Справа № 571/626/23
Провадження № 1-кс/571/191/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 16 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000138 від 16 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме інформації про використання картки № НОМЕР_1 перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в СВ відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 16 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач, у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

Крім, слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного клопотання проводити без його участі, через необхідність проведення невідкладних слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному вигляді на цифровому носії) безпосередньо в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких міститься інформація про використання картки № НОМЕР_1 , а саме:

1. На чиє ім`я відкрита картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №

НОМЕР_2 . Чи використовувалась картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 00.00 годин 01.04.2023 по теперішній час?

3. Якщо використовалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

4. Чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, осіб, які здійснювали операції по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з допомогою банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

5. Якщо проводилась, то який порядок проведення такого фотографування чи відео зйомки?

6. Чи проводились операції в зазначений період часу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послугою «операції без карти» та системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

7. Якщо так, то на які рахунки/картки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій?

8. Якщо перерахунок здійснювався з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то на чиє ім`я відкрито вказану картку та підтверджуючу інформацію (заяву про відкриття картки, копії документів, що засвідчують особу), з наданням можливості отримати належним чином завіреної копії угоди про відкриття картки?

9. Якщо перерахунок здійснювався з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок/картку іншого банку чи сайт, то на який саме рахунок/картку якого банку чи на який саме сайт та підтверджуючу інформацію?

10. Які абонентські номери були встановлені в додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого під`єднано картку № НОМЕР_1 станом 16.04.2023?

З наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, до 02 червня 2023 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: