Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1178/2023 Справа № 641/581/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з за період з 00 год. 00 хв. 07.09.2022 по час винесення ухвали суду, зазначити номер банківської картки, якій належить вищевказаний банківський рахунок з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001078 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 15.09.2022 до ч/ч ВП №2 РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з приводу того, що 07.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 30000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_10 в якості потерпілого встановлено, що 07.09.2022 ОСОБА_10 знаходився за місцем свого мешкання та, знайшовши через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення, вирішив замовити карету швидкої допомоги для потреб НГУ.

Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_3 , відповів чоловік на ім`я ОСОБА_11 ,(далі у тексті чоловік 1) після чого ОСОБА_10 та чоловік 1 домовилися, що автомобіль «Renault «Trafic» за 4 дні буде пригнано з Польщі у м. Київ, за що чоловік 1 попросив передоплату у розмірі 30000 гривень , котрі ОСОБА_10 перевів на його банківську карту № НОМЕР_4 (два платежі по 15000 гривень 15:59 07.09.2022), та чоловік 1 підтвердив отримання коштів. Після того як чоловік 1 запросив у ОСОБА_10 додатково ще 70000 гривень, нібито для подальшого транспортування автомобіля, чоловік 1, за вимогою ОСОБА_10 , надіслав через мобільний додаток «Viber» фото нібито своїх документів, а саме: фото паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Розмова закінчилась на тому, що ОСОБА_10 запрошені додатково 70000 гривень не надіслав та попрохав повернути, шляхом переводу на банківську карту, раніше відправлені їм 30000 гривень, які чоловік 1 не повернув.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/64/143/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_5 , що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпілий ОСОБА_10 07.09.2022 о 15:59 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 30000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_4 є ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , 07.09.2022 в період часу з 16:06:32 по 16:10:09 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 , ІНН НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_14 загальна сума переказу 8000 гривень та на банківську картку № НОМЕР_10 , ІНН НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_15 загальна сума переказу 22000 гривень.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/323/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 . 08.09.2022 о 15:56 ОСОБА_14 здійснює переказ грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_12 на банківську карту № НОМЕР_13 . Баланс по картці 151 054,18 грн.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/322/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 . 08.09.2022 о 15:59 ОСОБА_15 здійснює переказ грошових коштів через банкомат/ термінал № НОМЕР_12 на банківську карту № НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/641/706/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 .

17.09.2022 о 16:00:38 ОСОБА_16 здійснює переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 . В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає - АДРЕСА_2 , який є власником банківської карти № НОМЕР_4 ,на яку потерплий ОСОБА_10 перерахував свої грошові кошти 07.09.2022.

ОСОБА_18 під час допиту пояснив, що банківську карту № НОМЕР_4 він зареєстрував на своє ім?я в серпні місяці, після чого відразу продав дану банківську карту та доступ до неї своєму знайомому ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого більше до неї доступу не мав. ОСОБА_18 також указав те, що він надав по проханню ОСОБА_17 дані інших своїх банківських карток, для переводу коштів з інших банківських карток на його, з подальшим перечисленням даних грошових коштів на інші банківські картки.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з за період з 00 год. 00 хв. 07.09.2022 по час винесення ухвали суду, зазначити номер банківської картки, якій належить вищевказаний банківський рахунок з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1