н/п 1-кс/490/5544/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5770/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000227 від 08.06.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЕРДІОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , з можливістю отримання копій документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2022 ОСОБА_4 перебувала в Болгарії разом з донькою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її донька в цей час у соціальній мережі Instagram знайшла профіль « ОСОБА_6 » на якому побачила куртку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила потерпілій, що бажає її замовити. Донька почала писати продавцю про те, що бажає замовити дану куртку розміром ОСОБА_7 , на що продавець відповіла « ОСОБА_8 » та попросила написати свої дані для відправки та відправила свої реквізити, а саме номер картки НОМЕР_3 . Після чого донька потерпілої попросила останню оплатити послуги щодо покупки куртки та відправила їй реквізити продавця. Приблизно о 15:47 того ж дня ОСОБА_4 відправила 904.52 грн на картку № НОМЕР_3 . Оплату остання здійснювала за допомогою свого мобільного пристрою через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого їй висвітилась квитанція про оплату в якій відобразились реквізити отримувача на ім?я ОСОБА_9 НОМЕР_4 , код отримувача: НОМЕР_5 , банк: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.10.2022 о 16:58 год. донька ОСОБА_5 знову написала продавцю з запитанням чи є посилка, на що продавець відповіла, що ні.Трохи пізніше з свого мобільного телефону ОСОБА_4 зайшла в мережу Instagram, де знайшла профіль « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та почала сама писати продацю про те, щоб він повернув гроші кошти або віправив куртку, на що продавець повідомила, що ніхто нічого не поверне та заблокувала її. Таким чином, ОСОБА_4 завдано майнового збитку у сумі 900 гривень.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась , повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЕРДІОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , з можливістю отримання копій документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами отримувача на ім?я ОСОБА_9 НОМЕР_4 , код отримувача: НОМЕР_5 за період з 16.10.2022 року (включно) по 31.10.2022, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами отримувача на ім?я ОСОБА_9 НОМЕР_4 , код отримувача: НОМЕР_5 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки за реквізитами отримувача на ім?я ОСОБА_9 НОМЕР_4 , код отримувача: НОМЕР_5 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 16.10.2022 по 31.10.2022, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1