КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 02 серпня 2023 року апеляційну скаргу представника ТОВ «ДИПЛОМАТ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУПП» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 червня 2023 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке вилучене в період часу з 22 год. 12 хв. 02.06.2022 по 06 год. 00 хв. 03.06.2023 в ході обшуку в приміщеннях, які розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 - перший поверх, а саме на:

-купюру номіналом 100 доларів США - 14 штук, загальна сума 1 400 доларів США;

-купюру номіналом 100 євро - 1 штука, загальна сума 100 євро;

-купюру номіналом 1000 гривень - 1 штука, загальна сума 1 000 гривень;

-купюру номіналом 500 гривень - 6 штук, загальна сума 3 000 гривень;

-купюру номіналом 200 гривень - 81 штука, загальна сума 16 200 гривень;

-купюру номіналом 100 гривень - 1 штука, загальна сума 100 гривень;

-купюру номіналом 5 гривень - 12 штук, загальна сума 60 гривень;

-купюру номіналом 2 гривні - 6 штука, загальна сума 12 гривень;

-купюру номіналом 1 гривня - 19 штук, загальна сума 19 гривень (загальна сума зазначених вище вилучених грошових коштів складає 1 400 доларів США, 100 євро, 20 391 гривня);

-57 колод (комплект) гральних карт;

-4 комплекти фішок для гри в покер;

-2 столи для гри у покер;

-договір про співпрацю № 01/01/22 від 05.01.2022 між ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» (далі - ГО «ВУФСП», Федерація) та ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» на 2 арк.;

-опис № 35 прийнятих документів для проведення акредитації (сертифікації) клубу спортивного покеру ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» з додатком на 4 арк.;

-ліцензія № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-додаток до ліцензії № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-ліцензія № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-додаток до ліцензії № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності UA.054.00240-21 термін дії з 14 грудня 2021 до 13 грудня 2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна № РН-0000001 від 11.01.2022 на 1 арк.;

-специфікація № 1 від 04.01.2022 з додатками на 3 арк.;

-договір поставки № 01/040122 від 04.01.2022 на 2 арк.;

-технічний паспорт виробу № 001 від 30.07.2021 на 2 арк.;

-чорнові записи щодо реалізації та придбання товарів, що відносяться до бару/кухні у кількості 95 шт.;

-чорнові записи, які виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум на 27 арк.;

-документ Всеукраїнська Федерація спортивного покеру, міжнародні правила АТД з додатками на 23 арк.;

-договір про співпрацю № 28/125/22-03 від 28.12.2022 на 4 арк.;

-договори без п/н між ФОП ОСОБА_10 та громадянами на 28 арк.;

-блокнот синього кольору із чорновими записами - 1 шт.;

-блокнот фіолетового кольору із чорновими записами - 1 шт.;

-папка рожевого кольору із документами - 1 шт.;

-машина для перерахування грошових коштів серійний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , - 1 шт.;

-планшет темно-синього кольору Lenovo, серійний номер ZA8N0054UA - 1 шт.;

-iPhone, чорного кольору, модель А1778, IC 579C-E3091A, із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

-мобільний телефон Самсунг фіолетового кольору в захисному чохлі, IMEI НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № 89 - 1 шт., НОМЕР_6 ;

-ноутбук сірого кольору, серійний номер NXHVSEY0081040EBD67600 - 1 шт.,

-iPad, сірого кольору, у захисному чохлі чорного кольору, серія DMPJRKRMF190 - 1 шт.;

-серверний диск BIG, чорного кольору без серійного номеру - 1 шт.;

-маршрутизатор, сірого кольору CISCO, серійний № DNI2046001N - 1 шт.;

-купюру номіналом 500 гривень - 1 штука, загальна сума 500 гривень, яка використана для контрольної закупівлі серія/номер ЕЖ1466103;

-купюру номіналом 500 гривень - 46 штук, загальна сума 23 000 гривень;

-купюру номіналом 200 гривень - 7 штук, загальна сума 1 400 гривень;

-купюру номіналом 100 гривень - 9 штук, загальна сума 900 гривень;

-купюру номіналом 50 гривень - 10 штук, загальна сума 500 гривень;

-купюру номіналом 20 гривень - 14 штук, загальна сума 280 гривень (загальна сума описаних вище вилучених грошових коштів складає 26 080 гривень);

-флеш носій чорного кольору на 16GB Transcend - 1шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 453895-029С150 - 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № СZC018883D - 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE748108Q - 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC052593R - 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE74817WK - 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE748186X - 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7481802 - 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE74817W - 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE750022V - 1 шт.;

-9 клавіатур, 9 комп`ютерних мишок, комплектуючі дроти до них;

-реєстратор розрахункових операцій із зарядним пристроєм, чорного кольору, серійний номер 4608 - 1 шт.;

-9 моніторів чорного кольору;

-чорнові записи виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум за 02.06.2023 на 1 арк.;

-скріншоти номерів мобільних телефонів гравців на 67 арк.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7490ZK5 - 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC0101QBH - 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC052592W - 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC0101QCB - 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7490ZJ - 1 шт.;

-5 клавіатур, 5 комп`ютерних мишок, комплектуючі дроти до них;

-журнал реєстрації перевірок № 1 ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» - 1 шт.;

-свідоцтво про акредитацію Клуб спортивного покеру «Спорт 7 покер» на 1 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «ДИПЛОМАТ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУПП» - адвокат ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на:

купюру номіналом 100 доларів США - 14 штук, загальна сума 1 400 доларів США;

-купюру номіналом 100 євро - 1 штука, загальна сума 100 євро;

-купюру номіналом 1000 гривень - 1 штука, загальна сума 1 000 гривень;

-купюру номіналом 500 гривень - 6 штук, загальна сума 3 000 гривень;

-купюру номіналом 200 гривень - 81 штука, загальна сума 16 200 гривень;

-купюру номіналом 100 гривень - 1 штука, загальна сума 100 гривень;

-купюру номіналом 5 гривень - 12 штук, загальна сума 60 гривень;

-купюру номіналом 2 гривні - 6 штука, загальна сума 12 гривень;

-купюру номіналом 1 гривня - 19 штук, загальна сума 19 гривень (загальна сума зазначених вище вилучених грошових коштів складає 1 400 доларів США, 100 євро, 20 391 гривня);

-57 колод (комплект) гральних карт;

-4 комплекти фішок для гри в покер;

-2 столи для гри у покер;

-договір про співпрацю № 01/01/22 від 05.01.2022 між ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» (далі - ГО «ВУФСП», Федерація) та ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» на 2 арк.;

-опис № 35 прийнятих документів для проведення акредитації (сертифікації) клубу спортивного покеру ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» з додатком на 4 арк.;

-ліцензія № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-додаток до ліцензії № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-ліцензія № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-додаток до ліцензії № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності UA.054.00240-21 термін дії з 14 грудня 2021 до 13 грудня 2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна № РН-0000001 від 11.01.2022 на 1 арк.;

-специфікація № 1 від 04.01.2022 з додатками на 3 арк.;

-договір поставки № 01/040122 від 04.01.2022 на 2 арк.;

-технічний паспорт виробу № 001 від 30.07.2021 на 2 арк.;

-чорнові записи щодо реалізації та придбання товарів, що відносяться до бару/кухні у кількості 95 шт.;

-чорнові записи, які виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум на 27 арк.;

-документ Всеукраїнська Федерація спортивного покеру, міжнародні правила АТД з додатками на 23 арк.;

-договір про співпрацю № 28/125/22-03 від 28.12.2022 на 4 арк.;

-договори без п/н між ФОП ОСОБА_10 та громадянами на 28 арк.;

-блокнот синього кольору із чорновими записами - 1 шт.;

-блокнот фіолетового кольору із чорновими записами - 1 шт.;

-папка рожевого кольору із документами - 1 шт.;

-машина для перерахування грошових коштів серійний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , - 1 шт.;

-планшет темно-синього кольору Lenovo, серійний номер ZA8N0054UA - 1 шт.;

-iPhone, чорного кольору, модель А1778, IC 579C-E3091A, із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

-мобільний телефон Самсунг фіолетового кольору в захисному чохлі, IMEI НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № 89 - 1 шт., НОМЕР_6 ;

-ноутбук сірого кольору, серійний номер NXHVSEY0081040EBD67600 - 1 шт.,

-iPad, сірого кольору, у захисному чохлі чорного кольору, серія DMPJRKRMF190 - 1 шт.;

-серверний диск BIG, чорного кольору без серійного номеру - 1 шт.;

-маршрутизатор, сірого кольору CISCO, серійний № DNI2046001N - 1 шт., в іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необгрунтованною, через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

Зазначає, що накладений арешт порушує права та охоронювані законом інтереси ТОВ «ДИПЛОМАТ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУПП».

Заслухавши доповідь судді, доводи власника майна, який просив задовольнити апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження і перевіривши наведені апелянтом доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06 грудня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000009, за ознаками вчинення кримінального правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні прокурора, ОСОБА_11 разом з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор та організації функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, внаслідок чого, отримуючи та не декларуючи дохід від такої діяльності, умисно ухилились від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, на суму понад 9 млн. грн.

В подальшому, учасники злочинної схеми, які входять до складу злочинної організації, за попередньою змовою здійснюють заходи з легалізації коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності шляхом приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна.

Встановлено, що вказані заклади функціонують без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 фактично використовуються для проведеннянезаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор - грального бізнесу.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 травня 2023 року у період часу з 22 год. 12 хв. 02 червня 2022 року по 06 год. 00 хв. 03 червня 2023 року, в приміщеннях, які розташовано, за адресою: АДРЕСА_1 , яке складається з трьох залів - гральних приміщень, кухні, трьох вбиралень, які розташовані на першому поверсі, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи.

03 червня 2023 року постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 вилучені речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000009.

04 червня 2023 прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 поштовим зв`язком направив до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 червня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчим суддею зазначених вимог закону дотримано.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000009 про накладення арешту на майно, слідчий суддя дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою збереження вказаного майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні майна.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на зазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника ТОВ «ДИПЛОМАТ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУПП» - адвоката ОСОБА_5 з урахуванням викладених в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 червня 2023року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ДИПЛОМАТ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУПП» - адвоката ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15

Єдиний унікальний № 761/19617/23 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_16

Провадження № 11сс/824/4064/2023 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК