 (шість тисяч чотириста вісімнадцять) грн. 52 коп. судових витрат за проведення судових експертиз (висновок експерта №СЕ-19/103-22/9714-ФХД від 09.12.2022, висновок експерта №СЕ-19/103-22/9700-ДД від 17.11.2022).

Арешт майна, згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29.11.2022 (справа №161/16706/22, провадження №1-кс/161/6443/22), від 29.11.2022 (справа №161/16715/22, провадження №1-кс/161/6447/22), від 29.11.2022 (справа №161/16708/22, провадження №1-кс/161/6444/22), від 29.11.2022 (справа №161/16722/22, провадження №1-кс/161/6451/22), від 29.11.2022 (справа №161/16712/22, провадження №1-кс/161/6446/22), від 29.11.2022 (справа №161/16721/22, провадження №1-кс/161/6450/22), від 29.11.2022 (справа №161/16719/22, провадження №1-кс/161/6449/22), від 29.11.2022 (справа №161/16717/22, провадження №1-кс/161/6448/22), від 29.11.2022 (справа №161/16710/22, провадження №1-кс/161/6445/22), від 30.11.2022 (справа №161/16723/22, провадження №1-кс/161/6452/22), від 30.11.2022 (справа №161/16782/22, провадження №1-кс/161/6464/22), від 30.11.2022 (справа №161/16724/22, провадження №1-кс/161/6453/22) - скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1