Провадження №1-кс/127/4228/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.09.2022 невстановленою особою, шахрайським шляхом, за допомогою використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власницею якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено списання грошових коштів в сумі близько 9595 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона володіє банківською картою емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015) приблизно з 2015 року.

22.09.2022 зайшовши для власних потреб через свій мобільний телефон, доступ та пароль до якого має лише вона, до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла помітила, що із наявних її кошт у неї відсутні грошові кошти в сумі близько 10 000 (десять тисяч) гривень. Дана відсутність була зафіксована нею саме на банківській картці особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015), на якій в свою чергу відкрито кредитний ліміт на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень. Отримавши виписку з даного мобільного додатку ОСОБА_5 зрозуміла, що переказ коштів здійснювався в період з 18:32 год. по 18:57 год. 20.09.2022, було 9 переказів на різну суму, мінімальна сума 803 гривні 56 копійок (вісімсот три гривні 56 копійок), максимальна сума переказу 1 024 гривень 14 копійок (одна тисяча двадцять чотири гривні 14 копійок), в додаток також списувались грошові кошти у вигляді комісії за кожен переказ, загальна сума списання грошових кошт з урахуванням комісії 9595 гривень (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять), проте, хто міг здійснювати дані перекази та куди, потерпілій не відомо, так як вона їх не здійснювала, та паролю від її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім неї, ніхто не знав і знати не міг. Крім того, на її телефонному пристрої стоїть пароль, який знаю тільки вона, у вказаний період зняття грошових кошт з банківської карти потерпілої, її мобільний телефон та її банківська карта, з якої здійснилось незаконне списання, грошових кошт знаходились поруч з нею, тому ніхто з по сторонніх осіб ні банківську карту, ні її телефонний пристрій використати не міг.

Тим більш, будь-яких дзвінків від невідомих (3-х осіб) 20.09.2022 чи раніше не надходило, банківська карта потерпілої до будь-яких систем автоматичного списання грошових кошт, за будь які-послуги, не приєднана та до вказаної ситуації не приєднувалась, тому припустити, куди і ким списались її грошові кошти, які в свою чергу списувались за рахунок кредитного ліміту по карті, вона не може. Крім того, враховуючи інформацію з виписки, по даній банківській карті за вказаний період, там вказано, що списання сталися в наслідок переказу її грошових кошт, проте дані перекази ОСОБА_5 не здійснювала, хто б міг здійснити їх їй не відомо. В додаток потерпіла повідомила, що 21.09.2022 на дану банківську карту було повернуто її грошові кошти в сумі 939 гривень 25 копійок (дев`ятсот тридцять дев`ять гривень 25 копійок), як скасований переказ, який вона не здійснювала, можливо даний переказ здійснювався 20.09.2022 невідомою їй особою, невідомим їй шляхом, тому фактично, сума завданого їй збитку, з урахування повернутих кошт складає 8656 (вісім тисяч шістсот п`ятдесят шість) гривень. Також ОСОБА_5 повідомила, що в розділі «Сповіщення» мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона помітила, що 20.09.2022 їй приходило повідомлення з наступним текстом «Для підтвердження операції Ви обрали альтернативний канал комунікації дзвінок з банку», проте будь-яких дій, щоб обрати даний канал комунікації вона не здійснювала, тим більш 20.09.2022 з банком вона на зв`язок не виходила. Також, 22.09.2022, коли потерпіла звернулась до банку з приводу даної ситуації, вона помітила, що 20.09.2022 на її телефонний пристрій 0 18:21 год. прийшло сповіщення у якому йшлося про зміну логіна у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте дану операцію вона не здійснювала, хто б міг здійснити дану операцію їй не відомо.

22.09.2022, помітивши зникнення на своїй банківській картці грошових кошт, ОСОБА_5 відразу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою поцікавитись, як це відбулось та хто міг зняти її грошові кошти з її карти, без її відома, проте вони їй будь-якої інформації з даного приводу не надали, сказали лише, що можливо це зробили з відділення/офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується на окупованій території, та щоб вона ішла до поліції з даним питанням.

13.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 14.11.2022 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення виїмки отримано електронні документи, які зазначено у вищевказаній ухвалі, а саме документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015, банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022, які в свою чергу перебувають на електронному носію інформації диску формату CD-R, сірого кольору.

За наслідком тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській картці з особистим номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що кошти були перераховані невстановленою особою через еквайр (платіжну систему) іншому банку, в зв`язку з чим неможливо встановити кінцевого отримувача коштів.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що протягом 20.09.2022 з банківської картки з особистим номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено декілька переказів грошових коштів за допомогою платіжної системи «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST 12038z НОМЕР_3 ».

З загально доступних джерел також встановлено, що фінансово - господарську діяльність платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та представляє собою спрощений алгоритм перечислення грошових коштів, при якому достатньо знати лише номер телефону користувача або адрес електронної пошти, що є достатнім для відправлення грошового переказу.

Відповідно до отриманої відповіді від вказаного товариства, щодо: інформації про повний номер картки банка отримувача, карткового рахунку (платіжної картки), на який 20.09.2022 в період з 18:30 год. по 18:44 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло три грошових перекази в сумі орієнтовно 2893, 94 (дві тисячі вісімсот дев`яносто три гривні 94 копійки), опис трансакції «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST», термінал W116647; належним чином завірених копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та якому 20.09.2022 в період з 18:30 год. по 18:44 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло три грошових перекази в сумі орієнтовно 2893, 94 (дві тисячі вісімсот дев`яносто три гривні 94 копійки), опис транзакції «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST», термінал W116647; інформацію щодо дати реєстрації клієнта в системі «MOSST», його ідентифікуючі ознаки зазначені при реєстрації, (номера телефонів, адреса електронної пошти, ІР-адрес, що використовувались під час операції 20.09.2022, та повного опису трансакцій, встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківську картку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має особистий номер НОМЕР_4 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по карті, що має особистий номер НОМЕР_4 , на яку здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022 з банківської карти ОСОБА_5

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по карті, що має особистий номер НОМЕР_4 , на яку здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022 з банківської карти ОСОБА_5 ., мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів (проведення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується банківською картою, що має особистий номер НОМЕР_4 , та до інформації про рух коштів по карті, що має особистий номер НОМЕР_4 , на яку здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022 з банківської карти ОСОБА_5 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 31.12.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: