Провадження № 1-кс/592/5727/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 15.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 13.02.2014, юридична адреса: АДРЕСА_1 . До видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, належать: 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний), 16.10 лісопильне та стругальне виробництво, 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, 96.04 діяльність із забезпечення фізичного комфорту, 96.02 надання послуг перукарнями та салонами краси, 86.90 інша діяльність у сфері охорони здоров`я, 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у., та інші.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу №11 зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.04.2016, окрім іншого, вирішено прийняти складання повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 з 08.04.2016 року, та призначити на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 з 09.04.2016 року.

Водночас, ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрована 17.01.2022 за

№ 000049128 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець із наступними видами діяльності: 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, 43.11 знесення, 43.12 підготовчі роботи на будівельному майданчику, 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах та інші.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 відповідно до договорів № 13 від 27.06.2022, № 9 від 27.06.2022 та інших на здійснення технічного нагляду надає послуги з технічного нагляду по об`єктам будівництва за договорами вказаними вище щодо відновлення пошкодженої інфраструктури підрядником за якими є ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, у вказаному кримінальному провадженні 11.08.2023 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_4 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяла вчиненню кримінального правопорушення ОСОБА_7 , шляхом усунення перешкод, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для штучного завищення будівельних матеріалів, а саме вікон металопластикових, за попередньою організацією свого брата ОСОБА_7 , з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та придбала блоки віконні та дверні металопластикові, які використовувались при виконанні робіт за вказаним вище договором, за ринковою ціною безпосередньо у офіційного представника виробника цих будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році, та у подальшому вчинила правочин щодо нібито поставки придбаних матеріалів до ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно штучно завищеною вартістю, з метою можливості обґрунтування ОСОБА_7 перед Замовником вартості будівельних матеріалів, вказаної у кошторисній документації, та подальшого заволодіння останнім коштів резервного фонду державного бюджету.

Таким чином, ОСОБА_4 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням родинних зв`язків, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчинила дії спрямовані на створення підстав для формування завідомо завищеної вартості робіт та матеріалів при проведенні будівельних робіт на підставі договору № 63 про надання послуг з поточного ремонту, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 », та здійснила з використанням Товариства постачання товару: блоків віконних та дверних металопластикових, на ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за штучно завищеною ціною, попередньо придбавши цей же товар упродовж 2022 року за ринковою ціною, чим вчинила пособництво у вчиненні злочину ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_4 , виконуючи свої обов`язки інженера з технічного нагляду як ФОП ОСОБА_4 , під час приймання виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва, достовірно знаючи про невідповідність фактично виконаних обсягів будівельних робіт та вартість окремих будівельних матеріалів, зазначеним у відповідних актах, усвідомлюючи, що її дії мають протиправний характер, підписала акти приймання виконаних будівельних робіт за договором №63 по об`єкту: «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року (форма № КБ-2в), №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року (форма № КБ-2в), №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року (форма № КБ-2в), в яких обсяги робіт та окремих матеріалів були завищені і не відповідали дійсності. Тим самим ОСОБА_4 усунула перешкоди для вчиненням ОСОБА_7 кримінального правопорушення заволодіння коштами резервного фонду державного бюджету, та виконала дії, залежні від неї, спрямовані на надання допомоги ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення.

Надалі ОСОБА_4 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці на протязі серпня-листопада 2022 року під час приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 », достовірно знаючи про невідповідність фактично виконаних обсягів та вартості будівельних робіт і матеріалів, зазначеним у відповідних актах, підписала надані представником підрядника ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання виконаних будівельних робіт: №1,№2 та №3 приймання виконаних будівельних робіт, в яких обсяги робіт та матеріалів були завищені і не відповідали дійсності.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у отримані інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою проведення її аналізу та необхідності використання у подальших слідчих діях.

Відтак, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій. будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, постала обгрунтована необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду міста Суми з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023, а саме: звітність по працевлаштованим особам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023; відомості про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023 за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди; номерів розрахункових рахунків в банках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023; документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023; відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); податкову декларацію з податку на додану вартість з додатками, в тому числі інформація щодо контрагентів, за період з 01.05.2022 по 01.02.2023, у разі реєстрації ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платником ПДВ; відомості про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023; ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувала ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023.

В судове засідання слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи (інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023, а саме:

- звітність по працевлаштованим особам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023;

- відомості про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023 за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди;

- номерів розрахункових рахунків в банках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023;

- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023;

- відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- податкову декларацію з податку на додану вартість з додатками, в тому числі інформація щодо контрагентів, за період з 01.05.2022 по 01.02.2023, у разі реєстрації ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платником ПДВ;

- відомості про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023;

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувала ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.05.2022 по 01.02.2023.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000065 від 15.07.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1