Справа № 559/525/23
Провадження № 1-кс/559/613/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що 21 лютого 2023 року до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 18 лютого 2023 року невідома особа скориставшись входом до месенджер «Телеграм» його знайомого ОСОБА_6 , та надіслала повідомлення від імені ОСОБА_7 про допомогу, а саме позичити певну суму грошових коштів в результаті цього, невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами у сумі 2000 гривень, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Так, в квітні 2023 року дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з яких вбачається, що 18 лютого 2023 року о 14 год. 40 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти у сумі 2 000,00 гривень та 18 лютого 2023 року о 14 год. 41 хв. грошові кошти у сумі 2 000,00 гривень із вище зазначеної банківської карти, перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

02 серпня 2023 року дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких вбачається, що 18 лютого 2023 року о 14 год. 41 хв. на банківську карту № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти у сумі 2 000 гривень та о 14 год. 48 хв. на банківську карту № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти у сумі 10940 гривень. Після чого 18 лютого 2023 року о 14 год. 49 хв. із банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 12940 гривень, перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_3 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, щодо копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгулу справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000047 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.02.2023 по 01.03.2023;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 15.02.2023 по 01.03.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з за період з 15.02.2023 по 01.03.2023.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1