Справа № 274/5457/23
Провадження № 1-кс/0274/940/23
"18" серпня 2023 р. м. Бердичів
про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и л а:
15.08.2023 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій слідством особі, для використання, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошових коштів в банкоматах а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.07.2023 року
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
11.07.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.07.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, в подальшому остання домовилася про купівлю телефону, після чого ОСОБА_5 , було надіслано посилання «ОЛХ доставка», на яке остання перейшла та вела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в подальшому з вище вказаної картки грошові кошти в сумі 16 000 грн. були перераховані на невстановлений рахунок.
09.08.2023 року надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановленої особи.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів на № НОМЕР_1 , за період часу з 07.07.2023 по 31.07.2023 року.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання підлягає задоволенню із наданням доступу до документів лише слідчому ОСОБА_3 , який відповідно до витягу із ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом виготовлення копій на паперовому та електронному носіях (диск, флешкарта тощо) які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошових коштів в банкоматах а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 до 00 год. 00 хв. 31.07.2023.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1