Дата документу 10.05.2023Справа № 554/1513/23
Провадження № 1-кс/554/5719/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 24.02.2022 військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

В той же час, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, а саме постачають матеріальні ресурси (алмазний інструмент) через треті країни на територію рф, з метою їх подальшого продажу та забезпечення держави-агресора продукцією, виробленою в Україні на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних цінностей державі агресору та відповідно здійснення з нею господарської діяльності, ОСОБА_4 досяг домовленостей із ОСОБА_5 щодо незаконного переправлення в рф продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на потужностях якого, здійснюється виготовлення алмазного інструменту, зокрема: головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, свердла алмазні, алмазні олівці, алмазні голки та інше.

Надалі, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно з метою завдання шкоди суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через її державні кордони в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народно-господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, з метою окупації України, вчинили дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_4 , будучи обізнаним про заборону вивозу товарів з України на митну територію рф, всупереч Постанови Кабінету міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну території рф», а також, з метою приховування фактів поставок до держави-агресора вказаної продукції, налагодив протиправний механізм транспортування продукції з України до рф через треті країни, з використанням логістичних можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

При цьому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , без митного оформлення, здійснили її дозавантаження до сформованого вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке направлено у виді виготовленої продукції на адресу комерційних структур Вірменії - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представником яких є громадянин Вірменії ОСОБА_6 , який вказаний як Sirekan Mxitaryan.

Подальша реалізація продукції на території рф здійснюється ОСОБА_5 , за погодженням з ОСОБА_4 , через підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ИП ІНФОРМАЦІЯ_7 і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та із використанням власного веб-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 на якому розміщено каталог продукції, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонована для передачі державі-агресору, для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Так, 23.12.2022 ОСОБА_5 , на виконання злочинного умислу, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_2 , на інтернет ресурсі «Avito» (російський торговий інтернет майданчик) створив оголошення № НОМЕР_3 із зазначенням асортименту продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка запропонована останнім для передачі державі-агресору.

Надалі, 17.01.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та бажаючи його настання, для безперешкодного та прихованого від митного контролю України транспортування виробленої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи логістичні можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Полтава), передав її представнику вказаного підприємства.

У подальшому, в період з 19.01.2023 по 27.02.2023, вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_4 , марки «Volvo FH12-42T», серед іншого з продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прослідував за маршрутом: 19.01.2023 - складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Полтава), 31.01.2023 - ІНФОРМАЦІЯ_10 (Одеська область), 01.02.2023 - Румунія, 02.02.2023 - Болгарія, 03.02.2023 - Туреччина, 09.02.2023 - Грузія, 15.02.2023 Вірменія, 24.02.2023 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Вірменія).

Надалі, ОСОБА_5 в свою чергу, під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 про отримання вантажу ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) і його подальшого переправлення до рф.

27.02.2023 продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставлена в рф, м. Москва (територія аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з використанням можливостей ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (російський оператор експрес-доставки документів та вантажів), а в подальшому відправлена на адресу отримувача ОСОБА_8 з метою реалізації на території держави-агресора через підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ИП Еремина і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення вказаних дій міг, з метою перерахування грошових коштів використовувати банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) № НОМЕР_5 . В той же час, у своїй відповіді на запит правоохоронного органу, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » послався на неможливість його виконання, у зв`язку з неможливістю розголошення інформації, що містить банківську таємницю.

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо руху коштів, які надходили, списувались по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , виданий 09.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_7 , за період з 24.02.2022 по теперішній час, з можливістю вилучити їх завірені копії.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ) надати вказаним співробітникам слідчого відділу УСБУ в Полтавській області:

- роздруківку (на паперових або електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , виданий 09.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_7 , що була відкрита в банківській установі (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, дані фізичних осіб), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на картці на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів по вказаній банківській платіжній картці за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- копії документів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , виданий 09.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_7 , які стали підставою для відкриття та користування банківською платіжною карткою № НОМЕР_5 вказаною фізичною особою в банківській установі, договорів, довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримувала та перераховувала кошти, наказів, заяв, листів та інших документів;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1