ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1490/23
Провадження № 1-кс/477/644/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2023 року старший слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 17 травня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що цього ж дня близько 14:47 годин, під час знаходження заявниці за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 13800 гривень, які знаходились на банківській картці заявниці № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в березні 2023 року оформила на своє ім`я банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 для отримання виплат, як тимчасово переміщена особа. 17 травня 2023 року ОСОБА_4 знаходилась за місцем проживання та на номер її мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_3 . Чоловік назвався працівником банка, запитав, які банківські картки оформлені у заявниці та, отримавши відповідь, вищезазначена особа повідомила, що ОСОБА_4 необхідно активізувати банківську картку, запропонувавши для цього назвати останні чотири цифри картки, після чого повідомити йому код, який прийде заявниці смс- повідом. Зробивши вищезазначені дії, ОСОБА_4 , у подальшому, скористувавшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що о 14:47 годині цього ж дня з її банківської карки на іншу банківську карту, номер якої вона не знає, без її відома переведені її власні кошти в сумі 13800,00 грн.

Вказаний факт підтверджується наданим потерпілою ОСОБА_4 скріншотом з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого вбачається факт зняття 17 травня 2023 року грошових коштів з її батьківської карки № НОМЕР_1 , проте отримувач, номер його картки, призначення платежу є невідомими.

За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000290 від 18 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства у великих розмірах.

Відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 17 травня 2023 року о 15-08 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 17 травня 2023 року о 15:07 за адресою: АДРЕСА_1 з карки заявника ОСОБА_4 шахраї зняли кошти у сумі 13800,00 грн., телефонували з номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представилися співробітниками банку, данні картки надала самостійно.

18 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000290 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в березні 2023 року оформила на своє ім`я банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 для отримання виплат, як тимчасово переміщена особа. 17 травня 2023 року ОСОБА_4 знаходилась за місцем проживання та на номер її мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_3 . Чоловік назвався працівником банка, запитав, які банківські картки оформлені у заявниці та, отримавши відповідь, вищезазначена особа повідомила, що ОСОБА_4 необхідно активізувати банківську картку, запропонувавши для цього назвати останні чотири цифри картки, після чого повідомити йому код, який прийде заявниці смс-повідомлення. Зробивши вищезазначені дії, ОСОБА_4 , у подальшому, скористувавшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що о 14:47 годині цього ж дня з її банківської карки на іншу банківську карту, номер якої вона не знає, без її відома переведені її власні кошти в сумі 13800,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРГІОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Юридична справа особи, на ім`я яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 годин 16 травня 2023 року по 00:00 годин 18 травня 2023 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00:00 годин 16 травня 2023 року по 00:00 годин 18 травня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 годин 16 травня 2023 року по 00:00 годин 18 травня 2023 року, інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 годин 16 травня 2023 року по 00:00 годин 18 травня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 годин 16 травня 2023 року по 00:00 годин 18 травня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1