Справа № 643/5886/23
Провадження № 1-кс/643/828/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 за №0000427, -

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає,

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР №0000427 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 листами №51В від 08.03.2022 та №51/1В від 10.03.2022 звернулась до ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо прийняття борошна, яке було закуплене за рахунок державного бюджету для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, з подальшою передачею готової продукції закладам охорони здоров`я, освіти, соціального захисту населення, територіальних громад області та військових формувань, в тому числі шляхом доставки хліба та хлібобулочних виробів на об`єкти з використанням автомобільного транспорту.

Також, у вищезазначених листах зазначено, щоб витрати на виготовлення та доставку продукції ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили в рахунок прийнятого борошна.

ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 11.03.2022 без номеру надав ХОВА через ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунок ціни на хліб «Орільський», батон «Слобожанський», куліч «Пасхальний» та хліб «Салтівський подовий».

Так, на підставі акту приймання передачі сировини від 08.04.2022 без номеру ХОВА, в особі керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 (Постачальник), передала, а ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (Отримувач) прийняв борошно пшеничне першого гатунку в кількості 109 540,00 кг. та борошно пшеничне вищого гатунку в кількості 658 340, 00 кг., загальною кількістю 767 880, 00 кг. та вартістю 10 287 445, 20 гривень.

ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 09.04.2022 № 09/04 повідомило, що вартість хліба та хлібобулочних виробів, складається з витрат на їх виготовлення і транспортування, прибутку та податків.

Відповідно до звіту про видачу продукції від 01.06.2022 без номеру ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставив та передав виготовлені хліб та хлібобулочні вироби одержувачам за переліком, що містився у додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.03.2022 N51/1В. У звіті зазначено, що загалом одержувачам було передано 440 407 шт. на загальну суму 9 105 255, 00 грн., в т.ч.: батон « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 100 664 шт. на суму 2 087 089, 30 грн.; хліб «Орільський» в кількості 334 047 шт. на суму 6 856 096, 70 грн.; куліч «Пасхальний» в кількості 4 196 шт. на суму 117 069, 0 грн. та хліб «Салтівський подовий» в кількості 1 500 шт. на суму 45 000, 00 грн.

На підтвердження видачі хліба та хлібобулочних виробів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ХОВА реєстри до акту приймання-передачі та акти про розподіл гуманітарної допомоги, звіт благодійної організації та акти прийому-передачі продукції.

Однак ХОВА було встановлено, що п?ять організацій, з тих, що зазначені у документації, наданій ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підтверджують отримання хліба та хлібобулочних виробів, а саме: КНП Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 97 000 шт.; державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 4 500 шт.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської ради в кількості 75 шт.; ІНФОРМАЦІЯ_9 в кількості 50 780 шт.; К3О3 ІНФОРМАЦІЯ_10 в кількості 1 500 шт., а всього 152 855 шт., що з урахуванням поставленого пшеничного борошна складає орієнтовно 3 186 905, 22 грн.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що невстановлені особи з числа працівників ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили частину переданого борошна у вигляді виробленої продукції, а саме хліба та хлібобулочних виробів в особливо великому розмірі. Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів володільцем яких ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір або інші документи на підставі яких ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювалось випікання та розвезення хліба та хлібобулочних виробів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-заявки ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням переліку, строків, кількості (обсягу) та місця поставки хліба та хлібобулочних виробів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-калькуляції (розрахунки) вартості хліба та хлібобулочних виробів, що виготовлялися з борошна, переданого від ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-акти приймання-передачі борошна пшеничного ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ТТН, інша документація щодо надходження борошна на підприємство ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-облікові документи щодо оприбуткування та списання продуктів харчування, необхідних для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-облікові документи, що підтверджують виготовлення готової продукції з борошна, переданого ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-облікові документи, в яких відображені фактичні видатки на виготовлення і доставку хліба та хлібобулочних виробів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 , що були здійснені в рахунок прийнятого борошна;

-документи, що засвідчують якість борошна (сертифікати якості, декларації виробника, посвідчення про якість), надані постачальником та документи за результатами перевірки борошна в лабораторії ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-договори та усі додатки до них, укладені між ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та транспортними компаніями на доставку та перевезення хліба та хлібобулочних виробів підприємствам та організаціям, територіальним громадам, зазначеним у переліку ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-документи, що підтверджують передачу транспортній компанії хліба та хлібобулочних виробів для доставки підприємствам та організаціям, територіальним громадам, зазначеним у переліку ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-рахунки-фактури, інші документи, які підтверджують розрахунки з транспортними компаніями за перевезення та доставку хліба та хлібобулочних виробів підприємствам та організаціям, територіальним громадам, зазначеним у переліку ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-звіти щодо вивезення та видачі хліба та хлібобулочних виробів згідно переліку підприємств та організацій, територіальних громад, наданого Харківською обласною військовою адміністрацією, накладні, ТТН, акти прийому-передачі хліба та хлібобулочних виробів, реєстри до актів прийому-передачі, маршрутні листи, що підтверджують видачу та транспортування готової продукції власним чи найманим транспортом;

-документи, що підтверджують повернення невикористаного борошна;

-акти звіряння взаємних розрахунків або відповідні обігово-сальдові відомості щодо стану взаєморозрахунків за поставлений товар, інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки.

Прокурор вказує на необхідність у тимчасовому доступі до вказаної документації, оскільки вона стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз. Вказані відомості будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Дослідивши надані в обґрунтування поданого клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України прокурором також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій такої документації, а саме:

-договір або інші документи на підставі яких ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювалось випікання та розвезення хліба та хлібобулочних виробів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-заявки ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням переліку, строків, кількості (обсягу) та місця поставки хліба та хлібобулочних виробів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-калькуляції (розрахунки) вартості хліба та хлібобулочних виробів, що виготовлялися з борошна, переданого від ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-акти приймання-передачі борошна пшеничного ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ТТН, інша документація щодо надходження борошна на підприємство ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-облікові документи щодо оприбуткування та списання продуктів харчування, необхідних для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-облікові документи, що підтверджують виготовлення готової продукції з борошна, переданого ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-облікові документи, в яких відображені фактичні видатки на виготовлення і доставку хліба та хлібобулочних виробів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 , що були здійснені в рахунок прийнятого борошна;

-документи, що засвідчують якість борошна (сертифікати якості, декларації виробника, посвідчення про якість), надані постачальником та документи за результатами перевірки борошна в лабораторії ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-договори та усі додатки до них, укладені між ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та транспортними компаніями на доставку та перевезення хліба та хлібобулочних виробів підприємствам та організаціям, територіальним громадам, зазначеним у переліку ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-документи, що підтверджують передачу транспортній компанії хліба та хлібобулочних виробів для доставки підприємствам та організаціям, територіальним громадам, зазначеним у переліку ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-рахунки-фактури, інші документи, які підтверджують розрахунки з транспортними компаніями за перевезення та доставку хліба та хлібобулочних виробів підприємствам та організаціям, територіальним громадам, зазначеним у переліку ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-звіти щодо вивезення та видачі хліба та хлібобулочних виробів згідно переліку підприємств та організацій, територіальних громад, наданого Харківською обласною військовою адміністрацією, накладні, ТТН, акти прийому-передачі хліба та хлібобулочних виробів, реєстри до актів прийому-передачі, маршрутні листи, що підтверджують видачу та транспортування готової продукції власним чи найманим транспортом;

-документи, що підтверджують повернення невикористаного борошна;

-акти звіряння взаємних розрахунків або відповідні обігово-сальдові відомості щодо стану взаєморозрахунків за поставлений товар, інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки.

Встановити строк дії ухвали до 04.08.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1