У Х В А Л А

28.08.2023 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 000080 від 18.01.2023, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України старшим слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла,

В С Т А Н О В И В :

25.08.2023 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим що, СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000080, в ході якого встановлено, що 18.01.2023 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.01.2023 близько 14:50 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мобільний застосунок «Ощад24/7», здійснюючи незаконні операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з її двох банківських карток АТ «Ощадбанк» на загальну суму 41 690 грн.

За даним фактом 18 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 19.01.2023 у період часу з 09:05 год. по 09:40 год. проведено допит ОСОБА_6 в статусі потерпілої, в ході чого остання повідомила, що 18:01.2023 о 14:50 год. на її мобільний телефон із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено, що із її банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 3500 грн. Після чого ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на гарячу лінію підтримки АТ «Ощадбанк» де оператор їй повідомив, що вказана транзакція дійсно відбулася, а також те, що із її кредитної банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 також здійснено переказ грошових коштів в сумі 38190,00 грн. Крім цього ОСОБА_5 для підтвердження своїх показань надала виписки про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

31.01.2023 до СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника ЗС № 2 ВКП Ізмаїльського РВП ОСОБА_7 про те, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 переказані на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_1 . Після чого 18.01.2023 грошові кошти із вказаної банківської картки було знято з АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1.

03.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Бурнусуса 0.0 від 03.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» щодо банківської картки НОМЕР_5 .

Відповідно до отриманої інформації АТ «Ощадбанк» встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 . Згідно виписки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , встановлено наступне: 18.01.2023 о 14:49 год. на банківську картку НОМЕР_5 ОСОБА_8 зараховано переказ грошових коштів в сумі 28000.00 грн. із банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; 18.01.2023 о 14:50 год. на банківську картку НОМЕР_5 ОСОБА_8 зараховано переказ грошових коштів в сумі 10000,00 грн. із банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; 18.01.2023 о 14:50 год. на банківську картку НОМЕР_5 ОСОБА_8 зараховано переказ грошових коштів в сумі 3500.00 грн. із банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; 18.01.2023 о 14:58 год. із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16000.00 грн. на банківську картку НОМЕР_6 ; 18.01.2023 о 14:58 год. із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_8 здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000.00 грн. в АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1; 18.01.2023 о 14:59 год. із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_8 здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000.00 грн. в АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1; 18.01.2023 о 15:00 год. із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_8 здійснено зняття грошових коштів в сумі 4000,00 грн. в АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1.

Після отриманих відомостей, та встановлення місця зняття грошових коштів Одеською обласною прокуратурою було визначено підслідність за СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

У подальшому під час досудового розслідування кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який під час допиту повідомив, що в січні місяці 2023 р. його знайомий ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 , запропонував заробити грошових коштів, та для цього потрібно було надати банківську картку у розпорядження останнього. В подальшому ОСОБА_8 надав власну банківську картку із фрагментом номеру 0779 ОСОБА_9 , після чого на дану банківську карту почати надходити грошові кошти різними сумами. За надання банківської картки ОСОБА_9 ОСОБА_8 отримав винагороду в сумі 500 гривень.

Також встановлено, що особою яка у період часу з 14:58 год. по 15:00 год. 18.01.2023 із банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_8 здійснила зняття грошових коштів сумами 8000,00 грн. 8000,00 грн. та 4000 грн. в АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1 є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_3 .

Під час допиту ОСОБА_10 останній повідомив, що йому відомо, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , займаються обманом людей по мобільному/інтернет зв`язку, в ході чого незаконно заволодівають їхніми грошовими коштами. Крім цього ОСОБА_10 повідомив, що 18.01.2023 ОСОБА_9 запропонував йому здійснити зняття грошових коштів у банкоматі на що він погодився. Під час передачі банківської картки ОСОБА_10 бачив у сумці ОСОБА_9 велику кількість банківських карток. Близько 15:00 ОСОБА_10 здійснив три зняття грошових коштів в загальній сумі 20000.00 грн. які передав ОСОБА_9 .

Крім цього 21.08.2023 до СВ Жмеринського РВП надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого СКП Жмеринського РВП про те, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 жит. АДРЕСА_4 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканець АДРЕСА_4 .

Відповідно до довідки виданої квартальним комітетом «Київський» від 12.08.2023 ОСОБА_13 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , окрім останнього за даною адресою зареєстровані та проживають: мати ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , батько ОСОБА_15 та сестра ОСОБА_16 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру на нерухоме майно №338130109 від 05.07.2023 право власності на будинок, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстроване за ОСОБА_15 .

З огляду на вищевказане є необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_13 з метою встановити інших осіб із якими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебувають у тісних злочинних зв`язках, а також встановити способи вчинення злочину, відшукання банківських карток, сім-карток мобільних операторів, мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, та іншої електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити та перевірити факт причетності ОСОБА_13 до вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статтею 190 КК України, з метою встановлення та відшукання вищевказаних речей, які являються об`єктами та знаряддям вчинення злочину та у зв`язку із тим, що зволікання може призвести до знищенню, пошкодженню чи передачі предметів злочинної діяльності, керуючись КПК України слідчий просить суд задовольнити вказане клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, де проживає ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканець АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, та іншої електронно - обчислювальної техніки.

В судовому засіданні слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 повністю підтримав клопотання та просив задовольнити його з викладених в ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання про обшук матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про обшук підставне і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з частиною першою статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про обшук відповідає вимогам частини третьої статті 234 КПК України.

Згідно з частиною першою статті 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає, що слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП ОСОБА_3 довів, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому будинку особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000080 від 18.01.2023, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в даному кримінальному провадженні на проведення обшуку території домоволодіння, будинку та прибудов, де проживає ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканець АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, та іншої електронно - обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1