УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2023 Справа №607/9913/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000380 від 7.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000380 від 7.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате за фактом того, що 15.09.2022 приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_5 зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на земельну ділянку за кадастровим номером: :10:002:0119, згідно свідоцтва про право на спадщину серії та номер № 305 від 15.09.2022 (спадкова справа № 22/2021) посвідченого старостою с. Богданівка Підволочиського району 04.09.2018 та зареєстрованого за № 1-17, про те що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_7 , 1942 р.н., яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , є ОСОБА_6 , та спадщина складається із земельної ділянки для індивідуального садівництва площею 0,1200 га., розташованої на території Великогаївської сільської ради Тернопільського району, яка належала ОСОБА_7 на підставі державного акта на право приватної власності на землю РІ № 679957 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 28.01.2002 та зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за відповідним номером. Право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації.

За виготовлення Тернопільською регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для індивідуального садівництва згідно відповідного договору ОСОБА_6 оплатила грошові кошти за виконану роботу на рахунок ТРФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в Тернопільській: філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківського рахунку, в частині підтвердження або спростування факту здійснення оплати ТРФ ДІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартості виконаних робіт з розроблення технічної документації на земельну ділянку від ОСОБА_6 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшого слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 - юридична адреса, та АДРЕСА_2 - адреса для кореспонденції (з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Тернопіль), щодо документів, що відображають рух коштів, за період з 01.09.2022 по 01.10.2022, по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені якого діє Тернопільська регіональна філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_1 , з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів сум грошових коштів та платіжних доручень.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1