Справа № 697/123/23
Провадження № 1-кс/697/161/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 18.10.2022 близько 11 год. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах військового стану, з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі 9490 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має два карткові рахунки та відповідно дві картки, Один рахунок звичайний на нього вона отримує заробітну плату, а другий кредитний. Номер кредитного рахунку НОМЕР_1 , номер кредитної картки НОМЕР_2 , номер зарплатної картки НОМЕР_3 . 18.10.2022 близько 11 год. вона перебувала вдома та переглядала соціальну мережу «Фейсбук», де побачила оголошення про те, що через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 6500 грн. Вона перейшла за посиланням, що було вказане в даному оголошенні та відразу ж з`явився бланк заявки, який потрібно було заповнити. Вона відразу ж ввела свій номер телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до обох її банківських карток, але потім побачила що далі потрібно було вводити номер картки та пін-код до неї. Оскільки їй відомо, що пін-код не можна нікому повідомляти, то вона відразу ж зупинилася та більше ніяких даних не вводила і вийшла із даного сайту. Відразу ж після цього вона через ІНФОРМАЦІЯ_2 поповнила собі рахунок мобільного телефону на суму близько 60 грн., їй надійшло смс-повідомлення для підтвердження даної операції та вона ввела код вказаний в повідомленні, але мобільний телефон поповнювала із зарплатної картки. Після цього через 3-5 хвилин їй на Вайбер від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що з її рахунку вдало перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн. Однак вона ніяких грошових коштів нікуди не перераховувала та ніяких даних картки нікуди не повідомляла. Вона відразу ж повідомила оператору банку про вчинення відносно неї неправомірних дій та попросила заблокувати кредитну картку, в банку їй повідомили, що ніяких виплат грошової допомоги банк на даний час не здійснює.

На підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 19.01.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно отриманої інформації, 18.10.2022 о 11 год. 13 хв. з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було переведено грошові кошти в сумі 9490 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження з метою встановлення осіб, що причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати: довідку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 09.00 год. 18.10.2022 по 18.00 год. 18.10.2022; інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 , інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу 09.00 год. 18.10.2022 по 18.00 год. 18.10.2022; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 18.10.2022 близько 11 год. ОСОБА_5 перебувала вдома та переглядала соціальну мережу «Фейсбук», де побачила оголошення про те, що через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 6500 грн. Вона перейшла за посиланням, що було вказане в даному оголошенні та відразу ж з`явився бланк заявки, який потрібно було заповнити. Вона відразу ж ввела свій номер телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до обох її банківських карток, але потім побачила що далі потрібно було вводити номер картки та пін-код до неї. Оскільки їй відомо, що пін-код не можна нікому повідомляти, то вона відразу ж зупинилася та більше ніяких даних не вводила і вийшла із даного сайту. Відразу ж після цього вона через ІНФОРМАЦІЯ_2 поповнила собі рахунок мобільного телефону на суму близько 60 грн., їй надійшло смс-повідомлення для підтвердження даної операції та вона ввела код вказаний в повідомленні, але мобільний телефон поповнювала із зарплатної картки. Після цього через 3-5 хвилин їй на Вайбер від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що з її рахунку вдало перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн. Однак вона ніяких грошових коштів нікуди не перераховувала та ніяких даних картки нікуди не повідомляла. Вона відразу ж повідомила оператору банку про вчинення відносно неї неправомірних дій та попросила заблокувати кредитну картку, в банку їй повідомили, що ніяких виплат грошової допомоги банк на даний час не здійснює.

На підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 19.01.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно отриманої інформації, 18.10.2022 о 11 год. 13 хв. з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було переведено грошові кошти в сумі 9490 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 наступних документів:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 09.00 год. 18.10.2022 по 18.00 год. 18.10.2022;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу із 09.00 год. 18.10.2022 по 18.00 год. 18.10.2022;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1