Номер провадження 1-кс/754/2171/23
У Х В А Л А

31 липня 2023 року

м. Київ слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002123 від 12.07.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

27.07.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0002123 від 12.07.2023 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.07.2023 року приблизно о 10 год. 20 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за невстановленою адресою, з використанням інформаційних технологій шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6007 грн. 11 коп., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

У рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження 13.07.2023 р. допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що мала у користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 08.07.2023 р. приблизно о 10 год. 26 хв., коли вона перебувала за місцем свого проживання, виявила списання грошових коштів з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома платежами, на загальну суму 6007 грн. 11 коп. Це сталося після того, як вона зайшла в соціальну мережу «Фейсбук» з приводу отримання матеріальної допомоги. З даного приводу звернулась з заявою до поліції.

З метою отримання підтвердження перерахунку коштів потерпілої, встановлення суми викрадених коштів та призначення платежу, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, щодо інформації по банківським рахункам та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_1 а саме: до особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; виписок по руху коштів на банківському рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 за 08.07.2023 р., в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів/11.1.ІІ фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі, реквізитів їх рахунків/номеру рахунку;коду за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи/, референту кожного платіжного документу/ номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); смс-повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу та дати їх надходження, у паперовому та електронному вигляді за 08.07.2023 р.; зміни пін-коду на платіжних картках ОСОБА_5 , підстави зміни пін-коду, ІР-адреси та пристрою, з якого здійснювалась вказана операція за 08.07.2023 р.; у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях, зокрема, до інформації по банківським рахункам та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- виписок по руху коштів на банківському рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 за 08.07.2023 р., в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ( про переказ та отримання коштів з рахунку), грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів/11.1.ІІ фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі, реквізитів їх рахунків/номеру рахунку;коду за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи/, референту кожного платіжного документу/ номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- смс-повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу та дати їх надходження, у паперовому та електронному вигляді за 08.07.2023 р.;

- зміни пін-коду на платіжних картках ОСОБА_5 , підстави зміни пін-коду, ІР-адреси та пристрою, з якого здійснювалась вказана операція за 08.07.2023 р.;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя