печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління

Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів матеріалів закритого 28.10.2022 кримінального провадження № 0000134 від 31.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367, ст. 356 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів матеріалів закритого 28.10.2022 кримінального провадження № 0000134 від 31.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367, ст. 356 КК України. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності осіб що не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі звернень народного депутата України ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі Постанови Правління Національного банку України (далі НБУ) від 09.07.2015 № 452/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних» Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 09.07.2015 № 130 згідно з яким запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 10.07.2015.

Разом з тим, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяло в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно усвідомлюючи той факт, що 09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами, укладеними між позичальниками та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (первісний кредитор) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників, зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 № заг, чим заподіяли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протиправно здійснило заволодіння предметами забезпечення, які передавалися позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними кредитними договорами в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.07.2015 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено несанкціоноване списання безготівкових коштів з рахунків інших 79-ти фізичних та юридичних осіб на суму 248 млн грн. Упродовж наступної доби з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через внутрішньобанківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти зараховані на рахунки 27-ми підконтрольних юридичних та фізичних осіб і в подальшому переведені в готівку, а також використані для розрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором відступлення права вимоги від 09.07.2015 № заг по договорам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_6 № КЛ-1098/5-980 від 23.12.2013, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № КЛ-11228/1-980 від 03.07.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № КЛ-5/1-980 від 31.07.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № КЛМ-2321/1-980 від 29.03.2012, ПП « ОСОБА_7 » № КЛ-11916/1-980 від 08.04.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № КЛ-10323/1-980 від 18.02.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № КЛ-17616/1-980 від 23.06.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № КЛ-16485/1-980 від 06.04.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № КЛ-16877/1-980 від 30.04.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № КЛ-11381/1-980 від 16.07.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № КЛ-13566/1-980 від 02.10.2014, ФОП ОСОБА_8 № КЛ-5364/1-980 від 04.03.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № КЛ-8562/1-980 від 21.11.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № КЛ-17024/1-980 від 05.05.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № КЛ-5473/1-980 від 04.09.2014, ОСОБА_9 № КЛ-2435/5-980 від 19.07.2011, ОСОБА_10 № КЛ-1670/2-980 від 23.12.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № КЛ-7237/1-978 від 11.07.2013, № КЛ-7237/1-978/980 від 30.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № К-5571/12-980 від 08.11.2013, № К-5571/13-980 від 19.12.2013, № К-5571/11-980 від 25.10.2013, № К-5571/8-980 від 21.06.2013, № К-5571/9-980 від 29.08.2013, № К-5571/7-980 від 12.04.2013, № К-5571/14-980 від 27.12.2013, № К-5571/15-980 від 23.01.2014, № К-5571/16-980 від 18.02.2013, № К-5571/18-980 від 02.10.2014, № К-5571/19-980 від 24.12.2013, № К-5571/20-980 від 04.02.2015, № К-5571/6-980 від 28.03.2013, № К-5571/5-980 від 28.02.2013, № К-5571/4-980 від 22.02.2013, № К-5571/2-980 від 08.02.2013, № К-5571/3-980 від 15.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № КЛ-7262/1-980 від 30.07.2013, ПП « ОСОБА_11 » № КЛ-11724/1-840/980 від 15.05.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № КЛ-6689/1-980 від 22.04.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № КЛ-4649/1-980 від 30.07.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № КЛ-152/2-980 від 04.03.2015.

Внаслідок вчинення таких протиправних дій, а також укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, переуступки права вимоги за ліквідними кредитними договорами, відкриття фіктивних поточних рахунків, проведення неіснуючих внутрішньобанківських операцій, кредитний портфель Банку за період з 09.07.2015 по 11.07.2015 зменшився втричі з 1,319 млрд грн

до 499,8 млн грн, тобто на 819,7 млн грн., а сума зобов`язань банку за поточними рахунками фізичних осіб збільшилась в 7,3 рази.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_4 зафіксовано «дроблення» та «перерозподіл» коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб (понад 503 рахунки фізичних осіб), що надало причетним до вчинення кримінальних правопорушень особам підстави для отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 гарантованих від імені держави виплат (до 200 тис грн кожному).

Описані вище банківські операції відбулись в нічний час, тобто поза межами робочого часу та/або операційного дня.

В результаті вищевказаних операцій з володіння Банку виведено грошові кошти та заставне майно за рахунок якого відповідно до спеціального закону могли бути задоволені вимоги кредиторів.

На підставі Постанови Правління НБУ від 09.11.2015 № 769 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 09.11.2015 № 203 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наразі виконавча дирекція Фонду рішенням № 1541 від 20.08.2020 затвердила ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.08.2020 та звіт про виконання ліквідаційної процедури банку, а отже, відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ліквідаційна процедура вважається завершеною.

Згідно наданої Фондом інформації, станом на 01.07.2021 Фондом виплачено гарантовану суму відшкодування 6 098 вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 169 684 034,29 грн. Вказані виплати здійснені у тому числі за наявності фактів «дроблення» та «перерозподіл» коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб, а також в ситуації виведення на підставі договору відступлення права вимоги від 09.07.2015 № заг з володіння Банку заставного майна, що могло бути використане відповідно до нижче наведено процедури.

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб`єктом оціночної діяльності з переліку, який визначений Фондом у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду. Ціна майна, на яке звертається стягнення як на предмет забезпечення, переданий сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу на виконання їхніх зобов`язань за такою угодою, під час виконання нетто-зобов`язання, визначеного відповідно до статті 54-1 цього Закону, а також порядок звернення стягнення на такий предмет забезпечення визначаються угодою щодо ліквідаційного неттінгу, відповідно до якої здійснюється такий ліквідаційний неттінг.

У разі продажу Фондом заставленого майна (активів) кошти, отримані Фондом, спрямовуються на позачергове погашення вимог заставодержателя, але не більше суми акцептованих вимог, визначених відповідно до пункту 1 частини другої статті 49 цього Закону, що забезпечені таким майном (активами). Сума до перерахування заставодержателю зменшується на суму витрат Фонду, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів Фонду.

У разі якщо обсяг коштів від продажу Фондом заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої цим Законом.

Також, відповідно до статті 38 Закону України «Про іпотеку» якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов`язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір.

Оригінали фінансово-господарських, банківських, кредитних та інших документів з вищевикладених питань в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й інших підприємств, установ та організацій вилучені в рамках кримінального провадження № 0000134 від 31.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 209,

ч. 1 ст. 367, ст. 356 КК України, досудове розслідування у якому здійснювалось слідчими ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_1 ).

28.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000134 від 31.03.2013, посилаючись на висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_28 від 04.10.2018 № 19/123-2/272-СЕ/17 про ринкову вартість прав вимоги за 42 кредитними договорами, які були відступлені за договором від 09.07.2015 № заг, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно з додатком № 1 до договору про відступлення прав вимоги від 09.07.2015 № заг,прийнято рішення про його закриття, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_29 своїм листом від 11.07.2019 № 9396-19 повідомлено про відсутність в Реєстрі методик проведення судових експертиз методики щодо встановлення ринкової вартості прав вимоги за кредитними договорами.

За викладених обставин, рішення про закриття кримінального провадження могло бути прийнятим в результаті отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Таким чином матеріали кримінального провадження № 0000134 від 31.03.2013, а також вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й інших підприємствах, установах та організаціях в ході його розслідування оригінали фінансово-господарських, банківських, кредитних та інших документів мають істотне значення для доказування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021, оскільки безпосередньо нададуть слідству відомості щодо причетності або непричетності до вчинення кримінального правопорушення службових/посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливо інших осіб.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування відсутні підстави визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження № 0000134 від 31.03.2013, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів матеріалів закритого 28.10.2022 кримінального провадження № 0000134 від 31.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367, ст. 356 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/31612/23-к

Прим. 2 Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія Головне управління Національної поліції України

31.07.2023 року