Справа № 459/2264/23
Провадження № 1-кс/459/1243/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000662 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В його обґрунтування послався на те, що 04.07.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення та письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , в якій останній повідомив, що 03.07.2023 о 15 годині 19 хвилин з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахрайським методом було списано грошові кошти в розмірі 2 803 гривні на UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено що в користуванні останнього перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , окрім цього було встановлено, що 03.07.2023 о 15 годині 19 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбуло списання грошових коштів в розмірі 2 803 гривні, отримувач яких відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яку надав потерпілий) являється UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Вважає, що з метою встановлення особи правопорушника та відслідкування руху коштів, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено що в користуванні останнього перебуває банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , окрім цього було встановлено що 03.07.2023 о 15 годині 19 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбуло списання грошових коштів в розмірі 2 803 гривні, отримувач яких відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яку надав потерпілий) являється UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

- відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування кату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , в період з 00:00 годин 03.07.2023 по 00:00 годин 04.07.2023, а саме: повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 00:00 годин 03.07.2023 по 00:00 годин 04.07.2023, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 годин 03.07.2023 по 00:00 годин 04.07.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 07.08.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1