Справа № 544/869/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000169 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2023 до чергової частини Лубенського РВП надійшов рапорт дільничного офіцера поліції СП ВП№1 Лубенського РВП ОСОБА_5 про те, що ним отримано інформацію, що невстановленими особами за попередньою змовою в період з 01.01.2022 по теперішній час систематично вносяться завідомо неправдиві відомості в офіційні документи обліку використання робочого часу окремими працівникам відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких незаконно нараховується та виплачується з коштів державного бюджету заробітна плата, тоді як такі особи в зазначений час перебували за кордоном, фактично на робочому місці не з`являлись і свої трудові (службові) обов`язки не виконували. Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого ЗС №1 ВКП Лубенського РВП ОСОБА_6 , в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні ним отримано достовірну інформацію про те, що в зазначений період часу було незаконно нараховано та виплачено заробітну плату, у тому числі педагогу соціальному ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування факт перебування ОСОБА_7 за кордоном з лютого 2022 року по теперішній час підтвердився. Аналізом документів бухгалтерського обліку ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучених в ході тимчасового доступу, встановлено, що за період з 01.01.2022 по 31.03.2023 ОСОБА_7 систематично нараховувалась заробітна плата.

Допитана у якості свідка заступник директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка доводиться матір`ю ОСОБА_7 , підтвердила, що остання з березня 2022 року по теперішній час перебуває за кордоном. За вказаний період час ОСОБА_7 отримувала заробітну плату, як працівник коледжу на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського карткового рахунку, на який було неправомірно здійснено виплати заробітної плати ОСОБА_7 , а саме до рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000169 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 05.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 05.07.2023;

-фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 05.07.2023, у разі їх зняття через банкомати.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 05.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 05.07.2023;

-фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 05.07.2023, у разі їх зняття через банкомати.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1