490/5260/23 19.06.2023
н/п 1-кс/490/5136/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5260/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000215 від 31.05.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 30.05.2023 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа шахрайським способом, під приводом продажу крісла у соціальній мережі «Facebook» заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 500 грн., шляхом транзакції з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ) на банківську картку № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_5 здійснила самостійно.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї у володінні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23.05.2023 року у месенджері «Facebook» потерпіла знайшла оголошення (у якійсь групі про продаж товару у м. Миколаєві), про продаж крісла-матрасу за 500 грн. Це оголошення виставив користувач що у неї у профілі було вказано, що вона з м. Київ.

Отож, 23.05.2023 року о 21.39 год. (під час того як потерпіла перебувала за адресою свого проживання) ОСОБА_5 написала цьому користувачу та поцікавилась щодо розміру крісла та наповнювача. У відповідь на це їй відповіли, що наповнювач пінополістирол, довжина 180 см, а ширина 100 см. У подальшому у мене запитали «Оформлюємо заказ?», на що потерпіла запитала умови оплати і доставки, на що їй відповіли, що якщо йде повна предоплата суми, то доставка буде за рахунок ОСОБА_6 . Також зазначила, що якщо 23.05.2023 року потерпіла оплатить, то вже 24.05.2023 року вже буде відправка Новою поштою або ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому потерпіла написала адресу свого проживання (для доставки) своє прізвище та ім`я, а також свій номер телефону. Після цього мені було направлено реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 . У подальшому, потерпіла за допомогою мобільного банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своєї банківської картки здійснила переказ на суму 500 грн. на вищевказану картку, після чого їй написали «Ожидайте відправлення».

Потерпіла прочекала до 26.05.2023 року, але їй нічого не відправили, та потерпіла написала цьому користувачу, але ОСОБА_6 прочитала та не відповіла. Наступного разу потерпіла написала ОСОБА_6 27.05.2023 року, але та знов нічого не відповіла. Пл теперішній час крісло потерпілій не направлено, та гроші не повернуті.

Дізнавач, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 - власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (в тому числі електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 23.05.2023 року (включно) по теперішній час;

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку картки № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків картки № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.05.2023 року по теперішній час;

-місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23.05.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали по 19 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1