УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1207/23

28 червня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 14.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування фактичним володільцем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , а саме:Системний блок чорного кольору без ідентифікаційних ознак;Жорсткий диск марки Western Digital з об`ємом пам`яті 1 терабайт, серійний номер WCC4J4TERZXF;Банківська картка банку IZIBANK № НОМЕР_1 ; Банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_2 ;Банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_3 ;Банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_4 ;Тримач з-під сім-картки ПрАТ Київстар, із зазначеним на ньому абонентським номером НОМЕР_5 ;Грошові кошти в національній валюті (в гривнях) купюрами з наступним номіналом: по 500 гривень (33 штуки), по 200 гривень (дві штуки), 50 гривень (1 штука) та 20 гривень (1 штука); Грошові кошти в іноземній валюті (в доларах США) купюрами за наступним номіналом: по 100 доларів (4 штуки), по 50 доларів (2 штуки); Предмет, що за зовнішніми ознаками схожий на пістолет з написами Retay Mod 92; Мобільний телефон марки iPhone, моделі 12 в чохлі зеленого кольору.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 13.02.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що 01.02.2023 невстановлена особа під приводом оформлення фінансової допомоги у мережі інтернет заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_6 в сумі 6808 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено що громадянка ОСОБА_6 в мережі інтернет перейшла за посилання на сайт з інформацією про надання грошової допомоги усім бажаючим та ввела свої персональні дані, у тому числі номер власної банківської картки AT КБ Приватбанк, після чого з її банківської картки AT КБ Приватбанк № НОМЕР_6 двома платежами було перераховано грошові кошти на банківську картку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_3 та картку AT УніверсалБанк № НОМЕР_7 на загальну сумі 6808 грн.

В ході огляду речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали судді Костопільського районного суду № 564/439/23 від 17.02.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні AT отримано файли з наступною інформацією: номер телефону власника картки, який він використовує для входу в додаток, а саме НОМЕР_8 , перекази грошових коштів по банківській картці (зокрема наявний переказ потерпілої ОСОБА_6 на суму 4200 гривень від 01.02.2023), IP-адреси та пристрої з зазначенням їх електронних відбитків, з яких здійснювались входи до мобільного додатку Приват24, а також ім`я власника картки ОСОБА_5 .

Окрім того, 25 квітня 2023 року було отримано ухвалу Костопільського районного суду № 564/1207/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ Київстар, а саме по абонентському номеру НОМЕР_8 .

В ході огляду речей і документів, які були вилучені на підставі вказаної ухвали суду, було достовірно встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 01.02.2023, тобто в день вчинення злочину перебував за адресою: АДРЕСА_2 , що у мікрорайоні Вараш.

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження здобуто фактичні дані, що дають підстави вважати, що до шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки може бути причетний громадянин ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів вчинення злочину, слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНГІ в Рівненській лейтенантом поліції ОСОБА_3 , 24.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, проведено обшук квартири за місцем проживання особи, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення. Обшук проводився за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було виявлено наступні об`єкти:Системний блок чорного кольору без ідентифікаційних ознак;Жорсткий диск марки Western Digital з об`ємом пам`яті 1 терабайт, серійний номер WCC4J4TERZXF;Банківська картка банку IZIBANK № НОМЕР_1 ;Банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_2 ; Банківська картка банку AT КБ Приватбанк№ НОМЕР_3 ;Банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_4 ;Тримач з-під сім-картки ПрАТ Київстар, із зазначеним на ньому абонентським номером НОМЕР_5 ;Грошові кошти в національній валюті (в гривнях) купюрами з наступним номіналом: по 500 гривень (33 штуки), по 200 гривень (дві штуки), 50 гривень (1 штука) та 20 гривень (1 штука);Грошові кошти в іноземній валюті (в доларах США) купюрами за наступним номіналом: по 100 доларів (4 штуки), по 50 доларів (2 штуки);Предмет, що за зовнішніммзнаками схожий на пістолет з написами Retay Mod 92;Мобільний телефон марки iPhone, моделі 12 в чохлі зеленого кольору;Системний блок чорного кольору без ідентифікаційних ознак, опечатано паперовими бирками з відповідними підписами понятих, слідчого, експерта, з відтиском печатки «Для пакетів №212 відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області» та вилучено до ВГІ №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.Предмет, що за зовнішніми ознака схожий на пістолет з написами Retay Mod 92 поміщено в картонну коробку, яку опечатано паперовими бирками з відповідними підписами понятих, слідчого, експерта, з відтисками печатки «Для пакетів №212 відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області» та вилучено до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.Жорсткий диск марки Western Digital з об`ємом пам`яті 1 терабайт, серійний номер WCC4J4TERZXF поміщено до сейф-пакету Національна Поліція України Слідче Управління № PSP1246172, опечатано та вилучено до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.Банківська картка банку IZIBANK № НОМЕР_1 , банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_2 , банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_3 , банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_4 , тримач з-під сім-картки ПрАТ Київстар, із зазначеним на ньому абонентським номером НОМЕР_5 поміщені до сейф-пакету Національна Поліція України № KIV1111016, та вилучені до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.Грошові кошти в національній валюті (в гривнях) купюрами з наступним номіналом: по 500 гривень (33 штуки), по 200 гривень (дві штуки), 50 гривень (1 штука) та 20 гривень (1 штука) поміщені до сейф-пакету Національна Поліція України Слідче Управління № PSP1246169, та вилучені до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області. Грошові кошти в іноземній валюті (в доларах СІЛА) купюрами за наступним номіналом: по 100 доларів (4 штуки), по 50 доларів (2 штуки) поміщені до сейф- пакету Національна Поліція України Слідче Управління № PSP1246170, та вилучені до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.Мобільний телефон марки iPhone, моделі 12 в чохлі зеленого кольору поміщено до сейф-пакету Національна Поліція України Слідче Управління № PSP1246171, та вилучено до ВП №2 Рівненського РУП ГУНГІ в Рівненській області.

Перелік і вид майна, що належить арештувати: Системний блок чорного кольору без ідентифікаційних ознак, жорсткий диск марки Western Digital з об`ємом пам`яті 1 терабайт, серійний номер WCC4J4TERZXF, банківська картка банку IZIBANK № НОМЕР_1 , банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_2 , банківська картка банку ATКБ Приватбанк № НОМЕР_3 , банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_4 , тримач з-під сім-картки ПрАТ Київстар, із зазначеним на ньому абонентським номером НОМЕР_5 , грошові кошти в національній валюті (в гривнях) купюрами з наступним номіналом: по 500 гривень (33 штуки), по 200 гривень (дві штуки), 50 гривень (1 штука) та 20 гривень (1 штука), грошові кошти в іноземній валюті (в доларах США) купюрами за наступним номіналом: по 100 доларів (4 штуки), по 50 доларів (2 штуки), предмет, що за зовнішніми ознаками схожий на пістолет з написами Retay Mod 92, мобільний телефон марки iPhone, моделі 12 в чохлі зеленого кольору.

На даний час документів, що підтверджують право власності на вкаазнк майно не встановлено.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

ОСОБА_5 в якого вилучено вищевказане майно в судове засідання не з`явився. Представник ОСОБА_5 -адвокат ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідсого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим доведено, що системний блок чорного кольору без ідентифікаційних ознак, жорсткий диск марки Western Digital з об`ємом пам`яті 1 терабайт, серійний номер WCC4J4TERZXF, банківська картка банку IZIBANK № НОМЕР_1 , банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_2 , банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_3 , банківська картка банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_4 , тримач з-під сім-картки ПрАТ Київстар, із зазначеним на ньому абонентським номером НОМЕР_5 , грошові кошти в національній валюті (в гривнях) купюрами з наступним номіналом: по 500 гривень (33 штуки), по 200 гривень (дві штуки), 50 гривень (1 штука) та 20 гривень (1 штука), грошові кошти в іноземній валюті (в доларах США) купюрами за наступним номіналом: по 100 доларів (4 штуки), по 50 доларів (2 штуки), предмет, що за зовнішніми ознаками схожий на пістолет з написами Retay Mod 92, мобільний телефон марки iPhone, моделі 12 в чохлі зеленого кольору самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Арешт вказаного майна необхідно накласти з метою збереження речових доказів.

Таким чином, арешт вказаних речей проводиться з метою проведення об`єктивного, повного, всебічного досудового розслідування.

Слідчий суддя, дійшов до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2,7,98,132,167,170-173, 175, 309,372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 14.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування фактичним володільцем яких є ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , а саме:

-Системний блок чорного кольору без ідентифікаційних ознак;

-Жорсткий диск марки Western Digital з об`ємом пам`яті 1 терабайт, серійний номер WCC4J4TERZXF;

- Банківську картку банку IZIBANK № НОМЕР_1 ;

- Банківську картку банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_2 ;

- Банківську картку банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_3 ;

- Банківську картку банку AT КБ Приватбанк № НОМЕР_4 ;

-Тримач з-під сім-картки ПрАТ Київстар, із зазначеним на ньому абонентським номером НОМЕР_5 ;

- Грошові кошти в національній валюті (в гривнях) купюрами з наступним номіналом: по 500 гривень (33 штуки), по 200 гривень (дві штуки), 50 гривень (1 штука) та 20 гривень (1 штука);

- Грошові кошти в іноземній валюті (в доларах США) купюрами за наступним номіналом: по 100 доларів (4 штуки), по 50 доларів (2 штуки);

Предмет, що за зовнішніми ознаками схожий на пістолет з написами Retay Mod 92;

- Мобільний телефон марки iPhone, моделі 12 в чохлі зеленого кольору.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1