Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7483/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з липня по жовтень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення аукціонів публічних закупівель уклало ряд договорів з державними підприємствами, зокрема: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на постачання фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних.

При цьому, за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 14,4 млн. грн. (загалом 42 транзакції) із призначенням платежів «Оплата за товар, згідно дог. №10 від 12.07.2021 без ПДВ».

В подальшому, вказані кошти, в день їх зарахування було перераховано на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. №б/н» та обготівковані в повному обсязі в день надходження.

Крім цього, відповідно до банківської виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » упродовж 13-14.12.2021 здійснило перерахунки коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 745,01 тис. грн. з призначенням платежів «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог б/н від 23.07.2021», на рахунок НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_4 . Всю суму коштів було знято в повному обсязі в дні надходження коштів.

При цьому, згідно висновку аналітичного дослідження №29/25-01-08-07/44401393 від 15.08.2022 встановлено, що згідно офіційних даних ОСОБА_4 за період часу, починаючи з 1998 року по 1 квартал 2022 року отримала доходи загалом в сумі 103 626,11 грн.

Вищенаведене може свідчити про поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), державним підприємствам, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних за завищеними цінами, та низької якості, з метою заволодіння коштами вказаних державних підприємств, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий сектор економіки.

Крім цього, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підприємством з ознаками «фіктивності».

Зокрема, з дати державної реєстрації (21.06.2021), по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не подавало та не подає до податкового органу податкової звітності, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєструвало в ЄРПН податкові накладні та не є платником єдиного податку.

Також аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за період часу з 21.06.2021 по 28.07.2022 на розрахункові рахунки вказаного товариства надійшло 253 578 126,27 грн.

При цьому, встановлено, що найбільша сума надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припадає на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які пов`язані між собою фізичною особою - ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 є директором, власником чи бенефіціаром наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Під час проведенням досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), проведеного ІНФОРМАЦІЯ_20 , відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є «фіктивним» підприємством, яке отримувало на свої розрахункові рахунки грошові кошти за товари та послуги, які не поставлялися і не мали на меті поставлятися (безтоварні операції), при цьому отримані кошти вказане товариство, в подальшому легалізувало шляхом повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги (якої не отримувало) на рахунки фізичних осіб, фізичним особам-підприємцям, які здійснювали державну реєстрацію про відкриття підприємницької діяльності лише на декілька місяців та потім здійснювали державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішення, та підприємствам з ознаками «фіктивності».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) мало господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зокрема, у період часу з 14.02.2020 по 18.09.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом проведення 11 платежів було перераховано грошові кошти на загальну суму 1456494,50 грн. в якості сплати по договору відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у період часу з 22.07.2021 по 02.08.2021 здійснило 3 платежі, на загальну суму 230000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », в якості сплати по договору відступлення права вимоги №300421-123 від 30.04.2021.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у період часу з 14.05.2021 по 08.07.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 549000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) є постійним учасником тендерних торгів на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_24 », за результатами проведення яких неодноразово ставало їх переможцем, з подальшим укладенням договорів з комунальними підприємствами, фінансування робіт та послуг за якими здійснюється за рахунок державних та комунальних коштів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за вих. №45-4780ВИХ-23від 19.05.2023 направлено запит щодо отримання належним чином завірених копій наступної документації: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ввесь період взаємовідносин, в тому числі договорів відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткових угод до договорів, додатків та специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності щодо укладених договорів, однак, станом на сьогодні відповіді не надійшло.

Беручи до уваги викладене вище, та тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для доказування вини осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступної документації: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ввесь період взаємовідносин, в тому числі договорів відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткових угод до договорів, додатків та специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності.

Виходячи з вищезазначеного, слідчий просив надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ввесь період взаємовідносин, в тому числі договорів відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткових угод до договорів, додатків та специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій вказав на те, що клопотання підтримує з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим зазначено, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, тому клопотання необхідно розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що Слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за весь період взаємовідносин, в тому числі договори відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткові угоди до договорів, додатки та специфікації, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів немає, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ввесь період взаємовідносин, в тому числі договорів відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткових угод до договорів, додатків та специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1