печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022,-

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2023 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001135 прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенняму сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено у ході обшуку транспортного засобу «CAN-AM Spyder» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 » від 06.06.2023, а саме:

- бланки для документів марки «Evolis HighTrust» у загальній кількості 100 (сто) шт.;

- ізолента прозора марки «Evolis HighTrust».

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає ознакам, передбаченим ст.. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений слідством період часу, місці та спосіб, ОСОБА_4 визначивши вчинення злочинів, як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі мотиви наживи і мету власного збагачення, шляхом виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а саме: посвідчення водія (на пластиковій основі) за грошові кошти, визначивши методи та місця виготовлення, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічними захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, способи відшукання покупців на підроблені документи, вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений слідством період часу, місці та спосіб, ОСОБА_4 маючи прямий умисел на виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів які містяться на підроблених офіційних документах, діючи з корисливих мотивів, створив акаунт з нікнеймом « ОСОБА_7 » на Інтернет-форумах у мережі «Даркнет», а саме: «at.dublikat.club», «rutor.live», «probiv.one», де розміщував оголошення щодо продажу підроблених документів, печаток, штампів та бланків державного зразка України. Для зв`язку з замовниками послуг щодо виготовлення підроблених документів, ОСОБА_4 використовував нікнейм « ОСОБА_7 » у мобільному додатку «Telegram».

Зокрема, 21.03.2023 о 23 год. 30 хв., ОСОБА_4 з метою здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, які містяться на підроблених офіційних документах, а саме: посвідчення водія зразка 2011-2013 років (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від ОСОБА_8 замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія за грошову винагороду в сумі 13 000 гривень.

Після чого, 22.03.2023, ОСОБА_4 під час прийняття замовлення від замовника ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» та нікнейм « ОСОБА_7 », попросив надати йому необхідну інформацію для виготовлення підробленого посвідчення водія, а саме: ПІБ, дату народження, дату видачі документа, категорію на дозвіл керування транспортним засобом, серію та номер водійського посвідчення, портретну фотографію, фотографію підпису, що ОСОБА_8 і зробив.

У подальшому, у невстановленому слідством місці, час та спосіб, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив і мету власного збагачення шляхом скоєння умисних кримінальних правопорушень, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, незаконно виготовив підроблене посвідчення водія зразка 2011-2013 років (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії НОМЕР_2 на бланку ВАА № 309621, в якому була відображена фотокартка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігав його у невстановленому місці, для подальшого пересилання та збуту останньому.

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» зазначено, що:

- особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами, видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, установленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС. Інформація про видане посвідчення водія вноситься працівником територіального сервісного центру МВС до Єдиного державного реєстру МВС;

- встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій;

- бланк посвідчення водія та бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в процесі персоналізації ламінується з обох боків захисним прозорим рефлективним ахроматичним покриттям та плівкою підвищеної міцності. Таке покриття містить металізоване голографічне зображення емблем МВС різного розміру, розташованих у шаховому порядку паралельними рядами.

Надалі, 22.03.2023, ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , після отримання від останнього реквізитів для оплати за виготовлення підробленого водійського посвідчення, перебуваючи за адресою: м. Київ, Наддніпрянське шосе, 8, через термінал «City24», ідентифікувавши себе через NFC модуль, як клієнта АТ «Універсал Банку» (Монобанку), поповнив власну банківську картку № НОМЕР_3 на суму 13 000 (тринадцять тисяч) гривень.

Після цього, ОСОБА_8 , використовуючи криптовалютну біржу «Binance» за допомогою функції «P2P», здійснив обмін грошових коштів у розмірі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень з власної банківської картки № НОМЕР_3 на гаманець віртуальних активів «Bitcoin» у розмірі 0.011 BTC з ідентифікатором «bc1qn8amtz3cppljedrngjj2qegw66pdgrz3khmfmu», який йому надав ОСОБА_4 .

В подальшому, 22.03.2023 о 19 год. 55 хв., ОСОБА_4 використовуючи нікнейм « ОСОБА_7 » повідомив, що підроблене водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 готове та надіслав відео з вказаним документом, на якому видно голографічні захисні елементи. У відповідь на вказане повідомлення ОСОБА_8 надав дані для відправлення готового документу через логістичну компанію ТОВ «Нова Пошта».

Так, 23.03.2023 о 15 год. 11 хв. в особистому кабінеті ОСОБА_8 , як користувача логістичної компанії «Нова Пошта» створено відправлення, нібито від самого себе, за яким здійснено пересилання підробленого ОСОБА_4 посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, хоча ОСОБА_8 ніяких дій не здійснював.

Надалі, 24.03.2023 о 18 год. 29 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені №57 «Нова Пошта» отримав указане відправлення, де відправником зазначається він сам. В подальшому відкривши конверт виявлено предмет, який зовнішньо схожий на водійське посвідчення державного зразка України та на якому наявний голографічний захисний елемент.

Продовжуючи звій злочинний умисел на виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів які містяться на підроблених офіційних документах, 04.04.2023 о 21 год. 32 хв., ОСОБА_4 з метою здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, які містяться на підроблених офіційних документах, а саме: посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від ОСОБА_8 замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія за грошову винагороду в сумі 14 500 гривень.

Після чого, 05.04.2023, ОСОБА_4 під час прийняття замовлення від замовника ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» та нікнейм « ОСОБА_7 », попросив надати йому необхідну інформацію для незаконного виготовлення підробленого посвідчення водія, а саме: ПІБ, дату народження, дату видачі документа, категорію на дозвіл керування транспортним засобом, серію та номер водійського посвідчення, портретну фотографію, фотографію підпису, що ОСОБА_8 і зробив.

В подальшому, у невстановленому слідством місці, час та спосіб, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив і мету власного збагачення шляхом скоєння умисних кримінальних правопорушень, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, незаконно виготовив підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серійний номер НОМЕР_4 , в якому була відображена фотокартка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігав його у невстановленому місці, для подальшого пересилання та збуту останньому.

Надалі, 05.04.2023, ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , після отримання від останнього реквізитів для оплати за виготовлення підробленого водійського посвідчення, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-а, через термінал «City24», ідентифікувавши себе через NFC модуль, як клієнта АТ «Універсал Банку» (Монобанку), поповнив власну банківську картку № НОМЕР_3 на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

Після чого, ОСОБА_8 , використовуючи криптовалютну біржу «Binance» за допомогою функції «P2P», здійснив обмін грошових коштів у розмірі 14 500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень з власної картки № НОМЕР_3 на гаманець віртуальних активів «Bitcoin» у розмірі 0,01335 BTC з ідентифікатором «bc1qn8amtz3cppljedrngjj2qegw66pdgrz3khmfmu», який йому надав ОСОБА_4 .

В подальшому, 06.04.2023 о 18 год. 17 хв., ОСОБА_4 використовуючи нікнейм « ОСОБА_7 » повідомив, що підроблене водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 готове та надіслав фотографії з вказаним документом, на якому видно голографічні захисні елементи. У відповідь на вказане повідомлення ОСОБА_8 надав дані для відправлення готового документу через логістичну компанію ТОВ «Нова Пошта».

Надалі, 07.04.2023 о 14 год. 48 хв., ОСОБА_4 використовуючи нікнейм « ОСОБА_7 » надіслав товарно-транспортну накладну, яка, в свою чергу, була створена о 13 год. 12 хв. на відділенні № 372 логістичної компанії «Нова Пошта», чим здійснив пересилання незаконно виготовленого голографічного захисного елемента, який міститься на підробленому посвідченні.

Надалі, 11.04.2023 о 9 год. 33 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені №57 «Нова Пошта» отримав указане відправлення, де відправником зазначається він сам. В подальшому відкривши конверт виявлено предмет, який зовнішньо схожий на водійське посвідчення державного зразка України. та на якому наявний голографічний захисний елемент.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім цього ОСОБА_4 маючи умисел на підроблення посвідчення, яке видається і посвідчується установою, організацією, яка має право видавати такі документи, та збуті такого документа 21.03.2023 о 23 год. 30 хв., з метою здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених посвідчень, а саме: посвідчення водія зразка 2011-2013 років (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами для подальшого його збуту, за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від ОСОБА_8 замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія за грошову винагороду в сумі 13 000 гривень.

Після чого, 22.03.2023, ОСОБА_4 під час прийняття замовлення від замовника ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» та нікнейм « ОСОБА_7 », попросив надати йому необхідну інформацію для виготовлення підробленого посвідчення водія, а саме: ПІБ, дату народження, дату видачі документа, категорію на дозвіл керування транспортним засобом, серію та номер водійського посвідчення, портретну фотографію, фотографію підпису, що ОСОБА_8 і зробив.

У подальшому, у невстановленому слідством місці, час та спосіб, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив і мету власного збагачення шляхом скоєння умисних кримінальних правопорушень, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, виготовив підроблене посвідчення водія зразка 2011-2013 років (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії НОМЕР_2 на бланку ВАА № 309621, в якому була відображена фотокартка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігав його у невстановленому місці, для подальшого збуту останньому.

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» зазначено, що:

- особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами, видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, установленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС. Інформація про видане посвідчення водія вноситься працівником територіального сервісного центру МВС до Єдиного державного реєстру МВС;

- встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій;

- бланк посвідчення водія та бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в процесі персоналізації ламінується з обох боків захисним прозорим рефлективним ахроматичним покриттям та плівкою підвищеної міцності. Таке покриття містить металізоване голографічне зображення емблем МВС різного розміру, розташованих у шаховому порядку паралельними рядами.

Надалі, 22.03.2023, ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , після отримання від останнього реквізитів для оплати за виготовлення підробленого водійського посвідчення, перебуваючи за адресою: м. Київ, Наддніпрянське шосе, 8, через термінал «City24», ідентифікувавши себе через NFC модуль, як клієнта АТ «Універсал Банку» (Монобанку), поповнив власну банківську картку № НОМЕР_3 на суму 13 000 (тринадцять тисяч) гривень.

Після цього, ОСОБА_8 , використовуючи криптовалютну біржу «Binance» за допомогою функції «P2P», здійснив обмін грошових коштів у розмірі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень з власної банківської картки № НОМЕР_3 на гаманець віртуальних активів «Bitcoin» у розмірі 0.011 BTC з ідентифікатором «bc1qn8amtz3cppljedrngjj2qegw66pdgrz3khmfmu», який йому надав ОСОБА_4 .

В подальшому, 22.03.2023 о 19 год. 55 хв., ОСОБА_4 використовуючи нікнейм « ОСОБА_7 » повідомив, що підроблене водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 готове та надіслав відео з вказаним документом, на якому видно голографічні захисні елементи. У відповідь на вказане повідомлення ОСОБА_8 надав дані для відправлення готового документу через логістичну компанію ТОВ «Нова Пошта».

Так, 23.03.2023 о 15 год. 11 хв. в особистому кабінеті ОСОБА_8 , як користувача логістичної компанії «Нова Пошта» створено відправлення, нібито від самого себе, за яким здійснено пересилання підробленого ОСОБА_4 посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, хоча ОСОБА_8 ніяких дій не здійснював.

Надалі, 24.03.2023 о 18 год. 29 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені №57 «Нова Пошта» отримав указане відправлення, де відправником зазначається він сам. В подальшому відкривши конверт виявлено предмет, який зовнішньо схожий на водійське посвідчення державного зразка України.

Продовжуючи звій злочинний умисел на підроблення посвідчення, яке видається і посвідчується установою, організацією, яка має право видавати такі документи, та збуті такого документа ОСОБА_4 04.04.2023 о 21 год. 32 хв., з метою здобуття коштів та матеріальних благ повторно, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від ОСОБА_8 замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія за грошову винагороду в сумі 14 500 гривень.

Після чого, 05.04.2023, ОСОБА_4 під час прийняття замовлення від замовника ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» та нікнейм « ОСОБА_7 », попросив надати йому необхідну інформацію для виготовлення підробленого посвідчення водія, а саме: ПІБ, дату народження, дату видачі документа, категорію на дозвіл керування транспортним засобом, серію та номер водійського посвідчення, портретну фотографію, фотографію підпису, що ОСОБА_8 і зробив.

В подальшому, у невстановленому слідством місці, час та спосіб, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив і мету власного збагачення шляхом скоєння умисних кримінальних правопорушень, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, повторно виготовив підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серійний номер НОМЕР_4 , в якому була відображена фотокартка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігав його у невстановленому місці, для подальшого збуту останньому.

Надалі, 05.04.2023, ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , після отримання від останнього реквізитів для оплати за виготовлення підробленого водійського посвідчення, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-а, через термінал «City24», ідентифікувавши себе через NFC модуль, як клієнта АТ «Універсал Банку» (Монобанку), поповнив власну банківську картку № НОМЕР_3 на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

Після чого, ОСОБА_8 , використовуючи криптовалютну біржу «Binance» за допомогою функції «P2P», здійснив обмін грошових коштів у розмірі 14 500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень з власної картки № НОМЕР_3 на гаманець віртуальних активів «Bitcoin» у розмірі 0,01335 BTC з ідентифікатором «bc1qn8amtz3cppljedrngjj2qegw66pdgrz3khmfmu», який йому надав ОСОБА_4 .

В подальшому, 06.04.2023 о 18 год. 17 хв., ОСОБА_4 використовуючи нікнейм « ОСОБА_7 » повідомив, що підроблене водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 готове та надіслав фотографії з вказаним документом, на якому видно голографічні захисні елементи. У відповідь на вказане повідомлення ОСОБА_8 надав дані для відправлення готового документу через логістичну компанію ТОВ «Нова Пошта».

Надалі, 07.04.2023 о 14 год. 48 хв., ОСОБА_4 використовуючи нікнейм « ОСОБА_7 » надіслав товарно-транспортну накладну, яка, в свою чергу, була створена о 13 год. 12 хв. на відділенні № 372 логістичної компанії «Нова Пошта», чим повторно здійснив збут підробленого посвідчення, яке видається і посвідчується установою, організацією, яка має право видавати такі документи.

Надалі, 11.04.2023 о 9 год. 33 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені №57 «Нова Пошта» отримав указане відправлення, де відправником зазначається він сам. В подальшому відкривши конверт виявлено предмет, який зовнішньо схожий на водійське посвідчення державного зразка України.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями які виразились у підробленні посвідчення, яке видається і посвідчується установою, організацією, яка має право видавати такі документи, та збуті такого документа, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

06.06.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 01.06.2023 №757/22320/23-к проведено обшук транспортного засобу «CAN-AM Spyder» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », у ході проведення обшуку віднайдено та тимчасово вилучено наступні речі:

- бланки для документів марки «Evolis HighTrust» у загальній кількості 100 (сто) шт.;

- ізолента прозора марки «Evolis HighTrust».

Надалі, 06.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

07.06.2023 слідчим винесена постанова про визнання вилученого під час обшуку транспортного засобу «CAN-AM Spyder» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 » - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000974, оскільки на вилучених речах, могли зберегтися сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть міститись інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримати які можливо шляхом проведення судових експертиз.

Зібрані фактичні дані в своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, у зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вказане вище.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання. Зазначили, що вилучені під час проведення обшуку речі не відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України та не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження. Також вказали, що в матеріалах клопотання відсутні докази, що вилучене майно належить підозрюваному. Враховуючи наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

06.06.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 01.06.2023 №757/22320/23-к проведено обшук транспортного засобу «CAN-AM Spyder» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », у ході проведення обшуку віднайдено та тимчасово вилучено наступні речі:

- бланки для документів марки «Evolis HighTrust» у загальній кількості 100 (сто) шт.;

- ізолента прозора марки «Evolis HighTrust».

Надалі, 06.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

07.06.2023 слідчим винесена постанова про визнання вилученого під час обшуку транспортного засобу «CAN-AM Spyder» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 » - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000974, оскільки на вилучених речах, могли зберегтися сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть міститись інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримати які можливо шляхом проведення судових експертиз.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено у ході обшуку транспортного засобу «CAN-AM Spyder» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 » від 06.06.2023, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримати які можливо шляхом проведення судових експертиз та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення та є необхідним для проведення експертиз.

Доводи сторони захисту висновків слідчого судді не спростовують.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено у ході обшуку транспортного засобу «CAN-AM Spyder» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 » від 06.06.2023, а саме:

- бланки для документів марки «Evolis HighTrust» у загальній кількості 100 (сто) шт.;

- ізолента прозора марки «Evolis HighTrust».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1