Провадження № 1-кс/582/62/23
Справа № 582/568/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000059, яке внесене до ЄРДР 19.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами, -

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 16.05.2023 по 16.08.2023, з зазначенням дати (часу) зарахування та перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , в період часу з 16.05.2023 по 16.08.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; детальної інформації про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 , на який здійснювалося перерахування грошових коштів із карткового рахунку належного потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу із 16.05.2023 по 16.08.2023, із зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів.

Своє клопотання мотивувала тим, що невідома особа, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 .

За даним фактом 19.05.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_6 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються кримінальне правопорушення №0000059 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , у сумі 3506 гривень (а.с.4).

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_7 (а.с.7-8), встановлено, що ним з належного його матері ОСОБА_5 карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , було перераховано на невідомий розрахунковий номер НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3506 грн., в якості оплати за замовлення товару, а саме: мотокоси марки Vitals ВК 5226t, про що свідчить також платіжна інструкція від 16.05.2023 по картці ОСОБА_5 , сформована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 0.0..1 (а.с.10).

З протоколу огляду предмета - мобільного телефону належного ОСОБА_7 (а.с.11-12) вбачається, що перемовини щодо придбання мотокоси велися з абонентом НОМЕР_4 . Оплата замовлення здійснена на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_2 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000059, внесене в ЄРДР 19.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 19.05.2023, тимчасовий доступ до документів які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 16.05.2023 по 16.08.2023, з зазначенням дати (часу) зарахування та перерахування грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , в період часу з 16.05.2023 по 16.08.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- детальної інформації про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 , на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткового рахунку належного потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 16.05.2023 по 16.08.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1