Справа №: 398/2637/23
провадження №: 1-кс/398/672/23
УХВАЛА

Іменем України

"09" червня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001734 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001734 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період листопада 2021 року березня 2023 року, тобто упродовж часу, яким охоплюється період воєнного стану, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, через складення та подальше використання підробних документів, безпідставно виділяли із бюджету, і в подальшому, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для виплати заробітної плати ніби працевлаштованим працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в той час, як на момент нарахування і виплат зазначених коштів, працівники були звільнені ще в жовтні 2021 року.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідуваня доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 02.12.2022, який надав покази, що будучи звільненим з листопада 2011 року з ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Онуфріївської селищної ради, починаючи з листопада 2011 року йому нараховується заробітна плата, але дані кошти він не отримував; копією трудової книжки потерпілого, де міститься відомості про здійснення 01.11.2021 звільнення потерпілого з ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Онуфріївської селищної ради; відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податьків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків, де вказані відомості про отримання потерпілим заробітної плати, починаючи з 01.11.2021, тобто з періода коли потерпілий був звільнений з ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Онуфріївської селищної ради.

Враховуючи викладене є усі підстави вважати наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану

Встановлено, що заробітна плата працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється за рахунок бюджетних коштів через погодинну форму оплати праці за кожен календарний місяць.

За організацію нарахувань і виплат заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідальним є ІНФОРМАЦІЯ_6 , який і є головним розпорядником бюджетних коштів призначених для вказаної категорії виплат.

З причин того, що виплата заробітної плати працівникам навчальних закладів здійснюється за рахунок бюджетних коштів, така виплата ІНФОРМАЦІЯ_7 , для чого ІНФОРМАЦІЯ_8 формуються відповідні документи, які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням необхідної суми для виплат заробітної плати.

Насамперед до документів, що подаються ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_10 для виплат заробітної плати працівникам навчальних закладів, відносяться реєстри бюджетних зобовязань, реєстр бюджетних фінансових зобовязань, платникові доручення та інструкції про проведені видатки по заробітній платі, з визначенням КПКВК 0611021, 0611031, 0611061, 0611200 кекв 2111 «заробітна плата» КЕКВ 2010 «нарахування на оплату праці».

Так, дані офіціні документи щомісяця подаються ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відповідно даних документів, в них відділом освіти визначається фіксована (загальна) сума коштів, які необхідно виділити з бюджету для оплати заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , без конкретизації сум по навчальним закладам і працівникам, окремо.

В подальшому казначейською службою, на підставі вказаних документів відділу освіти, із бюджету виділяється необхідна сума та перераховується на відповідні банківські рахунки, відкриті відділом освіти селищної ради в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_1 ), АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ), з яких персефіковано, відділом освіти і здійснюється виплата заробітної платм кожному працівнику кожного навчального закладу окремо.

Встановлено, що загальну суму заробітної плати, необхідної для виплат працівникам закладів освіти, відділ освіти визначає на підставі офіційних документів відділу освіти, зокрема відомостей нарахування заробітної плати працівникам навчальних закладів, де вказується розрахунок необхідної суми для сплати заробітної плати кожному із працівників навчальних закладів та загальна сума по кожному навчальному закладу, з яких і формується в подальшому загальна сума коштів, які необхідно виділити з бюджету для оплати заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу офіційні документи відділу освіти відомості нарахування заробітної плати працівникам навчальних закладів, формуються на підставі офіційних документів, що подають до ІНФОРМАЦІЯ_6 кожним із навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зазначається облік робочого часу кожного із працівників, це насамперед табеля обліку і використання робочого часу.

Після виділення казначейською службою необхідної суми бюджетних коштів, необхідної для сплати заробітної плати, та переведення цих коштів на відповідні банківські рахунки відділу освіти, відповідальні службові особи відділу освіти формують відомісті (реєстри) розподілу заробітної плати, де деталізуються працівники навчальних закладів та суми коштів, необхідних для виплати їм заробітної плати, які в подальшому передають до банківських установ, з відповідними платіджними дорученнями, на підставі яких, банківськими установами здійснюється виплата заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені та наданні відповідної оцінки таким обставинам, як наявність чи відсутність підстав незаконного нарахування і виплати ІНФОРМАЦІЯ_2 заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж періоду з листопада 2021 року по березень 2023 року, у т.ч. наявність чи відсутність підстав для нарахування вже звілненому працівнику коштів в рахунок заробітної плати, для чого у сторони обвинувачення є потреба у залученні, як спеціалістів, так і експертів, для вивчення даного питання, а саме: спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_15 , та експертів упоноважених на проведення судово-економічної експертизи.

Поряд з цим для проведення вищевказаними спеціалістами та експертами відповідних досліджень стороні обвинувачення необхідно надати ряд документів потрібних для вивчення даного питання, а це:

платіжні доручення і інструкції щодо виплати коштів в рахунок заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , подані відділом освіти до казначейської служби упродовж листопада 2021 березня 2023 року;

відомості про нарахування заробітної плати працівникам працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , складених відділом освіти для формування платіжних доручень і інструкцій щодо виплати коштів в рахунок заробітної плати за листопад 2021 березень 2023;

табеля обіку робочого часу працівників навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що були сформовані навчальними закладами та передані до відділу освіти для формування відомостей про нарахування заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 з листопада 2021 по березень 2023;

платіжні доручення і відомісті (реєстри) розподілу заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , складених та поданих відділом освіти до банківської установи для виплати з бюджетних коштів, виділених казначейською службою, заробітної плати працівникам навчальних закладів.

Встановлено, що у період листопада 2021 року березня 2023 року працівниками відділу освіти до ІНФОРМАЦІЯ_10 всі платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам закладів освіти, подавалась платіжні доручення на виділення з бюджету і переведення бюджетних коштів на банківські рахунки відділу освіти відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_1 ), АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ), для виплати заробітної плати.

Тобто саме через вищевказані банковські рахунки відділом освіти з листопада НОМЕР_4 по березень 2023 здійснювались виплата заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001734 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; та/або прокурору Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; та/або виконуючому обовязки начальника Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; та/або першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні

1.1.до відомостей та документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_2 , 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківським рахункам за № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в період часу з 01.11.2021 по 31.03.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даним банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком. 4) платіжних доручень і відомістей (реєстрів) розподілу заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , складених та подані ІНФОРМАЦІЯ_6 до банківської установи для виплати з бюджетних коштів, виділених казначейською службою, заробітної плати працівникам навчальних закладів, через банківські рахунки відділом освіти в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2021 по 31.03.2023.

1.2.до відомостей та документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківським рахункам за № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 01.11.2021 по 31.03.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком. 4) платіжних доручень і відомістей (реєстрів) розподілу заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , складених та подані ІНФОРМАЦІЯ_6 до банківської установи для виплати з бюджетних коштів, виділених казначейською службою, заробітної плати працівникам навчальних закладів, через банківські рахунки відділом освіти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2021 по 31.03.2023.

1.3.до відомостей та документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківським рахункам за № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в період часу з 01.11.2021 по 31.03.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даним банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком. 4) платіжних доручень і відомістей (реєстрів) розподілу заробітної плати працівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , складених та подані ІНФОРМАЦІЯ_6 до банківської установи для виплати з бюджетних коштів, виділених казначейською службою, заробітної плати працівникам навчальних закладів, через банківські рахунки відділом освіти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2021 по 31.03.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , надати вищевказаним слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1