ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3023/23

Провадження № 1-кс/210/2165/23

"05" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Досудовим слідством встановлено, що 13.12.2021 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від арбітражного керуючого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленних осіб, які заволоділи майном підприємства.

Постановою Господарського суду м. Києва від 21.05.2015 року у справі №910/2548/15-г Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

В межах справи про банкрутство №910/2548/15-г ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ліквідатору ОСОБА_6 стало відомо, що посадовими особами підприємства в попередні роки були вчинені дії з привласнення, розтрати та заволодінням майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- землесосний снаряд 12Э.125Г.63.3, заводський номер 153;

- землесосний снаряд С42-0, заводський номер П-557;

- землесосний снаряд 12Э.40М.63.3, заводський номер 98;

- землесосний снаряд плавучий несамохідний 12Э.40М.63.3, заводський номер 127;

- землесосний снаряд ЛС-27, заводський номер 6;

- землесосний снаряд НСС-2000/60-ГР-Э;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 336;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 20;

- землесосний снаряд 350-50Л;

- землесосний снаряд плавучий ЛС-27, заводський номер 185;

- землесосний снаряд типу ISD-M моделі ISD 550/Е/12, заводський номер ІА13-0201;

- плавучі крани;

- інше.

Відповідно до показів ліквідаторів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що одним з попередніх ліквідаторів в період часу з 13.06.2016 року по 04.08.2021 року був ОСОБА_9 , який помер. Оскільки ОСОБА_9 мешкав у м. Дніпро, його представниками у м. Кривий Ріг були ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Після ОСОБА_9 , в проміжок часу з 04.08.2021 року по 03.10.2022 року ліквідатором був ОСОБА_7 , в подальшому призначено ліквідатором ОСОБА_8 . Так, серед переданих свідку від ОСОБА_7 документів, встановлено договори відповідального зберігання від 02.02.2017 року, укладені між банкрутом в особі ліквідатора ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на зберігання нерухомого майна підприємства відповідно до договору. Також другий договір відповідального зберігання від 02.02.2017 року укладений між банкрутом в особі ліквідатора ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , на зберігання рухомого майна підприємства відповідно до договору. Посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були вчинені дії з привласнення, розтрати майна підприємства, а невстановлені особи заволоділи вищезазначеним майном підприємства.

Також, відповідно до показів свідків встановлено, що частину вищезазначеного майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було реалізовано за участі Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Свідком, також встановлено, що кошти за реалізоване майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надходили, а спрямовувалися на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що ймовірно належить ОСОБА_9 . Також, згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.09.2019 року на ліквідаційному рахунку № НОМЕР_3 знаходилось 475 000 грн. Зазначений рахунок також скоріш за все належить ОСОБА_9 . Кошти на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надходили, що дає підстави стверджувати, що майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " привласнено невідомими особами.

Реєстрацію та облік землесосних снарядів здійснюється управліннями Держпраці в областях - ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Серед прийнятих свідком документів від попереднього ліквідатора було встановлено, що частина землесосних снарядів розташована на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що частина переліченого майна знаходиться на території гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу, а саме:

- Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат (є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») землесосні плавучі несамохідні снаряди у кількості 2 штук та 1 плавучий кран;

- Північний гірничо-збагачувальний комбінат землесосні плавучі несамохідні снаряди у кількості 3 штуки та 1 плавучий кран;

- Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат - землесосні плавучі несамохідні снаряди у кількості 2 штук;

- Центральний гірничо-збагачувальний комбінат - землесосні плавучі несамохідні снаряди у кількості 2 штук.

А саме, три землесосні плавучі несамохідні снаряди та плавучий кран, які використовуються північним гірничо-збагачувальним комбінатом розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :07:001:0003, яка перебуває у державній власності, використовується для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, та фактично на цій земельній ділянці розташовано Хвостосховище ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у вигляді водного ресурсу. Також, один землесосний плавучий несамохідний снаряд, який знаходиться в користуванні Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат (є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташовано на земельній ділянці, який має кадастровий номер: :05:279:0005, яка перебуває у комунальній власності, використовується для розміщення промислового майданчика, об`єднаного хвостосховища, складів, та фактично на цій земельній ділянці розташовано Хвостосховище ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у вигляді водного ресурсу. Другий землесосний плавучий несамохідний снаряд та плавучий кран, який знаходиться в користуванні Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат (є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташовано на земельній ділянці, який має кадастровий номер: :02:500:0001, яка перебуває у комунальній власності, використовується для розміщення металургійного виробництва (ділянка № НОМЕР_4 ), та фактично на цій земельній ділянці розташовано водний ресурс. Землесосний плавучий несамохідний снаряд, який знаходиться в користуванні Центрального гірничо-збагачувальний комбінат, розташовано на земельній ділянці, яка не має кадастрового номеру, та розташована за географічними координатами: НОМЕР_5 , 33.338940, та фактично на цій земельній ділянці розташовано Хвостосховище ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у вигляді водного ресурсу. Також, свідку відомо що на теперішній час більшість із землесосних плавучих несамохідних снарядів передається зазначеним вище гірничо-збагачувальним підприємствам ПП « ОСОБА_13 », якою фактично володіє ОСОБА_14 . Крім того, мені стало відомо, що ОСОБА_14 є покупцем спеціального автотранспорту, а саме автокрану марки моделі «КС 3473 ПНРЧ-53 ПС-253» 1991 року інвентарний номер 5004055.

Слідчим допитано як свідка головного механіка ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , який повідомив, що в період часу з 2005 року по 2014 роки останній працював на посаді машиніста земснарядів та майстер виробничих дільниць у центральному горно збагачувальному комбінаті та у ПП « ОСОБА_15 ». У своїй виробничій діяльності ПП « ОСОБА_15 » користується землесосні снаряди, походження яких йому не відомо, загальна кількість не відома також.

Слідчим допитано як свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що у 1998 році останній працював на посаді заступника головного механіка в управлінні СУ гідромеханізації, яке входило в склад державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В його службові обов`язки входило підтримання в належному технічному стані землесосних плавучих несамохідних снарядів та плавучих кранів. На той момент часу на підприємстві перебувало на балансі 9 землесосних плавучих несамохідних снарядів та 2 плавучих кранів. У 2005 році, всі 9 землесосних плавучих несамохідних снарядів та 2 плавучих крани при реорганізації підприємства перейшли на баланс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У 2007 році свідок перейшов працювати на аналогічну посаду у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що було розташовано у м. Кам`янське Дніпропетровської області. Під час роботи свідка на підприємстві ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", землесосні плавучі несамохідні снаряди працювали на території таких підприємств:

- Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат у кількості 2 штук;

- Північний гірничо-збагачувальний комбінат у кількості 3 штуки;

- Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат - у кількості 2 штук;

- Центральний гірничо-збагачувальний комбінат - у кількості 2 штук.

Свідку відомо, що у 2013 році ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " припинив свою діяльність, але всі перелічені свідком технічні засоби і на далі продовжили використовуватись на зазначених підприємствах. При необхідності свідок може вказати, де землесосні плавучі несамохідні снаряди та плавучі крани фактично знаходились. Також, на скільки відомо свідку на теперішній час ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташована у м. Кам`янське та кооператив «Коло» розташований у м. Марганець, фактично може володіти землесосними плавучими несамохідними снарядами та плавучими кранами, але на яких саме підставах свідку не відомо.

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів підтверджуючих правомірність володіння та/або користування землесосними плавучими несамохідними снарядами та плавучими кранами;

- копії технічних паспортів землесосних плавучих несамохідних снарядів і плавучих кранів та технічної документації з вказанням заводських номерів, номерів агрегатів, переліком складових частин;

- акти перевірок дозволів на роботу та технічного стану землесосних плавучих несамохідних снарядів і плавучих кранів, які здійснюються органами Державної влади;

- договори між ПП « ОСОБА_15 » та ПАТ, Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо надання в оренду (користування) землесосних плавучих несамохідних снарядів та плавучих кранів.

Оскільки вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), то у слідства існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Окрім цього, поза сумнівом лишається питання необхідності призначення у кримінальному провадженні судових експертиз технічної експертизи документа, почеркознавчої, економічної, та й відповідно надання на дослідження цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи володільця документів можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення яких планується здійснити. Отже, сторона обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 13.12.2021 року, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів підтверджуючих правомірність володіння та/або користування землесосними плавучими несамохідними снарядами та плавучими кранами, які знаходяться в ПП « ОСОБА_15 »;

- копії технічних паспортів землесосних плавучих несамохідних снарядів і плавучих кранів та технічної документації з вказанням заводських номерів, номерів агрегатів, переліком складових частин;

- акти перевірок дозволів на роботу та технічного стану землесосних плавучих несамохідних снарядів і плавучих кранів, які здійснюються органами Державної влади;

- договори між ПП « ОСОБА_15 » та ПАТ, Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо надання в оренду (користування) землесосних плавучих несамохідних снарядів та плавучих кранів.

Строк дії даної ували, - до 03 листопада 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1