Справа № 405/3267/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Кропивницькою окружною прокуратурою виявлено факт можливого привласнення бюджетних коштів, виділених в 2017-2019 роках для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування в Кіровоградській області групою осіб із числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що в 2017-2019 році за результатами проведених торгів (процедур закупівлі) між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено угоди:

-№61/17 від 14.11.2017, загальна сума угоди 9 млн. 291 тис. 857 грн., термін виконання до 31.12.2019, загальна сума перерахованих коштів 9 млн. 502 тис. 752 грн. (перераховані протягом періоду з 29.11.2017 по 18.03.2019), угода закрита;

-№92/19 від 05.11.2019, загальна сума угоди 3 млн. 970 тис. 311 грн., термін виконання до 31.12.2000, загальна сума перерахованих коштів 1 млн. 501 тис. 441 грн. (перераховані 19.12.2019), угода закрита,

щодо реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_6 і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод.

Для проведення вказаних вище робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору залучило субпідрядну організацію, а саме Дочірнє підприємство ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Технічний нагляд будівництва свердловин здійснював працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 . Контроль за виконанням робіт з боку ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснював ФОП ОСОБА_4 на підставі укладеної угоди.

Протягом 2017-2019 років працівники ДП ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили реконструкцію (будівництво) комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору, а саме свердловину № 2 із насосною станцією, свердловину №5 із насосною станцією, свердловину № 7 із насосною станцією та зону суворого режиму. Будівництво свердловини № 1 зупинено в зв`язку з виявленням відсутності в ній підземних вод, але на всі чотири свердловини посадові особи ДП ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовили (отримали) паспорти артезіанської свердловини із проведенням всіх необхідних досліджень.

В подальшому, 11.05.2021 на підставі акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , начальник ОСОБА_5 ) прийняло від ДЧ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання об`єкт комплекс гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору, а саме свердловина № 2 із насосною станцією, свердловина № 5 із насосною станцією, свердловина № 7 із насосною станцією, облаштована зона суворого режиму. Згідно зазначеного акту загальна вартість даного об`єкту становить 3 млн. 274 тис. 500 тис. грн.

На підставі розпорядження №567-р Голови ІНФОРМАЦІЯ_11 12.08.2021 безоплатно передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_12 виготовлену проектно-кошторисну документацію та видатки на загальну суму 9 млн 378 тис 571 грн по реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме незавершене будівництво 4 свердловин, а саме свердловина № 1, свердловина № 2 із насосною станцією, свердловина №5 із насосною станцією, свердловина № 7 із насосною станцією.

Рішенням міської ради від 08 жовтня 2021 року № 2020 «Про безоплатне прийняття до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовленої частини проектно-кошторисної документації та видатків по об`єкту незавершеного будівництва «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (Коригування)», безоплатно прийнято до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовлену частину проектно-кошторисної документації та видатки по об`єкту незавершеного будівництва «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (Коригування) на загальну суму 9 378 571,39 грн. (Дев`ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч п`ятсот сімдесят одна гривня 39 копійок) в т.ч. будівельно-монтажні роботи 8 874 769,02 грн., проектні роботи 302 399,23 грн., інші видатки 23 646,00 грн., технічний нагляд 177 757,14 грн.

Подальшим аналізом встановлено, що протягом 2017 2019 років на реконструкцію (будівництво) виділено та перераховано кошти на загальну суму 11 млн. 004 тис. 193 грн., але згідно розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації видатки по реконструкції (будівництву зазначених свердловин) склали 9 млн. 378 тис. 571 грн., таким чином різниця становить понад 1 млн 620 тис, що може свідчити про можливий факт розтрати та привласнення даних коштів.

Таким чином встановлено факт можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом службового підроблення документів (кошториси, акти виконаних робіт, та ін.) бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млн. грн., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу об`єктів за договорами №61/17 від 14.11.2017, загальна сума угоди 9 млн. 291 тис. 857 грн., термін виконання до 31.12.2019, загальна сума перерахованих коштів 9 млн. 502 тис. 752 грн. (перераховані протягом періоду з 29.11.2017 по 18.03.2019), угода закрита; №92/19 від 05.11.2019, загальна сума угоди 3 млн. 970 тис. 311 грн., термін виконання до 31.12.2000, загальна сума перерахованих коштів 1 млн. 501 тис. 441 грн. (перераховані 19.12.2019), угода закрита, оглядом вилученої документації виявлено акт №08 приймання виконаних будівельних робіт (тампонаж 9-ти свердловин ) за грудень 2018 року, відповідно до матеріалів тимчасового доступу, а саме проектно-технічної документації здійснення даних робіт та виділення коштів на них не передбачалось.

Тим самим встановлено відсутність актів прихованих робіт щодо свердловини № 2 із насосною станцією, свердловини № 5 із насосною станцією, свердловини № 7 із насосною станцією, свердловини №1, роботи на яких проводились відповідно договорів, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № 61/17 від 14.11.2017 та № 92/19 від 05.11.2019, щодо реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловина.

В ході аналізу документів отриманих після проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), встановлено, що відповідно до актів на проведення санітарно-технічного тампонажу свердловин, роботи проводились у складі комісії начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо функціональних обов`язків, наказів та ін. документів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020, що стосуються начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 , а саме:

-накази/розпорядження про призначення, звільнення, переведення, відпустки (з відмітками начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 про ознайомлення);

-трудові контракти, договори (у випадку укладання) (з відмітками начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 про ознайомлення);

-посадові обов`язки (розподілу обов`язків) (з відмітками начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 про ознайомлення);

-табелі обліку робочого часу вказаного працівника за період з начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 ;

-накази про уповноваження (визначення, призначення) проведення робіт по об`єкту «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (з відмітками начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 про ознайомлення);

-особові справи начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо функціональних обов`язків, наказів та ін. документів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020, що стосуються начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 , а саме:

-накази/розпорядження про призначення, звільнення, переведення, відпустки (з відмітками начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 про ознайомлення);

-трудові контракти, договори (у випадку укладання) (з відмітками начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 про ознайомлення);

-посадові обов`язки (розподілу обов`язків) (з відмітками начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 про ознайомлення);

-табелі обліку робочого часу вказаного працівника за період з начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 ;

-накази про уповноваження (визначення, призначення) проведення робіт по об`єкту «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (з відмітками начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 про ознайомлення);

-особові справи начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9