Справа № 171/1259/23
Провадження № 1-кс/211/852/23
У Х В А Л А
іменем України
слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 27.03.2023 року до ВП № 10 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, про те що, 27.03.2023 року в період часу з 19:07 по 19:13 годину невстановлена особа шляхом довіри та із застосуванням компюторної техніки, під приводом ОЛХ-доставки заволоділа грошовими коштами з банківської карти ( НОМЕР_1 ) на загальну суму 3500 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2023 близько в обідній час, перебуваючи вдома, потерпілий виклав до платформи онлайн-оголошень «ОЛХ» оголошення щодо продажу взуття. Протягом дня (точний час потерпілий зазначити не може) надійшло повідомлення про те, що з`явився покупець який бажає придбати товар та хоче замовлення оформити через ОЛХ-доставку. На месенжер «Вайбер» о 19:00 годині надійшло повідомлення, на яке потерпілому потрібно було перейти по посиланню та зазначити данні банківської карти, що останій зробив. Після зазначення банківських даних, з рахунку потерпілого було здійснено при платежі 5 платежів на загальну суму 3500 гривень.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СД ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів та даних, а саме:
-платіжного засобу - картки № НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);
-кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картки № НОМЕР_3
-залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картки № НОМЕР_3 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картки № НОМЕР_3 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_3 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_3 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картці № НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-платників за операціями з поповнення кредитної картки № НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
-платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної картки № НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);
-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-IP-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;
-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1