УХВАЛА

Іменем України

15.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001347 від 23.06.2021,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 01.03.2017 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить гр. ОСОБА_5 , чим спричинила матеріального збитку на суму, що встановлюється.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона її сестра ОСОБА_6 , є співвласниками (по Ѕ частки кожен) земельної ділянки, площею 1,0000 га, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, Левківська сільська рада, хутір «Гостиний двір», кадастровий номер: :01:000:1282.

У 2017 році ОСОБА_5 було куплено два приміщення (малі архітектурні форми - «МАФ»). МАФи були куплені за 430 865 гривень, розрахунок проводився ОСОБА_5 частина готівкою 100 000, решта банківським переказом 330 865 гривень. Під час підписання договору купівлі продажу в АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_2 ) була і її сестра ОСОБА_6 .

Дані МАФи були встановлені на вищевказаній спільній земельній ділянці двох осіб. В жовтні 2020 року ОСОБА_6 приїхала до ОСОБА_5 додому, та попросила надати їй оригінали документів, а саме: договір купівлі-продажу МАФів, документи на світло ОСОБА_7 , договір дарування земельної ділянки № НОМЕР_2 від 07.03.2016, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.06.2016 року №247, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.10.2018 №819.

Після чого, дані оригінали документів ОСОБА_8 не повернула. 29.01.2021 на адресу ОСОБА_5 надійшов конверт з папкою документів, в яких була зазначена позовна заява до суду з приводу поділу майна, позивачем виступила її сестра ОСОБА_6 .

При відвідуванні 13.03.2021 ОСОБА_5 місця здійснення господарської діяльності за адресою: Житомирська область, Житомирський район, Левківська сільська рада, хутір «Гостинний двір», кадастровий номер: :01:000:1282, її не впустили за вищевказаною адресою, мотивуючи це тим, що власником являється ОСОБА_6 , яка в свою чергу, надала підтверджуючі документи.

У свою чергу ОСОБА_5 зателефонувала до ФОП ОСОБА_9 , який повідомив, що в березні 2021 року до ОСОБА_10 приїхала ОСОБА_6 , та сказала, що вона втратила договори купівлі-продажу «МАФів» і їй необхідно виписати новий.

19.06.2023, на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира №295/7175/23 від 14.06.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів у цивільній справі №278/1890/21 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребуванням майна, Житомирського районного суду Житомирської області, було вилучено оригінал договору купівлі-продажу №01/03/2017/-М від 01.03.2017, який надала ОСОБА_6 , та оригінали технічних паспортів, долучених ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на побутові приміщення 7000 мм х 4200 мм х 3200 мм та 3000 мм х 5000 мм х 3000 мм, виготовлені та підписані 17.03.2017.

25.07.2023 дізнавачем сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_3 була направлена постанова про проведення почеркознавчої експертизи в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001347 від 23.06.2021.

27.07.2023 на адресу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта від 27.07.2023 №СЕ-19/106-23/9553-ПЧ, в якому вказано, що для проведення почеркознавчої експертизи недостатня кількість порівняльного матеріалу та заявлено клопотання про надання:

- достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_10 , максимально наближених за часом виконання до березня 2017 року (не менше 10-15 документів);

- достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_11 , які б містили велику букву «М», максимально наближених за часом виконання до березня 2017 року (не менше 10-15 документів);

- додаткових експериментальних зразків почерку ОСОБА_11 у вигляді записів слів « ОСОБА_10 », виконаних не менше як 5-8 аркушах паперу;

- достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_9 , які б містили велику букву «М», максимально наближених за часом виконання до березня 2017 року (не менше 10-15 документів);

- додаткових експериментальних зразків почерку ОСОБА_9 у вигляді записів слів « ОСОБА_10 », виконаних не менше як 5-8 аркушах паперу.

Виконання призначеної судової почеркознавчої експертизи до надання зазначених матеріалів призупинено.

24.08.2023 було надіслано запит до в.о. першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 з приводу: чи перебуває реєстраційна справа ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , якщо так то надати належно завірені копії реєстраційної справи ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 .

30.08.2023 на вище вказаний запит була надана відповідь від в.о. першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 про те, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_9 , (РНПОКПП НОМЕР_3 ) перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 та про те, статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбаченого, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеним законом, зокрема, на підставі судового рішення про витребування документів. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України та виходячи з наведеного вище, надання належно завіреної копії реєстраційної справа ФОП ОСОБА_9 , (РНПОКПП НОМЕР_3 ) можливе лише при надходженні відповідного судового рішення.

24.08.2023 було надіслано запит до в.о. першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу: чи перебуває реєстраційна справа ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , якщо так то надати належно завірені копії реєстраційної справи ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 .

30.08.2023 на вище вказаний запит була надана відповідь від в.о. першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 про те, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_10 , (РНПОКПП НОМЕР_4 ) перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 та про те, що статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбаченого, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеним законом, зокрема, на підставі судового рішення про витребування документів. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України та виходячи з наведеного вище, надання належно завіреної копії реєстраційної справа ФОП ОСОБА_10 , (РНПОКПП НОМЕР_4 ) можливе лише при надходженні відповідного судового рішення.

Дізнавач вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_9 , (РНПОКПП НОМЕР_3 ) та реєстраційної справи ФОП ОСОБА_10 , (РНПОКПП НОМЕР_4 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 що за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Слідчим суддею враховується, що неявка дізнавача у засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу установи, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копії, оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.132,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0001347 від 23.06.2021, а саме: дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенату поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенату поліції ОСОБА_14 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), а саме: до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНПОКПП НОМЕР_3 ) та реєстраційної справи ФОП ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНПОКПП НОМЕР_4 ).

Встановити строк дії ухвали до 15.11.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1