Єдиний унікальний номер №333/7572/23
Провадження №1-кс/333/2766/23
УХВАЛА

Іменем України

07 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000373 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 01.09.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що невідома особа при використанні мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля на інтернет-платформі ОЛХ, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 59 600 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 з банківської карти № НОМЕР_3 за три транзакції (ЄО 17104 від 01.09.2023).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який дав наступні показання: 30.08.2023 ОСОБА_4 знаходився у с. Новопавлівка Запорізької області та знайшов оголошення на сайті «олх» про продаж автомобілю (на даний момент оголошення видалене) за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошенні було зазначено, що чоловік волонтер на ім`я ОСОБА_5 займається пригоном авто із-за кордону. На підставі того, йому сподобався автомобіль марки «Тойота Хілюкс 2000 р.в.» п`яти дверний пікап та його ціна (коштувала 75 000 гривень) ОСОБА_4 вирішив зв`язатись з продавцем за номером, який зазначений в оголошенні: НОМЕР_1 .

Приблизно об 11:00 цього ж дня ОСОБА_4 подзвонив за вказаним вище номером телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та з ним почав вести бесіду

з приводу вказаного в автомобіля. Потім вони вирішили далі вести листування через соціальний месенджер Вайбер ( листування велось з вищевказаного номеру НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 надіслав йому фото свого паспорту серії НОМЕР_4 на імя ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 . У листуванні останній повідомив ОСОБА_4 , що необхідно буде перерахувати грошові кошти на суму 22 100 грн за послуги автовозу та надіслав йому свою банківську картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що

він погодився та 30.08.2023 о 12:31 за допомогою додатку «Ощад» перерахував зі своєї картки для виплат № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 22 100 грн та надіслав ОСОБА_6 скрін-шот про вдалий переказ. Потім ОСОБА_6 сказав, що отримав гроші за автовоз та ще потрібна половина суми у розмірі 37 500 грн за сам автомобіль, на що ОСОБА_4 погодився та цього ж дня о 13:51 перерахував на ту ж саму картку № НОМЕР_2 зі своєї вищевказаної картки, двома транзакціями грошові кошти в сумі 37 500 гривень, а саме: перший платіж був на суму 20 000 гривень, а другий на суму 17 500 гривень.

Під час листування ОСОБА_6 повідомив, що треба буде заплатити всю суму за авг. близько 15 500 грн), однак ОСОБА_4 відмовився, так як вони спочатку домовлялися ще оплачую половину суми, а половину вже за наявності авто, але ОСОБА_6 наполягав на своєму.

Наступного дня, 31.08.2023 ввечері ОСОБА_4 виявив, що ОСОБА_6 видалив нашому листуванні все, що писав йому. Після цього він увійшов до додатку «ОЛХ» та виявив, що дане оголошення також видалене. Так він зрозумів, що натрапив на шахраїв.

Також хоче додати, що його дружина ОСОБА_7 , 31.08.2023 надіслала йому через соціальний месенджер «Сигнал» скрін-шот про те, що волонтер ОСОБА_8 виставив пост, у якому повідомляє про те, що у нього викрали документи та шахраї від його імені пропонують допомогу у покупці авто та іншого.

Вказані транзакції зі своєї банківської картки ОСОБА_4 здійснював перебуваючи в с. Новопавлівка Запорізької області.

До матеріалів допиту додає скрін-шоти з листуванням із вищевказаним ОСОБА_6 , скрін-шоти перерахування коштів, а також копію свого паспорту та договір купівлі-продажу автомобіля, скрін-шот посту від волонтера.

Матеріальний збиток оцінює в 59 600 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 року по момент оголошення ухвали.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 02.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000373).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по момент оголошення ухвали:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за а НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. хв. 29.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 року по момент оголошення ухвали;

- чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1