Справа №:755/9015/23
Провадження №: 1-кс/755/1905/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" червня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000821 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000821 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- до копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 31.05.2023 року по 13.06.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунків за вказаними картками по 31.05.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «TAS2U») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 31.05.2023 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаними банківськами картками за період з дня відкриття рахунків за вказаними картками по 31.05.2023 року включно, а саме: записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавались вказані банківські картки клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;

- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «TAS2U») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані 31.05.2023 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31.05.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 21 200 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 31.05.2023 року, приблизно о 14 години 00 хвилин, вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , де в соціальній мережі «Телеграм», в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про заробіток на криптовалюті. В подальшому, розпочала переписку в соціальному месенджері «Телеграм», з менеджером каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер телефону не встановлено), який повідомив, що для заробітку потрібно вкласти грошові коти, на що ОСОБА_5 погодилась. Надалі, остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 грошові кошти в загальному розмірі 21 200 гривень. Після чого, ОСОБА_5 в телеграм каналі було заблоковано та видалено переписку. Заробіток ОСОБА_5 не отримала, грошові кошти не було повернуто.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000821 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000821 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- до копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 31.05.2023 року по 13.06.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказанами картками по 31.05.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «TAS2U») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 31.05.2023 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаними банківськами картками за період з дня відкриття рахунків за вказаними картками по 31.05.2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавались вказані банківські картки клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;

- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані 31.05.2023 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: