Справа № 362/4445/23
Провадження № 1-кс/362/735/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання надійшло електронне звернення ID 269266 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо неправомірних дій відносно останнього з боку невстановлених осіб.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав наступне, що у вересні 2009 року поступив на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де проходив курси по автоводінню. В вересні 2011 року закінчив технікум по спеціальності слюсар -ремонтник по електрозварюванню, але іспитів по автосправі не здавав та посвідчення водія не отримав.

В 2022 році вирішив отримати посвідчення водія, для цього ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де раніше проходив навчання по автосправі, але мені пояснили, що так як я не здавав іспитів, то видати мені посвідчення водія вони не мають права. Також пояснили, що для отримання посвідчення водія ОСОБА_4 потрібно спочатку пройти теоретичні курси та водіння та після успішно складених іспитів отримає документи на право водіння.

Приблизно в листопаді 2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» останній знайшов інстаграм - сторінку, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій пропонувалося швидке оформлення посвідчення водія з офіційним внесенням до бази МВС, чим ОСОБА_4 вирішив скористатися. 24.12.2022 з власного аккаунту в соціальній мережі «Інстаграм» написав повідомлення користувачу ІНФОРМАЦІЯ_4 , та поцікавився, чи займаються виготовленням посвідчень водія категорії «А», «В». В ході особистої переписки з користувачем ОСОБА_5 , отримав повідомлення наступного змісту: «ми працюємо таким чином, я вам надаю реквізити людини з автошколи яка цим буде займатися ви оплачуєте 2000 грн або повна оплата. Робите фото документів надсилаєте мені я роздруковую передаю у автошколу в автошколі вам роблять навчання заднім числом та передають документи до ІНФОРМАЦІЯ_5 після цього як посвідчення внесуть в базу я вам їх відправляю на нову пошту, там Ви оплачуєте решту суми. Термін виконання замовлення займає до 14 робочих днів. При отриманні ви також отримуєте сертифікат про закінчення автошколи так витяг з державного реєстру те що посвідчення є у базі. Напишіть людині в телеграм. Ціну Та які категорії він вам скине дані які потрібно, а ви йому вже там скинете фото і про оплату. Це людина яка буде займатися вашим посвідченням ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В той же день в месенджері «Телеграм» в особисті повідомлення ОСОБА_4 написав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_6 та поцікавився умови отримання посвідчення водія категорії «А» та «В» та його вартість. Користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході особистої з ОСОБА_4 переписки написав умови отримання документів та їх вартість, а саме: «ціна буде складати 12500,00 грн. в цю суму входить навчання через нашу автошколу без вашої присутності на категорії ОСОБА_6 , або одна категорія на ваш вибір. Сума від кількості категорій не залежить. Ми працюємо таким чином, я вам надаю реквізити людини з автошколи яка цим буде займатись, ви оплачуєте аванс 2000,00 грн. або повна оплата (якщо термінові то термін 3 дні). Робите фото документів, надсилаєте мені я роздруковую, передаю у автошколу в автошколі вам роблять навчання заднім числом та передають документи до ІНФОРМАЦІЯ_5 , після цього як посвідчення внесуть в базу я вам їх відправляю на нову пошту і там ви оплачуєте решту суми. Термін виконання замовлення до 14 робочих днів.» ОСОБА_4 погодився на дані умови, після чого отримав номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку 28.12.2022 перерахував грошові кошти в сумі 2000,00 грн., в якості передоплати за виготовлення посвідчення водія та відправив фото квитанції про оплату. Грошові кошти в сумі 10500,00 грн. ОСОБА_4 повинен був заплатити після отримання документів. Також в особисті повідомлення користувачу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 відправив своє фото для посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , де останній мав забрати виготовлений на моє ім`я документ - посвідчення водія.

10.01.2022 в особисті повідомлення «Телеграм» від користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 отримав нібито фото з бази офіційного сервісного центру МВС, в якому відображалося його фотокартка та серія та номер посвідчення водія НОМЕР_4 , 29.12.2022, «А», «В», «С», ІНФОРМАЦІЯ_8 , також отримав номер ТТН отримання у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 .

05.01.2022 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 (м. Васильків), при огляді посвідчення водія, ОСОБА_4 відмовився його отримувати, так як зрозумів, що дане посвідчення виготовлене в протиправний спосіб і подальше його використання буде незаконним. На поштовому відправлені, де ОСОБА_4 отримав, були наявні наступні відомості щодо відправника: ОСОБА_7 , Кіровоградська область, м Олександрія, відділення НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 . На теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 не повернули.

23.01.2023 року до СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов ініціативний рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції України підполковника поліції ОСОБА_8 про ініціювання отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, тому що на теперішній час при проведенні перевірки за допомогою наявних ресурсів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 встановити володільця та місця можливого зняття готівкових коштів з вищевказаної карти результатів не досягнуто.

11.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В ході проведення огляду вищевказаних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано відомості щодо проведення несанкціонованих видаткових платіжних операцій з банківської карти з номером НОМЕР_3 власником котрої є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженець селища Димитрово, Кіровоградської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 на користь інших банківських рахунків, а саме:

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 ;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 ;

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 ;

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 ;

ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ;

ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 ;

ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 ;

ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 ;

ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 ;

ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 ;

ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_25 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості щодо руху коштів по всім рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_25 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку під час зняття готівкових коштів, відомості щодо номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адреси, які були використані під час входу до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів за період з моменту їх відкриття по теперішній час.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000059 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості щодо руху коштів по всім рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_25 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку під час зняття готівкових коштів, відомості щодо номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адреси які були використані під час входу до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів за період з моменту їх відкриття по 20.07.2023 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1