Справа № 576/79/22
Провадження № 1-кс/576/393/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

29.06.23 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000446,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000446, внесеному 04 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про осіб-власників (із зазначенням повних анкетних даних, місць проживань, контактних номерів телефонів тощо) зазначених нижче карток, про рух грошових коштів по даним карткам у вказаний період часу:

12.01.2023 10:52:58 з карти НОМЕР_1 в сумі 1500 грн., Perekaz vid DMYTRIY K, АДРЕСА_1 ;

12.01.2023 12:58:19 з карти 946777 в сумі 1700 грн. ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ;

20.01.2023 09:11:25 з карти 943141 в сумі 1700 грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

12.02.2023 12:31:35 з карти 575632 в сумі 1000 грн., ОСОБА_7 , SKVIRA, NEZALEZHNOSTI, BUD. 222, KV. 3;

12.04.2023 16:51:45 з карти 773328 в сумі 1700 грн. ОСОБА_8 АДРЕСА_3 ;

13.04.2023 16:45:03 з карти НОМЕР_2 в сумі 2000 грн. АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

17.04.2023 18:11:18 з карти НОМЕР_3 в сумі 2000грн. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 ;

08.10.2022 17:57:23 з карти 694074 в сумі 2000 грн. ВАЛЕРІЙ Ш SELO SOSNIVKA, LISOVA 2B;

21.03.2023 11:12:55 з карти 904618 в сумі 1500 грн. OLEKSIY MAKOVSKYY;

23.03.2023 12:00:21 з карти 447990 в сумі 500 грн.;

21.03.2022 12:44:26 з карти НОМЕР_4 в сумі 1000 грн., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи йому повідомлено належним чином.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.12 .2021 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) надійшло повідомлення про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі "Фейсбук", видаючи себе за ОСОБА_11 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 2000 грн.

Наступного дня відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року мешканці м. Глухів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у соціальній мережі «Facebook» створюють дублікати сторінок громадян України, після чого з дублікатів сторінок надсилають повідомлення знайомим дійсних власників цих сторінок з проханням дати у борг грошові кошти, таким чином вводячи в оману адресатів надісланих повідомлень і заволодіваючи в подальшому їх грошовими коштами шляхом шахрайства.

Також встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , які у своїй злочинній діяльності використовували банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на які введені в оману потерпілі особи переводили свої грошові кошти, і які в подальшому ОСОБА_15 та ОСОБА_14 переводили на інші карти інших банків України.

В ході досудового розслідування отримано дані, що під час вчинення протиправної діяльності ОСОБА_13 користувався банківськими картками своїх знайомих ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які могли бути обізнаними про здійснення ОСОБА_13 злочинної діяльності та могли бути співучасниками злочину.

В ході досудового розслідування, згідно ухвал слідчого судді Глухівського міськрайонного суду, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вилучено інформацію про рух грошових коштів по картам ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , за результатами аналізу якої встановлено велику кількість переказів на їх карти обманутими громадянами України з карт різних банків, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

Карта НОМЕР_5 ОСОБА_15

12.01.2023 10:52:58 з карти НОМЕР_1 в сумі 1500 грн., ІНФОРМАЦІЯ_10 , SUMI, ІНФОРМАЦІЯ_11 36

12.01.2023 12:58:19 з карти 946777 в сумі 1700 грн. ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ,

20.01.2023 09:11:25 з карти НОМЕР_6 в сумі 1700 грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 3

12.02.2023 12:31:35 з карти НОМЕР_7 в сумі 1000 грн., SERHII PYLYPENKO, SKVIRA, NEZALEZHNOSTI, BUD. 222, KV. 3

Карта 185969 ОСОБА_14

12.04.2023 16:51:45 з карти 773328 в сумі 1700 грн. ОСОБА_8 АДРЕСА_3 .

13.04.2023 16:45:03 з карти НОМЕР_2 в сумі 2000 грн. ОСОБА_16 АДРЕСА_4 ОСОБА_17

17.04.2023 18:11:18 з карти НОМЕР_3 в сумі 2000грн. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12

Карта НОМЕР_8 ОСОБА_14

08.10.2022 17:57:23 з карти 694074 в сумі 2000 грн. ВАЛЕРІЙ Ш SELO SOSNIVKA, LISOVA 2B

21.03.2023 11:12:55 з карти 904618 в сумі 1500 грн. OLEKSIY MAKOVSKYY

23.03.2023 12:00:21 з карти 447990 в сумі 500 грн.

21.03.2022 12:44:26 з карти НОМЕР_4 в сумі 1000 грн.

Враховуючи викладене, а також з метою встановлення потерпілих від протиправної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , додаткових епізодів та доказів їх злочинної діяльності,вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення такого доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_9 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000446, саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ,дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про осіб-власників (із зазначенням повних анкетних даних, місць проживань, контактних номерів телефонів тощо) зазначених нижче карток, про рух грошових коштів по даним карткам у вказаний період часу:

12.01.2023 10:52:58 з карти НОМЕР_1 в сумі 1500 грн., Perekaz vid DMYTRIY K, АДРЕСА_1 ;

12.01.2023 12:58:19 з карти 946777 в сумі 1700 грн. ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ;

20.01.2023 09:11:25 з карти 943141 в сумі 1700 грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

12.02.2023 12:31:35 з карти 575632 в сумі 1000 грн., ОСОБА_7 , SKVIRA, NEZALEZHNOSTI, BUD. 222, KV. 3;

12.04.2023 16:51:45 з карти 773328 в сумі 1700 грн. ОСОБА_8 АДРЕСА_3 ;

13.04.2023 16:45:03 з карти НОМЕР_2 в сумі 2000 грн. АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

17.04.2023 18:11:18 з карти НОМЕР_3 в сумі 2000грн. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 ;

08.10.2022 17:57:23 з карти 694074 в сумі 2000 грн. ВАЛЕРІЙ Ш SELO SOSNIVKA, LISOVA 2B;

21.03.2023 11:12:55 з карти 904618 в сумі 1500 грн. OLEKSIY MAKOVSKYY;

23.03.2023 12:00:21 з карти 447990 в сумі 500 грн.;

21.03.2022 12:44:26 з карти НОМЕР_4 в сумі 1000 грн., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копії даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді таздійснення такого доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_9 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1