Справа № 629/2409/23
Провадження № 1-кс/629/532/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 09.05.2023 року звернулась до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливістю надати інформацію в територіальне представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , в якому (яких) є або була наступна інформація:

-інформацію щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по відповідним рахункам, що належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 23.04.1999 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифрованою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 17.04.2023 по дату фактичного отримання інформації, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 17.04.2023 по дату фактичного отримання інформації чи закриття рахунку (рахунків);

-банківської справи по всім наявним рахункам, належним клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 23.04.1999 р., по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифрованою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ): договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, а також щодо їх інкасації; документів на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову

діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (ІР-адрес комп?ютерів), від яких проводилося з?єднання з банківської установою; документів, які місять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі.

Слідча у судове засідання не з?явилась, була повідомлений про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та заяву слідчого про розгляд даного клопотання за його відсутністю, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких міститься інформація, довів можливість використання як доказів відомостей про анкетні дані учасника події та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися вищевказана інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливістю надати інформацію в територіальне представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , в якому (яких) є або була наступна інформація:

-інформацію щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по відповідним рахункам, що належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 23.04.1999 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифрованою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 17.04.2023 по дату фактичного отримання інформації, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 17.04.2023 по дату фактичного отримання інформації чи закриття рахунку (рахунків);

-банківської справи по всім наявним рахункам, належним клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою

АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 23.04.1999 р., по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифрованою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ): договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, а також щодо їх інкасації; документів на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (ІР-адрес комп?ютерів), від яких проводилося з?єднання з банківської установою; документів, які місять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі.

Ухвала може бути виконана слідчим протягом двох місяців з дня винесення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1