Справа № 366/1459/23
Провадження № 1-кс/366/282/23
У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2023 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 17.05.2023 до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції за період з 00:00 години 17.05.2023 до часу фактичного зняття інформації;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 17.05.2023 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2023 року до ВП № 1 (смт Іванків) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області звернувся із заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 про те, що 17.05.2023 року на веб-сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж дров та в месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_2 домовився про купівлю дров. В подальшому ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_11 замовлений товар не отримав.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 190 КК України за вчинення вказаного вище кримінального правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 встановлено, що 17.05.2023 року на веб-сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж дров та в месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_2 домовився про купівлю дров. В подальшому ОСОБА_11 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_11 замовлений товар не отримав.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином. Водночас, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що групою слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2023 року до ВП № 1 (смт Іванків) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області звернувся із заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 про те, що 17.05.2023 року на веб-сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж дров та в месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_2 домовився про купівлю дров. В подальшому ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_11 замовлений товар не отримав.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 встановлено, що 17.05.2023 року на веб-сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж дров та в месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_2 домовився про купівлю дров. В подальшому ОСОБА_11 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_11 замовлений товар не отримав.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 17.05.2023 до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції за період з 00:00 години 17.05.2023 до часу фактичного зняття інформації;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 17.05.2023 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1