Провадження №1-кс/523/2511/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000173 від 10.03.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, -

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 року до чергової частини Віділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за фактом звернення гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що остання разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 домовилися про купівлю автомобіля для потреб ЗСУ з особами на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , в результаті чого на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , трьома транзакціями були перераховані грошові кошти на загальну суму 90 349 гривень, після чого останній зник, спричинивши матеріальний збиток на суму 90 349 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено наступне: на початку 2023 року потерпілій стало відомо про те, що БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має на меті придбати автомобіль для потреб ЗСУ, у зв`язку з чим останньою було прийняте рішення придбати автомобіль та передати його фонду в якості благодійної допомоги, з метою подальшої передачі автомобіля для потреб ЗСУ. Оскільки ОСОБА_3 не мала значної суми коштів для придбання автомобіля самотужки, вирішила звернутися з пропозицією придбати автомобіль спільно до своїх знайомих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на що останні погодились. Пошуком автомобіля для придбання займалася ОСОБА_8 за допомогою інтернет-сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На всіх зазначених сайтах було розміщено оголошення щодо придбання та доставки в Україну автомобілів для потреб ЗСУ із зазначенням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ОСОБА_10 , НОМЕР_2 ОСОБА_10 .

Далі, 27.01.2023 ОСОБА_8 зі свого номеру телефону НОМЕР_7 , зв`язалася з особою, яка займалася продажем і доставкою автомобіля на територію України, за номером телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_9 та затвердив, що їх компанія дійсно займається придбанням автомобілів для потреб ЗСУ та допомагає доставляти їх на територію України.

В подальшому спілкування щодо підбору автомобіля та уточнення питань оплати, доставки тощо, відбувалося за допомогою месенджеру Viber з контактом НОМЕР_5 , під час якого особи, які займалися доставкою автомобіля, надсилали варіанти автомобілів, їх характеристики, вартість тощо, і запевняли про те, що неодноразово доставляли автомобілі на територію України з подальшою передачею для потреб ЗСУ.

Надалі, 30.01.2023 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було обрано автомобіль, а саме: Nissan Patrol, 2000 р.в., WINкод: JN1TESY61U0005802 вартістю 180 600 гривень.

Після чого, 16.02.2023 року, зазначена особа направила ОСОБА_11 фотографії особистих документів, а саме: паспорту громадянина України, посвідчення водія та закордонного паспорту громадянина України.

Відповідно до отриманих документів, дії щодо покупки і доставки автомобіля повинні були здійснити: ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Того ж дня, ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_5 надіслав реквізити для здійснення передплати за автомобіль: отримувач ОСОБА_7 , банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

За вказаними реквізитами 16.02.2023 було здійснено оплату в наступному порядку:

- 26 500 гривень перераховано ОСОБА_5 ;

- 33 800 гривень перераховано ОСОБА_4 ;

- 30 049 гривень перераховано ОСОБА_3 .

У подальшому, 20.02.2023 року, ОСОБА_9 запевнив, що машина вже знята з обліку в Польщі, і буде передана ОСОБА_6 для перетину кордону і доставки до міста Одеси. В підтвердження надіслав документ з оціночною вартістю автомобіля (рахунок).

Після цього, 22.02.2023 зазначені особи перестали виходити на зв?язок та всі повідомлення з їх боку були видалені з месенджерів.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації у паперовому та цифровому вигляді щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільним терміналом з сім карткою оператора мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 до 27.07.2023, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, вказана інформація на електронному носії, та можливість їх вилучити.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.

Враховуючи те, що на теперішній час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, є не можливим, окрім як отримати відомості про телефонні дзвінки, які можуть сприяти встановленню винних осіб та в подальшому бути використаними як докази по справі, а також враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд вважає за необхідне проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК.

Таким чином, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому або електронному носії документ (можливість скопіювати), що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільного терміналу з сім- карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 27.07.2023 року з можливістю надання вилученої інформації дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , чи за її дорученням старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_16 , головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 , а саме:

- відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

В разі невиконання ухвали суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1