СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3883/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002329 від 20.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002329 від 20.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітованих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 17.05.2023 р. по 16.06.2023 р. Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002329, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено що 18.05.2023 р. приблизно о 07:30 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , в умовах воєнного стану, таємно викрав мобільний телефон, а також дві банківські картки, які належні ОСОБА_11 , чим завдав останній матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 зазначила, зокрема, що 17.05.2023 р. вона із своєю знайомою ОСОБА_13 домовилися про зустріч, остання прийшла на неї із своїм другом ОСОБА_14 . В подальшому, вони гуляли та вирішили зайти до приміщення гуртожитку, де вона познайомилася з товаришем ОСОБА_14 на прізвисько « ОСОБА_15 ». Через деякий час « ОСОБА_15 » попросив її, щоб вона йому надала свій власний мобільний телефон марки «Самсунг А51», щоб здійснити дзвінок, вона передала йому свій телефон та в цей час зайшла до магазину для придбання товарів. Коли вона вийшла з магазину, то не побачила даного хлопця на місці та її речей теж, після чого вона попрямувала додому та почала займатися своїми справами, відразу не звернулася до працівників поліції, адже подумала, що зараз дана ситуація буде не на часі у зв`язку з воєнними діями і вирішила, що у працівників поліції є важливіша робота. Також, в подальшому, вона почала зв`язуватися з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та просила, щоб її домогли знайти чоловіка на прізвисько « ОСОБА_15 » і щоб він повернув їй мобільний телефон та речі. Ярослав говорив, що « ОСОБА_15 » неправильно вчинив та поговорить з ним, але це було безрезультатно, а в подальшому ОСОБА_14 почав рідко виходити на зв?язок, також ОСОБА_14 дав номер мобільного телефону «Кабана», однак він спочатку взяв телефон один раз, а потім просто ігнорував та перестав виходити на зв`язок. Після придбання нового мобільного телефону вона дізналася, що на неї вже відкриті кредити в різних банківських установах в період з 18.05.2023 р. по 23.05.2023 р.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належні ОСОБА_11 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002329 від 20.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З виписок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що ОСОБА_11 має наступні рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (у паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітованих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 17.05.2023 р. по 16.06.2023 р.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1