Провадження №: 1-кс/755/2472/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002679 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів особової справи та договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002679 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.07.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час підготовки квартальної звітності за 2-гий квартал 2023 року, було виявлено недостачу коштів в сумі 3 606 850 грнивень

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фінансовою установою з відповідною ліцензією на кредитування №1491 від 28.08.2018 і працює на ринку з 2018 року. Свою діяльність Компанія здійснює за місцем юридичної адреси, що є також її місцем знаходження за адресою АДРЕСА_2 .

В своїй діяльності Компанія часто має випадки оплати фізичними особами суми кредиту за реквізитами в установах банків, які в подальшому розносяться працівниками Компанії вручну.

В процесі обробки даних Компанії під час підготовки квартальної звітності, було виявлено розбіжності в операціях внесення готівкових коштів на рахунок компанії, які відображались в інформаційно-аналітичний системи Компанії із фактично отриманими коштами, що надійшли на рахунок Компанії в банку і були підтверджені банківською випискою. При більш детальному аналізі було виявлено що ці операції було внесено працівницею, в функціональні обов`язки якої входило рознесення в інформаційно-аналітичній системі Компанії таких платежів, а саме, громадянка України, ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт номер НОМЕР_3 , номер запису 1789, зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працювала в компанії з 07.12.2018 р. і користувалась високим ступенем довіри.

ОСОБА_5 працює на посаді операціоніст, але зараз у зв`язку з виявленими фактами розтрати та привласнення грошових коштів Компанії вона відсторонена від роботи з 24.07.2023. ОСОБА_5 являється матеріально- відповідальною особою.

До роботи в інформаційно-аналітичній системі Компанії мала доступ лише директор ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у кожної був свій логін та пароль, іншим особам він невідомий.

Проте, ОСОБА_5 пішла на умисні дії, залучила до своєї діяльності з розкрадання майна компанії спільників, що спричинило збитки компанії на суму, яку на дату заяви Компанія оцінює в 3 606 850,00 грн., яка накопичувалась з 2021 року.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити оригінали особової справи та договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , задля проведення експертизи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів особової справи та договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також необхідність проведення експертизи, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002679 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділення ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до особової справи та договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1