Справа № 487/1732/23
Провадження № 1-кс/487/1336/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

19.05.2023 року, старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати: слідчим слідчої групи у складі заступника керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 строком на два місяці дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до наступних документів: двох аркушів паперу з друкованими та рукописними записами, характер яких свідчить про наявність та підрахунок боргових зобов`язань; квитанції № 18736-30163-47360 від 19.04.2021 на 1 арк.; копії гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.04.2021на 1 арк.; квитанції № 0.0..1 від 31.03.2021 на 1 арк.; копії гарантійного листа ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 345345 від 30.03.2021 на 1 арк.; Копії довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № МВ774349003 від 01.04.2021 про відсутність заборгованості на 1 арк.; квитанції № 0.0..1 від 31.03.2021 на 1 арк.; копії гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ 3944 від 31.03.2021на 1 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно ОСОБА_16 станом на 16.03.2021 на 39 арк..

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 24.02.2022 по 18.05.2022, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , перебуваючи у своєму службовому ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем прокурора, розкрив упакування речових доказів у кримінальному провадженні № 0000066, які перебували на зберіганні в його службовому сейфі, та незаконно заволодів їх вмістом у вигляді грошових коштів в сумі 321 183 грн., 118 824 долари США (за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного Банку України станом на 18.05.2022 3 476 184 грн.), 610 Євро (за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного Банку України станом на 18.05.2022 18 814 грн.) та 75 Турецьких лір (за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного Банку України станом на 18.05.2022 140 грн.), а всього на загальну суму 3 816 321 грн.

Проведеним 02.05.2023 оглядом наданих заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 вищевказаних документів, які залишались в кабінеті № 13 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 після його звільнення, встановлено, що вони містять відомості про боргові зобов`язання ОСОБА_16 перед фізичними особами та фінансовими установами.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 24.02.2022 по 18.05.2022, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , перебуваючи у своєму службовому ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем прокурора, розкрив упакування речових доказів у кримінальному провадженні № 0000066, які перебували на зберіганні в його службовому сейфі, та незаконно заволодів їх вмістом у вигляді грошових коштів в сумі 321 183 грн., 118 824 долари США (за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного Банку України станом на 18.05.2022 3 476 184 грн.), 610 Євро (за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного Банку України станом на 18.05.2022 18 814 грн.) та 75 Турецьких лір (за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного Банку України станом на 18.05.2022 140 грн.), а всього на загальну суму 3 816 321 грн.

Проведеним 02.05.2023 оглядом наданих заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 документів: двох аркушів паперу з друкованими та рукописними записами; квитанція № 18736-30163-47360 від 19.04.2021; копія гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.04.2021; квитанція № 0.0..1 від 31.03.2021; копія гарантійного листа ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 345345 від 30.03.2021; копія довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № МВ774349003 від 01.04.2021; квитанція № 0.0..1 від 31.03.2021; копія гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 3944 від 31.03.2021; ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно ОСОБА_16 станом на 16.03.2021), які залишались в кабінеті № 13 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 після його звільнення, встановлено, що вони містять відомості про боргові зобов`язання ОСОБА_16 перед фізичними особами та фінансовими установами.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5,6 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та особисте листування особи та інші записи особистого характеру відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на обставини кримінального правопорушення обсяг та характер слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі заступника керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 строком на два місяці дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до наступних документів: двох аркушів паперу з друкованими та рукописними записами, характер яких свідчить про наявність та підрахунок боргових зобов`язань; квитанції № 18736-30163-47360 від 19.04.2021 на 1 арк.; копії гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.04.2021на 1 арк.; квитанції № 0.0..1 від 31.03.2021 на 1 арк.; копії гарантійного листа ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 345345 від 30.03.2021 на 1 арк.; Копії довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № МВ774349003 від 01.04.2021 про відсутність заборгованості на 1 арк.; квитанції № 0.0..1 від 31.03.2021 на 1 арк.; копії гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ 3944 від 31.03.2021на 1 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно ОСОБА_16 станом на 16.03.2021 на 39 арк..

Ухвала дійсна до 31.07.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1