С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6515/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

07 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000121, відомості про яке внесено 18.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000121, відомості про яке внесено 18.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, та фіксування предметів, документів та речей, що зберегли на собі сліди злочину та/або містять інформацію про його вчинення, а саме: ключі від банківських скриньок, грошових коштів, та речей, що належать потерпілому ОСОБА_6 , 140 000 доларів США, або дана сума в іншій валюті, крім того банківських карток, ключів від банківських скриньок, мобільних телефонів, комп`ютерів, чи інших носіїв інформації які належать ОСОБА_7 , та які можуть містити інформацію про підготовку до вчинення злочину у вигляді документів та листувань, а також майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, що матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.09.2022 по 17.01.2023 невстановлена особа під час дії воєнного стану на території України, шляхом проникнення до приміщенні депозитарію у відділенні банку АТ "Райффайзен банк", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Гетьмана 13, таємно викрала зі сховища, у вигляді банківської комірки, грошові кошти у сумі 140 000 доларів США, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши при цьому останньому матеріального збитку в особливо великих розмірах.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 . Крім того, повідомив, що до його банківської скриньки № НОМЕР_2 , та 371, на підставі довіреності має доступ його колишня дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З 2017 року він орендує банківські скриньки для зберігання особистих цінних речей в АТ "Райффайзен банк" (), його особистим менеджером в банку являється ОСОБА_9 .

Колишня дружина потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , та на даний час проживає з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того підтвердила наявністю у неї довіреностей на доступ та копій ключів від банківських скриньок, що належать її колишньому чоловіку ОСОБА_6 , під номерами № НОМЕР_2 , та 371. Також вона повідомила, що довіреності на вищезазначені скриньки, а також ключі від них вона зберігає за адресою свого мешкання, та не виключає того факту, що доступ до цих речей має і ОСОБА_10

17.01.2023 під час виїзду слідчо оперативної групи Солом`янського УП ГУНП у м. Києві до приміщення АТ "Райффайзен банк" за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13, керуюча відділення банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що дозвіл для проведення огляду в приміщення банку не надасть, так як п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_12 остання повідомила, що їй відомий номер мобільного телефона, знайомих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими він часто спілкувався, а саме: ОСОБА_13 , з номером телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , яка користується номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , який користується номером телефону НОМЕР_6 . Також ОСОБА_12 повідомила номери мобільного телефону, якими користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Відповідно до рапорту слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві номером телефону НОМЕР_6 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановлено, що даний громадянин орендує скриньку в сховищі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13. Користувач з номером телефону НОМЕР_6 в період часу з 29.12.2022 по 09.01.2023, 20 разів підключався до базової станції стільникового зв`язку, що знаходиться поруч з адресою м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13.

Відповідно до інформації вилученої у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ОСОБА_7 в період часу з 29.12.2022 по 10.01.2023 відвідував, банківську скриньку №248, після чого одразу закрив її, а ключі передав працівникам банку, при цьому, скринька №248 знаходиться поруч з скринькою №259. Після виявлення ОСОБА_6 відсутності його коштів, у скринці №259, ОСОБА_7 жодного разу не відвідував сховище банку, хоча строк оренди ним скриньок закінчився лише 08.05.2023.

В ході додаткового допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 11.01.2023 він повернувся з закордонного відрядження до України. При цьому з 11.01.2023 ОСОБА_7 перестав відвідувати сховище АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13, хоча оренду банківських скриньок він здійснив до 23.05.2023.

Крім того, при реєстрації, як клієнта ОСОБА_7 вказав, що в Києві проживає за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується інформацію наданої оператором ТОВ «лайфселл», відносно переміщення власника номеру НОМЕР_6 .

В ході проведення огляду інформації вилученої в ТОВ «лайфселл», по номеру телефону НОМЕР_6 встановлено, що мобільний телефон з номером НОМЕР_6 в період часу з 29.09.2022 по 21.01.2023, підєднувався до базових станцій, що знаходяться за адресами у м. Києві: вул. Миколи Голего 8, Смоленська 31, пр. Перемоги 47, 50, при цьому мобільний телефон в дані періоди часу мав велику кількість з`єднань (38), з абонентом, що користується номером телефону НОМЕР_7 . При цьому майже усі дзвінки здійснювалися в період часу з 1 по 10.01.2023. Таким чином встановлено, що в час відвідування відділення сховищі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13 ОСОБА_7 здійснював дзвінки, та спілкувався з ОСОБА_10 .

В ході огляду відеозапису вилученого у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 06.01.2023 заволодів скринькою в банківському сховищі за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Доступ до скриньки потерпілого забезпечила працівниця банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкривши наявним у неї ключем сейф банку, та контрольний замок до скриньки №259, не перевіряючи, чи наявні права у ОСОБА_7 на доступ до скриньки. Таким чином, за допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволодів скринькою № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

З огляду на зазначене, слідчий у своєму клопотанні наполягає на тому, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили чи можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , власником є матір ОСОБА_5 - ОСОБА_16 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії працівниці АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є матір ОСОБА_5 - ОСОБА_16 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей та документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані ч. 5 ст. 185 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «а також майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, що матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000121, відомості про яке внесено 18.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, та фіксування предметів, документів та речей, що зберегли на собі сліди злочину та/або містять інформацію про його вчинення, а саме:

- ключі від банківських скриньок, грошових коштів, та речей, що належать потерпілому ОСОБА_6 , 140 000 доларів США, або дана сума в іншій валюті, крім того банківських карток, ключів від банківських скриньок, мобільних телефонів, комп`ютерів, чи інших носіїв інформації які належать ОСОБА_5 , та які містять інформацію про підготовку до вчинення злочину у вигляді документів та листувань (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: