Провадження № 1-кс/750/4087/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

28 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002913 від 08.08.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002913 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що користується додатком «Old ощад 24/7» близько трьох років. 08 липня 2023 року ніяк не виходило зайти до додатку, тому він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак не додзвонився. Через декілька хвилин йому зателефонували з мобільного НОМЕР_3 , особа мала чоловічий голос та повідомила, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він пояснив наступному ситуацію з приводу того, що не може зайти в додаток на що останній повідомив йому, що він має надати номер картки та пін-код тому відразу ж розумів, що його хочуть ошукати та відключився, номер картки та пін-код не надавав. Так 07.08.2023 він вирішив завітати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з' ясувати причину чому не може зайти до свого облікового запису та попрохав надати виписку, отримавши виписку по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 побачив, що з 21.06.2023 року по 07.08.2023 року в нього відбувалися розрахунки через мережу інтернет ( казино, букмекери) UKR KYIV vulkancasino.ua та інші розрахунки, які він не робив, чим спричинено йому збитки на суму близько 35 800 грн. Також з вище вказаного часу отримував постійні дзвінки від різних номерів з приводу пропозицій взяти кредит. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також з?ясував, що з його кредитної банківської картки НОМЕР_1 , номер не зберігся оскільки на даний час вона заблокована, відбулися зняття коштів загальною сумою 10 910 грн., даною картою не користувався взагалі.

Дана інформація підтверджується виписками по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 за банківським рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інформації за банківським рахунком за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку;

- виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів в період часу з 20.06.2023 до 07.08.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.06.2023 до 07.08.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по банківському рахунку, якщо так зазначити пристрій через який здійснювався вхід;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 20.06.2023 до 07.08.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки за період часу з 20.06.2023 до 07.08.2023;

- інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1