Справа № 645/4779/23
Провадження № 1-кс/645/1012/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому та дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 про надання тимчасового доступу до документів та речей, що містять банківську таємницю, з можливістю її подальшого вилучення та копіювання на електронному та паперовому носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника з 17.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 17.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фатів зняття грошових коштів з 17.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 17.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 26.07.2023 року надійшла заява від громадянина ОСОБА_11 тел. ( НОМЕР_4 ) про те, що 19.07.2023 року він намагався замовити запчастини для автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та скинув грошові кошти в розмірі 121 000 грн на картку НОМЕР_2 , а спілкувався з невідомою особою за номером НОМЕР_5 .

Даний факт 27.07.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.07.2023 року, ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банківської картки/рахунку який належний його доньці ОСОБА_12 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на банківську картку/рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму у розмірі 121924 гривень.

Дізнавач зазначає, що органом досудового слідства було встановлено, що з банківської картки/рахунку, який належний його доньки ОСОБА_12 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на банківську картку/рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було зроблено п`ять транзакції дані транзакції підтверджуються квитанціями, які надав гр. ОСОБА_11 :

-18.07.2023 року 15:51 годині переказу розмірі 29 999 грн;

-18.07.2023 року 15:51 годині переказу розмірі 10 0001 грн;

-20.07.2023 року 19:01 годині переказ у розмірі 29 999 грн;

-20.07.2023 року 19:08 годині переказ у розмірі 29 999 грн;

20.07.2023 року 19:09 годині переказ у розмірі 21 928 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банківської установи належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні дізнавачам, які не включені у групу дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю, з можливістю її подальшого вилучення та копіювання на електронному та паперовому носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника з 17.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 17.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фатів зняття грошових коштів з 17.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 17.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 14 листопада 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1