Справа № 743/572/23
Провадження №1-кс/743/26/23
УХВАЛА

10 травня 2023 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000028 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 31.03.2023 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 про те, що 31.03.2023 відносно нього невідомою особою було вчинено шахрайські дії, у результаті яких потерпілий перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 2 800 грн.

Відомості за вказаним фактом 01.04.2023 сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області внесено до ЄРДР за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий зазначив, що 31.03.2023 ОСОБА_5 перебуваючи в с. Грибова Рудня, Чернігівського району знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж мобільного телефону iPhone-7 вартістю 2 800 грн. На цю пропозицію ОСОБА_5 зателефонував за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , на дзвінок відповіла жінка, яка одразу передала слухавку чоловікові, який розповів про товар. Узгодивши всі умови купівлі-продажу товару в телефонній розмові, ОСОБА_5 домовився з продавцем про пересилку телефону через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо потерпілий мав сплатити 200 грн. завдатку, продавець надіслав номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 , зайшовши в мобільний застосунок «Monobank», здійснив перерахування на картку і через деякий час до нього зателефонував продавець та повідомив, що ОСОБА_5 погано його почув та потрібно сплатити завдатку 1200 грн., потерпілий знову через мобільний застосунок «Monobank» перерахував на вище вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 1000 гривень. Пізніше до потерпілого зателефонував продавець з того ж самого мобільного номеру телефону та повідомив, що знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив щоб потерпілий перерахував ще грошові кошти, ОСОБА_5 погодився та перерахував на той самий рахунок кошти трьома транзакціями в сумах 1000 грн., 500 грн., 100 грн. Після перерахування грошових коштів до потерпілого надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 і в розмові йому подякували за подарунок (кошти) і більше даний номер мобільного телефону не відповідав, оголошення з сайту ОЛХ зникло та товар не надійшов.

14.04.2023 отримано ухвалу слідчого судді Ріпкинського районного суду в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами розгляду ухвали слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 14.04.2023 за справою №743/429/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в письмовій формі за №КНО-07.8.6/1847 від 28.04.2023 повідомив, що банківські картки з біном № НОМЕР_3 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_3 на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому рекомендовано звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31.03.2023 до моменту виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за однією з адрес: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000028 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 у тому числі до:

- інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою;

- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;

- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.

Інформацію надати за період часу з 31.03.2023 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1