Провадження № 1-кс/686/6081/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лютарка Хмельницької обл., громадянина України, українця, із вищою освітою, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000029,

встановив:

17 липня 2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідає 38 тис. 420 грн..

Як зазначено у клопотанні, що рішенням Ізяславської міської ради 6 скликання № 20 від 28.08.2011 затверджено Статут КП «Ізяславводоканал» (нова редакція).

У відповідності до Статуту КП «Ізяславводоканал» (, Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Шевченка, 19) є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення тридцятої сесії Ізяславської міської ради 24 скликання від 19.02.2004 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Ізяслав.

У відповідності до п. 1.3 Статуту Власником Підприємства є територіальна громада м. Ізяслав, в особі Ізяславської міської ради.

Згідно п. 1.4 Статуту Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов`язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юридичної, господарському та адміністративних судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

Пунктом 2 Статуту встановлено, що метою створення і діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку.

У відповідності до п. 5.2 Статуту директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладання контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

Згідно п. 5.5 Статуту директор Підприємства без довіреності діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

Пунктом 5.10 передбачено, що до компетенції директора Підприємства належить:

-відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

-затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

-приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

-укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні рахунки та інші рахунки Підприємства;

-у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

-залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок розміри оплати їх праці.

Розпорядженням Ізяславського міського голови Ізяславської міської ради № 35 від 04.05.2006 ОСОБА_5 призначено на посаду директора КП «Хмельницькводоканал» на контрактній основі.

Відповідно до контракту з керівником підприємства, що є у комунальній власності від 29.12.2018 на ОСОБА_5 як директора КП «Ізяславводоканал» покладено наступні постійні функції та обов`язки:

-організація виконання державних, виробничих програм, договірних та інших обов`язків, що взяті підприємством;

-матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;

-забезпечення цільового використання бюджетних коштів, наданих Підприємству згідно з затвердженими та державними та місцевими програмами;

-забезпечити ефективне використання та збереження комунального майна, яке перебуває на балансі Підприємства;

-виконання розпоряджень та доручень міського голови, рішень міської ради та її виконавчих органів.

Пунктом 2.13 контракту з керівником підприємства, що є у комунальній власності передбачено, що керівнику Підприємства належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Статутом та цим контрактом.

Разом з цим, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка обіймає посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

03.06.2019 комунальне підприємство «Ізяславводоканал» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «КУЛЕВ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) з іншої, уклали договір про закупівлю №19/6 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК 021:20-4 Реконструкція).

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору на умовах та в порядку, визначених цим Договором, Замовник доручає та зобов`язується прийняти та оплатити, а Підрядник приймає на себе зобов`язання на власний ризик, власними та/або залученими силами виконати і здати у встановлений Договором строк роботи відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК 021:20-4 Реконструкція).

Відповідно до п. 2.1. Договору загальний термін виконання робіт Підрядником за цим Договором до 31 грудня 2020 року з урахуванням вимог п. 2.2., п. 2.4.

Ціна договору визначена на підставі договірної ціни (додаток №1 до договору) складає 12 713 784,00 грн., в тому числі ПДВ 2 118 964,00 грн. Договірна ціна є твердою та може уточнюватись у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначеності вартості будівництва» прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5 Договору).

Пунктом 4.8 Договору визначено, що розрахунки між Сторонами здійснюються наступним чином: з метою придбання матеріальних ресурсів для виконання робіт, Замовник надає Підряднику попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Договору та складає 1 493 597,00 грн., у тому числі ПДВ, що передбачено постановою КМУ від 23.04.2014 № 117, абзац 1 підпункт 3, пункт 1 для закупівлі найнеобхідніших матеріалів в термін до трьох місяців.

Розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних уповноваженими представниками сторін актів приймання-передачі виконаних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми КБ-3) згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту (п. 4.4 Договору).

Відповідно до пунктів 5.4.1 та 5.4.2 Договору, Підрядник забезпечує виконання робіт якісно та у строки та у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж та наладку технологічного обладнання.

Згідно п. 6.1 закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Підрядника.

Замовник, в свою чергу, згідно п. 5.1.2 Договору, має право у будь-який час, здійснювати технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт по Об`єкту, або делегувати дані повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема, спеціалізованій організації або спеціалістам, які мають відповідні дозвільні документи.

Фактично виконанні роботи Підрядником підтверджуються Замовником шляхом підписання актів виконаних робіт (КБ-2в «Акт приймання виконаних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт»). Вказані акти готує Підрядник та передає їх на підписання Замовнику. Замовник погоджує вказані акти виконаних робіт.

29.10.2019 комунальне підприємство «Ізяславводоканал» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю «КУЛЕВ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_9 (Підрядник) з іншої, уклали Додаткову угоду №1 до Договору про закупівлю №19/6 від 03.06.2019 про внесення змін до вказаного Договору, а саме викладено п. 3.1. в новій редакції: «Ціна договору складає 12 713 784,00 грн., в тому числі ПДВ 2 118 964,00 грн., а саме: у 2019 р 6 978 656,00 грн., у 2020 році 5 735 128,00 грн.».

28.12.2019 комунальне підприємство «Ізяславводоканал» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю «КУЛЕВ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_9 (Підрядник) з іншої, уклали Додаткову угоду №2 до Договору про закупівлю №19/6 від 03.06.2019 про внесення змін до вказаного Договору, а саме викладено п. 3.1. в новій редакції: «Ціна договору складає 12 713 784,00 грн., в тому числі ПДВ 2 118 964,00 грн., а саме: у 2019 р 6 976 698,00 грн., у 2020 році 5 737 086,00 грн.».

06.08.2020 комунальне підприємство «Ізяславводоканал» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю «КУЛЕВ-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_9 (Підрядник) з іншої, уклали Додаткову угоду №3 до Договору про закупівлю №19/6 від 03.06.2019 про внесення змін до вказаного Договору, а саме викладено п. 3.1. в новій редакції: «Ціна договору складає 12 713 784,00 грн., в тому числі ПДВ 2 118 964,00 грн., а саме: у 2019 р 6 976 698,00 грн., у 2020 році 5 737 086,00 грн.».

07.06.2019 на виконання п. 4.8 Договору, на розрахунковий рахунок ТОВ «Кулев-Інвест» № НОМЕР_1 в Управлінні Державної казначейської служби України, м. Київ, через Головне управління державної казначейської служби України у Хмельницькій області (платіжне доручення № 346 від 06.06.2019), перераховано в якості попередньої оплати на ««Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» грошові кошти в сумі 1 493 596,80 грн.

У відповідності до п. 5.1.4 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, що діяли на момент виконання договору №19/6, до вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб`єктний склад;

комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів тощо;

транспортних засобів, технологічно пов`язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектною документацією, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів тощо;

контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв`язку тощо;

інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду об`єктів виробничого призначення, тощо;

устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення об`єктів невиробничого призначення, тощо;

вартість шефмонтажу устаткування.

У відповідності до п. 5.4.6 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, що діяли на момент виконання договору №19/6, кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на приоб`єктний склад або місце його передачі до монтажу.

Складовими кошторисної вартості устаткування є:

- відпускні ціни;

- транспортні витрати;

- заготівельно-складські витрати.

В окремих випадках до складових кошторисної вартості устаткування можуть включатись витрати на комплектацію, які визначаються на основі обґрунтованих розрахунків.

У відповідності до п. 5.4.6.1 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, що діяли на момент виконання договору №19/6, поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

Пунктом 6.4.6 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, що діяли на момент виконання договору №19/6, визначено, що вартість придбаного підрядником устаткування включається до примірної форми КБ-3, з підтвердженими обґрунтованими розрахунками витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Крім того, аналогічна позиція відображена в збірнику ціноутворення в будівництві від МСмета №01-2014 року та у листі роз`ясненні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 15.01.2015 «Про деякі питання передачі Замовнику обладнання придбаного підрядником» (опублікованому на офіційному сайті Мінрегіонбуду minregion.gov.ua), згідно яких при закритті актів виконаних робіт слід керуватися п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Вартість придбаного та змонтованого, або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Також, згідно листа роз`яснення Мінрегіону «Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання» від 06.08.2013, вартість обладнання підтверджується платіжними дорученнями, оформленими на підставі рахунку заводу-постачальника та обґрунтованих транспортних та заготівельно-складських витрат.

Пунктом 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 передбачено, що при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно із законодавством України.

Відповідно норм п. 2.14 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.

Крім того, відповідно до п. 79 Постанови КМУ №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором підряду. Делегування замовником своїх повноважень не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

Відповідно до частини першої ст. 849 Цивільного кодексу України Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.

Так, на виконання умов Договору про закупівлю №19/6 від 03.06.2019 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» ТОВ ««Кулев-Інвест» придбано три насоси Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D, одна шафа керування TR-DS 3x22 SD, дві решітки механічних грабельних рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, два шибера щитових пучний канал 1000х1000, один насос дренажний АР12.40.08.3.3х40, загальною вартістю (без ПДВ) 1 860 693,00 грн.

Відповідно до видаткових накладних №48 від 19.11.2019 та № 56 від 13.12.2019 в ТзОВ «Техкоммаш» придбано дві решітки механічних грабельних рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, вартістю (без ПДВ) по 391 660,00 грн. на загальну суму 783 320,00 грн., два шибера щитових пучний канал 1000х1000, вартістю (без ПДВ) по 48 335,00 грн. на загальну суму 96 670,00 грн.

Відповідно до видаткових накладних №90 від 02.12.2019 та № 98 від 18.12.2019 в ТзОВ «Акваполімер Інжиніринг» придбано два насоси Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D, вартістю (без ПДВ) по 161 554,80 грн. на загальну суму 323 109,60 грн., один насос дренажний АР12.40.08.3.3х40, вартістю (без ПДВ) 13 042,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №30 від 19.09.2019 в ТзОВ «Укрінстал Захід» придбано один насос Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D, вартістю (без ПДВ) 166 433,33 грн., одна шафа керування TR-DS 3x22 SD, вартістю (без ПДВ) по 89 833,35 грн.

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 30.10.2019, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що ціна насосу Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D складає 166 433,33 грн. (199 720,00 грн. з ПДВ) та шафи керування TR-DS 3x22 SD складає 89 833,35 грн. (107 800,00 грн. з ПДВ) надав ОСОБА_5 :

- акт №5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 30.10.2019, де вказано, інформацію стосовно вартості обладнання, а саме: насосу Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D, з зазначенням загальної вартості 287 781,59 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання 232 833,00 грн., транспортна складова обладнання 6 984,99, заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 47 963,60 грн. та однієї шафи керування TR-DS 3x22 SD, з зазначенням загальної вартості 175 194,00 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання 145 995,00 грн., транспортна складова обладнання 0,00, заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 29 199,00 грн. в кількості 0,62 шт., з зазначенням загальної вартості устаткування 6 254 988,28 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання без ПДВ 5 195 352,00 грн. (6 234 422,40 з ПДВ), транспортна складова обладнання без ПДВ 17 138,23 грн. (20 565,88 з ПДВ), заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 1 042 498,05 грн.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 від 30.10.2019 де зазначено, що вартість змонтованого устаткування складає (без ПДВ) 385 813,00 грн., ПДВ 77 162,60 грн., всього вартість устаткування з урахуванням ПДВ 462 975,60 грн.

У вказаних документах містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості вищевказаного обладнання на загальну суму 147 073,58 грн. з ПДВ.

У свою чергу, директор КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 не будучи обізнаним про внесення недостовірних відомостей до вказаних документів, лише переконавшись, що ціна устаткування в сумі 455 990,60 грн. з ПДВ, відповідає проектно-кошторисній документації, маючи реальну можливість перевірити інформацію щодо дійсної вартості вказаного устаткування, але не вживши заходів щодо долучення Підрядником платіжних доручень та видаткових накладних Постачальника, які б підтверджували відпускну ціну обладнання, будучи наділеним повноваженнями за відсутності таких документів не підписувати Акт №5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 30.10.2019, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 від 30.10.2019, ознайомившись з вказаними документами, діючи з протиправною недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість виконати належним чином, проте, неналежно виконуючи свої службові обв`язки через несумлінне ставлення до них, не дотримуючись покладених на нього обов`язків та не реалізуючи наділені права відповідно до договору та будівельних норм на здійснення контролю за якістю та вартістю робіт, в тому числі за вартістю устаткування, особисто як Замовник робіт підписав акт №5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 30.10.2019, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 від 30.10.2019, посвідчив їх печаткою Підприємства, та разом із платіжними дорученнями № 642 та № 643 від 30.10.2019, подав до Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі Хмельницької області, що по вул. М. Микитюка, 16 А, м. Ізяслав, Хмельницької області, для оплати виконаних підрядних робіт.

Надалі, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків директором КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 , на підставі наданих ним акту №5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт» від 30.10.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 від 30.10.2019 та платіжних доручень №642 та № 643 від 30.10.2019 на рахунок ТОВ «Кулев-Інвест»UA3126324 в АБ «Укргазбанк» ДКС України м.Київ та ГУ ДКС України у Хмельницькій області, 31.10.2019 року за виконання робіт «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 462 975,60 грн.

Таким чином, через неналежне виконання своїх обов`язків, директором КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 допущено перерахування бюджетних коштів на виконання Договору про закупівлю №19/6 від 03.06.2019 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» за придбання одного насосу Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D та однієї шафи керування TR-DS 3x22 SD, вартість яких завищена на 147 073,58 грн.

Також, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 11 грудня 2019 року, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що ціна однієї решітки механічної грабельної, рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, складає 391 660,00 грн. (469 992,00 грн. з ПДВ) та одного шибера щитового, пучний канал 1000х1000, складає 48 335,00 грн. (58 002 грн. з ПДВ) надав ОСОБА_5 :

- акт №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 11.12.2019, де вказано, інформацію стосовно вартості обладнання, а саме: однієї решітки механічної грабельної, рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, з зазначенням загальної вартості 531 840,00 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання 443 200,00 грн., транспортна складова обладнання 0,00 грн, заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 88 640,00 грн. та одного шибера щитового, пучний канал 1000х1000, вартістю, з зазначенням загальної вартості 58 000,00 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання 58 000,00 грн., транспортна складова обладнання 0,00, заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 11 600,00 грн.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 11.12.2019, до якої вніс недостовірні відомості, що вартість змонтованого устаткування складає (без ПДВ) 501 200,00 грн., ПДВ 100 240,00 грн., всього вартість устаткування з урахуванням ПДВ 601 440,00 грн..

У вказаних документах містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості вищевказаного обладнання на загальну суму 73 446,00 грн. з ПДВ.

У свою чергу, директор КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 не будучи обізнаним про внесення недостовірних відомостей до вказаних документів, лише переконавшись, що ціна устаткування в сумі 601 440,00 грн. з ПДВ, відповідає проектно-кошторисній документації, маючи реальну можливість, але не вживши заходів щодо долучення Підрядником платіжних доручень та видаткових накладних Постачальника, які б підтверджували відпускну ціну обладнання, будучи наділеним повноваженнями за відсутності таких документів не підписувати акт №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 11.12.2019, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 11.12.2019, ознайомившись з вказаними документами, діючи з протиправною недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість виконати належним чином, проте, неналежно виконуючи свої службові обв`язки через несумлінне ставлення до них, не дотримуючись покладених на нього обов`язків та не реалізуючи наділені права відповідно до договору та будівельних норм на здійснення контролю за якістю та вартістю робіт, в тому числі за вартістю устаткування, особисто як Замовник робіт підписав акт №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 11.12.2019, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 11.12.201, посвідчив їх печаткою Підприємства, та разом із платіжним дорученням № 741 від 12.12.2019, подав до Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі Хмельницької області, що по вул. М. Микитюка, 16 А, м. Ізяслав, Хмельницької області, для оплати виконаних підрядних робіт.

Надалі, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків директором КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 , на підставі наданих ним акту №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт» від 11.12.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 11.12.2019 та платіжного доручення №741 від 12.12.2019 на рахунок ТОВ «Кулев-Інвест»UA3126324 в АБ «Укргазбанк» ГУДКС України у Хмельницькій області, 13.12.2019 року за виконання робіт «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 601 440,00 грн.

Таким чином, через неналежне виконання своїх обов`язків, директором КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 допущено перерахування бюджетних коштів на виконання Договору про закупівлю №19/6 від 03.06.2019 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» за придбання однієї решітки механічної грабельної, рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, та одного шибера щитового, пучний канал 1000х1000, вартість яких завищена на 73 446,00 грн.

Також, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 23 грудня 2019 року, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що ціна решітки механічної грабельної рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, складає 391 660,00 грн. (469 992,00 грн. з ПДВ), шибера щитового пучний канал 1000х1000, складає 48 335,00 грн. (58 002 грн. з ПДВ), двох насосів Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D, складає по 161 554,80 грн. (193 865,76 грн. з ПДВ) на загальну суму 323 109,60 грн. (387 731,52 грн. з ПДВ) та одного насосу дренажного АР12.40.08.3.3х40, складає 13 042,00 грн. (15 650,00 грн. з ПДВ) надав ОСОБА_5 :

- акт №13 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 23.12.2019, де вказано, інформацію стосовно вартості обладнання, а саме: однієї решітки механічної грабельної, рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, з зазначенням загальної вартості 531 840,00 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання 443 200,00 грн., транспортна складова обладнання 0,00 грн, заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 88 640,00 грн., одного шибера щитового, пучний канал 1000х1000, з зазначенням загальної вартості 58 000,00 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання 58 000,00 грн., транспортна складова обладнання 0,00, заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 11 600,00 грн., двох насосів Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D, з зазначенням загальної вартості 575 563,18 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання 465 666,00 грн., транспортна складова обладнання 13 970,00, заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 95 927,00 грн. та одного насоса дренажного АР12.40.08.3.3х40, з зазначенням загальної вартості 17 055,56 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання 13 799,00 грн., транспортна складова обладнання 413,97, заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 2 842,59 грн.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року від 11.12.2019, до якої вніс недостовірні відомості, що вартість устаткування складає (без ПДВ) 980 665,00 грн., ПДВ 199 009,80 грн., всього вартість устаткування з урахуванням ПДВ 1 176 798,00 грн., тим самим завищивши на суму 245 422,48 грн. з ПДВ.

У вказаних документах містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості вищевказаного обладнання на загальну суму 245 422,48 грн. з ПДВ

У свою чергу, директор КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 не будучи обізнаним про внесення недостовірних відомостей до вказаних документів, лише переконавшись, що ціна устаткування в сумі 1 194 058,80 грн. з ПДВ, відповідає проектно-кошторисній документації, маючи реальну можливість, перевірити дійсну вартість устаткування, але не вживши заходів щодо долучення Підрядником платіжних доручень та видаткових накладних Постачальника, які б підтверджували відпускну ціну обладнання, будучи наділеним повноваженнями за відсутності таких документів не підписувати акт №13 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 23.12.2019, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 від 23.12.2019, ознайомившись з вказаними документами, діючи з протиправною недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість виконати належним чином, проте, неналежно виконуючи свої службові обв`язки через несумлінне ставлення до них, не дотримуючись покладених на нього обов`язків та не реалізуючи наділені права відповідно до договору та будівельних норм на здійснення контролю за якістю та вартістю робіт, в тому числі за вартістю устаткування, особисто як Замовник робіт підписав, посвідчив печаткою Підприємства, та разом із платіжними дорученнями № 768 від 23.12.2019, подав до Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі Хмельницької області, що по вул. М. Микитюка, 16 А, м. Ізяслав, Хмельницької області, для оплати виконаних підрядних робіт.

Надалі, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків директором КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 , на підставі наданих ним акту №13 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт» від 23.12.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 від 23.12.2019 та платіжного доручення №768 від 23.12.2019 на рахунок ТОВ «Кулев-Інвест»UA3126324 в АБ «Укргазбанк» ГУ ДКС України у Хмельницькій області, 24.12.2019 року за виконання робіт «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 194 058,80 грн.

Таким чином, через неналежне виконання своїх обов`язків, директором КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 допущено перерахування бюджетних коштів на виконання Договору про закупівлю №19/6 від 03.06.2019 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція КНС по вулиці Горинська, 43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» за придбання однієї решітки механічної грабельної рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, шибера щитового пучний канал 1000х1000, двох насосів Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D та одного насосу дренажного АР12.40.08.3.3х40, вартість яких завищена на 245 422,48 грн.

Таким чином, директор КП «Ізяславводоканал» ОСОБА_5 діючи в супереч своїх службових обов`язків передбачених Статутом КП «Ізяславводоканал», та «Правилам визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, що діяли на момент виконання договору №19/6, маючи реальну можливість виконати свої обов`язки та вищезазначені вимоги законодавства в умовах що склалися, знехтував власними обов`язками щодо контролю за вартістю устаткування, що придбавалось ТОВ «Кулев-Інвест» на виконання вимог договору №19/6 від 03.06.2019, не ознайомившись з дійсною вартістю обладнання, а саме трьох насосів Grundfos SE1.80.100.220.2.5S.C.N.51D, одної шафи керування TR-DS 3x22 SD, двої решіток механічних грабельних рейкового типу РГР канал 1000х1200 (комбінована, прозором 8мм) в комплекті, двох шиберів щитових пучний канал 1000х1000, одного насосу дренажного АР12.40.08.3.3х40 підписав та засвідчив печаткою підприємства акт №5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 30.10.2019, акт №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 11.12.2019, акт №13 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 23.12.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 30.10.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 11.12.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року від 23.12.2019, що призвело до завдання майнової шкоди територіальній громаді в особі Ізяславської міської ради на загальну суму 465 942,06 грн.

Своїми діями, що виразилися в службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 20 червня 2022 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000029, правова кваліфікація правопорушень ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

14 липня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Як на обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, слідчий у клопотанні посилається на акт перевірки закупіві, щодо дотримання вимог законодавства КП «Ізяславводоканал» з реконструкції КНС по вул.. Горинська,43А та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав Хмельницької області №06-09/2 від 08.02.2022 року, висновок експерта № СЕ-19/123-22/10011-ЕК від 30.12.2022 року, договір про закупівлю №19/6 від 03.06.2019 року, акт вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, акт №10 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року, акт №13 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, платіжні доручення, висновок експерта № СЕ-19/123-23/5649-ПЧ від 15.06.2023 року, інші матеріали кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні просить обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 38,420 гривень, та визначити підозрюваному ОСОБА_5 необхідність виконання ним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання слідчого та просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого, що дає підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників даного кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином і застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж застава, не зможе запобігти вищенаведеним ризикам.

Крім цього, при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу слідчим суддею враховуються обставини, передбачені ст.178 КПК України, зокрема наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення та тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі у разі визнання його винуватим. Інші обставини, зокрема наявність у ОСОБА_5 постійного місця проживання, позитивних характеристик, наявності ряду хронічних захворювань, майновий стан, що в даному випадку не є визначальними і такими, що б давали можливість обрати менш суворий запобіжний захід, ніж застава.

На підставі п.1 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні нетяжкого злочину від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю, що застава в розмірі 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 8 052 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 8 052 гривень, які необхідно, протягом 5 днів з моменту постановлення ухвали, внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Хмельницькій області та надати документ, що це підтверджує, слідчому.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком до 13 вересня 2023 року включно, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання, роботи;

- утримуватися від спілкування з учасниками кримінального провадження, зокрема ОСОБА_9 , представниками (працівниками, власниками) КП «Ізяславводоканал», ТзОВ «Техкоммаш», ТзОВ «Акваполімер Інжиринг» та ТзОВ «Укрінстал Захід»

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 13 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя