Єдиний унікальний номер судової справи 678/768/23
Номер провадження №1-кс-678-289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 08 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

12 червня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого невстановлена особа 07 червня 2023 року, близько 11 год. 00 хв., переписуючись на сайті знайомств " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою с. Ялинівка Хмельницького району Хмельницької області, шахрайським шляхом, під приводом депозитного вкладення грошових коштів із подальшим поверненням збільшеної суми грошей, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_5 декількома платежами перерахувала на невідомі рахунки через термінал самообслуговування в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 .

Відомості за даним фактом 08 червня 2023 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 червня 2023 року з метою спілкування та знайомства потерпіла ОСОБА_5 зареєструвалася на Інтернет сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, 05 червня 2023 року у месенджері вказаного сайту знайомств останній надійшло повідомлення від громадянина на ім`я « ОСОБА_6 » (інші анкетні дані відсутні) із пропозицією познайомитися та поспілкуватися, на що ОСОБА_5 погодилася та написала свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , задля подальшого спілкування поза межами сайту.

05 червня 2023 року до потерпілої ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_2 за одним із номерів мобільного телефону останньої НОМЕР_1 , який вона написала при переписці, зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який вказав, що є працівником Міністерства Фінансів України та являється висококваліфікованим працівником, який може надати фінансовий оборот будь-якій сумі грошей. Увійшовши до потерпілої в довіру особа на ім`я ОСОБА_6 запропонував їй покращити матеріальне становище шляхом обороту в збільшеній процентній ставці належних їй грошей, для чого потрібно йому перерахувати певну суму коштів на номера телефонів, на що остання погодилась.

Тому, з метою покращення матеріального становища шляхом обороту збільшення процентної ставки грошових коштів, ОСОБА_5 07 червня 2023 року через термінал самообслуговування, що в АДРЕСА_1 декількома платежами перерахувала грошові кошти:

1. 07 червня 2023 року об 09 год. 58 хв. 46 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2. 07 червня 2023 року об 10 год. 02 хв. 32 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3. 07 червня 2023 року об 10 год. 04 хв. 56 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4. 07 червня 2023 року об 10 год. 08 хв. 09 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5. 07 червня 2023 року об 10 год. 12 хв. 04 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6. 07 червня 2023 року об 10 год. 15 хв. 18 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7. 07 червня 2023 року об 10 год. 17 хв. 47 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

8. 07 червня 2023 року об 10 год. 20 хв. 37 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

9. 07 червня 2023 року об 10 год. 23 хв. 15 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

10. 07 червня 2023 року об 10 год. 30 хв. 20 с. в сумі 3680 грн. (320 грн. комісія) на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в ході проведення допиту потерпіла вказала, що декілька разів, зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_13 телефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 .

07 червня 2023 року протягом дня, потерпіла ОСОБА_5 телефонувала особі на ім`я ОСОБА_6 , з метою уточнення інформації про повернення збільшеної суми грошових коштів, проте останній заблокував ОСОБА_5 на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до сих пір не відповідає на її дзвінки, таким чином потерпіла зрозуміла, що її ошукали, заволодівши її грошовими коштами на суму 40000 грн.

За таких обставин, у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно вилучити інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абонентів зазначених мереж мобільного зв`язку, які здійснювались із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 - починаючи з 01 години 00 хвилин 05 червня 2023 року по час винесення ухвали. Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 .

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

До суду представники операторів мобільного зв`язку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 червня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 08 червня 2023 року за №0000110 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07 червня 2023 року та протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08 червня 2023 року детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , починаючи з 01 години 00 хвилин 05 червня 2023 року по час винесення ухвали, а саме: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів; дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента (ПІБ, номера мобільних телефонів, якими остання користується), місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив`язкою до базових станцій, а саме в період часу з01 години 00 хвилин 05 червня 2023 року по час винесення ухвали, банк отримувач грошових коштів, рух коштів по рахунку, місце заволодіння грошовими коштами.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , з 01 години 00 хвилин 05 червня 2023 року по час винесення ухвали, а саме: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів; дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента (ПІБ, номера мобільних телефонів, якими остання користується), місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив`язкою до базових станцій, а саме в період часу з 01 години 00 хвилин 05 червня 2023 року по час винесення ухвали, банк отримувач грошових коштів, рух коштів по рахунку, місце заволодіння грошовими коштами.

Виконання ухвали доручити: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1