ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/826/23
Провадження № 1-кс/477/910/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2023 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про ввезення на територію України в період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року гуманітарної допомоги замовником, отримувачем або перевізником якої є громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відокремлений підрозділ громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); приватне підприємство « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); військова частина НОМЕР_10 із зазначенням відомостей про дату, час, місце ввезення, номеру митної декларації, кількості та класифікації, відомостей про транспортний засіб та водія який здійснив перевезення, місце доставки товарів, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_9 за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, внесено відомості до ЄРДР за №0000071 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України.

20 червня 2023 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що з поміж іншого указані вище особи у своїй злочинній діяльності використовували установи та організації згідно вищезазначеного переліку та від імені яких видавалися документи на право виїзду за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.

З метою встановлення місцезнаходження можливого перебування гуманітарної допомоги, її кількості, об`ємів, водіїв, які здійснювали перевезення та додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

У цьому кримінальному провадженні 20 червня 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що з поміж іншого указані вище особи у своїй злочинній діяльності могли використовувати інші установи, підприємства та організації, перелік яких наведено у клопотанні, тому з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про факти ввезення на територію України в період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року гуманітарної допомоги замовником, отримувачем або перевізником якої є одна із перелічених вище установ, організацій із зазначенням відомостей про дату, час, місце ввезення, номеру митної декларації, кількості та класифікації, відомостей про транспортний засіб та водія який здійснив перевезення, місце доставки товарів, тощо з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначені слідчим документи можуть мати важливе значення для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх діяльності.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи, можуть слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає належним та обґрунтованим подане клопотання.

Керуючись статями 10, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про ввезення на територію України в період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року будь-якої гуманітарної допомоги замовником, отримувачем або перевізником якої є:

-громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відокремлений підрозділ громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-приватне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-військова частина НОМЕР_10

із зазначенням відомостей про дату, час, місце ввезення, номеру митної декларації, одиниць вимірювання, кількості та класифікації, відомостей про транспортний засіб та водія який здійснив перевезення, місце доставки товарів, тощо з можливістю вилучення їх копій як у паперовому та і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21