Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1128/23
Номер провадження 1-кс/530/306/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2023 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000416 від 14.12.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000416 від 14.12.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 13.12.2021 року до ВП №4 Полтавського РУП надійшли матеріали з ДК відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що 02.12.2021 року невідома особа під приводом продажу офісного паперу, шляхом зловживання довірою за допомогою шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона перерахувала на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 14.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 повідомила, що 02.12.2021 року до близько 11 години 00 хвилин до її матері звернулася громадянка ОСОБА_5 , жителька м. Зіньків, яку вона знає досить давно та запропонувала їй придбати офісного паперу по вигідній ціні, а саме 66 гривень за одну пачку. Оскільки вони займаються підприємницькою діяльністю дана пропозиція їх зацікавила та вирішили погодитися. В подальшому ОСОБА_5 повідомила, що нам зателефонують. Через невеликий проміжок часу матері ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та невідомий чоловік повідомив, що являється представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи маємо ми намір купити офісного паперу, на що відповіли згодою, та на нашу електронну адресу через декілька хвилин прислали розрахунковий рахунок, а саме банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " UA-41-0-9801. Ми вирішили замовити три палети офісного паперу, а саме один палет навпіл з ОСОБА_5 та ще два палети для себе. Оскільки був обідній час ми вирішили перестрахуватися та перевірити дану компанію на легальність, та нічого підозрілого не виявили.

В подальшому я зі свого розрахункового рахунку 02.12.2021 року ОСОБА_4 перерахувала на рахунок банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " UA-41-0-9801 власні грошові кошти в загальній сумі 47520 гривень. Під час перерахунку невідомий чоловік декілька раз телефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 та запитував, коли відбудеться перерахування коштів. Після перерахунку грошових коштів Наступного дня, 03.12.2021 року зателефонував невідомий чоловік, сказав що він із служби доставки та повідомив, що замовлення формується та приблизно 07.12.2021 року замовлені три палети офісного паперу буде доставлено в м. Зіньків. 06.12.2021 року ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_4 та їй відповів чоловік, який повідомив, що вона стала жертвою шахраїв і на цей номер звертається не перша, а дану фірму даний чоловік продав у липні-серпні місяці 2021 року і не являється на даний час її власником.

Зрозумівши, що стала жертвами шахраїв ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції. Даними діями невідомої особи їй завдано матеріальних збитків на суму 47520 гривні.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, які було перераховано на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за 02.12.2021 року, на який було перераховано грошові кошти у сумі 47 520 гривень.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 , а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за 02.12.2021 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , зокрема:

-банківської виписки про банківський розрахунковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який 02.12.2021 року гр-нка ОСОБА_4 з власного розрахункового рахунку перерахувала грошові кошти в сумі 47 520 грн.;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 47 520 грн. з врахуванням комісії на банківський розрахунковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала 02.12.2021 року ОСОБА_4 з власного розрахункового рахунку грошові кошти в сумі 47 520 грн. на банківський розрахунковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1