Справа№484/4223/23
Провадження№: 1-кс/484/786/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 11.08.2023 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,
У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 06.08.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 ,1964 р.н., про те, що 12 липня 2023 року о 20:00 годні невідома особа, під час воєнного стану, з його банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незрумілим для нього чином, таємно викрала грошові кошти в сумі 9010 гривень. Будь-які особисті дані та дані своєї банківської картки нікому не передавав. Ні з ким із стороніх осіб не спілкувався, за посиланнями не переходив.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі тривалого часу. В його користуванні є кредитна картка НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою він користується тільки у разі крайньої потреби.
Так, 06.08.2023 приблизно о 11:00 годині він перебував у себе вдома і за допомогою своєї кредитної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагався поповнити рахунок свого мобільного телефону. Після поповнення свого мобільного переглянув історію на своєї кредитної банківській картки і виявив, що 12.07.2023 о 20:16 годині з його кредитної картки зняті грошові кошти в сумі 9 010,78 в Сільпо, в м. Київ. Вказаний факт його здивував так як він в м. Київ не їздив, свою банківську картку нікому не передавав, свої особисті данні та дані своєї банківської картки нікому не передавав, тим паче у телефонному режимі. Про даний факт, у телефонному режимі, відразу повідомив працівникам поліції.
Відповідно до виписки по картковому рахунку, який надав ОСОБА_3 , підтверджено, що дійсно 12.07.2023 о 20:16 годині транзакція грошових коштів у сумі 9010,78 грн., відбулась в SILPO, KYIV.
Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківській НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному банківському рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду.З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Надати дозвіл групі слідчих Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , с лідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 ;слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківський картці (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 12.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період час з 8:00 години 12.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали.
- відомості чи підключена до банківської картки: НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 12 липня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: