Справа № 204/5967/23
Провадження № 1-кс/204/1494/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000232 від 20 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000232 від 20 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, що діє на території Дніпропетровського регіону, організувала та впроваджує фінансового-господарську діяльність, використовуючи підконтрольні СГД засновники та бенефіціари яких є резиденти рф, та здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, вказані СГД здійснюють комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за повномасштабне вторгнення на територію України та ведення бойових дій, починаючи з 24.02.2022, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Також, посадові особи та засновники таких підприємств мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Згідно відповіді на слідче доручення оперативному підрозділу встановлено, що серед інших до визначених СГД належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; директор: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; засновник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (входить до складу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власник громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , рф. Так, встановлено, що до переліку дочірніх компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать: ООО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН/КПП НОМЕР_3 , юридический адрес: АДРЕСА_3 , генеральный директор: ОСОБА_7 ); ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ОГРН НОМЕР_4 , ИНН/КПП НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , юридический адрес: АДРЕСА_4 , генеральный директор: ОСОБА_8 ); АО КФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ОГРН НОМЕР_7 , ИНН/КПП НОМЕР_8 , юридический адрес: АДРЕСА_5 , генеральный директор: ОСОБА_9 ); ООО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ОГРН НОМЕР_9 , ИНН/КПП / НОМЕР_10 , юридический адрес: АДРЕСА_6 , генеральный директор: ОСОБА_10 ); ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ОГРН НОМЕР_11 , ИНН/КПП / НОМЕР_12 , юридический адрес: АДРЕСА_7 , генеральный директор: ОСОБА_11 ); ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ОГРН: НОМЕР_13 , ИНН/КПП / НОМЕР_14 , юридический адрес: город Москва, Электрозаводская ул., д. 29 стр. 1, офис 410, генеральный директор: ОСОБА_12 ). У ході проведеного аналізу діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію щодо участі у державних закупівлях рф та інформацію щодо сплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків до державного бюджету рф. Зокрема, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини з СГД рф оборонного комплексу, а саме: 1. АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ОГРН НОМЕР_15 ) за 140 держконтактами на загальну суму 202 млн. рублів; 2. АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 4 держконтактами на загальну суму 124 млн. рублів; 3. АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 41 держконтактами на загальну суму 16 млн. рублів; Також, до державного бюджету рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021 рік сплатило 1 671 068 руб. податків та 638 545 руб. страхових внесків. Також встановлено, що проекти рішень щодо накладання Державних санкцій на компанії які входять до складу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із ОСОБА_13 подані та очікують на розгляд. Після вступу в силу Постанови КМУ від 09.04.2022 року «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» імпорт товарів з рф - заборонений. У свою чергу, ОСОБА_6 шукає нові можливості постачання власної продукції на територію України у тому числі через інші афілійовані підприємства, в обхід діючого законодавства України. Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), ліквідація якого на теперішній час здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_15 та відповідні відомості перебувають у володінні останнього, юридична адреса: АДРЕСА_8 . Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, а саме: юридична справа, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито. Тимчасовий доступ виключно до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають величезне значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні вилучення (виїмки) їх копій у зазначеній банківській установі. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами-контрагентами, виведенню грошових коштів за кордон, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень. Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ факту вчинення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно. Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Враховуючи той факт, що обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення, клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглядати без їх виклику. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який на теперішній час ліквідовується ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000232 від 20 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_14 та групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_16 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), у тому числі:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу на паперовому та цифровому носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунків по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1