Провадження № 1-кс/344/5320/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадження - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000408 від 21 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000408 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування розпочато відповідно до заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що приватний підприємець ОСОБА_5 , умисно не виконує рішення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області №345/2291/17, що набрало законної сили, про стягнення заборгованості, тим самим заподіявши істотної шкоди охоронюваним законом інтересам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заяві повідомив, що 15 листопада 2006 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватним підприємцем-фізичною особою ОСОБА_5 укладений кредитний договір NLOK-KC-036 строком до 14 листопада 2011 року, також 15 листопада 2006 року укладено Договір іпотеки, відповідно до якого іпотекою забезпечувалось виконання зобов`язання ОСОБА_5 за кредитним договором NLOK-KC-036 від 15 листопада 2006року.

У зв`язку з невиконанням умов договору АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернувся до суду із позовною заявою про стягнення із ОСОБА_5 , заборгованості по тілу кредиту. 16 липня 2014 року ОСОБА_5 була припинена господарська діяльність, про що був внесений відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відповідно до ст. ст. 51, 52, 598-609 Цивільного кодексу України, у випадку припинення суб?єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (виключення з реєстру суб?єктів підприємницької діяльності) зобов`язання за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою.

Рішенням Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області позовні вимоги АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задоволені та зобов`язано стягнути із ОСОБА_5 заборгованість та судовий збір.

Рішення № 345/2291/17 від 01 липня 2021 року Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області набуло законної сили 01 серпня 2021 року.

22 вересня 2021 року Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області виданий виконавчий лист про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 на користь АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 12 360 414 грн 94 коп. заборгованості по тілу кредиту відповідно до договору.

03 лютого 2022 року відповідно до виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження № 68450327 та розпочато дії щодо примусового стягнення заборгованості із ОСОБА_5

07 квітня 2023 року відділом виконавчої служби накладено арешт на всі банківські рахунки боржника та направлено платіжну інструкцію на списання коштів з рахунку боржника в банки.

У виконавчому провадженні було ініційовано списання грошових коштів із банківського рахунку, відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак відповідно до відповіді АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що із 23 березня 2023 року ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок із номерами: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на яких перебували грошові кошти, однак розуміючи, що на ці кошти може бути накладений арешт 06 квітня 2023 року перерахувала кошти в сумі 22 453 526 млн. грн на рахунок матері та 07 квітня 2023 року в сумі 6 897 700 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по банківських рахунках номер: НОМЕР_1 , номер: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , в якому міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті банківські рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських рахунків та карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, в період часу із відкриття банківського рахунку по 25 липня 2023 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий до суду не прибув, проте подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи слідчого управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по банківських рахунках номер: НОМЕР_1 , номер: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , в якому міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті банківські рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських рахунків та карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, в період часу із відкриття банківського рахунку по 25 липня 2023 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації і з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1