Провадження №1-кс/127/8857/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України -

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440, про те, що група службових (посадових) осіб одного із державних органів влади Вінницької області, за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого їм службового становища.

Крім того, про те, що службові особи того ж державного органу влади Вінницької області, діючи умисно та протиправно, під час дії правового режиму воєнного стану, за попередньою змовою, здійснили привласнення та розтрату майна.

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові (посадові) особи Жмеринської міської ради Вінницької області: ОСОБА_4 , яка займає посаду начальника Управління праці та соціального захисту населення; ОСОБА_5 , який займає посаду начальника відділу організації надання соціальних послуг та соціально-трудових гарантій; ОСОБА_6 , яка займає посаду начальника відділу прийому громадян Управління соціального захисту населення; ОСОБА_7 , яка займає посаду заступника начальника відділу прийому громадян Управління соціального захисту населення; ОСОБА_8 , яка займає посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління соціального захисту населення.

Зокрема, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, з метою незаконного збагачення, за отриману неправомірну вигоду, надають незаконні вказівки підлеглим працівникам про не вжиття перевірочних заходів, визначених постановою Кабінету міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», здійснюють заходи щодо підробки та фальсифікації «Актів встановлення фактів здійснення догляду», безпідставно приймають рішення про надання особам (військовозобов`язаним) відповідного статусу опікуна або піклувальника, які звернулись із заявами, що в подальшому дає їм право виїжджати за межі держави, а також можливість уникнення загальної мобілізації терміном на один рік.

Так, статус опікуна (піклувальника) та призначення у зв`язку із цим соціальних виплат отримали: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які за віком є військовозобов`язаними особами.

Водночас встановлено, що ОСОБА_13 , скориставшись незаконно виготовленими документами, будучи опікуном ОСОБА_29 , 06.07.2023 виїхав за межі України через пункт пропуску «Могилів-Подільський-Отач», після чого ОСОБА_29 07.07.2023 повернувся сам в Україну через пункт пропуску «Порубне».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді керівника Управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради, за попередньою змовою із іншими вищезазначеними посадовими особами, здійснювали протиправні виплати наближеним посадовим особам завищених заробітних плат та нарахування премій.

Зокрема, заступник начальника відділу прийому громадян Управління соціального захисту населення Жмеринської міської ради ОСОБА_7 , яка по наявним даним фактично перебуває за кордоном з березня 2022 року, щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі близько 70 тисяч гривень по теперішній час.

Вказані посадові особи надавали незаконні вказівки своїм підлеглим щодо фальсифікації та підробки офіційної фінансової звітності щодо виплат заробітних плат та суттєво завищених премій, з метою приховання завдання збитків державному бюджету в особливо-великих розмірах.

У свою чергу ОСОБА_30 , як керівник Управління, свідомо не вживала ніяких заходів щодо припинення здійснення незаконних виплат з державного бюджету.

Відповідно до інформаційної довідки №339529267 від 18.07.2023 року з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» відомості про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.07.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, документів які стосуються оформлення статусу опікуна з 24.02.2022 по теперішній час, документів та записів які стосуються нарахування заробітної плати та преміювання з 24.02.2022 по теперішній час, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки інших предметів та документів, які мають значення для встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Під час обшуку 26.07.2023 за вищевказаною адресою виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон Iphone 13 ProMax IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , сім-карта НОМЕР_3 ;

2) роздруківку про банківські операції ОСОБА_5 з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 4 арк.;

3) роздруківка про банківські операції ОСОБА_31 з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 3 арк.;

4) відомості з ДРФО по ОСОБА_5 на 1 арк.;

5) відомості з ДРФО по ОСОБА_32 на 1 арк.;

6) довідка по особовому рахунку ОСОБА_5 на 1 арк.;

7) розрахункові листи з нарахування з/п ОСОБА_5 на 10 арк. за 2022р.

Вище вказані речі та документи 26.07.2023 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000440 від 25.07.2023 та можуть бути основним джерелом доказування.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшого його реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Вказані речові докази мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Враховуючи викладене, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені під час обшуку 26.07.2023 по місцю проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон Iphone 13 ProMax IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , сім-карта НОМЕР_3 ;

- роздруківку про банківські операції ОСОБА_5 з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 4 арк.;

- роздруківка про банківські операції ОСОБА_31 з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 3 арк.;

- відомості з ДРФО по ОСОБА_5 на 1 арк.;

- відомості з ДРФО по ОСОБА_32 на 1 арк.;

- довідка по особовому рахунку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- розрахункові листи з нарахування з/п ОСОБА_5 на 10 арк. за 2022р.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя