Справа № 496/5574/23
Провадження № 1-кс/496/1652/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання заступника начальника сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 22.07.2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;

- документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб;

- договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

- номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

- відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.07.2022 року близько 09:00 годин отримав телефонний дзвінок з телефонного номеру НОМЕР_3 від особи, яка представилася співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що картковий рахунок потерпілого заблоковано у зв`язку із підозрілими операціями, для розблокування необхідно виконати деякі маніпуляції із картою, на що потерпілий погодився. Слідуючи інструкціям особи, потерпілий власноруч зробив грошовий переказ на суму 29811 гривень і ще один грошовий переказ на суму 13500 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Своїми шахрайскими діями особа нанесла потерпілому матеріальний збиток на суму 43 311 гривень.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб; договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком, відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 .

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності дізнавача та прокурора.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Коло осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то в клопотанні підтвердженні повноваження лише дізнавача ОСОБА_3 , який визначений у витязі з ЄРДР як слідчий/дізнавач, що здійснює досудове розслідування, наказу про створення слідчо-оперативної групи по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000238 від 22.07.2023 року не надано.

Щодо періоду часу, за який дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки, то оскільки за заявою потерпілого та наданої виписки по картковому рахунку, відправка коштів відбулась 21.07.2022 року, то період інформації щодо руху коштів по банківській карті має бути з 21.07.2022 року по закінчення строку дії ухвали, який складає один місяць з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 22.07.2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 21.07.2022 року (включно) до 10.09.2023 року, відображених на паперовому носію;

- документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб;

- договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

- номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

- відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 .

З можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому носії та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1