Справа № 451/948/23
Провадження № 1-кс/451/44/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 липня 2023 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000065 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установила:

у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000065 від 11 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.07.2023 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області поступила заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.07.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в розмірі 4 000 гривень.

У ході проведення дізнання допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 10.07.2023 до нього подзвонив його син ОСОБА_6 та попросив перерахувати йому на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень, на що він погодився, оскільки син ОСОБА_6 немає свого власного доходу, а він, при потребі, перераховує синові грошові кошти. У подальшому зі слів сина він дізнався, що син ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товар (мотоцикл) у сумі 4000 грн., однак мотоцикла ніхто не надіслав, а так званий продавець не виходить на зв`язок, оголошення на онлайн платформі «OLX» видалено. На даний час коштів не повернуто.

В ході проведення дізнання допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 09.07.2023 під час моніторингу онлайн платформи «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоцикла. 10.07.2023, близько 11:00 гол. зв`язавшись із автором оголошення за абонентським номером НОМЕР_3 , він узгодив умови купівлі-продажу мотоцикла, вартістю в загальній сумі 20 300 гривень. У подальшому здійснив часткову передоплату однією транзакцією на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний товар у сумі 4000 грн., однак мотоцикла ніхто не надіслав, а так званий продавець не виходить на зв`язок, оголошення на онлайн платформі «OLX» видалено.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Разом з тим, дізнавачем та прокурором подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 11 липня 2023 року внесені до ЄРДР за № 0000065. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківському рахунку (картки) № НОМЕР_2 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 до документів, що містять інформацію за період часу з 00 год 00 хв. 10.07.2023 по 00 год 00 хв. 15.07.2023, а саме:

відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 ;

юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 ;

прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку;

користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператора НОМЕР_3 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та зробити їх копії у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9 -Трускавецька