Справа № 484/3692/23
Провадження № 1-кс/484/683/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 18.07.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000732 від 06.07.2023 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000732 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що період часу з 04.02.2023 по 26.03.2023 ОСОБА_4 , 1994 р.н. зловживаючи довірою, отримав логін та пароль до онлайн банкінгу ОСОБА_5 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримав кредитні кошти на ім`я останнього без його відома, якими розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_5 близько 44000 гривень.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , держателем якого являється він особисто, при відкритті вказаного рахунку, останній прив`язав фінансовий номер до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Пояснив, що в січні 2023 року познайомився з ОСОБА_4 , 1994 р.н., так як вони працювали на одному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » водіями і їздили в рейси разом. Так як для поїздок та перевезення вантажів кожному необхідно було створити електронні кабінети для реєстрації товарно-транспорних накладних і у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не розуміється в електронній техніці та цифрових технологіях він звернувся з цим питанням до ОСОБА_4 , який вже раніше створював такий кабінет та більше розуміється в такому. ОСОБА_4 погодився допомогти, для цього ОСОБА_5 добровільно надав йому свій мобільний телефон, останній завантажив на вказаний телефон всі необхідні програми, і при цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 всі свої дані, які запитував останній - пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свої анкетні дані, пароль від мобільного застосунку «Дія». З січня по березень 2023 ОСОБА_5 їздив з ОСОБА_4 в рейси разом, який декілька разів прохав мобільний телефон у ОСОБА_5 під різними приводами і оскілки ОСОБА_5 цілком довіряв останньому, тому і надавав йому телефон. В середині березня ОСОБА_4 перестав їздити з ОСОБА_6 в рейси, і не виходив на роботу і в цей же час заявнику почали телефонувати з різноманітних кредитних спілок та повідомляти про те, що він має заборгованості по кредитам, так як він сам жодних кредитів не брав та не відкривав , він звернувся до спеціалістів які перевірили його кредитну історію і виявили відкриті кредити в таких спілках: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , СОС кредит, Таліон плюс, Манівео швидка фінансова допомога, Авентус Україна, ІНФОРМАЦІЯ_7 , після того, що дізнався ОСОБА_5 він зрозумів, що до цих кредитних позик може бути причетний лише ОСОБА_4 , так він особисто кредитів не брав, телефону та своїх даних ні кому не надавав, окрім нього. Загальна сума кредитів становить близько 44 000 грн. ОСОБА_5 один платіж заборгованості по кредиту зробив в сумі 1000 грн.,в яку саме кредитну установу нажаль не пам`ятає. Після цього ОСОБА_5 почав дзвонити ОСОБА_4 і останній підтвердив те, що він дійсно використовуючи дані ОСОБА_5 оформив кредити на його ім`я.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Вказана інформація перебуває у володінні, Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 01.02.2023 по 30.03.2023, а тому слідчий звернулась до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрований IBAN: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.02.2023 по 30.03.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2023 по 30.03.2023;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаного банківського рахунку, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1