21.07.2023 Справа № 756/8584/23
Справа №756/8584/23
Провадження №1-кс/756/1586/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000110, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 року за фактом привласнення грошових коштів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших районів міста Києва, що завдало шкоди державі.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2 від 12.01.2021 з Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів (код згідно ДК 021:2015-50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 35 801 625,60 гривень.

24.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено додаткову угоду № 1 з Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якою внесено зміни до пункту «9.1» основного договору та встановлено кінцевий термін виконання робіт до 10 березня 2022 року, а також збільшено суму договору, яка становить 42 961 950,72 гривень.

Разом з тим, вищезазначені послуги з технічного обслуговування ліфтів не виконувались в повному обсязі, при цьому, підрядні організації не мають відповідної матеріально-технічної бази, працівники, яких залучали до технічного обслуговування, офіційно не працевлаштовані, що свідчить про внесення недостовірних відомостей в частині об`ємів виконаних робіт та їх якості під час підписання актів виконаних робіт.

У той же час, відповідно до вищезазначених договорів, з рахунку підрядних організацій кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

23.02.2023 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання належним чином завірених копій документів по договору № 2 від 12.01.2021 та додаткової угоди № 1. Проте запит слідчого посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проігноровано, відповіді до слідчого відділу не надано.

10.03.2023 постановою старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по вищевказаним договорам.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ,), а саме: до оригіналів договору № 2 від 12.01.2021, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів (код згідно ДК 021:2015-50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 35 801 625,60 грн., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями: додаткових угод до договору, додатки та специфікації по них; договорів відступлення права вимоги; актів приймання-передачі; довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг); накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних); платіжних доручень; банківських виписок та інших розрахункових документів; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; рахунків-фактур; сертифікатів; ліцензій; довіреностей; документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; а також копій листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказів/договірів щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ,) з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві у кримінальному провадженні № 0000110 від 19.01.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ,), а саме: до договору № 2 від 12.01.2021, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів (код згідно ДК 021:2015-50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) на загальну суму 35 801 625,60 грн., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями: додаткових угод до договору, додатки та специфікації по них; договорів відступлення права вимоги; актів приймання-передачі; довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг); накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних); платіжних доручень; банківських виписок та інших розрахункових документів; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; рахунків-фактур; сертифікатів; ліцензій; довіреностей; документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, з можливістю вилучення оригіналів документів; а також листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказів/договірів щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1