печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 , який мешкає в Ізраїлі в середині вересня 2022 року зателефонували невстановлені особи, представились працівниками поліції Ізраїлю та під приводом затримання «шахраїв» заволоділи коштами потерпілого в сумі 100 000 доларів США, завдавши матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

У вересні 2022 року до ОСОБА_4 надійшов дзвінок від нібито кредитної компанії з метою уточнення інформації щодо спроб зняття готівкових коштів з його банківського рахунку у сумі близько 1300 шекелей та проханням підтвердити чи дійсно він хотів здійснити таку операцію. Інформацію про спробу знаття коштів він спростував. Після чого сам зателефонував до вказаної під час попереднього дзвінка компанії на їх офіційних номер телефону, оператор підтвердив спроби зняти кошти. Він повідомив оператору кредитної компанії що ніяких операцій він не здійснював та усі спроби зняти кошти з його рахунку є спробами неправомірно ними заволодіти.

Після цього з періодичністю у декілька днів або тиждень ОСОБА_4 почали надходити дзвінки від осіб, які представлялися співробітниками поліції Ізраїлю та банку Ізраїлю, які запевняли його, що на його ім?я періодично хтось намагається взяти позику в банку та запропонували співробітництво з метою убезпечення його та його коштів, а також пришвидшення затримання осіб, які займаються шахрайськими діями подібного характеру. Для цього йому запропонували взяти позику в банку на ту суму, яку намагалися взяти шахраї, та розіслати на ті рахунки, за допомогою яких намагалися неправомірно зняти його кошти, щоб поліція таким чином мала змогу відстежити та затримати цих осіб при знятті переведених мною їм коштів.

Запропоновані дії ОСОБА_4 здійснив - перерахував кошти наступним особам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 19.09.2022 року на вказану особу здійснені перекази по 6000 шекелей на загальну суму 12 000 шекелей через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 19.09.2022 на вказану особу здійснені перекази по 8000 шекелей на загальну суму 16000 шекелей, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 21.09.2022 на вказану особу здійснені перекази 6000 доларів США, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 22.09.2022 на вказану особу здійснені перекази 14 500 шекелей, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 », користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримав кошти від потерпілого через третю особу, яка користується мобільним номером телефону ( НОМЕР_5 ), користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

Крім вищевказаних переказів, потерпілий здійснював перекази коштів через пункт обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , кошти передавав власнику (директору) пункту ОСОБА_10 в сумі 45 000 шекелей.

Після здійснених переказів вище вказані особи, які представлялись працівниками правоохоронного органу та банківської установи на мобільні дзвінки не відповідали, у зв?язку з чим потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 доларів США.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці зв`язків вказаних осіб та доведення їх зв`язків між собою, а саме номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , щодо яких необхідно отримати інформацію у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафіку період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0001079 від 14.06.2023 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у наступних операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для вилучення (здійснення виїмки) копій документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафіку період часу з 06.06.2022 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt);

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для вилучення (здійснення виїмки) копій документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафіку період часу з 06.06.2022 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для вилучення (здійснення виїмки) копій документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафіку період часу з 06.06.2022 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt);

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/37529/23-к.

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.09.2023 р.