печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000675 від 31.03.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - власник майна, адвокат ОСОБА_3 ), яка діє в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/55167/21-к від 18.11.2021 року в межах кримінального провадження № 0000675 від 31.03.2021 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, у період часу з 13 год. 53 хв. по 20 год. 06 хв. 08.10.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук у приміщенні АТ «АСВІО БАНК», ( МФО 353489) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів буд. 19, а саме індивідуальних банківських сейфів № 573, № 574 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування. Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 1 200 100 (один мільйон двісті тисяч сто) доларів США (12 тисяч 1 купюра) а також банківські бандеролі (паперові смужки якими були скріплені деякі пачки купюр) у кількості 7 (сім) шт. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від № 757/55167/21-к від 18.11.2021 року накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 1 200 100 (один мільйон двісті тисяч сто) доларів США (12 тисяч 1 купюра) а також банківські бандеролі (паперові смужки якими були скріплені деякі пачки купюр) у кількості 7 (сім) шт., які вилучені 08.10.2021 під час проведення обшуку у приміщенні АТ «АСВІО БАНК», ( МФО 353489) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів буд. 19, а саме індивідуальних банківських сейфів № 573, № 574. Разом з тим, ОСОБА_5 не є особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, грошові кошти отримано законним шляхом, арештоване майно не відповідає критеріям речових доказів, відтак, арешт накладено необґрунтовано та підлягає скасування.

В судове засідання з`явився представник володільця майна - адвокат ОСОБА_3 , та прокурор ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у скасуванні арешту, оскільки на даний час обставини, що існували під час накладення, не змінились.

Вислухавши думку представника власника майна, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, у період часу з 13 год. 53 хв. по 20 год. 06 хв. 08.10.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук у приміщенні АТ «АСВІО БАНК», ( МФО 353489) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів буд. 19, а саме індивідуальних банківських сейфів № 573, № 574 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 1 200 100 (один мільйон двісті тисяч сто) доларів США (12 тисяч 1 купюра) а також банківські бандеролі (паперові смужки якими були скріплені деякі пачки купюр) у кількості 7 (сім) шт.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Націонгальної поліції України ОСОБА_6 від 08.10.2021 року вказані в клопотанні грошові кошти, які вилучені в ході проведення обшуку 08.10.2021 у приміщенні АТ «АСВІО БАНК», ( МФО 353489) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів буд. 19, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від № 757/55167/21-к від 18.11.2021 року накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 1 200 100 (один мільйон двісті тисяч сто) доларів США (12 тисяч 1 купюра) а також банківські бандеролі (паперові смужки якими були скріплені деякі пачки купюр) у кількості 7 (сім) шт., які вилучені 08.10.2021 під час проведення обшуку у приміщенні АТ «АСВІО БАНК», ( МФО 353489) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів буд. 19, а саме індивідуальних банківських сейфів № 573, № 574.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Разом з тим, під час розгляду клопотання про накладення арешту були присутні представники володільця - адвокат ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , володілець майна - ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ОСОБА_5 не є особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, грошові кошти отримано законним шляхом, арештоване майно не відповідає критеріям речових доказів.

Разом з тим, вказані обставини були досліджені під час розгляду клопотання про накладення арешту, будь-яких доказів про те, що відпала потреба у накладенні арешту слідчому судді не надано, у клопотанні про арешт майна обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям речового доказу, постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Націонгальної поліції України ОСОБА_6 від 08.10.2021 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000675 від 31.03.2021 року.

Будь-яких доказів на підтвердження правомірності отримання грошових коштів до клопотання не долучено.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на нерухоме майно на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/55167/21-к від 18.11.2021 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000675 від 31.03.2021 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 00 хв. 31.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1