Єдиний унікальний номер (справа №) 216/4654/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/1997/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001995 від 22 серпня 2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відносно рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 21.08.2022 по 25.08.2022 року, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки - інформації про рух коштів, первинних банківських документів, інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської картки, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів, копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 21.08.2022 року, близько 20 години, група невідомих осіб, знаючи паролі доступу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили вхід на сторінку користувача ОСОБА_4 , де перерахували з його банківської картки грошові кошти в сумі 95000 гри., чим здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж.

За даним фактом 22 серпня 2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001995, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 361 КК України

14.11.2022 року в порядку тимчасового доступу від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух коштів по банківських картках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 21.08.2022 року, як вбачається, грошові кошти з картки ОСОБА_5 двома платежами по 14500 гри. були перераховані на картку НОМЕР_4 , власник якої є клієнтом АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував формальним посиланням на необхідність всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого від 22.08.2022р.;

-інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ;

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий зазначає, що кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , однак, долучена до матеріалів клопотання інформація про рух коштів не містить відомостей про перерахування на картку грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 .

Крім того, слідчий в своєму клопотанні не зазначив, яке мають значення речі та документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, та крім того не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " жодним доказом не підтверджено.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001995 від 22 серпня 2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "КОНКОРД"

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1