Справа № 583/4566/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.09.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 17.06.2022 року останній знайшов на сайті ОLХ оголошення про продаж мотоциклу, після чого, домовившись з продавцем про передоплату, ОСОБА_5 самостійно перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 3100 грн на банківську карту, яку вказав продавець ( НОМЕР_1 емітована карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_6 ) проте до теперішнього часу товар не отримав.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба в отриманні відомостей: про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 , їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів. Роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з адресою АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000169 від 10.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 на банківську карту НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо:

- руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.06.2022 року по 16.07.2022;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.06.2022 року по 16.07.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.06.2022 року по 16.07.2022, а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх оригіналів, за адресою: відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10