Справа № 953/4678/23
Провадження № 1-кс/953/4463/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Заявник ОСОБА_3 , в інтересах якої діє її представник ОСОБА_4 на підставі договору про надання правової (правничої) допомоги, з використанням системи «Електронний суд» 14 червня 2023 року звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, в якому просив скасувати арешт на майно, що належить ОСОБА_3 , накладений на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023, яке було вилучене в ході обшуку 14.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001002 від 12.07.2021, а саме: банківські картки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; телефон марки «Самсунг А 31», імей номер НОМЕР_4 ; телефон марки «Мейзу» з імей номерами НОМЕР_5 , 2 - НОМЕР_6 (працюючий); рахунок за телекомунікаційні послуги у АДРЕСА_2 від 03.09.2011 на 2 арк.; картка прописки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.; - типовий договір номер 3197 від 2004 та 2005 років між АТ «Укртелеком» та ОСОБА_6 на 22 арк.; - квитанції щодо сплати послуг ПАТ «Укртелеком» по вул. Танкопія, 32 кв. 66 у м. Харкові від 2011 та 2012років на 7 арк.; договір щодо сплати платежів по АДРЕСА_2 на 1 арк.; рахунок щодо сплати на ім`я ОСОБА_6 ; картка на ім`я ОСОБА_7 та на ім`я ОСОБА_8 (операція з нерухомості) на 1 аркушах; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 3 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; заповіт від 17.06.2011 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом в копії на 1 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 ; договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_4 від 21.09.12 на 4 арк.; договір щодо утримання будинку АДРЕСА_5 від 01.10.12 на 4 арк.; договір № 2-2841 про використання електричної енергії по АДРЕСА_2 на 2 арк.; акт розпломбування по АДРЕСА_1 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 29.10.2010 по АДРЕСА_6 на 1 арк.; договір на ім`я ОСОБА_10 про склад родини на 1 арк.; рукописний запис на 1 арк. від 29.10.2010; два попередніх договори від 20.10.10 на 3 арк.; шість квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 6 арк.; дві квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_1 ; рукописний запис на аркуші в клітину від 05.03.2008 на 1 арк.; дві квитанції про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 ; акт демонтажу засобів вимірювання по АДРЕСА_1 на 1 арк.; 45 аркушів квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 45 арк.; чотири квитанції про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 4 арк.; 24 квитанції про сплату позики від ОСОБА_11 на 24 арк.; 57 корінців квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_7 на 57 арк.; дві довідки на ім`я ОСОБА_12 про відсутність заборгованості по АДРЕСА_6 на 2 арк.; довідки на ім`я ОСОБА_12 щодо боргу за воду по АДРЕСА_6 на 1 арк.; довідка на ім`я ОСОБА_13 щодо по АДРЕСА_6 на 1 арк.; аркуш з рукописним текстом на 2 арк.; чотири довідки щодо відсутності та наявності боргу по АДРЕСА_6 на 4 арк.; одинадцять квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_6 на 11 арк.; довідки на ім`я ОСОБА_14 по АДРЕСА_6 на 11 арк.; 13 квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_6 на 13 арк.; дві довідки на ім`я ОСОБА_14 щодо прописки та комунальних послуг АДРЕСА_6 на 2 арк.; свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.; дві довідки на ім`я ОСОБА_14 АДРЕСА_6 на 2 арк.; типовий договір електрозв`язку між АТ «Укртелеком» та ОСОБА_16 на 6 арк.; довідка абонента ОСОБА_14 АК «Харківобленерго» на 1 арк.; дві довідки на ім`я ОСОБА_17 щодо квартири по АДРЕСА_7 на 2 арк.; дві довідки на ім`я ОСОБА_17 щодо квартири по АДРЕСА_7 на 2 арк.; технічний паспорт по АДРЕСА_6 на 2 арк.; договір від 08.02.2005 на утримання будинку по АДРЕСА_6 на 2 арк.; договір дарування від 29.12.2004 по АДРЕСА_6 на 9 арк.; довіреність на ім`я ОСОБА_11 від 22.11.2004 на 3 арк.; анкета на ім`я ОСОБА_11 на 27.01.2005 на 1 арк.; договір на ім`я ОСОБА_15 щодо АДРЕСА_7 на 1 арк.; квитанція щодо сплати за воду АДРЕСА_7 від 21.11.2005 на 2 арк.; договір купівлі-продажу АДРЕСА_7 16.12.2004 на 1 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 від 02.11.2004 та 02..12.1997 на 3 арк.; свідоцтво про спадщину від ОСОБА_18 від 1993 року на 1 арк.; свідоцтво про спадщину майна ОСОБА_19 від 12.04.13 на 2 арк.; свідоцтво про спадщину майна ОСОБА_20 від 21.12.2004 на 2 арк.; - свідоцтво про спадщину майна від ОСОБА_18 від 15.11.2000 на 2 арк.; свідоцтво про спадщину від 21.12.2004 спадкоємця ОСОБА_20 на 2 арк.; два витяги з реєстру на нерухому майно по АДРЕСА_8 на 2 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_19 від 04.07.2002 на 2 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_18 від 04.05.2000 на 1 арк.; висновок про вартість кв. АДРЕСА_3 на 1 арк.; заповіт від ОСОБА_19 від 17.06.2011 на 2 арк.; витяг з реєстру спадкового майна від 02.10.12 на 3 арк.; довідка банку від 28.11.2012 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; заява ОСОБА_15 від 05.03.2008 на інформацію з реєстру речових прав на 1 арк.; звіт про незалежну оцінку Салтівське шосе 139а кв.84 на 18 арк. з додатками; расходні накладні від 26.10.2012від ФОП ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; договір від 01.12.2004 на обслуговування між ОСОБА_17 та ЧФ Харківреєлтер на 1 арк.; позовна заява ОСОБА_17 від 27.08.2007 на 1 арк.; позовна заява КП ХТМ до ОСОБА_15 від 20.08.2003 на 1 арк.; договір купівлі-продажу Н225116 віл 19.02.1996 щодо АДРЕСА_9 на 1 арк.; договір купівлі-продажу Н7-409 від 25.07.1997 щодо АДРЕСА_10 на 1 арк.; договір купівлі-продажу Н22 5078 від 13.02.1996 щодо АДРЕСА_11 на 1 арк.; договір купівлі-продажу Н21-5000 від 05.02.1996 щодо АДРЕСА_12 на 1 арк.; договір на обслуговування від 17.06.2010 щодо пошуку клієнтів для придбання квартири АДРЕСА_13 на 1 арк.; аркуш з рукописними записами щодо комунальних послуг на 1 арк.; квитанції щодо сплати комунальних послуг АДРЕСА_2 за 2009-2010 роки на 19 арк.; довідка щодо боргу та його відсутність АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_23 на 3 арк.; договір на ексклюзивне обслуговування від 30.06.2012 замовника ОСОБА_15 АДРЕСА_2 на 1 арк.; шість довідок на ім`я ОСОБА_15 щодо складу сім`ї від 22.10.2010 на 6 арк.; довіреність від 22.10.2010 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_2 за 12 рік на 6 арк.: 24 квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_14 на 24 арк.; довідка на ім`я ОСОБА_24 щодо АДРЕСА_2 на 6 арк.; довідка на ім`я ОСОБА_25 щодо АДРЕСА_2 на 1 арк.; картка про присвоєння індивідуального номеру на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція 351730003 від 17.07.12 щодо оцінки на 1 арк.; квитанція від 12.07.2012 щодо отримання від ОСОБА_15 300 доларів США на 1 арк.; довідка про присвоєння індивідуального номеру на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; договір добровільного страхування НС номер 0067881 ОСОБА_26 від 28.11.2012 на 1 арк.; договір про намір від 12.07.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_27 на 1 арк.; додаток до договору від 12.07.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_27 на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 09.08.2012 АДРЕСА_2 на 2 арк.; договір користування електричною енергією АДРЕСА_2 на 2 арк.; технічний паспорт АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_28 з планами квартири на 5 арк.; договір купівлі-продажу від 29.10.10 АДРЕСА_2 на 1 арк.; витяг з реєстру щодо АДРЕСА_2 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція 8275224 від 09.09.2012 про сплату ОСОБА_15 комісії за послуги банка; квитанція 8275224 від 09.08.2012 про сплату ОСОБА_15 податку за продаж нерухомості на 1 арк.; квитанція 0063 від 09.08.12 щодо здійснення ОСОБА_15 валютної операції на 1 арк.; - копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; чотири щоденники ОСОБА_29 : з написом « ОСОБА_30 » на 31 арк.; з написом «Європа» на ім`я ОСОБА_31 на 7 арк.; з написом «01360137Element of nature» на 40 арк.; з написом «Левомеколь» (коричневого кольору) на 55 арк.; грошові кошти долари США з номіналами: 100 доларів США - 58 купюр та 10 доларів США - 2 купюри, та грошові кошти Євро, купюри з номіналом по 100 Євро - 2 купюри, 200 Євро - 1 купюра, 50 Євро - 7 купюр, 20 Євро - 5 купюр, а загалом: 5820 доларів США та 850 Євро.

В обґрунтування клопотання про скасування арешту посилався на наступні обставини. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.02.2023 надано дозвіл на обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_32 в кв. АДРЕСА_4 , належній на праві власності в цілому ОСОБА_15 з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів з відомостями про злочин, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. 14.02.2023 на підставі зазначеної ухвали було проведено обшук, в ході якого вилучено вищевказане майно. 23.02.2023 заступник начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_33 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна, в тому числі майна, яке було вилучено під час обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , та яке на думку прокурора належить ОСОБА_34 . В свою чергу, в протоколі обшуку від 14.02.2023 зазначено, що під час обшуку приміщення було виявлено документи по об`єктам нерухомості, банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти ОСОБА_3 . Постановою слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області від 15.02.2023 ОСОБА_35 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вищевказане майно. Представник зазначає, що під час обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_36 , вилучено майно, більша частина якого належить безпосередньо ОСОБА_3 , окрім належних ОСОБА_34 : телефону марки «Айфон 5S», емей номер НОМЕР_4 ; банківських карток, відкритих в АТ «Приватбанк» №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Вважає, що арешт на майно накладено необґрунтовано, жодного відношення ОСОБА_3 до кримінального провадження не має, а тому відсутня необхідність у подальшому арешті майна, належного ОСОБА_3 .

Як убачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.02.2023, на підставі якої проводився обшук в квартирі, належній ОСОБА_3 , слідчий звернувся про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання кінцевого бенефіціара ТОВ «Укрпром Стар» ОСОБА_37 у кв. АДРЕСА_4 , належній на праві власності в цілому ОСОБА_15 з метою відшукування та вилучення: мобільних телефонів із інформацією про листування та з`єднання абонентів, документації, яка має значення у кримінальному провадженні, чернеток із записами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, з інформацією щодо вчинення кримінального правопорушення, банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. В свою чергу, в клопотанні про арешт майна прокурор зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень за період починаючи з січня 2021 року. ОСОБА_38 перебуває в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_39 з 01.07.2017. ТОВ «Укрпром Стар», кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_37 , створене 22.12.2020. При цьому документи, які були вилучені під час обшуку стосуються періоду з 1996 року по 2013 рік та особисто ОСОБА_3 .

Щодо законності походження коштів, представник зазначив наступне. Згідно виписки по надходженням з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 , за період з 01.03.2022 по 31.12.2022 усього надійшло 339234,84 гривень. Значну частину коштів ОСОБА_3 , а саме у розмірі 288255 гривень, їй передав колишній чоловік ОСОБА_40 , який з 24.02.2022 був призваний до Збройних Сил України та, як загальновідомий факт, має значний дохід в зв`язку з проходженням військової служби. Такі кошти ОСОБА_41 надавав колишній дружині як безповоротну допомогу, які необхідні їй для лікування та лікування їхньої доньки ОСОБА_42 . Оскільки з початком війни гривня почала обезцінюватися, ОСОБА_3 почала придбавати іноземну валюту. Саме ці кошти й були вилучені у ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 не є підозрюваною по даному кримінальному провадженню, за чотири місяці її жодного разу навіть не допитували стосовно обставин кримінального правопорушення та майна, вилученого у неї. Єдиною підставою для вилучення майна стало спільне проживання подружжя в одному помешканні. Також необхідно зазначити, що чоловік ОСОБА_3 так само не є підозрюваним по даному кримінальному провадженню, якого також жодного разу не допитували, хоча з часу проведення обшуку вже минуло достатньо часу. Разом з тим, жодних доказів або обґрунтувань того, що майно (речі, документи та грошові кошти), які були вилучені під час обшуку в квартирі, в якій мешкає ОСОБА_37 та яка на праві власності належить ОСОБА_3 , мають ознаки речових доказів, органом досудового розслідування не надано і в клопотанні не зазначено. Вилучене майно не є об`єктом кримінального правопорушення, а також не містить на собі слідів злочину та інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, арештоване майно не відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України. Зловживання органом, який здійснюють досудове розслідування, із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження, призводить до порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, на даний час таке втручання держави не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правом ОСОБА_3 на мирне володіння своїм майном та призводить до невиправданого обмеження її права власності.

Представник заявника - адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності заявника, в якій просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_33 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що не заперечує проти зняття арешту з арештованих особистих речей ОСОБА_3 у разі надання останньою доказів та документів про належність цих речей саме їй; з арештованих документів, які стосуються об`єктів нерухомості, що належать на праві власності ОСОБА_3 ; з арештованих документів, які стосуються об`єктів нерухомості, що перебувають у користуванні ОСОБА_3 у разі надання останньою підтверджуючих її право користування документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані учасниками кримінального провадження документи, встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 27 лютого 2023 року задоволено частково клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_43 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001002 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.190 КК України. Накладений у тому числі арешт на тимчасово вилучене 14 лютого 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_45 майно, а саме:

Телефон марки «Айфон 5S», емей номер НОМЕР_4 , Телефон марки «Самсунг А 31», емей НОМЕР_10 , НОМЕР_11 Картки банківські на ім`я ОСОБА_37 : Приват банку НОМЕР_7 , Приватбанку НОМЕР_8 , Приватбанку НОМЕР_9 та ОСОБА_3 : Приватбанку -551896, Приватбанку -301867, Ощадбанку -376959; Телефон марки «Мейзу» з імей номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_12 (працюючий); Рахунок за телекомунікаційні послуги у АДРЕСА_2 від 03.09.2011 на 2 арк.; Картка прописки на ім`я ОСОБА_5 на 3 аркушах; Типовий договір номер 3197 від 2004 та 2005 років між АТ «Укртелеком» та ОСОБА_6 на 22 аркушах; Квитанції щодо сплати послуг ПАТ «Укртелеком» по вул.. Танкопія 32 кв. 66 у м. Харкові від 2011 та 2012 років на 7 аркушах; Договір щодо сплати платежів по АДРЕСА_2 на 1 аркуші; Рахунок щодо сплати на ім`я ОСОБА_6 ; Картка на ім`я ОСОБА_7 та на ім`я ОСОБА_8 (операції з нерухомості) на 1 арк.; Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 аркушах; Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 аркушах; Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 3 аркушах; Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 аркушах; Заповіт від 17.06.2011 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; Свідоцтво про право на спадщину за законом в копії на 1 арк.; Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 ; Договір купівлі продажу кв. АДРЕСА_4 від 21.09.12 на 4 аркушах; Договір щодо утримання будинку АДРЕСА_5 від 1.10.12 на 1 арк.; Договір №2-2841 про використання електричної енергії по АДРЕСА_2 на 2 арк.; Акт розпломбування по АДРЕСА_1 на 1 аркуші; Договір купівлі продажу від 29.10.2010 по АДРЕСА_6 на 1 арк.; Договір на ім`я ОСОБА_10 про склад родини на 1 арк.; Рукописний запис на 1 аркуші від 29.10.2010; Два попередніх договори від 20.10.10 на 3 арк.; Шість квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 6 арк.; Дві квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_1 ; Рукописний запис на аркуші в клітину від 05.03.2008 на 1 аркуші; Дві квитанції про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 2 арк.; Акт демонтажу засобів вимірювання по АДРЕСА_1 на 1 арк.; 45 аркушів квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 45 арк.; Чотири квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_6 на 4 аркушах; 24 квитанції про сплату позики від ОСОБА_11 на 24 арк.; 57 корінців квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_7 на 57 аркушах; Дві довідки на ім`я ОСОБА_12 про відсутність заборгованості по АДРЕСА_6 на 2 арк.; Довідки на ім я ОСОБА_12 щодо боргу за воду по АДРЕСА_6 на 1 арк.; Довідка на ім`я ОСОБА_13 щодо АДРЕСА_6 на 1 арк.; Аркуш з рукописним записом на 2 арк.; Чотири довідки щодо відсутності та наявності боргу АДРЕСА_6 на 4 арк.; Одинадцять квитанцій про сплату комунальних послуг АДРЕСА_6 на 11 арк.;Довідки на ім я ОСОБА_14 по АДРЕСА_6 на 11 арк.; 13 квитанцій про сплату комунальних послуг АДРЕСА_6 на 13 арк.; Дві довідки на ім`я ОСОБА_14 щодо прописки та комунальних послуг АДРЕСА_6 на 2 арк.; Свідоцтво про укладання шлюбу між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.; Дві довідки на ім' я ОСОБА_14 АДРЕСА_6 на 2 арк.; Типовий договір електрозв`язку між АТ Укртелеком та Муращенко на 6 арк.; Довідка абонента ОСОБА_14 АК «Харківобленерго» на 1 арк.; Дві довідка на ім`я ОСОБА_17 щодо по АДРЕСА_7 на 2 арк.; Дві довідка на ім`я ОСОБА_17 щодо по АДРЕСА_7 на 2 арк.; Технічний паспорт по АДРЕСА_6 на 2 арк.; Договір від 08.02.2005 на утримання будинку по АДРЕСА_6 на 2 арк.; Договір дарування від 29.12.2004 по АДРЕСА_6 на 9 арк.; Довіреність на ім`я ОСОБА_11 від 22.11.2004 на 3 арк.; Анкета на ім`я ОСОБА_11 від 27.01.2005 на 1 арк.; Договір на ім`я ОСОБА_15 щодо АДРЕСА_7 на 1 арк.; Квитанція щодо сплати за воду АДРЕСА_7 від 21.11.2005 на 2 арк.; Договір купівлі продажу АДРЕСА_7 від 16.12.2004 на 1 арк.; Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 від 2.11.2004 та 02.12.1997 на 3 арк.; Свідоцтво про спадщину від ОСОБА_18 від 1993 року на 1 арк.; Свідоцтво про спадщину на майно ОСОБА_19 від 12.04.13 на 2 арк.; Свідоцтво про спадщину майна ОСОБА_20 від 21.12.2004 на 2 арк.; Свідоцтво про спадщину від ОСОБА_18 від 15.11.2000 на 2 арк.;Свідоцтво про спадщину від 21.12.2004 спадкоємця ОСОБА_20 на 2 арк.;Два витяги з реєстру на нерухоме майно по АДРЕСА_8 на 2 арк.; Свідоцтво про смерть ОСОБА_19 від 04.07.2002 на 2 арк.; Свідоцтво про смерть ОСОБА_18 від 04.05.2000 на 1 арк.; Висновок про вартість кв. АДРЕСА_3 на 1 арк.; Заповіт від ОСОБА_19 від 17.06.2011на 2 арк.; Витяг з реєстру спадкового майна від 02.10.12 на 3 арк.; Довідка банку від 28.11.2012 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; Заява ОСОБА_15 від 05.03.2008 на інформацію з реєстру речових прав на 1 арк.; Звіт про незалежну оцінку Салтівське Шосе 139а кВ. 84 на 18 арк. з додатками; Розхідні накладні від 26.10.2012 від ФОП ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; Договір від 1.12.2004 на обслуговування між ОСОБА_17 та ЧФ Харківрієлтер на 1 арк.; Позовна заява ОСОБА_46 від 27.08.2007 на 1 арк.; Позовна заява КП ХТМ до ОСОБА_15 від 20.08.2003 на 1 арк.; Договір купівлі продажу Н225116 від 19.02.1996 щодо АДРЕСА_9 на 1 аркуші; Договір купівлі продажу Н7-409 від 25.07.1997 щодо АДРЕСА_10 на 1 аркуші; Договір купівлі продажу Н22 5078 від 13.02.1996 щодо АДРЕСА_11 на 1 аркуші; Договір купівлі продажу Н21-5000 від 05.02.1996 щодо АДРЕСА_12 на 1 аркуші; Договір на обслуговування від 17.06.2010 щодо пошуку клієнтів для придбання кв. АДРЕСА_13 на 1 арк.; Аркуш з рукописними записами щодо комунальних послуг на 1 арк.; Квитанції щодо сплати комунальних послуг АДРЕСА_2 за 2009-2010 роки на 19 арк.; Довідка щодо боргу та його відсутність АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_23 на 3 арк.; Договір на ексклюзивне обслуговування від 30.06.2012 замовника ОСОБА_15 АДРЕСА_2 на 1 арк.; Шість довідок на ім`я ОСОБА_15 щодо складу сім ї від 22.10.2010 на 6 арк.; Довіреність від 22.10.2010 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; Квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_2 за 12 рік на 6 арк.; 24 квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_14 на 24 арк.; Довідка на ім`я ОСОБА_24 АДРЕСА_2 на 6 арк.; Довідка на ім`я ОСОБА_25 щодо АДРЕСА_2 на 1 арк.; Картка про присвоєння індивідуального номеру на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; Квитанція 351730003від 17.07.12 щодо оцінки на 1 арк.; Квитанція від 12.07.2012 щодо отримання від ОСОБА_15 300 доларів США на 1 арк.; Довідка про присвоєння індивідуального номеру на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір добровільного страхування НС номер 0067881 ОСОБА_26 від 28.11.2012 на 1 арк.; Договір про намір від 12.07.12 між ОСОБА_15 та ОСОБА_27 щодо АДРЕСА_2 на 1 арк.; Додаток до договору від 12.07.12 між ОСОБА_15 та ОСОБА_27 на 1 арк.; Договір купівлі продажу квартири від 09.08.2012 АДРЕСА_2 на 2 арк.; Договір користування електричною енергією АДРЕСА_2 на 2 арк.; Технічний паспорт АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_28 з планами квартири на 5 арк.; Договір купівлі продажу від 29.10.10 АДРЕСА_2 на 1 арк.; Витяг з реєстру щодо АДРЕСА_2 на 1 арк.; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; Квитанція 8275224 від 09.09.12 про сплату ОСОБА_15 комісії за послуги банку; Квитанція 8275224 від 09.08.12 щодо сплати ОСОБА_15 податку за продаж нерухомості на 1 арк.; Квитанція 0063 від 09.08.12 щодо здійснення ОСОБА_15 валютної операції на 1 арк.; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; Чотири щоденники ОСОБА_29 -з написом « ОСОБА_30 » на 31 арк.; -з написом «Європа» на ім. я Федцова Аліна на 7 арк.; -з написом «01360137Element of nature» на 40 арк.; -з написом «Левомеколь» (коричневого кольору)на 55 арк.; в яких маються рукописні записи та номери телефонних пристроїв; Грошові кошти долари США з номіналами: 100 доларів США-58 купюр та 10 доларів США-2 купюри, та грошові кошти Євро, купюри з номіналами по 100 Євро-2 купюри, 200 Євро-1 купюра, 50 Євро -7 купюр, 20 Євро-5 купюр, а загалом: 5820 доларів США та 850 Євро.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), суть якого полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (частина перша статті 170 КПК України).

Арешт майна застосовується з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладено на: рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України), а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заарештованим може бути як майно підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого, так і третіх осіб, а також юридичної особи, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду або слідчого судді.

Підставою скасування арешту майна є: ухвала слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано; винесення прокурором постанови про закриття кримінального провадження; ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд.

Зі змісту ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 27 лютого 2023 року вбачається, що задовольняючи частково клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя виходив з того, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з підстав виявлення обставин створення злочинної організації, члени якої незаконно заволодівали квартирами на території міста Харкова, а також незаконно позбавили волі ОСОБА_47 з корисливих мотивів, до вказаної злочинної діяльності може бути причетний у тому числі ОСОБА_37 , вилучене майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Так, із наданих заявником документів слідчим суддею встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_4 , де в ході проведення обшуку 14 лютого 2023 року було вилучене зазначене в клопотанні майно, зареєстроване в цілому за ОСОБА_15 .

Заявник ОСОБА_3 надала слідчому судді достатні відомості, що підтверджують зміну її прізвища із дошлюбного « ОСОБА_48 » на « ОСОБА_9 » (в результаті реєстрації шлюбу з ОСОБА_49 ), із « ОСОБА_9 » на « ОСОБА_50 » (реєстрація шлюбу з ОСОБА_11 , після розірвання якого їй було присвоєно прізвище « ОСОБА_9 »), із « ОСОБА_9 » на « ОСОБА_51 » (реєстрація шлюбу з ОСОБА_37 ).

Державним нотаріусом третьої Харківської державної нотаріальної контори ОСОБА_52 12 квітня 2013 року видано спадкоємцю ОСОБА_15 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 5/6 частин квартири АДРЕСА_3 .

Також заявником надані відомості щодо адреси її реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , та свідоцтво про народження, з якого вбачається, що батьками заявниці є ОСОБА_53 та ОСОБА_6 , також відповідно до свідоцтва про народження ОСОБА_54 є дочкою заявниці.

Крім того, заявником надана виписка АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що підтверджує факт особистого користування заявником банківською картою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за номером НОМЕР_2 , про належність цієї банківської картки та карток з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 заявниці також вбачається з матеріалів клопотання.

Отже, слідчий суддя вважає доведеним факт належності заявниці ОСОБА_3 банківських карток з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , документів що стосуються об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 , документів, що стосуються прав та обов`язків осіб ОСОБА_3 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_55 , ОСОБА_6 , ОСОБА_54 , та укладених зазначеними особами.

З наданих матеріалів кримінального провадження, а саме: ухвали слідчого судді про обшук, протоколу проведення обшуку та ухвали слідчого судді про накладення арешту жодним чином не вбачається про можливу причетність ОСОБА_3 та вищезазначених осіб ОСОБА_55 , ОСОБА_6 , ОСОБА_56 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, також відсутні підстави вважати, що належні зазначеним особам речі та документи можуть містити відомості, які мають значення для даного кримінального провадження. Отже, слідчий суддя, враховуючи при цьому думку прокурора щодо можливості скасування арешту, прийшов висновку, що арешт на зазначені речі та документи накладений необґрунтовано та в подальшому застосуванні арешту відсутня потреба.

Слідчий суддя вважає, що доводи клопотання про скасування арешту в іншій частині є необґрунтованими, та клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки на час винесення ухвали про накладення арешту на майно, існували підстави для такого арешту, крім того слідчим суддею не встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї або іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні про скасування арешту майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки заявником не надано до суду належних доказів, які б свідчили, що речі та документи належать їй на праві власності або стосуються об`єктів нерухомості, які належать заявниці на праві власності чи вона має на них право користування.

Щодо вилучених в квартирі АДРЕСА_15 грошових коштів, слідчий суддя зазначає, що грошові кошти вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_44 , щодо якого у органу досудового розслідування є підстави вважати про його можливу причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з огляду на обставини вчинення яких є розумна підозра вважати, що грошові кошти могли бути використані чи отримані під час злочинної діяльності. Заявником не надані достатні докази належності їй вилучених грошових коштів. Надані заявником роздруківки з банківського рахунку містять відомості щодо наявності у заявника грошових коштів - гривні, що жодним чином не підтверджує володіння заявником грошовими коштами в валюті (євро та долар США), які були вилучені під час обшуку.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_3 , накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 27 лютого 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.190 КК України, а саме:

банківські картки АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; картка прописки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.; - типовий договір номер 3197 від 2004 та 2005 років між АТ «Укртелеком» та ОСОБА_6 на 22 арк.; - рахунок щодо сплати на ім`я ОСОБА_6 ; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 3 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; заповіт від 17.06.2011 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом в копії на 1 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 ; договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_4 від 21.09.12 на 4 арк.; договір щодо утримання будинку АДРЕСА_5 від 01.10.12 на 4 арк.; акт розпломбування по АДРЕСА_1 на 1 арк.; довідка на ім`я ОСОБА_15 про склад родини на 1 арк.; шість квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 6 арк.; дві квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_1 ; дві квитанції про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 ; акт демонтажу засобів вимірювання по АДРЕСА_1 на 1 арк.; 45 аркушів квитанцій про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 45 арк.; чотири квитанції про сплату комунальних послуг по АДРЕСА_1 на 4 арк.; 24 квитанції про сплату позики від ОСОБА_11 на 24 арк.; свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.; довіреність на ім`я ОСОБА_11 від 22.11.2004 на 3 арк.; анкета на ім`я ОСОБА_11 на 27.01.2005 на 1 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 від 02.11.2004 та 02.12.1997 на 3 арк.; два витяги з реєстру на нерухому майно по АДРЕСА_8 на 2 арк.; висновок про вартість кв. АДРЕСА_3 на 1 арк.; заява ОСОБА_15 від 05.03.2008 на інформацію з реєстру речових прав на 1 арк.; звіт про незалежну оцінку Салтівське шосе 139-а кв.84 на 18 арк. з додатками; позовна заява КП ХТМ до ОСОБА_15 від 20.08.2003 на 1 арк.; шість довідок на ім`я ОСОБА_15 щодо складу сім`ї від 22.10.2010 на 6 арк.; довіреність від 22.10.2010 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; картка про присвоєння індивідуального номеру на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція від 12.07.2012 щодо отримання від ОСОБА_15 300 доларів США на 1 арк.; довідка про присвоєння індивідуального номеру на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; договір про намір від 12.07.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_27 на 1 арк.; додаток до договору від 12.07.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_27 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція 8275224 від 09.09.2012 про сплату ОСОБА_15 комісії за послуги банка; квитанція 8275224 від 09.08.2012 про сплату ОСОБА_15 податку за продаж нерухомості на 1 арк.; квитанція 0063 від 09.08.12 щодо здійснення ОСОБА_15 валютної операції на 1 арк.; чотири щоденники ОСОБА_29 : з написом « ОСОБА_30 » на 31 арк.; з написом «Європа» на ім`я ОСОБА_57 на 7 арк.; з написом «01360137Element of nature» на 40 арк.; з написом «Левомеколь» (коричневого кольору) на 55 арк.

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1