УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2190/23

Провадження № 1-кс/126/848/2023

"22" вересня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000175, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000175, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 07.09.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 27.08.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу дорожньої валізи заволоділа її грошовими коштами в сумі 700,00 грн., які вона через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.09.2023 за № 0000175.

В ході телефонної розмови через мобільний додаток «Viber» з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 стало відомо, що з 06.09.2023 вона разом зі своєю матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в країні Польща, коли приїде до свого місця проживання вона вказати не може. В подальшій телефонній розмові ОСОБА_4 повідомила, що у зв`язку з поїздкою в Польщу, їй знадобилась дорожня валіза, тому вона вирішила замовити її в мережі Інтернет.

26.08.2023 зайшовши на платформу онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж дорожньої валізи вартістю 700,00 грн., продавець якого підписаний як « ОСОБА_6 ». Після цього ОСОБА_4 написала повідомлення про те, що бажає замовити товар та попросила продавця відправити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як в оголошенні вказувалось, що спосіб відправки здійснюється тільки самовивозом та геолокація місця знаходження продавця зазначалась: Київська область м. Українка, на що продавець погодився та повідомив, що для замовлення потрібно перерахувати грошові кошти повної вартості товару, а саме 700,00 грн., так як ОСОБА_4 терміново потрібно було придбати валізу, вона погодилась. Цього ж дня ОСОБА_4 отримала повідомлення від продавця, в якому зазначався номер банківської картки № НОМЕР_2 та у зв`язку з браком часу вона вирішила перерахувати кошти на наступний день.

Зранку 27.08.2023 продавець відправив ОСОБА_4 повідомлення, в якому пояснила, що попередньо відправлений номер банківської картки № НОМЕР_2 , яку знайти вона не може, тому ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить її чоловікові. Цього ж дня 27.08.2023 о 10 год. 00 хв. перебуваючи в приміщенні магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахувала свої власні грошові кошти в сумі 700,00 грн. (комісія 40,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього продавець підтвердив отримання грошових коштів в сумі 700,00 грн. Через деякий час не отримавши товар ОСОБА_4 вирішила написати продавцеві повідомлення та запитати в чому причина невиконання її замовлення, але на її повідомлення продавець не відповідав та в подальшому ОСОБА_4 виявила відсутність оголошення щодо продажу дорожньої валізи, раніше розміщеного продавцем на ім`я ОСОБА_6 . Після цього зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Також під час телефонної розмови ОСОБА_4 доповнила, що в оголошенні будь-якого контактного номеру не було вказано. Також 08.09.2023 відбулась телефонна розмова з ОСОБА_5 , яка являється матір`ю неповнолітньої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка повідомила, що з 06.09.2023 разом зі своєю донькою ОСОБА_4 перебуває в країні Польща, коли приїдуть до свого місця проживання вона вказати не може. У зв`язку з виїздом в країну Польща її доньці знадобилася дорожня валіза, тому її донька зайшла на платформу онлайн-оголошень «OLX», де знайшла оголошення про продаж дорожньої валізи вартістю 700,00 грн., та подивившись оголошення ОСОБА_5 схвалила вибір доньки. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що після перерахування її донькою ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 700,00 грн., замовлення вона не отримала, продавець на її повідомлення не відповідає та зайшовши на платформу онлайн-оголошень «OLX» її донька виявила відсутність оголошення щодо продажу дорожньої валізи.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000175, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надання тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.08 .2023 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1