Справа № 182/2456/23
Провадження № 1-кс/0182/591/2023
У Х В А Л А

Іменем України

12.06.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: довідки - інформації про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 18.02.2023 р. по теперішній час; - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 18.02.2023 року до часу отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 18.02.2023 року до часу отримання зазначеної інформації; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 18.02.2023 року до часу отримання зазначеної інформації, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 02 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000421 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 18.02.2023 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 87000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за замовлений товар, однак товар не отримав, внаслідок чого останньому завдано майнову шкоду.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що її чоловік, військовий, ОСОБА_5 , знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу автомобіля марки «Фольцваген Т4 траспортер» синього кольору, вартістю 3300 доларів США. Його зацікавило це оголошення, оскільки автомобіль потрібен для фронту. Після чого, ОСОБА_5 перейшов за посиланням у соціальну мережу «Інстаграм», де на сторінці знайшов номер телефону НОМЕР_3 . За цим номером в мобільному додатку «Вайбер» ОСОБА_5 , вів листування з приводу купівлі-продажу автомобіля. Домовившись про купівлю її чоловік станом на 23.02.2023 р. переказав кількома платежами грошові кошти в загальній сумі 87000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку яку йому відправив автор, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Продавець повідомив, що автомобіль прибуде до м. Біла Церква 23.02.2023 р., однак станом на сьогодні автомобіль ніхто не передавав та грошові кошти не повернув. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.11.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000421 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 87000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості оплати за автомобіль (а.п.3). Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що її чоловік є військовослужбовцем. Так, останній 18.02.2023 р. знайшов в соціальній мережі Фейсбук повідомлення про продаж «Фольсквагену Т4 Транспортер» за 3300 доларів, перейшовши за посиланням, його перемістило до соціальної мережі Інстаграм, де під оголошенням був телефон особи, яка здійснювала продаж. Її чоловік домовився про купівлю авто для потреб ЗСУ та перекинув продавцю кошти за автомобіль, а останній в свою чергу пообіцяв його доставить до 23.02.2023 в м. Біла Церква, однак автомобіль не доставлено і звязок з продавцем відсутній (а.п.5-6). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,, погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: довідки - інформації про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 18.02.2023 р. по теперішній час; - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 18.02.2023 року до часу отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 18.02.2023 року до часу отримання зазначеної інформації; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 18.02.2023 року до часу отримання зазначеної інформації, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1