Справа №463/5273/23
Провадження №1-кс/463/4433/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в особливо важливих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження№ 0000033 від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 3612 Кримінального кодексу України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу дооригіналів документів у кількості не менше 20, що містять рукописні підписи та текстові записи (почерк) з написанням прізвища « ОСОБА_5 », виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема (але не виключно) автобіографій, будь-яких заяв/рапортів/службових записок, наказів/ознайомлення з наказами, розпоряджень/листів ознайомлення з розпорядженнями, актів комісійного обстеження ІТЗО, системи контролю доступом на КПП по пропуску людей, системи відео спостереження, актів про знищення файлів відео фіксації з портативних відео реєстраторів, протоколів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, посадових інструкцій, бухгалтерських та фінансово-господарських документів, резолюцій, листів згоди на обробку персональних даних, а також будь-яких інших документів, створених у 2020-2022 роках, що містять текстові рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку); завірених належним чином копій документів, що були чинними станом на 01.11.2020 - 01.02.2021, а саме: наказ Міністерства юстиції України про затвердження Положення про державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяло станом на 01.11.2020 - 01.02.2021;

-положення про державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяло станом на 01.11.2020 - 01.02.2021; наказів про призначення на посаду та/або переведення, посадових інструкцій, котнртактів станом на 01.11.2020 - 01.02.2021 наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (юрисконсульта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (фахівець з питань цивільного захисту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (начальник відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 3612 Кримінального кодексу України.

Так досудове розслідування розпочато за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, службових осіб Департаменту з питання виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 3612 Кримінального кодексу України.

У зв`язку із необхідністю проведення експертного дослідження за документами, підписаними від імені службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 17.04.2023 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

08.05.2023 на адресу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, керуючись ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України та пунктом першим статті тринадцятої Закону України «Про судову експертизу» надійшло клопотання експерта щодо надання: вільних зразків почерку ОСОБА_5 ; умовно-вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_5 з написанням прізвища « ОСОБА_5 », виконаних на графах (5-10 аркушів).

Вільними зразками є підписи та рукописні записи, виконані ймовірними виконавцями до відкриття кримінального провадження та ніяк не пов`язані з відкритим кримінальним провадженням (підписи та рукописні записи які виконані у часовий проміжок наближений до часу виконання досліджуваних підписів та рукописних записів) (можуть міститись в особистих документах особи (листи, записники, тощо), документах, пов`язаних з професійним та суспільним життям людини (документи з роботи, пенсійного фонду, ЖЕКу, тощо). Зразки повинні бути виконані в оригіналах документів, максимально наближених до 2020 року, з переліком назв документів та датою їх створення.

Умовно-вільними є рукописи (підписи) виконані ймовірним виконавцем після відкриття кримінального провадження у документах які безпосередньо з ним пов`язані.

Експериментальними є підписи та рукописні записи, виконані особою спеціально для проведення експертизи.

У зв`язку із проведенням експертизи слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову від 17.04.2023 про відібрання експериментальних та вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , однак останній від надання вільних та експериментальних зразків почерку та підпису відмовився, так як вважає що вказане кримінальне провадження може розслідуватись відносно останнього.

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів у кількості не менше 20, що містять рукописні підписи та текстові записи (почерк) з написанням прізвища « ОСОБА_5 », виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема (але не виключно) автобіографій, будь-яких заяв/рапортів/службових записок, наказів/ознайомлення з наказами, розпоряджень/листів ознайомлення з розпорядженнями, актів комісійного обстеження ІТЗО, системи контролю доступом на КПП по пропуску людей, системи відео спостереження, актів про знищення файлів відео фіксації з портативних відео реєстраторів, протоколів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, посадових інструкцій, бухгалтерських та фінансово-господарських документів, резолюцій, листів згоди на обробку персональних даних, а також будь-яких інших документів, створених у 2020-2022 роках, що містять текстові рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів, що були чинними станом на 01.11.2020 - 01.02.2021, а саме:

-наказ Міністерства юстиції України про затвердження Положення про державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяло станом на 01.11.2020 - 01.02.2021;

-положення про державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяло станом на 01.11.2020 - 01.02.2021;

-наказів про призначення на посаду та/або переведення, посадових інструкцій, котнртактів станом на 01.11.2020 - 01.02.2021 наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (юрисконсульта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (фахівець з питань цивільного захисту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (начальник відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані оригінали та копії документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень, зокрема під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Іншим способом отримати оригінали та копії документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніДержавної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000033, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому Четвертого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_21 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000033 від 18.01.2021, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів документів у кількості не менше 20, що містять рукописні підписи та текстові записи (почерк) з написанням прізвища « ОСОБА_5 », виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема (але не виключно) автобіографій, будь-яких заяв/рапортів/службових записок, наказів/ознайомлення з наказами, розпоряджень/листів ознайомлення з розпорядженнями, актів комісійного обстеження ІТЗО, системи контролю доступом на КПП по пропуску людей, системи відео спостереження, актів про знищення файлів відео фіксації з портативних відео реєстраторів, протоколів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, посадових інструкцій, бухгалтерських та фінансово-господарських документів, резолюцій, листів згоди на обробку персональних даних, а також будь-яких інших документів, створених у 2020-2022 роках, що містять текстові рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку);

завірених належним чином копій документів, що були чинними станом на 01.11.2020 - 01.02.2021, а саме:

-наказ Міністерства юстиції України про затвердження Положення про державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяло станом на 01.11.2020 - 01.02.2021;

-положення про державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяло станом на 01.11.2020 - 01.02.2021;

-наказів про призначення на посаду та/або переведення, посадових інструкцій, котнртактів станом на 01.11.2020 - 01.02.2021 наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (юрисконсульта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (фахівець з питань цивільного захисту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (начальник відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - покладається наДержавну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1