Справа № 487/1844/23
Провадження № 1-кс/487/1996/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.06.2023 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з січня по вересень 2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на рахунок особи вказаної вище, за період з січня по вересень 2021 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з січня по вересень 2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з січня по вересень 2021 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з січня по вересень 2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щооскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами державної установи вказаної вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що ОСОБА_5 вчинив кримінальний проступок. Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 22.03.2023 за вх. № 1756-2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом можливого порушення діючого законодавства під час отримання грошових коштів, а саме пенсії у розмірі 17400 (сімнадцять тисяч чотириста) гривень, яка була нарахована Фондом на банківський рахунок громадянина ОСОБА_5 після відрахування останнього з навчального закладу у зв`язку з призовом до лав ЗСУ.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 3162 від 22.03.2023 та відомості викладені в ній внесено 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000091, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, на обліку Фонду перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та останній отримував від вказаної установи пенсію у зв`язку з втратою годувальника.

З метою здійснення розрахунку пенсії Фонд звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому навчався громадянин ОСОБА_5 , щодо надання витягу про закінчення навчання останнім (лист від 16.12.2021 вих. № 1400-0401-8/8489).

Відповідно до довідки наданою учбовим закладом громадянина ОСОБА_5 було відраховано з ліцею 11.12.2020 у зв`язку з призовом до ЗСУ (наказ від 23.12.2020 № 23 «В-УДЗ»).

Фонд не володіючи інформацією щодо відрахування ОСОБА_5 з ліцею продовжив нарахування та переказ на особовий рахунок останнього ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 31.08.2021.

Таким чином, після відрахування громадянина ОСОБА_5 з навчального закладу з банківського рахунку останнього було незаконно знято грошові кошти у сумі 17400 (сімнадцять тисяч чотириста) гривень, які є власністю держави та підлягають поверненню до бюджету Фонду.

Також, Фондом направлено листа від 17.01.2022 вих. № 1400-0403-8/3696 на адресу ОСОБА_5 про повернення надмірно виплаченої суми пенсії (відповіді не отримано).

Під час проведення допиту представника потерпілої юридичної особи встановлено, що громадянин ОСОБА_5 при оформленні (перерахунку) пенсії 12.11.2020 був інформований належним чином (розписка-повідомлення) про необхідність повідомлення Фонду про всі зміни в працевлаштуванні (навчанні), складу сім тощо, для подальшого нарахування (перерахунку) пенсії.

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами державної установи вказаної вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що ОСОБА_5 вчинив кримінальний проступок.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з січня по вересень 2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на рахунок особи вказаної вище, за період з січня по вересень 2021 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з січня по вересень 2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з січня по вересень 2021 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з січня по вересень 2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 06.09.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1