Справа №463/2566/23
Провадження №1-кс/463/3356/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на вилучений під час проведення огляду 05.05.2023оригінал договору поставки № 270622 (403) від 28.06.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» (код ЄДРПОУ: 38353845) на 2 арк., оригінал специфікації № 1 від 28.06.2022 на 1 арк., оригінал сертифікату кінцевого споживача б/н від 23.06.2022 на 1 арк., оригінал договору поставки № 464 від 01.08.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» (код ЄДРПОУ: 38353845) на 1 арк., оригінал специфікації № 1 від 02.08.2022 на 1 арк., оригінал сертифікату кінцевого споживача б/н від 28.07.2022 на 1 арк., оригінал договору поставки № 547 від 25.08.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» (код ЄДРПОУ: 38353845) на 1 арк., оригінал специфікації № 1 від 25.08.2022 на 1 арк.

Клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні

до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2022 році ТОВ «Укртехагро» () здійснило оформлення балістичних та куленепробивних шоломів в митному режимі «імпорт» із застосуванням пільг зі сплати ввізного мита та податку на додану вартість за кодом 225 (кінцевим одержувачем яких є суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії так званої російської федерації).

Однак, в порушення вимог чинного законодавства, ТОВ «Укртехагро» ()не здійснило постачання шоломів кінцевим споживачам, а реалізувало їхТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД»(), яке частину шоломів реалізувало підрозділам Департаменту поліції охорони Національної поліції України за ціною 12600 грн. за одиницю (вхідна вартість заявлена ТОВ «Укртехагро» ()на митниці складала 4571 грн. за один шолом) та 40 шоломів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка їх поставила до Управління поліції охорони в Тернопільській області за ціною 19680 грн. за одиницю виробу, що привело до зростання фактичної вартості шоломів до п`яти разів.

За аналогічною схемою здійснювалася реалізація шоломів до Управлінь поліції охорони в м. Києві, Київській, Вінницькій Житомирській, Одеській, Львівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

Внаслідок зазначених злочинних дій державному бюджету України в особі Національної поліції України задано збитків на суму понад 12 млн. грн.

У 2022 році ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» придбало у ТОВ «Укртехагро» шоломи та згідно укладених договорів, поставило 1504 шоломиLevel ІІІ А класу до 12структурних підрозділів ДПО, від яких попередньо отримано 14 сертифікатів кінцевого споживача із зазначеним експортером «BeeLogisticsSp.z.o.» ul. Bakonczycka 7, 37-700 PrzemyslPoland.

Для проведення сертифікації ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД`надано до Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення ДПО НПУ 28 шоломів.

05.05.2023 у період часу з 15:52 до 16:08, на підставі добровільної згоди тимчасово виконувача обов`язків начальника Управління поліції охорони в Львівській області ОСОБА_6 слідчимпершого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , якого включено у слідчу групу слідчих у вказаному кримінальному провадженніпроведено оглядшоломів захисних, які поставленні які поставленні ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () Управлінню поліції охорони в Львівській області згідно умов договорів поставки № 270622 (403) від 28.06.2022, № 464 від 01.08.2022, № 547 від 25.08.2022 та документів щодо поставки шоломів захисних.

Під час проведення огляду вилучено оригінал договору поставки

№ 270622 (403) від 28.06.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 2 арк., оригінал специфікації № 1 від 28.06.2022 на 1 арк., оригінал сертифікату кінцевого споживача б/н від 23.06.2022 на 1 арк., оригінал договору поставки № 464 від 01.08.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 1 арк., оригінал специфікації № 1 від 02.08.2022 на 1 арк., оригінал сертифікату кінцевого споживача б/н від 28.07.2022 на 1 арк., оригінал договору поставки № 547 від 25.08.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 1 арк., оригінал специфікації № 1 від 25.08.2022 на 1 арк.

05.05.2023 вилучені в ході огляду оригінали документів визнані речовим доказом, у зв`язку із тим, що вони можуть підтверджувати, що засоби індивідуального захисту можуть бути неналежної якості та не відповідати встановленим якісним показникам та вимогам, а також придбані за завищеною ціною.

Необхідність накладення арешту на зазначене майно слідчий обґрунтовує тим, що таке є доказом вчинення злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Слідчий до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Управління поліції охорони в Львівській області в судове засіданні з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних вище учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні

до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2022 році ТОВ «Укртехагро» () здійснило оформлення балістичних та куленепробивних шоломів в митному режимі «імпорт» із застосуванням пільг зі сплати ввізного мита та податку на додану вартість за кодом 225 (кінцевим одержувачем яких є суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії так званої російської федерації).

Однак, в порушення вимог чинного законодавства, ТОВ «Укртехагро» ()не здійснило постачання шоломів кінцевим споживачам, а реалізувало їхТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД»(), яке частину шоломів реалізувало підрозділам Департаменту поліції охорони Національної поліції України за ціною 12600 грн. за одиницю (вхідна вартість заявлена ТОВ «Укртехагро» ()на митниці складала 4571 грн. за один шолом) та 40 шоломів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка їх поставила до Управління поліції охорони в Тернопільській області за ціною 19680 грн. за одиницю виробу, що привело до зростання фактичної вартості шоломів до п`яти разів.

За аналогічною схемою здійснювалася реалізація шоломів до Управлінь поліції охорони в м. Києві, Київській, Вінницькій Житомирській, Одеській, Львівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

Внаслідок зазначених злочинних дій державному бюджету України в особі Національної поліції України задано збитків на суму понад 12 млн. грн.

У 2022 році ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» придбало у ТОВ «Укртехагро» шоломи та згідно укладених договорів, поставило 1504 шоломиLevel ІІІ А класу до 12структурних підрозділів ДПО, від яких попередньо отримано 14 сертифікатів кінцевого споживача із зазначеним експортером «BeeLogisticsSp.z.o.» ul. Bakonczycka 7, 37-700 PrzemyslPoland.

Для проведення сертифікації ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД`надано до Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення ДПО НПУ 28 шоломів.

05.05.2023 у період часу з 15:52 до 16:08, на підставі добровільної згоди тимчасово виконувача обов`язків начальника Управління поліції охорони в Львівській області ОСОБА_6 слідчимпершого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , якого включено у слідчу групу слідчих у вказаному кримінальному провадженніпроведено оглядшоломів захисних, які поставленні які поставленні ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () Управлінню поліції охорони в Львівській області згідно умов договорів поставки № 270622 (403) від 28.06.2022, № 464 від 01.08.2022, № 547 від 25.08.2022 та документів щодо поставки шоломів захисних.

Під час проведення огляду вилучено оригінал договору поставки

№ 270622 (403) від 28.06.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 2 арк., оригінал специфікації № 1 від 28.06.2022 на 1 арк., оригінал сертифікату кінцевого споживача б/н від 23.06.2022 на 1 арк., оригінал договору поставки № 464 від 01.08.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 1 арк., оригінал специфікації № 1 від 02.08.2022 на 1 арк., оригінал сертифікату кінцевого споживача б/н від 28.07.2022 на 1 арк., оригінал договору поставки № 547 від 25.08.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 1 арк., оригінал специфікації № 1 від 25.08.2022 на 1 арк. Вказане стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду від 05.05.2023 року та заяви тимчасово виконувача обов`язків начальника Управління поліції охорони в Львівській області ОСОБА_6 від 05.05.2023 року про надання добровільної згоди на проведення огляду.

Постановою слідчого від 05.05.2023 вилучені в ході огляду оригінали документів визнані речовим доказом, у зв`язку із тим, що вони можуть підтверджувати, що засоби індивідуального захисту можуть бути неналежної якості та не відповідати встановленим якісним показникам та вимогам, а також придбані за завищеною ціною.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучений під час проведення огляду 05.05.2023оригінал договору поставки № 270622 (403) від 28.06.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 2 арк., оригінал специфікації № 1 від 28.06.2022 на 1 арк., оригінал сертифікату кінцевого споживача б/н від 23.06.2022 на 1 арк., оригінал договору поставки № 464 від 01.08.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 1 арк., оригінал специфікації № 1 від 02.08.2022 на 1 арк., оригінал сертифікату кінцевого споживача б/н від 28.07.2022 на 1 арк., оригінал договору поставки № 547 від 25.08.2022 укладений між Управлінням поліції охорони в Львівській області та ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» () на 1 арк., оригінал специфікації № 1 від 25.08.2022 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1