СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5229/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 28.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000064 від 28.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй та слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000064 від 28.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені та прошиті копії цих документів.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000064 від 28.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшов рапорт від ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 в якому зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з вересня по грудень 2022 здійснювали закупівлю робіт по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області в рамках договорів на загальну суму понад 100 млн грн які станом на січень 2023 оплачені на 90 %. Договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в кількості 10 договорів на загальну суму понад 60 млн грн. Для заволодіння бюджетними коштами керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В вносились не правдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт, різниця між документальною та фактичною вартістю переводилась в готівку шляхом проведення безтоварних операцій (без фактичного постачання товарів) з підконтрольними ФОП або шляхом завищення вартості та обсягів придбання у таких ФОПів будівельних матеріалів та підрядних робіт.

До 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ надано доручення з метою встановлення фактичного місце знаходження договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В з підсумковими відомостями ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, відповідних локальних кошторисів, актів огляду прихованих будівельних робіт під час виконання робіт за договорами, товаро-транспортних накладних на будівельні матеріали, наказів на призначення виконробами на об`єктах ремонтів. Встановлення фактичного місця проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_16 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_17 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_18 . Надати перелік укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 договорів по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області.

У відповідь на доручення від оперуповноваженого 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надійшла відповідь в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , колишнім директором є ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , нерухомого майна у власності немає.

Водночас, у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .

Також від оперуповноваженого 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надійшла відповідь на виконання доручення в якій було зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 20.09.2022 по 27.02.2023 здійснило наступні перекази коштів:

- з 20.09.2022 по 20.10.2022 здійснено 11 переказів ФОП ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ) на суму понад 4 500 000 грн. «за матеріали згідно договору № 15.09/22-П від 15 вересня 2022 року. Без ПДВ», яка після отримання вищезазначених коштів повністю перераховувала їх до власного карткового рахунку, а саме «Поповнення КР № НОМЕР_7 . Чистий дохід за квартал 2022»;

- з 24.11.2022 по 18.02.2023 здійснено 28 переказів ФОП ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ) на суму понад 3 500 000 грн. «Оплата за буд. матеріали згідно Договору № 12.10/22 від 12 жовтня 2022 року. Без ПДВ », який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 2 900 000 грн., а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 16.12.2022 по 03.01.2023 здійснено 7 переказів ФОП ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ) на суму понад 1 780 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Договора № 27.10/22-1 від 27 жовтня 2022 року Без ПДВ.», який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 1 570 000 грн. «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 02.01.2022 по 27.02.2023 здійснено 13 переказів ФОП ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ) на суму понад 3 230 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Договора № 14.11/22 від 14 листопада 2022 року Без ПДВ.», який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 2 900 000, а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 09.01.2023 по 10.01.2023 здійснено 14 переказів ФОП ОСОБА_24 , ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 ) на суму понад 5 400 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Дог. № 03.11/22 від 03 листопада 2022 року. Без ПДВ.», яка після отримання вищезазначених коштів 02.03.2023 здійснила переказ на суму понад 2 910 000 грн. ФОП ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 ) за генератори («Оплата за генератори, згідно рахунку № 578 від 02.03.2023р»);

- з 28.12.2022 по 13.02.2023 здійснено 67 переказів ФОП ОСОБА_25 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 ) на суму понад 4 450 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Дог. № 29.11/22 від 29 листопада 2022 року Без ПДВ.», яка після отримання вищезазначених коштів здійснювала перекази до власного карткового рахунку на суму близько 2 000 000, а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 21.11.2022 по 24.01.2023 здійснено перекази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , фактично за цією адресою не знаходиться, засновано 14.11.2022 р.), засновником та директором є ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 ) на суму понад 6 600 000 грн. «Оплата за роботи згідно договору № 16.11/-2022», яке після отримання вищезазначених коштів регулярно здійснювали перекази на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 , основний вид діяльності 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) на загальну суму понад 4 300 000 грн. за роботи згідно «договору» («оплата на виконання робіт за договором № 18/11-2022/1/2/3/4»).

Таким чином, з метою документування протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, для подальшого проведення судових експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій реєстраційних справ.

У своєму клопотанні слідча просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчої без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000064 від 28.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З постанови від 26.04.2023 р. про призначення групи слідчих вбачається, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000064 від 28.02.2023 р. вважати місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, АДРЕСА_16 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять у слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000064 від 28.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1