Справа № 615/1062/23
Провадження № 1-кс/615/191/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000155 від 09.06.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

12.06.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_2 , в період часу з 07.06.2023 по 08.06.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 07.06.2023 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000155 від 09.06.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, приблизно три тижні тому ОСОБА_6 змінив свою карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нову в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в м. Валки. 07.06.2023 о 15:19 год. йому зателефонував невідомий номер, коли потерпілий взяв слухавку, йому повідомили прізвище, ім`я, по-батькові та сказали, що зараз з`єднають із працівником банку. Після чого взяв трубку невідомий йому чоловік та повідомив, що його звати ОСОБА_7 , жетон 284 або 287 (точно не пам`ятає), та попрохав останні чотири цифри картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він повідомив. Після чого чоловік сказав натиснути клавішу один, що ОСОБА_6 і зробив, після цього він (нібито працівник банку) сказав зачекати пару хвилин, йде обробка даних. Після 5 хвилин очікування ОСОБА_6 побачив, що розмова завершена. Хотів знову зателефонувати на номер нібито працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вже телефон був вимкнений. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачив, що з картки № НОМЕР_3 списано його грошові кошти в розмірі 8500 грн. Під час розмови з нібито працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній повідомив ОСОБА_6 , що він нещодавно змінював свою стару картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нову саме в м. Валки, через що він і повірив йому.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 від 08.06.2023, 07.06.2023 здійснено транзакції о 10:26 год. та знято грошові кошти в сумі 8 500 грн. - «Переказ коштів з рахунку через Ukrkyivmobilebanking НОМЕР_4 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_5 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_2 , в період часу з 07.06.2023 по 08.06.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1