УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1621/23

29 травня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000240 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 року слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000240 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.05.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 12.05.2023 року близько 16 год. 19 хв. невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно - обчислювальної техніки, яка для зв`язку використовувала абонентський номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці, які перебували на двох її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ), чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 6519 грн. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

За даним фактом СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 23.05.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування та зокрема з показань громадянки ОСОБА_5 було встановлено, що 12.05.2023 року близько 16 год. 19 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з абонентським номером НОМЕР_1 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомила потерпілій про те, що з її карткою шахраї намагаються проводити якісь незрозумілі операції. Після цього, невстановлена особа в режимі телефонного зв`язку сказала, що зараз з ОСОБА_5 зв`яжеться оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і остання повинна буде натиснути клавішу «1» на своєму телефоні, на що потерпіла погодилася. Коли зателефонував оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 натиснула клавішу «1», чим підтвердила операцію по своїй банківській картці. Після виконання вказаних дій, до потерпілої знову зателефонувала невстановлена особа з абонентським номером НОМЕР_1 та повідомила, що наразі картка ОСОБА_5 заблокована та аби її розблокувати необхідно буде звернутись до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через 30 хвилин після вищевказаних подій, потерпіла ОСОБА_5 виявила, що з її зарплатної (рахунок НОМЕР_2 ) та кредитної (рахунок НОМЕР_3 ) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переказано грошові кошти на загальну суму 6519 грн. на поповнення мобільного телефону НОМЕР_1 та невстановлений рахунок.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаних рахунках в період часу з 00:00 год. 12.05.2023 р. по 00:00 год. 13.05.2023 р., з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет - банкінгу із зазначенням населеного пункту, звідки виконувався вхід, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані рахунки у період з 00 год. 00 хв. 12.05.2023 р. по 00 год. 00 хв. 13.05.2023 р., з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи (інформація) перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 .

Зазначені інформація та документи, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав на адресу суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000240 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період часу з 00:00 год. 12.05.2023 р. по 00:00 год. 13.05.2023 р., щодо інформації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по вказаних рахунках в період часу з 00:00 год. 12.05.2023 р. по 00:00 год. 13.05.2023 р., з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет - банкінгу із зазначенням населеного пункту, звідки виконувався вхід, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані рахунки у період з 00 год. 00 хв. 12.05.2023 р. по 00 год. 00 хв. 13.05.2023 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1