Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2748/23
Провадження № 1-кс/723/4626/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.06.2023 року по 29.06.2023 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 21.06.2023 року не встановлена особа, під приводом продажу ОСБ плит, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який самостійно переказав грошові кошти в сумі 27 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1

За правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 3.06.2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи, яка вчинила злочин і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Дізнавач підтримав подане клопотання письмово.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про доступ до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП№ 1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- деталізованої виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 22.06.2023 року по 29.06.2023 року .

- документів, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);

- інформації щодо операцій, які проводились по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 22.06.2023 року по 29.06.2023 року;

- інформації про зняття коштів з банківської картки через банкомати з заначенням повної адреси розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакції, отознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки за період час з 22.06.2023 року по 29.06.2023 року.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачам СД ВП№1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ( згідно постанови про слідчо-оперативну групу), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Антоніна Пташник