У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану

законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки)

Справа № 348/936/23

Номер провадження 1-кс/348/261/23

29 травня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 26.05.2023 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000150 від 11.04.2023 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000150 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

11.04.2023 року до чергової частини Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 03.11.2022 року по 21.11.2022 року з належних заявнику карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою було викрадено грошові кошти в сумі 11218 грн.

Отриманим тимчасовим доступом до інформації щодо карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти останнього були перераховані на карткові рахунки з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з метою визначення отримувачів грошових коштів, які були незаконно перераховані з рахунків ОСОБА_5 .

Інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

Таким чином, документи, необхідність в отриманні яких виникла в ході проведення досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задоволити.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву, відповідно до якої просив клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) слухати без його участі. Подане клопотання підтримав та просив його задоволити.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

На переконання слідчого судді, слідчий у своєму клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163, 369 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задоволити.

Надати групі слідчих у складі: заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати інформацію, в якій містяться відомості щодо детального руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 03.11.2022 року по 00:00 год. 25.05.2023 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про особу, на яку було відкрито вищевказаний розрахунковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу);

- рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку за період часу з 00:00 год. 03.11.2022 року по 00:00 год. 25.05.2023 року (з зазначенням дати та часу транзакцій, сум грошових коштів, наявних ідентифікаційних даних відправників та отримувачів грошових коштів, а також залишку грошових коштів на рахунку після проведених транзакцій);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку вказати на який сааме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні вказаного банку в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 29 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ОСОБА_9