УХВАЛА

Справа № 569/11185/22

1-кс/569/4324/23

27 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчої групи - слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчої групи - слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , а також його регіональних відділень та філій з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді).

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 21.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 - 2 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Національного антикорупційного бюро України від НАЗК надійшов примірник обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, затверджений заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 31.01.2022, копія довідки від 25.01.2022 № 64/22 про результати проведення повної перевірки щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої ОСОБА_5 - першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , та матеріали повної перевірки.

За результатами перевірки встановлено, ОСОБА_6 , будучи призначеним наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.07.2020 № 633-о на посаду першогозаступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , та відповідно до положень п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Прозапобігання корупції» (далі Закон), будучи суб`єктом, на якого поширюється дія Закону та згідно з ч. 1 ст. 45 Закону зобов`язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, при заповненні декларації за 2020 рік в порушенням вимог п.п. 6 - 8 ч. 1 ст. 46 Закону умисно вніс до декларації завідомо неправдиві відомості, які відрізняються від достовірних на суму86 510 545,65 грн., або понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по банківських рахунках, що дозволить викрити факт набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходять на вказані банківські рахунки від осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що оперативними працівниками у м. Рівному ТУ ДБР у м. Хмельницькому, в ході виконання доручення слідчого були встановлені банківські рахунки (картки), з яких здійснюються фінансові операції, однак не встановлено усіх осіб причетних до незаконного збагачення, не встановлено в якому місці, яким способом, у яких розмірах, на які цілі проводиться використання коштів, отриманих від незаконної діяльності, виникла необхідність звернутися до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУКод банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень й, зокрема, отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках (картках), які належать: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , 13.06.1986, ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та які відкриті у вказаній банківській установі.

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю, та перебувають у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ Код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських рахунків): ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі до рахунків № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по вказаних рахунках, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Старший слідчої групи - слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , а також його регіональних відділень та філій з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді), а саме: відомостей щодо рахунків:

ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі до рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,документів із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків; відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку, де здійснювалось відкриття карток (рахунків); фото, відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банків (банкоматів), де здійснювалось зняття коштів з карток (рахунків); документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по картках (рахунках), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо; заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по вказаних рахунках; всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків будь-якої валюти; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам за період часу з 01.01.2020 по дату надходження ухвали, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; відомостей та документів, що містять інформацію про ІР та MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «клієнт банкінг») розрахунковим рахунках за період часу 01.01.2020 по дату надходження ухвали, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком та інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахунків), а також інформацію щодо наявності чи відсутності протягом зазначеного періоду банківських сейфових скриньок (із зазначенням їх вмісту)та інформацію про всі відкриті рахунки, що належать зазначеним особам.

Зобов`язати співробітників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні документи та інформацію направити для проведення тимчасового доступу до Рівненської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_22