ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3560/22

Провадження № 1-кс/210/1514/23

"27" червня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих, - відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

26.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих, - відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивої інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від ІНФОРМАЦІЯ_4 (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, між НСЗУ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг за відповідними пакетами: договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1293-Е420-Р000 від 01.04.2020 року; договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3641-Е421-Р000 від 11.05.2021 року; договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 4173-Е421-Р000 від 12.05.2021 року; договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0162-Е122-Р000 від 10.02.2022 року.Будучи обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ) ОСОБА_4 , будучи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР у жовтні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч інтересам служби та переслідуючи корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів, створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_5 , завідувач відділенням ОСОБА_6 , які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, вирішила, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання зі сторони кожного з них рівнозначних ресурсів управлінського характеру, а також залучення до вчинення злочинів достатньої кількості інших співучасників, які упродовж тривалого часу і за умови чіткого розподілу ролей, діючи при цьому узгоджено і системно, увійдуть до складу злочинної організації, створеної нею.

Так до створеної ОСОБА_4 злочинної організації за добровільною згодою увійшли лікарі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які за вказівкою ОСОБА_4 , під контролем та за сприяння учасників злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для подальшої безпідставної сплати на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР від НСЗУ коштів, якими учасники злочинної організації, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами підприємства та маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань розпоряджаються на власний розсуд, сплачуючи довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії.

Організатором злочинної організації ОСОБА_4 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації: виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усіх необхідних дій, направлені на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників; розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття; визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній); надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок, щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей; забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо неправдиві відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги які в дійсності не надавались; забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансуванні витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо; координувала та контролювала дії учасників злочинної організації, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у тому числі шляхом використання засобів мобільного зв`язку; розподіляла незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , покладались функції: аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань; розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб; систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ; підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації; приховування злочинної діяльності членів злочинної організації; контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності; збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей; контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На завідуючу відділенням КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , покладались функції: аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань; розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб; систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ; підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації; приховування злочинної діяльності членів злочинної організації; контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності; збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей; контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На лікарів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , покладались функції: опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають вноситись до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; внесення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами; виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_4 ; негласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми; внесення та зміна у попередньо погодженій учасниками змови кількості відомостей про пацієнтів та надані медичні послуги до ЕСОЗ шляхом використання персонального доступу до медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином: ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року особисто надавала начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_5 , завідувачу відділенням ОСОБА_6 незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особами, які мають доступ до неї.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби підготовлювали фіктивні списки пацієнтів, вирішували питання з підготовлення для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У свою чергу вказані лікарі шляхом несанкціонованої зміни інформації (внесення неправдивих відомостей), яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи відповідний доступ до неї, у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдиву інформацію та фіктивні відомості щодо наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами.

У результаті щомісяця до НСЗУ готувалися звіти за особистим підписом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_4 , щодо кількості наданих послуг та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, які насправді не надавалися.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР та ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноваженими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено 1373 осіб, послуги яким насправді не надавались.

Крім того, за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану вказаних 1373 осіб, підтверджено, що у Державному реєстрі відомості про актові записи щодо них відсутні.

У ході досудового розслідування встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі саме сфальсифікованої звітності на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно звітів про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1293-E420-P000 від 01.04.2020 та № 3641-E421-P000 від 11.05.2021 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 95 886грн. 24коп.

ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 4173-E421-P000 від 12.05.2021, № 5897-M021-P000 від 25.10.2021, № 0162-E122-P000 від 10.02.2022 перераховано неправомірну вигоду у сумі - 773 190грн. 00коп.

У вчиненні кримінальних правопорушення на переконання слідства обґрунтовано підозрюються:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , громадянка України, яка народилась в м. Дніпропетровську, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює на посаді генерального директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше не судима;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянка України, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , працює на посаді начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , працює на посаді лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , працює на посаді лікаря-фтизіатра КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , працює на посаді лікаря-фтизіатра КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , громадянин України, який має вищу освіту, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , тимчасово безробітній;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , працює на посаді старшої медичної сестри КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.12.2022 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_18 (справа №210/3560/22, провадження №1-кс/210/1990/23) продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 02.05.2023 року включно.

27.04.2023 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_18 (справа №210/3560/22, провадження №1-кс/210/952/23) продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 02.08.2023 року включно.

Згідно висновку експерта №20/10/2022 за результатами проведення судовоекономічної експертизи по кримінальному провадженню №0000615 виокремлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 ) відбувалось перерахування коштів за програмою медичних гарантій за період з 01.01.2020 по теперішній час з рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_19 на рахунки стосовно:

- КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ?єднання "Фтизіатрія" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- КП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_11 та Філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", та рахунок № НОМЕР_12 в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".

Відомості про рух коштів та інша інформація по усіх відкритих, закритих, поточних рахунках за зазначений період стосовно вказаних підприємств мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної організації, а також встановити коло осіб причетних до злочинів.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_11 , фактичною: АДРЕСА_12 за усіма рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2020 по теперішній час, що обслуговувались або обслуговуються на користь:

- КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ?єднання "Фтизіатрія" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), (у тому числі рахунок № НОМЕР_10 );

- КП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_3 ), (у тому числі рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ), а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

- інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_11 , фактичною: АДРЕСА_12 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_11 , фактичною: АДРЕСА_12 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У клопотанні слідчий просить встановити строк дії ухвали у 14 діб з моменту винесення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого групи слідчих, - відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.255, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_12 ; ОСОБА_2 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_11 , фактичною: АДРЕСА_12 за усіма рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2020 року по теперішній час, що обслуговувались або обслуговуються на користь:

- КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ?єднання "Фтизіатрія" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), (у тому числі рахунок № НОМЕР_10 );

- КП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_3 ), (у тому числі рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ), а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

- інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ).

Строк дії ухвали, - до 10 липня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1