Єдиний унікальний номер 725/6034/23
Номер провадження 1-кс/725/1738/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002636 від 13.07.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 15 червня 2023 до Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшов Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 06-33/8 від 25.05.2023 за період з 01.06.2021 по 31.03.2023. в ході чого за результатами ревізії та зустрічною перевіркою встановлено недоотримання доходів фізичними особами на суму 12,6 тис. грн. та фінансових порушень, що призвели до втрат на 1 226,71 тис. грн, які на час завершення ревізії не було відшкодовано.

Також, упродовж вересня-грудня 2021 та 2022 років, Департаментом транспорту відшкодовано за фактично не понесені МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрати на харчування та лікування безпритульних тварин, але включені до актів на відшкодування вартості послуг по відлову, стерилізації ревакцинації та тимчасового утримання безпритульних собак на загальну суму 1 388 990 грн. чим не дотримано п. 1.2. Договорів на відшкодування вартості послуг № 23 від 27.03.2021, Х° 25 від 13.10.2021, № 38 від 25.11.2021, № 39 від 26.11.2021, №5 від 26.01.2022, умови яких відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України є обов`язковим до виконання.

Так, з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, що здійснювалися між Департаментом транспорту та постачальниками товарів, робіт та послуг, під час ревізії проведено зустрічну звірку в Міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основною метою діяльності якого є регулювання кількості безпритульних собак гуманним методом згідно чинного законодавства України.

Упродовж вересня-грудня 2021 року між Департаментом транспорту (Замовник) та Міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) було укладено 4 договори на відшкодування витрат з відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції тварин на території ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 891 16,70 грн. із врахуванням ПДВ, а саме:

*договір №23 від 27.09.2021, предметом є відшкодування витрат на відлов, стерилізацію, ревакцинацію та тимчасове утримання безпритульних собак у м. Чернівцях на вересень 2021 року на загальну суму 169 227, 70 грн.;

*договір №25 від 13.10.2021, предметом є відшкодування витрат на відлов, стерилізацію, ревакцинацію та тимчасове утримання безпритульних собак у м. Чернівцях на жовтень 2021 року на загальну суму 570000, 00 грн.;

*договір №38 від 25.11.2021, предметом є відшкодування витрат на відлов, стерилізацію, ревакцинацію та тимчасове утримання безпритульних собак у м. Чернівцях на листопад-грудень 2021 року на загальну суму 1 106 273, 00 грн.;

*договір №3 9 від 26.11.2021, предметом є відшкодування витрат на відлов, стерилізацію, ревакцинацію та тимчасове утримання безпритульних собак у м. Чернівцях на жовтень 2021 року на загальну суму 46 116,00 грн.;

Відповідно до п. 1.2 вказаних договорів Виконавець проводить відлов, стерилізацію, ревакцинацію та тимчасове утримання безпритульних собак в м. Чернівцях, а Замовник відшкодовує витрати по відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасового утримання безпритульних собак Виконавцю. Відшкодування витрат у відповідності до п. 3.1. договору проводиться двічі на місяць на підставі актів здачі-приймання робіт, підписаними уповноваженими представниками Департаменту транспорту та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, відповідно до актів на відшкодування витрат по МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємством надано послуг протягом вересня-грудня 2021 року на суму 1 891 16,70 грн., які Департаментом транспорту оплочено в повному обсязі.

В подальшому, між Департаментом транспорту та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №5 від 26.01.2022, предметом якого є відшкодування за рахунок коштів міського бюджету витрат з відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції тварин на території ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 рік, вартість договору становила 1 297 864,00 гривень з врахуванням ПДВ за рахунок коштів міського бюджету. Також, Додатковою угодою №1 від 16.03.2022 до вказаного договору внесено зміни в частині зменшення вартості договору до 962 164,00 грн. із врахуванням ПДВ.

Також, у березні 2022 року за результатами проведених торгів - UA-2022-03-04-002820-а, 16.03.2022 між Департаментом транспорту та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №11 про надання послуг по відлову безпритульних собак, їх кастраціії та стерилізації (регулювання чисельності безпритульних собак гуманними методами), підбору трупів у м. Чернівцях на суму 7 295 906,00 гривень, а з врахуванням змін, внесених додатковою угодою №2 від 09.12.2022 сума складала 6 599 944,00 грн.

Окрім того, в березні 2023 року між Департаментом транспорту та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням вимог постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму военного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», укладено Договір про надання послуг №30 від 06.03.2023, за яким підприємство зобов`язалося надати послуги по відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції безпритульних собак на території Чернівецької територіальної громади на загальну суму 7 933 690. 00 грн. без ПДВ. Так, згідно акту надання послуг по відлову безпритульних собак Підприємством надано послуги по вказаному договору на суму 961 836, 64 грн.

З урахуванням повернутих у березні, 2023 року на рахунок міського бюджету коштів в сумі 207,23 тис. грн. та сплаченого податку в сумі 21,06 тис. грн., станом на 31.03.2023 не відшкодованими залишилися 1 160, 70 тис. грн., чим завдано втрат міському бюджету на вказану суму.

Так, відповідно до пояснення керівника даного підприємства ОСОБА_5 зазначені кошти не були використані на інші статті витрат та збережені на рахунках підприємства для повернення їх до бюджету.

Окрім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 лист №19/0120-1349 від 29.06.2023 встановлено, що станом на 30.06.2023 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково здійснило повернення до місцевого бюджету надлишково отриманих коштів за 2021-2022 роки на загальну суму 252 051,25 гривень.

Так, з урахуванням повернутих у березні, травні, червні 2023 року на рахунок міського бюджету в сумі 753 341 грн., станом на 12.07.2023 невідшкодованими залишилося 635 650,50 грн., чим завдано втрат міському бюджету на вказану суму.

Все вищевикладене говорить про те, що укладені договори на відшкодування витрат з відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції тварин на території ІНФОРМАЦІЯ_3 мають ознаки службового підроблення.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: оригіналів договорів на відшкодування витрат з відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції тварин на території ІНФОРМАЦІЯ_3 - договір №23 від 27.09.2021 року та кошторису до нього, договору №25 від 13.10.2021 року та кошторису до нього, договору №38 від 25.11.2021 року та кошторису до нього, договору №39 від 26.11.2021 року та кошторису до нього, №5 від 26.01.2022 року та кошторису до нього, договору №11 від 16.03.2022 року та кошторису до нього, договору №30 від 06.03.2023 року та кошторису до нього; всіх додаткових угод до вказаних договорів; оригіналів платіжних доручень щодо оплати за послуги відповідно до договорів; оригіналів актів на відшкодування витрат по МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021-2023 роки відповідно до вищевказаних договорів; оригіналів актів здачі-приймання наданих послуг згідно вказаних договорів; прибуткових накладних впродовж 2021 -2023 років щодо отримання благодійної допомоги та актів оприбуткування благодійної допомоги; оригіналів актів приймання та списання матеріальних цінностей впродовж 2021-2023 років; оригіналів актів списання медикаментів та медичних виробів, одержаних у порядку благодійної допомоги впродовж 2021-2023 років; актів приймання, зберігання та видачі кормів для тварин впродовж 2021-2023 років; оборотно-сальдових відомостей впродовж 2021-2023 років; належним чином завірених наступних документів - статут Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази по призначення директора Підприємства, його заступників, головного бухгалтера, економіста, в тому числі посадові інструкції; журнал обліку кількості тварин на Підприємстві; договори про повну матеріальну відповідальність працевлаштованих осіб на підприємстві, накази про призначення таких на посаду та функціональні обов`язки, які знаходяться у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою - АДРЕСА_1 , з метою проведення судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою - АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: оригіналів договорів на відшкодування витрат з відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції тварин на території ІНФОРМАЦІЯ_3 - договір №23 від 27.09.2021 року та кошторису до нього, договору №25 від 13.10.2021 року та кошторису до нього, договору №38 від 25.11.2021 року та кошторису до нього, договору №39 від 26.11.2021 року та кошторису до нього, №5 від 26.01.2022 року та кошторису до нього, договору №11 від 16.03.2022 року та кошторису до нього, договору №30 від 06.03.2023 року та кошторису до нього; всіх додаткових угод до вказаних договорів; оригіналів платіжних доручень щодо оплати за послуги відповідно до договорів; оригіналів актів на відшкодування витрат по МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021-2023 роки відповідно до вищевказаних договорів; оригіналів актів здачі-приймання наданих послуг згідно вказаних договорів; прибуткових накладних впродовж 2021 -2023 років щодо отримання благодійної допомоги та актів оприбуткування благодійної допомоги; оригіналів актів приймання та списання матеріальних цінностей впродовж 2021-2023 років; оригіналів актів списання медикаментів та медичних виробів, одержаних у порядку благодійної допомоги впродовж 2021-2023 років; актів приймання, зберігання та видачі кормів для тварин впродовж 2021-2023 років; оборотно-сальдових відомостей впродовж 2021-2023 років; належним чином завірених наступних документів - статут Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази по призначення директора Підприємства, його заступників, головного бухгалтера, економіста, в тому числі посадові інструкції; журнал обліку кількості тварин на Підприємстві; договори про повну матеріальну відповідальність працевлаштованих осіб на підприємстві, накази про призначення таких на посаду та функціональні обов`язки, які знаходяться у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою - АДРЕСА_1 , з метою проведення судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1