279/2837/23
1-кс/279/612/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що у квітні місяці 2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі «Інтернет» на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веб ресурс htth://eavtotrade.com.ua розмістила оголошення про надання послуг з придбання та доставки автомобілів. Шляхом обману ОСОБА_4 , який замовив зазначені в оголошенні послуги, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 75 738 гривень, які останній, будучи введеним в оману, перерахував у якості передплати на банківський рахунок НОМЕР_1 , після чого правопорушник на зв`язок не виходить, замовлених послуг не надав, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
12 квітня 2023 року Коростенською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підслідність у кримінальному провадженні визначено за СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
На даний час грошові кошти потерпілому не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, потерпілий здійснював перерахунок грошових коштів на банківський рахунок картковий рахунок НОМЕР_1 , який перебуває у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням наведеного дізнавач просить надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо проведення операції по банківському рахунку, який використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення коштів у готівку, інформації про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу,
(місце розташування терміналу самообслуговування, відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові даних клієнта, а також номера банківської картки, номера мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повних анкетних даних клієнта, номера мобільного телефону, електронної адреси та номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номера мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 18.04.2022 року по 23.04.2022 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
- щодо проведення операції по банківському рахунку, який використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення коштів у готівку, інформації про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові даних клієнта, а також номера банківської картки, номера мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повних анкетних даних клієнта, номера мобільного телефону, електронної адреси та номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номера мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 18.04.2022 року по 23.04.2022 року, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1