1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1214/23 1-кс/335/1112/2023
10 травня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що у продовж липня - серпня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено спрощені процедури закупівлі робіт, за результатами яких укладено 16 договорів підряду на проведення будівельних робіт з «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачувального насосу ХВП у житлових будинках м. Запоріжжя» та 1 договір «Капітальний ремонт. Заміна підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку м. Запоріжжя» з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ІПН - НОМЕР_1 , а саме: тендер ID: UA-2021-08-03-001716-a, роботи: «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 », договір: Р-МК4/ДПН від 30.08.2021; UA-2021-08-03-001451-c, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_2 , договір: Р-СМ9/ДПН від 30.08.2021; UA-2021-07-23-005908-b, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 , договір: Р-МК21А/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-005864-b, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 , договір: Р-МК21/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-005724-b, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 , договір: Р-МК1А/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-005664-b, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП в житловому будинку АДРЕСА_3 , договір: Р-М92/ДПН від 18.08.2021; UA-2021-07-23-005469-b, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП в житловому будинку АДРЕСА_4 , договір: Р-М88/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-002971-c, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП в житловому будинку АДРЕСА_1 , договір: Р-МК19/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-002946-c, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 , договір: Р-МК5/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-002844-c, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_3 , договір: Р-М90/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-002710-c, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_5 , договір: Р-М84Б/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-001570-a, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 , договір: Р-МК23/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-001427-a, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_4 , договір: Р-М86/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-07-23-001404-a, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_4 , договір: Р-М80/ДПН від 17.08.2021; UA-2021-06-11-008925-b, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_6 , договір: Р-Ст44/ДПН від 15.07.2021; UA-2021-06-11-001934-c, Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_7 , договір: Р-Ч48А/ДПН від 15.07.2021; UA-2021-06-11-001820-c, Капітальний ремонт. Заміна підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_3 , договір: М22/ДПН від 15.07.2021. За наявною інформацією, ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовником робіт, відповідно до «Технічної специфікації» визначено необхідність встановлення в ході проведення реконструкцій насосної станції водопостачання Pedrollo (виробництва Італії). Крім цього, відповідно до системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_4 у локальному кошторисі на будівельні роботи визначено встановлення насосної станції водопостачання Pedrollo з середньою вартістю від 125 до 135 тис. грн. за одиницю. Проте, у ході виконання будівельних робіт ФОП ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заволодіння бюджетних коштів виділених для проведення реконструкції системи холодного водопостачання з встановленням підкачувального насосу ХВП у житлових будинках м. Запоріжжя, всупереч відповідних норм та правил будівництва (зміна проектної документації з подальшим перепроходженням експертизи у технічній частині), встановили та включили до актів виконаних будівельних робіт насосне обладнання, яке за технічними характеристиками є гіршим та у декілька разів дешевшим, ніж те, що вказано замовником у технічній специфікації, чим було завдано збитків бюджету громаді м. Запоріжжя на загальну суму приблизно 700 тис. грн. Зокрема, за наявними даними, відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2а ФОП ОСОБА_4 фактично влаштував насосні станції водопостачання LEO 2AC із зазначенням середньої вартості від 125 до 135 тис. грн. Проте, згідно інформації з відкритих джерел, насосні станції водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2021 році на українському ринку фактично коштували від 33 до 50 тис. грн. Для спростування наведених тверджень та підтвердження виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 для ІНФОРМАЦІЯ_4 по вище вказаних договорах, є необхідним призначення судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів, на підставі яких було укладено договори, їх виконання, закупівлі матеріалів та оплату. Для отримання таких документів, слідчим було надано запити до ФОП ОСОБА_4 для отримання копій документів, але останнім надано відповідь про необхідність надання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження злочинної діяльності посадових осіб Департаменту та фізичної особи-підприємця, щодо неправомірних дій під час проведення тендеру, замовлення, виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження держекспертизи, виникла необхідність у дослідженні, аналізі копій документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , за період часу, з дати укладення вищевказаних договорів до теперішнього часу, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.
У судове засідання ФОП ОСОБА_4 , не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити документи, завірені належним чином, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , за період часу з дати укладення договорів до теперішнього часу, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наступних об`єктів, а саме:
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 », договір: Р-МК4/ДПН від 30.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_2 », договір: Р-СМ9/ДПН від 30.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 », договір: Р-МК21А/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 », договір: Р-МК21/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 », договір: Р-МК1А/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_3 », договір: Р-М92/ДПН від 18.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_4 », договір: Р-М88/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 », договір: Р-МК19/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 », договір: Р-МК5/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_3 », договір: Р-М90/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_5 », договір: Р-М84Б/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_1 », договір: Р-МК23/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_4 », договір: Р-М86/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_4 , договір: Р-М80/ДПН від 17.08.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_6 », договір: Р-Ст44/ДПН від 15.07.2021;
- «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_7 », договір: Р-Ч48А/ДПН від 15.07.2021;
- «Капітальний ремонт. Заміна підкачуючого насосу ХВП у житловому будинку АДРЕСА_3 », договір: М22/ДПН від 15.07.2021, а саме:
- договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди, проходження державної експертизи. в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату авторського і технічного наглядів, проходження держекспертизи;
- проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів, коригування проекту;
- календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
- відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
- актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD,
- актів прихованих робіт,
- актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів,
- загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;
- при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
- документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
- платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
- виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
- висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
- протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
- регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів);
- копію Статуту/положення, посадові обов`язки керівника та працівників причетних до виконання робіт, наказ про облікову політику (за наявності),
- заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, контракт директора, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 10 червня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1