Справа №760/9126/23
Провадження №1-кс/760/4202/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів Регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 22.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи негативне ставлення до чинної влади держави Україна, будучи прихильником проросійських поглядів та ідей, підтримуючи злочинні плани вищого керівництва РФ щодо здійснення збройної агресії проти України та щодо встановлення і утвердження тимчасової окупації частини території України, в умовах воєнного стану, вступив у злочинну змову з представником іноземної держави - країни агресора російської федерації, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснював протиправну діяльність на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.03.2023 та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Telegram», з використанням свого облікового запису « ОСОБА_8 », до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , який використовував мобільний додаток «Telegram» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номером мобільного телефону НОМЕР_2 , щодо вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Так, ОСОБА_5 із ОСОБА_7 обговорили умови виконання завдань ОСОБА_5 , а також гарантії отримання ним грошової винагороди за виконання завдань, відповідно до яких ОСОБА_5 за грошову винагороду зобов`язався здійснювати збір необхідної інформації, фото та відео фіксацію військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури Запорізького регіону, а також вчиняти інші дії спрямовані на надання представникам країни агресора допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, та в подальшому за допомогою мобільного додатку «Telegram» передавати зібрану інформацію невстановленому представнику іноземної держави.

З метою виконання вказаних вище протиправних дій ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив до зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 та ОСОБА_9 попередньо домовилися між собою, що ОСОБА_9 за допомогою свого мобільного телефону «Meizu M 10» imeil: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , в мобільному додатку «Telegram», з використанням свого облікового запису « ОСОБА_10 », та номеру телефону НОМЕР_5 , буде здійснювати фото та відео фіксацію військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури на території Запорізького регіону та в подальшому за допомогою мобільного додатку «Telegram» передавати зібрану інформацію ОСОБА_5 ..

15.03.2023 о 15 годин 00 хвилин ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

16.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України: наданні представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виконання поставлених завдань ОСОБА_5 отримував на картковий рахунок № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Разом з тим, грошові кошти, які надійшли 10.03.2023 на його картковий рахунок, були надіслані з рахунку № НОМЕР_9 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 .

На підставі вищезазначених обставин та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО - НОМЕР_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) відкритого ОСОБА_5 , рахунку № НОМЕР_9 та інших рахунках відкритих ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 .

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000175, а саме: слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО - НОМЕР_11 ), (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відносно карткового рахунку НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) відкритого ОСОБА_5 , рахунку НОМЕР_9 та інших рахунках відкритих ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 , щодо:

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 24.02.2022 по 25.04.2023;

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Ехсе1/8М з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 24.02.2022 по 25.04.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 24.02.2022 по 25.04.2023;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 24.02.2022 по 25.04.2023;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 24.02.2022 по 25.04.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 24.02.2022 по 13.03.2023;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 24.02.2022 по 25.04.2023;

- SWIFT-пoвiдoмлeнь у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 24.02.2022 по 25.04.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20