Справа № 950/1116/22
Номер провадження 1-кс/950/213/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000062 від 13.07.2022 року, порушеного за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим з начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: податкову звітність за період часу з 01.05.2022 по 31.12.2022; відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.05.2022 по 31.12.2022; інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.05.2022 по 31.12.2022 підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.05.2022 по 31.12.2022; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо; суми податку на додану вартість за період з 01.05.2022 по 31.12.2022; інформацію щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.05.2022 по 31.12.2022 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо); звітність за формою 1-ДФ за період з 01.05.2022 по 31.12.2022; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.05.2022 по 31.12.2022; акти перевірки підприємства за період із 01.05.2022 по 31.12.2022; відомості щодо контрагентів з розшифровкою (ЄРПН) за період з 01.05.2022 по 31.12.2022.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000062 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з виконавцем робіт здійснюється привласнення коштів спрямованих на будівництво мосту, розташованого в с. Бишкінь, Сумського району на дорозі державного значення Т-19-09.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України внесено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження було встановлено, що в березні 2022 року в результаті бойових дій на території Сумської області був зруйнований міст через річку Псел в с. Бишкінь, Сумського району.

19.05.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Генпідрядник) в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір про виконання робіт №19/05-22. Відповідно до додаткової угоди №8 від 15.11.2022 до договору №19/05-22 Даний договір укладено у відповідності та на виконання Договорів №1-Е від 23.01.2022 року на послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення) та №8Е-2022 від 27.06.2022 року на Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Сумській області), які були укладені між Генпідрядником та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник). Місце виконання робіт мотовий перехід через канал в с.Шевченкове на автомобільній дорозі Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин км 74+076, мостовий перехід через р.Псел в с. Бишкінь на автомобільній дорозі Т-19-09 Суми-Лебедин км 42+558, мостовий перехід на автомобільній дорозі Т-19-06 КПП «Рижівка» - Білопілля Миколаївка Лебедин - Лантратівка км 134+041, автомобільна дорога Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Суми км 17+873, км 18+067-км 18+150 (мостовий перехід)».

Крім того, 18.07.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Субпідрядник) було укладено договір про виконання робіт №18/07-22 «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (аварійний ремонт мосту на автодорозі Т-19-09 Суми-Лебедин км 42+558 в с. Бишкінь )». Сума договору 10 600 000 грн.

В червні 2022 року почались будівельні роботи по аварійному ремонту мостового переходу через річку Псел в с. Бишкінь, Сумського району. Під час допиту свідків було встановлено що ремонтні роботи проводяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час виконання робіт на об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював придбання товарів у ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Без отримання зазначеного у клопотанні майна, яке фактично може стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий звернулася до суду та просила отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

А так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що перешкодить повному, швидкому та неупередженому розгляду кримінального провадження, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, внесеного 13.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до зазначених документів неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню суд приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної слідчим ВП № 3 (м. Лебедин) документації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне задовільнити клопотання і надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали, а також, враховує доводи слідчого щодо порядку розгляду її звернення, вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без участі власника документів.

Тому суд вважає необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, задовільнити.

Розглянути дане клопотання без участі власника документів.

Надати слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- податкову звітність за період часу з 01.05.2022 по 31.12.2022;

- відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.05.2022 по 31.12.2022;

- інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.05.2022 по 31.12.2022 підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.05.2022 по 31.12.2022;

- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість за період з 01.05.2022 по 31.12.2022;

- інформацію щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.05.2022 по 31.12.2022 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- звітність за формою 1-ДФ за період з 01.05.2022 по 31.12.2022;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.05.2022 по 31.12.2022;

- акти перевірки підприємства за період із 01.05.2022 по 31.12.2022;

- відомості щодо контрагентів з розшифровкою (ЄРПН) за період з 01.05.2022 по 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/950/213/23.

Примірник 2 слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП

України в Сумській області ОСОБА_3