Справа № 454/1531/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 05.07.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена органом досудового розслідування особа,

05.04.2023р. близько 12.45год., невстановлена органом досудового розслідування особа, з належної ОСОБА_3 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 4200грн.

06.04.2023 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

05.04.2023р. близько 12.00год., невстановлена органом досудового розслідування особа, з належної ОСОБА_4 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , знала грошові кошти в сумі 9 332 грн.

06.04.2023р. за даним фактом внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були списані із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 9 332 грн., яка належить ОСОБА_4 , та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 4 200 яка належить ОСОБА_3 , були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.06.2023р. матеріали кримінального провадження №0000119 та матеріали кримінального провадження №0000120 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000119.

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягів, 06.04.2023р. до ЄРДР внесено відомості за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора від 23.06.2023р. зазначену кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000119.

З протоколів допиту потерпілих та протоколів огляду встановлено, що грошові кошти з їх банківських карток було переведено на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000119 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів щодо банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00год. 03.04.2023р. по час фактичного виконання ухвали (в межах строку її дії), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1