Справа № 201/5222/23
Провадження № 1-кс/201/1914/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно зайняла посаду керівника відділу молоді, культури та спорту т. зв. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та співпрацює з окупаційною владою.

Протоколом огляду від 20.03.2023 встановлена наявність інформації на сайті (мовою оригіналу) «Официальный сайт администрации ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 у тому числі інформація, що міститься за точним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо призначення керівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ОСОБА_5 ».

Крім того, протоколом огляду від 22.03.2023 встановлена наявність інформації на сайті (мовою оригіналу) Российское информационное агентство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 публікації, підписаної як « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час огляду встановлено, що в тексті публікації, серед іншого, зазначається (мовою оригіналу) «Начальник отдела культуры Администрации Новоайдарского района Луганской Народной Республики ОСОБА_6 выразила уверенность том, что жители ЛНР с удовольствием продолжат знакомство с сокровищами российской культуры.», крім того на фотографії в даній публікації зафіксовано особу, схожу на ОСОБА_4 .

Також, протоколом огляду від 29.03.2023 встановлена наявність публікації на сайті (мовою оригіналу) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Під час огляду встановлено, що в тексті публікації, серед іншого, зазначається (мовою оригіналу): «Звание « ІНФОРМАЦІЯ_13 » было присвоено проректору по учебной работе ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , директору Луганского Дворца культуры Татьяне Литман и начальнику отдела культуры, молодежи и спорта администрации Новоайдарского района ОСОБА_8 », крім того на фотографії в даній публікації зафіксовано особу, схожу на ОСОБА_4 .

Таким чином, існують обгрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Також, існують підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи раніше співробітником установ та організацій, могла оформлювати картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

У поданому клопотанні прокурор вказує, що з метою перевірки та встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме підтвердження відомостей про особу, необхідним вбачається отримати тимчасовий доступ до документів копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання доступу до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про особу, що надасть можливість належним чином ідентифікувати особу, яка вчинила злочин.

Під час досудового розслідування вживались заходи до отримання відомостей, які посвідчують особу ОСОБА_4 , зокрема витребовувалися такі відомості із УДМС України, проте необхідні відомості та документи стосовно останньої не надано. Іншим чином встановити фото особи, з метою подальшої ідентифікації особи, яка вчинила злочин, підтвердження дійсності відомостей про неї, подальшим співставленням вказаної особи з тією, що вчинила злочин, не надається можливим.

Вказані документи, а саме копія паспорту, ідентифікаційного коду мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки містять необхідну інформацію про особу, достовірні та повні відомості про особу правильне написання прізвища, ім`я по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації, інші відмітки про особу, що має значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до документів із можливістю здійснення їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи містять відомості про особу громадянина України ОСОБА_4 , що надасть можливість ідентифікувати особу, яка вчинила злочин, підтвердити дійсність відомостей про неї, що в подальшому буде використано як доказ в даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2009 по день постановлення даної ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1