Справа № 182/4033/23
Провадження № 1-кс/0182/932/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 № 0000899 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 № 0000899 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 31.07.2023 у період часу з 06.23 год. по 06.45 год. невстановлена особа, шляхом переказу за оплату «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно викрала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 2407,11 грн, які належать ОСОБА_5 .

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 № 0000899 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2023 у період часу з 06:23 по 06:45 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло три повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з його карткового рахунку НОМЕР_1 за «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча він ніяких інтернет-покупок не здійснював, гроші самостійно не перераховував, за інтернет-посиланнями не переходив.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити оригінали), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення особи причетної до вчинення злочину, встановлення кола спільників, точного руху грошових коштів, шляхи отримання грошових коштів, а саме:

- довідки-інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адреси) банкоматів, каси банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з зазначеної платіжної картки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме номери телефонів, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- дані систем відео- спостереження і фото- фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з зазначеної банківської картки;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- на які банківські картки перераховувалися грошові кошти, дані власника картки.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість вилучити оригінали документів) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 № 0000899 за ознаками кримінального правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів можуть звернутися сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З фабули витягу з ЄРДР вбачається наявність інформації щодо картки з якої було перераховано грошові кошти потерпілого, натомість, слідчим у прохальній частині клопотання не зазначено номер карткового рахунку до якого необхідно надати тимчасовий доступ, це по перше.

По друге, у клопотанні наявні розбіжності в мотивувальній та прохальній частині. Так, у мотивувальній частині клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за часовий проміжок у період з 30.07.2023 по 02.08.2023, тоді як у прохальній частині клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ за часовий проміжок у період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

По третє, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх виїмки, при цьому слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення (виїмка) саме оригіналів документів. Вилучення (виїмка) оригіналів документів є обмеженням права власності на ці документи, який не відповідає вимогам розумності і співмірності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за обставин, зазначених у клопотанні, немає.

Виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні та в доданих до клопотання копій матеріалів, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого містить розбіжності в мотивувальній та прохальній частині, не обґрунтоване та не підтверджене доказами, а тому не підлягає задоволенню.

З метою недопущення порушень прав людини закріплених Європейською Конвенцією «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. 131, 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 № 0000899 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1