Справа №718/3268/23
Провадження №1-кс/718/375/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізначва СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізначва СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000149 внесеному до ЄРДР 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17.08.2023 по 04.09.2023 невстановлена особа шляхом обману, під приводом виграшу на платформі букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході листування у соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41769 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 17.08.2023 вона, перебуваючи за місцем проживання, зареєструвалася в соціальній мережі «Інстаграм», там їй прийшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заробіток. Дана пропозиція її зацікавила, тому вона продовжила їй писати. Користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скидала інструкції, за якими вона зареєструвалася в букмекерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого потрібно було поповнити віртуальний рахунок, тому вона поповнила із карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 375 грн.

Також користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно допомагала потерпілій ставити ставки та пояснювала як здійснити оплату. Вона знову поповнила із карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_9 двічі - 1250 грн. та 3625 грн.

Зазначає, що в подальшому, у потерпілої закінчилися грошові кошти на карті, тому вона вирішили піти та поповнити віртуальний рахунок через банкомат там вона на номери карток НОМЕР_10 та НОМЕР_11 перевела грошові кошти у сумі 3100 грн., 1400 грн. та 1900 грн. та продовжила ставити ставки. Потім, щоб вивести кошти потрібно було ще поповнити рахунок, також їй запропонували відкрити віртуальну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що вона погодилась та відкрила її онлайн.

Крім цього, вказує на те, що 23.08.2023 їй знову написав користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що платіжна система не дає вивести грошові кошти тому ОСОБА_6 повинна поповнити віртуальний рахунок ще раз. Тому вона знову поповнила рахунок із своєї карти № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти 6250 грн., знову поповнила на суму 6250 грн. карту № НОМЕР_12 та знову поповнила рахунок на суму 6250 грн. на карту № НОМЕР_13 , 6250 грн. поповнила ще одну карту № НОМЕР_3 .

Згодом 29.08.2023 на карту № НОМЕР_4 перевела 6250 грн.

Згодом 31.08.2023 знову їй написали, що потрібно скинути ще, їй це написав на електронну пошту ймовірно «директор» даної кантори та зобов`язався, що все чесно і прозоро, тому вона знову скинула грошові кошти у сумі 6250 грн. на карту № НОМЕР_5 .

04.09.2023 їй написали, що 100% після даного платежу вона зможе вивести її виграш, тому вона знову скинула грошові кошти у сумі 6250 грн. на карту № НОМЕР_6 , однак кошти не надійшли на її карту та сторінку на букмекерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокували, в соціальній мережі «Інстаграм» не відповідають і на пошті також.

Шахрайськими діями потерпілій було завдано шкоди на 42 900 грн.

Потерпіла підтвердила факт переказу коштів квитанціями.

Також посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_13 , із можливістю отримання вказаних відомостей, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку, щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплатз карткового рахунку№ НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023, номер та місце розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку№ НОМЕР_13 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку, щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_13 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_13 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023, номер та місце розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_7 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачувідділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_13 , із можливістю отримання вказаних відомостей, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку, щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплатз карткового рахунку№ НОМЕР_1 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковомурахунку № 633322 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023, номер та місце розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_13 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_13 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку, щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_13 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_13 в період часу із 01.08.2023 по 17.09.2023, номер та місце розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1