Справа №705/1396/23
1-кс/705/981/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 04.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 04.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000928 від 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України, за фактом того, що 04.11.2022 до сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області про те, що невстановлена особа, у невстановлений час, перебуваючи в невстановленому місці, розмістила оголошення про продаж меблів у веб-ресурсі Instagram. 05.09.2022 ОСОБА_5 , зайшовши на вказане оголошення, зацікавившись пропозицією невстановленого продавця, здійснила замовлення меблів, попередньо здійснивши оплату в сумі 2100 гривень, після чого спілкування ОСОБА_5 із невідомим продавцем перервалось та товар їй доставлено не було. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на вказану суму.

У ході дізнання ОСОБА_5 повідомила, що 05.09.2022, переглядаючи веб-ресурс Instagram, зайшла на сторінку meblivsalonua, в якій обрала комплект меблів, які мала намір замовити. Враховуючи своє бажання, ОСОБА_5 зайшла у Direct вказаної сторінки та написала, висловивши своє бажання в купівлі обраного комплекту меблів. На це невстановлена особа, яка вела з нею спілкування, повідомила про необхідність здійснення оплати наперед. На цю пропозицію ОСОБА_5 погодилась та використовуючи власний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила переказ грошових коштів на наданий їй в ході спілкування картковий рахунок банку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: НОМЕР_1 на суму 2100 гривень. Після цього, спілкування в останніх далі не відбувалось. З часом, ОСОБА_5 зробила спробу зайти на вищевказану сторінку для того, щоб перевірити, чи виконується її замовлення, проте виявила, що вона не має доступу до вказаної сторінки, так як є заблокованою, а все листування між нею та онлайн магазином видалене.

Окрім цього, на підтвердження здійснення операції по переказу коштів ОСОБА_5 надала скріншот щодо здійснення переведення грошових коштів в сумі 2100 гривень на рахунок НОМЕР_1 .

Було встановлено, що для вчинення вищевказаних шахрайських дій використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по 15.09.2022 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 05.09.2022 по 15.09.2022;

-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 05.09.2022 по 15.09.2022.

У судове засідання уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, з огляду на таке.

У провадженні сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за № 0000928 від 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000928 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Водночас слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання стосовно періоду запитуваної інформації та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме по банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 05.09.2022 по 08.09.2022.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою на здійснення дізнання не вмотивовано підстав одержання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 05.09.2022 по 15.09.2022 та не обґрунтована корисність такої інформації для доказування в кримінальному провадженні № 0000928, а інші обставини в даному кримінальному провадженні з`ясовуватися не можуть.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл уповноваженій особі на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:

документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;

документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по 08.09.2022 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 05.09.2022 по 08.09.2022;

матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 05.09.2022 по 08.09.2022, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперові та електронні носії.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1