Справа №613/1175/23 Провадження № 1-кс/613/384/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000457 від 13.07.2023 року за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 12 годину 00 хвилин 12 липня 2023 року на суму 23 000 гривень та 4950 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 12 годину 00 хвилин 12 липня 2023 року на суму 19500 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 12 годину 00 хвилин 12 липня 2023 року на суму 2550 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); назви платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 11 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 12 годину 00 хвилин 12 липня 2023 року з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 23 000 гривень, 4950 гривень, 19500 гривень та 2550 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 12.07.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через додаток «Мобільний Ощад», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 50000 грн. з банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (кредитна картка), № НОМЕР_3 (картка для власного користування), № НОМЕР_4 (зарплатна карта), що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має банківські картки № НОМЕР_2 (кредитна картка), № НОМЕР_3 (картка для власного користування), № НОМЕР_4 (зарплатна карта). 12.07.2023 близько 11 год. 00 хв. вона зайшла в телефоні у свій додаток «Viber» та побачила рекламу, щодо отримання допомоги в сумі 6500 грн., далі вона вирішила перевірити чи дійсно така допомога начисляється та перейшла за посиланням, яке перемістило у її додаток «Мобільний Ощад», де вона ввела пін-код від карток. Після чого, додаток перестав працювати та вона відразу з нього вийшла. Близько 17:10 год. 12.07.2023 вона зайшла в магазин, де хотіла розрахуватися за товар картою, однак продавець сказав, що недостатньо коштів на рахунку, далі вона надала іншу карту та на ній також виявилося, що недостатньо коштів на рахунку. Далі вона зателефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у телефонній розмові з оператором вона дізналася, що з вищевказаних карток були списані грошові кошти. По даному факту звернулася з письмовою заявою до поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви, за змістом яких розгляд клопотання просили проводити без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має банківські картки № НОМЕР_2 (кредитна картка), № НОМЕР_3 (картка для власного користування), № НОМЕР_4 (зарплатна карта). 12.07.2023 близько 11 год. 00 хв. вона зайшла в телефоні у свій додаток «Viber» та побачила рекламу, щодо отримання допомоги в сумі 6500 грн., далі вона вирішила перевірити чи дійсно така допомога начисляється та перейшла за посиланням, яке перемістило у її додаток «Мобільний Ощад», де вона ввела пін-код від карток. Після чого, додаток перестав працювати та вона відразу з нього вийшла. Близько 17:10 год. 12.07.2023 вона зайшла в магазин, де хотіла розрахуватися за товар картою, однак продавець сказав, що недостатньо коштів на рахунку, далі вона надала іншу карту та на ній також виявилося, що недостатньо коштів на рахунку. Далі вона зателефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у телефонній розмові з оператором вона дізналася, що з вищевказаних карток були списані грошові кошти. По даному факту звернулася з письмовою заявою до поліції.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок вказаних грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 12 годину 00 хвилин 12 липня 2023 року на суму 23 000 гривень та 4950 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок вказаних грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 12 годину 00 хвилин 12 липня 2023 року на суму 19500 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок вказаних грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 12 годину 00 хвилин 12 липня 2023 року на суму 2550 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; назви платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 11 години 00 хвилин 12 липня 2023 року по 12 годину 00 хвилин 12 липня 2023 року з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 23 000 гривень, 4950 гривень, 19500 гривень та 2550 гривень.

Встановити строк дії цієї ухвали до 23 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя