Справа № 214/3829/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00030 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 18.11.2022 року до відділення поліції № 4 КРУП ГУНП з письмовою заявою звернуся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1500 гривень. ОСОБА_5 , знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж зимової гуми на автомобіль, зателефонував за номером НОМЕР_1 , і скинув передоплату у розмірі 1500 гривень на банківській рахунок НОМЕР_2 , з того часу на зв`язок не виходить. Обставини події встановлюються.

25.01.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №00030 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 15.11.2022 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж зимової гуми на автомобіль за розмірами 21х55х17 марки Michelin 2019 року випуску, ціна за одне колесо 1200 гривень. На сайті під оголошенням був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , та написано, що чоловіка, який розмістив дане оголошення звати ОСОБА_7 . Останній зателефонував за вищевказаним номером, під час бесіди ОСОБА_8 запитав з якого міста ОСОБА_5 та повідомив, що може вислати гуму на автомобіль лише по передплаті 4000 гривень, потерпілий відмовився та сказав, що не буде пересилати йому таку суму. Тоді чоловік повідомив, що спробує домовитись з господарем, через декілька хвилин ОСОБА_8 перетелефонував, та сказав що передоплату знизили до 1500 гривень, після чого у застосунку «Viber» надіслав потерпілому номер банківської картки, на який він мав перевести кошти у розмірі 1500 гривень 503916). ОСОБА_5 перевів грошові кошти на вищевказану банківську картку, та відправив йому скріншот про оплату. Через 2 дні чоловік на ім`я ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок, і коли потерпілий дзвонив телефон вже був поза зоною досяжності. Розмір матеріальної шкоди, яку завдали ОСОБА_5 становить 1500 гривень.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 15.11.2022 по 30.05.2023 року, що неможливо здійснити у іншій спосіб,крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю,та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00030 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації клієнтів банку: володільця банківської картки № НОМЕР_2 , про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 15.11.2022 по 30.05.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1