Справа № 671/1255/23
Провадження № 1-кс/671/292/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.05.2023 до СПД № 1 В П№ 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2023 близько 09 год. 00 хв. невідома особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_5 під час листування за допомогою додатку «Messenger» та під час телефонних розмов за номером телефону НОМЕР_1 , діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом купівлі-продажу останнім автомобіля «ВАЗ 2106», оголошення про продаж якого ОСОБА_4 знайшов самостійно на одній із сторінок з продажу автомобілів у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн., які ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в якості оплати за пригон автомобіля у смт. Теофіполь Хмельницької області із м. Криве Озеро Миколаївської області.

15.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 14.05.2023 до СПД № 1 В П№ 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2023 близько 09 год. 00 хв. невідома особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_5 під час листування за допомогою додатку «Messenger» та під час телефонних розмов за номером телефону НОМЕР_1 , діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом купівлі-продажу останнім автомобіля «ВАЗ 2106», оголошення про продаж якого ОСОБА_4 знайшов самостійно на одній із сторінок з продажу автомобілів у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн., які ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в якості оплати за пригон автомобіля у смт Теофіполь Хмельницької області із м. Криве Озеро Миколаївської області.

15.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 14.05.2023 в першій половині дня близько 07.00 год. ранку останній переглядав соціальну мережу «Фейсбук», де випадково у стрічці оголошень натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля. Коли у стрічку потрапило оголошення з приводу продажу автомобіля ВАЗ 2106 ОСОБА_4 вирішив переглянути його. При перегляді оголошення у ньому було зазначено, що особа на ім`я ОСОБА_5 , зі своєї сторінки у соціальній мережі «Фейсбук» розмістила оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2106, 1981 р.в. номерний знак НОМЕР_4 . Крім того, було вказано номер телефону НОМЕР_5 , як контактний. У вказаному оголошенні також було розміщено опис автомобіля, його стан та було додано близько 20 фотографій зовнішнього виду та салону, вартість автомобіля становила 15000 грн. Крім того, продавець надіслав також у меседжері для потерпілого ОСОБА_4 відео із зображенням салону. Спочатку розмови та листування відбувалися по меседжеру. В ході бесіди потерпілий ОСОБА_4 запитав чи може особа на ім`я ОСОБА_5 перегнати автомобіль ВАЗ 2106 номерний знак НОМЕР_4 у інший регіон країни, так як у оголошенні була вказана така можливість, чоловік повідомив, що зможе це зробити та повідомив, що розрахує вартість такої послуги. В подальшому продавець знову перетелефонував на меседжер і повідомив, що вартість такої послуги буде коштувати 1900 грн. Далі продавець в особисті повідомлення для потерпілого ОСОБА_4 надіслав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , куди потрібно було перерахувати 1900 грн. за пригон автомобіля, з м. Криве Озеро Миколаївської області у смт. Теофіполь Хмельницької області.

В подальшому того ж дня потерпілий ОСОБА_4 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 поїхали у смт. Теофіполь, де остання із власної кредитної картки зняла готівку у сумі 2000 грн., після чого у терміналі самообслуговування потерпілий ОСОБА_4 перерахував вказані кошти на власну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Надалі за допомогою мобільного додатку Ощад 24/7 потерпілий ОСОБА_4 перерахував із вказаної вище власної банківської карти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1900 грн.

Після перерахунку грошових коштів для особи, яка представилась як ОСОБА_5 за пригон автомобіля, потерпілий ОСОБА_4 у меседжері написав, що гроші надіслав і попросив номер телефону у продавця, так як було погане з`єднання мережі Інтернет. Продавець надіслав у приватні повідомлення номер телефону НОМЕР_6 , за яким вже в подальшому потерпілий телефонував та розмовляв з ним. Після перерахунку грошових коштів в сумі 1900 грн. особа на ім`я ОСОБА_5 далі продовжила хитрощами намагатись видурити ще грошей у потерпілого ОСОБА_4 , під приводом того що ніби то банківську картку на яку було перераховано кошти заблоковано і потрібно перерахувати ще 3800 грн. для її розблокування, після чого продавець відразу ж вирушить у дорогу. Однак потерпілий ОСОБА_4 розуміючи що його ошукали, вирішив звернутись до поліції із заявою щодо вчинення шахрайства.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_8 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 13.05.2023 до 23.05.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 1900 грн. 14.05.2023 від ОСОБА_4 (№ НОМЕР_2 ), спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 13.05.2023 до 23.05.2023 року.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1