ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року місто Фастів

Фастівський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника обвинувачених - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у місті Фастові кримінальне провадження № 000437 від 28.10.2022 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано Франківськ, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, є інвалідом 1 групи, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. м. Фастів Київської області, громадянки України, із середньою освітою, заміжньої, на утриманні нікого немає, не є інвалідом, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201КК України,

ВСТАНОВИВ:

В період часу не пізніше як 05.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, в громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник умисел на контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме колекції археологічних предметів у вигляді старовинних монет. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.09.2022, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_5 , залучивши останню до відправлення раніше сформованого за його вказівкою міжнародного поштового відправлення, що містило культурні цінності, у вигляді 210 монет Римської імперії та кримського ханства.

Розуміючи, що вказані предмети являють собою культурну цінність та при пересиланні їх до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, ОСОБА_4 вирішив приховати їх від митного контролю, надавши вказівку своїй дружині ОСОБА_5 , упакувати комірки з монетами між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою та помістити в поштовий конверт, який відповідно до ЗУ «Про поштовий зв`язок» має містити вкладення письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України. Враховуючи вид створеного останніми пакування, воно не підлягало б декларуванню та перевірці, у зв`язку з чим, умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переправлення через державний кордон України мав бути доведений до кінця.

Відповідно спільного умислу та розподілу ролей, на ОСОБА_5 покладалось зустрітися, у попередньо обумовленому ОСОБА_4 місці, з кур`єром міжнародних поштових відправлень ТОВ «Міжнародний експрес» та передати йому раніше сформований конверт з поштовим відправленням.

Так, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 05.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 (надав відповідні культурні цінності) спільно з ОСОБА_5 (здійснила пакування з метою приховання культурних цінностей), сформували міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були культурні цінності у вигляді монет Римської імперії та кримського ханства, що мають культурну та історичну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ,спільно вчинили дії щодо маскування вказаних монет, упакувавши їх до спеціальних поліетиленових комірок, помістивши між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою, упакували до поштового конверту.

Після цього, 04.09.2022 ОСОБА_4 зателефонував до ТОВ «Міжнародний експрес» та домовився про передачу кур`єру вказаного Товариства, міжнародного поштового відправлення, з метою доставки його до Сполучених Штатів Америки, при цьому зазначив, що поштове відправлення кур`єру передасть жінка в обумовленому місці - парку ім. Т.Г. Шевченка, що по вул. Ярослава Мудрого, 3 у м. Біла Церква, як він робив до цього неодноразово протягом 2021-2022 років.

05.09.2022 з метою виконання попередьо сформованого спільного злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей між співучасниками злочину, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в обумовлене місце на зустріч з кур`єром прибула ОСОБА_5 , яка мала при собі паперовий конверт формату А4, з попередньо сформованим поштовим відправленням та клаптик паперу, на якому ОСОБА_4 було надруковано недостовірні (вигадані) дані про відправника поштового відправлення, а також вказано дані отримувача у Сполучених Штатах Америки. Так, остання розумію, що у поштовому відправленні знаходяться культурні цінності при пересиланні яких до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, з метою приховання від митного контролю, упакувавши комірки з монетами між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою та помістивши в поштовий конверт за вказівкою її чоловіка - ОСОБА_4 , передала кур`єру конверт та повідомила, що у декларацію потрібно внести дані зазначені на вказаному клаптику паперу, після того як пересвідчилась, що кур`єр вніс відомості вірно, а саме: «Відправник - ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , АДРЕСА_5 НОМЕР_1 ), отримувач - ОСОБА_9 (АДРЕСА_4 НОМЕР_10», поставила особистий підпис в товаросупровідному документі та передала грошові кошти за послуги доставки.

В подальшому, того ж дня, 05.09.2022, кур`єр ТОВ «Міжнародний експрес» - ОСОБА_10 , віддав отриманий від ОСОБА_5 паперовий конверт своїй дружині, яка на його прохання відправила конверт за допомогою ТОВ «Нова пошта» на адресу співробітника офісу ТОВ «Міжнародний Експрес» ОСОБА_11 , для подальшої його доставки отримувачу.

Надалі, вказаному поштовому відправленню, як міжнародному експрес відправленню, було присвоєно трек номер компанії -324 305 702 22, з метою здійснення подальшого його відправлення отримувачу до Сполучених Штатів Америки.

З огляду на логістичні проблеми, що виникли в ТОВ «Міжнародний Експрес» у зв`язку з війною, експортні міжнародні експрес відправлення здійснювалися за допомогою ТОВ «Нова Пошта Глобал», згідно з відповідними договорами, укладеними між товариствами. У зв`язку з чим, міжнародне експрес відправлення № 324 305 702 22 було передане для подальшої доставки експрес кур`єру ТОВ «Нова Пошта Глобал», де йому було присвоєно новий трек номер - NPG 0000 0000 8590 9651 NPG. При цьому, з метою збереження своєї клієнтської бази, ТОВ «Міжнародний Експрес» зазначило себе як відправника міжнародного експрес відправлення, в особі своєї співробітниці ОСОБА_20 АДРЕСА_13.

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ними до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 20.09.2022 під час митного огляду МЕВ NPG 0000 0000 8590 9651 NPG, в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Державної митної служби, на території ТОВ «Нова Пошта Глобал», що за адресою: Київська обл., с. Білогородка, вул. Компресорна, 3, було виявлено приховані від митного контролю культурні цінності, у вигляді 210 монет Римської імперії та кримського ханства. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.

Згідно висновку експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені у міжнародному поштовому відправлені NPG 0000 0000 8590 9651 NPG танадані на дослідження 210 монет, є монетами Римської імперії та кримського ханства та становлять колекцію археологічних предметів 1-ої половини 1 століття н.е. - XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Вiдповiдно до ч.9 ст. 234 Митного кодексу України митні органи не вимагають пред`явлення для митного контролю листів, поштових карток та сектограм. За наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених відправленнях містяться товари, щодо яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон, а також за результатами проведеного огляду на підставі вибіркових або випадкових перевірок митні органи мають право вимагати пред`явлення зазначених відправлень.

Згідно ЗУ «Про поштовий зв`язок» лист поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України.

Отже, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , своїми діями задекларувала вказане вище відправлення як лист, повідомляючи про відсутність будь-яких інших вкладень, окрім письмового повідомлення або документа. Видала вкладення у конверт письмовим повідомленням або документом, надала одним товарам вигляду інших.

Порядком і умовами здійснення митного контролю товарiв та iнших предметів, що перемішуються(пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях встановлено, що товари та iншi предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам. Для пересилання міжнародних бандеролей, дрібних пакетів відправник у встановленому порядку заповнює митну декларацію CN22, для пересилання посилок - заповнює митну декларацію CN23 у кількості примірників, що визначена країною призначення, для відправлень «EMS» - митну декларацію CN 23 у п`яти примірниках.

Враховуючи викладене, відправник вищевказаного міжнародного поштового відправлення ОСОБА_4 мав намір перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю шляхом переміщення монет способом, що утруднює їх виявлення, упакувавши їх у поліетиленові комірки між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою та помістивши в поштовий конверт.

Дії ОСОБА_4 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей, тобто закінченого замаху на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю культурних цінностей - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201 КК України.

Також, в період часу не пізніше як 20.02.2023, перебуваючи за власним місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , в громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник спільний злочинний умисел на повторне контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме амулетів-оберігів і бляшок, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. - ХІХ ст. н.е.

Так, у невстановлений час та місці ОСОБА_4 , підшукав (придбав) вищезгадані культурні цінності, після чого за попередньою змовою з ОСОБА_5 , пристосували для відправки вищевказані предмети, шляхом виготовлення окремих картонних комірок для кожного предмету індивідуально, помістивши їх між двох картонних листків, скріпили клейкою стрічкою, сформувавши пакунок.

Розуміючи, що вказані предмети являють собою культурну цінність та при пересиланні їх до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, який відсутній у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останні вирішили приховати вказані культурні цінності від митного контролю. Так, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 надав своїй дружині ОСОБА_5 амулети-оберіги і бляшки, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. - ХІХ ст. н.е., яка в свою чергу, відповідно до розподілу ролей, з метою контрабандного переміщення через державний кордон України культурних цінностей, з приховуванням від митного контролю, помістила вищевказані культурні цінності між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою, таким чином, сформувала пакунок, підготувавши культурні цінності до відправлення. Враховуючи вид створеного останніми пакування, при пересиланні його до іншої країни, воно не підлягало б декларуванню та перевірці, у зв`язку з чим, умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переправлення через державний кордон України мав бути доведений до кінця.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.02.2023, за допомогою мережі Інтернет підшукав покупця - ОСОБА_14 АДРЕСА_6 Phone: НОМЕР_16, з метою переправлення останньому вищевказаних культурних цінностей. Після чого, підготував відомості для внесення до товаросупровідних документів необхідних для відправлення міжнародних поштових відправлень, надрукувавши на аркуші паперу формату А4 (вигадані) дані про відправника поштового відправлення та дані отримувача у Сполучених Штатах Америки, а саме: «ОСОБА_14 АДРЕСА_6 Phone: НОМЕР_16 From: ОСОБА_15 АДРЕСА_7 Phone: НОМЕР_2 Ukraine».

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України був виявлений на стадії його готування й не був доведений ними до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 20.02.2023 під час обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено вищевказаний сформований пакунок з інструкцією до нього, що містила відомості про відправника та отримувача.

Згідно висновку експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені під час обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 у вищевказаному пакунку танадані на дослідження предмети, є амулети-оберіги і бляшки, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. - ХІХ ст. н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Отже, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вчинив дії з метою готування до вчинення контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, шляхом умисного створення умов для надання одним товарам вигляду інших.

Порядком і умовами здійснення митного контролю товарiв та iнших предметів, що перемішуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях встановлено, що товари та iншi предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам. Для пересилання міжнародних бандеролей, дрібних пакетів відправник у встановленому порядку заповнює митну декларацію CN22, для пересилання посилок - заповнює митну декларацію CN23 у кількості примірників, що визначена країною призначення, для відправлень «EMS» - митну декларацію CN 23 у п`яти примірниках.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , мав намір перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю шляхом переміщення культурних цінностей способом, що утруднює їх виявлення, упакувавши їх між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою.

Дії ОСОБА_4 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 32 ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201 КК України як готування до повторного вчинення за попередньою змовою групою осіб контрабанди культурних цінностей, тобто переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю культурних цінностей.

В період часу не пізніше як 05.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, в громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник умисел на контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме колекції археологічних предметів у вигляді старовинних монет. Так, у невстановлений час, але не пізніше 05.09.2022, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_5 , залучивши останню до відправлення раніше сформованого за його вказівкою міжнародного поштового відправлення, що містило культурні цінності, у вигляді 210 монет Римської імперії та кримського ханства.

Розуміючи, що вказані предмети являють собою культурну цінність та при пересиланні їх до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, ОСОБА_4 вирішив приховати їх від митного контролю, надавши вказівку своїй дружині ОСОБА_5 , упакувати комірки з монетами між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою та помістити в поштовий конверт, який відповідно до ЗУ «Про поштовий зв`язок» має містити вкладення письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України. Враховуючи вид створеного останніми пакування, воно не підлягало б декларуванню та перевірці, у зв`язку з чим, умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо контрабандного переправлення через державний кордон України мав бути доведений до кінця.

Відповідно спільного умислу та розподілу ролей, на ОСОБА_5 покладалось зустрітися, у попередньо обумовленому ОСОБА_4 місці, з кур`єром міжнародних поштових відправлень ТОВ «Міжнародний експрес» та передати йому раніше сформований конверт з поштовим відправленням.

Так, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 05.09.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 (надав відповідні культурні цінності) спільно з ОСОБА_5 (здійснила пакування з метою приховання культурних цінностей), сформували міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були культурні цінності у вигляді монет Римської імперії та кримського ханства, що мають культурну та історичну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 ,спільно вчинили дії щодо маскування вказаних монет, упакувавши їх до спеціальних поліетиленових комірок, помістивши між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою, упакували до поштового конверту.

Після цього, 04.09.2022 ОСОБА_4 зателефонував до ТОВ «Міжнародний експрес» та домовився про передачу кур`єру вказаного Товариства, міжнародного поштового відправлення, з метою доставки його до Сполучених Штатів Америки, при цьому зазначив, що поштове відправлення кур`єру передасть жінка в обумовленому місці - парку ім. Т.Г. Шевченка, що по вул. Ярослава Мудрого, 3 у м. Біла Церква, як він робив до цього неодноразово протягом 2021-2022 років.

05.09.2022 з метою виконання попередьо сформованого спільного злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей між співучасниками злочину, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в обумовлене місце на зустріч з кур`єром прибула ОСОБА_5 , яка мала при собі паперовий конверт формату А4, з попередньо сформованим поштовим відправленням та клаптик паперу, на якому ОСОБА_4 було надруковано недостовірні (вигадані) дані про відправника поштового відправлення, а також вказано дані отримувача у Сполучених Штатах Америки. Так, остання розумію, що у поштовому відправленні знаходяться культурні цінності при пересиланні яких до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, з метою приховання від митного контролю, упакувавши комірки з монетами між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою та помістивши в поштовий конверт за вказівкою її чоловіка - ОСОБА_4 , передала кур`єру конверт та повідомила, що у декларацію потрібно внести дані зазначені на вказаному клаптику паперу, після того як пересвідчилась, що кур`єр вніс відомості вірно, а саме: «Відправник - ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , АДРЕСА_5 НОМЕР_1 ), отримувач - ОСОБА_9 (АДРЕСА_4 НОМЕР_10», поставила особистий підпис в товаросупровідному документі та передала грошові кошти за послуги доставки.

В подальшому, того ж дня, 05.09.2022, кур`єр ТОВ «Міжнародний експрес» - ОСОБА_10 , віддав отриманий від ОСОБА_5 паперовий конверт своїй дружині, яка на його прохання відправила конверт за допомогою ТОВ «Нова пошта» на адресу співробітника офісу ТОВ «Міжнародний Експрес» ОСОБА_11 , для подальшої його доставки отримувачу.

Надалі, вказаному поштовому відправленню, як міжнародному експрес відправленню, було присвоєно трек номер компанії - 324 305 702 22, з метою здійснення подальшого його відправлення отримувачу до Сполучених Штатів Америки.

З огляду на логістичні проблеми, що виникли в ТОВ «Міжнародний Експрес» у зв`язку з війною, експортні міжнародні експрес відправлення здійснювалися за допомогою ТОВ «Нова Пошта Глобал», згідно з відповідними договорами, укладеними між товариствами. У зв`язку з чим, міжнародне експрес відправлення № 324 305 702 22 було передане для подальшої доставки експрес кур`єру ТОВ «Нова Пошта Глобал», де йому було присвоєно новий трек номер - NPG 0000 0000 8590 9651 NPG. При цьому, з метою збереження своєї клієнтської бази, ТОВ «Міжнародний Експрес» зазначило себе як відправника міжнародного експрес відправлення, в особі своєї співробітниці ОСОБА_20 АДРЕСА_13.

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ними до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 20.09.2022 під час митного огляду МЕВ NPG 0000 0000 8590 9651 NPG, в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Державної митної служби, на території ТОВ «Нова Пошта Глобал», що за адресою: Київська обл., с. Білогородка, вул. Компресорна, 3, було виявлено приховані від митного контролю культурні цінності, у вигляді 210 монет Римської імперії та кримського ханства. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.

Згідно висновку експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені у міжнародному поштовому відправлені NPG 0000 0000 8590 9651 NPG танадані на дослідження 210 монет, є монетами Римської імперії та кримського ханства та становлять колекцію археологічних предметів 1-ої половини 1 століття н.е. - XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Вiдповiдно до ч.9 ст. 234 Митного кодексу України митні органи не вимагають пред`явлення для митного контролю листів, поштових карток та сектограм. За наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених відправленнях містяться товари, щодо яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон, а також за результатами проведеного огляду на підставі вибіркових або випадкових перевірок митні органи мають право вимагати пред`явлення зазначених відправлень.

Згідно ЗУ «Про поштовий зв`язок» лист поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України.

Отже, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , своїми діями задекларувала вказане вище відправлення як лист, повідомляючи про відсутність будь-яких інших вкладень, окрім письмового повідомлення або документа. Видала вкладення у конверт письмовим повідомленням або документом, надала одним товарам вигляду інших.

Порядком і умовами здійснення митного контролю товарiв та iнших предметів, що перемішуються(пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях встановлено, що товари та iншi предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам. Для пересилання міжнародних бандеролей, дрібних пакетів відправник у встановленому порядку заповнює митну декларацію CN22, для пересилання посилок - заповнює митну декларацію CN23 у кількості примірників, що визначена країною призначення, для відправлень «EMS» - митну декларацію CN 23 у п`яти примірниках.

Враховуючи викладене, відправник вищевказаного міжнародного поштового відправлення ОСОБА_5 мала намір перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю шляхом переміщення монет способом, що утруднює їх виявлення, упакувавши їх у поліетиленові комірки між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою та помістивши в поштовий конверт.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201 КК України вчиненні за попередньою змовою групою осіб закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей, тобто закінченого замаху на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю культурних цінностей.

В період часу не пізніше як 20.02.2023, перебуваючи за власним місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , в громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник спільний злочинний умисел на повторне контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме амулетів-оберігів і бляшок, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. - ХІХ ст. н.е.

Так, у невстановлений час та місці ОСОБА_4 , підшукав (придбав) вищезгадані культурні цінності, після чого за попередньою змовою з ОСОБА_5 , пристосували для відправки вищевказані предмети, шляхом виготовлення окремих картонних комірок для кожного предмету індивідуально, помістивши їх між двох картонних листків, скріпили клейкою стрічкою, сформувавши пакунок.

Розуміючи, що вказані предмети являють собою культурну цінність та при пересиланні їх до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, який відсутній у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , останні вирішили приховати вказані культурні цінності від митного контролю. Так, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 надав своїй дружині ОСОБА_5 амулети-оберіги і бляшки, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. - ХІХ ст. н.е., яка в свою чергу, відповідно до розподілу ролей, з метою контрабандного переміщення через державний кордон України культурних цінностей, з приховуванням від митного контролю, помістила вищевказані культурні цінності між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою, таким чином, сформувала пакунок, підготувавши культурні цінності до відправлення. Враховуючи вид створеного останніми пакування, при пересиланні його до іншої країни, воно не підлягало б декларуванню та перевірці, у зв`язку з чим, умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо контрабандного переправлення через державний кордон України мав бути доведений до кінця.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, за допомогою мережі Інтернет підшукав покупця - ОСОБА_14 АДРЕСА_6 Phone: НОМЕР_16, з метою переправлення останньому вищевказаних культурних цінностей. Після чого, підготував відомості для внесення до товаросупровідних документів необхідних для відправлення міжнародних поштових відправлень, надрукувавши на аркуші паперу формату А4 (вигадані) дані про відправника поштового відправлення та дані отримувача у Сполучених Штатах Америки, а саме: «ОСОБА_14 АДРЕСА_6 Phone: НОМЕР_16 From: ОСОБА_15 АДРЕСА_7 Phone: НОМЕР_2 Ukraine».

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України був виявлений на стадії його готування й не був доведений ними до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 20.02.2023 під час обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено вищевказаний сформований пакунок з інструкцією до нього, що містила відомості про відправника та отримувача.

Згідно висновку експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені під час обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 у вищевказаному пакунку танадані на дослідження предмети, є амулети-оберіги і бляшки, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. - ХІХ ст. н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Отже, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , вчинила дії з метою готування до вчинення контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, шляхом умисного створення умов для надання одним товарам вигляду інших.

Порядком і умовами здійснення митного контролю товарiв та iнших предметів, що перемішуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях встановлено, що товари та iншi предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам. Для пересилання міжнародних бандеролей, дрібних пакетів відправник у встановленому порядку заповнює митну декларацію CN22, для пересилання посилок - заповнює митну декларацію CN23 у кількості примірників, що визначена країною призначення, для відправлень «EMS» - митну декларацію CN 23 у п`яти примірниках.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , мала намір перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю шляхом переміщення культурних цінностей способом, що утруднює їх виявлення, упакувавши їх між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою.

Дії ОСОБА_12 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 32 ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201 КК України як готування до повторного вчинення за попередньою змовою групою осіб контрабанди культурних цінностей, тобто переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю культурних цінностей.

Прокурором разом з обвинувальним актом до суду було надано угоди про визнання винуватості від 28.04.2023 укладені між прокурором відділу Київської обласної прокуратури Фастівської ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в присутності їх захисника ОСОБА_6 , які в підготовчому судовому засіданні прокурор, обвинувачені, їх захисник просять затвердити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись вимогою ч. 3 ст. 474 КПК України, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду зазначеної вище угоди.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, яка відповідно до ч. 2 ст. 469 КПК України може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

З огляду на надані угоди прокурор у справі ОСОБА_3 , будучи уповноваженою відповідно до ст. 37 КПК України та обвинувачений ОСОБА_4 у відповідності до ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України в присутності захисника ОСОБА_6 , уклали угоду на підставі якої ОСОБА_4 зобов`язується визнати свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201 КК України. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, наслідки її невиконання. Також сторони погодилися на призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України із застосуванням ст. 69 КК Україниу виді штрафу у розмірі п`яти тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що становить вісімдесят п`ять тисяч гривень, за ч.1 ст.32, ч.1 ст.14 ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч вісімсот вісімдесят три неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що становить сто тисяч одинадцять (100011) гривень, відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ять тисяч вісімсот вісімдесят три неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить сто тисяч одинадцять (100011) гривень. Обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 згідно ст. 66 КК України, є щире каяття. Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_4 згідно зі ст. 67 КК України відсутні.

Крім того, прокурор у справі ОСОБА_3 , будучи уповноваженою відповідно до ст. 37 КПК України та обвинувачена ОСОБА_5 у відповідності до ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України в присутності захисника ОСОБА_6 , уклали угоду на підставі якої ОСОБА_5 зобов`язується визнати свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201КК України. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, наслідки її невиконання. Також сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України із застосуванням ст. 69 КК Україниу виді штрафу у розмірі п`яти тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що становить вісімдесят п`ять тисяч гривень, за ч.1 ст.32, ч.1 ст.14 ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч вісімсот вісімдесят три неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить сто тисяч одинадцять (100011) гривень, відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ять тисяч вісімсот вісімдесят три неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить сто тисяч одинадцять (100011) гривень. Обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 згідно ст. 66 КК України, є щире каяття. Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_5 згідно зі ст. 67 КК України відсутні.

Прокурор, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх захисник ОСОБА_6 у підготовчому судовому засіданні просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Під час підготовчого судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , кожен окремо, повністю визнали свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201 КК України за вказаних в обвинувальному акті та угодах про визнання винуватості обставинах. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 роз`яснено наслідки затвердження таких угод, передбачені ст. 474 КПК України.

Також судом встановлено, що умови цих угод відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Переконавшись в тому, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201КК України, які згідно ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами та в тому, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 цілком розуміють наслідки затвердження таких угод, а також в тому, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є актом насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок, заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд вважає за необхідне затвердити вказані угоди, оскільки підстав для відмови в затвердженні угод, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України суд не встановив.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України з обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слід стягнути на користь держави порівну в рівних частинах документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Арешт накладений ухвалами Солом`янського районного суду м. Києва від 03.03.2023, 24.02.2023, 20.04.2023 слід скасувати.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 314, 374, 474, 475, 484 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 квітня 2023 року укладену між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000437 від 28.10.2022.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201КК України та призначити йому покарання:

- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України - у виді штрафу із застосуванням ст. 69 КК Україниу у розмірі п`яти тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень;

- за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201КК України - у виді штрафу із застосуванням ст. 69 КК України у розмірі п`ять тисяч вісімсот вісімдесят три неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 100011 (сто тисяч одинадцять) гривень;

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч вісімсот вісімдесят три неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що становить 100011 (сто тисяч одинадцять) гривень.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 квітня 2023 року укладену між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000437 від 28.10.2022.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201КК України та призначити їй покарання:

- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України - у виді штрафу із застосуванням ст. 69 КК Україниу у розмірі п`яти тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень;

- за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 201КК України - у виді штрафу із застосуванням ст. 69 КК України у розмірі п`ять тисяч вісімсот вісімдесят три неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 100011 (сто тисяч одинадцять) гривень;

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч вісімсот вісімдесят три неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що становить 100011 (сто тисяч одинадцять) гривень.

Арешт накладений:

- ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 03.03.2023 суду на 15 предметів круглої форми , схожих на монети, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - скасувати;

- ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 24.02.2023 суду на планшет марки «ТЕRRA PC» ID НОМЕР_11-ААОЕМ з сім картою оператора моб зв`язку НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карою НОМЕР_5 , МасВоок з серійним номером НОМЕР_6 ; пакунок, в якому знаходились металеві предмети у кількості 7 штук зовні схожі на зображення людей та тварин, що мають ознаки давнини; металеві предмети круглої форми, зовні схожі на монети в кілкості 4 шт., : ОСОБА_14 АДРЕСА_6 Phone: НОМЕР_12 USA From: ОСОБА_15 АДРЕСА_7 Phone: НОМЕР_2 Ukraine та 4 клаптики паперу, на яких міститься друковані написи наступного змісту: to ОСОБА_14 АДРЕСА_8 Phone: НОМЕР_16 ОСОБА_16 АДРЕСА_9 тел. НОМЕР_7 Україна (аркуш умовно № 1); Mr ОСОБА_17 3244 АДРЕСА_10 PHONE: НОМЕР_13 (аркуш умовно №2); ОСОБА_18 АДРЕСА_11 Phone: НОМЕР_14 USA (аркуш умовно №3); ОСОБА_19 АДРЕСА_12 Tel. НОМЕР_15 Polska (аркуш умовно №4) - скасувати;

- ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20.04.2023 суду на - земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0098 площею 0,06 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0099 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 ; житловий будинок загальною площею 120.2 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0182, площею 0,0885 га для колективного садівництва за адресою: Київська область, Фатівський район, с/рада Бортниківська, «Струмок» садове товариство, земельна ділянка б/н; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 - скасувати;

- ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20.04.2023 суду на частину квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві спільної часткової власності належиь ОСОБА_5 (РНКОКПП НОМЕР_8 ) - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частинах судові витрати на залучення експерта у розмірі 9438 (дев`ять тисяч чотириста тридцять вісім) грн. 50 коп. на користь держави за проведення комісійної судово-мистецтвознавчої експертизи № 52/127-335 від 20.01.2023;

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частинах судові витрати на залучення експерта у розмірі 14338 (чотирнадцять тисяч триста тридцять вісім) грн. 80 коп. на користь держави за проведення комісійної судово-мистецтвознавчої експертизи № 501/529-543 від 06.03.2023;

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частинах судові витрати на залучення експерта у розмірі 3345 (три тисячі триста сорок п`ять) грн. 72 коп. на користь держави за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 701/1 від 06.04.2023;

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частинах судові витрати на залучення експерта у розмірі 5257 (п`ять тисяч двісті п`ятдесят сім) грн. 56 коп. на користь держави за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 263/1 від 10.04.2023;

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частинах судові витрати на залучення експерта у розмірі 3398 (три тисячі триста дев`яносто вісім) грн. 04 коп. на користь держави за проведення експертизи звукозапису № СЕ-19/111-23/18300-В3 від 12.04.2023.

Речові докази які перебувають у камері схову речових доказів СВ в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБ України після набуття вироком законної сили, а саме: 15 металевих предметів круглої форми, схожих на монети - вилучені від час обшуку 20.02.2023 - повернути власнику;

- планшет марки «ТЕRRA PC» ID НОМЕР_11-ААОЕМ з сім картою оператора моб зв`язку НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карою НОМЕР_5 , МасВоок з серійним номером НОМЕР_6 - конфіскувати в дохід держави;

- пакунок, в якому знаходились металеві предмети у кількості 7 штук зовні схожі на зображення людей та тварин, що мають ознаки давнини; металеві предмети круглої форми, зовні схожі на монети в кілкості 4 шт. - повернути власнику;

- аркуш паперу формату A4 з надрукованим текстом наступного змісту: to: ОСОБА_14 АДРЕСА_6 Phone: НОМЕР_12 USA From: ОСОБА_15 АДРЕСА_7 Phone: НОМЕР_2 Ukraine та 4 клаптики паперу, на яких міститься друковані написи наступного змісту: to ОСОБА_14 АДРЕСА_8 Phone: НОМЕР_9 USA ОСОБА_16 АДРЕСА_9 тел. НОМЕР_7 Україна (аркуш умовно № 1); Mr ОСОБА_17 3244 АДРЕСА_10 PHONE: НОМЕР_13 (аркуш умовно №2); ОСОБА_18 АДРЕСА_11 Phone: НОМЕР_14 USA (аркуш умовно №3); ОСОБА_19 АДРЕСА_12 Tel. НОМЕР_15 Polska (аркуш умовно №4) - знищити;

- акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу - номер митної декларації NPG 0000 0000 8590 9651 NPG від 20.09.2022, на 1 арк.; митну декларацію NPG 0000 0000 8590 9651 NPG на 1 арк.; фотокопії монет на 4 арк.; пакет-зіп «Нова пошта», 1 шт.; картонні листи формату А4 склеєні між собою липкою стрічкою, 2 шт.; спеціально виготовлені окремі комірки для зберігання монет у розірваному вигляді, вилучені 09.01.2023 під час тимчасового доступу до речей та документів у Київської митниці Державної митної служби Україну, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження№0000437 від 28.10.2022 - зберігати в матеріалах цього кримінального провадження протягом всього часу їх зберігання;

- 3 пластинки; акт ПП № 94/10000/22 від 29.09.22, на 1 арк., 210 монет Римської імперії та кримського ханства, які є колекцією археологічних предметів 1-ої половини 1 століття н.е. - XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення - конфіскувати в дохід держави;

- скріншоти листування представників ТОВ «Міжнародний Експрес», товаросупровідні документи до міжнародного експрес відправлення NPG 0000 0000 8590 9651 NPG, скіншот листування представників ТОВ «Міжнародний експрес» з ТОВ «Нова Пошта Глобал», квитанцію щодо оплати, CD-R диск з серійним номером N125XG18D8204377C2 з аудіозаписом розмови представниці ТОВ «Міжнародний Експрес» та відправника MEB NPG 0000 0000 8590 9651 NPG, вилучені 16.12/2022 під час тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Міжнародний Експрес» які зберігаються при матеріалах кримінального провадження№0000437 від 28.10.2022 - зберігати в матеріалах цього кримінального провадження протягом всього часу їх зберігання.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Київського Апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Фастівський міськрайонний суд Київської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, а іншим учасникам кримінального провадження роз`яснити їх право отримати копію даного вироку в суді.

Суддя ОСОБА_1