УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/763/23

Провадження № 1-кс/486/132/2023

12 травня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.04.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.05.2023 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000042 від 11.04.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 11.04.2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_6 , 1975 року народження, про те, що 06.04.2023 року невідома особа шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, про що розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які остання перерахувала двома платежами на банківські карти.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_6 показала, що в соціальній мережі «Telegram» знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про здачу в оренду квартири в м.Южноукраїнську та в смс повідомленнях в мобільному додатку «Вайбер» з особою, яка розмістила оголошення, домовилась про оренду житла та з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів двома платежами на карту № НОМЕР_2 у сумі 1500 грн. о 19 год. 44 хв. 06.04.2023 року та на карту № НОМЕР_3 у сумі 1500 грн. о 13 год. 51 хв. 10.04.2023 року. Після чого чоловік, який розмістив оголошення, перестав виходити на зв`язок.

Потерпіла ОСОБА_6 надала копії платіжних інструкцій з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритим в АТ Акціонерний комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, що містяться в банківській справі по картковим рахункам відкритим в АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на які переказано грошові кошти потерпілою ОСОБА_6 , в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 06.04.2023 року по 00:00 год. 11.04.2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; повні анкетні дані особи, на яких відкрито карткові рахунки по банківським карткам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритті карткового рахунку зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо); ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткових рахунків банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також дату, час, спосіб їх зміни; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 06.04.2023 року по 00:00 год. 12.04.2023 року, які зберігаються в АТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.04.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділені АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати групі дізнавачів сектору дізнання поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на які переказано грошові кошти потерпілою ОСОБА_6 , в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 06.04.2023 року по 00:00 год. 11.04.2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повні анкетні дані особи, на яких відкрито карткові рахунки по банківським карткам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритті карткового рахунку зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткових рахунків банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 06.04.2023 року по 00:00 год. 12.04.2023 року, які зберігаються в АТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 12.06.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1