Провадження № 1-кс/686/7223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002328,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2023 в період часу з 21:03 год. по 22:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом зловживання довірою, під час листування у соціальній мережі "Viber", використовуючи при цьому номер м.т. НОМЕР_2 , представившись працівником банку, під приводом захисту банківської карти від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами розміром 10 000 гривень, які було перераховано із банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 , котрі належали гр. ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній на суму 10 000 гривень.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002328 від 30.06.2023 року, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.06.2023 близько 20:24 год. остання перебувала за своїм місцем проживання, де до неї у соц. мережі «Viber» надійшло повідомлення від м.т. НОМЕР_5 , даний абонент був записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що була спроба входу у її акаунт третьою особою та, в цілях безпеки, їй потрібно пройти верифікацію. Після чого, в ході діалогу, вказаний абонент, шляхом обману, дізнався від неї інформацію про дату її народження та пін-код до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй приходили на мобільний телефон СМС-повідомлення з кодами доступу та невідома особа випитувала дані коди, яку гр. ОСОБА_5 їм надавала. В подальшому, невстановлена особа підключила до її акаунту інший абонентський номер НОМЕР_6 та відкрила банківський ліміт на суму 10 000 гривень. Далі, цього ж дня, в період часу з 21:03 год. по 22:30 год., відбувались списання грошових коштів на загальну суму 10000 гривень. Після чого, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув гр. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7545 гривень. В подальшому, гр. ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Хмельницькому, де оформила банківську виписку по власному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що грошові кошти перерахували на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали, було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій, та було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунки/картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; інформації про рух коштів по банківського рахунку (карти) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ; інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку (карти) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023; інформації про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а тому, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002328 (згідно з витягом з ЄРДР від 22.08.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме: до завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; а також до документів, які місять інформацію про: рух коштів по банківського рахунку (карти) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період часу з 27.06.2023 р. по 29.06.2023 р., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку (карти) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 27.06.2023 р. по 29.06.2023 р.; перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 27.06.2023 р. по 29.06.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 10 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя