печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.08.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.03.2022, у ОСОБА_5 (нік @killed7818, ID: НОМЕР_1 ), виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної організації протягом липня грудня 2022 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 141 392,39 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 1 985 900 грн.

Крім того, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2022, з метою забезпечення сталого функціонування злочинної організації, розширення сфери вчинення злочинів, забезпечення постійного приьбутку від злочинної діяльності та убезпечення від викриття та можливого припинення діяльності ECSTASY Team, а також з метою виконання основної мети діяльності злочинної організації - заволодіння чужим майном шляхом обману, створили структурну частину злочинної організації, доручивши організацію її діяльності та керівництво нею ОСОБА_7 .

Зазначена структурна частина повинна була виконувати аналогічні ІНФОРМАЦІЯ_2 функції та мала аналогічну структуру та мету - заволодіння чужим майном шляхом обману.

ОСОБА_7 , дівючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2022 створив закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також за вказівкою ОСОБА_5 особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_8 (ID: НОМЕР_2 ) створила чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ),

ОСОБА_7 в межах структурної частини злочинної організації був наділений правами керівника та виконував відповідні функції, аналогічні керівнику злочинної організації.

При цьому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 залишили за собою загальний контроль за діяльністю вказаної структурної частини злочинної організації, увійшовши до вказаного каналу та одночасно виконували роль «Вбівера».

У подальшому, структурна частина злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_7 .

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної організації, діючи в складі структурної частини під керівництвом ОСОБА_7 , протягом травня 2022 року березня 2023 року аналогічним способом, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar», «Е-допомоги» громадянам України та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, та під приводом надання допомоги громадянам України, розміщені на вказаних онлайн-платформах, та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 188 075,5 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 1 246 093 грн.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівники злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спільно з учасниками створеної ними злочинної організації розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації та особами, залученими до вчинення окремих злочинів.

При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа, так званий «Дроповод», діючи відповідно до відведеної їй ролі, забезпечила виведення коштів та надання кожному із учасників злочину їх часток з викрадених коштів.

А всього, учасники злочинної організації, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, з використанням СКАМ-спільнот ECSTASY Team і TEAM_OCTOPUS заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 329 467,89 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 3 231 993 грн.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ, зазначених у клопотанні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001018 від ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій юридичних справ, у тому числі документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк», документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; даних про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, документів (виписок) про рух коштів по всіх наявних розрахункових рахунках, у електронному вигляді формату Excel та паперовому, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2022 по 01.08.2023, які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_33

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 :

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 :

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 :

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1