Справа № 206/3007/23
Провадження № 1-кс/206/695/23
У Х В А Л А

10 липня 2023 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001453 від 29.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

03.07.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29.04.2023 до чергової частини ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.01.2023 невстановлена особа, скоїла крадіжку грошей з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 33450 грн., тим самими спричинивши заявнику матеріальний збиток.

З метою забезпечення оперативності кримінального провадження, відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України, 26.06.2023 о 10 годині 20 хвилин, за допомогою мобільного додатку «телеграм» із мобільного телефону, який має а/н НОМЕР_1 був здійсненний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , яким згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації належить заявникові по даному провадженню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшого його опитування.

На зазначений телефонний дзвінок відповіла жінка, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що вона є онукою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також дана особа повідомила, що зараз мешкає у м. Станиця-Луганська (окупована територія) Луганської області, а також зазначила, що це вона від імені свого дідуся повідомила про злочин, бо за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем мешкання ОСОБА_4 відсутній будь який зв`язок, а цей номер телефону, на який здійснено дзвінок, належить її дідусю. За обставинами вчиненого злочину ОСОБА_5 повідомила, що дідусь ОСОБА_4 попросив її з його банківської картки отримати готівку. 24.01.2023 для отримання готівки онука скористалась месенджером «Телеграм», де вела листування з абонентом зареєстрованим у додатку «Телеграм» як « ОСОБА_6 ». В ході листування з цим користувачем ОСОБА_5 самостійно зазначила дані банківської картки дідуся, фото паспорту, тощо. Після чого, у вечері того ж дня грошові кошти з рахунку дідуся НОМЕР_3 були переведені двома переказами (один переказ від 24.01.2023 о 17:33 - 25000 грн., другий переказ від 24.01.2023 о 17:34 8 450 грн. ) на іншу картку, а саме на картку: НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 зв`язалася із ПриватБанком подзвонивши на гарячу лінію де її повідомили, що грошові кошти з картки дідуся переведені на іншу картку яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншої інформації їй не повідомили.

Також ОСОБА_5 надіслала у додатку «Телеграм» фотознімки екрану (скріншоти) листування з абонентом, зареєстрованим у додатку «Телеграм» як « ОСОБА_6 », та виписки з по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких міститься інформація щодо незаконних переказів грошових коштів з картки дідуся.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , щодо банківської картки, яка має номер НОМЕР_4 .

Дані документи документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження особи (осіб), яка його вчинила, отримання документів, що підтверджують особу останнього, фотознімків та інше.

Встановлення наявності або відсутності вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , щодо банківської картки, яка має номер НОМЕР_4 (а.с. 1в-3).

Клопотання погоджено прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання документи, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з огляду на таке.

Слідчий суддя встановив, що 29.04.2023 до чергової частини ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.01.2023 невстановлена особа, скоїла крадіжку грошей з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 33450 грн., тим самими спричинивши заявнику матеріальний збиток (ІТС ІПНП №3611 від 29.04.2023) (а.с. 4).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, якіможуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя не вважає долучені до клопотання докази, а саме: скріншоти листування у додатку «Телеграм» та платіжні інструкції належним доказом перерахування коштів на платіжну картку № НОМЕР_7 . Будь-яких інших відомостей матеріали справи не містять. Відтак, слідчим не доведено обставини, передбачені ст. 163 КПК України, що свідчить про необґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001453 від 29.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1