Справа № 202/5428/22
Провадження № 1-кс/202/4196/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області за фактами виготовлення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підробної правовстановлюючої документації на земельні ділянки та підробних проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розташовані на території Дніпропетровської області та подальшу реєстрацію земельних ділянок у суб`єктів державної реєстрації.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області за фактами заволодіння невстановленими особами земельних ділянок на території Новомосковського району Дніпропетровської області протягом 2019-2021 років, шляхом шахрайства, із використанням завідомо підроблених документів, чим інтересам держави було спричинено шкоду у великих розмірах. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000078 від 31.01.2022 за ознаками ч. 3 ст.190 КК України за фактами виготовлення службовими особами підробленої правовстановлюючої документації на земельні ділянки, що розташовані на території Новомосковського району Дніпропетровської області та подальшу реєстрацію земельних ділянок у суб`єктів державної реєстрації.

Задокументовано незаконне виготовлення документації із землеустрою на підставі підробних документів про право власності земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:002:0026; :03:004:0014; :03:002:0027; :03:001:0017; :03:002:0030.

Встановлено, що проекти землеустрою щодо відведення вищезазначених земельних ділянок виготовлялись на підставі фіктивних документів, а саме на підставі не існуючих довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 та фіктивних технічних паспортів на будинки які нібито розташовані за місцезнаходженням вказаних ділянок. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання документації державному кадастровому реєстратору для присвоєння кадастрових номерів здійснювало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , директором якого є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Засновником вищезазначеного підприємства, та організатором злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням земельних ділянок на території Новомосковського району Дніпропетровської області є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка для реалізації своїх злочинів використовувала також підприємство: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

06.12.2019 державним реєстратором земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0027 площею 0,25 га зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , на підставі довідки №129 від 28.11.2019 виданої сільським головою Василівської с/р ОСОБА_9 та технічного паспорта № 584 від 29.11.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ОСОБА_9 .

Технічну документацію на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0027 виготовляли посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний староста с.Василівка ОСОБА_9 повідомив про те, що за місцем розташування земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:002:0027, :03:002:0026, :03:002:0030, :03:001:0017, :03:004:0011, :03:002:0029 житлових будинків ніколи не було і не має.

Крім того, на прохання ОСОБА_9 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_7 ) було виготовлено технічну документацію на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0026 для цього він підписав та завірив печаткою Василівської с/р дві довідки від свого імені №129 та №129 від 28.11.2019 про наявність у власності житлового будинку у ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 :03:002:0027) та житлового будинку у ОСОБА_10 (падчерка ОСОБА_9 ) за адресою АДРЕСА_2 :03:002:0026).

В подальшому, 06.12.2019 державним реєстратором земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0026 площею 0,25 га зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , на підставі довідки №129 від 28.11.2019 виданої сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 та технічного паспорта № 585 від 29.11.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ОСОБА_10 . Земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0027 площею 0,25 га зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , на підставі довідки №129 від 28.11.2019 виданої сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 та технічного паспорта № 584 від 29.11.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ОСОБА_9 .

В подальшому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 було здійснено реєстраційні дії щодо: земельної ділянки кадастровий номер: :03:002:0026 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54499948 від 09.10.2020 земельна ділянка кадастровий номер: :03:002:0027 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54569469 від 13.10.2020; земельної ділянки кадастровий номер: :03:004:0014 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54557986 від 13.10.2020).

Відповідно до висновків судової почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_9 в графі «сільський голова» довідок № № 125,129 від 28.11.2019 виконані самим ОСОБА_9 .

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеного до ЄРДР 28.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повних пакетів реєстраційних справ сформованих приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 щодо об`єктів нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер: :03:002:0026 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54499948 від 09.10.2020; земельна ділянка кадастровий номер: :03:002:0027 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54569469 від 13.10.2020; земельна ділянка кадастровий номер: :03:004:0014 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54557986 від 13.10.2020).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1