Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5878/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000049 від 14.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами ДСР НП України, за фактом вчинення невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою групою осіб, із суб`єктами, що надають медичні послуги, фармацевтичними компаніями, які отримують відшкодування коштів з державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнення, розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час проведення публічних закупівель, упродовж 2021-2022 років.

За наявною інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, упродовж 2021 2022 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали перерахування державних коштів на розрахункові рахунки обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в якості оплати за медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно укладених договорів.

У подальшому вищевказаними центрами проведено державні закупівлі щодо поточного ремонту лікарень, закупівлі медичних засобів, ремонту та оренди автомобілів, надання медичних послуг тощо. Переможцями вищевказаних закупівель було визнано підконтрольні суб`єкти ведення господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами обласних центрів ЕМД та МК привласнювали державні кошти. Встановлено, що роботи та послуги надавались за завищеними цінами та низької якості, при цьому не в повному обсязі або взагалі не надавались.

Крім того, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поточний рахунок НОМЕР_2 який також використовується для нарахування відсотків за залишками коштів, які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, осіб, які причетні до вчинення злочину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; користується абонентським номером: НОМЕР_4 Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; користується абонентським номером: НОМЕР_6 очолює Центральний міжрегіональний департамент НСЗУ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; користується абонентським номером: НОМЕР_8 очолює Східний міжрегіональний департамент НСЗУ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; користується абонентським номером: НОМЕР_10 Директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ). ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; користується абонентським номером: НОМЕР_12 Директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровської обласної ради»; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; користується абонентським номером: НОМЕР_14 заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; користується абонентським номером: НОМЕР_16 виконувала обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; користується абонентським номером: НОМЕР_18 виконував обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; користується абонентським номером: НОМЕР_20 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ). ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; користується абонентськими номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Встановлено, що вказані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали перерахування державних коштів на розрахункові рахунки обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в якості оплати за медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно укладених договорів.

У подальшому центрами медицини і катастроф було проведено державні закупівлі щодо поточного ремонту лікарень, закупівлі медичних засобів, ремонту та оренди автомобілів, надання медичних послуг тощо. Переможцями вищевказаних закупівель було визнано підконтрольні суб`єкти ведення господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами обласних центрів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_23 привласнювали державні кошти. Встановлено, що роботи та послуги надавались за завищеними цінами та низької якості, при цьому не в повному обсязі або взагалі не надавались.

Окрім цього, посадові особи центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснювали перерахування грошових коштів на депозитні рахунки банківських установ з метою отримання незаконного прибутку у вигляді відсотків від вкладених сум та в подальшому здійснювали їх виведення з вказаних рахунків, з метою подальшого привласнення.

Також встановлено, що лікарі за вказівкою головних лікарів закладів охорони здоров`я діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вносили до електронної системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_24 » неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що давало підстави для сплачення на рахунок лікарень від ІНФОРМАЦІЯ_2 додаткових коштів, які в подальшому перераховувались довіреним особам з числа працівників лікарні у вигляді завищених премій, надбавок. Після чого вказані грошові кошти розподілялись між посадовими особами НСЗУ, лікарень та обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У зв`язку із викладеним, з метою документування протиправних дій, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та інших осіб причетних до його вчинення, а також збору доказів у даному кримінальному провадженні, вважав би за доцільне проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме інформації в електронному вигляді, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме відомостей про абонентські номери операторів мобільного зв`язку щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адреси місцеперебування абонентів, а також їх абонентів «А» та «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023:

А саме відомостей у вигляді роздруківок (трафіку в паперовому та електронному вигляді) про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення по мобільним номерам «А»: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 а також ІМЕІ з якими вони використовувалися, з прив`язкою до місцевості абонентів з якими велось спілкування та смс спілкування з вказаним номером, (інформація по номеру «Б»), за період часу з 01.01.2021 по 11.01.2023.

Таким чином, інформація про з`єднання вищевказаних абонентів може містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, оскільки інформація про зв`язок, телекомунікаційних послуг, у тому числі послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (як вхідних, так і вихідних, із зазначенням номерів абонентів, часу дзвінків та тривалості розмов із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, із зазначення точної адреси базової станції, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, ас номерів співрозмовників, ІМЕІ мобільних терміналів, з зазначенням нульових з`єднань, часу та тривалості доступу до мережі Інтернет, об`єму переданої та отриманої інформації) підтвердить чи спростує факт взаємовідносин вищезазначених осіб.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває

кримінальне провадження № 0000049 від 14.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » надати тимчасовий доступ слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України старшому оперуповноваженому 4-го відділу УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_21 до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та містять інформацію про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (як вхідних, так і вихідних, із зазначенням номерів абонентів, часу дзвінків та тривалості розмов із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, із зазначення точної адреси базової станції, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, ас номерів співрозмовників, ІМЕІ мобільних терміналів, з зазначенням нульових з`єднань, часу та тривалості доступу до мережі Інтернет, об`єму переданої та отриманої інформації) абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 11.01.2023, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1