Провадження №1-кс/127/7894/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

12 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гандрабури Ананьївського району Одеського області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, офіційно не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_7 , мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи фізичною особою-підприємцем, спільно з ОСОБА_4 діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2022-2023 років, але не пізніше березня 2023 року створили та очолили організовану групу з метою незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту із торгових кіосків незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області, залучивши до її складу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, на даний час не встановлених органом досудового розслідування осіб.

ОСОБА_8 крім створення організованої групи, як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, являючись фізичною особою підприємцем укладав договори оренди та охорони торгових об`єктів на території Вінницької області, у яких здійснювався зберігання з метою збуту та подальший збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, організовував здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація (збут) зазначеної продукції, розподіляв між членами організованої групи кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також використовував частину цих коштів для забезпечення подальшої злочинної діяльності. Крім того, він для забезпечення незаконної діяльності надав іншому учаснику групи ОСОБА_4 власний автомобіль Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, здійснював пошук приміщень для зберігання з метою збуту та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області, здійснював пошук та придбавав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, зберігав та забезпечував транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів через відділення «Нової Пошти», а також безпосередньо використовуючи наданий ОСОБА_8 транспортний засіб Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 здійснював їх транспортування до точок реалізації, в яких в подальшому здійснювалась реалізація (збут) зазначеної продукції, забезпечував укладення від імені ОСОБА_8 договорів оренди та охорони зазначених торгових об`єктів, а також підшукав і залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, на даний час не встановлених органом досудового розслідування осіб, які здійснювали зберігання з метою збуту і збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також координував і контролював їх незаконну діяльність.

ОСОБА_10 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану здійснювала ведення бухгалтерського обліку кожної торгової точки, у якій реалізовувалися незаконно виготовлені тютюнові вироби, ведення фінансової звітності місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, координацію діяльності продавців та надавала допомогу при складанні заявок на поставку незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшої реалізації, інформувала продавців про корегування ціни збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, здійснювала підрахунок виручки від їх збуту, проводила розрахунок прибутку кожної торгової точки, нараховувала фактичним реалізаторам тютюнових виробів заробітну плату, виходячи з розрахунку 300 гривень за відпрацьований день та 2% від виручки торгової точки за тиждень.

ОСОБА_9 , відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану пошук приміщень для зберігання з метою збуту та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області, забезпечував транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів через відділення «Нової Пошти» до точок реалізації, в яких в подальшому здійснювалась реалізація (збут) зазначеної продукції, сприяв веденню фінансової звітності місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, координації діяльності продавців, безпосередньо збирав виручку від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з місць їх реалізації.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші, на даний час не встановлені органом досудового розслідування особи, діючи як співвиконавці злочинів, відповідно до заздалегідь розробленого плану, усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місцях реалізації зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, здійснили їх збут жителям Вінницької області.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено місця реалізації (збуту) організованою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 групою незаконно виготовлених тютюнових виробів, в яких протягом лютого-березня 2023 року проведено оперативні закупки окремих незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме:

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (на території Західного Автовокзалу);

- в приміщенні магазину № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 (на території Західного Автовокзалу поруч з платформою № 5);

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 (при вході на ринок);

- в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_4 ;

- в приміщенні магазину № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- в приміщенні магазину № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

- в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_8 ;

- в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_9 ;

- в кіоску тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_10 ;

- в приміщенні магазину № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_11 ;

- в приміщенні магазину № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_12 ;

- в приміщенні магазину № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_13 ;

- в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_14 ;

- в приміщенні кіоску № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_15 ;

- в приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_16 ;

- в приміщенні магазину № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_16 ;

- в приміщенні магазину № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_17 ;

- в приміщенні магазину № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_18 ;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_19 ;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_20 ;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_21 ;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_12 ;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_22 ;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_23 .

У подальшому в результаті обшуків за вказаними вище адресами 27.04.2023 слідчими, оперативними співробітниками та прокурорами виявлено факти зберігання у вказаних торгових об`єктах незаконно виготовлених тютюнових виробів, з явними ознаками мети їх збуту.

Стійкість організованої групи ОСОБА_8 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. При вчиненні злочинів учасники злочинного угрупування дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття працівниками правоохоронних органів.

Учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну злочинну групу, переслідували корисливий мотив і мету - незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Таким чином, відповідно до заздалегідь розробленого плану членами організованої групи, у порушення порядку реалізації тютюнових виробів, встановлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року №482/95-ВР, здійснено збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема:

- ОСОБА_11 у торговому кіоску на території Споживчого Товариства «Калинівський ринок», що розташований по АДРЕСА_16 , 21.03.2023 у період з 09 год. 50 хв. по 10 год. 10 хв., здійснила збут ОСОБА_15 незаконно виготовлених чотирьох пачок цигарок «MILANO SUPERSLIM GREEN» без марок акцизного податку за ціною 45 грн за одну пачку;

- ОСОБА_12 у торговому кіоску, що розташований по АДРЕСА_12 , 15.03.2023 у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв., здійснила збут ОСОБА_15 незаконно виготовлених чотирьох пачок цигарок «MARLBORO» без марок акцизного податку за ціною 45 грн за одну пачку;

- ОСОБА_14 у торговому кіоску, на території міського привокзального ринку, що розташований по АДРЕСА_5 , 09.03.2023 у період з 13 год. 20 хв. по 13 год. 30 хв. здійснила збут ОСОБА_15 незаконно виготовлених двох пачок цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL» без марок акцизного податку за ціною 40 грн. за одну пачку та двох пачок цигарок «PARLIAMENT CLASSIC» за ціною 45 грн. за одну пачку;

- ОСОБА_13 у торговому кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 , 21.03.2023 у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв., здійснила збут ОСОБА_15 незаконно виготовлених чотирьох пачок цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» без марок акцизного податку за ціною 44 грн. за одну пачку.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені організованою групою.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 07.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні ним вищевказаного кримінального правопорушення. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: матеріалами виконаних доручень працівниками оперативного відділу у м. Вінниці ТУ ДБР у м. Хмельницькому; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; висновком експерта № 854/864-894 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 86т/14-02-04 від 30.01.2023; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 434т/14-02-04 від 20.03.2023; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 455т/14-02-04 від 23.03.2023; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 484т/14-02-04 від 27.03.2023; протоколами огляду та вручення коштів; протоколами добровільної видачі; іншими матеріалами кримінального провадження, які отримані у встановленому КПК України порядку, у їх сукупності.

Так, на даний час не встановлено та не допитано усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а тому з врахуванням, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення в складі організованої групи, повний склад на даний час слідством не встановлений, тому останній, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, матиме можливість незаконно впливати на свідків даного злочину, а також знищити, сховати або іншим чином спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином встановлено ризики, передбачені п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, на даний час з врахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також того, що на переконання органу досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_4 має зв`язки серед службових осіб правоохоронних структур, які намагатиметься використати для уникнення кримінальної відповідальності, у тому числі шляхом чинення тиску на свідків чи спроби підкупу. З врахуванням викладеного, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Так, стороною обвинувачення надано докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Також встановлено ризики, передбачені п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення об`єктивного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, являється доцільним обрати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 місяці, поклавши на останнього передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою у визначений ними час; 2) не відлучатися із м. Вінниці, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи наведені обставини, а також обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, вчинене у складі організованої групи, а також наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК у вигляді можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), наявні підстави для обрання йому запобіжного заходу.

З метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник - адвокат ОСОБА_5 не заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 не одружений, раніше не судимий, натомість 07.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також слідчим доведено, що існують ризики, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, ,.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи наведені обставини, на думку суду, заявлений ініціатором клопотання запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 179, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України в межах досудового розслідування, а саме:до 07 вересня 2023 року, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою у визначений ними час;

не відлучатися із м. Вінниці, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: