Провадження № 1-кс/344/3953/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувшиматеріали кримінального провадження № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

01.09.2022 слідчий за погодженням прокурора, звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В обґрунтування якого посилається на те, що У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за допомогою соціальних мереж «Інстаграм», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Телеграм» тощо, розміщують оголошення про збір коштів для закупівлі товарів гуманітарної допомоги Збройним силам України, після чого здійснюють продаж вказаних товарів, у тому числі транспортних засобів, а також використовують благодійні пожертви з метою отримання прибутку.

Відтак, під час воєнного стану здійснюється продаж товарів гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном з метою отримання прибутку у значному розмірі.

26 серпня 2022 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, здійснювала ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України через зони митного контролю (КПП) на території Львівської та Закарпатської областей, які у подальшому реєструвались на БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та на фізичних осіб громадян України, після чого реалізовувались з метою отримання прибутку.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема реалізації групою осіб товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, з метою отримання прибутку, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення протиправних дій у період військового стану, проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

1) документів з інформацією про дату та час ввезення на територію України будь-яких товарів, у тому числі транспортних засобів, їх митні декларації, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, наступними особами:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ІПН: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ІПН: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ІПН: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ІПН: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ІПН: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ІПН: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ІПН: НОМЕР_8 )

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ІПН: НОМЕР_10 );

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ІПН: НОМЕР_11 );

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ІПН: НОМЕР_12 );

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_13 );

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ІПН: НОМЕР_14 );

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ІПН: НОМЕР_15 );

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ІПН: НОМЕР_16 );

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ІПН: НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ІПН: НОМЕР_18 );

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ІПН: НОМЕР_19 );

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ІПН: НОМЕР_20 ).

2) документів з інформацією про ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, де відправником є ОСОБА_23 (Українська Європейська Перспектива) АДРЕСА_3 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

3) документів з інформацією про ввезення та отримання на території України товарів гуманітарної допомоги, де відправником та/або отримувачем є БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без його участі.

Володілець майна не з`явився.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення : старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

1) документів з інформацією про дату та час ввезення на територію України будь-яких товарів, у тому числі транспортних засобів, їх митні декларації, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, наступними особами:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ІПН: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ІПН: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ІПН: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ІПН: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ІПН: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ІПН: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ІПН: НОМЕР_8 )

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ІПН: НОМЕР_10 );

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ІПН: НОМЕР_11 );

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ІПН: НОМЕР_12 );

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_13 );

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ІПН: НОМЕР_14 );

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ІПН: НОМЕР_15 );

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ІПН: НОМЕР_16 );

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ІПН: НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ІПН: НОМЕР_18 );

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ІПН: НОМЕР_19 );

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ІПН: НОМЕР_20 );

2) документів з інформацією про ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, де відправником є ОСОБА_23 (Українська Європейська Перспектива) АДРЕСА_3 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022.

3) документів з інформацією про ввезення та отримання на території України товарів гуманітарної допомоги, де відправником та/або отримувачем є БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в частині вилучення копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

1) документів з інформацією про дату та час ввезення на територію України будь-яких товарів, у тому числі транспортних засобів, їх митні декларації, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, наступними особами:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ІПН: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ІПН: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ІПН: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ІПН: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ІПН: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ІПН: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ІПН: НОМЕР_8 )

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ІПН: НОМЕР_10 );

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ІПН: НОМЕР_11 );

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ІПН: НОМЕР_12 );

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_13 );

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ІПН: НОМЕР_14 );

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ІПН: НОМЕР_15 );

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ІПН: НОМЕР_16 );

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ІПН: НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ІПН: НОМЕР_18 );

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ІПН: НОМЕР_19 );

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ІПН: НОМЕР_20 );

2) документів з інформацією про ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, де відправником є ОСОБА_23 (Українська Європейська Перспектива) АДРЕСА_3 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів;

3) документів з інформацією про ввезення та отримання на території України товарів гуманітарної допомоги, де відправником та/або отримувачем є БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН