Провадження № 1-кс/947/5729/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000003 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 29.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичної довідки за наявною інформацією щодо організації невстановленими особами протиправної діяльності у сфері грального бізнесу діяльність гральних (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку (включаючи онлайн-казино та інші платформи) без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб`єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», внаслідок якої причетні до незаконної діяльності особи, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження у бюджет Держави коштів в особливо великих розмірів.

Так, зокрема наявна інформація, що невідома на теперішній час група осіб, шляхом здійснення незаконної та протиправної діяльної у сфері грального бізнесу, а саме: відкриття та функціонування на території міста Одеси близько 25 гральних залів, де надаються послуги азартних ігор за готівку, без відповідних на це ліцензій сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб`єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухиляється від сплати податків, що призводить до ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому, з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом від вищевказаної протиправної діяльності, організатори та учасники схеми, вчиняють дії направлені на приховування та маскування джерел їх походження, місцезнаходження, та факту володіння ними.

В ході досудового розслідування встановлено адреси незаконних гральних закладів, в яких проводяться азартні ігри без відповідних дозвільних документів, з використанням комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, що не підключено до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, зокрема: АДРЕСА_1 .

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом загальнодоступного інтернет-сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет встановлено перелік ліцензованих адрес казино на території міста Одеси та області, до яких вищевказана адреса не відносяться, що додатково підтвердила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Крім цього, факт організації та проведення незаконних азартних ігор за вищевказаною адресою підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_4 .

В рамках вищевказаного кримінального провадження, 05.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні прокурора.

Постановою слідчого вилучене в ході вказаного обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Враховуючи вказані обставини прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно із метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій зазначила, що клопотання просить задовольнити та розглянути у її відсутність.

На теперішній час встановити власників/користувачів вилученого майна не надалось за можливе, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність власників/користувачів майна.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяву прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області на теперішній час обґрунтовано проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 29.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено адреси незаконних гральних закладів, в яких проводяться азартні ігри без відповідних дозвільних документів, з використанням комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, що не підключено до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, зокрема: АДРЕСА_1 .

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом загальнодоступного інтернет-сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет встановлено перелік ліцензованих адрес казино на території міста Одеси та області, до яких вищевказана адреса не відносяться, що додатково підтвердила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

В рамках вищевказаного кримінального провадження, 05.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. грошові кошти:

- 10 купюр по 100$ номіналом: KB41042191C, KB41042190C,C DF25606818B, HB 60554240R? HB62709173D, HF17144001F, HF93697035B, KB41042189C, HD12846829B, HK32850812C;

- 1 купюра номіналом 50 € UD974849165;

- 2118 гривень;

2. комп`ютерну перефирію (клавіатура + мишка) 13 комплектів;

3. монітор фірми Asus 10 шт.;

4. монітор фірми Philips 2шт.;

5. монітор фірми Samsung 1 шт.;

6. монітор фірми BenQ 1 шт.;

7. комп`ютер (системний блок) Dell з інвентарним або серійним номером: 01004802, 01019521, s/n 76DD23J, s/n 2Y8Y23J, s/n 84HML3J, H5HN53J 6 шт.;

8. комп`ютер (системний блок) HP з інвентарним або серійним номером: 0102332, 01004486, 01008849, 01018470, s/n C2C7033Y, s/n C2C7317SYV 6шт.;

9. комп`ютер (системний блок) FudjiuSiemens з інвентарним або серійним номером: 01010654, 01005462, s/n NDL691111009, s/n YKJV116648 4 шт.;

10. комутатори TP Link з інв.. номерами: 04002347, 04001223, 04002236, 04002240, 04002231, 04002237, 04002339, 04002261, 04002233, 04001237, 04001242, s/n 769 14 шт.;

11. роутер TP Link, МАС: D4-6E-OE-AC-CC-F2 1 шт.;

12. розтер Microtic s/n D1130F25220/151/n3, MAC1 DC:2C:6E:8E:A8:AA, MAC2 - DC:2C:6E:8E:A8:A5 1шт.;

13. Fiber Media Converver s/n MC2110B00302 1шт.;

14. конвертор МАС: 1CEF035DDN60 1шт.;

15. інфрачервоний детектор DOKS1000, інв. номер; 90000907 1шт.;

16. чековий апарат POS8250, інв. номер 06000561 1шт.;

17. відеокамеру внутрішнього спостереження HikVision без корпусу 5 шт.;

18. відеокамеру зовнішнього спостереження HikVision 1шт.;

19. відеокамеру зовнішнього спостереження Аtis 1 шт.;

20. відео реєстратор Hik Vision, інв. номер 09001982 1 шт.;

21. джерело безперебійного живлення Луно9Т, інв. номер 09001463 1 шт.;

22. комутаторна коробка з підписом «SkyLine 7972115 1 шт.;

23. комп`ютерний стіл 22 шт.;

24. комп`ютерний стілець 22 шт.;

25. моноблок ArtLine з блоком живлення, інв. номер 02002479.

Постановою слідчого вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, додані в обґрунтування клопотання сторони обвинувачення приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вилучені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.

При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси осіб, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000003 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 05.05.2023 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 53, а саме на:

1. грошові кошти:

- 10 купюр по 100$ номіналом: KB41042191C, KB41042190C,C DF25606818B, HB 60554240R? HB62709173D, HF17144001F, HF93697035B, KB41042189C, HD12846829B, HK32850812C;

- 1 купюра номіналом 50 € UD974849165;

- 2118 гривень;

2. комп`ютерну перефирію (клавіатура + мишка) 13 комплектів;

3. монітор фірми Asus 10 шт.;

4. монітор фірми Philips 2шт.;

5. монітор фірми Samsung 1 шт.;

6. монітор фірми BenQ 1 шт.;

7. комп`ютер (системний блок) Dell з інвентарним або серійним номером: 01004802, 01019521, s/n 76DD23J, s/n 2Y8Y23J, s/n 84HML3J, H5HN53J 6 шт.;

8. комп`ютер (системний блок) HP з інвентарним або серійним номером: 0102332, 01004486, 01008849, 01018470, s/n C2C7033Y, s/n C2C7317SYV 6шт.;

9. комп`ютер (системний блок) FudjiuSiemens з інвентарним або серійним номером: 01010654, 01005462, s/n NDL691111009, s/n YKJV116648 4 шт.;

10. комутатори TP Link з інв.. номерами: 04002347, 04001223, 04002236, 04002240, 04002231, 04002237, 04002339, 04002261, 04002233, 04001237, 04001242, s/n 769 14 шт.;

11. роутер TP Link, МАС: D4-6E-OE-AC-CC-F2 1 шт.;

12. розтер Microtic s/n D1130F25220/151/n3, MAC1 DC:2C:6E:8E:A8:AA, MAC2 - DC:2C:6E:8E:A8:A5 1шт.;

13. Fiber Media Converver s/n MC2110B00302 1шт.;

14. конвертор МАС: 1CEF035DDN60 1шт.;

15. інфрачервоний детектор DOKS1000, інв. номер; 90000907 1шт.;

16. чековий апарат POS8250, інв. номер 06000561 1шт.;

17. відеокамеру внутрішнього спостереження HikVision без корпусу 5 шт.;

18. відеокамеру зовнішнього спостереження HikVision 1шт.;

19. відеокамеру зовнішнього спостереження Аtis 1 шт.;

20. відео реєстратор Hik Vision, інв. номер 09001982 1 шт.;

21. джерело безперебійного живлення Луно9Т, інв. номер 09001463 1 шт.;

22. комутаторна коробка з підписом «SkyLine 7972115 1 шт.;

23. комп`ютерний стіл 22 шт.;

24. комп`ютерний стілець 22 шт.;

25. моноблок ArtLine з блоком живлення, інв. номер 02002479.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1