Справа № 683/1338/19
УХВАЛА

15 травня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000201,

встановив:

11 травня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000201 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: заяви форми № 1, анкети та інших матеріалів із фотокарткою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований по АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться відповідна інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що у жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_3 , проте, за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а частину, можливо, витратив на власні потреби.

19 квітня 2019 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для проведення даної експертизи необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , які містяться, зокрема, на оригіналах заяви форми №1, анкети та інших матеріалів із фотокарткою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати лише слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що інші зазначені у клопотанні особи наділені повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів заяви форми №1, анкети та інших документів із фотокарткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: