ЄУН № 337/2766/23 Провадження № 1 - кс/337/610/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.03.2023 № 0000639 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено.

27.05.2023 року до відділу поліції № 5 із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 27.05.2023 року невідома особа користуючись торгівельною площадкою інтернет ресурсу «ОЛХ» та мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля, ошукала заявника на 162500 гривень. Вказані кошти було перераховано на карту Моно банку № НОМЕР_4 на загальну суму 82000 гривень та на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим було спричинено значного матеріального збитку на вказану суму. (ЖЕО № 7186 від 27.05.2023).

Відомості за вказаним фактом 28.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, 28.05.2023 року вона знайшла повідомлення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобілю з номером телефону НОМЕР_3 , зв`язавшись за цим номером по мобільному додатку «Вайбер» та оговоривши умови покупки вона домовилась з чоловіком про те, що вона переказує йому грошові кошти за бензин, в той час чоловік привезе їй автомобіль та отримує повну суму за автомобіль. На що потерпіла погодилась та здійснила переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Однак в цей же день під різними умовами невідомий чоловік ошукав ОСОБА_4 та вона переказала йому грошові кошти восьма переказами, а саме:

-27.05.2023 року о 11:28 годині здійснено переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 9000 гривень

-27.05.2023 року о 11:58 годині здійснено переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 17500 гривень

-27.05.2023 року о 12:07 годині здійснено переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 2000 гривень

-27.05.2023 року о 12:59 годині здійснено переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 20000 гривень

-27.05.2023 року о 13:00 годині здійснено переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 20000 гривень

-27.05.2023 року о 14:47 годині здійснено переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 20000 гривень

-27.05.2023 року о 14:48 годині здійснено переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 20000 гривень

-27.05.2023 року о 14:49 годині здійснено переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 10000 гривень

Однак здійснивши вищевказані перекази ОСОБА_5 потребував грошові кошти ще 30000 гривень в борг на що потерпіла відповіла відмовою так як у неї немає такої суми, на що ОСОБА_5 відповів, що тоді автомобіль залишиться у Польщі та договір анульований. Таким чином невідома особа яка представилась ОСОБА_5 завдав матеріального збитку на суму 162500 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 годин 27.05.2023 року по 23:59 години 29.05.2023 (даний період необхідний з метою встановлення місця знаходження особи, яка користується банківськими картками вищевказаного рахунку та можливих інших карток, на які в подальшому можуть бути переведені грошові кошти), завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

31.05.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_4 на який потерпіла переказала грошові кошти, а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Monobank» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період з 27.05.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 29.05.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 червня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1