Справа № 473/377/23
Номер провадження 1-кс/473/916/2023
УХВАЛА

Іменем України

"17" серпня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000012,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу на сайті «ОЛХ» ноутбука марки «Геймерський MSL Dominator Pro GTX 1070» чорного кольору, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 700 грн., які остання перерахувала в якості передплати, але замовлений товар так і не отримала.

17.01.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 10.01.2023 близько 14:00 години ОСОБА_6 за місцем власного мешкання, на сайті «ОЛХ» о 14:20 години знайшла ноутбук марки «Геймерський MSL Dominator Pro GTX 1070» чорного кольору вартістю 14 700 гривень. В результаті чого зв`язалась з продавцем, який був в посиланні нижче, а саме в додатку ОСОБА_7 та домовилась з ним про передплату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 мобільний телефон НОМЕР_2 № платежу Р24А701411692D2. В подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на картковий рахунок грошові кошти та чекала на отримання ноутбука в продовж декількох днів по «Новій Пошті» на відділення № НОМЕР_3 м. Вознесенська. Далі 12.01.2023 вирішила з`ясувати, чому ноутбук по даний час не надійшов на її адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але по вказаному мобільному телефону слухавку вже ніхто не брав та на діалог в додатку «Вайбер» не відповідали.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 дійсно було перераховано вище вказані грошові кошти, які відправила в 10.01.2023 потерпіла ОСОБА_6 , також встановлено, що

1) грошові кошти котрі надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 11.01.2023 о 06:15 год. в сумі 100 грн., 06:25 год. в сумі 80 грн., 10:19 год. в сумі 10 грн., 10:43 год. в сумі 1 100 грн. та 10:44 в сумі 100 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

2) грошові кошти котрі надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 11.01.2023 о 15:15 год. в сумі 100 грн. були перераховані після надходження на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

3) грошові кошти котрі надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 11.01.2023 о 15:16 год. в сумі 100 грн. були перераховані після надходження на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надійшли кошти від ОСОБА_6 . Після чого були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 11.01.2023 о 06:15 год. в сумі 100 грн., 06:25 год. в сумі 80 грн., 10:19 год. в сумі 10 грн., 10:43 год. в сумі 1 100 грн. та 10:44 в сумі 100 грн.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що на картковий рахунок: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 100 грн. від ОСОБА_6 . Після чого були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 11.01.2023 о 15:15 в сумі 100 грн.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що на картковий рахунок: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 100 грн. від ОСОБА_6 . Після чого були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 11.01.2023 о 15:16 в сумі 100 грн.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківськім рахункам (картам), на які було здійснено грошові переказ грошових коштів ОСОБА_6 по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 .

Відповідна інформація, щодо переказів грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 »,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000012 від 17.01.2023.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), з можливістю її вилучення. Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000012 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000012 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРІІОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти 11.01.2023 о 06:15 год. в сумі 100 грн., 06:25 год. в сумі 80 грн., 10:19 год. в сумі 10 грн., 10:43 год. в сумі 1 100 грн. та 10:44 в сумі 100 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 11.01.2023 по 20.01.2023;

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з 01.01.2023 року по 17.08.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.01.2023 року по 17.08.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відео записів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

7. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на який було перераховано грошові кошти 11.01.2023 о 15:15, на суму 100. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

8. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 11.01.2023 по 20.01.2023;

9. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 01.01.2023 року по 17.08.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

10. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.01.2023 року по 17.08.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

11. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

12. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

13. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на який було перераховано грошові кошти 11.01.2023 о 15:16, на суму 100 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

14. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 11.01.2023 по 20.01.2023;

15. роздруківку руху грошових коштів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період з 01.01.2023 року по 17.08.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

16. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

17. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

18. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1