Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3703/23
Провадження №1-кс/552/1170/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.07.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання детектив не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група пов`язаних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), систематично протягом 2020-2022 років проводили операції по формуванню схемного податкового «кредиту» від підприємств з ознаками «ризиковості» та «транзитності» без фактичного постачання придбаних товарів.

Таким чином у слідства з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

У зв`язку з великим обсягом документів, доступ до яких надається даною ухвалою, банківських установ, у володінні яких перебувають документи, строк дії даної ухвали необхідно встановити два місяці з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити прокурору та детективам групи детективів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по день виконання ухвали суду, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам:

- НОМЕР_5 (Українська гривня);

- НОМЕР_5 (Євро);

- НОМЕР_5 (Долар США);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам:

- НОМЕР_7 (Українська гривня);

- НОМЕР_8 (Українська гривня);

- НОМЕР_9 (Українська гривня);

- НОМЕР_10 (Долар США);

- НОМЕР_10 (Українська гривня);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахункам:

- НОМЕР_12 (Долар США);

- НОМЕР_13 (Євро);

- НОМЕР_14 (Українська гривня);

- НОМЕР_15 (Долар США);

- НОМЕР_16 (Євро);

- НОМЕР_17 (Українська гривня);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахункам:

- НОМЕР_19 (Євро);

- НОМЕР_19 (Долар США);

- НОМЕР_19 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , по рахункам:

- НОМЕР_21 (Долар США);

- НОМЕР_22 (Українська гривня);

- НОМЕР_21 (Англійський фунт стерлiнгiв);

- НОМЕР_21 (Євро);

- НОМЕР_21 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , по рахункам:

- НОМЕР_24 (Українська гривня);

- НОМЕР_25 (Євро);

- НОМЕР_25 (Українська гривня);

- НОМЕР_25 (Долар США);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , по рахункам:

- НОМЕР_27 (Долар США);

- НОМЕР_27 (Євро);

- НОМЕР_27 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , по рахункам:

- НОМЕР_29 (Долар США);

- НОМЕР_29 (Українська гривня).

а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі справ юридичного оформлення, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

- рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному вигляді із зазначенням номеру рахунку; залишку коштів на рахунку; операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; дата та час списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента;

- роздруківок (або електронний вигляд) телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органів БЕБ України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , слідчим (детективам, старшим детективам) слідчої групи Бюро економічної безпеки України, Територіального управління БЕБ у Полтавській обл., та Територіального управління БЕБ в Одеській обл.: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1