Справа №949/986/23
Провадження №1-кс/949/317/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

01 вересня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000147 від 23 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 23.05.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 3300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 ;

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 23.05.2023 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3300 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 ;

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 23.05.2023 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 3300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год., 23.05.2023 по 23.00 год., 29.08.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли.;

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 23.05.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 3300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ;

-інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год., 23.05.2023 по 23.00 год., 29.08.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3300 грн., 23.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 23.05.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3300 грн., 23.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 23.05.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 та платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 3300 гривень 23.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 23.05.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 та платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 3300 гривень 23.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 23.05.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних банківських карток та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000147 від 23 травня 2023 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2023 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з Департаменту кіберзлочинності НПУ № 296723 за повідомленням ОСОБА_6 , 1999 р.н, жительки АДРЕСА_2 про те, що нею був здійснений перерахунок грошових коштів у сумі 2793 гривень 90 копійок на банківський рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_6 на даний момент перебуває на заробітках в Республіці Польща та повідомила про те, що 31.05.2023 р. має намір повернутись в Україну, після чого вона зможе надати всі наявні в неї матеріали з приводу даної ситуації. Так, як наразі допитати її в якості потерпілої не представилось можливим, ОСОБА_6 було надано інформацію про те, що 23.05.2023 р. нею було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 2793 гривні 90 копійок на картку невідомої особи, а саме № НОМЕР_2 , у зв`язку тим, що вказаною особою був здійснений несанкціонований доступ до сторінки сестри потерпілої у додатку «Instragram». Так як ОСОБА_6 не знала про те, що даний обліковий запис зломаний шахраями, тому одразу здійснила переказ грошових коштів на вказану вище банківську картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході огляду інформації до якої було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 було встановлено, що 23.05.2023 о 12 год., 55 хв., грошові кошти у сумі 3300 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Отже слід вважати, що шахрай здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

При перевірці банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що вказана картка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по номеру банківської картки вказаного банку на яку 23.05.2023 о 12 год. 55 хв., було перераховано грошові кошти в сумі 3300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 23 травня 2023 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з Департаменту кіберзлочинності НПУ № 296723 за повідомленням ОСОБА_6 , 1999 р.н, жительки АДРЕСА_2 про те, що нею був здійснений перерахунок грошових коштів у сумі 2793 гривень 90 копійок на банківський рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її коштами.

За даним фактом 23 травня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач СД ОСОБА_3 вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Відтак, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по номеру банківської картки вказаного банку на яку 23.05.2023 о 12 год. 55 хв., було перераховано грошові кошти в сумі 3300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000147 від 23 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000147 від 23 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати Т.в.о. начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 23.05.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 3300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 ;

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 23.05.2023 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3300 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 ;

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 23.05.2023 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 3300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год., 23.05.2023 по 23.00 год., 29.08.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли.;

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 23.05.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 3300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ;

-інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год., 23.05.2023 по 23.00 год., 29.08.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3300 грн., 23.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 23.05.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3300 грн., 23.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 23.05.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 та платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 3300 гривень 23.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 23.05.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 та платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 3300 гривень 23.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 23.05.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних банківських карток та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1