Справа № 369/8399/23
Провадження №1-кс/369/1902/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку домоволодіння у кримінальному провадженні за №0000492 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла інформація щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, отриманими від іноземних благодійних організацій для відновлення зруйнованих приватних будинків, що зазнали пошкодження внаслідок бойових дій на території Бучанського району Київської області.

За отриманою інформацією у період з червня 2022 по лютий 2023 року ГО «Громадський промінь майбутнього» у особі ОСОБА_5 отримано грошові кошти у сумі 7 195 256 грн. від міжнародної неурядової організації «Arche NoVa» для реалізації соціальних проектів спрямованих на відновлення зруйнованих приватних будинків, що зазнали пошкодження внаслідок бойових дій.

ГО «Громадський промінь майбутнього» у особі директор ОСОБА_6 укладено договори на проведення будівельних робіт із наступними суб?єктами: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Будгруп ЛІД» (), ПП «Док-к» ().

Також встановлено, що будівельні роботи проводять зі значними відхиленнями від початкового проекту, ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення та введення в оману міжнародної неурядової організації «Arche NoVa», здійснює формальну реконструкцію та побудову будинків, які зазнали пошкодження внаслідок бойових дій та агресії рф, залучивши до виконання робіт пов`язаних із нею осіб, шляхом використання найманих працівників без відповідної спеціалізації, використання низькоякісних будівельних матеріалів та інших суттєвих відмінностей від проектів.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «АЙ БІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» , зареєстровано за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вулиця Свято-покровська, будинок 2В, директором є ОСОБА_9 .

Виходячи із вищевикладеного та відповідно до отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій фактичних даних, існує достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем реєстрації ТОВ «АЙ БІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вулиця Свято-покровська, будинок 2В, можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: угоди, договори та інші документи, щодо отримання грошових коштів іноземних організацій на відновлення (будівництво) житлових об`єктів на території Бучанського району, бухгалтерські документи (звіти), товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції та інші первинні бухгалтерські документи щодо використання грошових коштів громадською організацією, а також чорнових записів щодо вказаних коштів.

Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо будинку за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вулиця Свято-покровська, будинок 2В, відсутні.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза знищення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів, особами, у володінні яких вони перебувають.

Враховуючи викладене, що за місцем реєстрації ТОВ «АЙ БІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», можуть знаходитись знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до його вчинення, тому слідчий просив судрозглянути клопотання та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000492 від 31.08.2022, на проведення обшуку офісних приміщень, за місцем реєстрації ТОВ «АЙ БІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вулиця Свято-покровська, будинок 2В, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: угод, договорів та інших документів, щодо отримання грошових коштів іноземних організацій на відновлення (будівництво) житлових об`єктів на території Бучанського району, бухгалтерських документів (звітів), товарно-транспортних накладних, чеків, квитанцій та інших первинних бухгалтерських документів щодо використання грошових коштів громадською організацією, а також чорнових записів щодо вказаних коштів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В свою чергу, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчої та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст.234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено. Клопотання та додатки до нього містять обґрунтовані та фактичні обставини для його задоволення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства. А за таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000492 від 31.08.2022, на проведення обшуку офісних приміщень, за місцем реєстрації ТОВ «АЙ БІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вулиця Свято-покровська, будинок 2В, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: угод, договорів та інших документів, щодо отримання грошових коштів іноземних організацій на відновлення (будівництво) житлових об`єктів на території Бучанського району, бухгалтерських документів (звітів), товарно-транспортних накладних, чеків, квитанцій та інших первинних бухгалтерських документів щодо використання грошових коштів громадською організацією, а також чорнових записів щодо вказаних коштів.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1