Провадження № 1-кс/947/7347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 року м. Одеси

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр реконструкції та будівництва» (), паспорт серії НОМЕР_1 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 31.01.1996, раніше не судимого,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.06.2023р. до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 .

Згідно вказаного клопотання вбачається, що Комунальним некомерційним підприємством «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради () 09.11.2021 у системі для здійснення публічних закупівель «Prozorro», оприлюднено оголошення про проведення спрощеної закупівлі UA-2021-11-09-001594-c за предметом: «Поточний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса) (ДБН А.2.2-3:2014) за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 11 429 855 грн з ПДВ.

За результатом проведеної процедури закупівлі, переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр реконструкції та будівництва» () (далі по тексту ТОВ «Центр реконструкції та будівництва») з ціновою пропозицією в сумі 11 371 177,09 гривень з ПДВ.

ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» (), зареєстроване 02.02.2005 із юридичною адресою: 65063, Одеська обл., місто Одеса, вул. Армійська, будинок 18А.

Так, 01.02.2016 протоколом № 8 Загальних зборів засновників ТОВ «Центр реконструкції та будівництва», ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» з 02.02.2016.

Наказом № 1/ос від 02.02.2016, ОСОБА_4 з 02.02.2016 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» (за сумісництвом).

Наказом № 11/ос від 01.06.2016, ОСОБА_4 з 01.06.2016 продовжив виконувати обов`язки директора ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» за основним місцем роботи.

Відповідно до статуту ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» у новій редакції (далі - Статут), затвердженого протоколом № 2 Загальних зборів Учасників від 21.05.2012, серед одних із основних видів діяльності товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Відповідно до ст. 1.1.1 Статуту, учасником ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» є ОСОБА_4 .

Згідно з п. 10.1 Статуту, вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (далі - Збори). Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. До виключної компетенції Зборів належить, зокрема, затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 1 000 000 грн (пп. л п. 10.4 Статуту).

Згідно зі ст. 11.1 Статуту, для здійснення поточного керівництва

ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» створюється виконавчий орган: колегіальний дирекція, або одноособовий директор.

Директор (генеральний директор) та інші члени дирекції призначаються та звільняються з посади Зборами (п. 11.2 Статуту). Дирекція (директор) вирішує усі питання Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів (п. 11.3 Статуту). Дирекція (директор) підзвітна Зборам і організує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товариства (п. 11.4 Статуту). Директор (генеральний директор) має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, включаючи питання відкриття (закриття) банківських рахунків Товариства, має право підписи в банківських документах. Інші члени дирекції також можуть бути наділені цим правом рішенням Зборів (п. 11.5 Статуту). Директор (генеральний директор) приймає рішення одноособово (п. 11.7 Статуту).

Відповідно до п. 3.1 Статуту, для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» відповідно до чинного законодавства має право, окрім іншого, укладати будь-які угоди, не заборонені законодавством, а також здійснювати інші юридичні акти з українськими та іноземними юридичними особами і громадянами як на Україні, так і за кордоном.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 згідно з ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

На виконання п.п. л п. 10.4, 11.3, 11.4 Статуту, протоколом № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» від 16.11.2021 надано згоду директору ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» ОСОБА_4 на укладення договору на «Поточний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса) з КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради».

Так, приблизно у листопаді 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у невстановленому місці у ОСОБА_4 , який обіймав посаду директора ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради» у вигляді грошових коштів обласного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 29.11.2021 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, між замовником: КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради» Особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та підрядником: ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 19/2021 про надання послуг з виконання Поточного ремонту приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса.

Відповідно до п.1.1. Договору, Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується виконати ««Поточний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради» розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса, (ДБН А.2.2-3:2014), (далі - послуги), відповідно до погодженої сторонами договірної ціни й в обумовлений цим Договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти Об`єкт і повністю сплатити вартість наданих послуг і матеріалів згідно ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

Термін надання послуг: до 31 грудня 2021 року (акт приймання виконаних робіт (ф. № КБ-2в) і довідка про вартість виконаних робіт (ф. № КБ-3) надається Учасником - переможцем Замовнику за 14 (чотирнадцять робочих днів) до кінцевої дати завершення робіт) (п. 2.1. Договору).

Загальна вартість послуг за Договором визначена на підставі Договірної, що є невід`ємною частиною нього Договору, і становить: 11 371 177 грн. 09 коп. (п. 3.1. Договору).

Оплату за цим Договором Замовником здійснюється за фактично виконані об`єми наданих послуг Виконавцем, на підставі акту приймання наданих послуг (ф. № КБ-2в) і довідки про вартість наданих послуг (ф. № КБ-3) в національній валюті України (гривня) в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, вказаний у ньому Договорі, протягом 10 (десяти) банківських днів (п. 3.1. Договору).

Відповідно до п. 4.2. Договору, виконавець зобов`язаний, зокрема, виконати послуги належно, в повному обсязі та у встановлені Договором строки, відповідно до кошторисної документації, умов Договору (п. 4.2.1. Договору), передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та ним Договором, належно виконані послуги (п. 4.2.5. Договору), забезпечити ведення та передачу Замовнику актів на приховані роботи, фотографічних звітів та/або іншої виконавчої документації, що відповідно до нормативно-правових актів України та/або вимог Замовника повинна бути створена при виконанні послуг (п. 4.2.6. Договору),

Згідно з п. 4.3.1. Договору, Замовник має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця контроль за ходом виконання послуг.

Відповідно до п. 8.1. Договору, прийняття наданих (виконаних) послуг здійснюється Замовником за умови належного їх виконання та надання Виконавцем документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні послуг (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов`язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких послуг, передбаченої технічною документацією, Договором та/або законодавством. Здача-приймання наданих (виконаних) послуг після їх закінчення, оформлюється актом приймання наданих послуг (ф. № КБ-2в) і довідкою про вартість наданих послуг (ф. № КБ-3) (п. 8.2. Договору).

Згідно з п. 9.3. Договору, Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг до моменту прийняття Об`єкту в експлуатацію, достовірність відображення фактичних витрат в актах форм КБ-2в, КБ-3. Виявлені завищення у відображених фактичних витратах Виконавець сплачує Замовнику в повній сумі.

В подальшому, після підписання, 29.11.2021 договору № 19/2021 про надання послуг з виконання Поточного ремонту приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса у директора ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення поточного ремонту приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114 за вищевказаним договором, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт.

Надалі, маючи на меті довести до кінця свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами обласного бюджету, в ході виконання робіт за договором № 19/2021 від 29.11.2021 про надання послуг, директор ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» ОСОБА_4 реалізуючи задумане, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились на об`єкті будівництва відповідно до договору № 19/2021 від 29.11.2021, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до актів форми КБ-2в, а саме: до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на суму 1 852 119,84 грн, Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на суму 1 601 342,12 грн, Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на суму 1 654 885,93 грн, Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на суму 1 794 940,77 грн щодо фактичного обсягу виконаних Товариством робіт, зокрема:

- в Акт № 1 за грудень 2021 року на суму 1 852 119,84 грн, внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт по:

- «Улаштування цементної стяжки товщ. 20 мм» об`ємом 1,298 (одиниця виміру 100 м2). Встановлено фактичний об`єм улаштування цементної стяжки товщ. 20 мм у розмірі 1,216 м2.

- «Улаштування покриттів з керамічної плитки» » об`ємом 1,298 (одиниця виміру 100 м2). Встановлено фактичний об`єм улаштування покриттів з керамічної плитки у розмірі 1,216 м2.

- «Клеюча суміш для керамічної плитки» об`ємом 845 (одиниця виміру кг). Встановлено фактичний об`єм клеючої суміші для керамічної плитки у розмірі 790,4 кг.

- «Кольоровий шов 2-5 мм» об`ємом 52,77 (одиниця виміру кг). Встановлено фактичний об`єм кольорового шва 2-5 мм у розмірі 49,37 кг.

- «Хрестики для керамічної плитки» об`ємом 5,51 (одиниця виміру 100 шт.). Встановлено фактичний об`єм хрестиків для керамічної плитки у розмірі 5,16 шт.

- «Плитка керамічна для підлоги» об`ємом 132,59 (одиниця виміру м2). Встановлено фактичний об`єм плитки керамічної для підлоги у розмірі 124,032 м2.

- завищена кількість витрат труда робітників-будівельників на обсяг робіт.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за актом № 1 за грудень 2021 складає 1 846 820,56 гривень.

- в Акт № 4 за грудень 2021 року на суму 1 601 342,12 грн., внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення наступних робіт:

- «(Демонтаж) Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм» об`ємом 0,9459 (одиниця виміру 100 м2). В Акті № 4 за грудень 2021 року вказана позиція прийнята зі знаком «+», в той же час вказана робота вже врахована в позиції 9/9. Фактичний обсяг вказаної роботи становить 0,9459 м2.

- «Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу» об`ємом 12,7749 (одиниця виміру 100 м2). Встановлено фактичний об`єм безпіщаного накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу у розмірі 11,907 м2.

- «Поліпшене фарбування» об`ємом 12,7749 (одиниця виміру 100 м2). Встановлено фактичний об`єм поліпшеного фарбування у розмірі 11,907 м2.

- «Улаштування покриттів з лінолеуму» об`ємом 5,1392 (одиниця виміру 100 м2). Встановлено фактичний об`єм улаштування покриттів з лінолеуму у розмірі 4,571 м2.

- «Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»» об`ємом 6,4745 (одиниця виміру 100 м2). Встановлено фактичний об`єм улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» у розмірі 6,075 м2.

- «Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг» об`ємом 6,0317 (одиниця виміру 100 м2). Встановлено фактичний об`єм укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг у розмірі 5,6595 м2.

- «Плити стельові медичні 600х600» об`ємом 482 (одиниця виміру м2). Встановлено фактичний об`єм плит стельових медичних 600х600 у розмірі 444,78 м2.

- завищена кількість витрат труда робітників-будівельників на обсяг робіт.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за актом № 4 за грудень 2021 складає 1 487 425,58 гривень.

- в Акт № 5 за грудень 2021 року на суму 1 654 885,93 грн., внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення наступних робіт:

- «Заповнення дверних прорізів готовими вітражами» об`ємом 0,093 (одиниця виміру 100 м2). Встановлено фактичний об`єм заповнення дверних прорізів готовими вітражами у розмірі 0,057 м2.

- «Дюбель-шурупи» об`ємом 0,25 (одиниця виміру 100 шт.). Встановлено фактичний об`єм дюбель-шурупів у розмірі 0,16 шт.

- «Піна монтажна» об`ємом 1,24 (одиниця виміру л). Встановлено фактичний об`єм піни монтажної у розмірі 0,76 л.

- «Вітражні системи» об`ємом 9,3 (одиниця виміру м2). Встановлено фактичний об`єм вітражної системи у розмірі 5,7 м2.

- «Монтаж 1-лампового бра» об`ємом 0,63 (одиниця виміру 100 шт.). Встановлено фактичний об`єм монтажу 1-лампового бра у розмірі 0,5 шт.

- «Світильник бра» об`ємом 20 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм світильників бра у розмірі 16 шт.

- «Світильник бактерицидний» об`ємом 25 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм світильників бактерицидних у розмірі 24 шт.

- «Рециркулятор бактерицидний (матеріал замовника)» об`ємом 17 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм рециркуляторів бактерицидних у розмірі 9 шт.

- «Установлення розеток» об`ємом 2,2 (одиниця виміру 100 шт.). Встановлено фактичний об`єм установлених розеток у розмірі 2,13 шт.

- «Розетка» об`ємом 220 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм розеток у розмірі 213 шт.

- «Підрозетник» об`ємом 278 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм підрозетників у розмірі 269 шт.

- «Установлення умивальників» об`ємом 2,4 (одиниця виміру 10 к-т). Встановлено фактичний об`єм установлення умивальників у розмірі 2,4 к-т.

- «Умивальник» об`ємом 24 (одиниця виміру ком.). Встановлено фактичний об`єм умивальників у розмірі 23 ком.

- «Сифон-ревізія» об`ємом 24 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм сифон-ревізій у розмірі 23 шт.

- «Гнучкий шланг до умивальника» об`ємом 48 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм гнучких шлангів до умивальника у розмірі 46 шт.

- «Змішувач для умивальника» об`ємом 24 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм змішувачів для умивальника у розмірі 23 шт.

- «Кріплення умивальника» об`ємом 24 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм кріплень умивальника у розмірі 23 шт.

- «Монітор» об`ємом 3 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм моніторів у розмірі 2 шт.

- «Миша» об`ємом 3 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм миш у розмірі 2 шт.

- «Монтаж щита металевого для обладнання» об`ємом 3 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм монтажу щита металевого для обладнання у розмірі 2 шт.

- «Щит металевий для обладнання» об`ємом 3 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм щитів металевих для обладнання у розмірі 2 шт.

- «Монтаж відео регістратора» об`ємом 3 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм монтажу відео регістраторів у розмірі 2 шт.

- «Відео регістратор» об`ємом 1 (одиниця виміру шт.). Встановлено відсутність відео регістратора.

- «Жорсткий диск» об`ємом 3 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм жорстких дисків у розмірі 2 шт.

- «Провід» об`ємом 3 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм проводів у розмірі 2 шт.

- завищена кількість витрат труда робітників-будівельників на обсяг робіт.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за актом № 5 за грудень 2021 складає 1 609 291,96 гривень.

- в Акт № 6 за грудень 2021 року на суму 1 794 940,77 грн., внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення наступних робіт:

- «Установлення бортових каменів» об`ємом 0,775 (одиниця виміру 100 м). Встановлено фактичний об`єм установлення бортових каменів у розмірі 0,736 м.

- «Камені бортові» об`ємом 78 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм каменів бортових у розмірі 74 шт.

- «Установлення бетонних поребриків» об`ємом 169,4 (одиниця виміру м). Встановлено фактичний об`єм установлення бетонних поребриків у розмірі 164,1 м.

- «Поребрик (700мм)» об`ємом 242 (одиниця виміру шт.). Встановлено фактичний об`єм поребриків (700мм) у розмірі 235 шт.

- завищена кількість витрат труда робітників-будівельників на обсяг робіт.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за актом № 6 за грудень 2021 складає 1 781 740,12 гривень.

Таким чином вартість фактично невиконаних робіт з урахуванням кількості витрат труда робітників-будівельників по об`єкту «Поточний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса» складає 178 010,49 грн.

Складені офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт, а саме: Акт № 1 за грудень 2021 року, Акт № 4 за грудень 2021 року , Акт № 5 за грудень 2021 року та Акт № 6 за грудень 2021 року, зміст яких частково не відповідав дійсності, з метою подальшого використання у протиправній діяльності, ОСОБА_4 власноручно підписав у графі: « ОСОБА_6 (підрядник) Олег КОРЧМАР», а також завірив їх відтиском печатки ТОВ «Центр реконструкції та будівництва».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, метою якого було заволодіння грошовими коштами обласного бюджету, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 надав, замовнику особі, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, який у невстановлений досудовим розслідуванням час, виконав на останніх сторінках актів форми КБ-2в № 1, 4, 5, 6 за грудень 2021 року свій особистий підпис, а також проставив відтиск печатки замовника.

Так, на підставі складених та підписаних ОСОБА_4 офіційних документів, а саме: Акту № 1 за грудень 2021 року, Акту № 4 за грудень 2021 року, Акту № 5 за грудень 2021 року та Акту № 6 за грудень 2021 року до договору № 19/2021 від 29.11.2021 про надання послуг з виконання Поточного ремонту приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса на загальну суму 11 371 177,09 грн., проведено розрахунки, а саме:

- 22.12.2021 у розмірі 1 852 119,84 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради № НОМЕР_2 відкритого в ДКСУ (м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному банку «Південний»;

- 22.12.2021 у розмірі 3 287 405,95 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради № НОМЕР_2 відкритого в ДКСУ (м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному банку «Південний»;

- 28.12.2021 у розмірі 1 180 482,48 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради № НОМЕР_2 відкритого в ДКСУ (м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному банку «Південний»;

- 28.12.2021 у розмірі 1 601 342,12 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради № НОМЕР_2 відкритого в ДКСУ (м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному банку «Південний»;

- 30.12.2021 у розмірі 1 794 940,77 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради № НОМЕР_2 відкритого в ДКСУ (м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному банку «Південний»;

- 30.12.2021 у розмірі 1 654 885,93 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради № НОМЕР_2 відкритого в ДКСУ (м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному банку «Південний».

Разом із тим, до Акту № 1 за грудень 2021 року, Акту № 4 за грудень 2021 року, Акту № 5 за грудень 2021 року та Акту № 6 за грудень 2021 року до договору № 19/2021 від 29.11.2021 про надання послуг з виконання Поточного ремонту приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса, ОСОБА_4 внесено завідомо недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт.

При цьому, загальна вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 114, м. Одеса» складає 11 193 166,6 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» ОСОБА_4 в період часу з 29.11.2021 по 30.12.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання, видачею та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради на загальну суму 178 010,49 грн.

Отже в результаті дій директора ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» ОСОБА_4 КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради завдана майнова шкода в сумі 178 010,49 грн.

06.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наступними доказами, здобутими під час досудового розслідування, зокрема:

- статутом ТОВ «Центр реконструкції та будівництва»;

- протоколом № 8 загальних зборів засновників ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» від 01.02.2016;

- наказом № 1/ос від 02.02.2016;

- наказом № 11/ос від 01.06.2016:

- протоколом № 56 загальних зборів учасників ТОВ «Центр реконструкції та будівництва» від 16.11.2021;

- договором № 19/2021 від 29.11.2021;

- Актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року;

- платіжними дорученнями за грудень 2021 року;

- постановою про призначення судововї будівельно-технічної експертизи від 31.01.2023;

- протоколом огляду від 25.04.2023;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи № 169 від 26.05.2023.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000735 від 05.06.2023 року відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Вчинення ОСОБА_4 нетяжкого злочину свідчить про те, що на теперішній час існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, будучи повідомленим про підозру, може вчинити наступні дії, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності та відбуття покарання;

- здійснювати вплив на осіб, які викривають ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, задля зміни їх показів, враховуючи, що в подальшому суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, а ОСОБА_4 відомі контактні дані експертів, висновки яких наявні в матеріалах кримінального провадження;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Разом з тим, за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може бути призначено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч. 1 ст. 366 КК України), та позбавленням волі на строк до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. (ч. 2 ст. 191 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що розмір майнової шкоди, завданий кримінальним правопорушенням КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради» складає 178 010,49 грн.

Враховуючи вищевикладений процесуальний ризик, а також відомості про особу ОСОБА_4 вважаю, що застава у розмірі 20 неоподаткованих мінімуму доходів громадян, що складає 53 680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят)грн., є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків. При цьому слід покласти на підозрюваного процесуальні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 181, 183, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави застава у розмірі 20 (двадцяти) неоподаткованих мінімуму доходів громадян, що складає 53 680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят)грн., які ОСОБА_4 протягом п`яти днів з моменту винесення ухвали слід внести на депозитний рахунок Територіального управління ДСА у Одеській області.

Відповідно до положень ч.5 ст.194 КПК України покласти на строк до 05 серпня 2023 року включно на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати по першому виклику до органів досудового розслідування, прокуратури або суду, на визначений час;

- не відлучатися із міста Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання покладених на нього обов`язків, невиконання яких тягне за собою звернення суми застави в дохід держави та подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язок протягом п`яти днів з моменту винесення ухвали надати слідчому або прокурору квитанцію про внесення грошових коштів у якості застави.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1