Справа № 296/5568/23
УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. У червні 2023 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області або за їх дорученням оперуповноваженим тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме, виписки (рух коштів) по рахунках, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.08.2020 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період та відомості і оригінали документів про відкриття та обслуговування банківських рахунках за період з 01.08.2020 по теперішній час, зразків підпису, довіреності на право доступу до рахунків, установчі документи надані при відкритті рахунку представниками, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, щодо наступних суб`єктів господарювання, які мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

МФО банкуНазва БанкуНомер рахунку
НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_5
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_6
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_7
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_8
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_9
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_10
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_11
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_12
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_13

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_15
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_16

-ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_17 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_18
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_19

-ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_21

-ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_22 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_23

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 щодо здійснення протиправної діяльності посадовими осами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаної з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон, за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців, протягом 2021-2022 років, загальним об`ємом понад 479,649 куб.м., що спричинило тяжкі наслідки.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що відомості по банківських рахунків, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати таку інформацію неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей та документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, за фактом здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаної з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон, за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців, протягом 2021-2022 років, загальним об`ємом понад 479,649 куб. м., що спричинило тяжкі наслідки.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по вказаних у клопотанні банківським рахункам: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей та документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання, що не відповідають положенням КПК задоволенню не підлягають.

4.4. При цьому, вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК оперуповноважені працівники не відносяться.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідим СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості по рахункам суб`єктів господарювання, за період з 01.08.2020 по 18.07.2023:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

МФО банкуНазва БанкуНомер рахунку
НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_5
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_6
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_7
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_8
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_9
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_10
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_11
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_12
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_13

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_15
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_16

-ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_17 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_18
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КиївНОМЕР_19

-ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_21

-ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_22 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_23

а саме відомості (у разі наявності) про: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період та відомості і оригінали документів про відкриття та обслуговування банківських рахунках, зразків підпису, довіреності на право доступу до рахунків, установчі документи надані при відкритті рахунку представниками, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнт - банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, - шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а у разі наявності письмових документів шляхом ознайомлення з ними та можливості зняття та вилучення копій документів.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 18.08.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА