Провадження № 1-кс/686/6670/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000335,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «03.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 13.07.2023 року, близько 15 год. 13 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу крісла-кокону, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі "instagram" на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами чоловіка ОСОБА_6 , у сумі 2530 грн. (з комісією), які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кратки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку платника НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в сумі 505 грн. (з комісією) ,чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 3050 грн. з комісією.

03.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.07.2023 о 15 год. 13 хв. ОСОБА_6 було перераховано 2530 грн. (з комісією) зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку платника НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в сумі 505 грн. (з комісією), чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 3050 грн. з комісією.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000335 (згідно з витягом з ЄРДР від 04.08.2023 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 р. по теперішній час; фото (відеозапис) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 р. по теперішній час; особу, якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_4 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2023 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 21 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя