Справа № 456/2509/23
Провадження № 1-кс/456/412/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 травня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ІВАN № НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2023 по 08.05.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що невідома особа 06.05.2023, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (ІВАN № НОМЕР_2 ) заволоділа грошовими коштами в сумі 4 200, 00 гривень, завдавши збитків на вказану суму. В ході допиту потерпілf ОСОБА_5 повідомила, що у 2021 році зареєструвалась на сайті «ОЛХ», прикріпивши до свого облікового запису свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 . 05.05.2023 о 10:09 години розмістила оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу плаття. Потерпіла в оголошенні вказала суму за продаж плаття 1200,00 гривень, прикріпивши до оголошення свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В подальшому, 05.05.2023 о 13:53 год. на номер телефону потерпілої, із сайту «ОЛХ» через застосунок «Viber» прийшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_5 щодо оформлення й оплати ОЛХ доставки в оголошенні № НОМЕР_6 , покупець під іменем « ОСОБА_6 », контактний номер телефону НОМЕР_7 , із зазначенням посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким необхідно перейти для підтвердження особи. 06.05.2023 вранці потерпіла перейшовши за даним посиланням відкрила сторінку сайту «ОЛХ», де було зазначено про дані оформлення і отримання коштів, та інформацію про покупця із іменем « ОСОБА_6 » і номером телефону НОМЕР_7 . Надалі потерпіла вказала повну інформацію банківської картки, а саме ввела номер банківської картки, СVV код та дату реєстрації, після чого прийшло повідомлення із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання коштів в сумі 1500,00 гривень. В подальшому потерпілій знову через застосунок «Viber» прийшло повідомлення номеру НОМЕР_8 від особи з іменем « ОСОБА_7 » щодо оформлення олх доставки та повернення грошових коштів, які б потерпіла мала повернути з карткового рахунку, з якого були списані кошти в сумі 1500,00 гривень із зазначенням наступного посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким необхідно перейти, при цьому потрібно поповнити рахунок на суму 2700,00 гривень і оформити повернення, саме за такої умови прийдуть кошти потерпілій за сукню. Перейшовши за даним посиланням, як зазначила потерпіла, вже були збережені дані її карткового рахунку, і одразу ж прийшло повідомлення із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання коштів в сумі 2700,00 гривень. В переписці із особою під іменем « ОСОБА_7 » потерпілою було створено голосове повідомлення щодо отримання контактів сайту ОЛХ для повернення коштів, у відповідь на яке потерпіла отримала втретє посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 за яким мала б перейти, перейшовши за яким була та ж схема з її особистими даними, однак коштів списано не було, так як на вимогу потерпілої банком було заблоковано рахунок. Надалі в обліковому записі потерпілої на сайті ОЛХ надійшло повідомлення від агента технічної підтримки сайту із даними « ОСОБА_8 » про те, що компанія приносить свої вибачення через збій у системі, та потерпілій потрібно оформити повне повернення коштів перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 однак потерпіла жодних дій не вчинила. З долученої заявником ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ІВАN № НОМЕР_2 ) вбачається, що переказ кошті відбувся 06.05.2023 о 10:58 год. на суму 1500,00 грн. та 06.05.2023 о 11:36 на суму 2 700,00 грн.

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.05.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000347) /а.с.4/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація за картковим рахунком № НОМЕР_1 (ІВАN № НОМЕР_2 ), слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за картковим рахунком № НОМЕР_1 (ІВАN № НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ІВАN № НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2023 по 08.05.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали один місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1