Справа № 697/1783/23
Провадження № 1-кс/697/340/2023
У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000107 від 11.08.2023, клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000107 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що В період часу з 08.07.2023 по 10.07.2023, ОСОБА_5 з метою покупки автомобіля через мережу інтернет зайшовши на сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ» де помітив оголошення продажі автомобіля, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 , в загальній сумі 97999 грн., у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

11.08.2023 року сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка потерпілої ОСОБА_6 розповіла, що 07 серпня 2023 року зателефонував її чоловік, ОСОБА_5 (т. НОМЕР_6 , т. НОМЕР_7 ), який на даний час служить в ЗСУ НОМЕР_8 окремої механізованої бригади в Донецькій області та в ході розмови повідомив, що хоче купити автомобіль «Кіа Соренто», який він вибрав на Інтернет-сайті «ОЛХ» за грошові кошти в сумі 109 000 грн. Після чого 08.07.2023 ОСОБА_7 попросив перерахувати на його банківську карту грошові кошти в сумі 26000 грн., які він в подальшому перерахував невідомим особам, які продавали на Інтернет сайті автомобіль. Крім того ОСОБА_5 повідомив що всі грошові кошти перераховував на номер банківської картки НОМЕР_5 . Перший раз чоловік перерахував грошові кошти в зв`язку з перевезенням автомобіля із-за кордону до України. Наступного дня 09.07.2023 ОСОБА_5 знову перерахував невідомим особам грошові кошти двома платіжками в сумі 20 000 грн. і 22 000 грн., нібито для оформлення документів на автомобіль. Наступного дня 10.07.2023 чоловік ОСОБА_7 в четвертий раз перерахував грошові кошти в сумі 29 999 грн., під приводом заблокування грошових коштів на банківській картці. Після чого невідомі особи намагалися під різними приводами виманити в ОСОБА_5 ще грошові кошти, але чоловік ніякі кошти е перераховував. На телефонні дзвінки невідомі особи не відповідають. Всі грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 перераховував грошові кошти.

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 20 год. 00 хв. 12 липня 2023 року..

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить надати уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати інформацію, що містить банківську таємницю.

Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку, а також інформації що стосується особи власника вказаної картки, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000107 від 11.08.2023 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 20 год. 00 хв. 12 липня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 20 год. 00 хв. 12 липня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 20 год. 00 хв. 12 липня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1