ЄУН № 337/3143/23 Провадження №1 - кс/337/698/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання дізнавача старшого лейтенанта поліції СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.05.2023 № 0000219 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась до суду з даним клопотанням. В обґрунтування зазначено.

Досудовим розслідуванням встановлено.

30.05.2023 невстановлена особа, зламавши інстаграм сторінку мами однокласниці ОСОБА_4 (далі потерпіла, ОСОБА_4 ) під приводом прохання матеріальної допомоги, шляхом обману, надіслала останній номер банківської картки № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 , знаходячись в Польщі, перевела зі своєї банківської картки на зазначену грошові кошти в сумі 300 грн. Після чого дізналась, що її ввели в оману.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000219 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 31.05.2023 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що на теперішній час вона перебуває на територію Польщі у зв`язку із діями країни агресора на території України 30.05.2023 її неповнолітня сестра ОСОБА_5 , вислала до родинного чату в мессенджері «WhatsAрр» скріншот зі сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» мами її однокласниці, з проханням про термінову допомогу її сину у зв`язку з загрозою життя для дитини. В подальшому, ОСОБА_4 , 30.05.2023 приблизно о 22:30 переказала грошові кошти в сумі 300 грн., на карту № НОМЕР_1 . Через деякий проміжок часу до молодшої сестри ОСОБА_4 , зателефонувала її однокласниця та повідомила, що аккаунт її матері зламали та прохання про допомогу вони не розсилали.

При цьому, 31.05.2023 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у Чехії у зв`язку із діями країни агресора на території України також надійшло повідомлення про те, що 30.05.2023 її молодша сестра, надіслала скріншот з проханням про допомогу від імені її знайомої, після чого ОСОБА_4 , о 22:44 перерахувала грошові кошти в сумі 400 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 . Згодом, стало відомо, що сторінку зламали шахраї.

В ході огляду веб - сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до чинного законодавства, відомості про проведення банківських операцій містить банківську таємницю. При проведенні досудового розслідування іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення, не є можливим.

Варто зазначити, що під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 22:00:00 год. 30.05.2023 по 00:00:00 год. 12.06.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР - адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 30.05.2023 о 22:30;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 22:00:00 год. 30.05.2023 по 00:00:00 год. 12.06.2023;

- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22:00:00 год. 30.05.2023 по 00:00:00 год. 12.06.2023;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22:00:00 год. 30.05.2023 по 00:00:00 год. 12.06.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото - відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

31 травня ОСОБА_4 звернулася до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з заявою про те , що 30.05.2023 невстановлена особа, зламавши інстаграм сторінку потерпілої ОСОБА_4 , під приводом прохання матеріальної допомоги, шляхом обману, надіслала останній номер банківської картки № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 , знаходячись в Польщі, перевела зі своєї банківської картки на зазначену грошові кошти в сумі 300 грн. Після чого дізналась, що її ввели в оману.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0000219 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл: дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації, яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 22:00:00 год. 30.05.2023 по 00:00:00 год. 12.06.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР - адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 30.05.2023 о 22:30 годині;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 22:00:00 год. 30.05.2023 по 00:00:00 год. 12.06.2023;

- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22:00:00 год. 30.05.2023 по 00:00:00 год. 12.06.2023;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22:00:00 год. 30.05.2023 по 00:00:00 год. 12.06.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18 липня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1