Справа № 591/4575/23
Провадження № 1-кс/591/2063/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000031 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000031 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000031, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-всіх видів договорів укладених із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , повні банківські рахунки та інформацію про банки кінцевих отримувачів грошових коштів та їх повні анкетні данні, починаючи з 01.01.2023 та по теперішній час.

-всіх видів договорів укладених із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , повні банківські рахунки та інформацію про банки кінцевих отримувачів грошових коштів та їх повні анкетні данні, починаючи з 01.01.2023 та по теперішній час;

-всіх видів договорів укладених із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , повні банківські рахунки та інформацію про банки кінцевих отримувачів грошових коштів та їх повні анкетні данні, починаючи з 01.01.2023 та по теперішній час;

-всіх видів договорів укладених із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , повні банківські рахунки та інформацію про банки кінцевих отримувачів грошових коштів та їх повні анкетні данні, починаючи з 01.01.2023 та по теперішній час.

-всіх видів договорів укладених із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , повні банківські рахунки та інформацію про банки кінцевих отримувачів грошових коштів та їх повні анкетні данні, починаючи з 01.01.2023 та по теперішній час;

-всіх видів договорів укладених із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , повні банківські рахунки та інформацію про банки кінцевих отримувачів грошових коштів та їх повні анкетні данні, починаючи з 01.01.2023 та по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 03 липня 2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1