Справа № 752/1521/23
Провадження № 1-кс/752/6435/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000044 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000044 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської міської прокуратури надійшли матеріали перевірки, проведеної Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській обл. щодо виявлення факту невиконання робіт з капітального ремонту будівель, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких підрядним виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час виконання доручення оперативними працівниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській обл. отримано інформацію про те, що в ході контррозвідувального забезпечення сталого функціонування об`єктів критичної інфраструктури Київського регіону, у встановленому законом порядку, отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму з виведення значної частини коштів в тіньовий сектор економіки посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які у змові з посадовими особами низки підприємств транзитно-конвертаційної групи реалізовують механізми, спрямовані на штучне формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівкуванню коштів.

Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є переможцем державних закупівель, одним із замовників яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено понад 50 договорів щодо капітального ремонту приміщень військових об`єктів на загальну суму 45 млн грн.

В процесі реалізації договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період січня-листопада 2021 року мало фінансово- господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю будівельно-монтажних робіт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на придбання будівельних матеріалів.

У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у подальшому грошові кошти перераховували на рахунки підприємств, у яких відсутні законні джерела походження ідентифікаційного товару, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За наявними даними, операції із вказаними комерційними структурами не мали реального товарного характеру, роботи не могли виконуватись, на підприємствах відсутні фахівці або залучені працівники на умовах трудових договорів, не встановлено наявності власних або орендованих транспортних засобів, об`єктивно необхідних для перевезення виробів для виконання робіт. Також не встановлено наявності у підприємств виробничих або обслуговуючих приміщень, які є об`єктивно необхідними для виконання передбачених договорами робіт, а також наявності власного або орендованого обладнання. Встановлено, що за місцями реєстрації зазначені комерційні структури не знаходяться.

Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 № 88/10-36-08-02-11/42586482 від 30.11.2021 за результатами дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається, що фактично виконання будівельно-монтажних робіт, проведення капітального ремонту будівель не відбувалось, а лише документально оформлювалось на загальну суму 9 287 068,29 грн.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки товариства за виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_11 , які фактично не виконані, тим самим привласнили державне майно, зокрема майна ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме грошові кошти в особливо великому розмірі, які в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відриті рахунки

- НОМЕР_6 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_7 ) та НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_8 ) - 980 - українська гривня в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта (IBAN) - НОМЕР_10 ); НОМЕР_10 та НОМЕР_11 (980 - українська гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених органом досудового розслідування осіб щодо привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 , у органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні казначейської установи, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Слідчий суддя вважає необхідним скоротити період, за який слідчому може бути надано тимчасовий доступ до документів, визначивши його початком 01.01.2021, що відповідає періоду вчинення кримінального правопорушення. Такий період є обґрунтованим і достатнім для досягнення вказаної слідчим мети цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, зокрема оперативним працівникам Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській обл. на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках :

НОМЕР_6 (номер рахунку клієнта (IBAN) -НОМЕР_7 ) та НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта (IBAN) - НОМЕР_8 ) (980 - українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежів, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати та часу проведення фінансових операцій), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів із зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

- облікових справ клієнтів (з копіями їх паспортів, документів); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та документів, наданих особами для відкриття рахунку, договорів на відкриття рахунку, угод та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунках, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції (із зазначенням ір-адреси), а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали (як в електронному та роздрукованому вигляді);

- інформацію щодо руху коштів по рахункам, платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

-фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по вказаних рахунках.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1