Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2391/23
Провадження № 1-кс/689/135/23
УХВАЛА

14 вересня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

13.09.2023 р. начальник СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25.08.2023 р. близько 11:30 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки «Toyota», моделі «Rav-4» оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті «ОLХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 77500 грн., які останній перерахував із власної картки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 на картковий рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , перебуваючи за межами с.Ясенівка Хмельницького району, внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке 02.09.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні відомостей які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

02.09.2023 р. були внесені відомості до ЄРДР №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУГІ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУГІ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУГІ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на отримання в голови правління публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 24.08.2023 р. по 10.09.2023 р. по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 77499 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;

-сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного карткового рахунку у період з 24.08.2023 р. по 10.09.2023 р. (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить);

-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.08.2023 р. по 10.09.2023 р.;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.08.2023 р. по 10.09.2023 р..

Зобов`язати посадових осіб публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Хмельницькому Хмельницької області.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1