Справа № 471/494/23
Провадження №1-кс/471/137/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.07.2021 до ВП 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 30.06.2021 року в смт. Єланець невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_3 , шляхом ведення останньої в оману заволоділа коштами з банківської картки ОСОБА_3 в сумі 50 тис. грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

05.07.2021 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000143 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2021 близько 17:20 год. до ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4 та повідомив, що він являється співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа почала запитувати у ОСОБА_3 чи здійснювала вона будь які операції по рахункам у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання відповіла що ні.

Після цього, даний чоловік сповістив ОСОБА_3 про те, що їй потрібно зателефонувати на номер « НОМЕР_1 », так-як з картки останньої намагались зняти кошти. В цей час ОСОБА_3 набрала на телефоні дану комбінацію цифр, де в подальшому їй повідомили що незабаром з нею зв`яжеться оператор. Через декілька секунд потерпілій зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 та ОСОБА_3 нібито з`єднали зі службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з останньою почав вести розмову невідомий чоловік, який в свою чергу повідомив, що Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається скупити електричну техніку за кошти ОСОБА_3 та додав, що останній потрібно зайти на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відмінити транзакції.

В подальшому, ОСОБА_3 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невідомий чоловік надав останній секретний електронний код від її рахунку та надав номер банківської картки № НОМЕР_3 на який потерпіла повинна була перевести грошові кошти, щоб відмінити покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отож ОСОБА_3 за декілька операцій здійснила переказ грошових коштів в сумі 26000 грн. на вище зазначену банківську карту.

Після вище викладеного, цього ж дня невідома особа повідомила ОСОБА_3 , що їй потрібно поїхати до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та остання попрямувала до смт. Єланець Вознесенського району Миколаївської області. За вказівкою невідомої особи потерпіла зняла грошові кошти з кредитної картки та через термінал перевела їх на мобільні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в загальній сумі 24000 грн. Після здійснення переказів, невідома особа наголосила ОСОБА_3 про те, щоб остання не користувалась карткою на протязі 3 днів та про даний факт нікому не казала.

04.07.2021 ОСОБА_3 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою поглянути на стан рахунку та виявила заборгованість на кредитній картці в сумі 50 000 грн.

Внаслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 50 000 грн., які з них було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 26 000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 30.06.2021р. по 04.07.2021р.; про власника картрахунку № НОМЕР_3 , а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду.

Іншим способом отримати зазначені документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.

Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- Розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 30.06.2021р. по 04.07.2021р.;

- Розкрити банківську таємницю про власника картрахунку № НОМЕР_3 , а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,